一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以341,137,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √  不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务和产品

　　公司自1998年成立至今一直从事电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造和维保服务。公司主要产品包括乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道等。

　　截至目前，公司拥有15个系列26种型号的垂直电梯产品、2个系列6种型号的自动扶梯及自动人行道产品，形成了完善的产品型号体系。公司主要产品情况如下：

　　1. 垂直电梯

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　　2、自动扶梯、自动人行道产品

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　　（二）主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司的采购由生产中心下属的供应部负责。供应部负责收集和分析电梯市场的信息，并且对供应商进行选择、开发、评审、确定和跟踪，并建立供应商档案；负责物资的采购计划编制与实施；分析并调整采购策略和采购价格，保持采购成本的最优化；负责采购资料管理，供应链（包括供应商管理、物料供应过程的异常处理、质量问题）管理，进行供应商资料库的维护工作。

　　2、生产模式

　　公司电梯产品根据订单排产，关键部件采用自制与外购外协相结合。公司生产环节主要由生产中心执行，根据“订单生产”原则制定生产作业计划，通过ERP系统和BOM清单对产品生产过程中的各个阶段和核心零部件的外购、外协实施全程监控与生产调度，及时处理订单在执行过程中的相关问题，确保生产计划能够顺利完成。

　　3、营销服务模式

　　公司重视后市场的全产业链服务，通过营销服务网点配置工程服务人员，实现了营销、售后两大职能的有机结合。

　　（1）营销模式

　　公司采用直销与经销相结合的营销模式，目前公司建设有覆盖全国的直销与经销相结合、经销商与营销服务网点交叉互补的营销服务体系。

　　（2）安装维保服务模式

　　在业务开展过程中，公司对电梯的安装与维保等业务采取以下两种方式：

　　①自主安装与维保

　　即公司自行安装电梯并提供维保服务。目前公司正在努力扩大自维保率，首先是因为公司对自己产品的熟悉度高，能够保证公司产品运行性能的稳定性，避免因自产电梯产品安全事故对公司品牌产生不利影响。其次，随着我国电梯保有量的逐年上升，安装、维保收入正成为电梯企业重要的收入来源之一。

　　②授权委托其他具有资质的第三方安装与维保

　　由于公司内销业务分布范围较广，安装维保业务的资源配置仍有一定缺口，在自行安装维保业务繁忙导致安装人员紧缺、公司业务服务网点尚未覆盖等情形下，常授权当地具有资质的第三方负责。该第三方须通过公司的考核认证，同时，公司对该安装、维保过程履行监管职责。在此种模式下，公司执行严格的过程控制和质量检验，并要求受托方出具《自检报告》，其后公司对电梯进行复检，对于复检不合格的产品要求受托方进行整改直至合格后方可报请质监部门进行验收。

　　（三）行业发展情况

　　由于下游产业受经济结构调整和房地产限购政策的影响，电梯市场的需求增速放缓，同时由于主要原材料钢材受供给侧改革影响，价格大幅上涨，电梯行业的利润空间进一步压缩，电梯行业发展面临着严峻的挑战。同时，随着市场竞争的加剧，部分中小型电梯制造企业因不具备成本规模及技术优势将逐步被市场淘汰，有利于拥有自主品牌、具有一定市场地位的电梯制造企业的发展，将进一步提高市场份额。

　　虽然国内电梯市场的增速放缓，但随着我国城镇化、工业化进程的持续推进，国内新梯市场需求仍将保持增长；同时旧楼加装电梯业务和以安装、保养、维修、改造为代表的后市场业务将成为电梯企业业务又一增长点。

　　报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，受各种因素影响，全球经济一体化进程难度加大，我国电梯行业在原村料价格上涨及下游房地产政策调控下，虽然国内市场对电梯的市场需求仍在增长，但增速放缓导致电梯行业的市场竞争进一步加剧，电梯生产企业面临着较大的经营压力。

　　报告期内，公司以促进内生式的增长为目标，优化了营销管理团队，激发营销活力和管理效率，从精细化管理入手，提高营销渠道的广度、深度；同时，公司进一步加大了品牌建设、市场推广等力度， 品牌市场知名度及美誉度得到提高，品牌的优势进一步显现。经公司管理团队及全体员工的共同努力，公司实现营业收入87,671.43万元，较上年同期增长17.05%；实现归属于上市公司股东的净利润7,175.63万元，较上年同期下降4.29%。本年度收入略有上升，受下游原材料价格上升及销售价格未能与生产成本同步上升等因素的影响，归属于上市公司的净利润有一定下降。

　　报告期内公司主要经营成果如下：

　　１、加大市场开发和营销网络建设

　　（1）国内市场

　　在行业竞争加剧的行业背景下，公司充分利用完善的营销网络，成功与百货云集的阳江东汇城等一批城市地标项目、精品住宅郑州市“九裕龙城”二期签订合作协议，为更多的人提供便捷的乘梯服务。同时还与高新产业园方面的欧派家居、立讯精密、大疆无人机等一批产业园项目合作，以智能制造及物联网为方向，改进产品技术，衔接中国制造业的未来。

　　在“稳中求进”的方针下，公司利用多年加装电梯的实践经验，进军中国旧楼加梯的巨大市场。报告期内，参股成立了以旧楼加装电梯为主营业务的“快意美好加装电梯(广州)有限公司”，紧抓老龄化社会即将来临的时代契机，积极开拓旧楼加装电梯市场，为构建宜居型社会做出贡献；同时，通过资源配置前移，提高服务质量和服务水平，不断提高后市场服务能力，推动企业安装维保收入的增长。

　　（２）海外市场

　　公司以实际行动践行“一带一路”战略，在对电梯质量与安全性能要求极高的公共交通领域，公司凭借丰富的国际市场服务经验和产品技术，成功与孟买地铁、科威特国际机场、菲律宾LRT-2轻轨、印度新德里100米跨度人行道等一批国家项目达成合作。随着公司与国外公共交通领域的不断合作，进一步印证了公司的产品及服务质量在国际市场上极具竞争力。

　　公司还成功与俄罗斯远东地区金界五星级酒店、迪拜梅拉诺大厦等一批高端会所项目签订电梯销售合同，进一步提升公司的品牌影响力。

　　除此之外，公司还与精品住宅的马尔代夫胡鲁马累项目、斯里兰卡中航国际ASTORIA豪华公寓、商业地产类的奢侈品购物天堂迪拜中建中东项目、高新产业园类的新加坡JTC新工业大厦达成合作，同时向高尖项目世界最高住宅楼World One大厦、马来西亚MAIWP HQ大厦提供了5M/S的超高速电梯，进一步验证了快意电梯的技术实力。

　　2、加强技术创新，推进产品升级

　　公司一直坚持自主研发，持续加大技术创新及新产品开发力度，报告期公司研发投入达2,652.41万元。截至本报告期末，公司拥有发明专利26项，实用新型专利147项，外观设计专利17项。

　　报告期内，公司中心试验室经中国合格评定国家认可委员会认可，通过CNAS实验室认证。通过中国合格评定国家认可委员会CNAS认证，表明快意电梯实验室具备了国家及国际认可的管理水平和检测能力，具备了国家实验室的资质，为公司的持续发展研究提供大量有效的实验数据。

　　未来公司仍将以市场及客户需求为宗旨，加强研发队伍的建设，将技术创新做为企业灵魂和核心，努力倾听客户需求，把握市场动向，并通过技术创新不断推进产品的更新换代以适应市场的需求。

　　3、加强品质管理，提升产品品质

　　公司建立了完善的体系及安装和售后服务体系，设立了质量管理部，专司质量控制和督查职责，持续秉承“质量是根、管理是本、技术为先、市场为导、追求客户满意”的质量方针。公司先后通过了ISO9001：2008 质量管理体系、ISO14001：2004 环境管理体系、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证，同时公司将不断学习先进的品控管理方法，并对公司生产过程中人员、岗位、工序操作进行严格、细致的制度规范，构建有效的的质量控制和安全生产体系，提升产品品质。

　　4、持续加强内部管理，提高资产使用效率

　　持续完善公司治理建设，健全企业内部控制，提高风险防范意识，全面构建内部风控体系，建立重大风险管理策略和问题解决机制。梳理核心业务及构架流程，优化企业自身的结构效率，稳健增效。持续优化人力资源及文化建设，加强人才队伍建设，加强集团干部队伍能力与素质建设，保障业务和企业发展。推进各公司的管理信息化，提高管理效率。

　　5、实施长效激励机制

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、 核心管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司于报告期内推出了2018年限制性股票激励计划。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，新纳入合并范围的主体

　　■

　　根据公司董事会决议及中华人民共和国商务部商境外投资证第N4400201800159号《企业境外投资证书》等相关文件批准，2018年9月，公司在澳大利亚新设“快意电梯澳大利亚有限公司”，注册资本为78万美元，本公司占注册资本100%。本期公司将其纳入合并报表范围。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

　　■

　　快意电梯股份有限公司

　　董事长：罗爱文

　　二〇一九年三月二十七日

　　证券代码：002774               证券简称：快意电梯        公告编号：2019-009

　　快意电梯股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

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　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2019年3月15日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2019年3月27日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年总经理工作报告》;

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年董事会工作报告》;

　　《2018年董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司第二届独立董事陈文洁女士向董事会提交了《独立董事2018年年度述职报告》。第三届独立董事谢锡铿先生和周志旺先生分别向董事会提交了《独立董事2018年年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。《独立董事2018年年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年年度报告及其摘要》;

　　《2018年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年年度财务决算报告》;

　　公司2018年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2019]第5-00046号标准无保留意见的审计报告。2018年度，公司实现营业收入876,714,303.57元，较上年同期增长17.05%；实现利润总额85,674,265.66元，较上年同期下降了2.74%；归属于母公司所有者的净利润71,756,258.25元，较上年同期下降4.29%；基本每股收益为0.2135元/股，较上年同期下降10.63%。截至2018年12月31日，公司总资产为1,535,370,411.30元，较上年末增加6.49%；归属于母公司的所有者权益1,057,135,734.06元，较上年末增加5.72%。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度内部控制评价报告》;

　　独立董事、监事会、审计机构、保荐机构就该事项发表的意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制评价报告》。

　　六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度内部控制规则落实自查表》;

　　独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制规则落实自查表》。

　　七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》;

　　为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本341,137,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），共计派发现金红利14,327,754元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

　　独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

　　独立董事、监事会、保荐机构、审计机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》;

　　根据《中华人民共和国公司法》及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规定以及公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）过往的合作情况，同时为了保持审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘任有效期为一年，自2018年年度股东大会决议通过之日起计算。

　　独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见、监事会就该事项发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　十、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

　　为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2019年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额度。授权董事长罗爱文女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

　　独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》;

　　根据公司的薪酬管理制度及薪酬考核委员会的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司董事和高级管理人员支付2018年度薪酬：

　　■

　　独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》;

　　在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币3.5亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之内，授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

　　独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。

　　为了提高募集资金使用效率，有助于推进募集资金投资项目的建设进度，提升公司综合竞争力，同时增强各全资子公司的资本实力，公司拟使用募集资金向全资子公司河南中原快意电梯有限公司增资4,000万元，用于募投项目“北方生产制造中心建设项目”的实施建设，本次增资将分期实施。。

　　独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司增资的公告》。

　　十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　公司本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。

　　独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　十五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

　　董事会经认真审议，决定于2019年4月19日在公司会议室召开2018年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2019年3月27日

　　证券代码：002774               证券简称：快意电梯        公告编号：2019-019

　　快意电梯股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月19日(星期五)下午14：30

　　●股东大会召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

　　●会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召集的合法合规性说明：公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间

　　1．现场会议时间：2019年4月19日（星期五）下午 14:30开始

　　2．网络投票时间：2019年4月18日至2019年4月19日

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年4月19日上午 9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月18日下午15:00 至 2019年4月19日下午 15:00 期间的任意时间。

　　（五）会议的股权登记日：2019年4月12日（星期五）

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　（七）出席会议对象

　　1．截止2019年4月12日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

　　2．公司董事、监事及高级管理人员。

　　3．公司聘请的见证律师。

　　（八）会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《2018年董事会工作报告》

　　（二）审议《2018年监事会工作报告》

　　（三）审议《2018年年度报告及其摘要》

　　（四）审议《2018年年度财务决算报告》

　　（五）审议《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　（六）审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　（七）审议《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》

　　（八）审议《关于公司监事2018年度薪酬的议案》

　　（九）审议《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

　　（十）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　上述议案已获公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 和2019年3月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此类推。

　　四、会议登记事项：

　　（一）登记方式

　　1．法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

　　2．自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　3．异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2019年4月18日下午16:30 前传真或送达至本公司证券业务部，信函上须注明“股东大会”字样。）

　　（二）登记时间：2019年4月18日 9:00—11:30、14:00—16:30

　　（三）登记地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证券业务部

　　（四）联系方式：

　　电话：0769-82078888

　　传真：0769-87732448

　　邮箱：ifezq@ifelift.com

　　邮编：523652

　　联系人：卢红荣、白疆

　　五、参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第九次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第七次会议决议。

　　八、相关附件

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2019年3月27日

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362774；

　　2、投票简称：快意投票；

　　3、议案设置及意见表决。

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日下午15：00，结束时间为2019年4月19日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托_________先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：___________________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_______________________

　　委托人持股数：_________________   委托人股东账户：_______________

　　受托人签名： __________________  受托人身份证号码：_____________

　　委托日期：_____________________

　　本人（或单位）对快意电梯股份有限公司2018年年度股东大会议案的投票意见如下：

　　■

　　附注：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

　　3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

　　委托日期：______年______月 ______日

　　附件三：

　　快意电梯股份有限公司

　　2018年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上保持一致）

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年4月18日下午 16：30 之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002774               证券简称：快意电梯        公告编号：2019-010

　　快意电梯股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　■

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2019年3月15日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于2019年3月27日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年监事会工作报告》；

　　《2018年监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年年度报告及其摘要》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2018年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年年度财务决算报告》；

　　公司2018年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2019]第5-00046号标准无保留意见的审计报告。2018年度，公司实现营业收入876,714,303.57元，较上年同期增长17.05%；实现利润总额85,674,265.66元，较上年同期下降了2.74%；归属于母公司所有者的净利润71,756,258.25元，较上年同期下降4.29%；基本每股收益为0.2135元/股，较上年同期下降10.63%。截至2018年12月31日，公司总资产为1,535,370,411.30元，较上年末增加6.49%；归属于母公司的所有者权益1,057,135,734.06元，较上年末增加5.72%。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度内部控制评价报告》；

　　公司监事会认真审阅了公司《2018年度内部控制评价报告》、对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，保证内部控制的有效执行。公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制评价报告》。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度内部控制规则落实自查表》；

　　经审核，监事会认为：公司法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制规则落实自查表》。

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　七、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　经审核，监事会认为：公司2018年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　八、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　九、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　经审核，监事会认为：向银行申请综合授信额度能满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　十、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

　　经审核，监事会认为：在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币3.5亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　十一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司使用募集资金向河南中原快意电梯有限公司进行增资，符合募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司业务发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金向河南中原快意电梯有限公司进行增资。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司增资的公告》。

　　十二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司监事2018年度薪酬的议案》

　　根据公司的薪酬管理制度的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司监事支付2018年度薪酬：

　　■

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　十三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，监事会同意公司本次会计政策的变更。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司监事会

　　2019年3月27日

　　快意电梯股份有限公司关于2018年度

　　募集资金实际存放与使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]239号）核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000股，发行价格为每股6.10元。截至2017年3月21日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）83,700,000股，募集资金总额510,570,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用48,971,447.00元后，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第5-00006号的验资报告。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、公司2017年度实际已使用募集资金3,530万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,717.66万元；于2017年3月28日起至2017年12月 31日止会计期间使用募集资金人民币1,812.34万元；于2017年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民币667万元。

　　2、公司2018年年度实际已使用募集资金1202.80万元，累计已使用募集资金4,732.80万元。于2018 年年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为1,579.53万元，累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民2,246.53万元。

　　3、截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币43,673.59万元（包括购买理财，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《快意电梯股份有限公司募集资金管理制度》。

　　根据规定要求，公司对募集资金采取专户存储管理。经公司董事会批准，公司分别与中国农业银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、中国工商银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、东莞农村商业银行广东省东莞市清溪支行、兴业银行股份有限公司广东省东莞分行、招商银行股份有限公司广东省东莞旗峰支行（以下统称 “开户银行”）及保荐机构东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见 2017 年 4 月 10 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签定募集资金三方监管协议的公告》（        公告编号：2017-006）。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下：

　　■

　　注：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异 34,500万元，系公司利用闲置募集资金34,500万元购买银行理财产品及收益凭证进行现金管理。

　　2018年4月20日公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民3.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。2018年5月15日，公司召开 2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　截至2018年12月31日，尚未到期的理财产品余额如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　随着电梯技术发展和产业升级，公司更加注重产品和技术研发，对高端人才的需求迫切，公司本部坐落于东莞清溪镇，距离中心城区较远，在交通、文化和教育等方面有一定的局限性不利于吸引和留住研发人才，另外自建研发中心大楼报批手续繁琐，建设周期长，不利于提高募投项目的实施效率和研发项目的进度。因此公司认为有必要对“企业技术中心建设项目”的实施方式和地点进行调整。

　　2017年9月29日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，“企业技术中心建设项目”实施地点变更为东莞市南城区东莞大道428号凯建大厦，实施方式由自建技术中心大楼变更为使用自有资金和募集资金合计5,410.94万元，一次性购买已建成办公楼的两层作为公司技术中心。

　　通过本次变更将有效提高“企业技术中心建设项目”的实施率以及吸引和留住研发人才，为公司产品技术升级和提升核心竞争力提供有力保证。

　　独立董事、公司保荐机构东吴证券股份有限公司对“企业技术中心建设项目”实施地点和实施方式的变更发表了明确的独立意见，表示对本次变更募集资金投资项目无异议。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　2017 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，合计17,176,558.55元。并经独立董事、监事会以及持续监督机构同意后予以披露，以上置换自筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求，具体情况详见2017年4月25日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（        公告编号：2017-014）。截至2017年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

　　（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本年度公司未有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五） 超募资金使用情况

　　本年度公司未有发生超募资金相关情况。

　　（六） 尚未使用的募集资金用途和去向

　　本年度期末公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户及用于现金管理。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　附件：1、募集资金使用情况表

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2019年3月27日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注：“达到预定可使用状态日期”是指设备投资全部投入后达到预定可使用状态日期。

　　证券代码：002774              证券简称：快意电梯        公告编号：2019-013

　　快意电梯股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案的公告

　　■

　　重要提示：若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、2018年度利润分配预案情况

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大信审字[2018]第5-00151号），2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币71,756,258.25元。截至2018年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

　　为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本341,137,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），共计派发现金红利14,327,754元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

　　若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的 100%，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东回报规划，符合公司实际经营情况。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　2、公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，

　　监事会认为：公司2018年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　3、经核查，公司独立董事认为：公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

　　2、本次利润分配预案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2019年3月27日

　　证券代码：002774               证券简称：快意电梯        公告编号：2019-014

　　快意电梯股份有限公司

　　关于续聘2019年度审计机构的公告

　　■

　　一、基本情况概述

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，聘期一年，自2018年年度股东大会决议通过之日起计算。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　二、监事会意见

　　2019年3月27日，公司第三届监事会第七次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对该事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独

　　立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在行业内具有良好的口碑，以往为公司服务过程中，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此，公司独立董事一致同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度的审计机构。同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2019年3月27日

　　证券代码：002774               证券简称：快意电梯        公告编号：2019-015

　　快意电梯股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　■

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月27日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2019年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额度，授信期限一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司授权董事长罗爱文女士代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　上述授权有效期为公司2018年年度股东大会批准之日起至召开2019年年度股东大会作出新的决议之日止。

　　以上授信额度事项尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2019年3月27日

　　证券代码：002774               证券简称：快意电梯        公告编号：2019-016

　　快意电梯股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　■

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　1、会计政策变更原因

　　（1）财务报表格式调整的会计政策

　　2018年6月15日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。

　　（2）新金融工具准则的会计政策

　　财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　（1）财务报表格式调整的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。

　　（2）新金融工具准则的会计政策

　　本次变更后，公司按照财政部2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　上述关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，其中，新金融准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。

　　本次会计政策变更已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）财务报表格式调整的会计政策变更

　　根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

　　9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

　　（二）新金融工具准则的会计政策变更

　　修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

　　1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为，公司本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。董事会同意本次会计政策的变更。

　　四、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，监事会同意公司本次会计政策的变更。

　　五、独立董事关于本次会计政策变更合理性的说明

　　经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，使公司的会计信息更加准确，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益。我们同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2019年3月27日

　　证券代码：002774               证券简称：快意电梯        公告编号：2019-017

　　快意电梯股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

　　■

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　鉴于上述审议的一年有效期届满，需要重新授权。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的相关规定，公司于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]239号）核准，本公司采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000股，发行价格为每股6.10元。截止2017年3月21日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）83,700,000股，募集资金总额510,570,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用48,971,447.00元后，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第5-00006号的验资报告。

　　二、闲置募集资金投资理财产品的基本情况

　　（一）本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

　　为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：

　　1、投资产品

　　投资产品必须为保本型理财产品，并符合下列要求：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金的正常进行，期限不超过一年。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　2、授权期限

　　授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。

　　3、购买额度

　　公司拟使用最高额度不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金购买理财产品，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

　　4、实施方式

　　在授权额度范围内，董事会授权公司法定代表人或公司经理层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

　　5、信息披露

　　公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的

　　额度、期限、收益等。

　　（二）投资风险及控制措施

　　1、投资风险

　　（1 ）尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作和监控风险。

　　2、风险控制措施

　　受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

　　（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（2）公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　（3）独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　四、专项意见说明

　　（一）董事会意见

　　2019年3月27日，公司第三届董事会第九次会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币3.5亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之内，授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

　　（二）独立董事意见

　　公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　因此，同意公司滚动使用最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型理财产品。

　　（三）监事会意见

　　2019年3月27日，公司第三届监事会第七次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币3.5亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品。

　　（四）保荐机构意见

　　公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项已履行相关审批程序，经公司董事会、监事会审议通过并确认，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，该事项及其决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，提高公司现金资产的收益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　因此，东吴证券同意快意电梯使用闲置募集资金购买保本型理财产品事宜，该议案尚待快意电梯股东大会通过后方可实施。

　　五、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第九次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第七次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。；

　　（四）东吴证券股份有限公司《关于快意电梯股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》。

　　特此公告

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2019年3月27日

　　证券代码：002774               证券简称：快意电梯        公告编号：2018-018

　　快意电梯股份有限公司

　　关于向控股子公司增资的公告

　　■

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。公司拟使用募集资金向全资子公司河南中原快意电梯有限公司（以下简称“中原快意”）增资4,000万元，用于募投项目“北方生产制造中心建设项目”的实施建设，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]239号）核准，本公司采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000股，发行价格为每股6.10元。截止2017年3月21日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）83,700,000股，募集资金总额510,570,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用48,971,447.00元后，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第5-00006号的验资报告。

　　（二）募集资金的使用情况

　　截止2018年12月31日，公司公开发行股票募集资金的使用情况：

　　单位：万元

　　■

　　注：合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成。募集资金账户余额中含已购买理财产品的募集资金34,500万元

　　（三）本次拟使用募集资金向中原快意增资的情况

　　“北方生产制造中心建设项目”拟投入募集资金21,226.06 万元，用于在河南省鹤壁市建立北方生产制造中心，进一步扩大公司电梯生产能力。中原快意是“北方生产制造中心建设项目”的实施主体，公司现拟以募集资金向中原快意增资，增资额为人民币 4,000万元，本次增资将分期实施。

　　二、增资标的的基本情况

　　1、基本情况：

　　被增资公司的名称：河南中原快意电梯有限公司

　　统一社会信用代码：91410600079413077C

　　法定代表人：罗爱文

　　住所：鹤壁经济开发区东杨园区管理办公楼501

　　成立日期：2013年09月25日

　　注册资本：1000万元人民币

　　经营范围：销售：电梯及零配件、五金产品、电子产品、仪器仪表、钢材、铜材、铝材；从事电梯相关产品及技术的进出口业务。

　　与公司关系：为快意电梯的全资子公司，公司持有其100%股权。

　　2：最近一年的主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　三、本次增资的目的和对公司的影响

　　公司本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金。本次增资有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，有助于推进募集资金投资项目的建设进度，提升公司综合竞争力，同时增强各全资子公司的资本实力，符合募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益。

　　四、增资后的募集资金管理

　　为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，中原快意已开设募集资金银行专户，对募集资金的使用和存放加强管理。公司及子公司、商业银行、保荐机构已分别签署募集资金监管协议，并按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及上市公司《募集资金使用管理制度》对募集资金实施监管。上市公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

　　五、独立董事和监事会相关意见

　　1、独立董事独立意见

　　经审查，本次使用募集资金向中原快意增资，有利于募集资金项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于公司的长远发展。我们同意本次使用募集资金向中原快意进行增资。

　　2、监事会意见

　　经审议，公司监事会认为：公司使用募集资金向中原快意进行增资，符合募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司业务发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金向中原快意进行增资。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2019年3月27日

　　证券代码：002774               证券简称：快意电梯        公告编号：2019-020

　　快意电梯股份有限公司

　　关于举行2018年年度报告说明会的公告

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　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月3日（星期三）15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理罗爱明先生、独立董事周志旺先生、财务总监霍海华先生、董事会秘书何志民先生、保荐代表人陈磊先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2019年3月27日

　　证券代码：002774               证券简称：快意电梯        公告编号：2019-021

　　快意电梯股份有限公司

　　关于在俄罗斯投资设立子公司的进展公    告

　　■

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于在俄罗斯投资设立子公司的议案》。经审议，同意公司拟使用自有资金4000万卢布(或同等值美元)在俄罗斯投资设立快意电梯俄罗斯有限公司。具体内容详见公司于2018年10月8日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《快意电梯股份有限公司关于在俄罗斯投资设立子公司的公告》（        公告编号：2018-090）。

　　近日，公司已取得广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》和俄罗斯税务局颁发了俄罗斯公司注册登记证明文件，最终核准的登记信息如下：

　　1、公司名称：Limited Liability Company "IFE Elevators ＆ Escalators"

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册证号码：1197746190861

　　4、注册地址：俄罗斯莫斯科

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2018年3月29日

　　证券代码：002774               证券简称：快意电梯        公告编号：2019-022

　　快意电梯股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品到期赎回的公告

　　■

　　快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2018年9月27日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，投资额度不超过3亿元人民币（含3亿元人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。（详见2018年10月08日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的公告》，        公告编号：2018-088）。

　　近日，公司赎回了购买的部分理财产品，现将具体情况公告如下：

　　一、理财产品到期赎回的情况

　　■

　　公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金5,000万元，取得收益610,821.92元。

　　二、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

　　单位：万元

　　■

　　截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品尚未到期的金额为1.35亿元（含本次）。

　　三、关联关系说明

　　公司与上述受托人之间不存在关联关系。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：002774               证券简称：快意电梯        公告编号：2019-023

　　快意电梯股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回并继续购买的公告

　　■

　　快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2018年4月20日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议以及2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。（详见2018年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，        公告编号：2018-027）。

　　近日，公司赎回了购买的部分理财产品，同时继续购买理财产品。现将具体情况公告如下：

　　一、 闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的情况

　　单位：万元

　　■

　　2019年3月27日，上述理财产品本金及收益已全额存入相应的募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金27,500万元，取得收益4,585,691.79元。

　　二、闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

　　近日，公司以闲置募集资金16,000万元，购买了银行保本型理财产品，现将有关情况公告如下：

　　（一）购买4,000万元东莞农村商业银行创富理财宝盈6号理财产品

　　2019年3月26日，公司通过柜台操作购买了东莞农村商业银行创富理财宝盈6号理财产品，具体情况如下：

　　1.产品名称：创富理财宝盈6号180天第31期（保本）

　　2.预期最高收益率（扣除各项费用后）：约3.90%

　　3.起息日：2019年03月27日

　　4.到期日：2019年09月23日

　　5.期限：180天

　　6.金额：人民币4,000万元

　　7.产品币种：人民币

　　8.产品类型：保本浮动收益型

　　9.资金来源：闲置募集资金

　　10.投资范围：债券、存款、其他资产或资产组合等

　　11.资金到账日：到期日或提前终止日或提前赎回日后第 1 个工作日。

　　12.关联关系：不存在

　　（二）购买12,000万元东莞农村商业银行创富理财宝盈6号理财产品

　　2019年3月26日，公司通过柜台操作购买了东莞农村商业银行创富理财宝盈6号理财产品，具体情况如下：

　　1.产品名称：创富理财宝盈6号271天第2期（保本）

　　2.预期最高收益率（扣除各项费用后）：约4.00%

　　3.起息日：2019年03月27日

　　4.到期日：2019年12月23日

　　5.期限：271天

　　6.金额：人民币12,000万元

　　7.产品币种：人民币

　　8.产品类型：保本浮动收益型

　　9.资金来源：闲置募集资金

　　10.投资范围：债券、存款、其他资产或资产组合等

　　11.资金到账日：到期日或提前终止日或提前赎回日后第 1 个工作日。

　　12.关联关系：不存在

　　三、投资风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　1.银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（二）公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述措施:

　　1.严格遵守审慎投资原则，由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

　　3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　5.当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。

　　四、对公司日常经营的影响

　　在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

　　单位：万元

　　■

　　截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为23,000万元（含本次）。

　　六、备查文件

　　（一）相关银行理财产品的协议。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：002774               证券简称：快意电梯        公告编号：2019-024

　　快意电梯股份有限公司

　　关于设立募集资金专项账户和

　　签订募集资金四方监管协议的公告

　　■

　　一、募集资金的情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]239 号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票8,370 万股，每股发行价格为人民币6.10元，发行新股募集资金总额为人民币510,570,000.00 元，扣除发行费用人民币48,971,447.00(含税)元，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）于2017年3月21日汇入本公司募集资金监管账户。

　　前述募集资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大信会计师”）于2017年3月21日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2017]第5-00006号”《验资报告》。

　　公司于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司拟使用募集资金向全资子公司河南中原快意电梯有限公司增资4,000万元，用于募投项目“北方生产制造中心建设项目”的实施建设，本次增资将分期实施。

　　二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

　　为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规相关规定，公司与东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行、东吴证券股份有限公司、河南中原快意电梯有限公司签订《募集资金四方监管协议》，主要内容如下：

　　甲方：快意电梯股份有限公司（以下简称“甲方”）

　　乙方：东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行（以下简称“乙方”）

　　丙方：东吴证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

　　丁方：河南中原快意电梯有限公司（以下简称“丁方”）

　　（一）丁方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为180010190010045855，该专户仅用于甲方、丁方北方生产制造中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，存单不得质押。

　　（二）甲乙丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方及丁方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据上市公司募集资金管理相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　　（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人冯颂、陈磊可以随时到乙方查询、复印丁方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　（五）乙方按月（每月10日之前）向甲方、丁方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　（六）甲方、丁方一次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过1000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的，甲方、乙方和丁方应及时通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丁方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方、丁方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　（九）本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

　　（十）本协议一式七份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。

　　三、备查文件

　　1、公司、开户银行、东吴证券、中原快意签署的《募集资金四方监管协议》。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：002774                               证券简称：快意电梯                            公告编号：2019-012

　　快意电梯股份有限公司