一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司第一届董事会第十五次会议审议通过的2018年度利润分配预案，公司拟以实施利润分配股权登记日A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计分配现金红利100,250,000.00元（含税）。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的智能家居企业，深耕以晾晒为代表的智能家居领域逾十载，是行业的领军企业，产品与服务涵盖智能晾晒、智能安防等智能家居领域。主要产品包括以智能晾衣机与智能锁为代表的智能家居产品和各系列晾晒产品等。近年来，公司依托核心产品智能晾衣机与智能锁，围绕智能家居领域展开布局，产品逐步延伸至智能窗帘等智能家居产品。公司以“打造全球领先的智能家居企业”为愿景，以“智能家、趣生活”为使命，通过对家庭生活场景进行深入研究，在产品研发、技术创新、外观设计、生产制造等方面不断突破，为消费者提供全新体验的智能晾衣机、智能锁及智能窗帘等智能家居产品，使基于家庭生活场景的物联系统升级为智联系统。

　　（二）经营模式

　　经过多年发展，公司形成了以自主研发、原创设计、品质管理、品牌建设及渠道建设为核心的经营模式。

　　公司始终专注于科技创新，打造核心技术竞争壁垒，围绕“研究一代、储备一代、开发一代”的产品研发思路，不断完善基础研究、应用技术研究、产品开发三级研发体系，获得各级部门授予的“广东省智能晾晒系统工程技术研究中心”、“广东省技术创新试点企业”、“创新模式标杆企业”及“广州市工业设计中心”等多项称号，2018年品牌旗下晾衣机和智能锁分获“红星奖”、“中国优秀工业设计奖”、“红棉奖”、“省长杯”等多项设计大奖，连续4次被认定为“高新技术企业”；先后获得超400项国家专利，“一触上升技术”、“VLED显示技术”、“心连心结构”、“智能声控”、“APP云智能控制”、“第三代动力系统”等多项核心技术推动产品升级与行业变革。

　　公司建立了严格的产品质量控制体系，通过总结及挖掘传统工艺技术，汲取国内外精湛生产制造技术，形成独特的技术优势，确保产品质量稳定；公司分别聘请国内知名艺人刘涛和邓超为公司“好太太”与“科徕尼”品牌的形象代言人，持续加大线上线下各媒体渠道的投放力度。通过广告宣传，将公司智能、时尚和简约的品牌形象传递给消费者，提高品牌影响力，提升品牌黏度。

　　公司将围绕“智能家居”的主营业务定位，向多场景、多入口的销售通路转型，告别传统批发模式，布局新零售通路，加强门店经营，提高动销能力，形成以专卖店为主，分销为辅的渠道模式。通过终端门店的广覆盖、高渗透铺设，使渠道下沉，满足终端消费者个性化与智能化的家居需求。截至2018年12月31日，公司共有经销商超800家，专卖店超2200家，终端销售网点超30,000家。同时，公司加大核心家居卖场的布局密度，协助经销商进行公司化运营，加强店面精细化管理，提升经销商服务水平，为消费者提供更智能的个性化服务，满足消费者对智能家居的个性化需求。

　　（三）行业情况说明

　　智能家居行业情况及发展趋势

　　智能家居系统是以家庭居住场景为载体，融合了多种技术、多种产品并可实现多种功能的系统。近年来，我国城市化进程加快，居民可支配收入不断增加，形成强大购买力。同时智能家居系统通过对设备的集中管理，可满足消费者对生活舒适性、安全性、便捷性的更高要求，也可以满足部分消费者的炫耀性需求，这大大加快了我国智能家居行业的规模化发展；随着移动互联网的发展成熟，物联网时代正在开启，通信技术的不断发展，云平台的渐趋成熟，大数据及人工智能令人惊叹的表现为物联网时代的开启奠定了坚实的基础。家庭场景作为物联网最具潜力的应用场景之一，智能家居也伴随时代发展从有线智能时代、单品智能时代走向现在的万物联动时代，未来将向万物智联时代迈进。

　　2018年我国智能家居市场规模持续扩大，未来将继续呈现快速发展的态势。伴随着市场容量的日趋扩大，竞争也将越来越激烈，对企业的专业化要求将会更高，品牌化、专业化和规模化的企业将更有市场前景，同时拥有独特智能家居单品的企业将更受消费者青睐。

　　好太太集团作为智能晾晒行业领军企业，于2017年12月1日在上海证券交易所成功上市，成为业内第一股，先发优势巨大。2018年是公司转型升级布局的关键发展期，重点布局智能家居产业基地建设、重点培育“科徕尼”旗下AI智能锁及多产品智联系统等项目，致力于巩固和深化公司在智能家居行业中的独特优势。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业总收入1,310,210,114.21元，较上年同期增长17.75%；实现归属于上市公司股东净利润260,580,551.85元，较上年同期增长26.60%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润221,395,236.74元，较上年同期增长22.13%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　■

　　证券代码：603848           证券简称：好太太       公告编号：2019-005

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　第一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第一届董事会第十五次会议于2019年03月27日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（1）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司董事会独立董事张平先生、吴震先生向公司董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》；独立董事将在公司2018年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2019年03月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（2）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年度总经理工作报告》。

　　（3）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司《2018年度报告全文》及《2018年度报告摘要》内容详见2019年03月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（4）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年财务决算报告》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（5）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司董事会拟定的2018年度利润分配预案为：拟以实施利润分配股权登记日A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计分配现金红利100,250,000元（含税）。

　　具体内容详见2019年03月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年03月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（6）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2019年3月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年03月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（7）以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于公司2018关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　具体内容详见2019年3月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年03月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（8）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见2019年03月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年03月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（9）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。报告全文详见2019年03月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（10）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见2019年03月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年03月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（11）逐项审议通过《关于确认公司董事、高管人员2018年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

　　11.1、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议《确认沈汉标先生2018年度薪酬》，确认沈汉标先生2018年度薪酬为165.33万元。

　　11.2、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议《确认王妙玉女士2018年度薪酬》，确认王妙玉女士2018年度薪酬为175.78万元。

　　11.3、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事周秋英回避表决，审议《确认周秋英女士2018年度薪酬》，确认周秋英女士2018年度薪酬为69.95万元。

　　11.4、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议《确认吴震先生2018年度薪酬》确认吴震先生2018年度薪酬为8万元。

　　11.5、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议《确认张平先生2018年度薪酬》确认张平先生2018年度薪酬为8万元。

　　11.6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议《确认侯鹏德先生2018年度薪酬》确认侯鹏德先生2018年度薪酬为94.74万元。

　　本议案第1-5项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年03月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（12）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2019年薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司2019年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2018年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年03月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（13）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订对外投资管理制度议案》，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（14）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2019年3月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年03月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（15）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2019年3月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年03月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（16）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2019年03月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告》。

　　（17）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更会计政策的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2019年03月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于关于关于变更会计政策的公告》。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年03月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（18）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》。

　　（19）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对外信息报送和使用管理制度的议案》。

　　（20）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于重大事项信息内部报送管理制度的议案》。

　　（21）审议《关于选举公司第二届董事会董事成员的议案》。

　　21.1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　21.2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

　　（22）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开广东好太太科技集团股份有限公司2018年年度股东大会的议案》，2018年年度股东大会决定于4月23日召开。

　　具体内容详见2019年03月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于提请召开广东好太太科技集团股份有限公司2018年年度股东大会的议案》。

　　三、上网公告附件

　　1、公司2018年度报告全文及摘要

　　2、2018年度审计报告

　　3、公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

　　4、公司独立董事就第一届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见

　　5、公司独立董事2018年度述职报告

　　6、公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　报备文件：

　　1、公司第一届董事会第十五次会议决议

　　2、公司董事、高级管理人员签署的关于公司2018年度报告的书面确认意见

　　证券代码：603848          证券简称：好太太       公告编号：2019-006

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第一届监事会第十一次会议于2019年03月27日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度监事会工作报告》，本议案尚需提交本公司2018年年度股东大会审议。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交本公司2018年年度股东大会审议。

　　公司《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年财务决算报告》，本议案尚需提交本公司2018年年度股东大会审议。

　　4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交本公司2018年年度股东大会审议。

　　公司董事会拟定的2018年度利润分配预案为：拟以实施利润分配股权登记日A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计分配现金红利100,250,000元（含税）。

　　具体内容详见2019年03月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》。

　　5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，本议案尚需提交本公司2018年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2019年3月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。

　　6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　具体内容详见2019年3月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》。

　　7、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》，本议案尚需提交本公司2018年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2019年03月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　8、逐项审议通过《公司监事人员2018年度薪酬的议案》，本议案尚需提交本公司2018年年度股东大会审议。

　　8.1、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事林贤惜回避表决，审议通过《确认林贤惜女士2018年度薪酬》，确认林贤惜女士2018年度薪酬为28.69万元。

　　8.2、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事林晓东回避表决，审议通过《确认林晓东先生2018年度薪酬》，确认林晓东先生2018年度薪酬为60.05万元

　　8.3、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事苏少娃回避表决，审议通过《确认苏少娃女士2018年度薪酬》，确认苏少娃女士2018年度薪酬为22.99万元。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　9、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司监事人员2019年薪酬标准的议案》，本议案尚需提交本公司2018年年度股东大会审议。

　　公司2019年度监事事薪酬标准拟在2018年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事人员年度绩效考核结果做相应调整。

　　10、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》，本议案尚需提交本公司2018年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2019年03月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　11、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2019年03月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告》。

　　12、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。具体内容详见2019年03月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　13、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。具体内容详见2019年03月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　14、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了审议通过《关于修订对外投资管理制度议案》，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　15、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2019年03月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》。

　　16、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》。

　　17、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外信息报送和使用管理制度的议案》。

　　18、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重大事项信息内部报送管理制度的议案》。

　　19、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事成员的议案》，本议案尚需提交本公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司监事会

　　2019年03月29日

　　报备文件：

　　1、公司第一届监事会第十一次会议决议

　　2、公司监事会签署的关于公司 2018年度报告的书面审核意见

　　证券代码：603848        证券简称：好太太        公告编号：2019-007

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于公司2018年度关联交易及2019年度

　　预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

　　一、关联交易履行的审批程序

　　2019年3月27日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。同日召开的公司第一届监事会第十一次会议审议通过了该议案。

　　公司日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

　　二、2018年公司关联交易情况

　　公司2018年期间的关联交易情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、2019年度预计日常关联交易情况

　　1、2019年日常关联交易预计如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　说明：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。

　　2、关联方介绍和关联关系

　　企业名称：广州好莱客创意家居股份有限公司

　　成立日期：2007年4月9日

　　注册地址：广州经济技术开发区东区连云路8号

　　法定代表人：沈汉标

　　经营范围：木质家具制造；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；家具零售；家具安装；家具设计服务；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；货物进出口(专营专控商品除外)；室内装饰、装修；室内装饰设计服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　与公司的关联关系：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”）是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，主要从事板式全屋定制家居及其配套家具的设计、研发、生产和销售。依据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定，好莱客为公司关联法人。

　　王妙玉与公司的关联关系：王妙玉系公司股东、总经理和实际控制人，依据上市规则规定，王妙玉为公司关联自然人。

　　3、关联交易主要内容和定价政策

　　（1）预计2019年公司向好莱客销售晾衣架产品，预计销售金额不超过500.00万元。本关联交易定价按照好太太向独立第三方销售同类产品定价，交易价格为市场价，符合公司全体股东利益；

　　（2）2019年度，公司向好莱客出租位于广州市天河区科韵路20号二层的办公场所，本项关联交易按照同类市场价格定价，符合公司全体股东利益；

　　（3）2019年度，公司向王妙玉租用位于广州市番禺区化龙镇山门村东南侧文塘厂房的办公场所。本项关联交易按照同类市场价格定价，符合公司全体股东利益。

　　4、关联交易目的及关联交易对公司的影响

　　公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

　　特此公告！

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603848          证券简称：好太太       公告编号：2019-008

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年3月27日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《公司2018年度利润分配方案》，现将具体情况公告如下：

　　一、公司留存收益及利润分配预案

　　经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙)审计，公司2018年度实现净利润260,580,551.85元，其中归属母公司的净利润260,580,551.85元，提取法定盈余公积金24,108,617.10元，加上年初未分配利润313,477,668.74元，2018年度实际可供分配利润487,815,704.82元。本年度不进行资本公积金转增股本。本公司2018年度利润分配方案如下：

　　公司拟以实施利润分配股权登记日A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计分配现金红利100,250,000.00元（含税），剩余未分配利润转入下一年。

　　本次拟分配的现金股利占公司本年度归属上市公司股东净利润的38.47%，符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来分红回报规划(发行上市后前三年)》中关于现金分红的有关规定。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　二、已履行的相关决策程序

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事就利润分配预案发表了同意的独立意见，认为公司2018年度利润分配预案符合公司的实际情况，在积极维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　2、监事会意见

　　监事会认为，公司2018年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效，同意公司2018年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

　　特此公告！

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603848        证券简称：好太太        公告编号：2019-009

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于续聘2019年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年3月27日，公司召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“正中珠江”）为公司2019年度的审计机构，负责公司财务审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据审计工作实际情况确定其2019年度的审计费用。

　　正中珠江是一家具有证券从业资格的专业审计机构。正中珠江为公司2018年度的审计机构，与公司合作良好，顺利完成了公司2018年度财务报告相关的审计工作，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。

　　公司独立董事就公司续聘正中珠江为公司2019年度的财务审计机构发表如下独立意见：经核查，正中珠江具有从事证券相关业务资格，在担任公司2018年度审计机构期间，坚持独立审计准则，勤勉尽职的为公司作了各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意续聘正中珠江为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计。

　　特此公告！

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603848          证券简称：好太太        公告编号：2019-010

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）于2019年03月27日召开了第一届董事会第十五次会议，同日召开的公司第一届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》。现将有关事项公告如下：

　　根据上市公司监管规则最新要求，结合《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）和广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营需要，拟修订《公司章程》的相关条款，形成新的《广东好太太科技集团股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更手续。公司章程具体修订情况如下：

　　■

　　■

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。

　　本次修改后《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（修订本）将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。

　　本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

　　特此公告！

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2019年03月29日

　　证券代码：603848            证券简称：好太太      公告编号：2019-011

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）于2019年03月27日召开了第一届董事会第十五次会议，同日召开的公司第一届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各他相关规定。

　　本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　1、资产负债表主要是归并原有项目：

　　（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

　　（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

　　（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

　　（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

　　2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整：

　　（1）新增“研发费用”项目，将原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；

　　（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

　　本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等均不产生影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的要求对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》及其他相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告！

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603848        证券简称：好太太      公告编号：2019-012

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司为了盘活闲置资金，提高资金使用效率，增加投资收益，拟以广东好太太科技集团股份有限公司滚动使用不超过人民币80,000万元、广东慧享家品贸易有限公司滚动使用不超过人民币5,000万元、广东好太太智能科技有限公司滚动使用不超过人民币8,000万元、广东好太太网络科技有限公司滚动使用不超过人民币2,000万元、广东科徕尼智能科技有限公司滚动使用不超过人民币5,000万元闲置自有资金（合计不超过100,000万元）用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）于2019年03月27日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、购买理财产品概述

　　1、购买理财产品的目的

　　公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

　　2、购买理财产品的金额

　　公司及下属全资子公司滚动使用累计不超过人民币100,000万元闲置自有资金购买理财产品，上述资金额度内可滚动使用。

　　3、投资产品种类

　　金融机构投资风险可控的理财产品。

　　4、购买期限

　　公司股东大会审议通过之日起12个月以内，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含12个月）。超过12个月的，需在有效期届满之前提请公司董事会审议。

　　5、购买理财产品的实施

　　在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　6、关联关系说明

　　公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

　　二、购买理财产品的资金来源

　　公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。

　　三、购买理财产品对公司的影响

　　公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、购买理财产品的风险控制

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月；在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

　　（二）监事会意见

　　公司于2019年03月27日召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用总额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，且在上述额度内，该笔资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　六、备查文件

　　1、广东好太太科技集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

　　2、广东好太太科技集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议

　　3、广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见

　　特此公告！

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2019年03月29日

　　证券代码：603848        证券简称：好太太     公告编号：2019-013

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）于2019年03月27日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，本次使用闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1922号）文核准，广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价7.89元/股，募集资金总额323,490,000元，扣除发行费用后的募集资金净额为271,492,818元，上述资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2017]G15044190428号”《验资报告》。

　　二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理，以增加公司的投资收益。

　　（二）投资范围

　　为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，不得将募集资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其它用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应在2个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。

　　（三）投资额度

　　公司拟使用额度不超过人民币20，000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。在额度内资金可以滚动使用。在该额度内，以实际发生额并连续12个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资项目实施计划及实际使用情况逐步递减。

　　（四）投资期限

　　自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，资金可以滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

　　（五）实施方式

　　公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、资金存放与使用风险。

　　3、相关人员操作和道德风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、针对资金存放与使用风险，拟采取的控制措施

　　（1）公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（3）独立董事应当对投资产品的资金使用情况进行检查，公司监事会应当对投资产品的资金使用情况进行监督与检查。

　　（4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资产品以及相应的损益情况。

　　2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取的控制措施

　　（1）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　（2）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

　　（3）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

　　四、对公司的影响

　　1、在确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司在授权额度内使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行保本型理财产品，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。

　　2、通过进行适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，提高公司的资金使用效率，为公司及其股东带来更多的投资回报。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定：在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

　　（二）监事会意见

　　公司于2019年03月27日召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

　　（三）保荐机构意见

　　广发证券作为好太太首次公开发行股票并上市的保荐机构，本保荐机构对好太太使用闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，发表意见如下：

　　1、公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，履行了必要的决策程序；

　　2、公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金投资项目或损害股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；

　　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下使用闲置募集资金进行现金管理事项，将有利于资金增值，符合公司及股东的利益。

　　因此，本保荐机构同意公司使用额度不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。该事项尚需公司股东大会审议通过。

　　六、备查文件

　　1、广东好太太科技集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

　　2、广东好太太科技集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议

　　3、广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见

　　4、广发证券股份有限公司《关于广东好太太科技集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告！

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2019年03月29日

　　hai证券代码：603848     证券简称：好太太     公告编号：2019-014

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月23日14 点 00分

　　召开地点：广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月23日

　　至2019年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各项议案已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，详见刊登《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。

　　2、 特别决议议案：11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5-19

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7.1、7.2

　　应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2019年4月22日17:00时前公司收到传真或信件为准）。

　　3、登记时间：2018年4月22日（星期一）8:30-11:30、14:00-17:00

　　4、登记地点：广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　通讯地址：广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二

　　邮编：511434

　　电话：020-61960999；传真：020-61960928邮箱：IR@hotata.com

　　联系人：崔海英

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　第一届董事会第十五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东好太太科技集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月23日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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　　公司代码：603848                     公司简称：好太太

　　广东好太太科技集团股份有限公司