一、重要提示

　　（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　（二）非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　（三）董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　（四）是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　（五）公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2018年12月31日的公司总股本2,988,929,907股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　（六）董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司简介

　　■

　　三、主要会计数据和财务指标

　　（一）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（二）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在差异

　　四、股本及股东情况

　　（一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　截至2019年2月底，北京金融街投资（集团）及其一致行动人合计持有公司股份1,045,233,462股，占公司已发行总股份的34.97%。

　　五、公司债券情况

　　（一）公司债券基本信息

　　■

　　（二）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　中诚信证券评估有限公司对公司主体及上述债券中公开发行公司债券的评级为AAA。

　　报告期内，中诚信证券评估有限公司对公司主体及公开发行公司债券进行了年度跟踪评级，主体评级和债项评级均为AAA，评级结果披露于深交所网站及中诚信证券评估有限公司网站。

　　报告期内，因公司于2015年发行中期票据15金融街MTN001、15金融街MTN002，于2017年发行中期票据17金融街MTN001A、17金融街MTN001B，于2018年发行中期票据18金融街MTN001A、18金融街MTN001B，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司进行了年度跟踪评级，最新主体信用等级为AAA，不存在评级差异情况。

　　（三）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　■

　　六、 经营情况讨论与分析

　　（一）房地产行业形势分析

　　1．行业政策变化分析

　　2018年，中央政府先后强调“房子是用来住的，不是用来炒的”和“坚决遏制房价上涨”的房地产调控基调，地方政府“因城施策”，实行差别化调控。需求端，在继续深化调控的同时，更加注重强化市场监管、遏制投机炒房、保障合理住房需求；供给端，重点调整住房供给结构，大力发展住房租赁市场、共有产权住房等保障性住房。通过供需两侧的精准调控，房地产市场预期逐步回归理性，促进了房地产市场的持续稳定健康发展。

　　2．全国市场形势分析

　　根据国家统计局和WIND数据，2018年，全国商品房销售面积为17.2亿平方米，同比增长1.3%，增速较2017年全年回落6.4个百分点；全国商品房销售金额为15.0万亿元，同比增长12.2%，增速较2017年全年回落1.5个百分点。分城市来看，一线城市商品房销售金额同比上涨7.6%，二线城市销售金额同比增长11.5%，三四线城市销售金额同比增长13.4%。受行业调控政策影响，全国商品房销售增速持续回落，不同城市销售分化持续加大，一二线城市商品房销售增速回落更为明显。

　　根据中国指数研究院百城价格指数，2018年，全国百城住宅价格同比上涨5.1%，涨幅较2017年全年放缓2.1个百分点；其中，一线城市、二线城市、三四线城市住宅价格同比分别上涨0.4%、7.1%和8.7%，涨幅较2017年全年分别放缓1.0、0.6和3.8个百分点。

　　根据国家统计局和WIND数据，2018年全年，房地产企业资金来源同比增长6.4%，增速较2017年全年放缓1.8个百分点。从外部资金来源看，国内贷款同比下降4.9%，增速较2017年全年下降22.2个百分点；个人按揭贷款同比下降0.8%，增速较2017年全年下降1.2个百分点；定金及预收款同比增长13.8%，增速较2017年全年回落2.3个百分点。与此同时，企业自筹资金同比增长9.7%，增速较2017年全年提升6.2个百分点。房地产企业外部资金来源持续趋紧，自筹资金压力持续加大。

　　根据国家统计局和WIND数据，2018年，全国土地购置面积为2.9亿平方米，同比增长14.2%，增速较2017年全年放缓1.6个百分点；土地成交价款为1.6万亿元，同比增长18.0%，增速较2017年全年下降31.4个百分点。全国100个大中城市整体土地溢价率为12.7%，土地溢价率较2017年下降16.5个百分点；其中，一线城市、二线城市、三线城市土地溢价率分别为5.3%、12.4%、15.7%，较2017年分别下降9.9、18.3、21.8个百分点。

　　3．重点城市市场分析

　　■

　　根据中国指数研究院数据，2018年，公司进入的北京、上海、广州、天津、重庆、成都、武汉、苏州等重点城市商品房销售面积整体同比下降了3.6%，商品房销售金额整体同比上涨了6.7%，公司进入重点城市销售保持在2016年以来的较低水平。

　　■

　　根据中国指数研究院数据，2018年，受市场销售低位徘徊影响，公司进入的北京、上海、广州、天津、重庆、成都、武汉、苏州等重点城市土地成交面积整体同比下降0.9%，土地成交价格整体同比下降7.7%，土地溢价率均值为7.6%，较2017年全年下降了11.4个百分点。

　　根据世邦魏理仕和WIND数据，2018年，北京、上海、天津优质写字楼整体空置率分别为7.6%、15.2%、39.8%，较上年分别提高1.2、1.6、2.3个百分点；整体租金分别为427.5、299.5、120.8元/月*平米，同比分别下降0.5%、1.2%、0.2%。

　　（二）公司经营管理回顾

　　报告期内，面对行业发展形势变化和内部业务发展要求，公司按照年初制定的“强战略、精管理、提业绩、促发展”的经营工作思路，重点推进以下几项工作：

　　1．打造特色党建，全方位围绕经营促发展。报告期内，公司党委深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大报告精神，牢固树立“四个意识”，扎实推进“两学一做”，以“党建就是生产力，抓好党建就是竞争力”的工作方针，在公司内实现把方向、管大局、保落实，围绕经营抓党建，抓好党建促发展。公司结合房地产行业特点，在以往党建工作经验的基础上，总结、提炼形成基层党组织在公司组织体系内、项目建设过程中、项目服务过程中的房地产行业“三维度全覆盖”工作模式。公司持续打造聚力·金融街、北京金融街威斯汀大酒店党支部、天津环球金融中心楼宇党委等特色党建品牌，其中，聚力·金融街从金融街地区25万金融从业人员及流动党员的实际需求出发，实现了“线上有平台，线下有组织，服务有载体”，服务金融从业人员，得到相关部门高度关注，提升公司品牌价值和形象，助力业务发展。

　　2．完善区域布局，合理价格补充项目资源。报告期内，公司坚持“深耕五大城市群（京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游）中心城市，拓展环五大城市群中心城市一小时交通圈的卫星城”的区域战略，2017年以来，新进入深圳、成都、武汉、惠州、东莞、佛山、苏州、常熟、廊坊、遵化等五大城市群重点城市，基本完成五大城市群15个重点城市/区域布局。同时，公司把握行业调整机遇，通过招拍挂、兼并收购、合作开发等方式，新增项目20个，新增权益建筑面积356万平方米（其中地上权益面积248万平方米），实现权益投资额191亿元，地上权益面积土地均价约7699元/平米，以合理成本补充了优质项目资源，保障公司业绩持续提升。

　　3．应对市场变化，销售签约额创历史新高。报告期内，房地产行业调控政策持续从紧，公司所进入城市市场销售处于2016年以来的较低水平。面对严峻的行业形势，公司全员凝心聚力、攻坚克难，通过强化销售调度、推行价值营销、提升客户体验等措施，实现销售签约额约307亿元，较去年同期增长30%，销售签约额创历史新高，迈上新台阶。公司商务地产项目实现销售签约额59亿元（实现销售面积21.5万平米）；住宅地产项目实现销售签约额248亿元（实现销售面积86.4万平米）。公司在北京、广州、惠州区域销售签约额分别位于所在城市前十名，城市公司市场地位明显提升。

　　4．优化资管体系，自持盈利能力持续提升。报告期内，公司坚持“持续优化自持物业结构，建立满足公司需要的‘大资产管理’体系，逐步开展资产管理业务的管理输出和资产证券化，提升资产管理业务盈利能力”的战略方向，构建以资产公司为管理实体、以各事业部为业务中心的管理体系，整合自持资源，优化管理体制，提升资产管理业务盈利能力。公司资产管理业务整体实现营业收入25.1亿元，同比增长11%；实现息税前利润12.9亿元，同比增长9%。公司资产管理业务营业收入、息税前利润再创历史新高。同时，公司拓展轻资产管理输出业务，提升公司资产管理业务的品牌影响力。

　　5．统筹资金管理，保障财务稳健资金安全。报告期内，面对严峻的行业形势，公司秉承现金为王的理念，确保财务稳健、资金安全。一是资金统筹管理，科学统筹好销售回款、项目投资、工程建设等大额资金收支关系，提升资金与业务衔接度；二是合理安排融资工作，完成含权公募公司债回售工作，“15金街01”债券调整后三年票面利率为4.74%（存续规模39.2亿元）；三是申报私募公司债，并取得60亿元注册额度；四是加大项目层面股权合作力度，吸收社会资金，优化资产负债结构。

　　6．完善产品服务，提升项目市场竞争能力。报告期内，公司坚持以提升产品品质和服务品质为导向，持续完善“绿色智慧楼宇+life金融街·5C服务体系”的商务产品价值体系，提升保持商务项目品牌优势；全新构建了“Life金融街·悦生活”的住宅产品价值体系，发布了“金品家”九大金工筑品、“金智家”十大领先智慧科技的产品标准，同时打造在教育、健康、养老、健身、社区生活服务等细分领域运营品牌，全面提升“融社区1+4+X”服务体系，再塑住宅项目品牌体系。

　　7．科学简政放权，合理提升整体运营效率。报告期内，公司结合业务发展需要，科学简政放权。一是在投资决策环节，研究投资授权标准，对符合投资标准的项目决策进一步授权，提高投资决策效率，促进公司内生发展；二是在开发建设环节，公司围绕开发业务五大业务能力，对开发业务四大职能线（投资管理、营销管理、产品设计、成本招采）的重要业务事项实行简政放权，公司运营效率得到了明显提升，新获取项目平均开盘时间较往年水平持续加快，整体运营效率合理提升。

　　8．坚持以人为本，增强公司内生发展动力。报告期内，公司围绕战略发展方向及经营目标，按照房地产全价值链一体化业务平台需要，加强人才培养和梯队建设，保障公司业务发展；按照市场对标、业绩优先的原则，建立健全房地产开发业务子公司和资产管理业务子公司市场化激励机制，子公司核心团队薪酬与市场地位、盈利能力、业绩发展挂钩，激活公司内生发展动力。

　　9．传承企业文化，持续提升公司品牌价值。报告期内，公司秉承“立信求是，敬业乐群”的核心价值观，传承优秀企业文化，全方位提升公司品牌价值。公司健全产品体系、升级服务体系，为客户提供高品质的产品和服务，提升客户满意度和忠诚度；公司加强人才梯队建设，深化机制改革，构建和谐企业，首次进入《福布斯》发布的2018年全球最佳雇主榜单，提升员工满意度和归属感；公司规范运作、业务模式等得到国际资本市场认可，先后入选MSCI指数、富时罗素指数，提升资本市场形象。

　　（三）公司项目开发建设分析

　　1．公司房地产项目储备情况

　　单位：平方米

　　■

　　报告期内，公司继续坚持“深耕五大城市群中心城市，拓展环五大城市群中心城市一小时交通圈的卫星城/区域”的区域战略，在北京、深圳、天津、重庆、成都、武汉、惠州、常熟、东莞、廊坊、遵化等城市以合理价格补充项目资源。截至2018年底，公司已进入五大城市群重点城市/区域城市15个，公司总体可结算资源规划建筑面积1,533万平方米（对应权益规划建筑面积1,261万平米），公司项目储备总量更加丰富，区域分布更加均衡，有利于促进公司业绩稳健增长。

　　2．公司房地产项目开发情况

　　报告期内，公司根据市场形势变化和自身可售货量情况，统筹安排项目工程进度。公司实现开复工面积为550万平方米，同比增长51%，其中新开工面积为338万平方米，同比增长207%；公司实现竣工面积107万平方米，同比下降40%。具体情况如下：

　　■

　　注1：部分房地产项目分期开发建设，开工时间以最早一期开工时间为准。

　　注2：报告期内，公司不存在达到项目可销售状态后12个月捂盘惜售的情况；不存在项目实际进度与计划进度50%以上差异的情况。

　　3．公司房地产项目销售情况

　　■

　　（四）公司持有项目经营分析

　　报告期内，公司在北京、上海、天津等中心城市核心区位持有优质物业118.2万平方米。从业态结构看，写字楼、商业和酒店项目建筑面积分别为76.4、22.3、19.5万平方米，公司项目主要集中于盈利能力较好的写字楼业态；从城市分布结构看，北京、上海、天津、惠州项目建筑面积分别为72.6、14.3、26.9、4.4万平方米，公司项目主要集中于资产价值高、盈利能力强的一线城市。

　　1．公司出租物业资产状况

　　单位：平方米

　　■

　　2．公司经营物业资产状况

　　单位：平方米

　　■

　　（五）各类融资成本期限情况

　　■

　　（六）公司隶属于房地产开发行业，公司按照房地产行业经营惯例为商品房承购人提供按揭贷款担保。截至报告期末，公司与子公司的上述类型担保余额合计为409,871万元。

　　（七）报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　（八）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　单位：元

　　■

　　1. 分行业分析

　　报告期内，公司积极应对市场变化，加强经营整体调度，保障重点项目顺利竣工结算，房产开发业务实现营业收入195.9亿元，同比下降15.72%；但受益于项目投资价值显现、项目成本管控提升以及当期结算项目结构性等因素，房产开发业务毛利率较去年提高20.42个百分点至45.77%。

　　报告期内，公司在 “大资产管理体系”下，物业出租业务实现营业收入17.4亿元，同比增长11.60%，毛利率保持在91.76%的较高水平，盈利能力持续提升。主要原因一是对于培育期项目（金融街海伦中心、金融街丰科中心等），通过统筹策划、提前招租，提升项目出租率，提高租金收入；二是对于成熟期项目，通过加强续换租管理、完善增值服务，租金水平稳步提升，提升租金收入。

　　报告期内，公司物业经营业务实现营业收入6.7亿元，同比增长4.71%，主要原因一是酒店板块拓宽销售渠道和业务模式、优化客户结构，在市场竞争组别中继续保持领先地位；二是文旅板块强化主题特色营销，完善旅游配套，旅游接待人数较去年增加，品牌影响力持续提升。

　　2. 分地区分析

　　报告期内，随着公司持续完善“五大城市群中心城市及周边卫星城/区域”的城市布局，公司营业收入的城市分布较往年更加均衡，广州、北京、上海、惠州、天津、重庆地区收入占比分别为28.03%、27.33%、13.45%、11.82%、10.44%、8.93%，抵御市场风险能力持续提升。

　　（九）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　（十）报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、涉及财务报告的相关事项

　　（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　1． 重要会计政策变更

　　财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），自2018年半年度财务报告开始执行。公司于2018年8月28日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照上述通知的规定和要求，对原会计政策进行相应变更。详细信息请见公司于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》。

　　财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司按照上述解读的规定和要求对报表项目进行相应列报，详见公司2018年年报附注。

　　2． 会计估计变更

　　无。

　　3． 其他列报调整

　　公司制定了《投资性房地产公允价值计量工作指引》，进一步细化和明确了公司投资性房地产确认的时点。参照《财务报表列报准则》第八条的规定，“财务报表的列报项目发生变更的，应当至少对可比期间的数据按照当期的列报要求进行调整，并在附注中披露调整的原因和性质，以及调整的各项目金额。”本公司对2018年财务报表期初存货和投资性房地产的数据相应进行重述调整，由2017年末原报的存货重分类至投资性房地产4,945,356,972.06元，重分类调整事项对期初权益没有影响。

　　存货和投资性房地产原报与重述明细如下：

　　单位：元

　　■

　　（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　（三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　1．报告期内新纳入合并范围的子公司

　　（1） 报告期内新设立的子公司

　　■

　　（2） 报告期内通过收购方式增加的子公司

　　■

　　上述新纳入合并范围的子公司具体信息请见“附注七、在其他主体中的权益”。

　　2．报告期内不再纳入合并范围的子公司

　　报告期内，经公司第八届董事会第十七次会议审议批准，公司注销京津融城（天津）置业有限公司。

　　证券代码：000402        证券简称：金融街           公告编号：2019-014

　　金融街控股股份有限公司

　　与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年3月27日，公司第八届董事会第三十五次会议以5票赞成、4票回避表决（关联董事高靓、杨扬、吕洪斌、白力回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人2019年度日常性关联交易的议案》和《公司向北京金融街投资（集团）有限公司支付担保费关联交易的议案》，批准公司如下关联交易事项：

　　一、公司与金融街集团及关联人2019年度日常性关联交易

　　根据公司2019年度经营计划，公司及各子公司2019年拟与北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）及关联人发生日常性关联交易，主要是支付物业管理费、广告费、保险费、品牌使用费等以及收取租赁费、委托管理费等事项，共计28,242万元。详细情况如下：

　　（一） 日常关联交易主要内容

　　单位：万元

　　■

　　注：2019年公司预计与金融街集团及关联人发生交易，公司对预计发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人金融街物业及下属子公司进行单独列示，对未达到上述标准的关联人进行合并列示。

　　（二） 日常关联交易的定价原则

　　公司及各子公司与上述关联人发生的各项日常性关联交易，均遵循自愿、公平、合理的原则。日常性关联交易价格的制定依据为：如果有政府规定标准的，按照政府规定标准确定；如果没有政府规定标准的，按照市场价格或比照市场价格确定。

　　（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　1．关于2018年日常关联交易实际发生额与预计交易额差异的说明

　　2018年，公司及各子公司与金融街集团及关联人发生的日常性关联交易金额与预计金额有所变化，主要原因一是公司加强项目运营和费用管控，开发销售和项目出租情况和经营计划发生变化，节省物业管理费和空置费等费用支出；二是关联人项目运营实际进度情况和经营计划发生变化。

　　2．公司独立董事意见

　　经核查公司相关材料，公司独立董事认为，公司对关于2018年日常关联交易实际发生额与预计交易额差异的说明符合公司的实际情况，2018年已发生日常关联交易均为公司正常业务开展所需交易，交易价格公允，不存在损害公司股东利益的行为。

　　由于公司加强项目运营和费用管控，节省部分物业管理费和空置费等费用支出；同时，关联人自身经营计划发生变化，导致公司2018年日常关联交易实际发生金额与原预计金额上限存在差异。

　　（四） 关联交易对方的基本情况

　　■

　　注：财务数据未经审计

　　（五） 关联关系说明

　　1．金融街集团：金融街集团为公司第一大股东，截止2018年末其持有公司31.14%股份，根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，金融街集团系公司关联人。

　　2．北京金融街物业管理有限责任公司（以下简称“物业公司”）：北京华融综合投资公司（以下简称“华融公司”）为物业公司第一大股东，物业公司为华融公司控制的子公司，华融公司为金融街集团的全资子公司，根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，物业公司及控制的子公司为公司关联人。

　　（六） 履约能力分析

　　目前，公司上述关联人依法存续且经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　二、向金融街集团支付担保费的关联交易事项

　　2019年度，金融街集团预计为公司不超过47亿元的债务融资提供担保，公司需向金融街集团支付不超过2,614万元担保费，详细情况如下：

　　（一） 关联交易主要内容及定价原则

　　2019年度，金融街集团预计为公司不超过47亿元的债务融资提供担保，其中有27亿元债务将在2019年上半年到期归还。公司承担的担保费率不超过1%/年，预计2019年度公司向金融街集团支付的担保费总额不超过2,614万元。

　　金融街集团为公司债务融资提供担保收取的担保费率不高于1%/年，符合房地产上市公司支付担保费率的市场水平。

　　（二） 关联交易对方的基本情况

　　详见前述与关联方日常关联交易事项之“关联交易对方的基本情况”。

　　（三） 关联关系说明

　　详见前述与关联方日常关联交易事项之“关联关系说明”。

　　三、上述关联交易目的和对公司的影响

　　上述与各关联方的关联交易，是公司根据经营工作需要发生的正常交易，可以保证公司正常稳定的生产经营，满足公司业务发展需要。

　　四、独立董事事前认可和独立意见

　　根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事在仔细审阅公司董事会提交的有关资料并就有关情况向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上，基于独立董事的客观、独立判断，就上述关联交易进行了事前认可并发表如下意见：

　　1、上述关联交易属于公司日常经营活动，可以保证公司正常稳定的运营。

　　2、公司董事高靓、杨扬、吕洪斌、白力作为关联董事回避表决，会议表决程序合法、有效。

　　3、上述关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未损害上市公司及全体股东利益。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　自2019年初至披露日，除本次董事会审议的关联交易事项外，公司与金融街集团及关联人未有新发生的关联交易。

　　六、公司董事会的意见

　　公司董事会认为：上述关联交易属于公司日常经营活动范围，关联交易的定价公允、合理，符合公开、公平、公正原则，没有损害公司的利益和广大股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务没有因此类交易而对关联方产生依赖。

　　七、备查文件

　　1．公司第八届董事会第三十五次会议决议。

　　2．独立董事事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：000402        证券简称：金融街          公告编号：2019-015

　　金融街控股股份有限公司

　　关于2019年度为全资子公司、控股子公司、参股公司

　　债务融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　2019年3月27日，公司第八届董事会第三十五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意审议通过了《公司2019年度为全资子公司、控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司、控股子公司、参股公司新增债务融资提供担保（有效期自2018年年度股东大会决议之日起十二个月），担保总额不超过415亿元（包含为资产负债率超过70%的全资及控股子公司提供321亿元担保额度，为资产负债率70%以下的全资及控股子公司提供47.5亿元担保额度，为参股公司提供46.5亿元担保额度），具体情况如下：

　　（一） 本次新增担保事项

　　公司拟为全资子公司、控股子公司、参股公司（以下简称子公司）新增债务融资提供担保（有效期自2018年年度股东大会决议之日起十二个月），担保总额不超过415亿元（包括为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司提供321亿元担保额度，为资产负债率70%以下的全资子公司、控股子公司提供47.5亿元担保额度，为参股公司提供46.5亿元担保额度）。

　　单位：亿元

　　■

　　注：上述担保的被担保方不是上市公司的股东、实际控制人及其关联人。公司高级管理人员李亮在参股公司北京武夷房地产开发有限公司担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条及10.1.5条的规定，北京武夷属于公司关联方。

　　（二） 担保要求

　　公司向控股子公司、参股公司提供担保时，公司按股权比例提供担保，同时要求其他股东按照股权比例提供担保，且被担保对象需向公司提供反担保。

　　（三） 总担保额度内调剂要求

　　1、获调剂公司的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

　　2、在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；参股公司仅能从其他参股公司处获得担保额度；

　　3、在调剂发生时，担保对象不存在逾期未偿还负债等情况；

　　4、公司按出资比例对担保对象提供担保，同时其他股东应按照股权比例提供担保，且被担保对象需向公司提供反担保。

　　满足上述条件的子公司可在总担保额度内接受调剂，上述调剂事项发生时，公司应当根据股东大会的授权履行审议程序并及时披露。

　　如不满足上述条件，调剂各全资子公司、控股子公司和参股公司的担保额度则应重新履行审批程序和信息披露程序。

　　（四） 担保有效期和授权

　　本决议有效期限为自2018年年度股东大会决议之日起的12个月；授权经理班子根据担保事项实际工作需要办理具体事宜，经董事长审批后执行。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项尚需报请股东大会审议批准，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一） 苏州融拓置业有限公司

　　1．被担保人信息

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　　2．被担保人财务指标

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　　（下转B121版）