一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据安永华明会计师事务所出具的审计报告，母公司2017年末未分配利润为370,921,163.11元，2018年度净利润为915,170,645.43元，2018年末未分配利润为997,910,296.42元。根据公司《章程》规定，结合公司实际经营情况，兼顾公司长远发展和股东利益，公司2018年度拟进行利润分配，以实施利润分配股权登记日A股总股本为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），派发现金红利总金额342,225,431.40元，不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案符合公司《章程》、《公司股东分红回报规划（2018-2020）》的规定。本次利润分配方案考虑到，需充分重视广大投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，满足公司正常生产经营的资金需求；同时考虑到公司所处房地产行业为资金密集型行业，所处发展阶段属成长期，预计未来有重大资金支出安排，为了保障公司合理的偿债能力，降低财务风险；确保公司利润分配政策保持连续性与稳定性，并保证公司现阶段经营及长期发展需要等因素拟定了本次利润分配方案。

　　公司留存未分配利润节余的现金将用于补充流动资金，增加项目储备等资金用途，同时节省新增融资成本，提高公司盈利能力。

　　本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润将结转以后年度分配。

　　公司本次利润分配议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司以房地产开发为核心，以商业物业经营管理、物业服务、房地产专业服务为支持，坚持房地产主业与资本运营协调发展和良性互动的发展模式，同时以经济效益为核心，完善产品体系与城市布局，努力扩大公司的市场影响力。公司开发产品以住宅为主，重点关注首次置业与改善型需求，同时适度开发写字楼和综合体。公司进入了二十多个城市，包括北京、上海、广州、深圳、杭州、宁波、嘉兴、台州、绍兴、合肥、芜湖、马鞍山、淮南、六安、铜陵、青岛、重庆、太原、海口、琼海、乌鲁木齐、沈阳等，形成了一二三线城市的均衡布局。公司秉承“建筑传递梦想”的品牌理念，在住宅领域形成了蓝系列、郡系列、逸邨系列、天下系列四大产品线，在办公领域形成了国际系列产品线。

　　作为中国信达的房地产开发业务运作平台，公司依托信达系统资源，发挥信达地产在房地产开发方面的专业能力，坚持房地产开发与资本运作双轮驱动，强化集团协同联动，打造专业化、差异化、特色化发展模式。公司持续提升业务和盈利模式，努力由原来单纯获取项目开发利润向开发利润、投资收益以及监管代建收入等多元化收入来源转变。

　　我国房地产具有政策性、周期性、地域性、资金密集型、人才密集型和资源整合型等特点。首先，政府希望通过政策调控和建立房地产市场健康发展长效机制，确保房地产行业长期稳定发展，而房地产市场自身由于供求关系变化，也存在周期性波动的规律。其次，近年来我国房地产市场出现市场轮动、城市分化的现象，地域性特征更加凸显，不同城市市场冷热不均、涨跌互现，同一城市不同区位的市场表现也不一样。另外，房地产属于资金密集型行业，投融资能力直接影响房企的生存和发展。同时，房地产行业吸引了大量优秀人才，房企的竞争往往体现为人才的竞争，激励机制对于房企发展具有重要的推动作用。此外，房地产行业还是资源整合型的行业，房地产带动的上下游产业链非常长，产品业态也越来越多元化、复合化。房地产的各种特征使得房地产企业在定位、模式、规模、布局、机制、产品等方面各具特色，房地产企业必须根据自身能力和特点，清晰发展战略，寻求差异化的发展模式。

　　2018年房地产调控持续进行，政府实行“限购、限贷、限价、限售、限签”等调控政策，房地产市场在经历连续三年的繁荣期之后，2018年下半年终于迎来降温调整。不过从全年来看，2018年我国房地产市场依然保持增长，为经济平稳增长发挥了“稳定器”的作用。根据国家统计局数据，2018年全国房地产开发投资120264亿元，比上年增长9.5%；商品房销售面积171654万平方米，比上年增长1.3%；商品房销售额149973亿元，比上年增长12.2%。

　　在持续的政策调控下，房企优胜劣汰加剧，行业集中度继续提升。根据克而瑞研究中心发布的2018年中国房地产企业销售排行榜，以销售金额计算，销售十强房企行业集中度达到26.9%，销售二十强房企达到37.5%；销售五十强房企达到55.1%，占据行业一半的市场份额。总体来看，我国房地产行业竞争激烈，房企需要不断提升企业的核心竞争力，努力形成可复制的业务模式和可持续的盈利模式。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　注：2018年9月28日，中国信达与信达投资签署了《股权托管协议》，中国信达将所持公司796,570,892股股份（占信达地产总股本的27.93%）除收益权、处分权、认股权之外的权利全部委托给信达投资管理。2018年11月1日，信达投资收到了中国证监会《关于核准豁免信达投资有限公司要约收购信达地产股份有限公司股份义务的批复》，核准豁免信达投资应履行的要约收购义务。2019年1月26日，财政部原则同意中国信达将所持的796,570,892股公司股份直接协议转让给信达投资，中国信达与信达投资签署了《股份转让协议》。信达投资已于2019年2月28日收到中国证监会出具的《关于核准豁免信达投资有限公司要约收购信达地产股份有限公司股份义务的批复》。截至本公告披露日，中国信达及信达投资正在办理相关股权转让手续。

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　公司已于2018年3月1日支付“信达地产股份有限公司2016年公司债券（第一期）”2017年3月1日至2018年2月28日期间的利息。

　　公司已于2018年3月15日支付“信达地产股份有限公司2016年公司债券（第二期）”2017年3月15日至2018年3月14日期间的利息。

　　公司已于2018年5月28日支付“信达地产股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）”2017年5月26日至2018年5月25日期间的利息。

　　公司已于2018年8月13日支付“信达地产股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）”2017年8月12日至2018年8月11日期间的利息。

　　公司已于2019年3月1日支付“信达地产股份有限公司2016年公司债券（第一期）”2018年3月1日至2019年2月28日期间的利息。

　　公司已于2019年3月15日支付“信达地产股份有限公司2016年公司债券（第二期）”2018年3月15日至2019年3月14日期间的利息。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2018年3月5日出具了《中诚信证评关于“16信地01”和“16信地02”发行主体信达地产股份有限公司级别调整的公告》（信评委公告[2018]017号）及《中诚信证评关于“16信地03”和“16信地04”发行主体信达地产股份有限公司级别调整的公告》（信评委公告[2018]016号），中诚信证评决定上调公司的主体信用级别至AA+，评级展望为稳定，上调“16信地01”、“16信地02”、“16信地03信、“16信地04”信用级别为AA+。

　　中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上， 于2018年5月25日出具了《信达地产股份有限公司2016年公司债券（第一期）、（第二期）跟踪评级报告(2018)》（信评委函字[2018]跟踪182号）、《信达地产股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）、（第二期）跟踪评级报告(2018)》（信评委函字[2018]跟踪181号）。本次跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为AA+；维持评级展望为稳定；维持“16信地01”、“16信地02”“16信地03”及“16信地04”公司债券信用等级为AA+。

　　跟踪评级结果及评级报告按照规定披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入187.54亿元，比上年同期152.16亿元增加23.25%；实现净利润25.09亿元，较上年同期10.65亿元增加135.59%；归属母公司净利润21.51亿元，比上年同期10.11亿元增长112.76%。

　　截至2018年12月31日，公司资产总额为1014.83亿元，较上年同期期末719.53亿元增加295.30亿元；负债总额806.09亿元，较上年同期期末618.86亿元增加187.23亿元；归属于母公司的所有者权益为198.97亿元，较上年同期期末98.46亿元增加100.51亿元；资产负债率为79.43%，较上年同期期末86.01%减少6.58个百分点。

　　报告期内，公司累计实现房地产权益销售面积149.07万平方米，同比增长31.05%；权益销售合同额309.68亿元，同比增长37.81%。报告期内，新开工面积195.57万平方米；竣工面积216.25万平方米。报告期内，按权益比例计，公司新增储备计容规划建筑面积129.27万平方米，土地增储工作进展顺利。截至2018年12月31日，公司储备项目计容规划建筑面积331.57万平方米，公司在建面积465.54万平方米。公司房地产出租累计实现合同租金约1.63亿元。公司操盘代建项目计容建筑面积24.67万平方米。

　　2 主营业务分析

　　房地产行业经营性信息分析

　　1. 报告期内房地产储备情况

　　√适用  □不适用

　　■

　　说明：1、公司储备项目均不涉及一级土地整理；

　　2、各储备项目持有待开发土地面积。及项目规划计容建筑面积与前期披露数据存在差异的，均因项目规划调整导致；

　　3、公司操盘代建项目储备计容建筑面积19.81万平方米。

　　2. 报告期内房地产开发投资情况

　　√适用  □不适用

　　（1）期末在建项目情况

　　单位：平方米、元

　　■

　　说明：1、公司操盘代建项目在建计容建筑面积4.86万平方米。

　　（2）报告期内新开工项目情况

　　单位：平方米、元

　　■

　　（3）报告期内竣工项目情况

　　单位：平方米、元

　　■

　　3. 报告期内房地产销售情况

　　√适用   □不适用

　　■

　　说明：1、表中未含公司参股项目。

　　2、公司累计实现权益销售面积149.07万平方米，权益销售额309.68亿元。

　　4. 报告期内房地产出租情况

　　√适用  □不适用

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　备注：广州建和中心于2018年6月份处置1,489.83平方米。

　　3 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　4 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　2017年，财政部先后修订并发布了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）等五项会计准则。根据准则规定，境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行收入准则及金融工具准则；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行金融工具准则，自2020年1月1日起施行收入准则，同时允许及鼓励企业提前执行。根据衔接规定，公司无需重述前期可比数，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。对公司财务报表的影响请参见本报告附注五、29“重要会计政策和会计估计的变更”。

　　2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。对公司财务报表的影响请参见本报告附注五、29“重要会计政策和会计估计的变更”。

　　2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。根据准则规定，境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业，可以提前执行本准则。本公司自2019年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则衔接规定，公司无需重述前期可比数，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。上述新租赁准则实施不会对公司财务报表产生重大影响，对2019报告期间的期初留存收益及其他综合收益、2019年度的损益产生的影响，详见公司后期披露信息。

　　6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　7 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注八“合并范围的变更”。

　　证券代码：600657                     证券简称：信达地产               编号：临2019-031号

　　信达地产股份有限公司

　　公司第十一届董事会第十二次

　　（2018年度）会议决议公告

　　重 要 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次（2018年度）会议于2019年3月27日在海口市以现场及通讯相结合方式召开。会议通知及相关议案材料已于2019年3月17日以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决11人，实际参加表决11人。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由丁晓杰董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　公司董事经认真审议，形成如下决议：

　　一、 审议通过了《公司2018年年度报告及报告摘要》。

　　公司2018年年度报告及报告摘要请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案须提交公司第八十四次（2018年度）股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。

　　此议案须提交公司第八十四次（2018年度）股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

　　本次财务决算结果经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并以安永华明(2019)审字第61210341_A01号审计报告予以确认。

　　此议案须提交公司第八十四次（2018年度）股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《公司2018年度利润分配方案》。

　　根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司2017年末未分配利润为370,921,163.11元，2018年度净利润为915,170,645.42元，2018年末未分配利润为997,910,296.42元。根据公司《章程》规定，结合公司实际经营情况，兼顾公司长远发展和股东利益，公司2018年度拟进行利润分配，以实施利润分配股权登记日A股总股本为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），派发现金红利总金额342,225,431.40元，不进行资本公积金转增股本。

　　2018年度，公司现金分红总额占当年归属上市公司股东净利润的比率为15.91 %，符合公司《章程》、《关于股东分红回报规划（2018-2020）》的相关要求。2018年度公司现金分红占净利润的比例未到达《上海证券交易所上市公司现金分红指引》鼓励的30%比例。

　　本次利润分配方案考虑到，需充分重视广大投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，满足公司正常生产经营的资金需求；同时考虑到公司所处房地产行业为资金密集型行业，所处发展阶段属成长期，预计未来有重大资金支出安排，为了保障公司合理的偿债能力，降低财务风险；确保公司利润分配政策保持连续性与稳定性，并保证公司现阶段经营及长期发展需要等因素拟定了本次利润分配方案。

　　公司留存未分配利润节余的现金将用于补充流动资金，增加项目储备等资金用途，同时节省新增融资成本，提高公司盈利能力。

　　全体独立董事一致认为：公司2018年利润分配方案的制定符合《公司法》、公司《章程》等规定，充分考虑各类股东尤其是中小股东的利益，同意将有关方案提交股东大会审议。

　　此议案须提交公司第八十四次（2018年度）股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。

　　《公司2018年度内部控制评价报告》及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》安永华明(2019)专字第61210341_A01号请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《公司2018年度社会责任报告》。

　　《公司2018年度社会责任报告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构及确定其审计费用的议案》。

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，认真、独立完成了2018年年度审计，建议继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，年度服务费用合计为483万元人民币（其中财务报表审计为400万元，内控审计为83万元）。

　　根据公司实际经营情况，2019年度超出约定审计范围内的新增法人主体，建议授权公司管理层按照本年审计费用定价原则，确定新增部分的实际费用。

　　此议案须提交公司第八十四次（2018年度）股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于确定董事会对管理层授权事项的议案》。

　　公司根据业务发展需要，就董事会对管理层授权，同意在第十一届董事会第四次（2017年度）会议审议确定的授权基础上进行补充调整。补充调整后的授权如下：

　　（一） 给予管理层在公司重大交易事项如下授权

　　■

　　（二）管理层须遵照“三重一大”事项集体决策的有关原则和要求，按照公司相关权限管理制度行使以上授权。

　　（三）上述授权自本次董事会通过后生效，有效期至董事会作出新的授权方案时止。

　　注：1、战略性股权投资，是指符合公司发展战略、公司能够实际控制并计划长期持有，且在合并报表范围内符合公司法规定的股权投资，投资方式包括但不限于公司以自有资金新设（包括独资、合资等）、收购兼并、股权置换等方式进行的股权投资。2、本授权方案列明的币种为人民币，包括等值的外币。3、本授权方案中列明的金额或比率均包含本数。4、本授权方案列明的资产值均指公司合并报表数值。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于确定公司对外担保额度授权的议案》。

　　具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于确定公司对外担保额度授权的公告》（临2019-033号）。

　　此议案须提交公司第八十四次（2018年度）股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨关联交易等授权事项的议案》。

　　具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨关联交易等授权事项的公告》（临2019-034号）。

　　表决结果：5名关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案》。

　　具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的公告》（临2019-035号）。

　　此议案须提交公司第八十四次（2018年度）股东大会审议。

　　表决结果：5名关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案》

　　具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司与南商银行关联交易专项授权的公告》（临2019-036号）。

　　此议案须提交公司第八十四次（2018年度）股东大会审议。

　　表决结果：5名关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三 、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（临2019-037号）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、董事会听取了《公司2018年度总经理工作报告》。

　　十五、董事会听取了审计委员会《关于安永华明会计师事务所从事2018年度公司审计工作的总结报告》。

　　十六、董事会通报了《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》。

　　十七、董事会通报了《公司独立董事2018年度述职报告》。

　　十八、审议通过了《关于召开第八十四次（2018年度）股东大会的议案》。

　　具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开第八十四次（2018年度）股东大会的通知》（临2019-040号）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十九日

　　证券代码：600657                        证券简称：信达地产            编号：临2019-032号

　　信达地产股份有限公司

　　第十一届监事会第九次

　　（2018年度）会议决议公告

　　重 要 提 示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　信达地产股份有限公司第十一届监事会第九次（2018年度）会议于2019年3月27日在海口市以现场和通讯相结合方式召开。会议通知及相关议案材料已于2019年3月17日以电话、邮件方式送达各位监事。公司监事应参加表决5人，实际参加表决5人。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席黄凯先生主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　公司监事经认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2018年年度报告及报告摘要》。

　　监事会认为：

　　1．公司2018年年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2．公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3．在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意将本议案提交公司第八十四次（2018年度）股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

　　同意将本议案提交公司第八十四次（2018年度）股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

　　同意将本议案提交公司第八十四次（2018年度）股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《公司2018年度利润分配方案》。

　　同意将本议案提交公司第八十四次（2018年度）股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：

　　1．内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。

　　2．公司现有内部控制制度较为完善、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《公司2018年度董事履职情况报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司监事会

　　二〇一九年三月二十九日

　　证券代码：600657                     证券简称：信达地产               编号：临2019-033号

　　信达地产股份有限公司关于确定

　　公司对外担保额度授权的公告

　　重 要 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：本公司全资子公司、控股子公司及非控股子公司。

　　● 公司拟提供担保的总额度不超过500亿元。

　　● 公司不存在逾期对外担保。

　　● 该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2019年3月27日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十二次（2018年度）会议，审议通过了《关于确定公司对外担保额度授权的议案》。公司现对上述担保事项的有关情况说明如下：

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据公司实际业务发展可能产生的融资需要，在本议案生效之日起至2019年年度股东大会召开前，公司拟对外提供担保总额（余额，下同）不超过500亿元。其中，预计对全资子公司提供担保不超过250亿元，对控股子公司提供担保不超过150亿元，对非控股子公司按股权比例对等提供担保不超过100亿元。

　　上述担保包括：

　　1.公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司的担保；

　　2.公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司之间的担保；

　　3.对非控股子公司按股权比例对等提供担保；

　　4.对资产负债率超过70%的各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司、非控股子公司的借款提供担保；

　　5.对各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司和对非控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产的10％。

　　上述事项在股东大会批准的担保额度内，参照董事会对管理层授权事项进行审批。

　　（二）公司本担保事项履行的内部决策程序

　　2019年3月27日，公司第十一届董事会第十二次（2018年度）会议审议通过了《关于确定公司对外担保额度授权的议案》。该事项尚须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　■

　　备注：1、上述财务数据截至2018年12月31日。

　　公司代码：600657                                                  公司简称：信达地产

　　信达地产股份有限公司

　　（下转B130版）