一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2018年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案。

　　□ 适用√ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务

　　公司是信息技术与多媒体视讯综合解决方案和服务提供商，目前主营业务包括：

　　1、多媒体视讯系统建设与服务业务

　　主要面向能源、政府、金融、交通、教育、医疗等行业的大中型用户，提供多媒体视讯系统建设服务，以及结合各行业特点和用户个性化需求的咨询、设计、研发、运维等全方位服务。

　　多媒体视讯系统是指以音视频技术为核心，综合使用通信、建筑声学、仿真及人体工程学等技术，为用户提供会议、交流、协作、管理、监控等功能的综合信息系统。

　　按照具体功能和应用场合的不同，公司的多媒体视讯系统业务主要分为多媒体信息系统（如本地及远程会议系统、安全生产VR（虚拟现实）仿真培训系统、多媒体和远程教学系统、一体化手术室与手术示教系统、军队模拟训练系统及智能建筑信息管理系统等），以及基于多媒体信息系统平台支持的生产监控与应急指挥系统（如辅助决策支撑系统、应急调度指挥系统、应急预案管理系统等）两类具体的解决方案。

　　近年来，随着云计算技术和移动互联网的发展，云视频逐渐成为视频交互的潮流。从系统组成和运行方式来看，公司的多媒体视讯系统可以分为传统多媒体视讯系统和融合云视频的多媒体视讯系统。根据商业模式的不同，又可以分为提供多媒体视讯系统建设服务和以租赁等方式提供云视频系统的运营服务模式。云视频系统及云视频运营服务是公司未来重点发展的业务方向。

　　2、数据中心系统建设与服务业务

　　主要为用户提供数据中心基础环境建设、基础设施建设等系统建设服务，以及结合用户个性化需求提供的咨询、设计、研发、运维等全方位服务。

　　（二）行业发展阶段及公司所处的地位

　　多媒体视讯行业是一个融合音视频技术和IT技术的高新技术产业，属于新一代信息技术产业范畴。近年来，信息化成为时代潮流，信息技术日新月异，信息技术产业方兴未艾。目前我国多媒体视讯行业竞争集中度较低，行业内的企业众多，规模和水平参差不齐。公司成立以来，始终专注于多媒体视讯解决方案及与之相关的信息技术业务领域，经过多年发展，目前已经成为信息技术及多媒体视讯系统解决方案和服务主要提供商之一，在技术水平和市场占有率等方面处于国内领先地位。

　　数据中心在互联网、云计算和大数据产业加速发展的背景下，已步入大规模规划建设阶段，并呈现出规模化、集中化、绿色化、布局合理化发展的趋势。公司是国内较早进入数据中心建设与服务业务的公司，近年来，已经成功为能源、政府、央企、金融、交通、教育、医疗等重点行业近百个客户提供了优质的解决方案。得到了机房协会、DatacenterDynamics（DCD）等行业权威机构的高度认可，连续多年获得优秀创新奖、优秀设计方案奖、优秀施工奖、优秀解决方案集成商等多个奖项。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　软件与信息技术服务业

　　2018年，在国家宏观经济增速整体放缓和中美贸易摩擦的大环境下，公司立足主业，深耕细作，砥砺奋进，不断提高抗风险能力。同时，继续加大研发，加快云视频、工业互联网、物联网、军民融合等新业务的培育，大力拓展公安、军队等新行业市场，为公司未来发展打下了坚实的基础。

　　（一）经营业绩情况

　　报告期内，公司实现营业收入87,418.96万元，同比增长6.79%。从行业来看，政府行业营业收入增长较多，同比增长52.71%，主要是本年政府大项目较多；交通行业营业收入同比减少75.79%，主要是上年有中铁大桥局等大项目，本年交通行业大项目相对较少；能源、金融等行业营业收入同比变化较小。从产品来看，数据中心、生产监控与应急指挥等业务发展较快，生产监控与应急指挥系统营业收入和数据中心系统建设及服务营业收入同比分别增长了46.12%和43.69%，传统多媒体信息系统业务有所下滑，营业收入同比减少了15.74%。从区域来看，以北京为主的华北地区营业收入稳步增长，西南地区营业收入增速较快，增长了101.51%，华中、西北等地区营业收入有所下滑。

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,208.52万元，同比下降39.25%。净利润下滑的主要原因是：报告期内公司加大研发投入，研发费用增长较多，同比增长了27.08%；此外，受宏观经济环境的影响，报告期末公司应收账款余额较大，较上年同期增长了50.74%，计提的坏账准备同比增加较多。

　　（二）新业务发展情况

　　报告期内，公司依托多年积累的行业大客户优势和在多媒体视讯领域的技术优势，紧紧围绕客户业务发展的新需求，充分应用前沿信息技术，在努力提升传统业务的基础上，实施业务转型，全面拓展新业务。通过加大研发和资源整合，新业务发展初见成效。

　　（1）云视频业务

　　随着社会的发展和信息技术的不断升级, 各种视频交互应用越来越成为时代潮流，相比传统视频系统，云视频以其低成本、更便捷、更兼容、更好的体验，将成为未来视频交互业务发展的方向。近年来，公司将云视频业务作为主要业务拓展方向之一。

　　报告期内，公司继续推进“云视频会议系统关键技术北京市工程实验室”的建设，取得了阶段性成果，取得了云视频处理管理平台V1.0等多项计算机软件著作权，公司的云视频终端系列产品取得了3C证书。报告期内，公司整合资源，促成北京紫荆视通科技有限公司（公司2017年投资入股的一家拥有云视频核心技术的公司）吸收合并了一家国内领先的云技术科技公司，使其云视频技术实力在公有云、私有云及混合云业务中得到了全面增强。此外，为进一步提升公司综合会管平台业务实力，促进云视频与管理平台的融合，公司投资入股了南京联坤软件技术有限公司并达成战略合作伙伴关系，该公司是业内领先的综合会管平台软件提供商，多年来为众多行业客户提供会管平台产品。通过与紫荆视通和南京联坤的资本及战略合作，公司的云视频和会管业务在行业应用上取得了快速的发展，近期公司在政府、央企行业的云视频项目上取得了重大突破，为某政府提供了上千点并发的云视频软硬件产品及平台，为某央企云视频调度系统和驻海外机构提供了云视频软硬件产品及平台。

　　（2）工业互联网业务

　　随着物联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术的蓬勃发展，全球正在迎来工业互联网时代。工业互联网是继工业革命和互联网革命之后的下一次全球商业浪潮，是一片未来的商业蓝海。公司结合已有的行业客户优势，确定将工业互联网作为重要的战略方向。

　　报告期内，公司积极孵化和培育工业互联网相关业务，前期主要在电力行业布局和发力，公司已成功进驻华能、国电投试点企业。公司成为计算机协会工业互联网与大数据分会的理事单位，协办了“2018年度工业智能技术应用暨工业互联网国际年会”。公司正在设立北京博数智源人工智能科技有限公司，专业从事工业互联网领域的业务拓展。

　　（3）大公安业务

　　随着国家在公共安全和司法领域投入的不断加大，近年来大公安行业市场容量迅速扩大。公司将大公安行业作为近年来重点拓展的行业，通过与安荣科技等业内领先企业的战略合作，利用公司在云视频、应急调度指挥平台等业务领域的技术优势，不断开拓大公安业务。

　　报告期内，公司成立了大公安事业部，公司全资子公司湖南真视通组建了大公安的业务研发团队，全面推进公安相关业务的发展。

　　（4）物联网业务

　　公司2016年9月成立全资子公司真物通，开始拓展物联网业务。报告期内，真物通取得营业收入1,862.67万元，同比增长235.90%。真物通已建立较为完善的营销、技术和平台支撑体系，在创业的第二个年度基本实现盈亏平衡，为下一步发展奠定了基础。

　　（5）军民融合业务

　　报告期内，公司参与投资的军民融合产业基金——湖南湘江正和私募股权基金合伙企业（有限合伙）正式成立。截至报告期末，基金项目团队已考察了数百个项目，重点调研了数十个项目，目前已投资了军民融合相关领域的企业，基金投资与公司业务形成良好的战略互动，为公司的军民融合业务发展提供了有力的支持。

　　（三）经营机制改革情况

　　为培养经营人才、激发内部活力、进一步提高公司效率和效益，报告期内公司全面实施阿米巴经营机制改革。通过划小经营单元，实现责权对等下放和业绩考核，以贡献论前途、以贡献论收入。通过一年的运行，取得了一定的成效，越来越多的员工开始主动关注和参与企业经营，主动承担职责并自愿为结果负责，培养了一批有能力、有意愿的经营管理人才，为公司下一步的发展打下了良好的人才基础。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　√ 是 □ 否

　　按业务年度口径汇总的主营业务数据

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司营业收入、营业成本较上年同期变化较小。报告期内实现归属于上市公司普通股股东的净利润4,208.52万元，同比下降39.25%。净利润下滑的主要原因是：报告期内公司加大研发投入，研发费用增长较多，同比增长了27.08%；此外，受宏观经济环境的影响，报告期末公司应收账款余额较大，较上年同期增长了50.74%，计提的坏账准备同比增加较多。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经第三届董事会第十次决议通过，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

　　A、资产负债表

　　将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

　　将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

　　将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

　　将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

　　将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

　　将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

　　将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

　　B、利润表

　　从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

　　在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　C、股东权益变动表

　　在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

　　本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

　　财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

　　②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益165,494.72元，调减2017年度营业外收入165,494.72元。

　　本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度经营活动产生的现金流量15,090,000.00元，调减2017年度投资活动产生的现金流量15,090,000.00元。

　　（2）重要会计估计变更

　　报告期内，本公司不存在重要会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期合并范围新增全资子公司湖南真视通。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上

　　净利润为正，同比下降50%以上

　　■

　　北京真视通科技股份有限公司

　　法定代表人：王国红

　　2019年3月26日

　　股票代码：002771          股票简称：真视通            编号：2019-004

　　北京真视通科技股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年3月26日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长胡小周先生召集并主持，会议通知于2019年3月15日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席董事9人，出席会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。

　　二、 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。

　　《2018年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事张凌、石彦文、吕天文、刘薇向董事会分别提交了《独立董事2018年度述职报告》。《独立董事2018年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　三、 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。

　　《2018年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　四、 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

　　2018年公司实现营业收入87,418.96万元，比上年度增长6.79%；实现利润总额4,687.81万元，比上年度降低41.10%；实现归属于上市公司股东的净利润4,208.52万元，比上年度降低39.25%。 截止2018年12月31日公司资产总额122,006.10万元，负债总额54,846.26万元,净资产67,159.84万元。2018年度公司经营活动产生的现金净流量-14,202.18万元；投资活动产生的现金净流量1,955.61万元；筹资活动产生的现金净流量767.69万元。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　五、 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为42,085,178.90元，截止2018年12月31日资本公积余额为200,355,864.51元。公司拟定2018年度利润分配议案如下：

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以2018年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增金额未超过公司报告期末“资本公积—股本溢价”的金额，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　六、 审议通过《关于2019年度申请银行综合授信的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2019年度申请银行综合授信的议案》。

　　《关于2019年度申请银行综合授信的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　七、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

　　《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、 审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　公司独立董事对2018年度内部控制评价报告发表了独立意见。《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　九、 审议通过《关于〈2018年度公司内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈2018年度公司内部控制规则落实自查表〉的议案》。

　　《2018年度公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，公司已聘请其作为公司2018年度审计机构。该所对公司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的审计质量与收费情况，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　十二、 审议通过《关于变更内审部负责人的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于变更法定代表人的议案》。

　　因谭伟先生岗位调动，不再担任公司内部审计部负责人，经审计委员会提名，拟聘任冯嘉瑀先生为公司内部审计部负责人。

　　十三、 审议《关于对外投资成立控股子公司北京真物通科技有限公司的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于对外投资成立控股子公司北京真物通科技有限公司的议案》。

　　《关于对外投资成立控股子公司北京真物通科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、 审议《关于对外投资成立控股子公司北京博数智源人工智能科技有限公司的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于对外投资成立控股子公司北京博数智源人工智能科技有限公司的议案》。

　　《关于对外投资成立控股子公司北京博数智源人工智能科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　十五、 审议《关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》。

　　《关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　十六、 审议《关于注销第三期股权激励暨股票期权已授予未行权的部分股票期权的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于注销第三期股权激励暨股票期权已授予未行权的部分股票期权的议案》。

　　《关于注销第三期股权激励暨股票期权已授予未行权的部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、 审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。

　　《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　十八、 审议通过《关于〈提请召开北京真视通科技股份有限公司2018年年度股东大会〉的议案》

　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈提请召开北京真视通科技股份有限公司2018年年度股东大会〉的议案》。

　　《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　北京真视通科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：002771                 证券简称：真视通       公告编码：2019-009

　　北京真视通科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月26日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、本次修改会计政策的概述

　　(一)会计政策变更原因：

　　财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号-套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号-金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则本文统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。

　　公司将按以上文件规定于2019年1月1日起编制公司财务报表。

　　(二)变更前公司采用的会计政策：

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项

　　具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规

　　定。

　　(三)变更后公司采用的会计政策：

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017 年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24 号——套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据衔接规定，企业无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年开始变更会计政策，并自2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018 年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018 年度相关财务指标。

　　三、董事会审议本次会计政策变更的情况

　　董事会认为，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。

　　四、监事会审议本次会计政策变更的情况

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合公司的实际情况及《企业会计准则》等相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司根据国家财政部颁布的相关规定对会计政策进行相应的变更，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》的相关规定。公司本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，我们一致同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、第三届监事会第九次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：002771                     证券简称：真视通                      公告编号：2019—011

　　北京真视通科技股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过了《关于〈提请召开北京真视通科技股份有限公司2018年年度股东大会〉的议案》，决定于2019年4月16日召开公司2018年年度股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2018年年度股东大会

　　2、 股东大会召集人：公司第三届董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月16日（星期二）下午2:30

　　（2）网络投票时间：2019年4月15日至2019年4月16日。

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年4月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00期间的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2019年4月11日（星期四）。

　　7、 出席对象：

　　（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、 会议地点：北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　■

　　上述议案经公司2019年3月26日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过和第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》披露的相关公告。

　　上述议案10、11须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、 议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码：

　　■

　　四、 会议登记等事项

　　1、登记地点：欲出席现场会议的股东及委托代理人须于2019年4月15日9：00—17:00到北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层北京真视通科技股份有限公司证券事务部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　3、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　4、会议联系方式：

　　联系地址：北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层

　　电话：010-59220193      传真：010-59220128

　　邮编：100029

　　联系人：吴岚、鞠岩

　　邮箱：IR@bjzst.cn

　　5、本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 备查文件

　　1、 第三届董事会第十一次会议决议

　　2、 第三届监事会第九次会议决议

　　附件

　　1、 参加网络投票的具体操作流程

　　2、 授权委托书

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362771

　　2、投票简称：真视投票

　　3、议案设置

　　■

　　4、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2019年4月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：北京真视通科技股份有限公司

　　兹委托___________先生（女士）代表本人/本公司出席北京真视通科技股份有限公司2018年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

　　■

　　委托人签名：                         受托人签名：

　　(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

　　委托人身份证号码：                   受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　签署日期：      年    月   日

　　股票代码：002771          股票简称：真视通            编号：2019-005

　　北京真视通科技股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第九次会议于2019年3月26日下午2时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席杨波先生召集并主持，会议通知于2019年3月15日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。

　　二、 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

　　《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　三、 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2018年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　四、 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

　　2018年公司实现营业收入87,418.96万元，比上年度增长6.79%；实现利润总额4,687.81万元，比上年度降低41.10%；实现归属于上市公司股东的净利润4,208.52万元，比上年度降低39.25%。

　　截止2018年12月31日公司资产总额122,006.10万元，负债总额54,846.26万元,净资产67,159.84万元。2018年度公司经营活动产生的现金净流量-14,202.18万元；投资活动产生的现金净流量1,955.61万元；筹资活动产生的现金净流量767.69万元。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　五、 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。

　　公司本次利润分配及资本公积金转增股本的预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　六、 审议通过《关于2019年度申请银行综合授信的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2019年度申请银行综合授信的议案》。

　　《关于2019年度申请银行综合授信的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　七、 审议通过《关于2019年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2019年度使用自有资金进行投资理财的议案》。

　　监事会认为：公司目前经营情况良好，资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

　　《关于2019年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、 审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　公司独立董事对2018年度内部控制评价报告发表了独立意见。《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　九、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合公司的实际情况及《企业会计准则》等相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

　　十、 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，公司已聘请其作为公司2018年度审计机构。该所对公司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的审计质量与收费情况，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　十一、 审议《关于对外投资成立控股子公司北京博数智源人工智能科技有限公司的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于对外投资成立控股子公司北京博数智源人工智能科技有限公司的议案》。

　　《关于对外投资成立控股子公司北京博数智源人工智能科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　十二、 审议《关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》。

　　《关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　十三、 审议《关于注销第三期股权激励暨股票期权已授予未行权的部分股票期权的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于注销第三期股权激励暨股票期权已授予未行权的部分股票期权的议案》。

　　《关于注销第三期股权激励暨股票期权已授予未行权的部分股票期权的议案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、 审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。

　　《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　备查文件：

　　北京真视通科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　北京真视通科技股份有限公司监事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：002771                 证券简称：真视通       公告编码：2019-007

　　北京真视通科技股份有限公司

　　关于2019年度申请银行综合授信的公告

　　■

　　北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十一次会议于2019年3月26日审议通过了《关于2019年度申请银行综合授信的议案》，本议案尚需提交公司2018年度股东大会表决通过。现将具体情况说明如下：

　　一、为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司拟向北京银行阜裕支行、交通银行北三环中路支行、招商银行双榆树支行、花旗银行北京分行、杭州银行中关村支行、工商银行北京东城支行、宁波银行北京分行、平安银行北京分行、民生银行北京分行共9家银行申请综合授信额度，具体如下：

　　1、申请综合授信额度为不超过5.7亿元人民币。

　　（1）公司拟向北京银行阜裕支行申请金额不超过人民币1亿元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月；

　　（2）公司拟向交通银行北三环中路支行申请金额不超过人民币0.5亿元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月；

　　（3）公司拟向招商银行双榆树支行申请金额不超过人民币0.4亿元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月；

　　（4）公司拟向花旗银行北京分行申请金额不超过人民币0.5亿元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月；

　　（5）公司拟向杭州银行中关村支行申请金额不超过人民币1亿元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为12个月；

　　（6）公司拟向工商银行北京东城支行申请金额不超过人民币0.3亿元的综合授信协议，期限为12个月；

　　（7）公司拟向宁波银行北京分行申请金额不超过人民币0.5亿元的综合授信协议，期限为12个月。

　　（8）公司拟向平安银行北京分行申请金额不超过人民币0.5亿元的综合授信协议，期限为12个月。

　　（9）公司拟向民生银行北京分行申请金额不超过人民币1亿元的综合授信协议，期限为12个月。

　　2、审批有效期：自公司股东大会审议批准之日起一年。

　　二、公司2019年申请的综合授信额度合计为人民币5.7亿元 (最终以各家银行实际审批的授信额度为准)，公司将在授信总额度内综合考虑需求与成本，确定流动资金贷款、银行承兑汇票和保函结构，以期以最低的综合资金成本满足公司经营发展的融资需要，公司董事会授权法定代表人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　备查文件 ：

　　1、 公司第三届董事会第十一次会议决议

　　2、 公司第三届监事会第九次会议决议

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：002771                 证券简称：真视通       公告编码：2019-006

　　北京真视通科技股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

　　■

　　北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月26日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

　　(一) 利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为42,085,178.90元，截止2018年12月31日资本公积余额为200,355,864.51元。公司拟定2018年度利润分配议案如下：

　　经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以2018年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增金额未超过公司报告期末“资本公积—股本溢价”的金额，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

　　(二) 利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性和合理性

　　公司本次利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定。该预案合法、合规、合理，不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。

　　二、履行程序情况

　　（一）本次利润分配及资本公积金转增股本的预案经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（二）公司独立董事认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本的预案符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的利润分配及资本公积转增股本的预案，并同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。

　　（三）公司监事会认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本的预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示及其他说明

　　（一）本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　（二）本次利润分配及资本公积金转增股本预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

　　（三）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、第三届监事会第九次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：002771                 证券简称：真视通       公告编码：2019-013

　　北京真视通科技股份有限公司

　　关于对外投资成立控股子公司北京博数智源人工

　　智能科技有限公司的公告

　　■

　　一、 对外投资的概述

　　为完善公司的产业布局，适应公司战略发展需要，北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与宁波一麦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波一麦”）、江苏数理科技有限公司（以下简称“江苏数理”）共同出资1000万元人民币成立北京博数智源人工智能科技有限公司，其中公司出资600万元，持股比例占60%；宁波一麦出资200万元，持股比例占20%；江苏数理出资200万元，持股比例占20%。

　　根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经2019年3月26日公司第三届董事会第十一次会议审议通过。由于宁波一麦是公司副总经理许丽控制的公司，所以本次投资事项属于关联交易，需提交公司股东大会审议批准。

　　二、 交易对手方介绍

　　（一）宁波一麦企业管理合伙企业（有限合伙）

　　（1）公司名称：宁波一麦企业管理合伙企业（有限合伙）

　　（2）注册资本：200万元

　　（3）住所：浙江省宁波保税区

　　（4）企业性质：有限合伙企业

　　（5）执行事务合伙：宁波工云数通企业管理有限责任公司公司

　　（6）经营范围：企业管理服务

　　（7）股权结构：

　　■

　　【上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。】

　　（二）江苏数理科技有限公司

　　（1）公司名称：江苏数理科技有限公司

　　（2）注册资本：2000万元

　　（3）住所： 南京市建邺区

　　（4）企业性质：有限责任公司

　　（5）经营范围： 在大数据技术、云计算、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务；大数据分析处理、数据集成、数据存储、数据应用；计算机系统设计、集成、安装、调试和管理；计算机技术服务及技术咨询；计算机软硬件的技术开发和销售服务；自营和代理各类产品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、 投资标的基本情况

　　（1）出资方式

　　股东三方以现金方式出资

　　（2）标的公司基本情况

　　公司注册名称：北京博数智源人工智能科技有限公司

　　注册资金：1000万元人民币

　　法定代表人：许丽

　　经营范围： 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不含人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；工业互联网技术开发与咨询服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；会议服务；承办展览展示活动；通讯产品、视频会议设备、视频监控设备、多媒体产品无线数据产品、集成电路卡芯片、联网设备、传感器、无线网络模块、网络设备、电子产品、机械设备、塑胶制品、模具、五金制品、计算机软硬件、电子产品的技术开发与销售、技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。

　　【上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。】

　　四、 对外投资合同及主要内容

　　（1）标的公司注册资本金为1000万元人民币，各方认缴出资金额在标的公司持股比例为：其中公司出资600万元，持股比例占60%；宁波一麦出资200万元，持股比例占20%；江苏数理出资200万元，持股比例占20%。

　　（2）投资标的组织形式为有限责任公司，自主经营，独立核算，自负盈亏。

　　（3）投资标的经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不含人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；工业互联网技术开发与咨询服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；会议服务；承办展览展示活动；通讯产品、视频会议设备、视频监控设备、多媒体产品无线数据产品、集成电路卡芯片、联网设备、传感器、无线网络模块、网络设备、电子产品、机械设备、塑胶制品、模具、五金制品、计算机软硬件、电子产品的技术开发与销售、技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。

　　五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（1）投资目的

　　为了完善公司的产业布局，适应公司战略发展需要，同时随着物联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术的蓬勃发展，全球正在迎来工业互联网时代。工业互联网是继工业革命和互联网革命之后的下一次全球商业浪潮，是一片未来的商业蓝海。公司结合已有的行业客户优势，确定将工业互联网作为重要的战略方向。成立专业从事工业互联网相关领域业务的公司，做好客户的试点工程，打造有竞争力的行业解决方案，为下一步业务发展打下坚实的基础。

　　（2）存在的风险

　　随着互联网与工业融合创新，智能制造时代的到来，工业大数据技术及应用将成为未来提升制造业生产力、竞争力、创新能力的关键要素。合资公司有可能因为人力和技术力量不足，导致市场竞争优势不强，难以有效拓展外部市场；或者系统研发、运营维护成本过高，导致出现经营亏损的风险。

　　（3）对公司的影响

　　本次设立控股子公司为了通过多方资源整合，进一步完善和提升公司产业布局。投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十一次会议决议

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：002771                 证券简称：真视通       公告编码：2019-012

　　北京真视通科技股份有限公司关于对外投资成立

　　控股子公司北京真物通科技有限公司的公告

　　■

　　一、 对外投资的概述

　　为完善公司的产业布局，适应公司战略发展需要，北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与宁波真物通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波真物通”）共同出资1000万元人民币成立北京真物通科技有限公司，其中公司出资670万元，持股比例占67%；宁波真物通出资330万元，持股比例占33%。

　　根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经2019年3月26日公司第三届董事会第十一次会议审议通过。由于本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 交易对手方介绍

　　（1）公司名称：宁波真物通企业管理合伙企业（有限合伙）

　　（2）注册资本：330万元

　　（3）住所：浙江省宁波保税区

　　（4）企业性质：有限合伙企业

　　（5）执行事务合伙：宁波默光企业管理有限责任公司

　　（6）经营范围：企业管理服务

　　（7）股权结构

　　■

　　【上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。】

　　三、 投资标的基本情况

　　（1）出资方式

　　股东双方以现金方式出资

　　（2）标的公司基本情况

　　公司注册名称：北京真物通科技有限公司

　　注册资金：1000万元人民币

　　法定代表人：胡腾达

　　经营范围：计算机信息技术开发、咨询、服务、转让、应用软件服务，计算机系统服务，计算机、软件及辅助设备销售，机电设备安装，办公设备租赁，货物及技术进出口，电子设备制造、加工。

　　【上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。】

　　四、 对外投资合同及主要内容

　　（1）标的公司注册资本金为1000万元人民币，各方认缴出资金额在标的公司持股比例为：公司出资670万元，持股比例占67%；宁波真物通出资330万元，持股比例占33%。

　　（2）投资标的组织形式为有限责任公司，自主经营，独立核算，自负盈亏。

　　（3）投资标的经营范围：计算机信息技术开发、咨询、服务、转让、应用软件服务，计算机系统服务，计算机、软件及辅助设备销售，机电设备安装，办公设备租赁，货物及技术进出口，电子设备制造、加工。

　　五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（1）投资目的

　　公司本次设立子公司的主要目的是为了完善公司的产业布局，适应公司战略发展需要，抓住物联网发展机遇，实现公司业务增长。同时为公司现有的客户提供更多的解决方案，进一步提升公司产品竞争力和整体盈利能力，巩固并保持公司的行业龙头地位。

　　（2）存在的风险

　　全球物联网应用增长态势明显，当前正处于产业爆发前的战略机遇期。合资公司有可能因为人力和技术力量不足，导致市场竞争优势不强，难以有效拓展外部市场；或者系统研发、运营维护成本过高，导致出现经营亏损的风险。

　　（3）对公司的影响

　　本次设立控股子公司为了通过多方资源整合，进一步完善和提升公司产业布局。投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十一次会议决议

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：002771                 证券简称：真视通       公告编码：2019-014

　　北京真视通科技股份有限公司

　　关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予

　　未解锁的部分限制性股票的公告

　　■

　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月26日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、限制性股票激励计划情况简述

　　1、2017年1月7日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

　　2、2017年1月24日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。

　　3、2017年2月27日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的调整、限制性股票的授予发表了独立意见。

　　4、2017年4月27日召开2016年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案，每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司总股本变为161,600,200股。

　　5、2018年4月18日召开2017年度股东大会，审议通过了2017年度利润分配方案，每10股派发现金红利1.5元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不以公积金转增股本。

　　6、2018年5月27日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整第二期限制性股票回购数量、价格和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司同意回购注销激励对象李君、张进因个人离职导致所涉及已获授但尚未解锁的限制性股票32,000股，回购价格为17.64元/股；同意16名符合条件的激励对象在第二个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为110,400股。

　　7、2019年3月26日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》。因激励对象王轩离职，由公司回购注销所涉及已获授但尚未解锁的限制性股票9,600股；因公司业绩不达标，不满足第二期限制性股票第二期解锁条件，由公司回购注销15名激励人员共计78,000股限制性股票。本次共回购注销限制性股票87,600股，回购价格17.64元。

　　二、本次回购注销原因、回购数量及占比、回购价格、资金来源

　　（一）回购原因、回购数量及占比

　　根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》第五章“激励计划具体内容”中“六、限制性股票的授予与解除限售条件” ：个人层面绩效考核要求规定，若激励对象上一年度个人绩效考评结果为不合格，公司将按照限制性股票激励计划的规定，将激励对象所获授的限制性股票当期拟解除限售份额回购注销，因激励对象王轩离职，由公司回购注销所涉及已获授但尚未解锁的限制性股票9,600股；公司业绩考核要求规定，公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，对应的限制性股票由公司回购注销。本次回购注销第二期限制性股票已获授但尚未解锁的第二个解锁期限制性股票78,000股。本次共回购注销限制性股票87,600股，占本次股权激励计划所涉及标的股票的比例为28.44%，占公司目前总股本的比例为0.054%。

　　（二）回购价格及定价依据

　　公司向激励对象授予限制性股票的授予价格为35.88元/股。2017年4月27日召开2016年年度股东大会，审议通过了2016年度利润分配方案，每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2018年4月18日召开2017年度股东大会，审议通过了2017年度利润分配方案，每10股派发现金红利1.5元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不以公积金转增股本。2017年度权益分派已于2018年5月18日实施完毕。

　　根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》第九章“限制性股票回购注销原则”规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、派息、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：

　　公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细：P＝P0/（1＋n）

　　其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

　　派息：P＝P0-V

　　其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额；经派息调整后，P仍须大于1。

　　限制性股票回购价格：P=（35.88元-0.3元）÷（1＋1）-0.15=17.64元

　　（三）资金来源

　　公司将以自有资金支付回购价款1,545,264元。

　　三、本次回购注销后的股本变动情况

　　上述股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少87,600股，公司总股本将由161,544,200股变更为161,456,600股。

　　■

　　四、本次回购对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票系公司根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，回购并注销的限制性股票数量较少，且回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　五、监事会、独立董事、律师的意见

　　（一）独立董事的独立意见

　　公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意回购注销因激励对象离职及公司业绩不达标涉及共计87,600股限制性股票。

　　（二）监事会的意见

　　监事会同意公司根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销因激励对象离职及公司业绩不达标涉及共计87,600股限制性股票。

　　（三）律师的法律意见

　　北京市康达律师事务所认为：本次回购注销事项已经取得现阶段必要的授权和批准，本次回购注销的原因、回购股票数量和价格均符合《激励计划》的相关规定。公司应根据《管理办法》、《公司章程》的规定及时履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律、行政法规及规范性文件的规定办理减少注册资本和股份注销登记手续。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十一次会议决议

　　2、第三届监事会第九次会议决议

　　3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　4、北京市康达律师事务所关于北京真视通科技股份有限公司回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的法律意见书

　　特此公告

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：002771                 证券简称：真视通       公告编码：2019-010

　　北京真视通科技股份有限公司

　　关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

　　■

　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年4月2日（星期二）下午15:00-17:00举办2018年度业绩说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。

　　参与方式一：在微信中搜索“真视通投资者关系”微信小程序；

　　参与方式二：微信扫一扫“真视通投资者关系”微信小程序二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“真视通投资者关系”微信小程序，即可参与交流。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长兼总经理王国红先生，公司董事、副总经理兼董事会秘书吴岚女士，财务负责人杜毅女士，独立董事石彦文女士。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。欢迎广大投资者积极参与。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：002771                 证券简称：真视通       公告编码：2019-008

　　北京真视通科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

　　■

　　北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议、公司第三届监事会第九次会议于2019年3月26日审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、 概述

　　（一）投资目的：提高公司闲置自有资金的使用效率，在提升公司存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东创造较好的投资回报；

　　（二）投资主体：公司；

　　（三）投资额度：不超过人民币1亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；

　　（四）投资对象：闲置自有资金投资短期（不超过一年）低风险、保本型银行等金融机构发行的理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种；

　　（五）资金来源：闲置公司自有资金；

　　（六）投资期限：董事会授权公司法定代表人在自本董事会审议通过该议案后的一年内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；

　　本次投资理财事项不构成关联交易。

　　二、 投资风险及风险控制措施

　　公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　　三、 审批程序

　　针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况，逐级审批，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受内部审计部的审计。公司监事会对低风险的短期理财产品资金使用情况进行监督与检查。公司将会根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　四、 对公司的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险的短期理财产品适时进行适度的投资理财，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、 监事会意见

　　公司监事会认为：公司目前经营情况良好，资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

　　六、 独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。基于此，我们同意公司本次投资理财事项。

　　七、 其他

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资理财事项无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第九次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：002771                 证券简称：真视通       公告编码：2019-016

　　北京真视通科技股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　■

　　北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十一次会议于2019年3月26日审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，对公司章程部分内容进行修订，本次修订尚需提交公司2018年度股东大会表决通过，修订内容对照如下：

　　章程修订对照表

　　■

　　除上述条款修订外，公司章程其他条款不做修改。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、第三届董事会第十一次会议决议

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：002771                 证券简称：真视通       公告编码：2019-015

　　北京真视通科技股份有限公司

　　关于注销第三期股权激励暨股票期权已授予未行权的部分股票期权的公告

　　■

　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月26日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于注销第三期股权激励暨股票期权已授予未行权的部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、限制性股票激励计划情况简述

　　1、2018年5月27日，公司召开了第三届董事会第七会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

　　2、2018年6月12日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。

　　3、2018年7月19日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》，公司独立董事对股票期权激励计划首次授予对象、授予数量的调整、股票期权的授予发表了独立意见。

　　4、2019年3月26日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销第三期股权激励暨股票期权已授予未行权的部分股票期权的议案》。因激励对象郑旭东、冯兵等9名激励对象离职，由公司注销所涉及已获授但尚未解锁的股票期权88,000份；因公司业绩不达标，不满足第三期股票期权第一期行权条件，由公司注销157名激励人员共计1,001,000份股票期权。本次共注销股票期权1,089,000份。

　　二、本次注销原因、回购数量及占比、回购价格、资金来源

　　（一）回购原因、回购数量及占比

　　根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》第八章“股票期权的授予与行权条件”中“二、股票期权的行权条件” 个人层面绩效考核要求, 若激励对象上一年度个人绩效考评结果为不合格，公司将按照本计划的规定，将激励对象所获授的股票期权当期拟行权份额注销, 因激励对象郑旭东、冯兵等9名激励对象离职，由公司注销所涉及已获授但尚未解锁的股票期权88,000份；公司层面业绩考核要求，公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销,因公司业绩不达标，不满足第三期股票期权第一期行权条件，由公司注销157名激励人员共计1,001,000份股票期权。本次共注销股票期权1,089,000份。占本次股票期权激励计划所涉及标的股票期权的比例为52.11%。

　　三、本次注销对公司业绩的影响

　　本次注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

　　五、监事会、独立董事、律师的意见

　　（一）独立董事的独立意见

　　公司本次注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划等相关规定，审议程序合法合规；本次注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意公司本次注销部分股票期权事宜。

　　（二）监事会的意见

　　根据公司股票期权激励计划相关规定，公司9名激励对象因离职不再具备激励对象资格，同意对该部分激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权合计88,000份进行注销。因公司业绩不达标，不满足第三期股票期权第一期行权条件，由公司注销157名激励人员共计1,001,000份股票期权。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（三）律师的法律意见

　　北京市康达律师事务所认为：本次注销事项已经取得现阶段必要的授权和批准，本次注销的原因、注销期权数量均符合《激励计划》的相关规定。公司应根据《管理办法》、《公司章程》的规定及时履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律、行政法规及规范性文件的规定办理减少注册资本和股份注销登记手续。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十一次会议决议

　　2、第三届监事会第九次会议决议

　　3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　4、北京市康达律师事务所关于北京真视通科技股份有限公司注销第三期股权激励暨股票期权已授予未行权的部分股票期权的法律意见书

　　特此公告

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：002771                                证券简称：真视通   公告编号：2018-017