证券代码：002337               证券简称：赛象科技               公告编号：2019-013

　　天津赛象科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津赛象科技股份有限公司(以下简称“本公司”) 于2019年3月15日以书面方式发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知，会议于2019年3月26日上午10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

　　会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　本公司拟在2019年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司（以下简称：赛象机电）向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项不需要提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月27日

　　证券代码：002337               证券简称：赛象科技               公告编号：2019-014

　　天津赛象科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　天津赛象科技股份有限公司（以下简称：本公司）拟在2019年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司（以下简称：赛象机电）向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

　　上述担保事项已经取得了全体董事的一致同意，并经2019年3月26日赛象科技第六届董事会第二十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项不需要提交公司股东大会审议。

　　二、被担保方基本情况

　　1.被担保方

　　名称：天津赛象机电工程有限公司

　　成立日期：2007年4月20日

　　注册地点：华苑产业区（环外）海泰发展四道9号D座

　　法定代表人：马良

　　注册资本：4,000万元人民币

　　经营范围：机电设备安装；机电一体化技术开发、咨询、服务、转让；机械设备、仪器仪表销售；货物及技术的进出口业务；合同能源管理，为用户提供节能改造服务。

　　赛象科技直接持有赛象机电100%股权，赛象机电为赛象科技的全资子公司。

　　2. 截至2018年12月31日，赛象机电的主要财务指标为：（以下数据未经审计）

　　单位：万元

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　　三、董事会意见

　　赛象机电为公司全资子公司，且其经营情况良好，为上述公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，有利于支持上述子公司的经营和业务发展。

　　此次对外担保行为不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，因此，公司董事会同意此次担保事项。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及其控股子公司有效的对外担保累计金额为33,268.92万元，公司及其控股子公司担保余额为4,919.42万元，占公司最近一期经审计净资产的4.05%。

　　公司控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、备查文件

　　公司第六届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月27日