一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以444,997,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司主要业务情况

　　1、公司主要业务

　　报告期内，公司的主要业务为装饰建材家居卖场的开发、租赁和服务。公司建材家居卖场分为自有卖场和加盟及委托管理卖场两大类别。截至报告期末，公司自营卖场面积超过90万平方米，入驻商户2,700余户，项目包括位于成都市的进口家居馆、中高端家具馆、中高端建材馆、品牌家居独立大店、软装馆、富森创意大厦、装饰材料市场等专业卖场；加盟及委托管理卖场物业规模为64.90万平米，其中已经开业运营的项目规模为40.80万平方米。

　　2、公司主要经营模式

　　报告期内，公司自有卖场和委管卖场均为统一使用“富森美”品牌、统一实行富森美运营管理体系的招商制卖场。自有卖场由公司自主建设、自持物业，实行统一招商、运营管理和服务。委管卖场由公司向物业合作方提供包括项目考察、市场调研、设计规划和定位、商业布局、品牌规划、营销推广、组织机构、人员配置和培训等方面的咨询服务，并通过输出品牌、输出人才和输出运营管理体系等方式对合作方物业进行专业化、品牌化、体系化的运营管理。

　　公司采取自营和委托相结合的方式进行规模扩张，一方面可以发挥“富森美”的品牌优势和成熟的管理模式，获取持续稳定的租赁收入和委管收入；同时可以加快对目标市场的渗透，降低自营模式的资本性投资规模，优化公司的资产和业务结构，提升公司品牌价值和商业平台价值。

　　3、业绩驱动因素

　　报告期内，公司经营业绩主要由市场租赁收入、市场服务收入、委管业务收入等共同决定。

　　市场租赁收入和市场服务收入水平取决于市场经营规模、租金和服务费水平，以及宏观经济环境、市场竞争状况和商户盈利能力提升等因素，公司根据市场情况相应调整。

　　委管业务收入取决于公司对外扩张的速度，主要受品牌影响力、项目储备、人才储备状况、合同谈判与执行能力及外部市场机会等因素影响。

　　（二）报告期内行业发展及公司所处地位

　　1、家居建材行业市场发展状况

　　随着国民经济发展、人民生活水平的提高、新型城镇化进程、消费升级等因素，我国家居建材市场规模不断扩大，目前，家居建材全行业的市场规模已经超过4万亿。在市场规模不断扩大的同时，市场主体、结构、渠道和模式正在发生新变化，经营家居产品、品牌、方式、业态、模式的边界越来越模糊，“新零售”、“整装”、“大家居”、“智能家居”等元素得到进一步显现。

　　（1）家居新零售成为行业发展的“风口”

　　据市场研究咨询公司英敏特数据显示，2018年新零售在中国消费者商品零售总额中占比将达到22.4%，预计2023年占比将增至33%。前瞻产业研究院发布《2017-2022年中国零售行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》预测，未来几年新零售交易规模年复合增长率将达15.27%，到2022年，市场规模将突破1.8万亿元，新零售将开启万亿级乃至十万亿级市场空间。

　　在这样的背景之下，2018年，传统家居企业围绕“人、货、场”的立体化经营管理，通过整合产业链、大数据、互联网、OTO，全方位打通人、货、场的数字化连接，开启了家居新零售探索。

　　（2）整装模式促进了行业资源的深度整合

　　随着消费模式的多元化发展，以产品、价格、渠道、营销为驱动的传统市场，正在被以设计、体验、服务为驱动的整装模式所渗透和分化。在这种背景下，传统家居建材企业的商业业态、招商对象、营销模式、服务体系都将被重新架构，以期更好地贴近市场、贴近消费者。

　　（3）智能家居迎来全面的发展

　　据艾瑞咨询预计未来三年内，智能家居市场将保持21.4%的年复合增长率，到2020年市场规模将达到 5819.3亿元。在技术创新、消费升级、互联互通的趋势和政策支持下，2018年我国智能家居迎来全面的发展，特别是智能音箱、智能锁等智能家居细分品类已然迎来全面爆发趋势。

　　（4）“大家居”业态逐现

　　2018年，随着消费升级、科技创新、物联网、OTO以及大数据的应用，家居行业资源不断整合，出现了房地产、家电、互联网巨头等其他行业的大企业纷纷向家居行业延伸，跨界不断融合，行业结构不断调整，“大家居”业态逐渐形成。

　　2、公司所处行业地位

　　公司作为四川地区规模较大、综合竞争力较强的大型装饰建材家居流通企业，多年深耕拥有1,600多万常住人口的中国新一线重点城市成都，积淀深厚、消费者认同度、行业影响力和市场集中度领先区域同行业企业。在包括成都、重庆和四川地市级城市在内的中国西南地区，公司在业态和经营领域创新度高，经营资源丰富，与合作商户共生共赢理念成熟。公司坚持以创新驱动发展，经过多年积累，陆续推出大物流批发、精品家居Mall、进口家居、独立大店、电商平台、创意设计与创客中心、拎包入住等家居业态，成功实现基础材料批发、多品类各档次建材家居、软装饰品、整装定制、创意设计等全产业链建材家居产品市场的精准定位，能满足不同消费群体“一站式家装”需求，成为装饰建材家居规范、稳定和繁荣的交易平台。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　（一）总体经营业绩情况

　　报告期内，公司的主营业务为装饰建材家居市场的开发、租赁和服务。截至报告期末，公司自营卖场经营面积超过90万平方米，商户数量2,700余户；加盟及委托管理卖场经营规模为64.90万平方米，其中开业运营卖场经营规模40.80万平方米。

　　报告期内，公司经营情况和财务状况良好。2018年实现营业收入142,110.25万元，营业利润86,497.42万元，利润总额86,577.82万元，归属于上市公司股东的净利润73,516.32万元，同比分别增长12.97%、12.46%、12.47%和12.89%。主要原因系：较上年同期，公司经营的卖场面积增加、租金水平上涨、新增写字楼销售及公司加强现金管理取得的收益所致。

　　截至报告期末，公司总资产578,026.41万元，归属于上市公司股东的所有者权益450,309.29万元，每股净资产10.12元，较期初分别增长8.75%、6.15%和4.98%，公司资产状况良好。

　　（二）业务发展情况

　　报告期内，公司继续执行自营与委管的双轮驱动战略，在自营方面，公司投资建设的新都建材家居展销中心（新都二期）正式投入运营，进一步巩固和增强公司在区域的市场地位和竞争能力。在委管方面，公司根据宏观经济下行情况和行业新变化，及时调整委管项目推进策略，坚持“质量第一、服务先行”，提高委管项目成熟度和成功率，提高合作项目标准，完善项目筛选和评审机制，强化项目风险控制，预防盲目扩张。报告期内，公司分别在四川省泸州市和自贡市签约了2个加盟委托管理项目，经营面积规模12.1万平方米。

　　1、坚持“稳蓄并重、夯实基础、升级迭代”，构建公司招商运营新格局

　　（1）顺应消费市场新变化，持续优化产品结构

　　公司基于对行业发展趋势和消费模式的长期研究和及时反应，在维持市场格局和品牌布局基本稳定的基础上，不断优化卖场的品牌和品类组合，推进业态多元化和招商针对性。提高整装定制、智能家居、拎包入住的招商力度、商户数量和服务能力，满足消费市场的新变化和新需求。

　　（2）贴近客户需求，提高服务能力和精细化管理水平

　　随着宏观经济增速的放缓，家居行业的运营压力加大。为此，公司积极贴近客户、贴近一线，在日常经营和支持、产品定位和创新、市场维护和开拓等方面从有求必应到主动服务，不断提升客户粘性，增强发展信心。同时，公司以“四川省家居品牌商会”为载体，在信息互通、资源共享、解决困难、帮扶支持等方面，为商户排忧解难，构建良好、有序的竞合秩序。

　　2、坚持“创新驱动、双向融合、服务赋能”，推进营销互联信息新变革

　　（1）推动组织创新和职能升级，提升营销专业化

　　结合市场新变化，公司整合规划了流量策划、品牌、数字化营销和设计等新职能，建立起了紧贴市场前沿和用户需求的专业化营销企划队伍。在组织、市场和用户的驱动下，全年策划和组织了“万人家博会”“富森美名品街秋季家博会”“富森美粉丝节”“富森美家居科华商场开业”等16场大型专场营销活动，协助卖场商家举行各类主题性促销活动396场，为公司各大卖场引入客户流量达23万人次。

　　（2）关注消费群体的变化趋势，提高精准营销的组织和策划

　　为引导商家提升对年轻消费群体的关注，公司通过策划和组织“FUN价期，潮好玩”、“青年家居生活节”、“理想生活·全明星周”等主题活动，为卖场培植新生代消费者。通过及时发布和推广“拎包入住”服务，有效地整合了卖场资源，顺应市场需求和消费变化。通过推动互联网、新互联、大数据等向卖场和管理赋能，通过推进“社区集采”，着力打通家居卖场连接C端用户的“最后一公里”。

　　3、坚持“支持保障、升级服务、安全运营”，提升工程物业安保新能力

　　（1）倡导“绿色卖场”，提升购物体验

　　公司稳步推进公司自营项目的竣工验收和委管项目的工程建设指导及专业服务，在建筑和物料选择、设备设施选型，用水、用电、卫生器具产品使用，全面开展节能减耗。公司各卖场物业设施设备继续得到有效维护和良好运行，公司物业对卖场商家的服务能力在不断增强，卖场的购物环境不断美化和更加温馨，为消费者营造了放心和舒心的购物环境。

　　（2）坚持“安全第一、预防为主”，保障卖场安全稳定

　　公司全面贯彻落实安全生产责任制，通过强化安全培训和职业教育，培养了一批技术过硬、有战斗力的安全队伍；通过建立微型消防站和消防演练，提高了及时反应能力；通过完善管理技术、提高安全标准，组织安全自检、巡检和稽核，提升了安全预防水平。报告期内，公司所有商场全年火灾、人身伤亡、重点设施设备“零事故”，有力管控了安全风险，保障了公司人财物的安全。

　　4、坚持“开拓创新、精准定位、稳健实施”，推进公司新兴业务新进程

　　（1）稳步推进进出口代理业务，增强了公司服务能力

　　公司通过引入专业人才、优化服务流程、开展战略合作，稳步推进进出口业务。报告期内，公司与意大利、德国、比利时等13个国际港口及上海洋山、深圳蛇口、成都青白江等7个国内口岸建立合作关系，与成都国际铁路班列公司签署战略合作协议，实现进口代理业务132个。

　　（2）发起成立股权投资基金，开展产业布局

　　为充分整合和借助合作方的行业资源、资金优势及专业管理经验，充分挖掘家居行业的项目资源和投资机会， 公司联合上海月星家居商业发展有限公司、上海喜盈门建材有限公司、吉林中东金融投资有限公司等行业知名企业合作设立“居时代（成都）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，拓展公司的发展空间和产业布局。

　　（3）开展金融服务，提高供应链效率

　　报告期内，在继续发挥资金需求双方对接、撮合作用的基础上，公司针对部分商户融资难、融资贵的难题，发挥公司的资金优势，围绕产业链上的核心企业开展商业保理业务，从而降低整个业务链的运营风险和运营成本，提高供应链效率和客户粘性，促进公司的主营业务发展。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）会计政策变更

　　■

　　1、新收入准则

　　新收入准则要求，首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2018年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本集团执行新收入准则对2018年1月1日财务报表的影响如下：

　　单位：元

　　■

　　2、新金融工具准则

　　新金融工具准则要求，对2018年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，应按照新金融工具准则的要求进行衔接调整；涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，调整前期比较财务报表数据；金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2018年1月1日的留存收益或其他综合收益。本集团执行新金融工具准则对2018年1月1日合并资产负债表没有影响，对合并利润表上年可比数影响如下：

　　单位：元

　　■

　　3、财会[2018]15号文对资产负债表和利润表的部分列报项目进行了修订，并要求对上年比较数进行相应调整。本集团执行财会[2018]15 号文对上年可比数影响如下：

　　（1）对合并资产负债表的影响数如下：

　　单位：元

　　■

　　（2）对合并利润表的影响数如下：

　　单位：元

　　■

　　（二）会计估计变更及影响

　　本集团本年未发生会计变更事项。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本集团合并财务报表范围包括本公司、富森投资、富森实业、富森营销、富美置业、富美实业、卢博豪斯、富森进出口、富森天府和富森保理十家公司。

　　与上年度合并报表范围相比，本期合并报表增加了富森保理一家全资子公司。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事长： 刘兵

　　二○一九年三月二十八日

　　证券代码：002818                         证券简称：富森美                                公告编号:2019-029

　　成都富森美家居股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年3月28日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年3月18日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席现场会议的董事7人，董事王晓明以通讯方式参与表决，会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　《公司2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事严洪先生、罗宏先生、盛毅先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2019CDA60018号标准无保留意见《审计报告》，2018年实现营业收入1,421,102,515.78元，实现归属于母公司所有者的净利润735,163,198.53元，母公司提取盈余公积金78,933,920.14元。截至2018年12月31日，母公司资本公积金为1,121,351,613.13元，累计未分配利润为2,180,550,125.25元。

　　公司拟以总股本444,997,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发股利222,498,500.00元，剩余未分配利润结转到下一年度；拟以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增311,497,900股，转增金额未超过2018年末“资本公积—股本溢价”的余额。转增后公司总股本将增加至756,494,900股。

　　上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。

　　独立董事对公司2018年度利润分配预案发表了独立意见。《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2018年利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2019-031）详见2019年3月29日披露的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议，并以特别决议表决。如果本预案经公司2018年度股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的2个月内实施。

　　5、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-032）刊登于2019年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告》（公告编号：2019-033）详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》

　　表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

　　独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见。《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都富森美家居股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　独立董事对公司2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查情况发表了独立意见。

　　《公司2018度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》和《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于成都富森美家居股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《关于成都富森美家居股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查情况的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过《关于2018年度关联交易的议案》

　　表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

　　独立董事对公司2018年度关联交易情况发表了独立意见。《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司及子公司与公司持股5%以上股东、董事兼总经理刘义先生配偶的妹妹何涛女士及何涛女士控制的企业成都禾润世家家居有限公司发生市场租赁和市场服务、写字楼管理服务及进口业务代理等关联交易，预计2019年关联交易总金额为589.15万元，同时授权公司管理层在审批额度内签署相关协议等文件。

　　表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

　　独立董事对公司2019年度日常关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见。《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-034）详见2019年3月29日披露的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　独立董事对公司聘请2019年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见。《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于聘请2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-035）详见2019年3月29日披露的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于2019年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义、岳清金根据《上市公司治理准则》第60条的规定，分别回避本人薪酬的讨论和表决。

　　独立董事对2019年度董事薪酬发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2019-036）详见2019年3月29日披露的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于2019年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　独立董事对2019年度监事薪酬发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2019-036）详见2019年3月29日披露的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　独立董事对2019年度高级管理人员薪酬发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2019-036）详见2019年3月29日披露的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行风险投资的议案》

　　同意在充分保障日常经营性资金需求，不影响正常经营并有效控制风险的前提下，授权公司（含子公司）使用不超过100,000万元额度的自有资金进行基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资等风险投资。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。在股东大会批准的额度范围内，公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施。

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　《关于使用临时闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2019-037）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会通知》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　同意公司于2019年4月18日召开2018年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-038）详见2019年3月29日披露的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年三月二十八日

　　证券代码：002818                         证券简称：富森美                                公告编号:2019-030

　　成都富森美家居股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2019年3月28日10：00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2019年3月18日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事3人，会议由监事会主席陈林祥主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　《公司2018年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　3、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2019CDA60018号标准无保留意见《审计报告》，2018年实现营业收入1,421,102,515.78元，实现归属于母公司所有者的净利润735,163,198.53元，母公司提取盈余公积金78,933,920.14元。截至2018年12月31日，母公司资本公积金为1,121,351,613.13,累计未分配利润为2,180,550,125.25元。

　　公司拟以总股本444,997,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发股利222,498,500.00元，剩余未分配利润结转到下一年度；拟以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增311,497,900股，转增金额未超过2018年末“资本公积—股本溢价”的余额。转增后公司总股本将增加至756,494,900股。

　　上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议，并以特别决议表决。

　　4、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　6、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　监事会认为《公司2018年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》客观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公司生产经营的实际情况相符。

　　7、审议通过《关于2018年度关联交易的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　监事会认为公司2018年度发生的关联交易价格是依据市场原则、比照同类型产品价格水平经过协商确定的，交易价格公允，不存在损害任何一方利益的情形。所有关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规。

　　8、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　监事会认为公司2019年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　9、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　监事会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，完全具备承担公司年度审计工作的条件和能力，同意公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于2019年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于2019年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　13、审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行风险投资的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　监事会认为：公司及子公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，针对风险投资已制订了《风险投资管理制度》并采取了全面的风险控制措施；本次拟投资的资金仅限于临时闲置的自有资金；该事项的审议决策和审议程序及结果合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　同意在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，授权公司（含子公司）使用不超过100,000万元额度的自有资金进行基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资等风险投资。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年三月二十八日

　　证券代码：002818                                   证券简称：富森美                          公告编号: 2019-031

　　成都富森美家居股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：

　　一、2018年度财务概括

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2019CDA60018号标准无保留意见《审计报告》，公司2018年实现营业收入1,421,102,515.78元，实现归属于母公司所有者的净利润735,163,198.53元, 母公司提取盈余公积金78,933,920.14元。截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润为2,180,550,125.25元，资本公积金1,121,351,613.13元。

　　二、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　1、利润分配的主要原因

　　基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司2018年度的盈利水平、整体财务状况，为体现对股东的切实回报，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会讨论提议进行2018年度利润分配及资本公积金转增股本，进一步优化公司股本结构、增强股票流动性，更好地与全体股东分享公司经营成果。

　　2、利润分配预案

　　拟以公司现有总股本444,997,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利222,498,500.00元，剩余未分配利润结转到下一年度；拟以2018年末的资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增311,497,900股，转增金额未超过2018年末“资本公积—股本溢价”的余额。转增后公司总股本将增加至756,494,900股。

　　3、自2018年12月31日至实施利润分配及资本公积金转增股本预案的股权登记日期间股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　（二）利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

　　本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》以及公司上市招股说明书中“公司上市后未来三年分红回报规划”等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

　　（三）利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　1、公司所处行业、发展阶段及经营情况

　　公司主营业务隶属于商务服务业（行业代码为L72），自设立以来，始终专注于从事装饰建材家居卖场的开发、租赁和服务。截至2018年末，公司自营和委管卖场运营稳定，是国内规模较大、综合竞争力较强的大型装饰建材家居流通企业。

　　公司处于稳健发展阶段，业绩逐年持续平稳增长，综合实力不断提高。公司坚持以创新驱动发展，经过多年积累，陆续推出大物流批发、精品家居Mall、进口家居、独立大店、电商平台、创意设计与创客中心、拎包入住等家居业态，成功实现基础材料批发、多品类各档次建材家居、软装饰品、整装定制、创意设计等全产业链建材家居产品市场的精准定位，能满足不同消费群体“一站式家装”需求，已成为装饰建材家居规范、稳定和繁荣的交易平台。

　　2、公司近三年的营业收入、净利润、净资产指标

　　单位：万元

　　■

　　3、公司近三年的利润分配情况

　　单位：元

　　■

　　截至2018年12月31日，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2019CDA60018号标准无保留意见的《审计报告》，公司2018年度实现营业收入1,421,102,515.78元，同比增长12.97%；实现归属于上市公司股东的净利润735,163,198.53元，同比增长12.89%；非经常性损益占净利润的比例未超过30%。2016、2017和2018年度分别实现每股收益1.38元、1.48元和1.67元，连续三年每股收益超过1.00元。

　　截至2018年12月31日，公司母公司累计未分配利润为2,180,550,125.25元，资本公积金1,121,351,613.13元，具备现金分红和资本公积金转增股本的条件。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案是根据公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，现金分红不会造成公司流动资金短缺，资本公积金转增股本有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，体现了公司积极回报股东的原则，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　二、控股股东及其一致行动人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

　　（一）控股股东及其一致行动人、5%以上股东及董监高持股变动情况

　　1、2018年6月22日，公司披露了《关于公司控股股东、实际控制人拟增持公司股份计划的公告》（                        公告编号：2018-050），公司控股股东、实际控制人刘兵先生计划自2018年6月21日起12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟累计所用资金不低于人民币10,000万元，累计增持比例不超过公司已发行股份的2%。截至2019年2月15日，刘兵的增持计划已在承诺期限内实施完毕，累计增持公司股份4,233,086股，占公司总股份比例为0.9513%。2019年2月18日，公司披露了《关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告》（                        公告编号：2019-019）。

　　刘兵先生在增持前后的持股变动情况如下：

　　■

　　2、2018年4月17日，公司披露了关于公司独立董事拟增持公司股份计划的公告》（                        公告编号：2018-036），公司独立董事严洪先生计划自2018年4月17日起6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持股份数不低于30,000股，且不超过公司总股本的1%。截至2018年6月4日，严洪先生增持公司股份39,000股，占公司总股份比例为0.0088%。2018年10月24日，公司披露了《关于独立董事增持公司股份计划实施完成的公告》（                        公告编号：2018-107）。

　　严洪先生在增持前后的持股变动情况如下：

　　■

　　3、除此以外，在本预案披露前6个月内，公司控股股东的一致行动人、持股5%以上股东及董监高未发生持股变动的情况。

　　（二）控股股东及其一致行动人、5%以上股东及董监高的未来减持计划

　　1、公司控股股东、实际控制人的未来减持计划

　　刘兵先生作为公司控股股东和实际控制人，其所持公司IPO首发前股份在未来6个月内尚处在锁定期，根据首发时的有关锁定承诺，在未来6个月内没有减持计划。刘兵先生通过增持所持有的公司股份，在增持计划完成后6个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份，同时自公司2018年度利润分配预案披露之日起未来6个月内没有减持计划。

　　2、公司5%以上的股东的未来减持计划

　　刘云华女士和刘义先生作为公司5%以上的股东，所持公司IPO首发前股份在未来6个月内尚处在锁定期，根据首发时的有关锁定承诺，在未来6个月内没有减持计划。

　　3、董事的未来减持计划

　　独立董事严洪先生通过增持所持有的公司股份，在增持计划完成后6个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份，同时自公司2018年度利润分配预案披露之日起未来6个月内不减持。

　　4、公司高级管理人员的未来减持计划

　　公司高级管理人员岳清金、张凤术、程良、吴宝龙、何建平所持有的通过股权激励授予的股份，自公司2018年度利润分配预案披露之日起未来3个月内不减持和法定期限内不减持。未来4至6个月内如有减持计划，将严格按照《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

　　5、除上述股东外，公司其他相关股东均未持有公司股份。

　　三、相关风险提示

　　1、本利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。

　　2、公司在2018年度利润分配预案披露后6个月内，若经审计后的2018年业绩增长满足《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件，公司将在2019年5月24日起存在以下股权激励计划限售股解禁的情形。具体内容详见《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-044）。

　　（1）2018年度利润分配及资本公积金转增预案实施前

　　■

　　（2）2018年度利润分配及资本公积金转增预案实施后

　　■

　　3、本利润分配预案尚需经股东大会审议并以特别决议表决，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、其他说明

　　在2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

　　1、2018年度利润分配预案的筹划及决策过程中的保密措施

　　本次利润分配预案是根据公司2018年度盈利水平、整体财务状况及公司《章程》的有关规定和公司未来发展预期，为回报股东，与全体股东分享经营成果，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下提出的。公司就本次分配预案事宜对内幕信息知情人及其近亲属、公司所有董事、监事和高级管理人员及其近亲属进行了资料填报，在信息披露前严格保密和按照相关法规及规定进行，无信息泄露情况。

　　2、2018年度利润分配预案披露前接受投资者调研及媒体采访情况

　　公司在2018年度利润分配预案披露前一个月没有接受投资者调研或媒体采访的情况。在投资者关系活动中（如回复互动易提问、接听投资者电话等），均不存在向特定投资者泄露相关未公开信息的情形。

　　3、内幕信息知情人及其近亲属在2018年度利润分配预案披露前一个月内买卖股票的自查情况

　　经向内幕信息知情人及公司全体董事、监事及高级管理人员求证，在公司2018年利润分配预案之前1个月（2019年2月28日至2019年3月28日）期间，内幕信息知情人及其近亲属、公司全体董事、监事及高级管理人员及其近亲属均不存在买卖公司股票的情形。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议；

　　2、第四届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：002818                         证券简称：富森美                                公告编号:2019-034

　　成都富森美家居股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2019年3月28日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司与公司持股5%以上股东、董事兼总经理刘义先生配偶的妹妹何涛女士及何涛女士控制的企业成都禾润世家家居有限公司（以下简称“禾润世家”）发生市场租赁和市场服务、写字楼管理服务及进口业务代理等关联交易，预计2019年关联交易总金额为589.15万元，同时授权公司管理层在审批额度内签署相关协议等文件。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。公司独立董事已对该项议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　2018年度，公司及子公司与何涛及禾润世家发生的上述同类关联交易实际发生额为695.48万元。

　　本次日常关联交易预计金额属于公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。在实际执行过程中如关联交易金额超出预计总金额的，公司将根据《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定对超出部分履行审批程序。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注1：公司于2018年3月27日召开的第三届董事会二十三次会议审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，预计2018年度公司及子公司与何涛及禾润世家发生的市场租赁和市场服务、营销广告策划和进口业务代理等关联交易，预计关联交易总金额为782.92万元。具体内容详见公司2018年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（                        公告编号：2018-025）。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、关联方何涛

　　何涛女士，1974年生，从2000年起在成都市从事家具代理和经销，2008年起开始租赁公司商铺从事品牌家具的经销。

　　2、关联方禾润世家

　　（1）基本情况

　　关联方名称：成都禾润世家家居有限公司

　　统一社会信用代码：91510100MA61T3JN4H

　　法定代表人：何涛

　　注册资本：1,000万元

　　住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天和西二街189号A座22楼A2213-A2218号

　　经营范围：室内外装饰装修工程设计（凭相关资质许可证从事经营）；货物及技术进出口；销售：家具、灯具、针纺织品、工艺美术品（不含象牙制品）；企业管理咨询。

　　（2）财务情况

　　截止2018年12月31日，禾润世家总资产为1,694.55万元，净资产为1,347.50万元；2018年度营业收入为315.96万元，营业利润为-325.26万元，净利润为-325.26万元（以上数据未经会计师事务所审计）。

　　（二）与公司的关联关系

　　何涛为公司持股5%以上股东、董事兼总经理刘义配偶的妹妹，同时也是禾润世家的控股股东及实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，何涛及禾润世家定义为关联方，公司及子公司与何涛及禾润世家之间构成关联关系，所发生的业务构成关联交易

　　（三）履约能力分析

　　根据关联方的经营状况、历年履约情况，公司认为上述关联方具备经营实力和支付能力，出现无法正常履约的可能性较小。且上述关联交易金额较小，并不会对公司的正常经营带来实质的不利影响。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）主要内容

　　1、市场租赁和市场服务

　　（1）定价原则和依据：以市场价格计价，与同一卖场其他商户价格一致。

　　（2）交易价格：租赁面积×每平方米租赁和服务费单价。

　　（3）付款安排和结算方式：按季度预付租赁和市场服务费，按月结转收入。

　　2、写字楼管理服务

　　（1）定价原则和依据：以市场价格计价，与同一写字楼其他商户价格一致。

　　（2）交易价格：写字楼面积×每平方管理服务费。

　　（2）付款安排和结算方式：按季度预付，按月结转收入。

　　3、进口业务代理

　　（1）定价原则和依据：按照行业标准范围收取代理费。

　　（2）交易价格：进口货款×0.8%。

　　（3）付款安排和结算方式：代收代付，提货后15个工作日内支付代理费。

　　（二）协议签署情况

　　1、协议生效条件和日期：自协议签署之日起生效。

　　2、协议有效期：

　　（1）市场租赁和市场服务：

　　成都富森美家居实业有限公司：2018年7月6日至2019年7月5日。

　　公司预计成都富森美家居实业有限公司在2019年7月6日至2019年12月31日，仍将与何涛续签租赁和市场服务协议。

　　（2）写字楼管理服务：

　　成都富森美家居实业有限公司：2018年12月1日至2019年11月30日。

　　公司预计成都富森美家居实业有限公司在2019年11月31日至2019年12月31日，仍将与何涛续签服务协议。

　　（3）进口业务代理：2019年1月1日至2019年12月31日。

　　四、对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司预计向何涛和禾润世家提供市场租赁和市场服务、写字楼管理服务及进口业务代理服务等，主要基于其有多年从事家居经销的经验，在与公司的多年合作中，始终能够严格履行协议约定，所经销的家居品牌能够帮助公司提升卖场品位和档次。

　　（二）关联交易定价的公允性

　　上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。

　　（三）关联交易对公司独立性的影响

　　公司与上述关联方预计发生的关联交易对于公司的日常经营是必要的，不会影响公司的独立性。公司主要业务不会因此类交易而产生对关联方的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，审议和决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　五、公司独立董事和监事会的意见

　　（一）独立董事事前认可和独立意见

　　我们认为：公司2019年度预计的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易审议及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司2019年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第三次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年三月二十八日

　　证券代码：002818                         证券简称：富森美                                公告编号:2019-035

　　成都富森美家居股份有限公司

　　关于聘请2019年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》。鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场，完全具备承担公司年度审计工作的条件和能力。因此，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构，聘期1年，年度审计费用授权董事会确定。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见：

　　一、事前认可意见

　　1、公司拟聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　2、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对审计工作的要求。公司拟聘请会计师事务所(特殊普通合伙)的事项，有助于确保公司审计工作的独立性，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意将聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的事项提交公司第四届董事会第五次会议审议。

　　二、独立意见

　　经核查，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，完全具备承担公司年度审计工作的条件和能力。

　　因此，我们同意公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

　　此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年三月二十八日

　　证券代码：002818                         证券简称：富森美                                公告编号:2019-036

　　成都富森美家居股份有限公司2019年度

　　董事、监事和高级管理人员薪酬方案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2019年度董事薪酬的议案》、《关于2019年度监事薪酬的议案》和《关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》。公司独立董事已对上述议案发表明确同意意见,上述议案中《关于2019年度董事薪酬的议案》、《关于2019年度监事薪酬的议案》尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　现将公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案公告如下：

　　一、薪酬结构

　　1、基本薪酬

　　基本薪酬是满足董事、监事和高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定，基本薪酬按月支付。

　　2、年终奖金

　　年终奖金是以公司年度经营业绩为依据，结合个人工作表现、工作成绩并经薪酬与考核委员会考核后提取和发放，原则上年终奖金的总额不超过基本薪酬的50%。对于表现出色、有突出贡献的，经薪酬考核委员会审议，可以超过50%的标准。

　　二、年度薪酬标准

　　（一）2019年公司董事（含兼任公司管理职务的董事）年度薪酬（津贴）标准为：

　　董事长：薪酬为270-330万元/年（税前）；

　　副董事长：薪酬为270-330万元/年（税前）；

　　董事兼总经理：薪酬为270-330万元/年（税前）；

　　董事兼副总经理：薪酬为60-90万元/年（税前）；

　　独立董事、外部非独立董事津贴标准：96,000元/年（税前）。

　　（二）2019年公司监事薪酬标准为：

　　监事会主席：薪酬为30-40万元/年（税前）；

　　职工代表监事：薪酬为30-40万元/年（税前）；

　　监事：薪酬为30-40万元/年（税前）。

　　（三）2019年公司的高级管理人员年度薪酬标准为：

　　副总经理：薪酬为60-90万元/年（税前）；

　　财务总监: 薪酬为60-90万元/年（税前）；

　　董事会秘书：薪酬为60-90万元/年（税前）。

　　三、董事、监事和高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大损失的，董事会薪酬与考核委员有权取消其薪酬或年终奖金。若有异议，可在一周内向董事会提起申诉，由董事会裁决。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年三月二十八日

　　证券代码：002818                         证券简称：富森美                                公告编号:2019-037

　　成都富森美家居股份有限公司关于使用

　　临时闲置自有资金进行风险投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步提高公司资金的使用效率，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意在充分保障日常经营性资金需求，不影响正常经营并有效控制风险的前提下，授权公司（含子公司）使用不超过100,000万元额度的自有资金进行基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资等风险投资。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。在股东大会批准的额度范围内，公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施。本议案已取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　一、风险投资概述

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分自有资金用于风险投资，在风险可控的前提下为公司和股东创造更大收益。

　　2、投资额度

　　进行风险投资的额度不超过人民币100,000万元。上述额度在期限内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。

　　3、资金投向

　　由公司在风险可控的前提下，进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015修订）》第七章第一节中规定的风险投资（即股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为），包括但不限于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品；向银行等金融机构购买以股票、债券、货币市场工具、汇率及其衍生品种等为投资标的的理财产品；资产管理计划；信托产品投资；非标准化债权资产产品投资；其他金融产品投资等。

　　4、投资期限

　　自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　5、资金来源

　　公司自有资金。不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。

　　6、实施方式

　　2019年3月28日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行风险投资的议案》。本议案已取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会批准的额度范围内，公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施。

　　二、风险投资的决策与管理程序

　　1、公司股东大会、董事会是公司的风险投资决策机构。公司董事长在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。

　　2、公司财务部和证券部为风险投资的归口管理部门，负责：1）完善公司风险投资的相关管理制度并监督执行；2）寻找和拓展公司风险投资项目，组织项目的尽职调查、分析和初步评估，向公司总经理办公会提供分析论证材料和投资建议；3）风险投资项目的实施及后续管理与监控。

　　3、公司财务部负责风险投资项目的资金和财务管理。

　　4、公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末对风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

　　三、风险投资存在的风险及风险控制措施

　　（一）可能存在的投资风险

　　公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等，公司将采取措施，严控风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求，制定了《风险投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范投资风险，实现投资收益最大化和投资风险的可控性。

　　2、在保证公司日常经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

　　3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　　5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及公司规章制度对风险投资事项进行决策、管理、监督和检查，严格保证资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。公司将根据相关的法律法规及时披露风险投资以及损益情况。

　　四、投资对公司的影响

　　（一）公司使用临时闲置自有资金进行风险投资是在确保不影响公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展，不会影响公司的日常经营运作。

　　（二）在保证资金安全的前提下适度的风险投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步优化资产结构，为股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。

　　五、其他说明及承诺

　　1、公司不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

　　2、公司承诺在风险投资事项实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　　六、独立董事意见

　　公司目前经营情况正常，财务状况较好、现金流充裕。在保证正常经营资金需求的前提下，公司使用临时闲置自有资金进行风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司收益。公司已制订《风险投资管理制度》及其他内部控制措施，资金安全能够得到有效保障，投资风险安全可控，不会对公司的日常经营产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、合规。因此，同意公司（含子公司）使用不超过人民币100,000万元的临时闲置自有资金进行风险投资，投资期限自股东大会通过之日起12个月内。

　　七、监事会意见

　　公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，针对风险投资已制订了《风险投资管理制度》并采取了全面的风险控制措施；本次拟投资的资金仅限于临时闲置的自有资金；该事项的审议决策和审议程序及结果合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第五次会议决议。

　　2、公司第四届监事会第三次会议决议。

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：002818                         证券简称：富森美                                公告编号:2019-038

　　成都富森美家居股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议审议通过，决定于2019年4月18日14:00召开公司2018年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情况通知如下:

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2018年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定召开2018年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年4月18日（星期四）14：00开始

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日（星期四）9:30至11:30，13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月17日（星期三）15:00至2019年4月18日（星期四）15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2019年4月11日（星期四）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及相关人员。

　　7、会议地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的提案

　　1、《公司2018年度董事会工作报告》；

　　2、《公司2018年度监事会工作报告》；

　　3、《公司2018年度财务决算报告》；

　　4、《公司2018年度利润分配预案》；

　　5、《公司2018年年度报告及其摘要》；

　　6、《关于聘请2019年度审计机构的议案》；

　　7、《关于2019年度董事薪酬的议案》；

　　8、《关于2019年度监事薪酬的议案》；

　　9、《关于使用临时闲置自有资金进行风险投资的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　以上议案已分别经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，《公司第四届董事会第五次会议决议公告》（                        公告编号：2019-029）、《公司第四届监事会第三次会议决议公告》（                        公告编号：2019-030）内容详见2019年3月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）特别说明

　　1、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　2、议案4为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表（本次股东大会无累积投票提案）：

　　■

　　（一）登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、授权委托书（附件三）原件和持股凭证进行登记；

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2019年4月17日（星期三）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

　　（二）登记时间：2019年4月17日（星期三）9:00-17:00。

　　（三）登记地点：四川省成都市成都富森美家居股份有限公司证券事务部。

　　登记信函邮寄：证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼。

　　邮编：610041；

　　传真号码：028-82832555。

　　（四）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　1、会议咨询：公司证券事务部

　　联系人：易盛兰、谢海霞

　　联系电话：028-67670333

　　传真：028-82832555

　　邮箱：zqb@fsmjj.com

　　2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　（二）相关附件

　　附件一：网络投票的具体操作流程

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三、股东大会授权委托书

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年三月二十八日

　　成都富森美家居股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362818”，投票简称为“富森投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过交易所系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月18日（星期四）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月17日（星期三，现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年4月18日（星期四，现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二:

　　成都富森美家居股份有限公司

　　参会股东登记表

　　截止2019年4月11日（星期四）15:00交易结束时，本单位（或本人）持有成都富森美家居股份有限公司（股票代码：002818）股票，现登记参加公司2018年度股东大会。

　　姓名（或名称）：                 证件号码：

　　股东账号：              持有股数：     股

　　联系电话：              登记日期：   年     月    日

　　股东签字（盖章）：

　　附件三：

　　成都富森美家居股份有限公司

　　股东大会授权委托书

　　委托人／股东单位：

　　委托人身份证号／股东各单位营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　兹授权上述委托人代表本公司/本人出席成都富森美家居股份有限公司于2019年4月18日召开的2018年度股东大会，委托权限为：出席成都富森美家居股份有限公司2018年度股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与成都富森美家居股份有限公司2018年度股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至成都富森美家居股份有限公司2018年度股东大会结束之日止。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　（本次股东大会无累积投票提案）

　　■

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　如三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

　　委托人签名／委托单位盖章：

　　委托单位法定代表人（签名或盖章）：

　　签发日期：      年     月    日

　　证券代码：002818                         证券简称：富森美                               公告编号:2019-039

　　成都富森美家居股份有限公司

　　关于举办2018年度业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体或网站披露2018年年度报告，为便于广大投资者更加深入全面地了解公司情况，公司定于2019年4月2日（星期二）15:00-17:00举办2018年度业绩说明会。现将有关事项公告如下：

　　本次年度业绩说明会将在全景网采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长刘兵先生、董事总经理刘义先生、独立董事严洪先生、财务总监程良先生、董事会秘书兼副总经理张凤术先生、会计机构负责人阚宗涛女士。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年三月二十八日

　　证券代码：002818                                  证券简称：富森美                                 公告编号：2019-040

　　成都富森美家居股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划预留权益失效的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本激励计划基本情况

　　1、2018年1月15日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

　　2、2018年2月26日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

　　3、2018年3月14日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予677.40万股限制性股票，其中首次授予601.30万股，预留76.10万股。

　　4、2018年5月4日，公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司向符合授予条件的145名激励对象首次授予506.30万股限制性股票，预留部分76.10万股限制性股票。

　　5、2018年5月21日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予的限制性股票的上市日期为2018年5月23日。

　　二、本激励计划预留权益情况

　　根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，预留授予部分的激励对象需在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

　　截至本公告日，自本激励计划经公司2018年第一次临时股东大会审议通过已超过12个月，预留部分激励对象未明确，因此预留部分76.10万股限制性股票已经失效。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：002818                                    证券简称：富森美                                公告编号：2019-032

　　成都富森美家居股份有限公司