证券代码：002016              证券简称：世荣兆业              公告编号：2019-008

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案；

　　2、本次会议未变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年3月26日下午2:30在公司五楼会议室召开。本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为2019年3月25日―3月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月26日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月25日15:00至2019年3月26日15:00。

　　参加本次临时股东大会的股东及股东授权代表共计16名，代表有表决权的股份总数为603,563,161股，占公司股份总数的74.5973%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表5名，代表有表决权的股份数600,364,961股，占公司股份总数的74.2020%；通过网络投票的股东11人，代表有表决权的股份数3,198,200股，占公司股份总数的0.3953%。除梁社增、梁家荣和日喀则市世荣投资管理有限公司外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例在5%以下（以下简称为“中小股东”）。

　　本次临时股东大会由董事会召集，副董事长梁玮浩先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会审议并通过如下议案：

　　1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　本议案采用累积投票制。

　　1.1选举梁家荣先生为公司第七届董事会非独立董事

　　得票数602,973,966票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9024%；

　　中小股东表决情况：得票数3,533,966票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.7101%。

　　梁家荣先生当选为公司第七届董事会董事。

　　1.2选举梁玮浩先生为公司第七届董事会非独立董事

　　得票数602,973,965票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9024%；

　　中小股东表决情况：得票数3,533,965票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.7101%。

　　梁玮浩先生当选为公司第七届董事会董事。

　　1.3选举余劲先生为公司第七届董事会非独立董事

　　得票数602,973,965票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9024%；

　　中小股东表决情况：得票数3,533,965票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.7101%。

　　余劲先生当选为公司第七届董事会董事。

　　1.4选举龙隆先生为公司第七届董事会非独立董事

　　得票数602,973,965票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9024%；

　　中小股东表决情况：得票数3,533,965票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.7101%。

　　龙隆先生当选为公司第七届董事会董事。

　　2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

　　本议案采用累积投票制。

　　2.1选举刘阿苹女士为公司第七届董事会独立董事

　　得票数602,973,966票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9024%；

　　中小股东表决情况：得票数3,533,966票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.7101%。

　　刘阿苹女士当选为公司第七届董事会独立董事。

　　2.2选举薛自强先生为公司第七届董事会独立董事

　　得票数602,973,965票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9024%；

　　中小股东表决情况：得票数3,533,965票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.7101%。

　　薛自强先生当选为公司第七届董事会独立董事。

　　2.3选举王晓华先生为公司第七届董事会独立董事

　　得票数602,973,964票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9024%；

　　中小股东表决情况：得票数3,533,964票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.7101%。

　　王晓华先生当选为公司第七届董事会独立董事。

　　3、《关于监事会换届选举周号心先生为股东代表监事的议案》；

　　同意603,013,861股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9090%；反对535,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0887%；弃权14,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

　　周号心先生当选为公司第七届监事会股东代表监事。

　　4、《关于调整董事薪酬的议案》；

　　同意603,013,861股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9090%；反对535,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0887%；弃权14,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

　　中小股东表决情况：同意3,573,861股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.6777%；反对535,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.9803%；弃权14,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3420%。

　　5、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

　　同意603,013,861股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9090%；反对535,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0887%；弃权14,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、关于召开本次股东大会的会议通知；

　　2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录；

　　3、法律意见书。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十七日

　　证券代码：002016              证券简称：世荣兆业             公告编号：2019-009

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　职工代表监事选举公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开职工代表大会，选举张伟光先生、曹勇先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件），任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

　　张伟光先生、曹勇先生与经公司股东大会选举产生的股东代表监事周号心先生共同组成公司第七届监事会。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年三月二十七日

　　附件：职工代表监事简历

　　附件：职工代表监事简历：

　　1、张伟光先生简历

　　男，1959年9月出生，本科学历。1975年8月-1995年3月，在珠海农行香洲区支行任副行长；1995年3月-2000年2月，在安居（澳门）投资有限公司任副经理；2000年3月-2010年7月，在农银财务（澳门）投资有限公司任董事、副总经理；2010年7月-2013年7月，在安居（澳门）投资有限公司任副总经理；2014年3月起，任本公司董事长办公室主管。2017年3月起，任本公司监事。

　　张伟光先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；张伟光先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；张伟光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，张伟光先生不是失信被执行人。

　　2、曹勇先生简历

　　男，1979年2月出生，本科学历。2004年7月至2007年3月，在苏州松凌饭店，担任人事专员；2007年03月至2011年11月，在雨润集团黄山高尔夫国际商务推广有限公司，担任人事主管、办公室主任；2011年12月起任职于本公司，历任总裁秘书、人事部经理，现任本公司行政部经理。

　　曹勇先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；曹勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；曹勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，曹勇先生不是失信被执行人。

　　证券代码：002016              证券简称：世荣兆业              公告编号：2019-010

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2019年3月20日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2019年3月26日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，亲自出席董事6人，董事梁家荣先生因出差在外，书面委托董事梁玮浩先生代为行使表决权。会议由与会董事共同推举梁玮浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》

　　公司第七届董事会于2019年3月26日正式组成。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会选举梁家荣先生为公司第七届董事会董事长，选举梁玮浩先生为公司第七届董事会副董事长，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　梁家荣先生、梁玮浩先生的简历详见2019年3月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2019-004号公告。

　　二、审议并通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》

　　根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会选举以下人员为董事会各专门委员会组成人员：

　　董事会战略委员会：梁家荣、梁玮浩、余劲，主任委员：梁家荣；

　　董事会审计委员会：刘阿苹、薛自强、梁玮浩，主任委员：刘阿苹；

　　董事会提名委员会：薛自强、刘阿苹、龙隆，主任委员：薛自强；

　　董事会薪酬与考核委员会：王晓华、薛自强、梁玮浩，主任委员：王晓华。

　　以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　会议以逐项表决的方式审议通过公司新一届高级管理人员的聘任，具体如下：

　　1、聘任梁玮浩先生为公司总裁；

　　2、聘任余劲先生为公司董事会秘书；

　　3、聘任余劲先生为公司副总裁；

　　4、聘任余劲先生为公司财务总监。

　　上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　梁玮浩先生、余劲先生的简历详见2019年3月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2019-004号公告。其中，余劲先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　余劲先生的具体联系方式如下：

　　电话：0756-5888899 传真：0756-5888882

　　邮箱：shirongzhaoye@sohu.com

　　地址：广东省珠海市斗门区珠海大道288号1区17号楼

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任新一届公司高级管理人员的独立意见》。

　　四、审议并通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

　　同意聘任肖义平先生为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　肖义平先生的简历详见附件。

　　五、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任郭键娴女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　郭键娴女士简历及联系方式见附件。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十七日

　　附件：

　　1、肖义平先生简历

　　男，1971年6月出生，加拿大皇家大学MBA。1993年2月-1997年5月任珠海经济特区建海电子实业有限公司财务主管；1997年5月-1998年5月任珠海经济特区珠峰电子工程公司财务经理；1998年5月-2001年3月在珠海市工业经济发展总公司工作，任财务负责人；2001年3月-2008年2月任广东威尔医学科技股份有限公司（本公司前身）财务经理；2008年2月-2017年7月任本公司财务经理。2017年8月起任本公司审计部经理。

　　肖义平先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，肖义平先生不是失信被执行人。

　　2、郭键娴女士简历及联系方式

　　女，1987年4月出生，本科学历，于2012年1月取得董事会秘书资格证书。曾任职于广东蓉胜超微线材股份有限公司，历任证券事务主管、证券事务代表。自2016年11月起任职于本公司。

　　郭键娴女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郭键娴女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。郭键娴女士不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。经查询，郭键娴女士不是失信被执行人。

　　郭键娴女士的具体联系方式如下：

　　电话：0756-5888899 传真：0756-5888882

　　邮箱：shirongzhaoye@sohu.com

　　地址：广东省珠海市斗门区珠海大道288号1区17号楼

　　证券代码：002016              证券简称：世荣兆业             公告编号：2019-011

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知以书面和电子邮件方式于2019年3月20日发出，于2019年3月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经审议通过如下议案：

　　一、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

　　根据《公司章程》的规定，选举周号心先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满为止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　周号心先生的简历详见2019年3月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2019-005号公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年三月二十七日

　　证券代码：002016              证券简称：世荣兆业              公告编号：2019-012

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　2019年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日

　　2、预计的业绩：□亏损  □扭亏为盈  □同向上升  √同向下降

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司业绩变动原因主要系可结转收入较上年同期减少。

　　四、其他相关说明

　　1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准，公司2019年第一季度报告预约披露时间为2019年4月27日。

　　2、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十七日