本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与可克达拉市恒信物流集团有限公司（以下简称“可克达拉恒信”）共同出资设立嘉友恒信国际物流（新疆）有限公司（暂定名，以下简称“嘉恒公司”），嘉恒公司注册资本人民币10,000万元，其中公司实缴人民币6,000万元，占出资比例60%，可克达拉恒信实缴人民币4,000万元，占出资比例40%。公司已同可克达拉恒信签署了附生效条件的《合资协议》。公司以货币资金方式出资，资金来源为募集资金。

　　上述具体内容详见公司于2019年3月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-010）。

　　2019年3月27日，嘉恒公司已办理完成工商注册登记手续，并取得可克达拉工商行政管理局颁发的《营业执照》，嘉恒公司的最终核准名称为新疆嘉友恒信国际物流有限公司，具体登记事项如下：

　　名称：新疆嘉友恒信国际物流有限公司

　　统一社会信用代码：91659008MA78A88C2X

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：范亚民

　　注册资本：壹亿元人民币

　　成立日期：2019年03月27日

　　营业期限：2019年03月27日至长期

　　住所：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元大道创新创业孵化基地4-1栋208室

　　经营范围：货物进出口；陆路国际货物运输代理；信息咨询、仓储服务（危险品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，边境小额贸易，皮棉销售承办路运进出口货物的国际运输代理业务，农产品物流配送（含冷链）设施建设，第三方物流服务设施建设，仓储和转运设施设备、运输工具、物流器具的标准化改造，货物跟踪和快递技术、移动物流信息服务技术、全球定位系统、应急物流设施建设，实现铁路与公路交通多式联运物流节点设施建设与经营，粮油、棉花、食糖、化肥的物流设施建设，土特畜产品、机械设备、金属材料、电子、化工产品（危险化学品除外）、钢材、百货服装、化妆品、预包装食品、散装食品、皮革、皮草制品的销售，房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司董事会

　　2019年3月28日