一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以分红派息股权登记日的总股本20,128.58万股（已扣除拟回购注销的7.65万股）为基数（实际股数以股权登记日当日股份数为准），向股权登记日在册全体股东每10股派发4.30元现金红利（含税）,合计派发现金股利 86,552,894.00元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售，目前旗下拥有“珀莱雅”、“优资莱”、“悦芙媞”、“韩雅”、“悠雅”、“猫语玫瑰”、 “TZZ”等品牌。

　　1、珀莱雅品牌，定位于海洋科技护肤，专注于海洋护肤研究。

　　2、优资莱品牌，定位于茶养护肤，提供有效能的茶元素护肤产品。

　　3、悦芙媞品牌，专为年轻肌肤定制，带来轻松快乐的美妆方式。

　　4、韩雅品牌，定位于高功能护肤，提供针对性的肌肤解决方案。

　　5、悠雅品牌，以“轻彩妆、会呼吸”为理念，打造“清透感”的时尚彩妆。

　　6、猫语玫瑰品牌，以天然玫瑰花精华为基底，打造甜美恋爱系自然彩妆。

　　7、TZZ品牌，以“天然作美，创想青春”为理念，打造时尚创意的纯植物化妆产品。

　　（二）经营模式

　　1、销售模式

　　主要为线上和线下渠道相结合的销售模式。

　　线下渠道主要通过经销商的模式运营。渠道主要有商超、化妆品专营店、单品牌店等。

　　线上渠道主要通过直营、经销、代销模式进行运营。渠道主要有天猫、淘宝、唯品会、京东、苏宁易购、聚美优品、云集、拼多多等。

　　2、生产模式

　　以自主研发、自主生产为主，OEM生产为辅的生产模式。

　　（三）行业情况说明

　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2011），公司所属行业为日用化学产品制造（C268），细分行业为化妆品制造（C2682）。

　　根据国家统计局统计，2018年1-12月，社会消费品零售总额380,987亿元，同比增长9.0%，其中化妆品类总额2,619亿元，同比增长9.6%（限额以上单位消费品零售额）。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：营业收入及归属于上市公司股东的净利润季度之间波动的主要原因：化妆品行业易受季节性因素和节假日活动影响，各季度销售情况呈现波动变化，如第四季度集中了国庆、双十一、双十二等销售高峰期，因此第四季度营业收入和净利润均高于其他季度。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司持续以“三驾马车”战略为中心，推动研发、供应、人力等职能平台化建设，建立平台化协作机制。

　　（一）“三驾马车”齐头并进

　　（1）主品牌珀莱雅稳步发展

　　珀莱雅品牌营收占比88.77%，同比增长32.38%。

　　①品牌升级

　　报告期内，与法国海洋开发研究所(IFREMER)、法国国家海藻研究机构（CEVA）建立中法联合实验室，整合全球海洋资源，共同开发独家功效型专利科技产品。“海洋珀莱雅”战略升级，品牌年轻化升级，品牌视觉形象升级。

　　②新品上市

　　报告期内推出5大新品系列：极境海御白光塑护肤系列；海洋安瓶修护系列；印彩巴哈insbaha彩妆系列；水光安瓶面膜、泡泡SPA面膜等面膜新品系列；中高端洗护系列。涵盖了护肤、彩妆、面膜、洗护等品类。

　　③整合营销

　　报告期内，公司乔迁新大楼之际召开“珀耀十五、美fan未来”周年庆典。冠名优酷《疯狂的衣橱》、音乐综艺《异口同声》、偶像养成类综艺《最优的我们》。合作青春篮球竞技《这就是灌篮》、音乐真人秀《梦想的声音》、腾讯亲子类节目《不可思议的妈妈》。

　　新签代言人李易峰、罗云熙、刘颖伦，深度植入代言人唐嫣主演剧《归去来》，借势代言人营销，将品牌、代言人、粉丝三者紧密联合。与微博、微信、抖音、美拍、KOL等深度合作，线上线下整合互动营销。

　　（2）电商平台快速提升

　　2018年电商平台营收占比43.57%，同比增长59.91%，其中直营占比45.77%，同比增长90.19%；经销占比54.23%，同比增长40.97%。

　　报告期内，公司与各电商平台紧密配合，根据各电商平台特征精准策略，精细化运营。比如针对天猫等直营平台，重点加强新品开发、内容营销、社群营销、粉丝营销、爆款打造等；针对京东、唯品等分销平台，加强产品结构优化、推专供产品、内容运营、流量运营、打造类目爆款等；针对云集等社交平台，开展内容营销、推广开店礼包、梳理产品线、打造周期性爆款和长期爆款、升级培训体系等。

　　进一步加强会员的精细化运作、加强人群分析，整合媒介资源，构建更加健全完整的内容营销体系。

　　（3）优资莱单品牌店持续重推

　　2018年优资莱品牌实现营收1.33亿，占公司营收5.63%。公司继续发展单品牌店运营模式， 打造健与美智慧门店模式，推出近300 SKU新品，涵盖护肤、彩妆、大健康等品类。包括：参茶系列、黑茶男士系列、身体护理系列、面膜系列、眼部护理系列、精油护理系列、优萌母婴系列、茶树精油祛痘系列、洗护系列、冻干粉系列、悠雅彩妆全系列等。

　　2、平台化组织“保驾护航”

　　（1）科研创新

　　报告期内，公司持续完善以消费者需求为导向、产学研相结合的专业研发体系，在研发创新方面取得以下成就：

　　①作为“浙江省专利示范企业”，2018年公司新获得6项国家授权发明专利，同时新提交23项发明专利申请。截止至2018年12月31日，公司拥有国家授权专利43项，并获批“2018年度国家知识产权优势企业”。

　　②作为浙江省化妆品标准化技术委员会主任委员单位，公司2018年参与制定的5项国家标准已正式实施。公司牵头制定的《化妆品控油功效测试方法》等4项浙江省保健品化妆品行业协会团体标准正式批准发布，并于2019年1月1日起施行。该4项团体标准的发布填补了国内化妆品功效评价标准的空白，有利于完善化妆品行业标准体系，保证化妆品功效宣称有科学、真实、客观的评价方法。

　　③作为“高新技术企业”，公司2018年共完成14项高新项目研究。此外，3个工业新产品和4项新技术通过了省经信委的验收，其中“玉米醇溶蛋白制备萝卜硫素皮克林抗污染微乳的技术研究”项目被专家认定为具国际先进水平。

　　④公司产学研合作项目《功能营养物包埋载体设计技术及其健康产品应用》，荣获“2018年度中国商业联合会科技进步一等奖”。

　　⑤珀莱雅研发创新中心在中国香精香料化妆品行业科技大会暨第十二届学术研讨会上荣获“化妆品行业优秀研发团队”、“中国化妆品年度科技创新奖”。

　　（2）供应链保障

　　报告期内，公司持续优化供应链体系，持续推行精细化管理，进一步提高上下游之间的响应速度和服务质量，为市场需求提供准确高效的保障。

　　①报告期内，公司SRM系统（供应商协同系统）上线完成。SRM系统从采购管控、数据支撑、流程支撑、可视化运作、响应体系、业务模式六大方面改善供应链体系，通过电子化、透明化的单据流转，提高采购效率，降本扩源；通过在线监控供应商库存，优化库存管理，促进库存周转率提升。

　　②面膜智能制造车间机器换人项目,被评为湖州市2018年两化融合重点项目：面膜生产车间引进码垛机器人（串联机器人）、分拣机器人（并联机器人）、抓取机器人（桌面机器人）等智能设备，大幅提升面膜生产效率。

　　③公司被评为2018年湖州市上云标杆企业：持续聚焦自动化设备投入和智能化、信息化管理。购置4吨乳化锅、全自动装盒机、自动折面膜机、自动三位裹包机等自动化设备，新增全自动水乳灌包装线、面膜生产线等，扩充了产能。仓储、物流系统的智能化、信息化,正式启用RFID智能托盘项目，实现自动盘库；新启用物流信息跟踪手机APP项目，随时随地登录APP看到货物的运输状态；仓储管理WM系统持续优化；引入全自动组套机，化妆品搭配套盒实现自动组装。

　　④获得2018年湖州市政府质量奖：对每一款新开发的产品进行全过程质量控制和追溯，建立了系统全面的安全、功效、质量评价体系。新增多台全球前沿的研发和质量检测设备，如美国安捷伦的原子吸收光谱仪、德国BINDER的各种培养箱等。确保实验室采用先进的设备和仪器、严格的品控流程，评价原材料、成品，持续提供满足或者超越消费者质量要求的产品。

　　（3）人力资源管理

　　①组织方面：为构建多品牌多品类全渠道的美妆大平台，公司以“三驾马车”战略为牵引，推动“小集团、大事业部”组织变革，总部以创新、人才、孵化为核心定位，推动供应链、管理服务各模块服务集约化、建立产品研发、设计、采购、市场、销售协同作业机制，以更高的效率快速响应各事业单元的业务需求，达到了降低管理费用、内部运营效率提升的目标；

　　②人才方面：人才选拔遵循年轻化、多元化原则，公司管理层大量启用80后、85后年轻人，同时引进跨行业人才：如服装行业、淘宝内容运营公司、策略公司背景的人才；

　　③机制方面：改变以往“一元化”的激励机制，杜绝一刀切，根据不同事业单元、不同层级、不同职系的人才设计多元化的激励机制，如中高管股权激励、各业务模块超额分享、内部创业合伙人，内部各部门市场化等各种机制，充分调动了公司各级员工的积极性、主动性，为完成业绩提供坚实的保障。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　参见公司2018年年度报告全文之“第十一节 财务报告”之“五 重要会计政策和会计估计变更”之“33 重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明

　　√适用□不适用

　　本公司将杭州珀莱雅贸易有限公司、韩雅（杭州）化妆品有限公司、浙江美丽谷电子商务有限公司、湖州创代电子商务有限公司、乐清莱雅贸易有限公司、悦芙媞（杭州）化妆品有限公司、湖州悦芙媞贸易有限公司、上海媞语化妆品有限公司、丹阳悦芙媞化妆品贸易有限公司、湖州缇芝化妆品有限公司等16家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见公司2018年年度报告之财务报表附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”之说明。

　　证券代码：603605        证券简称：珀莱雅      公告编号：2019-020

　　珀莱雅化妆品股份有限公司关于2019年度公司及

　　全资子公司担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司杭州珀莱雅贸易有限公司（以下简称“珀莱雅贸易”）、公司全资子公司浙江美丽谷电子商务有限公司（以下简称“美丽谷”）

　　●本次担保金额及已实际提供的担保余额（不含本次）：

　　1、珀莱雅贸易拟在2019年度为公司提供不超过人民币60,000万元的担保，截至目前，珀莱雅贸易为公司提供的担保余额为人民币30,000万元。

　　2、公司及美丽谷拟在2019年度分别为珀莱雅贸易提供不超过人民币30,000万元、10,000万元的担保，截止目前，公司为珀莱雅贸易提供的担保余额为1,000万元，美丽谷为珀莱雅贸易提供的担保余额为人民币0万元。

　　3、公司拟在2019年度为美丽谷提供不超过人民币30,000万元的担保，截至目前，公司为美丽谷提供的担保余额为人民币0万元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围内下属全资子公司2019年度总额不超过13亿元的债务融资业务提供担保，提请公司董事会/股东大会授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。

　　■

　　（1）担保有效期：本次担保计划经公司2018年度股东大会审议通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。其中公司对全资子公司的担保，可以在全资子公司的担保额度内调剂。

　　（2）担保方式：公司及其全资子公司可在前述额度范围内一次或分次提供担保，具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准。担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。

　　（3）上述担保额度经董事会/股东大会审议通过后，由董事会授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（二）担保事项履行的审议程序

　　1、公司于2019年3月27日召开的第二届董事会第五次会议审议了《关于2019年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

　　2、公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，公司及子公司之间的担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，有利于公司发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形，我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、公司于2019年3月27日召开的第二届监事会第五次会议审议了《关于2019年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》。公司监事会认为：公司关于2019年度公司及全资子公司之间提供担保的事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。被担保人为公司或公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　4、上述关于2019年度公司及全资子公司之间提供担保的事项需要提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：珀莱雅化妆品股份有限公司

　　注册地点：浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号

　　法定代表人：侯军呈

　　注册资本：贰亿零壹佰叁拾陆万贰仟叁佰元

　　经营范围：批发、零售：化妆品，日用百货，化工原料（除危险化学品及易制毒化学品），机械设备，五金交电；服务：化妆品的技术开发、技术服务、技术咨询，企业管理，仓储服务（除危险化学品及易制毒化学品），自有房屋租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；发用、护肤、美容修饰类化妆品的生产（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，珀莱雅化妆品股份有限公司经审计的总资产为2,860,042,557.71元，总负债为1,161,731,820.18元，其中流动负债为1,034,656,960.19元，归属于母公司所有者权益为1,694,310,463.85元；2018年度实现营业收入2,361,248,766.72元，归属于母公司所有者的净利润为287,188,727.12元。

　　2、杭州珀莱雅贸易有限公司

　　注册地点：杭州市西湖区西溪街道世贸丽晶城欧美中心1号楼（B区）1607室

　　法定代表人：侯军呈

　　注册资本：5000万

　　经营范围：批发、零售：化妆品，日用百货；服务：美容知识咨询；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，杭州珀莱雅贸易有限公司经审计的总资产为669,964,907.99元，总负债为626,141,575.67元，其中流动负债为610,392,719.31元，归属于母公司所有者权益为43,823,332.32元；2018年度实现营业收入1,540,098,200.52元，归属于母公司所有者的净利润为8,889,774.95元。

　　3、浙江美丽谷电子商务有限公司

　　注册地点：浙江省杭州市西湖区西溪路588号1号楼13层

　　法定代表人：侯军呈

　　注册资本：1000万

　　经营范围：服务：电子商务技术的技术开发，市场营销策划，企业管理咨询；批发、零售：化妆品，服装，日用百货，美容仪器，美容用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截截至2018年12月31日，浙江美丽谷电子商务有限公司经审计的总资产为143,017,431.81元，总负债为93,899,527.94元，其中流动负债为93,504,915.66元，归属于母公司所有者权益为49,117,903.87元；2018年度实现营业收入599,992,762.33元，归属于母公司所有者的净利润为14,767,334.13元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及相关子公司目前尚未签订具体担保协议内容，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司或公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对子公司提供担保、子公司为公司提供担保、子公司为子公司提供担保不会损害公司和股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保均为公司对子公司、子公司对公司或子公司之间进行的担保，担保总额为人民币15亿元（不含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司的净资产的88.53%（不含本次），不存在担保逾期的情形。

　　六、备查文件

　　1、珀莱雅化妆品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

　　2、珀莱雅化妆品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

　　3、珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　4、被担保人营业执照复印件

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603605        证券简称：珀莱雅      公告编号：2019-021

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　关于2018年第四季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，现将公司2018年第四季度主要经营数据披露如下：

　　一、2018年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、2018年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2018年第四季度，公司主要产品的价格详见下表：

　　■

　　本期护肤类产品平均售价较去年第四季度有所下降，主要是面膜类产品售价较低且占比提高所致。

　　（二）2018年第四季度主要原材料价格波动情况

　　公司主要原材料有保湿剂、活性物、油酯蜡、乳化剂、包装物等。

　　1、保湿剂

　　由于甘油、1.3丁、1.2丙等大料受环保、汇率等影响市场行情持续上扬，2018年第四季度采购单价较2017年第四季度上涨9.41元/KG，涨幅21.98%。

　　2、活性物

　　活性物用量上涨供应商降价，故2018年第四季度采购单价较2017年第四季度下降8.18元/KG，降幅7.25%。

　　3、油酯蜡

　　由于有机硅市场行情不稳定，导致源头供货紧缺，价格上涨。2018年第四季度采购单价上涨8.64元/KG，涨幅16.41%。

　　4、乳化剂

　　2018年第四季度采购单价与2017年第四季度基本持平，价格降低0.13%。

　　5、包装物

　　由于部分包装物结构改良升级，2018年第四季度采购单价较2017年第四季度降幅18.33%。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603605  证券简称：珀莱雅  公告编号：2019-022

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月18日14点30分

　　召开地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月18日

　　至2019年4月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于2019年3月29日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5，6，7，9，10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：侯军呈、方玉友、曹良国

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

　　（1）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　2、参会登记方式：

　　（1）参会登记时间：2019年4月16日上午：9:30-11:30 下午：13:30-16:30

　　（2）登记地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦

　　（3）股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

　　六、其他事项

　　1、出席本次股东大会者的食宿、交通费用自理；

　　2、会务联系办法：

　　联系人：张叶峰联系电话：0571-87352850

　　传真：0571-87352813 电子邮件：proyazq@proya.com

　　联系地址：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　珀莱雅化妆品股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月18日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603605  证券简称：珀莱雅  公告编号：2019-023

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　关于董事减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●董事持股的基本情况

　　截至本公告披露日，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总经理曹良国先生持有公司股份7,258,350股；占公司总股本比例为3.6046%。

　　●减持计划的主要内容

　　因自身资金需求，曹良国先生拟自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份不超过1,814,587股，占截至本公告披露日的公司总股本的0.9012%，占曹良国先生所持有本公司股份数的25.0000%。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。

　　一、减持主体的基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　上述减持主体上市以来未减持股份。

　　二、减持计划的主要内容

　　■

　　(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

　　(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

　　公司股东、董事、副总经理曹良国承诺：（1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）在本人担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，本人不转让本人直接或间接持有的公司股份；（3）本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；且不因本人职务变更、离职等原因而终止。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

　　三、相关风险提示

　　(一)本次减持计划系上述股东根据自身资金需要自主决定，在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份减持计划。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

　　上述股东非公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

　　(三)其他风险提示

　　本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。上述股东在减持计划实施期间，将严格遵守相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603605  证券简称：珀莱雅  公告编号：2019-016

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　关于第二届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2019年3月15日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2019年3月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》

　　公司独立董事楚修齐先生、陈彦先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（四）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2018年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

　　报告期内公司实现了23.61亿元营业收入，同比增长32.43%，归属于上市公司股东的净利润为2.87亿元，同比增长43.03%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上一年增长50.03%。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2018年度实现净利润196,040,448.05元，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金19,604,044.81元，加年初未分配利润439,785,288.88元，减去2017年度利润分配派发的现金红利62,000,000.00元，截至2018年12月31日止，母公司可供分配利润为554,221,692.12元。

　　公司2018年度利润分配预案：以分红派息股权登记日的总股本20,128.58万股（已扣除拟回购注销的7.65万股）为基数（实际股数以股权登记日当日股份数为准），向股权登记日在册全体股东每10股派发 4.30元现金红利（含税）,合计派发现金股利 86,552,894.00 元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（八）审议通过《公司2018年内部控制评价报告》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（九）审议通过《公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-018）。

　　国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2019〕1380号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（十）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的具体报酬等具体事宜。自股东大会审议通过之日起生效。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于确认2018年度董事薪酬的议案》

　　公司2018年度对董事薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

　　单位:万元/年

　　■

　　董事会逐项表决了上述议案，相关董事回避表决。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于确认2018年度高级管理人员薪酬的议案》

　　公司2018年度对高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

　　单位:万元/年

　　■

　　说明：上表中高级管理人员的薪酬均为其在2018年度任期内的税前报酬总额。金衍华先生报告期内任期为2018年4月16日-2018年12月31日；王莉女士报告期内任期为2018年9月3日-2018年12月31日；章敏华女士报告期内任期为2018年1月1日-2018年9月2日。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于调整公司组织结构图的议案》

　　为进一步提升公司专业化管理水平和运营效率，明确各部门与分公司的职责，公司拟对组织结构进行调整，调整后的组织结构图如下：

　　■

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（十五）审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

　　公司于2018年10月29日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过28,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该28,000万元额度可滚动使用，自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内有效。根据公司经营发展的需要，为更好的提高资金使用效率，公司拟在原额度的基础上，再增加80,000万元人民币的闲置自有资金额度进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，自审议通过之日起十二个月内有效，并提请授权公司管理层行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2019-019）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于2019年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》

　　为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围内下属全资子公司2019年度总额不超过13亿元的债务融资业务提供担保，提请公司董事会/股东大会授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2019年度公司及全资子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2019-020）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

　　鉴于公司及全资子公司、控股子公司业务发展的需要，经与相关银行初步友好协商，公司及全资子公司、控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币30亿元的授信额度（包括银行贷款业务，银行授信业务等），有效期自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起十二个月内，授信期限内，该授信额度可循环使用。

　　授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

　　公司董事会提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（十八）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2019年4月18日在公司会议室召开公司2018年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-022）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603605  证券简称：珀莱雅  公告编号：2019-017

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　关于第二届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2019年3月15日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2019年3月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席叶娜娜女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事现场审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　2、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》

　　监事会认为：

　　（1）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

　　（2）公司2018年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2018年度财务报告真实准确、客观公正。

　　（3）年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）监事会保证公司2018年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

　　报告期内公司实现了23.61亿元营业收入，同比增长32.43%，归属于上市公司股东的净利润为2.87亿元，同比增长43.03%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上一年增长50.03%。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　4、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2018年度实现净利润196,040,448.05元，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金19,604,044.81元，加年初未分配利润439,785,288.88元，减去2017年度利润分配派发的现金红利62,000,000.00元，截至2018年12月31日止，母公司可供分配利润为554,221,692.12元。

　　公司2018年度利润分配预案：以分红派息股权登记日的总股本20,128.58万股（已扣除拟回购注销的7.65万股）为基数（实际股数以股权登记日当日股份数为准），向股权登记日在册全体股东每10股派发 4.30 元现金红利（含税）,合计派发现金股利 86,552,894.00 元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。

　　监事会认为：公司2018年度利润分配方案符合公司2018年度实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　5、审议通过《公司2018年内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　6、审议通过《公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-018）。

　　国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2019〕1380号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　监事会认为：《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2018年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　7、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策的变更是公司根据财政部的要求而作出的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　9、审议通过《关于确认2018年度监事薪酬的议案》

　　公司2018年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

　　单位：万元/年

　　■

　　说明：上表监事的薪酬均为其在2018年度任期内的税前报酬总额。裴竹祥先生报告期内任期为2018年1月1日-2018年5月7日；徐松先生报告期内任期为2018年1月1日-2018年5月1日；俞燕女士报告期内任期为2018年1月1日-2018年9月2日；方琴女士报告期内任期为2018年5月8日-2018年12月31日；侯露婷女士报告期内任期为2018年5月2日-2018年12月31日；叶娜娜女士报告期内任期为2018年9月3日-2018年12月31日。

　　监事会逐项表决了上述议案，相关监事回避表决。

　　表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　10、审议通过《关于2019年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》

　　公司监事会认为：公司关于2019年度公司及全资子公司之间提供担保的事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。被担保人为公司或公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2019年度公司及全资子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2019-020）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603605  证券简称：珀莱雅  公告编号：2019-018

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，现将珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“珀莱雅”或“公司”）2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1878号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币15.34元，共计募集资金767,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用51,886,792.45元后的募集资金为715,113,207.55元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年11月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用17,499,960.00元后，公司本次募集资金净额为697,613,247.55元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕449号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金23,353.84万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为24.79万元；2018年度实际使用募集资金24,064.13万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,010.71万元；累计已使用募集资金47,417.97万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,035.50万元。

　　截至2018年12月31日，募集资金应有余额23,378.86万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），实有余额23,416.59万元，差异系：募集资金余额中包含尚未支付的上市费用37.73万元。其中存放于募集资金专户金额15,416.59万元，尚未到期的闲置募集资金购买结构性存款8,000万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珀莱雅化妆品股份有限公司募集资金管理办法》以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年12月分别与北京银行股份有限公司杭州中山支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行、平安银行股份有限公司杭州西湖支行、招商银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1. 截至2018年12月31日，本公司有5个募集资金专户，均为活期账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2. 截至2018年12月31日，本公司闲置募集资金用于现金管理的余额为80,000,000.00元，未到期结构性存款如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　2017年公开发行股票募集资金的“产品中心建设项目”和“湖州分公司化妆品生产线技术改造项目”效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、其他

　　关于部分募投项目存在延期的事项

　　2017年公开发行股票募集资金的“湖州分公司化妆品生产线技术改造项目”，公司根据项目的实际运营情况和未来行业技术的发展方向，为了继续保持公司技术、工艺的先进性，进一步适应市场的需求，公司拟对该项目的部分机器设备进行优化调整。由于对主要设备的购置、安装及调试周期相对较长，公司本着审慎和效益最大化原则，经第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，将该项目达到预定可使用状态的日期从2018年11月延期至2020年2月29日。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年度

　　编制单位：珀莱雅化妆品股份有限公司                       单位：人民币万元

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　　注1：本期营销网络建设项目主要投向形象宣传推广活动，同其他的支出一并产生效益。该项目本年度实现的效益金额采用本期该募投项目支出金额占销售费用中形象宣传推广费的比例分摊的全年效益列示。

　　注2：经公司2018年10月29日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，湖州分公司化妆品生产线技术改造项目的实施完工进度延期至2020年2月29日。

　　证券代码：603605          证券简称：珀莱雅         公告编号：2019-019

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司于2018年10月29日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过28,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该28,000万元额度可滚动使用，自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内有效。根据公司经营发展的需要，为更好的提高资金使用效率，公司拟在原额度的基础上，再增加80,000万元人民币的闲置自有资金额度进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并提请授权公司管理层行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　一、本次增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的情况

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金进行现金管理。

　　公司拟在原额度的基础上，再增加80,000万元人民币的闲置自有资金额度进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次增加额度已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　1、现金管理实施单位：珀莱雅化妆品股份有限公司及子公司

　　2、现金管理额度：最高额不超过80,000万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、现金管理投资的产品品种：在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的结构性存款、理财产品、信托产品、资产管理计划等。

　　4、投资期限：自公司2018年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　5、资金来源：闲置自有资金。

　　6、实施方式：授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　二、投资风险和风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

　　（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

　　（3）财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　（4）独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事意见

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司增加80,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

　　五、报备/上网文件

　　（一）《公司第二届董事会第五次会议决议》

　　（二）《公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　公司代码：603605                                                  公司简称：珀莱雅