一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,145,642,349为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要从事航空发动机控制系统及衍生产品、国际合作业务、非航空产品及其他三大业务。其中，航空发动机控制系统及衍生产品主要包括航空发动机控制系统及衍生产品的研制、生产、修理、销售与服务保障；国际合作业务主要是为国外知名航空企业提供民用航空精密零部件的转包生产，如航空发动机摇臂、飞控系统和燃油系统滑阀偶件及其他精密零件的制造；非航产品及其他业务主要包括以动力控制系统核心技术为依托，重点向兵器、船舶、航天、汽车自动变速等动力燃油与控制系统及产品等相关领域的衍生产品研制、生产、试验、销售、维修保障。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，面对国内外复杂多变的经济形势，公司积极贯彻落实总体战略部署，全力聚焦航空发动机和燃气轮机主业，以经济运行管理为抓手，以“两机”专项实施为龙头，狠抓科研生产、质量管控、提质增效，科研任务有序推进并取得阶段性成果，重点型号批生产均衡交付实现数量再创新高，产品质量保持稳定，内生动力更加强劲，经济运行效益和质量进一步改善。

　　2018年，公司实现营业收入274,641万元，同比增长7.56%；实现利润总额29,916万元，同比增长16.22%；实现归属于母公司净利润25,932万元，同比增长19.15%。

　　航空发动机控制系统及衍生产品方面：2018年是公司承担科研型号任务繁重的一年，公司坚持创新驱动，基础技术研究进展顺利，仿真技术应用稳步开展，工艺技术研究扎实推进，试验技术研究取得突破，自主研发与创新能力逐步增强。通过强化项目管理，建立风险防控机制，加快技术质量问题攻关，科研任务全面完成。坚持聚焦用户需求，强化过程管控，破解产能瓶颈，承担的批产修理及服务保障等任务均出色完成。航空发动机控制系统及衍生产品全年实现营业收入217,427万元，同比增长6.31%。

　　国际合作、非航空产品及衍生业务方面：随着传统成本优势不再突出，国际零部件转包生产转向高附加值产品加工业务，通过加强新品开发，巩固和建立与国际知名航空动力厂商的战略合作关系，国际合作全年实现收入31,485万元，同比增长24.75%。非航及衍生产品进一步依托核心技术拓展航天、兵器、船舶控制产业细分市场，非航空产品及衍生业务全年实现营业收入25,729万元，与上年同期基本持平。

　　2018年，公司持续夯实管理基础，以提升运营管理水平为核心的AEOS（运营管理体系）建设加快推进，以“精细化”为手段的运营管控工作加快推进实施，以提质增效为目标的成本工程各项工作深入落实，经营管理水平稳步提升，为全年科研生产任务组织和实物质量控制奠定了基础，基本保证了客户产品的使用安全。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）会计政策变更

　　1.财务报表格式变更

　　财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

　　由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

　　2.个人所得税手续费返还

　　财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。本公司据此调整可比期间列报项目，具体如下表：

　　单位：元

　　■

　　（二）会计估计变更

　　本公司在报告期内无会计估计变更事项。

　　（三）重大前期差错更正

　　本公司本报告期无重大前期差错更正事项。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　股票代码：000738         股票简称：航发控制        公告编号：临2019-014

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更原因

　　（一）变更原因

　　财政部2017 颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8 号） 、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）要求自2019年1月1日起在境内上市公司执行。

　　财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。

　　（二）变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）财政部对会计准则22 号、会计准则23 号、会计准则24 号和会计准则 37 号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：

　　1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；

　　2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

　　3、修订套期会计相关规定，拓宽套期工具与被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；

　　4、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整；

　　5. 调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　根据衔接规定，公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整，上述会计政策变更预计对公司2019年及未来的财务报告无重大影响。

　　（二）财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司据此调整可比期间列报项目，具体如下表：

　　单位:元

　　■

　　除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　三、董事会关于变更会计政策合理性的说明

　　董事会认为：公司本次依据财政部相关规定和要求对会计政策进行了变更，变更后的会计政策符合监管要求及公司实际情况，审议和决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　四、独立董事关于变更会计政策的意见

　　公司依据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行了变更，变更后的会计政策更符合财政部、中国证监会和深交所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务情况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

　　因此，我们一致同意本次会计政策变更。

　　五、其他说明

　　公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.公司第八届董事会第三次会议决议

　　2.独立董事对第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2019年3月22日

　　股票代码：000738         股票简称：航发控制        公告编号：临2019-012

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2019年3月22日上午9:00时在公司（无锡市滨湖区梁溪路792号）以现场方式召开。本次会议于2019年3月12日以电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事8人，亲自出席并表决董事6人，董事杨晖、韩曙鹏因公务原因不能参加会议，书面委托董事朱静波代为出席并表决。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集和主持，会议召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

　　一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》。

　　二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》。

　　《公司2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。

　　公司2018年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。

　　公司2018年度财务决算主要数据详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2018年年度报告》。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》。

　　2019年营业收入预算目标298,000万元，同比增长8.51%。该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。

　　利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本1,145,642,349股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.40元（含税），即向股东分配利润总额为45,825,693.96 元，剩余未分配利润300,637,737.38元转入下一年度，本年不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

　　公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司2018年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　　公司本次依据财政部相关规定和要求对会计政策进行了变更，变更后的会计政策符合监管要求及公司实际情况，审议和决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　公司独立董事对此一致认可，独立意见及《关于变更会计政策的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2019年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和雄厚的技术力量，在2018年度财务审计与内控审计工作中，能够从专业角度尽职尽责，切实维护公司和公司股东的合法权益，较好地完成公司委托的各项审计工作。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计与内控审计会计师事务所，公司将根据市场价格、审计工作量与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用，审计费用不超过上一年额度。

　　公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　十、会议以,8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》。

　　公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司2018年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　公司独立董事和保荐机构一致认可，独立董事独立意见、保荐机构核查意见及《董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案》。

　　公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司关于未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　十三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

　　《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件

　　1．公司第八届董事会第三次会议决议；

　　2．独立董事对第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3．独立董事对第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2019年3月22日

　　股票代码：000738         股票简称：航发控制     公告编号：临2019-015

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2018年年度股东大会

　　2.股东大会召集人：本公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.股东大会召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年5月10日（星期五）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：2019年5月9日—2019年5月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2019年5月6日（星期一）

　　7．出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点：吉林亚泰饭店（吉林省长春市南关区人民大街1968号）

　　二、会议审议、报告事项

　　（一）审议事项

　　1. 关于2018年度董事会工作报告的议案

　　2. 关于2018年度监事会工作报告的议案

　　3. 关于2018年年度报告及其摘要的议案

　　4. 关于2018年度财务决算报告的议案

　　5. 关于2019年度财务预算报告的议案

　　6. 关于2018年度利润分配预案的议案

　　7. 关于聘请2019年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案

　　8. 关于未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案

　　（二）报告事项

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　本次会议议案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，详见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第三次会议决议公告》、《第八届监事会第三次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件及证券账户卡办理登记。

　　2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　4.登记时间：2019年5月7日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

　　5.登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式

　　通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号

　　联系人：王先定、沈晨

　　联系电话：0510-85705226

　　联系传真：0510-85500738

　　电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com

　　邮    编：214063

　　2.会议会期预计半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1.公司第八届董事会第三次会议决议

　　2.公司第八届监事会第三次会议决议

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书样式

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2019年3月22日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360738”，投票简称“动控投票”。

　　2.填报表决意见。

　　本次会议审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年5月10日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书样式

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　2018年年度股东大会授权委托书

　　中国航发动力控制股份有限公司：

　　兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席中国航发动力控制股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称/姓名：

　　委托人持股数量：

　　委托人统一社会信用代码/身份证号码：

　　委托人股票账号号码：

　　受托人名称/姓名：

　　本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　特别说明事项：

　　1.请在表决情况栏打“○”，同意、反对、弃权三个选项必选一个(且只能选一个) ，其他栏中打“×”。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意见投票表决。

　　2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

　　4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：    年    月     日

　　股票代码：000738          股票简称：航发控制       公告编号：临2019-013

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第三次会议于2019年3月24日上午10:00在公司（无锡市滨湖区梁溪路792号）以现场方式召开。本次会议于2019年3月12日以电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事5人，亲自出席并表决监事4人，监事马川利因公务原因不能参加会议，书面委托监事秦海波代为出席并表决。会议由监事会主席秦海波先生召集和主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

　　一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》。

　　《公司2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2018年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。

　　公司2018年度财务决算主要数据详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2018年年度报告》。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》。

　　2019年营业收入预算目标298,000万元，同比增长8.51%。该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2019年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和雄厚的技术力量，在2018年度财务审计与内控审计工作中，能够从专业角度尽职尽责，切实维护公司和公司股东的合法权益，较好地完成公司委托的各项审计工作。因此，全体监事一致同意《关于聘请2019年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》。

　　监事会认真审阅了公司《2018年度内部控制评价报告》，认为：公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、投融资管理、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了规范有效的实施，能够适应公司管理要求和发展需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施；公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

　　监事会对董事会出具的《2018年度内部控制评价报告》无异议。

　　备查文件

　　公司第八届监事会第三次会议决议。

　　中国航发动力控制股份有限公司监事会

　　2019年3月24日

　　证券代码：000738                          证券简称：航发控制                          公告编号：定2019-01

　　中国航发动力控制股份有限公司