证券代码：000421            股票简称：南京公用        公告编号：2019-10

　　南京公用发展股份有限公司

　　董事会决议公告

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　　南京公用发展股份有限公司董事会于2019年3月20日（星期三）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第八次会议的通知及相关会议资料。2019年3月22日（星期五），第十届董事会第八次会议以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

　　1、审议通过《关于控股子公司发行短期融资券的议案》。

　　同意控股子公司南京港华燃气有限公司在全国银行间债券市场注册发行待偿余额不超过人民币4亿元的短期融资券，注册有效期2年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于控股子公司发行短期融资券的公告》。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十二日

　　证券代码：000421            股票简称：南京公用        公告编号：2019-11

　　南京公用发展股份有限公司

　　关于控股子公司发行短期融资券的公告

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　　为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司经营发展对流动资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等有关规定，公司控股子公司南京港华燃气有限公司（以下简称“港华燃气”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。

　　一、短期融资券发行预案

　　1、发行人：南京港华燃气有限公司

　　2、主承销商：南京银行股份有限公司

　　3、注册规模：在全国银行间债券市场拟注册发行待偿还余额不超过人民币4亿元的超短期融资券，注册有效期2年。

　　4、发行期限：不超过270天，在本次超短期融资券注册规模有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求择机一次或分次、部分或全部发行。

　　5、发行方式：组建承销团，按面值发行，票面利率通过集中簿记建档方式确定，集中配售方式发行

　　6、发行成本：由发行利率和发行费用组成。发行利率按市场化原则确定；发行费用主要由登记托管费、兑付服务费、法律顾问费、信用评级费、会员年费等组成。

　　7、发行对象：拟发行的超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

　　8、发行目的：拟发行的短期融资券募集资金拟主要用于归还股东借款及银行借款。

　　二、授权事项

　　为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，授权港华燃气办理与本次发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

　　1、确定或调整本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；

　　2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

　　3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；

　　4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5、办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜。

　　上述授权在本次注册发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

　　三、其他

　　本事项已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十二日