一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营黑色金属冶炼加工，金属制品、焦炭及煤化工产品的生产、销售等，主要产品有中厚板材、工业用材和建筑用材等系列多种规格钢材产品，形成以优质碳素结构钢、合金结构钢、齿轮钢、弹簧钢、轴承钢等优特钢棒材产品；宽规格造船板、管线板、桥梁板、锅容板等高档次宽幅专用钢板；热轧带肋钢筋和高线拉丝材、冷镦钢、硬线钢、PC钢棒用热轧圆盘条等高线系列产品为主导产品。船体用结构钢板通过了9国船级社工厂认可；桥梁用结构、低合金高强度结构钢、钢板首批通过中国船级社产品认证。公司的主要业务及经营模式未发生重大变化。

　　我国钢铁行业按照党中央、国务院部署，供给侧结构性改革深入推进，提前完成了5年化解过剩产能1亿-1.5亿吨的上限目标。市场环境明显改善，产能严重过剩矛盾有效缓解，优质产能得到发挥，企业效益明显好转。统计数据显示，2018年全球粗钢产量18.086亿吨，比2017年增长4.6%；亚洲地区粗钢产量12.711亿吨，同比增长5.6%；中国国内粗钢产量为9.283亿吨，增长6.6%；钢材产量110,552万吨，增长8.5%，钢材出口6,934万吨，下降8.1%；进口1317万吨，下降1%。铁矿砂进口106,447万吨，下降1%。焦炭出口975万吨，增长20.8%。发改委公布钢铁行业运行数据显示，2018年钢铁行业实现利润4,704亿元，比上年增长39.3%。

　　在钢铁行业效益大幅上升的同时也要关注，受利益驱动违规新增产能的冲动仍然存在，“地条钢”死灰复燃的苗头仍然需要警惕，合规企业产能释放过快的压力依然存在。原燃料涨价、环保运行成本上升带来的成本压力不断增加，产品自主创新能力、部分关键核心技术突破方面与国外仍然存在着一定的差距，部分高端产品质量稳定性、一致性仍亟待提高。总的来看，我国钢铁行业已经步以结构提升为主的相对平稳的发展阶段。

　　公司是广东省最大钢铁生产企业，以钢铁业为核心产业。坚持以市场需求为导向，充分利用区域市场和资源优势，紧紧围绕提升竞争力，坚持走低成本之路。通过产品结构、工艺技术调整和加强技术研发能力，做强建筑用棒线材，做优工业线材、中厚板，做精汽车用优特棒材，增强核心竞争力，成为华南地区最具竞争力的钢铁产品及服务供应商。公司主要产品在广东市场的占有率情况如下：螺纹钢：16%；中厚板19%；线材：11% ，特钢：16%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司实现营业收入2,711,248.4万元，同比增加7.95%，主要受国家供给侧结构性改革工作的持续推进，钢材价格稳步提升；营业成本2,231,898.35万元，同比增加4.18%,主要受钢材价格提升带动原燃料材料价格上涨，和公司为提升产量而调整了原燃材料消耗结构，以及加大对安全隐患整改力度的影响；销售费用24,309.45万元，同比增加6.45%，主要是由于销售人员薪酬升高和运输仓储等相关费用升高所致；管理费用13,344.49万元，同比增加23.5%，主要是因为退休人员医保缴纳方式从退休后分月缴纳调整为退休时一次性缴纳影响；研发费用61,715.39万元，同比上升5790.49%，公司本年按研发加计扣除相关文件的归集范围进行归集影响；财务费用22,612.68万元，同比下降37.16%，主要是利息支出同比减少影响；利润总额为330,644.10万元，同比增加28.2%，主要是公司钢材价格保持在较高水平，同时公司加强降本增效控制成本，公司盈利水平维持较高水平。

　　2018年，公司全年实际产铁577万吨，同比减少8.37%；钢661万吨，同比减少3.89%，钢材618万吨，同比减少2.46%，焦炭260万吨，同比减少7.15%。

　　报告期内，为完成公司生产经营目标，公司主要采取了以下措施：

　　1.坚持规划引领，流程再造，智慧制造成效显著

　　2018年，公司开始实施智慧制造项目49个，其中43个项目已立项并推进实施，已完成实施23个，促成了铁前、钢后、能源环保等单位三级机构整合，基层组织趋向扁平化，员工操作环境大幅改善，劳动强度大幅减轻，运行效率大幅提升。

　　2.高效协同，精细管理，提高生产效率

　　公司各工序高效协同，多措并举。炼铁工序坚持以高炉为中心，持续推行“适度精料”、“增产增效”原则，进一步优化配煤配矿方案，探索高炉加废钢新工艺，为公司增产创效做出了贡献。炼钢工序通过强化铁水一罐运行管理，进一步降低铁钢比，节铁增钢效果显著。轧材工序聚焦准点生产管控，通过实施停机时间专项管理，细化班组管控，优化产线分工，攻关板坯直送、棒三直送等措施，实现轧材生产计划与炼钢浇次计划的精准衔接，产线效率得到显著提升。

　　3.深化“三岗”活动，以全员改善攻坚基层基础管理出实效

　　公司通过岗位规程优化升级、岗位关键指标对标、全员岗位规程培训等措施，深推“三岗”活动。以现场问题为导向，聚焦安全、环保、质量、设备等领域开展全员“改善”日活动，全员参与、全面覆盖，促进员工行为养成，全员基层基础管理能力显著增强。

　　4.深化产销研联动，产品转型升级取得新突破

　　全年开展34项技术攻关、110项科研项目，技术攻关、科研项目取得新突破，产品质量有效改善；扎实推进特钢产品二方认证，全年通过二方认证44项；工业线材实现由“增量”向“提质”转变，全年重点产品销量同比较大增长。部分产品的竞争力得到加强。

　　5.低库存运作下采购体系能力大幅提升

　　结合公司生产能源平衡要求，积极响应国家“公转铁、公转水”的趋势，拓展运输新通道，优化废钢采购模式，有效支撑保产保供。强化市场研判，踏好采购节拍，适时进行策略采购。同时，推进与大矿山、国有煤矿的战略合作，实现长协采购的成本优势。

　　6.创新营销模式，优化营销渠道，始终坚持以客户为中心

　　创新电商、期货等营销模式，营销竞争力持续提升。全面推行合同全周期管理，全年新开拓客户235家，其中终端客户95家，品牌影响力显著增强。全品种自营渠道同比提升9%，营销能力进一步提升。精益客户服务，全年技术服务走访600家次，客户服务水平提升明显。24小时到货率稳步提升至80%，客户满意度继续得到提升。

　　7.加强资金管理体系建设，提升资金管控水平，财务综合成本持续降低

　　通过推动债务筹划、优化负债结构、推进“两金”压控、控制汇率风险、灵活调整结算策略等举措，资金使用效率和效益显著提升，2018年全年综合融资成本同比明显降低。

　　8.贯彻绿色经营理念，持续推进节能减排工作

　　公司坚持绿色发展，不断完善能源环保管理体系，优化能源消费结构，提升能源利用效率，吨钢综合能耗创历史新低，焦化工序能耗达到国家能耗限额标准“先进值”。坚持以推进环保合规性管理、污染物减排和环境质量改善，顺利通过中央和广东省环保专项督察。公司获环境信用评价“绿牌”，连续两年获评宝武集团“能源、环保管理优秀单位”。

　　9.以人为本，推动企业与员工共同发展成效明显

　　公司积极推进员工“三最”问题解决，持续推进 “两室一间”整改等工作，使员工的幸福感、归属感不断提升，“人文钢铁”的文化氛围逐渐形成。按照“六个清清楚楚”培养要求，召开人才圆桌会议14场，重新梳理核心人才培养对象633人；举办青年骨干培训班，进一步完善后备人才梯队建设。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司本年收购了宝特长材持有的宝特韶关100%股权并减资退出宝特长材49%的股权。因宝钢特钢韶关有限公司母公司宝钢特钢长材有限公司与本公司的实际控制人均为中国宝武钢铁集团有限公司，构成同一控制下企业合并，按照企业会计准则的相关要求，对上年同期数据进行追溯调整。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）会计政策变更

　　财政部于2018年度发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号) 以及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司在编制2018年度财务报表时执行上述规定，并对比较期间的财务报表进行了追溯重述，具体情况如下：

　　资产负债表项目：原“应收票据”和“应收账款”项目合并为“应收票据及应收账款”；原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并为“其他应收款”；原“固定资产”和“固定资产清理”项目合并为“固定资产”；原“在建工程”和“工程物资”项目合并为“在建工程”；原“应付票据”和“应付账款”项目合并为“应付账款”；原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并为“其他应付款”；原“长期应付款”和“专项应付款”项目合并为“长期应付款”。

　　利润表项目：新增“研发费用”项目，将原利润表中“管理费用”项目中的“研发与开发费用”单独列示；新增“利息费用”、“利息支出”明细项目，列示于利润表中“财务费用”项下，分别反映公司为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和公司确认的利息收入。

　　公司按照相关规定采用追溯调整法，因执行财会（2018）15号对可比财务报表的具体影响如下：

　　■

　　本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目的列报产生影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

　　（2）会计估计变更

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本年发生的同一控制下企业合并

　　■

　　（续）

　　■

　　2、合并成本

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　　注：为加快公司转型升级，加强特钢长材的长远发展，进一步增强公司的竞争力，公司本年收购了宝特长材持有的宝特韶关100%股权并减资退出宝特长材49%的股权。因宝钢特钢韶关有限公司母公司宝钢特钢长材有限公司与本公司的实际控制人均为中国宝武钢铁集团有限公司，构成同一控制下企业合并，以合并日享有被合并方宝特韶关相对于最终控制方宝武集团而言的所有者权益账面价值的份额1,254,778,304.64元作为长期股权投资的入账价值，与合并成本之间的差额75,056,287.01元计入母公司资本公积。

　　根据双方签订股权转让协议，本公司付出非现金资产，对宝特长材的长期股权投资账面价值1,419,790,232.87元，收回现金补偿89,955,641.22元，净合并成本为1,329,834,591.65元。

　　3、合并日被合并方资产、负债的账面价值

　　■

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：000717　           证券简称：韶钢松山　           公告编号：2019-11

　　广东韶钢松山股份有限公司2019年度

　　基建技改项目投资框架计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将以《2019－2021年战略发展规划》为依据，紧扣战略规划、集中资源、确保重点项目建设和战略性业务发展，优先安排品种调整、节能环保、降本增效类项目；同时坚持“量入为出”原则，合理确定投资规模，并按照效益优先和效益最大化的原则，根据外部市场变化，安排好投资项目的优先顺序。

　　一、投资计划汇总

　　2019年度全年计划安排基建技改项目187项，投资总额22.0485亿元。具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、生产性改造项目

　　围绕转型升级、物流改善、能力提升等重点工作，2019年公司在品种调整、产线优化、降本增效、劳动生产率提高等方面计划投资10.313亿元，主要项目：

　　（一）续建类

　　中板产线转型工业线材技术改造、降低韶钢主要生产工序吨钢取水量改造、压缩空气保供及系统节能优化改造、炼钢厂130t LF精炼炉装置及配套设施技术改造、物流部汽运车间搬迁及厂北三道改造、铁区集中操作监控中心建设等，项目在2019年完成改造投入使用。

　　（二）新开工类

　　炼钢厂6号连铸机技术改造、能介集中操作监控中心、高三线智能工厂建设、铁路运输无人化、能介集中操作监控中心（二期）、余能发电集中操作监控、检测中心物理智慧拉伸检测、水渣管带机输送工程、炼钢智能调度系统、钢材铁路外发能力提升技术改造等，项目在2019-2020年完成改造投入使用。

　　经济效益分析：此类项目是以为产品结构调整、质量改善、工序配套、能力提升目的，其经济效益体现在全年经济指标中。

　　三、信息化建设类项目

　　为进一步提高管理效率，助力智慧物流、智能制造，公司在2019年继续加大信息化类项目投入，计划投资1.1332亿元；主要项目有：

　　（一）续建类

　　物流动态管控系统升级改造、设备管理系统升级改造、韶钢时空信息基础平台、员工智慧管理系统、韶钢信息化基础平台4.0版技术改造、韶钢员工操作支持系统等，项目计划2019年建成、上线投用。

　　（二）新开工类

　　炼钢一分厂L2系统升级改造、高三L3-L5信息化系统建设、PSCS系统升级改造、基于工业大数据的全流程工艺质量分析平台等，项目计划2019-2020年实施完毕、上线投用。

　　经济效益分析：此类项目是借助信息化手段，以提升管理效率、提高对生产销售工序有关指标的控制能力为目的，其经济效益体现在全年经济指标中。

　　四、节能减排、循环经济、消防安全类项目

　　践行环境经营，成为环境友好的最佳实践者，2019年公司在节能、环境治理、绿色发展、消防安全等方面计划投资8.7028亿元，主要项目有：

　　（一）续建类

　　高炉鼓风机节能技术改造、烧结机烟气脱硝能力提升技术改造、物流部露天煤场环保改造、25万吨转底炉处理含锌尘泥环保综合利用、炼铁厂焦油质量提升环保技术改造、炼钢系统除尘优化技术改造、5#转炉干法除尘改造项目等，项目计划2019年改造完毕投入使用。

　　（二）新开工类

　　烧结机环保改造、原料系统环保改造、6#、7#焦炉烟气脱硫脱硝、炼铁厂AI类环境除尘器及高炉喷煤除尘器达标排放改造、4号转炉LT除尘改造、炼钢厂炼钢二分厂三次除尘改造、6#、7#焦炉废水深度处理技术改造、高效电厂烟气超低排放（一期）工程、一般固废堆场环保改造等项目，项目计划2019-2021年完成改造、投入使用。

　　经济效益分析：此类项目是以改善生存环境、减少污染物排放、节能降耗为目的，实现钢铁企业与城市和谐共融，保证可持续发展，其经济效益体现在全年经济指标中。

　　五、其它项目

　　主要是装备措施以及非生产性改造类项目，公司2019年度计划投资1.8995亿元，主要项目有：

　　（一）续建类

　　物流部5号6号取料机更新升级改造、炼铁厂6号高炉热风炉技术改造、宝特韶关新增钢中夹杂物超声波评定系统等项目，预计2019年改造完毕投入使用。

　　（二）新开工类

　　特轧厂高一工序1号2号飞剪电控升级改造、8号高炉槽下焦炭振动筛815-820改造、6号、8号高炉智能喷煤、翻车机卸车技术改造等项目，预计2019-2020年改造完毕投入使用。

　　经济效益分析：此类项目是对现场的设备进行优化升级，以改善设备状态、提升设备稳定运行为目的，其经济效益体现在全年经济指标中。

　　六、投资风险分析

　　以上2019年投资项目中，均符合国家安全、环保、节能、降耗、可持续发展的大政方针及《广东省工业企业技术改造指导目录（2014年试行）》有关规定。工程立项、招标、造价、施工建设、验收、后评价等环节工作流程规范，相关部门和岗位的职责权限明确。项目采用了最新先进、成熟技术，技术风险可控。项目建成后改善了产品质量，提高了产品的附加值，同时也满足广东市场需求，为广东省装备制造业发展提供丰富的钢材产品支持，因此市场风险可控。

　　该计划尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：000717  　        证券简称：韶钢松山　            公告编号：2019-12

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　2019年度日常关联交易计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1.广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正常生产经营需要，公司预计2019年将与中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）及其子公司、宝武集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢铁”）及其子公司等关联方发生日常关联交易总额共计266.57亿元，比2018年增加70.19亿元，升高35.74%，其中：①关联销售及提供劳务金额为196.43亿元，比上年升高69.77亿元，升高55.08%，主要是销售渠道的调整，关联销售增加；②关联采购及接受劳务金额为70.14亿元，比上年升高0.42亿元，升高0.42%，与上年基本持平。2018年公司与各关联方实际发生总金额为196.38亿元。

　　2.2019年3月28日，本议案经公司第七届董事会第六次会议以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

　　3.关联董事刘建荣先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对本议案的表决。本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议，关联股东需回避对本议案的表决。

　　4.本次关联交易计划不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　（二）预计关联交易类别及金额

　　单位：万元

　　■

　　注释： 1．宝武集团：指中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司；

　　2．韶关钢铁：指宝武集团广东韶关钢铁有限公司及其子公司。

　　（三）2018年度与各关联方累计已发生关联交易情况表：

　　单位：万元

　　■

　　注：2019年3月29日巨潮资讯网披露的公司2018年度报告全文。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）中国宝武钢铁集团有限公司

　　1.基本情况

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号

　　法定代表人：陈德荣

　　注册资本：5,279,110.1万人民币

　　组织形式：有限责任公司

　　主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、煤炭、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2017年12月31日总资产7,456.07亿元，净资产3,434.85亿元，营业总收入2,222.67亿元，净利润52.37亿元

　　2018年上半年总资产7,392.92亿元，净资产3,484.81亿元，营业总收入2,061.13亿元，净利润96.06亿元

　　2.与本公司的关联关系

　　中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人。

　　3.履约能力分析

　　本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。

　　4．经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询中国宝武钢铁集团有限公司不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　（二）宝武集团广东韶关钢铁有限公司

　　1.基本情况

　　注册地址：广州市荔湾区西村西增路内协和路10号

　　法定代表人：李世平

　　注册资本：604,030万人民币元

　　组织形式：有限责任公司

　　主营业务：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函字第106号和2198号文经营）；制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；化工产品（危险品凭有效许可证经营），压缩、液化气体供应。钢铁产品质检，大砝码计量检定；普通货运；饮食；城市园林绿化；兴办实业；投资信息咨询。

　　截至2018年12月31日未经审计总资产210.11亿元，净资产105.06亿元，主营业务收入269.9亿元，净利润34.92亿元。

　　2.与本公司的关联关系

　　持有本公司股份1,283,512,890股，占本公司股份总额的53.05％，为本公司的控股股东。

　　3.履约能力分析

　　本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。

　　4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询宝武集团广东韶关钢铁有限公司不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　三、定价政策和定价依据

　　采购、销售、接受劳务、工程购建、土地租赁等方面的交易，定价原则包括市场价、协议价。关联交易价格的制定主要依据市场价，无市场价的，参考相类似商品市场价格的情况下确定协议价；租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额确定年租金。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　以上关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的日常正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。进口矿从国内港口到厂内运输依赖于关联方提供劳务，但不会对公司的独立性产生影响，也不对关联人形成依赖。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司关联交易的定价政策符合市场化原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。

　　六、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　通过与公司管理层的沟通，我们认为本次关联交易计划有利于公司生产经营管理，属于公司的正常业务范围；关联交易价格严格按照定价政策制定，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。关联交易事项均按照业务类型签署协议，合同条款基本为格式条款，相关内容严格执行《合同法》等国家法律法规的规定。

　　我们同意将该议案提交公司第七届董事会第六次会议审议。

　　（二）独立董事的独立意见

　　1.董事会审议公司2019年度日常关联交易计划，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合相关规定。

　　2.公司2019年度日常关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

　　我们一致同意公司制订的2019年度日常关联交易计划。

　　七、备查文件

　　1.公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2.独立董事的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：000717　            证券简称：韶钢松山　           公告编号：2019-13

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　关于核销应收账款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次核销应收账款暨关联交易情况

　　根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，为真实、准确、完整反映广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2018 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司决定对无法收回的广东韶钢海工新材料有限公司（以下简称“海工公司”）应收账款1,594.72万元进行核销，具体核销情况如下：

　　1.2018年6月，由于经营不善，海工公司股东决定对其进行停业清算。鉴于这种情况，公司对钢材业务购销过程中形成的、单项金额重大的对海工公司应收账款1,898.46万元单独进行减值测试，认为存在减值迹象，为此在2017年已按账龄组合计提坏账准备400万元基础上，基于谨慎性原则补提了坏账准备1,498.46万元，具体见2018年8月28日披露的《关于应收账款计提坏账准备的公告》。

　　在海工公司停业清算过程中，公司作为债权人积极采取各种措施催收债权，最大限度维护本公司利益，并收回了应收账款303.74万元。2018年11月28日，海工公司完成了清算注销，剩余款项无法收回。

　　为此，公司根据《企业会计准则》等相关政策规定，核销海工公司应收账款1,594.72万元。

　　2.公司控股股东宝武集团广东韶关钢铁有限公司持有海工公司35%股权，本次核销关联方应收账款事项经公司第七届董事会第六次会议审议通过，关联董事刘建荣先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对该议案的表决。本次核销关联方应收账款事项得到独立董事事前认可并对本次关联交易发表了同意的意见。

　　3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1.关联方基本信息

　　公司名称：广东韶钢海工新材料有限公司

　　注册地址：广东省广州市中新广州知识城九佛建设路333号自编399室

　　法定代表人：黄丰城

　　注册资本：1,571万元

　　税务登记号：91440000592193722L

　　主营业务：钢材贸易

　　主要股东：宝武集团广东韶关钢铁有限公司、黄丰城、李锦湘、刘志航

　　经济性质：自然人投资或控股

　　组织形式：有限责任公司

　　经营范围：钢铁产品的生产销售、生产和加工；废钢销售；货物进出口、技术进出口；金属预处理；货运代理；仓储服务；投资管理。

　　2.历史沿革：海工公司于2012年3月30日成立，是由原广东省韶关钢铁集团有限公司（现更名为宝武集团广东韶关钢铁有限公司，以下简称“韶关钢铁”）出资550万元—投资比例55%，黄丰城出资320万元—投资比例32%以及李锦湘出资130万元—投资比例13%，共三个股东共同出资组建的有限公司。公司注册资本为1,000万元。

　　2014年度，股东之一黄丰城增资214万元，股东之一李锦湘增资357万元。增资后，投资比例变更为韶关钢铁占35%、黄丰城占34%、李锦湘占31%。

　　2015年度，股东之一黄丰城向刘志航转让股权31.42万元，股东之一李锦湘向刘志航转让股权204.23万元。股权转让后，投资比例变更为韶关钢铁占35%、黄丰城占32%、李锦湘占18%、刘志航占15%。

　　主要业务最近三年发展状况：2016-2018年，华南地区的钢贸行业发生了较大变化：一是我国大型基建工程的钢材采购采取集采制的模式购提高了钢贸企业的进入门槛，二是电商资本快速侵入钢贸领域加剧了行业的竞争，三是钢厂加强了渠道的开拓、大幅提升直销比例，大幅压缩了钢贸企业的生存空间，加之海工公司自身的资金劣势，至2018年6月份，经营难以为续且预计前景不乐观，海工公司股东决定停业清算。

　　2017年海工公司营业收入为154,096.24万元、净利润651.96万元。截止2018年6月30日，净资产为-1,493.69万元。

　　3.与本公司的关联关系：

　　韶关钢铁持有本公司股份1,283,512,890股，占本公司股份总额的53.05％，为本公司的控股股东。韶关钢铁对海工公司出资550万元,占股35%，为海工公司的参股股东。符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

　　4．海工公司为非失信被执行人。

　　三、本次核销应收账款相关政策及依据

　　本次核销应收账款根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》核销相关应收账款，真实反映了公司财务状况。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　此次核销的应收账款系前期钢材购销过程中产生。截至2018年11月，海工公司已完成清算注销，剩余款项已无收回可能，故进行应收账款核销。

　　五、本次核销应收账款影响

　　此次核销的海工公司应收账款，已全额计提坏账准备，本次核销不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2018年11月28日，海工公司已注销。2019年，公司与海工公司关联交易总额为0。

　　七、董事会对核销应收账款的合理性说明

　　本次核销应收账款符合《企业会计准则》等相关政策规定，能够更加公允地反映公司的财务情况，可以使公司会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　八、独立董事事前认可及独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　经核查，在海工公司停业清算过程中，公司作为债权人积极采取各种措施催收债权，最大限度维护了本公司利益，认为公司本次核销应收账款，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司实际情况，同意将《关于核销应收账款暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第六次会议审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：本次核销应收账款，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度, 关联董事回避了表决，其表决程序合法有效，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次核销应收账款1,594.72万元。

　　九、监事会意见

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销应收款项，符合公司的实际情况，核销后不会对公司损益产生影响，能够更加公允地反映公司的资产状况。本次坏账核销，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审议程序合法，同意公司本次核销应收款项事项。

　　十、备查文件

　　1.公司《第七届董事会第六次会议决议》；

　　2.公司《第七届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：000717　           证券简称：韶钢松山　           公告编号：2019-14

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　关于计提减值准备及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、计提资产减值准备、核销资产的原因及金额

　　（一）计提资产减值准备的原因及金额

　　为真实反映广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2018年12 月31 日的财务状况及经营情况，2018 年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。本次计提减值准备不涉及到关联交易，本次计提减值准备及核销资产不会对本公司已公告的2018年度业绩预告构成重大影响。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　1.本期计提其他应收款坏账准备金额52.22万元，累计计提坏账准备4,849.98万元。

　　单位：万元

　　■

　　2.本期计提存货跌价准备金额为4,337.99万元。其中：本年计提备品备件跌价准备4,008.58万元，主要针对产线淘汰备件、库龄较长的性能失效备件等备品备件，我司按照成本与可变现净值孰低提取或调整了存货跌价准备。按类别列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　3.本期计提固定资产减值准备金额为：831.82万元。其中：由于本公司与常州联慧签订的烧结机烟气脱硫扩建及节能改造工程商务合同中本公司4号烧结机产线资产已于2017年整体报废拆除，其中属于融资租赁的部分由于性质特殊暂未报废拆除，鉴于其已丧失使用价值，因此我司对该部分资产全额计提了资产减值准备831.82万元。本期因处置固定资产而核销固定资产减值准备88.40万元，具体明细如下表：

　　单位：万元

　　■

　　4.本期计提在建工程减值准备50.71万元，具体明细如下表：

　　单位：万元

　　■

　　（二）核销资产的原因及金额

　　公司按照《企业会计准则》和资产管理相关制度的要求,认真开展了资产清查工作。通过清查发现部分闲废固定资产，公司按照利益最大化原则已采取标卖、移送废钢等方式进行处置。为真实、客观、公允地反映公司资产状况和经营成果,需核销相关固定资产净值 9,970.56 万元，对应核销固定资产减值准备88.40万元，处置损失为9,384.93万元。

　　二、计提资产减值准备及核销资产依据

　　（一）计提资产减值准备的依据

　　根据《企业会计准则第8 号－资产减值》以及《企业会计准则第1号－存货》等会计政策的规定，2018 年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备 。

　　1.计提应收款项坏账准备

　　（1）坏账准备的确认标准

　　本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

　　（2）坏账准备的计提方法

　　①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

　　本公司将金额为人民币500万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

　　本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

　　②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

　　a.信用风险特征组合的确定依据

　　本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

　　不同组合的确定依据：

　　■

　　b.根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

　　按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。组合计提坏账准备的计提方法：

　　■

　　组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

　　■

　　c.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　　本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

　　2.计提存货跌价准备

　　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

　　3.计提长期资产减值准备

　　对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

　　减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　　（二）核销资产的依据

　　公司按照《企业会计准则》和资产管理相关制度的要求进行资产核销。

　　三、本年计提减值准备及核销部分资产对公司的影响

　　（一）公司计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备共计减少本期利润总额5,272.74万元。

　　（二）本次核销相关固定资产，处置损失为9,384.93万元，本次核销资产共计减少本期利润总额9,384.93万元。

　　四、董事会对计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明

　　公司2018年1-12月计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、应履行的审议程序

　　本次计提减值准备和核销资产事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.公司第七届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：000717            证券简称：韶钢松山　           公告编号：2019-15

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　关于2018年度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2018年度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》。现就相关事宜公告如下：

　　一、财务报表合并范围变化及追溯调整原因说明

　　公司2018年4月3日召开的第七届董事会第二次临时会议审议通过了《关于收购宝特韶关100%股权并减资退出宝特长材暨关联交易的议案》（详见公司2018年4月4日、2018年4月10日在巨潮资讯网刊登的《关于收购宝特韶关100%股权并减资退出宝特长材暨关联交易的公告》及《关于收购宝特韶关100%股权并减资退出宝特长材暨关联交易的补充公告》（        公告编号2018-20、2018-24）。

　　2018年4月，公司与宝钢特钢长材有限公司（以下简称“宝特长材”）签订了《宝钢特钢韶关有限公司股权转让合同》，宝特长材向公司转让其持有的宝钢特钢韶关有限公司（以下简称“宝特韶关”）100%股份，公司及宝特长材、宝特韶关的实际控制人均为中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”），此次交易构成关联交易。2018年5月，公司完成对宝特韶关的股权收购，宝特韶关成为公司全资子公司。由于股权转让前后，公司及宝特韶关的实际控制人均为宝武集团，根据《企业会计准则》相关规定，前述事项属于同一控制下的企业合并，公司本期需将宝特韶关纳入合并范围，并追溯调整可比期间的合并报表，相关追溯调整已经注册会计师审计。

　　二、追溯调整对合并资产负债表期初数的影响（金额单位：万元）

　　■

　　三、追溯调整对合并利润表上年同期数的影响（金额单位：万元）

　　■

　　四、追溯调整对合并现流表上年同期数的影响（金额单位：万元）

　　■

　　五、董事会关于追溯调整2018年度期初数及上年同期数合理性的说明

　　公司因实施股权收购所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对2018年度报表期初数及上年同期数进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。

　　六、监事会关于追溯调整2018年度期初数及上年同期数合理性的说明

　　监事会认为：公司因实施股权收购所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对2018年度报表期初数及上年同期数进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。

　　七、公司独立董事关于公司追溯调整2018年度期初数及上年同期数的独立意见

　　公司独立董事认为：

　　1.本次公司因实施股权收购所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定；

　　2.公司按规定重述了比较期间财务报表，客观反映公司实际经营状况，没有损害公司和全体股东的合法权益，且本次追溯调整的审议程序符合国家有关法律、法规的规定。

　　3.我们一致同意《关于2018年年度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》。

　　八、备查文件

　　1.公司《第七届董事会第六次会议决议》。

　　2.公司《第七届监事会第五次会议决议》。

　　3.独立董事意见。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：000717 　               证券简称：韶钢松山                公告编号：2019-17

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2019年3月18日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　公司第七届监事会第五次会议于2019年3月28日在韶钢松山办公楼北楼五楼中型会议室召开。

　　三、监事出席会议情况

　　应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事长蔡建群先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　四、会议决议

　　经会议表决，作出如下决议：

　　（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司2019年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2018年度监事会工作报告》。

　　该报告尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2018年年度报告全文及摘要。

　　监事会认为：公司2018年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司2018年年度报告全文及摘要真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。公司2018年年度报告真实、准确、完整。

　　具体内容详见公司2019年3月29日在巨潮资讯网上刊登的2018年年度报告全文及摘要。

　　该报告全文及摘要尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　内容详见公司2019年3月29日在巨潮资讯网上刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　（四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司2019年3月29日刊登在巨潮资讯网上瑞华会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告。

　　该报告尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　（五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。

　　经瑞华会计师事务所审计，公司法人口径2018年度实现净利润320,875.92万元，加上年初未分配利润-324,906.89万元，2018年末可供分配利润为-4,030.97万元。2018年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　该预案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　（六）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2019年度日常关联交易计划》。

　　具体内容详见公司2019年3月29日在巨潮资讯网上刊登的《2019年度日常关联交易计划的公告》。

　　该计划尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　（七）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于核销应收账款暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司2019年3月29日在巨潮资讯网上刊登的《关于核销应收账款暨关联交易的公告》。

　　（八）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2018年度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》。

　　具体内容详见公司2019年3月29日在巨潮资讯网上刊登的《关于2018年度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的公告》。

　　五、备查文件

　　1.公司第七届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司监事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：000717                证券简称：韶钢松山　               公告编号：2019-18

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于2019年3月18日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议于2019年3月28日在韶钢办公楼北楼五楼中型会议室召开。

　　三、董事出席会议情况

　　公司董事长刘建荣先生主持会议，本次会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和本公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　四、会议决议

　　经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

　　（一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司2019年3月29日刊登在巨潮资讯网上的公司《2018年度董事会工作报告》。

　　该报告尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　（二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

　　2018年，公司实现营业收入2,711,248.4万元，同比增加7.95%。营业成本2,231,898.35万元，同比增加4.18%。利润总额为330,644.10万元，同比增加28.2%。2018年，公司全年实际产铁577万吨，同比减少8.37%；钢661万吨，同比减少3.89%，钢材618万吨，同比减少2.48%，焦炭260万吨，同比减少7.15%。宝特韶关产特棒67万吨，同比减少20%。

　　（三）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司2019年3月29日刊登在巨潮资讯网上瑞华会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告。

　　该报告尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　（四）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2018年年度报告全文及摘要。

　　具体内容详见公司2019年3月29日刊登在巨潮资讯网上的公司2018年年度报告全文及摘要。

　　该报告及摘要尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　（五）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司2019年3月29日刊登在巨潮资讯网上的公司《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　（六）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。

　　经瑞华会计师事务所审计，公司法人口径2018年度实现净利润320,875.92万元，加上年初未分配利润-324,906.89万元，2018年末可供分配利润为-4,030.97万元。2018年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　该预案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　（七）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度日常关联交易计划的议案》。

　　具体内容详见公司2019年3月29日刊登在巨潮资讯网上的公司《2019年度日常关联交易计划的公告》。

　　关联董事刘建荣先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对该议案的表决。

　　该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议，关联股东需回避对本议案的表决。

　　（八）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度基建技改项目投资框架计划》。

　　具体内容详见公司2019年3月29日刊登在巨潮资讯网上的公司《2019年度基建技改项目投资框架计划公告》。

　　该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　（九）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销应收账款暨关联交易的议案》。

　　关联董事刘建荣先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对该议案的表决。

　　具体内容详见公司2019年3月29日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于核销应收账款暨关联交易的议案公告》。

　　（十）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提减值准备及核销资产的议案》；

　　具体内容详见公司2019年3月29日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于计提减值准备及核销资产的公告》。

　　（十一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》。

　　具体内容详见公司2019年3月29日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于2018年度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的公告》。

　　（十二）会议决定于2019年4月18日（星期四）召开公司2018年度股东大会。

　　具体内容详见公司2019年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于召开2018年度股东大会的通知》。

　　五.备查文件

　　1.公司《第七届董事会第六次会议决议》。

　　2.公司《第七届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：000717                证券简称：韶钢松山　              公告编号：2019-19

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2018年度股东大会

　　2.股东大会召集人：2019年3月28日，公司召开第七届董事会第六次会议，会议决定于2019年4月18日（星期四）召开公司2018年度股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性。

　　经本公司董事会审核，认为：公司2018年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

　　4.会议召开日期和时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月18日（星期四）下午2：00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月17日（星期三）下午3:00至2019年4月18日（星期四）下午3:00中的任意时间。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月18日（星期四）上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。

　　5.会议召开的方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.股权登记日：2019年4月11日（星期四）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2019年4月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.《2018年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司2019年3月29日刊登在巨潮资讯网上的公司《2018年度董事会工作报告》。

　　2.《2018年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司2019年3月29日刊登在巨潮资讯网上的公司《2018年度监事会工作报告》。

　　3.《2018年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司2019年3月29日刊登在巨潮资讯网上瑞华会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告。

　　4.2018年年度报告全文及摘要。

　　具体内容详见公司2019年3月29日刊登在巨潮资讯网上的公司2018年年度报告全文及摘要。

　　5.《2018年度利润分配预案》。

　　具体内容详见公司2019年3月29日刊登在巨潮资讯网上的公司《第七届董事会第六次会议决议公告》。

　　6.《2019年度日常关联交易计划的议案》。

　　具体内容详见公司2019年3月29日刊登在巨潮资讯网上的公司《2019年度日常关联交易计划的公告》。

　　关联股东需回避对该议案的表决。

　　7.《2019年度基建技改项目投资框架计划》。

　　具体内容详见公司2019年3月29日刊登在巨潮资讯网上的公司《2019年度基建技改项目投资框架计划公告》。

　　8.《关于公司向16家银行申请210亿元人民币及4500万美元综合授信额度的议案》。

　　具体内容详见公司2019年3月15日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司向16家银行申请210亿元人民币及4500万美元综合授信额度的公告》。

　　9.《2019年金融衍生品投资计划的议案》。

　　具体内容详见公司2019年3月15日刊登在巨潮资讯网上的公司《2019年金融衍生品投资计划的公告》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1.登记方式、登记时间和登记地点

　　（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）

　　（2）登记时间：2019年4月15日（星期一）8:00－17:30

　　（3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

　　2.登记办法

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：刘二，赖万立

　　地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

　　邮编：512123

　　电话：0751-8787265

　　传真：0751-8787676

　　2.会期半天，食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1.公司《第七届董事会2019年第一次临时会议决议》；

　　2.公司《第七届监事会2019年第一次临时会议决议》；

　　3.公司《第七届董事会第六次会议决议》；

　　4.公司《第七届监事会第五次会议决议》。

　　附件一：授权委托书

　　附件二：参加网络投票的具体操作流程

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　附件一：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托       先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称（签字或盖章）：               受托人（签字）：

　　委托人股东帐号：                        受托人身份证号：

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托权限：                               委托日期：

　　对本次股东大会提案事项的投票指示：

　　■

　　备注：1. 委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码和投票简称

　　1.投票代码：360717；

　　2.投票简称：“韶钢投票”

　　（二）填报表决意见

　　■

　　1.本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

　　2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年4月18日的交易时间，即9:30－11:30 和13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000717                               证券简称：韶钢松山                               公告编号：2019-16

　　广东韶钢松山股份有限公司