一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润197，026，713.09元，母公司实现净利润116，957，377.17元，提取10%法定盈余公积11，695，737.72元，加上年初母公司未分配利润384，628，692.00元，减本年度实施分派的现金红利45，000，000.00元，母公司期末可供分配的利润为444，890，331.45元。

　　公司拟以2018年12月31日总股本200，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共派发现金红利60，000，000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。同时拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　主要业务

　　公司自成立以来一直专注于特种表面活性剂的研发、生产和销售。特种表面活性剂下游应用广泛，少量的使用便可对工业产品形成改性的效果，可以广泛应用到新材料树脂、有机硅、润滑油及金属加工液、环保涂料、复合新材料、特种纤维、农化助剂等多个下游领域。公司致力于打造一个产品种类丰富、应用广泛、品质过硬的世界性特种表面活性剂研发、生产和销售平台。

　　经营模式

　　公司坚持走专业化市场路线，实施以计划管理为龙头的订单式经营模式，充分发挥科技创新和生产装备优势，为不同客户量身定制个性化的特种表面活性剂。

　　在采购方面，突出采购前期管理，着力开发优质的合格供应商，与主要原料供应商建立良好的战略合作关系，注重采购计划性和招投标规范性，建立原料市场分析预判机制，形成完善的原料采购模式。

　　在生产方面，坚持以作业指导书为统领，以“五合一”管理体系为基础，以“大物料平衡”、“大质量管理”为抓手，形成了“表格流转，数据说话，系统分析，统筹考核”的个性化管理特色，满足多板块、多品种生产需求的精细化生产管理模式。

　　在科研创新方面，牢固树立创新驱动意识，完善科研建制和创新激励机制，以板块发展为导向，全新打造“管理中心、研究院、研发室”三位一体的专业化团队。围绕生产、市场和新项目新产品，最大限度发挥科研创新功能，为公司可持续发展创造出优异业绩。

　　在销售方面，实施板块营销模式，将产品与下游行业的应用相结合进行板块管理，建立了分行业、专业化营销的模式，每个业务板块都配有专业的技术工程师、营销工程师和服务工程师团队，通过技术营销、团队营销、服务营销、品牌营销深入服务下游客户。

　　行业情况

　　公司主营的表面活性剂属精细化工行业，精细化工行业技术密集程度高、产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。我国表面活性剂产业的发展和我国精细化工行业整体的发展相似，均为起步较晚，但是发展较快。目前特种表面活性剂行业下游应用非常广泛，涉及国民经济的各个领域，如水处理、玻纤、涂料、建筑、油漆、日化、油墨、电子、农药、纺织、印染、化纤、皮革、石油、汽车工业、航天航空等，并正扩展到各高新技术领域，为新材料、生物、能源、信息等高新技术行业提供了有力支撑。

　　国内表面活性剂已建立了一定的产业规模，大品种表面活性剂的生产能力有较大的提高，可以满足国内的基本需求，并可以出口部分产品到国际市场。技术方面，基本的工艺技术和装置都较成熟，主要原料的质量和供应都较稳定，为表面活性剂行业的多元化发展提供了最基本的保障。但是小品种、技术含量高、产品质量高以及具有特殊功能的特种表面活性剂新品种仍然不足，自主创新能力有待提高，尤其在特种表面活性剂领域，大量关键技术仍然依靠引进，与发达国家相比存在较大差距。

　　绿色表面活性剂技术和产品发展较快，有些已处于国际先进水平。随着人们对环境、安全、健康的持续关注，以可再生资源为原料生产新型绿色表面活性剂成为近年来表面活性剂研究、开发和工业化的热点，其品种及衍生物的系列化，可满足不同领域的需求。表面活性剂绿色化进程中，不仅注重原料的绿色化，而且在制备工艺、应用过程、产品的人体和环境友好绿色化方面也做了很多开拓性工作。

　　表面活性剂功能性小品种开发、发展很快，但品种、数量与世界发达国家相比仍有较大差距。表面活性剂功能化是其另一个主要发展方向，我们国家在相关政策规划中也进行了导向性推动，并得到了行业的普遍认同。国内各研究机构、高等院校、公司在这方面进行了大量的工作，取得了一批可喜的成果，随着科学技术和国内生产装置的发展，在原有大品种外，近年来，也发展了一些功能性小品种。如新结构、新功能的表面活性剂品种得以不断拓展，有些已工业化，有些处于中试试验和应用推广阶段，但自主创新技术成果的工程化与产业化成效不理想，功能型表面活性剂仍然短缺，总的品种数量与发达国家和工业需求还有很大的差距，仍需全行业共同努力、创新攻关，开发新品种，进而补差距，赶上发展，适应需求。

　　工业用表面活性剂也有飞速发展。近年来，在受表面活性剂自身发展压力和工业界对表面活性剂需求渴望的双重推动下，促使工业表面活性剂开发步伐加快，为表面活性剂的应用领域和市场开发拓展了新的舞台，如应用于建筑行业的聚羧酸型减水剂，应用于工业清洗行业的高耐碱、耐酸和耐盐性能的表面活性剂，在涂料、特种新材料、医药工业、食品工业等领域得到越来越多的应用。

　　表面活性剂领域的标准提升、技术创新和识产权保护仍略显不足。我国表面活性剂行业经过近十多年的高速发展，已成为全球的生产大国，但行业装备在先进性、安全性方面仍缺乏一定的前瞻性，在产品质量标准提升、工艺本质安全、环境友好，节能降耗等方面仍有较大提升空间；行业自主创新能力不强，行业技术创新体系有待加强，知识产权法律保护作用较弱，技术流失扩散现象较为严重。通过不断加强行业基础建设，提高知识产权的保护工作，发挥三部分技术创新力量（生产企业的研发机构，行业所属专业性研究院所，高等院校的相关专业）的作用，是表面活性剂行业进一步发展的重要基础。

　　公司所生产的特种表面活性剂属于非离子表面活性剂，由于其性能优越，与人体和环境相容性好，得到日益广泛的应用，在表面活性剂中占有重要的地位。经过多年发展，国内非离子表面活性剂大众化产品的品种和质量已经与国际接轨，生产能力也属于世界前列，但在一些附加值高的，具有特殊功能的高端功能性产品方面与世界先进水平仍然有较大的差距。尤其是在个人护理、医疗保健、食品等行业，与欧美等发达国家还有不少差距，未来这部分市场将是特种表面活性剂的主要增长点。而传统的工业和日化用表面活性剂，由于国家对环保要求的升级以及客户需求的多样化，对环保、高效的特种表面活性剂需求也日益增大。公司凭借自己的优势，在特种表面活性剂领域已积累了大量客户和经验，已成为了国内同行中的佼佼者。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内公司实现营业总收入1，718，843，597.13元，同比增长2.15%，实现归属母公司股东的净利润197，026，713.09元，同比增长33.34%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　币种：人民币  单位：元

　　■

　　[注1]：将实际收到的与资产相关的政府补助9，235，000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

　　[注2]：财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司将浙江绿科安化学有限公司(以下简称绿科安公司)、浙江皇马表面活性剂研究有限公司(以下简称皇马表面活性剂公司)、绍兴市上虞区高福盛贸易有限公司(以下简称高福盛公司)和浙江皇马新材料科技有限公司(以下简称皇马新材料公司)等4家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

　　证券代码：603181     证券简称：皇马科技    公告编号：2019-010

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知及材料已于2019年3月17日以通讯、邮件等方式发出，会议于2019年3月27日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%； 0名反对；0名弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2018年年度报告》和《皇马科技2018年年度报告摘要》。

　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

　　公司拟以2018年12月31日总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）,共派发现金红利6,000万元，占2018年度归属于上市公司股东的净利润的30.45%，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于2018年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　董事会经审议认为公司2018年度募集资金存放与实际使用严格按照中国证监会、上海证券交易所相关法规的要求，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损坏股东利益之情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国信证券股份有限公司关于皇马科技2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

　　（八）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马2018年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

　　（九）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于续聘2019年度审计机构的公告》。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于确认公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

　　（十一）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

　　2018年度，公司控股股东及其他关联方未发生占用公司资金的情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

　　公司独立董事发表了专项说明和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。

　　关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。

　　表决结果：6名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

　　（十二）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　关联董事王伟松、马荣芬、王马济世、王维安回避表决。

　　表决结果：5名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于公司及全资子公司之间相互提供担保的公告》。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于公司2019年度对外借款相关事宜的议案》

　　为满足经营及业务发展的资金需要，公司及子公司2019年度拟向银行等金融机构申请总额不超过60,000万元人民币的借款。公司将在上述借款额度内办理借款申请、资产抵押、质押等不涉及关联交易相关手续，并授权公司董事长根据经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司签署相关借款文件。授权期限为自2018年年度股东大会审议通过日至2019年年度股东大会召开日。

　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603181       证券简称：皇马科技    公告编号：2019-011

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2019年3月17日以通讯、邮件等方式通知全体监事，本次会议于2019年3月27日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意见》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

　　监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意见》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意见》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意见》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意见》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意见》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司2019年度对外借款相关事宜的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603081      证券简称：皇马科技     公告编号：2019-012

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润197,026,713.09元，母公司净利润116,957,377.17元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积11,695,737.72元，加上年初母公司未分配利润384,628,692.00元，减本年度实施分派的现金红利45,000,000.00元,母公司期末可供分配的利润为444,890,331.45元。

　　为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以2018年12月31日总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）,共派发现金红利6,000万元，占2018年度归属于上市公司股东的净利润的30.45%，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。

　　现提请广大投资者注意，鉴于公司正在实施股份回购事项，在本利润分配方案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，公司可参与利润分配的股本因股份回购发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的股本按照每股分配金额不变的原则对分红总金额进行调整.

　　二、董事会意见

　　公司第五届董事会第十六次会议一致审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》，表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　四、监事会意见

　　监事会已发表了同意的意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意见》。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603181              证券简称：皇马科技           公告编号：2019-013

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚

　　需提交2018年年度股东大会审议。

　　●本次日常关联交易为公司正常业务需要, 公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本概述

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王伟松、马荣芬、王马济世、王维安回避表决，表决结果：5名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%，0名反对，0名弃权。议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　独立董事事先审议了上述议案并发表事前认可意见：公司2019年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将该事项提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

　　独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况

　　经公司2017年年度股东大会审议通过了《关于对公司2018年度日常关联交易预计的议案》。根据公司2018年初的工作计划及实际情况，对公司2018年度关联交易情况进行了预计，截至2018年报告期末，公司关联交易预计与实际发生金额如下：

　　■

　　（三）、2019年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司 2019年度的经营计划，对2019年度的日常关联交易基本情况预计如下：

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　公司名称：浙江上虞农村商业银行股份有限公司

　　成立时间：1988年04月28日

　　注册资本：102,094.5115万元人民币

　　注册地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道德盛路55号

　　公司类型：其他股份有限公司(非上市)

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理总付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；外汇业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银监委批准的其他业务（详见金融许可证）

　　2018年度主要财务数据：资产总额：4,555,700.83万元，负债总额：4,073,469.24万元，利润总额：63,178.78万元，净利润：48,238.65万元。（以上数据为关联方公司财务部门初步测算数据,最终数额请以经审计后数据为准）

　　股权结构：由于股权分散，选取了前十大股东披露。

　　■

　　（二）关联方关系介绍

　　公司实际控制人、董事长王伟松担任农商银行的董事。公司独立董事王维安担任农商银行的独立董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定，农商银行为公司关联法人。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　农商银行前期与公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况良好，具有较强履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司在农商银行办理存款、贷款业务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则。存贷款利率参照中国人民银行统一颁布的同期同类存贷款的利率标准。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2019年预计的关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，有利于公司银行融资计划的顺利实施。公司与关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603181             证券简称：皇马科技            公告编号：2019-014

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与使用情况

　　的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现对浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1314号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币10.36元，共计募集资金51,800万元，坐扣承销和保荐费用2,700万元后的募集资金为49,100万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年8月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,798.21万元后，公司本次募集资金净额为47,301.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕323号）。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金77,330,926.81元，以前年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为845,477.16元；2018年度实际使用募集资金169,283,669.11元，截至2018年12月31日尚未归还的募集资金暂时补充流动资金190,000,000.00元，2018年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为4,538,029.48元；累计已使用募集资金246,614,595.92元，截至2018年12月31日尚未归还的募集资金暂时补充流动资金190,000,000.00元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为5,383,506.64元。

　　截至2018年12月31日，募集资金余额为231,786,810.72元（包括累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额以及尚未归还的募集资金暂时补充流动资金190,000,000.00元）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江皇马科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年9月12日分别与浙江上虞农村商业银行股份有限公司章镇支行、华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，连同子公司浙江绿科安化学有限公司、保荐机构国信证券股份有限公司于2017年9月12日与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1. 研发中心建设项目本身不产生直接的经济效益，而在于给公司带来间接效益。该项目建成后将大幅提高公司的研发能力，优化现有生产工艺水平，提升产品科技含量和质量档次，增强产品的市场竞争力，提高公司产品的定价能力和公司的盈利能力，但存在无法单独核算经济效益的情况。

　　2. 年产10万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目系对公司原有厂区进行智能化综合改造，主要是对生产车间进行“自动化、信息化、安全化和节能化”四化综合改造和厂区公用工程的改造，改造完成后公司产品质量将进一步提高使得销售价格有所提升，生产效率将得到提升使得人工成本有所下降，能源及原材料的消耗将得到控制，生产安全将得到加强。由于产品价格、产品成本的变化受到行业及公司自身多方面因素影响，因此该项目无法单独量化核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，皇马科技公司董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了皇马科技公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见

　　国信证券股份有限公司认为：皇马科技2018年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，履行了相关监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年度

　　编制单位：浙江皇马科技股份有限公司                                  单位：人民币万元

　　■

　　[注1]：详见本报告附件2变更募集资金投资项目情况表之说明。

　　[注2]：超过部分系募集资金账户利息收入及闲置募集资金现金管理收益。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2018年度

　　编制单位：浙江皇马科技股份有限公司                        单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603181    证券简称：皇马科技    公告编号：2019-015

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　关于续聘公司2019年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）商定2019年财务报告和内部控制评价审计费用。本次议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事对本次续聘审计机构已发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603181               证券简称：皇马科技             公告编号：2019-016

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　关于公司及全资子公司之间相互提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称:本公司及下属全资子公司浙江绿科安化学有限公司、浙江皇马新材料科技有限公司

　　●已实际为其提供的担保额度：报告期内，公司累计为下属所有全资子公司提供担保发生额为0，截止报告期末，担保余额为0；报告期内，公司下属全资子公司累计为公司提供担保发生额为0，截止报告期末，担保余额为0。

　　●本次担保是否有反担保:无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)以及《浙江皇马科技股份有限公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，考虑到公司及全资子公司经营需要、申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本，公司及全资子公司浙江皇马新材料科技有限公司（以下简称“皇马新材料”）、浙江绿科安化学有限公司（以下简称“绿科安”），拟根据各自经营需要，提供融资担保。

　　公司拟对皇马新材料提供担保的最高额度为30,000万元，对绿科安提供担保的最高额度为10,000万元，绿科安拟对公司提供担保的最高额度为10,000万元，担保期限为2018年年度股东大会审议通过日至2019年年度股东大会召开日，在上述额度和期限内授权公司董事长及全资子公司执行董事根据公司及全资子公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司或全资子公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司或全资子公司承担。

　　2019年3月27日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》，并同意将上述议案提交2018年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　浙江绿科安化学有限公司

　　（1）法定代表人：王胜利

　　（2）注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区

　　（3）注册资本：11181.788万元

　　（4）经营范围：特种界面活性剂（特种聚醚、聚醚胺）制造、销售；化工产品（除危险化学品和易制毒品）的研发、制造、销售及技术服务；工业副产品盐的制造、销售；进出口业务。（详见安全生产许可证）

　　（5）股东及出资情况：公司持有100%的股权

　　（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2018年12月31日,绿科安总资产为109,817.67万元，负债为88,142.32万元，净资产为21,675.35万元，资产负债率为80.26%；2018年度营业收入为83,614.44万元，净利润为8,190.29万元

　　浙江皇马新材料科技有限公司

　　（1）法定代表人：王新荣

　　（2）注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区

　　（3）注册资本：6000.00万元

　　（4）经营范围：粘合剂新材料树脂、半导体及电子化学品新材料树脂、UV光固化涂料新材料树脂、特种表面活性剂（以上除危险化学品和易制毒品外）的研发、销售和技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）股东及出资情况：公司持有100%的股权

　　（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2018年12月31日,皇马新材料资产为7,576.10万元，负债为1,772.99万元，净资产为5,803.11万元，资产负债率为23.40%。皇马新材料公司尚在建设中，2018年度营业收入为0，净利润为-196.89万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司及全资子公司可提供的担保额度。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保计划是为了满足公司及全资子公司经营发展及尽量降低融资成本需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控。

　　独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　五、对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日公司及全资子公司对外担保总额为0、公司对全资子公司提供的担保总额为0，不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603181    证券简称：皇马科技    公告编号：2019-017

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月19日14点00分

　　召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月19日

　　至2019年4月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，并于2019 年3月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：王伟松、马荣芬、浙江皇马控股集团有限公司、绍兴多银多投资管理合伙企业（有限合伙）、绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业（有限合伙）。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2018年4月15日（9:00-11:30；13:30-16:00）

　　（二）登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区） 邮政编码：312363 联系电话：0575-82097297 传真：0575-82096153

　　（三）登记方法：

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书（见附件一）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2019年4月15 日 17:00 前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　1、公司地址：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区

　　2、邮政编码：312363

　　3、联系电话：0575-82097297

　　4、传真：0575-82096153

　　5、电子邮件：huangmazqb@huangma.com

　　6、联系人：孙青华

　　（二）会议费用

　　本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江皇马科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月19日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　年月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603181     证券简称：皇马科技    公告编号：2019-018

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　关于举办投资者接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理， 增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2019年4月19日下午举行2018年年度投资者现场接待日活动。现将有关事项公告如下：

　　一、活动时间：2018年4月19日（星期五）下午16:00—17:00

　　二、接待地点：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室

　　三、召开方式：现场召开

　　四、参与人员：公司董事长、董事会秘书兼财务负责人及部分高管

　　届时将针对公司的经营业绩、公司战略、投资者回报、下一步可持续发展等具体情况，与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

　　五、预约方式：为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约。

　　预约时间：2018年4月15日(上午9：00-11：00，下午13：00-16：00)

　　预约电话：0575-82097297， 邮箱：huangmazqb@huangma.com。

　　欢迎广大投资者积极参与！为了提高本次活动的效率，请广大投资者在4月15日之前，通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603181      证券简称：皇马科技    公告编号：2019-019

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　2018年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》要求，现将2018年度主要经营数据披露如下：

　　一、2018年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格波动情况

　　■

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　■

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上经营数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　公司代码：603181                                                  公司简称：皇马科技