一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向登记在册全体股东每10股派现金红利 3.50元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。

　　该利润分配预案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司从事的主要业务为：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板。产品主要供制作单、双面及多层线路板，广泛应用于手机、汽车、通讯设备、计算机以及各种高档电子产品中。

　　（二）经营模式

　　生益科技始终秉承“及时提供满足客户要求的产品和服务并持续改进”的经营管理理念，从质量控制、新品创新、技术进步、降低成本、管理完善、快速交付等几方面来确保给客户及时提供所需的产品和服务，来回馈客户对我们的真诚支持。我们倡导与供应商及客户建立“双赢(win to win)”的战略合作关系。通过公司全体员工的共同努力，我们已经通过了IATF 16949质量管理体系认证、ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证、GB/T 19022测量管理体系认证、GB/T 29490知识产权管理体系认证、GB/T 23001两化融合管理体系认证。企业获得了美国UL、英国BSI、德国VDE、日本JET、中国CQC等安全认证。生益科技是全国印制电路标准化技术委员会基材工作组组长单位，还是中国电子电路行业协会（CPCA）、中国覆铜板行业协会（CCLA）以及美国电子电路互连与封装协会（IPC MEMBER）的会员，我们正以成熟适用的管理流程来确保我们的目标达成。

　　通过执行严格的质量标准，采取系统的质量控制体系和认真落实各项有效措施，我们提升了产品质量，为全球客户提供绿色的、安全的产品及优质的售前售后服务。通过与客户间的互访沟通、产品推介、技术交流、问卷调查等多种渠道，广泛征集客户意见，了解客户需求和感受，以雄厚的技术力量和先进的生产硬件为基础，为客户提供优秀的产品和服务，帮他们解决遇到的问题，确保客户的权益不受损害。生益科技提倡以顾客的需求和期望来驱动内部的经营管理，并主动创新和优化，经三十多年的不断提炼和改善，生益科技创立了引领行业、独特的“4 ONE”的营销模式：ONE-WINDOW（一个窗口的完善服务）、ONE-STOP（一站式全系列产品的供应）、ONE-PLATFORM（一个统一的中央计划平台）、ONE-DAY（一天急单交货承诺），极大地满足了顾客的需求和期望，生益科技的品牌已深深扎根于客户的心中。多年来，生益科技紧跟市场发展的技术要求，与市场上的先进终端客户进行技术合作，前瞻性地做好产品的技术规划，生益科技自主研发的多个种类的产品取得了先进终端客户的认证，产品被广泛地应用于5G天线、通讯骨干网络、通讯基站、大型计算机、路由器、服务器、移动终端、汽车电子、智能家居、安防、工控、医疗设备、大型显示屏、LED照明和芯片封装等产品上，并获得各行业领先制造商，如NOKIA、华为、中兴、京信、昕诺飞、浪潮、BOSCH、CONTINENTAL、格力、国星光电等客户的高度认可。

　　公司作为一家生产制造企业，深刻理解上下游产业间协同发展的共生关系。因此，公司最高决策层十分强调与各客户和供应商建立长期、互动的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益，从不侵犯供应商和客户的知识产权，严格保护客户和供应商的商业秘密、专有信息。事实证明，公司成立30多年来，我们取得了客户和供应商的充分信任及认可。长期以来，公司管理层还一直倡导“对待供应商如同对待客户一般”的原则，为供应商创造了良好的竞争环境，建立一整套公正、公开的“比价格、比质量、比服务、比技术”的采购管理体系，公司最新建立的SRM系统分配模型，由系统依据供方客观的绩效评分进行自动分配采购额，有效的杜绝了商业贿赂和不正当的交易行为，得到了海内外许多知名公司如美国Olin、韩国Hexion、台湾长春、日本日矿等公司的高度认可。

　　公司始终坚持规范化、程序化地管理采购业务，保证每单合同严格履行、货款按期支付，从未有无故克扣、拖欠供应商货款的情况发生。如有发生重大原材料质量投诉时，我们始终尊重双方技术论证，本着探寻原因、解决问题的态度，对有争议部分，始终坚持友好协商态度，公平合情处理，最大程度保证双方合法利益。在加强与供应商业务合作的同时，我们还长期的、广泛的与供应商开展技术交流、合作、开发，通过与原材料供应商成立跨公司项目基金的形式，充分调动双方人员对结构性技术难题解决的积极性，最终实现供需双方的“双赢”和价值链的传递,以求双方共同成长和进步。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　公司自1998年上市以来，股权结构一直较为分散，无任何股东持股比例达到30%，没有任何单一股东可以对公司决策构成控制。截至本报告期末，广东省广新控股集团有限公司与广东省外贸开发有限公司为一致行动人，合计持股比例23.69%为第一大股东，东莞市国弘投资有限公司持股比例15.80%为第二大股东，伟华电子有限公司持股比例15.41%为第三大股东。公司的股东结构图如下：

　　■

　　广东省广新控股集团有限公司、东莞市国弘投资有限公司和伟华电子有限公司均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形，不存在股东单独或共同通过掌握较大比例的股份而控制股东大会的情况，因此公司不存在控股股东及实际控制人。

　　4.5 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年生产各类覆铜板8,860.36万平方米，比上年同期增长8.28%；生产粘结片12,168.10万米，比上年同期增长15.14%。销售各类覆铜板8,686.65万平方米，比上年同期增长8.99%；销售粘结片12,076.05万米，比上年同期增长14.95%；生产印制电路板1,041.72万平方英尺，比上年同期增长5.52%；销售印制电路板1,075.20万平方英尺，比上年同期增长10.63%。实现营业收入1,198,108.17万元，比上年同期增长11.45%；其中：

　　① 陕西生益科技有限公司生产各类覆铜板1,918.17万平方米，比上年同期增长5.63%；生产粘结片1,116.10万米，比上年同期增长109.35%；销售各类覆铜板1,911.06万平方米，比上年同期增长9.33%；销售粘结片1,124.53万米，比上年同期增长115.55%；营业收入为191,269.71万元,比上年同期增长12.60%；

　　② 苏州生益科技有限公司合并生产各类覆铜板2,181.64万平方米，比上年同期增长14.36%；生产粘结片4,354.50万米，比上年同期增长67.29%%；销售各类覆铜板2,095.56万平方米，比上年同期增长12.43%；销售粘结片4,408.34万米，比上年同期增长73.75%%；合并营业收入为232,879.44万元，比上年同期增长19.59%；

　　③ 生益电子股份有限公司生产印制电路板1,041.72万平方英尺，比上年同期增长5.52%；销售印制电路板1,075.20万平方英尺，比上年同期增长10.63%。实现营业收入为207,917.62万元，比上年同期增长21.55%。

　　（1）市场回顾

　　在2017年全球经济相对强劲复苏的基础上，2018年全球经济延续温和增长，增速3.7%，但各国经济态势分化明显，动能有所放缓，下行压力大。在发达国家中，美国经济表现亮眼，美联储四次加息，美元持续升值，减税措施刺激国内消费和企业投资，就业市场向好，实现高速扩张。欧盟经济总体运行平稳，但受消费和净出口拖累，增速有所放缓。日本继续维持宽松货币政策，对外贸易增长平稳，国内失业率维持低位，保持中低速增长。韩国受出口疲弱影响，经济虽平稳增长但增速放缓，创近六年新低。主要新兴经济体增速分化，随着美联储持续加息，新兴经济体资本流出加剧。

　　在全球经济发展较为动荡的背景下，中国经济增速虽然有所放缓，但增长稳定，GDP总量迈入了90万亿元大关，同比增长6.6%，实现了6.5%的预期目标。2018年，国家陆续出台了多项减税降费措施，有效降低了企业负担，带动了制造业的较快增长，同时对非公有制经济发展的支持措施有效带动了民营企业投资。但国内消费增速下滑，出口受中美贸易摩擦等因素影响年末有所下滑，加上我国经济积累的矛盾和新问题，存在不少经济下行压力和发展不确定性。

　　电子行业在国内外宏观环境复杂多变的背景下，受中美贸易摩擦、汇率波动、大宗商品价格波动较大等影响，汽车等消费类产品增速有所放缓，尤其是世界性的手机下滑为近年少见，5G等新热点尚未成为气候，市场需求整体走弱，2018年全球PCB产值增速下滑，预计为6.6%。

　　综上所述，2018年全球经济和电子工业整体增速放缓，市场形势跌宕起伏，需要在不确定性中寻找确定性，在危机中寻找突破口。

　　（2）经营回顾

　　在“市场没有热点”成为新常态的背景下，虽然2018年年初承接了2017年第四季度的传统旺势，但从三月份开始，由于客户有一定的库存以及对产品销售价格有调整的预期，整体市场需求放缓。随着四月份以中兴事件为标志的中美贸易争端爆发后，机遇与挑战并存，通讯订单走低。在国内外经济增速整体下滑以及汇率、环保等因素的影响下，第三季度市场并没有恢复到预期中的旺季，仍呈现不温不火的迹象，第四季度市场则呈现极速下滑的局面。虽然需求端走低，但原材料端仍面临供应偏紧、价格谈判艰难以及特殊材料短缺等问题。在如此多变的市场环境中，营销团队采取了灵活的营销手段，针对客户的真实需求和不同特点进行逐一分析，精准调整，实现量价平衡；充分整合销售、市场、客服和研发部门的力量，紧密配合终端开发工作，确保认证订单的落地。与此同时，集团营销中心和集团计划中心充分整合集团资源，取得了较好的协同效益，获得了营业额的历史新高。

　　今年在新产品推广和市场开拓方面取得了亮丽的成绩，高速材料紧紧抓住服务器的认证实现销量提升，高频材料基于过去多年的积累以及5G的发展抓住机遇实现了认证和销量的重大突破，同时随着材料国产化的趋势实现了销量倍增，金属基板打入汽车LED终端大大拓宽了市场。

　　在面对复杂多变的宏观形势下，公司内部加强修炼基本功，不断提升内部竞争力。我们利用强大的预算系统和严格的审批制度对预算内外费用支出进行认真把控；聚焦持续改善，不断挖掘节能降耗、成本控制、效率提升、质量改善等方面的改善空间，创造了巨大的直接经济效益及间接经济效益；继续深入推行智能制造、精益生产和精细化管理，进一步提升制造能力和智能化水平；通过集团内部运营指标对标管理不断优化集团内部生产和运营，全面提升集团竞争力。

　　面对2018年错综复杂的市场形势，生益人仍然保持信心，沉着冷静，灵活应对，充分发挥全体员工的积极性，利用集团各公司的协同合作和资源协调，较好地完成了董事会目标。

　　（3）完成的若干工作

　　2018年我们在完成公司经营目标的同时，还完成了以下重大工作：

　　3-1. 提高人力资源效率，有效提升成本优势。围绕工作分析和减编增效两条主线，结合业务调整，共实现减编8%，涵盖公司各层级岗位，创造了可观的经济效益，同时通过绩效管理的推动，较好地提升了公司各层级员工的工作效率和绩效产出。践行全员降本增效，在生产部门推广落实具有生益特色的阿米巴管理模式STPCM，节约了可控成本。

　　3-2. 持续提升制造能力，打造更强产品竞争力。分析智能制造管理现状，重新规划了未来集团智能制造的运作模式，推动了外观智能制造示范线、上胶检验新方法及建模等重要项目的突破。总厂各分厂实施精细化管理，持续打造精益工序和精益工厂，不断提升产品品质。松山湖三分厂和松山湖四分厂继续深入打造汽车产品专业工厂，进一步提升我司汽车产品用材料的优势以及客户认可。

　　3-3. 集中研发力量形成合力，强有力支持高频、高速、封装、服务器等领域产品技术和市场突破，利用专家资源和信息更准确地对前瞻性领域和方向进行跟踪及研究布局，进一步推动形成和巩固“生产一代、储备一代、研发一代”的格局，并完成了公司产品技术发展规划的制定，同时凭借公司沉淀多年的技术能量，成功解决公司与行业多个传统结构性难题，有效提升了公司的技术水平和产品质量，优化了成本，把握住了市场窗口促进新产品推广速度和验证有效性。

　　3-4. 利用信息化手段推进业务过程和成效提升，SRM系统重建结合供应链管理发展搭建了业务蓝图，把原来各自独立的业务模块形成串联和闭环；建立全新的设备信息管理系统，深入细致分析各设备单元从而在制定改善预防措施方面有质的提升；打造生益科技线上学习平台“益学堂”，有效提升了员工培训效率和效果。

　　3-5. 灵活运用多种财务手段，规避外币汇率风险及提高运营资金利用率。面对2018年的外汇形势，通过各项措施有效控制和压缩外汇收、支差敞口，提高运营资金利用率，降低财务费用。

　　3-6. 深入实践集团化管理效能，在集团营销中心、计划中心的成功实践下，新成立了多个集团化虚拟组织，涵盖客服、供应链管理、工艺技术、品质、信息管理、设备等多方面，完成了相关集团制度文件编写，为实体集团化奠定基础。我们正式启用了新标志，在新时期实现集团品牌的统一管理，继续承载和践行建立生益百年基业更远大的愿景和更厚重的使命。

　　3-7. 根据“公司2016-2020年的五年发展战略纲要”，为实现做大做强覆铜板主业的战略攻坚克难，做了大量卓有成效的工作。完成了LG设备的安装调试和验收，有效提升了软板产品的市场竞争力；完成了南通工厂的厂房建设，2019年高频产品产能的释放将助力5G时代的到来；正在高效有序地建设九江工厂，预计可以按照项目进展完成建设，助力公司实现覆铜板年产能超过一亿平方米的战略目标。

　　3-8. 以人为本，大力丰富员工业余生活及提升凝聚力。健康生活及文娱俱乐部给员工提供了丰富多彩的体育运动和文娱活动培训及展现风采的舞台；员工子女托管驿站的设立解决了员工的后顾之忧，“留守子女”不再留守；“生益天空下”微信平台紧贴公司时事和员工生活，有效提升了内部沟通和员工满意度。

　　（4）对2019年的展望

　　2018年经济发展不如预期，增速有所回落。展望2019年，虽然中美贸易争端有所缓和，但单边主义、地缘政治等问题仍将继续，面对当前错综复杂的政治经济形势，2019年全球经济发展存在较大不确定性。随着税改法案带来的消费动力逐渐减弱，美国经济增长动能将有所放缓，加之美联储加息脚步放缓或考虑停止加息，美国经济增速预计在2.5%。欧盟方面，经济冲击因素较多，包括贸易保护主义抬头、英国脱欧安排等，且法国和德国等欧盟经济领头羊显露颓势，预计2019年增速继续有所下降。日本经济得益于大规模货币宽松政策有所复苏，但预定于10月开始实施的消费增值税或会影响消费，外部风险也使得前景迷雾重重。韩国经济设备投资、工业生产低迷，出口需求回落，增长预期下滑至2.6%。新兴经济体随着美联储加息进程放缓以及美元走软，外部压力会有所减少，将继续推动全球经济的增长。总体而言，2019年全球经济动能有所放缓，经济下行压力大，贸易争端和政策不稳定性等原因使得局面更加扑朔迷离。

　　2018年，中国国内生产总值突破90万亿元，同比增长6.6%，增速有所放缓。从宏观来看，中国经济在2019年会基本维持相对平稳的增长，国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大减税降费力度，促进制造业、民营企业和小微企业发展；培育壮大经济新动能，推动制造业转型升级，深化和促进大数据、人工智能等研发应用，培育新能源汽车、新材料、高端装备等新兴产业集群；推动消费，释放内需潜力及扩大有效投资。

　　聚焦到电子行业，随着全球经济放缓以及国际贸易争端的发酵，电子行业并没有过多亮点，虽然服务器和网络设备有所增长，但消费类产品增速放缓，5G等新热点尚未成为气候，市场需求整体走弱，2018年全球PCB产值约623亿美元，增速同比下滑，预计为6.6%。2019年，中国的PCB企业将会得益于5G的试商用和建设，相应的小基站建设以及智能设备更新换代将带来一定增长；折叠屏的上市和推广将进一步推动软性材料的需求增长；新能源汽车的推广以及智能驾驶程度的不断提高，也将推动新汽车电子部件的需求。虽然有5G概念的驱动，但也只限于部分试点地区的网络建设，需求总量有限，期待有更大的应用场景来拉动需求；国内传统汽车市场、手机市场达到了一定的饱和度，在没有新的功能亮点出现之前，估计仍然会维持不温不火的局面；家电、工控类产品需求会走入平稳的阶段，总的驱动动能仍然不足。尽管PCB和CCL行业不会像过去两年那样有一个强劲的增长需求，但总量依然会维持一个3.5%的增长水平，总体而言，虽有亮点值得期待，但存量市场空间有限，我们需要高度关注行业格局在悄然发生的一些变化，我们要有清醒的认识并采取有效的应对措施。

　　在2019年供过于求的基本判断之下，我们的主要经营思路是守住存量市场份额，抓住材料“国产化”的机会，力推国内终端的认证，加大在中资客户的市场占有率，一如既往地坚持走流程优化、节能降耗、减员增效的持续改善之路，继续加大对研发和市场（包括海外）的投入力度，做好新工厂新项目的运作管理，为未来进一步发展积蓄技术、市场和管理的力量。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。同时，根据2018 年 9 月 7 日财政部发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司按照相关规定，对以前年度的财务报表列报项目进行调整。

　　■

　　2018 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于重要会计政策变更及对公司影响的议案》，同意对会计政策进行变更。会计政策变更对公司2017年度报表列示项目追溯调整如下：

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　公司本期纳入合并财务报表范围的共有陕西生益科技有限公司、苏州生益科技有限公司、生益科技（香港）有限公司、生益电子股份有限公司、东莞生益资本投资有限公司、江苏生益特种材料有限公司、江西生益科技有限公司及东莞生益房地产开发有限公司8家子公司，详见本附注“九、1在子公司的权益”。公司本期投资新设全资子公司东莞生益房地产开发有限公司，其自成立之日起纳入合并范围，具体情况见本附注“八、合并范围的变更”。

　　广东生益科技股份有限公司

　　董事长：刘述峰

　　2019年3月27日

　　证券代码：600183    证券简称：生益科技    公告编号：2019-013

　　广东生益科技股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月18日14点00分

　　召开地点：广东省东莞市万江区莞穗大道411号公司营业楼一楼报告厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月18日

　　至2019年4月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，详见2019年3月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司第九届董事会第十二次会议决议公告（    公告编号：2019-005）

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：关于预计2019年度与扬州天启、东莞万容、汨罗万容的日常关联交易的议案

　　应回避表决的关联股东名称：东莞市国弘投资有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1．登记手续：

　　（1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

　　2．登记地点及授权委托书送达地点：

　　广东生益科技股份有限公司董事会办公室

　　地址：广东省东莞市万江区莞穗大道411号

　　邮政编码：523039

　　公司电话：0769-22271828-8225，公司邮箱：tzzgx@syst.com.cn

　　联系人：钟先生

　　六、其他事项

　　本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司董事会

　　2019年3月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　广东生益科技股份有限公司第九届董事会第十二次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东生益科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月18日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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　　股票简称：生益科技　　        股票代码：600183             公告编号：2019—012

　　转债简称：生益转债 转债代码：110040   转股简称：生益转股   转股代码：190040

　　广东生益科技股份有限公司

　　关于向全资子公司东莞生益房地产开发有限公司

　　增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：东莞生益房地产开发有限公司

　　● 增资金额：人民币10,000万元

　　● 资金来源：公司自有资金

　　一、对外投资概述

　　2019年3月25日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司东莞生益房地产开发有限公司增资的议案》，同意向全资子公司东莞生益房地产开发有限公司（以下简称“生益地产”）增资10,000万元，用于公司万江厂区三旧改造项目前期准备工作及出资5,000万成立咸阳生益房地产开发有限公司进行陕西生益科技有限公司（以下简称“陕西生益”）老厂区搬迁改造的前期准备工作，并根据资金使用进度划转增资金额。公司独立董事发表了同意意见。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资无须提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　1、基本信息

　　公司名称：东莞生益房地产开发有限公司

　　住所：广东省东莞市万江街道莞穗路万江段21号1号楼103室

　　法定代表人：曾旭棠

　　注册资本：人民币5,000.00万元

　　成立日期：2018年01月16日

　　经营范围：房地产开发与经营、物业管理和自有房屋租赁；工程管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　2、增资前后的股权结构

　　增资前，公司持有生益地产100%股权；增资后，公司仍持有生益地产100%股权。

　　3、最近一年及最近一期财务状况

　　生益地产2018年期末资产总额48,317,760.17元，资产净额48,271,726.53元，2018年度营业收入377,358.50元，净利润-1,728,273.47元（未经审计）。

　　三、本次增资对上市公司的影响

　　公司本次对生益地产增资后，生益地产仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对生益地产的控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响。

　　公司本次增资有利于生益地产顺利开展公司万江厂区和陕西生益老厂区搬迁改造的前期准备工作，符合公司的战略规划。

　　四、本次投资的风险分析

　　生益地产是公司的全资子公司，建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控；本次增资主要目的是为了保证顺利开展公司万江厂区和陕西生益老厂区搬迁改造的前期准备工作，搬迁改造项目能否达到预期目标会受政府政策和市场需求等因素的影响，生益地产会协同顾问机构根据政策和市场情况的变化及时调整项目定位和项目申请工作，保障项目实施，敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　《广东生益科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议》

　　《广东生益科技股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议事项的独立意见》

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月27日

　　股票简称：生益科技　　    股票代码：600183           公告编号：2019—011

　　转债简称：生益转债  转债代码：110040   转股简称：生益转    转股代码：190040

　　广东生益科技股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　截至2018年5月28日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份总数为2,117,029,915股。（详见《广东生益科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》(    公告编号：2018—046））

　　由于公司2013年股票期权激励计划行权实施，自2018年5月29日至2018年8月25日行权有效期届满止，部分激励对象行权452,738股。

　　公司于2017年11月24日公开发行了1,800万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币180,000万元，期限6年，债券简称“生益转债”。公司本次公开发行的“生益转债”自2018年5月30日起可转换为本公司股份，自2018年5月29日至2018年12月31日，累计共有96,000元“生益转债”转换成公司股票，累计转股数为8,257股。

　　根据上述情况，截至2018年12月31日，公司股份总数变更为2,117,490,910股。2019年3月25日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》的第六条、第十九条进行修改，具体如下：

　　1、原第六条：

　　公司注册资本为人民币2,117,029,915元。

　　现修订为：

　　公司注册资本为人民币2,117,490,910元。

　　2、原第十九条：

　　公司现在的股本结构为:股份总数2,117,029,915股，分别由以下组成：

　　发起人东莞市国弘投资有限公司持股        334,638,845股，占总股本的15.81%；

　　外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股  326,283,920股，占总股本的15.41%；

　　发起人广东省外贸开发有限公司持股        162,418,122股，占总股本的7.67%；

　　其他股东持股                          1,293,689,028股，占总股本的61.11%；

　　现修订为：

　　公司现在的股本结构为:股份总数2,117,490,910股，分别由以下组成：

　　发起人东莞市国弘投资有限公司持股        334,638,845股，占总股本的15.80%；

　　外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股  326,283,920股，占总股本的15.41%；

　　发起人广东省外贸开发有限公司持股        162,418,122股，占总股本的7.67%；

　　其他股东持股                          1,294,150,023股，占总股本的61.12%；

　　除以上条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　本次《公司章程》的修订尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月27日

　　股票简称：生益科技　　股票代码：600183                公告编号：2019—010

　　转债简称：生益转债    转债代码：110040   转股简称：生益转股 转股代码：190040

　　广东生益科技股份有限公司

　　关于对全资子公司陕西生益科技有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：陕西生益科技有限公司

　　●担保金额：为陕西生益科技有限公司2亿元人民币贷款提供担保

　　●截至2019年3月25日，已实际为陕西生益科技有限公司提供的担保余额为281,250,000.00元

　　●本次是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2019年3月25日，公司召开了第九届董事会第十二次会议，审议并一致通过了《关于为全资子公司陕西生益科技有限公司2亿元人民币贷款提供为期2年担保的议案》，同意为陕西生益科技有限公司2亿元人民币贷款提供担保，担保期限为陕西生益科技有限公司担保合同签署生效日起2年。其他具体情况以双方签订的合同约定为准。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：陕西生益科技有限公司

　　住　　所：陕西省咸阳市秦都区金华路1号

　　法定代表人：曾旭棠

　　注册资本：135,488.35万元

　　经营范围：覆铜板、绝缘板、粘结片及系列化工、电子、电工材料、覆铜板专用设备开发、研制、销售、技术咨询及服务。

　　陕西生益科技有限公司是本公司的全资子公司，成立于2000年12月28日，由本公司与陕西华电材料总公司共同出资成立，本公司当时持股68.35%。截至2018年12月31日，本公司持股100.00%，陕西生益科技有限公司经审计的资产总额为2,196,933,212.45元，负债总额为646,885,354.41元，净资产为1,550,047,858.04元，营业额为1,912,697,130.93元，净利润为75,828,494.74元，资产负债率为29%。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：信用担保

　　担保期限：陕西生益科技有限公司担保合同签署生效日起两年。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，陕西生益科技有限公司为公司全资子公司，为满足其经营发展需要，同意为其银行借款提供担保。

　　公司独立董事认为：公司持有陕西生益科技有限公司100%的股权，属于对全资子公司的担保；本担保事项符合《公司法》、中国证监会证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，不存在违规将资金直接或间接提供给公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方使用的情形，没有损害公司及公司股东的利益，为了陕西生益科技有限公司发展的需求，同意本担保事项。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年3月25日，公司对控股子公司提供的担保总额为281,250,000.00元，占2018年度经审计净资产的4.83%。公司不存在对控股子公司以外的公司提供担保的情况，也不存在逾期对外担保。

　　六、备查文件：

　　1、《广东生益科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议》；

　　2、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月27日

　　股票简称：生益科技　　          股票代码：600183        公告编号：2019—009

　　转债简称：生益转债  转债代码：110040   转股简称：生益转股     转股代码：190040

　　广东生益科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”“生益科技”）拟使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。

　　公司代码：600183                                                  公司简称：生益科技

　　广东生益科技股份有限公司

　　（下转B286版）