一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2018年12月31日股本553,121,280股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（1）公司主要业务
公司是集研发、生产、销售于一体的电线电缆专业生产企业，产品覆盖电磁线、电力电缆、裸导线、电气装备用电线、特种电线电缆等五大类别，能够生产数百个品种近10,000个规格的产品，是中部地区最大的电线电缆制造企业和国内领先的特高压输变电设备、高压电机、新能源汽车驱动电机用电磁线制造企业之一。
2016年，公司业务布局开始涉足新能源汽车行业和冷链物流行业，其中新能源汽车业务包括新能源汽车动力电池BMS+PACK、新能源汽车（包括巴士、乘用车、物流车）租赁运营及充电设施运营。
公司主营业务及产品一览表
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（2）公司经营模式情况
1、电线电缆业务主要经营模式为：
①供应模式：公司产品的主要原材料为电解铜、铜杆、铝杆、电缆料、钢丝、钢绞线、绝缘漆、绝缘纸等，辅助材料铜带、其他自制合成材料等，所需能源动力为电。公司生产所需的原材料全部由供应部负责从合格供应商定点统一采购。
②生产模式：公司主要采取以销定产的生产模式，根据行业特性以及公司主要客户群体较为稳定的情况，公司依据与客户签订的《框架合作协议》及客户的采购惯例制定生产计划并组织生产。
③销售模式：公司产品采用直销和经销相结合的销售模式。其中电磁线、电力电缆、裸导线、特种电线电缆产品，一般通过招投标或协商议价的直销方式销售；电气装备用电线主要采用经销销售模式。
2、新能源动力电池BMS、PACK主要经营模式为：
①供应模式：公司产品的主要原材料为电芯、机箱钣金、IC、PCB等，所需能源动力为电。公司生产所需的原材料全部由采购管理部负责从合格供应商采购。
②生产模式：公司主要采取以销定产的生产模式。
③销售模式：公司主要采用直销方式进行销售。
3、新能源汽车租赁、充电设施运营及汽车后市场服务主要经营模式为：
公司新能源汽车租赁主要为新能源巴士、乘用车和物流车的租赁运营，租赁运营主要采用长短租及分时租赁的模式，同时提供新能源汽车配套的充电设施及售后、维修、保养等汽车后市场服务。
4、冷链物流业务主要经营模式为：
当前公司冷链物流项目已进入试运行阶段，公司将以网络信息为先导、以多式联运及连锁经营为手段，以冷链仓储及共同配送为基础，以产品加工配送为支持，提供包括水果、蔬菜、乳制品、肉制品、水产品、速冻食品、冷饮、冰淇淋等在内的信息、仓储、交易、加工、配送以及食品卫生安检、冷链物流管理咨询等专业化配套服务。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
单位：人民币元
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会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
① 变更的内容及原因：财政部于2017年及2018年颁布了以下企业会计准则解释及修订：《企业会计准则解释第9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（以下统称“解释第 9-12号”）、《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。本公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。
②本公司采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下：本公司按照解释第9-12号有关权益法下投资净损失的会计处理，固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。对于权益法下有关投资净损失的会计处理，本公司采用追溯调整法对比较财务报表的相关项目进行了调整。对于固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露，本公司采用未来适用法，未对比较财务报表数据进行调整。采用解释第9-12号未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。
③ 财务报表列报：本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式及相关解读编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年，随着公司经营规模及品牌效应的不断扩大，公司实现营业收入473,893.93万元，较去年同期增长19.63%，其中公司电缆主业收入442,132.76万元，较上年同比增长16.16%；归属于上市公司股东的净利润13,258.23万元，较上年同期增长6.74%。报告期末，公司资产总额417,483.96万元，较上年同比增长19.03%；经营活动产生的现金流量净额7,903.40万元，较上年同期增长25,735.78万元。
报告期内，公司一方面深耕细作，挖掘内生增长的潜力，加快各项业务的全面发展；另一方面，苦练内功，加强质量提升与研发创新，市场竞争力进一步增强。重点开展了以下工作：
1、电缆主业品牌影响力持续提升，厚植业绩增量基础。
（1）报告期内，金杯电缆直销板块抢抓历史机遇，进一步调整产品和客户结构，实现量与质的同步增长；项目制管理模式持续深入推进，大项目取得新突破，成功入围中石化年度框架协议；连续中标多个高铁项目，中标数量创历史新高；实施新品推广标准化建设，全年新产品销售同比增长117%，其中柔性矿物绝缘电缆销量同比增长191%；经销渠道积极应变，多措并举，拼抢市场，全年省内电线销售额同比增长7.34%，省外市场电线销售额同比增长14.77%，其中贵州省电线销售额增长57.55%。
（2）报告期内，金杯电磁线精耕存量客户，大力开发增量市场，客户结构、产品结构实现持续优化。变压器类、电机类电磁线两大主导产品销售并驾齐驱，销售总量同比增长8.5%；高端特种电磁线产销实现常态化，特高压、军用电机、三代核电、新能源驱动电机四大特种电磁线持续领跑行业发展；完成渝鄂线等特高压项目产品交付，成功切入军用电机领域，“华龙一号”三代核电特种电磁线已实现批量供应；顺利通过IATF16949汽车质量管理体系认证，取得汽车行业配套用电磁线的准入证；新能源电磁线已获得多家重点客户的认可和定点授权，实现批量供货，该产品有望成为新的增长点；外贸市场实现零突破，获得国外某知名变压器制造厂商订单。
（3）报告期内，金杯塔牌新增经销商23家，开发新产品3个，渠道市场产品组合日渐丰富，为占领高端市场奠定基础；阻燃和无卤低烟系列重点产品取得较大增长；电力电缆技改扩产项目顺利投产，具备低压力缆、控缆、柔性矿物绝缘防火电缆等产品生产能力。
（4）报告期内，麓谷事业部通过夯实市场布局、加大开拓新市场、优化销售队伍等措施，产品结构更趋向多元，产品类别分布更加均衡，矿用电缆订单大幅度增加，销售额同比增长80.92%；新能源汽车用EV线缆产品实现发货额392.22万元，同比增长80.41%。
（5）报告期内，公司申请专利63项，获得授权专利36项，其中金杯电缆“成型导体柔性金属铠装光纤复合电力电缆”荣获湖南省专利二等奖，金杯电磁线数控式微压气体冷热循环退火炉荣获湖南省专利三等奖；2018年公司参与了国家标准GB/T 4074.21-2018《绕组线实验方法》的编制，发布了18个企业标准；公司完成新产品省级鉴定、验收6个，科技成果评价3个，内部鉴定3个，其中耐温1500度柔性矿物绝缘电缆等3项产品通过省级鉴定，“环保型低烟无卤矿物绝缘防火电缆项目”入选湖南省“100个重大产品创新项目”，超高温1500℃耐火电缆技术与应用列入《湖南省战略性新兴产业重大关键共性技术发展导向目录（2019）》，“耐超高温防火特种电缆”列入《湖南省军民两用技术与产品推荐目录》，为后续省内电缆业务的开拓创造了条件。此外，公司全年共完成5项集团级别的重大技术改造，金杯塔牌通过四川省技术中心认定，金杯电磁线成功获批湘潭市工程技术研究中心、博士后科研流动站协作研发中心，技术平台建设持续加强。公司技术力量的不断增强为后续电缆业务的开拓创造了条件，为更好的满足客户需求、扩大市场提供强了有力的支撑。
（6）报告期内，公司坚持质量提升，以品质驱动品牌，荣获“首届长沙市市长质量奖”、“中国线缆行业最具竞争力企业”、“守合同重信用企业”等荣誉；金杯电磁线荣获第二届湘潭市市长质量奖、湖南省工业质量标杆企业、“顾客双驱”质量管理模式获评湘潭市管理创新奖，金杯电缆获得湖南省机械行业“质量标杆”企业。
2、报告期内，在新能源汽车核心零部件制造方面，金杯新能源完成镇江方形电池包产线的建设，按期完成重庆长安A002项目1000多台电池包发货；成立上海研发中心，引进行业专业人才，全年申请专利17项，授权专利9项，软件团队和技术实力进一步加强；集中优势资源提前布局混动、叉车、储能等非补贴市场。由于受新能源汽车市场环境和国家政策调整等不利影响，下游新能源汽车主机厂纷纷进行了产品和战略调整，金杯新能源在其他主机厂的电池包项目大多未能实现批量生产，综合导致其业绩未能实现全年预期目标。
报告期内，在新能源汽车运营方面，能翔优卡新能源物流车租赁、新能源乘用车长短租业务平稳运行，月均车辆出租率保持在70%以上；新建充电站点14个、交流充电桩137根、新开发加盟渠道网点14家。此外，公司积极携手新海宜科技集团股份有限公司成立株洲能翔瑞家新能源汽车租赁有限公司，充分发挥各自的产业链资源、技术等优势，共同深化新能源汽车领域产业链合作。
能翔巴士通过前期业务模式探索，转变经营思路，确定“以自建自运营充电站为主，纯电动客车的租赁、销售为辅”的业务发展战略；新建2座充电站，在建2座充电站，销售大巴车126辆，租赁运营纯电动客车31辆。
能翔瑞弘取得“北京现代”、“北汽新能源”、“陕西通家”、“长安欧尚”等多家品牌的售后授权，并获得北汽新能源建立湖南零配件中转库和动力电池包的维修资质，与先导快线、华夏出行等各大出行平台建立了战略合作关系，目前已在全省10个地州市建立了授权服务网点。
3、智慧冷链物流综合服务中心——云冷1号，顺利起航。
云冷智慧冷链物流综合服务中心项目于11月30日顺利试营业，首期开放业态整体去化率80%以上，冷库去化率90%以上，市场入驻率稳定在80%以上。2018年，云冷投资招商工作卓有成效，主力业态冻品、冷库招商均超额完成目标，已具备长沙新冷链集群中心基础；辅助业态干货、调味料招商异军突起，为全渠道、一站式采购服务奠定了良好基础；冷库进出货量稳步提升，至年底库存已达2万吨以上；开发冷链直达线路35条，覆盖省内14个地级市、73个周边地县；团队建设有序进行，物业安保、客服、保洁、设备、食安等各部门人员已齐备，已基本具备物业接管条件，为项目运营提供了有力的后勤、服务保障；物流团队短期内形成战斗力，顺利完成冷库放货、试营业、年货节等重要运营节点目标；云冷1号项目获评“湖南省重点项目”、“长沙市供应链标准化体系建设示范单位”，云冷3#栋冷库工程被评为长沙市优秀结构工程。
云冷智慧冷链物流综合服务中心项目展示
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4、在信息化、自动化、智能化建设方面，金杯电磁线烧结工段被评为省级智能制造示范车间、麓谷事业部特种电缆生产线获评长沙市智能制造示范生产线；自主知识产权的信息化报价系统已形成产品逐步推广到各事业部及分子公司；CRM系统取得良好效果，开始在金杯塔牌推广。此外，公司自主开发的共享汽车、共享充电桩运营管理平台平稳运行，水电家装业务管理、云冷智慧冷链物流综合管理平台成功上线运营，成为支撑公司新业务发展的重要桥梁。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、重要会计政策变更
（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
① 变更的内容及原因
财政部于2017年及2018年颁布了以下企业会计准则解释及修订：
《企业会计准则解释第9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（以下统称“解释第 9-12号”）《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。
本公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。
② 本公司采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下：
本公司按照解释第9-12号有关权益法下投资净损失的会计处理，固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。
对于权益法下有关投资净损失的会计处理，本公司采用追溯调整法对比较财务报表的相关项目进行了调整。对于固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露，本公司采用未来适用法，未对比较财务报表数据进行调整。
采用解释第9-12号未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。
③ 财务报表列报
本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式及相关解读编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。
相关列报调整影响如下：
2017年12月31日受影响的合并资产负债表项目：
单位：元
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2017年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：
单位：元
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2017年度受影响的合并利润表项目：
单位：元
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2017年度受影响的母公司利润表项目：
单位：元
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重要会计估计变更：
单位：元
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说明1：根据财政部、科技部、工业和信息化部及发展改革委《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建[2016] 958号），自2017年1月1日起，非个人用户购买的新能源汽车，累计行驶里程需达到一定标准，才能申报相应补贴资金。根据国家政策的调整，湖南省出台的《湖南省2016-2020年新能源汽车推广应用奖补政策》（湘财企[2016]44号）及长沙市出台的《长沙市新能源汽车推广应用补贴政策》（长政办发[2018]3号），同时对新能源汽车推广应用省级及市级补贴政策进行了调整。
综合考虑国家新能源汽车补贴政策的变化及公司现有的新能源汽车政府补助款项的实际回款情况等因素，结合同行业上市公司的通行做法，经过充分、适当的评估后，认为应收新能源汽车政府补助款项有政府信用的特点，公司应收新能源汽车政府补助款无回收风险，为公允反映公司财务状况和经营成果，拟对公司应收款项信用风险特征进行细化，对应收新能源汽车政府补助形成的应收款项由账龄分析法计提变更成单独作为一种信用风险特征组合的应收款项，不再计提坏账准备。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年4月，本公司子公司湖南云冷投资管理股份有限公司设立全资子公司湖南云冷物业管理有限公司，注册资本200万元。自成立之日起，本公司将其纳入合并范围。
2、2018年5月，本公司子公司湖南金杯新能源发展有限公司，收购镇江金杯新能源发展有限公司（原镇江宇神动力能源有限公司），2018年5月17日股权转让资金到位，5月24日办理完毕工商变更，自工商变更之日起，本公司将其纳入合并范围。
3、2018年12月，本公司子公司湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司与新海宜科技集团股份有限公司合资成立株洲能翔瑞家新能源汽车租赁有限公司，注册资本1,500万元，湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司认缴1,000万元，占比66.67%。自成立之日起，本公司将其纳入合并范围。
4、本公司于2018年11月完成全资子公司湖南金杯佳联科技有限公司的工商注销手续。
5、本公司于2018年12月完成全资子公司湖南金杯电工新能源科技有限公司的工商注销手续。
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2019年3月27日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-036
金杯电工股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月27日上午以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2019年3月17日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。
《独立董事2018年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2018年年度报告及其摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。
《2018年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。
《2018年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。
《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于2018年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会、独立董事分别对2018年度内部控制评价报告发表了意见，《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《2018年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《2019年度董事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于控股子公司为入驻商户提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。
《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于控股子公司为入驻商户提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避表决。董事吴学愚先生、周祖勤先生系关联董事，在表决时进行了回避。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。
《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于本次董事会审议的相关议案需经股东大会审议批准，公司决定于2019年4月23日在公司总部大楼501会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号）召开2018年度股东大会。独立董事将在公司2018年度股东大会上述职，该述职不作为本次股东大会的议案。
《关于召开2018年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2019年3月29日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-037
金杯电工股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第五届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月27日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2019年3月17日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。
（二）审议通过了《2018年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。
（四）审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。
（五）审议通过了《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：《2018年度内部控制的评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。
（六）审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。
三、备查文件
公司第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司监事会
2019年3月29日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-039
金杯电工股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
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金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、利润分配的基本情况
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度共实现净利润139,283,363.29元，其中，少数股东损益6,701,082.60元，归属于上市公司股东的净利润为132,582,280.69元，本次实际可供全体股东分配的利润为882,014,647.21元。
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定的2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日股本553,121,280股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币（含税），合计派发现金股利82,968,192.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，本次利润分配预案合法、合规、合理。
二、独立董事意见
经核查，我们认为：董事会拟定的《2018年度利润分配预案》符合公司章程中利润分配政策的相关规定，符合公司客观实际并有利公司正常生产经营和持续健康发展。我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案实施前若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
3、该利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2019年3月29日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-040
金杯电工股份有限公司
关于控股子公司为入驻商户提供
担保的公告
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金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司为入驻商户提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司（以下简称“云冷投资”）投入大量资金建设的云冷智慧冷链物流综合服务中心项目已投入试运营，为促进项目未来平稳健康发展，扶持入驻市场商户，助力云冷项目的发展壮大，云冷投资拟为入驻商户存货质押贷款业务提供担保，入驻商户以其存放于云冷冷库内受云冷投资监管并在云冷投资履行担保责任后拥有处置权的货物仓单向云冷投资提供反担保。
根据市场规模及商户需求分析，云冷投资拟为入驻商户存货质押贷款提供最高额不超过人民币3亿元的担保，单个担保合同的担保期限为云冷投资入驻商户与贷款机构签订借款合同生效之日起，至商户还清贷款本息为止。本次最高额担保额度可在云冷智慧冷链物流综合服务中心项目存货质押担保业务开展期间滚动使用。
本次授权有效期为2018年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日。
本次担保对象没有本公司实际控制人、控股股东及本公司董事、监事、高管人员，不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
被担保人为入驻云冷智慧冷链物流综合服务中心项目实际开展经营的商户，但不包括本公司关联方。
被担保人与公司不存在任何关联关系。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署《担保协议》。本次担保为连带责任保证担保，担保人为云冷投资，被担保人为入驻云冷智慧冷链物流综合服务中心项目实际开展经营的商户，合计担保金额最高不超过人民币3亿元，担保期限为云冷投资入驻商户与贷款机构签订借款合同生效之日起，至商户还清贷款本息为止。本次最高额担保额度可在云冷智慧冷链物流综合服务中心项目存货质押担保业务开展期间滚动使用。
云冷投资将在本次担保获得公司股东大会批准后，根据上述担保主要内容为合格存货质押贷款客户出具担保函或签订相关担保协议及仓单质押协议。
四、担保目的及对公司的影响
入驻云冷产业园的商户多为小微型企业且以经营农副产品批发为主，其存放于云冷投资冷库的存货占用了商户大量的资金，融资需求较大。目前市场上金融机构主要以抵押类经营贷款供应为主，无法满足商户经营所需。云冷投资拟为入驻商户存货质押贷款提供担保，可以帮助入驻商户盘活存货，为入驻商户经营提供金融支持。同时，云冷投资为仓储管理方，能够全面监管仓储货物，通过为入驻商户存货质押贷款提供保证担保，有助于云冷智慧冷链物流综合服务中心项目的发展壮大及未来的平稳健康发展，符合公司日常运营需要，其担保性质不同于一般的公司对外担保，担保风险总体可控，不会对公司造成重大影响。
五、董事会意见
董事会认为：控股子公司云冷投资拟为入驻商户存货质押贷款提供担保，属于日常经营活动。本次担保符合相关政策规定，有助于云冷智慧冷链物流综合服务中心项目的发展壮大及未来的平稳健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意上述担保事项，并提请股东大会授权公司董事会在上述授权范围内具体办理相关事宜。
六、独立董事独立意见
经核查，我们认为：公司云冷投资拟为入驻商户存货质押贷款提供最高额合计不超过人民币3亿元的担保，符合相关政策规定，有助于云冷智慧冷链物流综合服务中心项目未来的平稳健康发展，有助于项目的发展壮大，符合公司日常运营需要，不会对公司造成重大影响；本次担保对象不包括实际控制人、控股股东及公司董事、监事、高管人员，不构成关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为0万元，公司对控股子公司的担保余额为36,506.09万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.56%。公司除了对控股子公司提供担保外，未发生其他对外担保事项。
2、本次提请2018年度股东大会审批的对外担保总额为30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.79%。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2019年3月29日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-041
金杯电工股份有限公司
关于新增2019年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）本次新增日常关联交易概述
1、鉴于金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事长吴学愚先生为长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙共举”）的有限合伙人，出资比例为67.32%，公司董事、总经理周祖勤先生为长沙共举的执行事务合伙人，出资比例为32.68%，长沙共举为公司关联法人。
2019年1月15日，长沙共举受让武汉第二电线电缆有限公司（以下简称“武汉二线”）原有股东股权并完成工商变更，长沙共举持有武汉二线50.03%股权，系武汉二线的控股股东，武汉二线成为公司关联法人。
2、2019年，公司和武汉二线根据各自的资源优势及业务发展的需要，预计新增关联交易，公司全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司（以下简称“金杯电缆”）拟委托武汉二线生产加工电缆、导线等产品累计金额不超过15,000万元，武汉二线拟委托公司生产加工橡套电缆等产品累计金额不超过3,000万元，合计金额不超过18,000万元。
3、公司于2019年3月27日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴学愚先生、周祖勤先生对该议案进行了回避表决。
4、本次新增2019年度日常关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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注：上述金额均为含税交易金额。
二、关联方介绍和关联关系
1、公司名称：武汉第二电线电缆有限公司
2、统一社会信用代码：91420104177715335C
3、注册地址：武汉市硚口区古田二路106号
4、法定代表人：周祖勤
5、注册资本：10,000 万元人民币
6、注册日期：1997年12月04日
7、经营范围：电线电缆及电工产品生产、销售。汽车货运、机械制造、货物进出口。（不国家禁止化限制进出口的货物）
8、与本公司的关联关系：长沙共举为武汉二线的控股股东，公司董事长吴学愚先生为长沙共举的有限合伙人，出资比例为67.32%，公司董事、总经理周祖勤先生为长沙共举的执行事务合伙人，出资比例为32.68%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，武汉二线为公司关联法人，上述交易构成关联交易。
9、履约能力分析：武汉二线经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。
10、武汉二线最近一期财务指标：
单位：人民币万元
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三、关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
上述关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则，将按相关协议价格作为定价基础，以市场价为参考。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方之间的关联交易协议，将遵循公平、公正、等价有偿的原则，由双方根据业务实际需求签署协议进行交易。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易可有效发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，其定价原则遵循了市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定，不影响公司正常生产经营，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的的情形。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
“我们在事前对公司新增2019年度日常关联交易预计的情况进行了客观的了解。我们认为：公司及全资子公司金杯电缆与关联人长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）之控股子公司武汉第二电线电缆有限公司新增的2019年度日常关联交易可有效发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，其定价原则遵循了市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定，不影响公司正常生产经营，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的的情形。我们同意将该议案提请第五届董事会第三次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。”
2、独立意见
“经核查，我们认为：本次公司及全资子公司金杯电缆与关联人长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）之控股子公司武汉第二电线电缆有限公司新增的2019年度日常关联交易可有效发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，其定价原则遵循了市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定，不影响公司正常生产经营，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。”
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2019年3月29日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-042
金杯电工股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
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金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，决定于2019年4月23日召开公司2018年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2019年4月23日14:00；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月23日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月22日15:00至2019年4月23日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年4月17日。
7、出席对象：
（1）截至2019年4月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：公司总部大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。
二、会议审议事项
本次会议审议以下事项：
1、审议《2018年度董事会工作报告》；
2、审议《2018年度监事会工作报告》；
3、审议《2018年年度报告及其摘要》；
4、审议《2018年度财务决算报告》；
5、审议《2018年度利润分配预案》；
6、审议《关于控股子公司为入驻商户提供担保的议案》；
7、审议《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》。
除以上议案需审议外，会议还将听取公司《独立董事2018年度述职报告》，该述职作为2018年年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。
说明：
①上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2019年3月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
②上述第5、6、7项议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
③上述第7项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
■
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年4月18日9:00-11:30，13:30-16:00。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
4、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
5、会议联系方式：
（1）联系人：邓绍坤
（2）邮编：410205
（3）电话号码：0731-82786126
（4）传真号码：0731-82786127
（5）电子邮箱：kunshao8326@163.com
（6）通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室
6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。
7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三次临时会议决议；
2、公司第五届监事第二十次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2019年3月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362533”，投票简称为“金杯投票”。
2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
金杯电工股份有限公司2018年度股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）2018年度股东大会，并按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见表
■
（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
被委托人（签名或盖章）：
被委托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-043
金杯电工股份有限公司
关于举行2018年度业绩说明会的通知
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金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月4日（星期四）15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。公司《2018年年度报告摘要》刊登于2019年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，《2018年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供全体股东和投资者查阅。
出席公司本次年度报告网上说明会的人员有：董事长兼董事会秘书吴学愚先生；董事、总经理周祖勤先生；财务总监钟华女士；独立董事樊行健先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
金杯电工股份有限公司董事会
2019年3月29日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-038
金杯电工股份有限公司
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