一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年母公司实现净利润为6,485,340.97元，加上年初未分配利润-23,158,742.53元，合计为-16,673,401.56元。根据本公司章程规定，按10%提取法定盈余公积0元，本年度实际可供股东分配的利润为0元。

　　公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　我公司主要业务涉及到六个相关领域：

　　（一）化学建材挤出模具及配套设备，属于化学建材行业。

　　主要业务：设计开发、制造并销售挤出模具及设备。

　　主要产品：腔高速挤出成型模具、多腔稳定高速模具、共挤模具、发泡模具类、其它非门窗类复杂制品生产模具；挤出机下游设备：定型台、牵引机、切割系统及翻料架。

　　用途：该类模具及设备主要用于生产塑料门窗用的型材、板材、装饰型材等领域。

　　经营模式：直销+代理+网络销售。

　　主要的业绩驱动因素：内外贸的销售占比，设备类产品的销售占比，生产成本的费用占比，新品研发的占比等。

　　行业情况说明

　　1、公司所属行业的发展阶段：中国的城镇化建设促进了建筑市场发展，由于新城建设和公共基础设施进程加快，在未来几年里，对建筑门窗幕墙的潜在需求量将呈上升趋势。首先，我国出台的政策鼓励外商投资以塑代钢、以塑代木等多个塑料建材项目，为塑料门窗带来了大好的发展机遇，带动行业的迅猛发展。模具公司的主要客户群就是塑料型材厂家，塑料门窗的发展必定会带动模具的发展。所以，模具的需求量是逐渐加大的，模具厂家的数量也在逐年增多。随着技术的不段进步，客户对模具的要求也越来越高，后续服务质量也要跟上。通过这几年的发展，模具厂家逐渐处于饱和状态，在未来几年里，对模具的需求将会出现逐渐上升到平稳的水平。按照我国模具工业一直保持着快速发展的态势，经历了20年左右的快速增长，我国模具工业正处于一个临界点。

　　2、周期性特点：由于模具制品与建筑以及房地产行业息息相关，上游产业以及市场的波动将会极大影响模具的销售，近几年随着相关行业的起伏也多次出现了市场销售波动的情况。国外市场受限于地区局势以及经济发展状况影响，随着产业的兴起以及投资的增多也会带动我们产品的市场热度。

　　3、公司所处的行业地位：TRINITY在国际国内市场的竞争中的优势在于从事模具行业的历史久，上市公司的品牌、服务方面更有保证。因此在长期的合作中往往更容易获得一些大客户的认可，拥有稳定的大客户群。另外，中国市场相对低的成本使TRINITY产品在与国外竞争对手比较时，性价比更高，更能获得中低端客户认可。三佳模具与国外模具商的优势在于价格优势。众所周知,中国凭借廉价的劳动力占据着世界加工的中心，有着价格优势，与国内模具商相比，三佳模具在品牌、技术、销售、管理、服务上都在一定程度上占有优势。

　　4、各项主要业务所处的产业链位置：模具目前处于型材生产的中端，其上游包含了原料、挤出设备等，下游包含对于型材生产辅助等相关设备。

　　5、产业链上下游的协同关系及影响：型材生产各个环节，彼此之间都是紧密联系的，整个产业的完善运作需要上下游协同发展前进，任何一部分出现问题都会影响到最终产品。

　　（二）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

　　主要业务：设计、制造、销售半导体封测设备、模具及精密备件。

　　主要产品：MGP模具、自动切筋成型系统、AUTO模盒、排片机、塑封压机、自动封装系统、冲流道机、半导体精密备件等

　　用途：半导体器件生产过程中，封装成型使用所需设备和模具。

　　经营模式：自主研发设计、生产制造、销售产品的经营模式。

　　主要的业绩驱动因素：全球半导体产业已步入成熟期，半导体产业年均增速有所放缓，但消费类电子产品仍将是推动未来几年半导体产业增长的主要动力。随着物联网、云计算、大数据、智能制造、智能交通、医疗电子以及可穿戴电子产品等新兴应用市场的扩展和普及，全球半导体产业在未来几年有望持续增长。

　　行业情况说明

　　1、公司所属行业的发展阶段：稳步提升期。半导体产业已步入成熟期，半导体产业年均增速有所放缓。

　　2、周期性特点：半导体市场周期性特点为4-5年一个轮回，一个周期情况：从需求增长到顶峰后再需求慢慢减少。

　　3、公司所处的行业地位：国内技术领先，制造能力较强。公司有品牌力效应。企业负责起草了塑封压机国家标准、自动封装系统国家标准，是替代进口设备的首选，赢得了众多客户的信赖。

　　各项主要业务所处的产业链位置：半导体制造后段设备。

　　4、产业链上下游的协同关系及影响：富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主，三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，居于同一行业，面对相同的客户，形成一条产业链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。

　　（三）新型环保节能SMD LED支架类产品及LED点胶设备,属光电行业。

　　1、主要业务：SMD LED支架和点胶设备的研发、生产和销售。

　　2、主要产品：2835、5630、3806、5050、3020，以及LED点胶机等。

　　用途：LED产品最主要的原物料之一，负责承载芯片、导电和散热；LED封装。

　　经营模式：自产自销。

　　主要的业绩驱动因素：LED产品的广泛应用推动行业快速发展。

　　行业情况说明

　　公司所属行业的发展阶段：

　　LED行业经过这几年的快速发展，目前随着技术的不断成熟和价格的进一步降低，LED将在家居照明、商业照明、工业照明等领域逐步渗透，形成潜力巨大的应用市场。未来随着植物照明、MINI LED和MICRO LED 、车用照明等行业的发展，LED仍将保持快速增长。

　　（1）周期性特点：

　　2019年，将持续增长态势,增速较前两年会有所放缓。

　　（2）公司所处的行业地位：

　　我司以产品品质好、服务优赢得了众多客户的信赖，在行业里有较高知名度。

　　（3）各项主要业务所处的产业链位置：

　　我司产品为LED贴片支架，处于产业链的中游。

　　（4）产业链上下游的协同关系及影响：

　　LED产业链上游的芯片的生产和制造，技术含量较高，对下游终端产品的品质起着关键作用。支架作为中间环节，负责承载芯片，作用也很重要，下游为终端应用产品。

　　（四）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

　　1、主要业务：精密零部件。

　　2、主要产品：精密冲压件及精密注塑件，其中冲压轴承座及密封件产品约占公司销售额90%以上。

　　3、用途：用于重型机械中长距离散料输送带式输送机零配件。

　　4、经营模式：由用户提需求，下订单定制化制造。

　　5、主要的业绩驱动因素：凭借自身优质的质量和服务，海德精密公司产品在国内外得到全球大部分高精端客户的认同，且不同程度地展开了良好的合作，目前产品已经直接出口到全球30多个国家和地区。

　　6、其它：2018年，公司投资建成了第二条自主研发的全自动机器人冲压生产线和首台注塑生产设备机器人自动化技术改造。

　　行业情况说明

　　1、公司所属行业的发展阶段：我国带式输送机行业产品利润薄，高质量发展是行业的总体发展趋势。行业内多家企业正在或将要进行转型升级改造，从而带动技术进步、推动产业升级。

　　2、周期性特点：与前几年带式输送机行业的高速增长态势相比，结合2018年行业运行情况，我国带式输送机行业增速放缓。

　　3、公司所处的行业地位：中国带式输送机行业理事级单位，行业标准制定单位，公司产品质量、规模位于轴承座行业前列。

　　4、各项主要业务所处的产业链位置：中国带式输送机行业下游的配套零部件生产制造企业。

　　5、产业链上下游的协同关系及影响：带式输送机主要广泛应用在港口、火力发电、钢铁、煤炭、矿山等行业的散料输送，上游客户主要为从事带式输送机整机以及带式输送机托辊生产厂家，行业上下游部分企业间也尝试产能共享、资源互补。

　　（五）房屋建筑门窗。

　　房屋建筑门窗类产品是公司2016年涉足的行业，属于建筑门窗行业，主要是与控股股东房地产产业配套。

　　1、主要业务：主要从事门窗的生产及销售业务。

　　2、主要产品：铝合金或塑钢材质的固定窗、平开窗、推拉窗、百叶窗、平开门、推拉门等。

　　3、用途：门窗是建筑物围护结构系统中重要的组成部分；又是建筑造型的重要组成部分，对建筑的整体造型有很大的影响。具有保温、隔热、隔声、防水、防火等功能。

　　4、经营模式：设计、生产、销售型的经营模式。

　　5、主要的业绩驱动因素：主要包括房地产的兴衰、政府单位及安置房的拉动、市场容量、消费习惯和竞争品牌等。

　　6、其它：

　　1）2018年初，新一轮环保督查致使铝型材、玻璃等原材料价格上涨。影响到一些项目的门窗价格上调。

　　2）2018下半年，油价上涨幅度过大，导致门窗运输成本的增加。压缩了门窗利润空间。

　　行业情况说明

　　1、公司所属行业的发展阶段：品种竞争阶段。

　　2、周期性特点：属于房地产上游行业，紧随着房地产周期波动。

　　3、公司所处的行业地位：公司2018年生产各类门窗总计20余万m2。公司产品质量精益求精，并且不断提高公司在门窗行业内的竞争力，同时不断学习业内优秀经营管理模式，推陈出新，抢占行业高点。

　　4、各项主要业务所处的产业链位置：

　　1）门窗销售业务，处在房地产上游。

　　2）门窗生产业务，需要采购铝合金及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶、胶条等辅材；处于此类产业的下游。

　　5、产业链上下游的协同关系及影响：房地产市场成交量的增减，决定门窗产业的需求程度。门窗生产会带动门窗原材料（铝型材及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶、胶条等辅材）的市场。同时，门窗原材料的价格波动，导致房屋建设成本的增加，最终会反馈到房价上。

　　6、其它：

　　随着房地产市场由刚需到改善型的发展，塑钢门窗市场空间被挤压。门窗产品由低端向高品质发展。伴随国家节能环保的要求提高，高端节能断桥铝合金成为发展趋势。

　　（六）YC系列机器人。

　　YC系列机器人，用于冲压行业自动化产线的项目，替代人工减少劳动强度，有着广泛的前景。

　　公司已成功完成两条海德精密机器人产线改造工作，当前正处于外部市场推广中。

　　2018年，成立了文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司，并以此为平台，发展公司智能机器人装备产业。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司业绩实现营业收入307,625,843.56元，归属于上市公司股东的净利润为5,043,826.32元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司将铜陵三佳山田科技股份有限公司（以下简称三佳山田）、安徽中智光源科技有限公司（以下简称中智光源）、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司（以下简称海德精密）、铜陵三佳商贸有限公司（以下简称三佳商贸）、铜陵富仕三佳机器有限公司（以下简称富仕三佳）、中发（铜陵）科技有限公司（以下简称中发铜陵）、安徽宏光窗业有限公司（以下简称宏光窗业）、文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司（以下简称三佳机器人）8家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

　　证券代码：600520                   证券简称：文一科技                 公告编号：临2019—004

　　文一三佳科技股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2019年3月14日。

　　发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

　　（三）召开董事会会议的时间、地点和方式：

　　时间：2019年3月24日上午9：00时

　　地点：安徽省铜陵市永泉农庄主体楼二楼会议室

　　方式：现场召开

　　（四）董事会会议出席情况：出席会议的董事应到9人，实到4人。独立董事鲍金红女士、储昭碧先生因公未能出席本次会议，已委托独立董事周萍华女士代为出席并行使表决权；董事周文先生、韦勇先生、宋升玉先生因公未能出席本次会议，已分别委托董事黄言勇先生、陈迎志先生、丁宁先生代为出席并行使表决权。

　　（五）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《文一科技2018年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　（二）审议通过了《文一科技2018年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《文一科技2018年度独立董事述职报告》

　　该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《文一科技2018年度审计委员会履职情况报告》

　　该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　（五）审议通过了《文一科技2018年度报告全文与摘要》

　　该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《文一科技2018年度财务决算报告》

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《文一科技2018年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年母公司实现净利润为6,485,340.97元，加上年初未分配利润-23,158,742.53元，合计为-16,673,401.56元。根据本公司章程规定，按10%提取法定盈余公积0元，本年度实际可供股东分配的利润为0元。

　　公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　独立董事对此议案发表了独立意见，认为：该利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定,同意公司此利润分配预案。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《文一科技2019年度生产经营计划》

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　（九）审议通过了《文一科技2018年度内部控制评价报告》

　　该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　(十)审议通过了《文一科技关于公司2019年度日常经营性关联交易的预算报告》

　　该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　鉴于本交易行为属于上市公司关联交易，董事长黄言勇、董事周文、韦勇、宋升玉因分别在关联方任职，因此对该议案回避表决。

　　表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票，获得通过。

　　独立董事对此议案发表了独立意见，认为：1、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。 2、公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。3、该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。4、不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成依赖。因此同意将此议案提交公司董事会审议。该议案经公司董事会审议通过后需提交公司2018年度股东大会审议。

　　(十一) 审议通过了《文一科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，费用共计70万元，其中财务报告审计费用50万元，内部控制审计费用20万元。

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　独立董事对此议案发表了独立意见，认为：公司董事会作出的聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内控审计机构的决定是在充分考查该会计师事务所所具备的从业资质、相关工作能力和本公司实际工作需要等的前提下做出的，程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求，所确定的审计费用也是合理的，同意公司董事会作出的此聘任预案。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》

　　根据公司及子公司经营发展的需要，文一三佳科技股份有限公司及所属子公司授信情况如下：

　　1、文一三佳科技股份有限公司授信情况

　　每年向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请4000万元的综合贷款授信，有效期三年，即2019年3月24日至2022年3月24日。

　　每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请8000万元的综合贷款授信，有效期三年，即2019年3月24日至2022年3月24日。

　　2、子公司授信情况

　　（1）铜陵三佳商贸有限公司

　　每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请3500万元的综合贷款授信，有效期三年，即2019年3月24日至2022年3月24日。

　　（2）铜陵富仕三佳机器有限公司

　　每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请不超过1900万元的综合贷款授信，有效期三年，即2019年3月24日至2022年3月24日。

　　每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请1500万元的综合贷款授信，有效期三年，即2019年3月24日至2022年3月24日。

　　（3）中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司

　　每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请不超过1100万元的综合贷款授信，有效期三年，即2019年3月24日至2022年3月24日。

　　每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请1000万元的综合贷款授信，有效期三年，即2019年3月24日至2022年3月24日。

　　（4）安徽宏光窗业有限公司

　　每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请1000万元的综合贷款授信，有效期三年，即2019年3月24日至2022年3月24日。

　　同时，公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、协议等各项法律文件。

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《文一科技关于为子公司提供担保的议案》

　　根据子公司经营发展的需要，公司决定每年为铜陵富仕三佳机器有限公司提供不超过3,400万元的担保、为中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司提供不超过2,100万元的担保、为铜陵三佳商贸有限公司提供不超过3,500万元的担保，为安徽宏光窗业有限公司提供不超过1,000万元的担保，担保期限为2019年3月24日至2022年3月24日。

　　同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　独立董事对此议案发表了独立意见，认为：铜陵富仕三佳机器有限公司、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司、铜陵三佳商贸有限公司、安徽宏光窗业有限公司资产负债率较低，偿还债务能力较强，且为我公司全资子公司，因此同意公司为其提供此次担保。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　上述第二、三、五、六、七、十、十一、十二、十三共计九项议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《文一科技关于召开公司2018年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2019年4月16日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年度股东大会，审议本次董事会及第七届监事会第二次会议提交给股东大会审议的议案。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　特此公告。

　　文一三佳科技股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二十六日

　　证券代码：600520                 证券简称：文一科技              公告编号：临2019—005

　　文一三佳科技股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2019年3月14日。

　　发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

　　（三）召开监事会会议的时间、地点和方式：

　　时间：2019年3月24日上午11：00。

　　地点：安徽省铜陵市永泉农庄主体楼二楼会议室。

　　方式：现场召开。

　　（四）监事会会议出席情况：

　　出席会议的监事应到5人，实到4人。监事丁洁女士因公未能出席本次会议，已委托监事会主席陈忠先生代为出席并行使表决权。

　　（五）监事会会议的主持人：监事会主席陈忠先生主持本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《文一科技2018年度总经理工作报告》

　　该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　（二）审议通过了《文一科技2018年度监事会工作报告》

　　该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《文一科技2018年度报告全文与摘要》

　　该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司2018年度报告后，对公司2018年度报告发表如下书面审核意见：

　　1、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，并提交公司七届三次董事会审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认；

　　2、公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司2018年度报告的经营成果和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2018年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

　　该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　（四）审议通过了《文一科技2018年度财务决算报告》

　　该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　（五）审议通过了《文一科技2018年度利润分配预案》

　　该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　（六）审议通过了《文一科技2018年度内部控制评价报告》

　　该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　（七）审议通过了《文一科技关于公司2019年度日常经营性关联交易的预算报告》

　　该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　特此公告。

　　文一三佳科技股份有限公司监事会

　　二○一九年三月二十六日

　　证券代码：600520         证券简称：文一科技       公告编号：临2019—006

　　文一三佳科技股份有限公司

　　2019年度日常经营性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●是否对关联方形成较大的依赖：否

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.12条等有关规定，上市公司应按类别对本公司当年度将发生的日常经营性关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交股东大会或董事会审议并披露。现结合公司的实际经营情况，预计2019年度日常经营性关联交易如下：

　　一、预计全年日常经营性关联交易的基本情况及交易额

　　单位：万元

　　■

　　公司2018年度实际关联交易总额未超过2018年度关联交易预计总额。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　（1）铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称三佳集团）

　　关联关系：该公司系本公司控股股东，属本公司关联方。

　　（2）日本山田尖端科技株式会社

　　关联关系：该公司系本公司子公司的外方股东，属本公司关联方。

　　（3）实际控制人控制的其他企业

　　关联关系：实际控制人控制的安徽文一投资控股集团新站置业有限公司、安徽文一投资控股集团经开置业有限公司、安徽文一投资控股集团瑶海置业有限公司、安徽文一投资控股集团滨湖置业有限公司、安徽文一投资控股集团北郡置业有限公司等房地产企业。

　　2、履约能力分析

　　上述关联企业经营情况正常，基本以本公司控股股东、控股股东的关联企业为主，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或公司形成坏账的可能性。

　　三、交易的主要内容和定价政策

　　1、公司与三佳集团的关联交易主要为：本公司与三佳集团签订了办公房协议，约定公司租赁使用三佳集团1486.18平方米的办公楼房；

　　2、公司与日本山田尖端科技株式会社的关联交易主要为：材料设备采购、销售山田公司的产品、收取设计服务费。

　　3、公司与实际控制人控制的其他企业的关联交易主要为：塑钢门窗、彩铝门窗的销售。

　　关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价。如果有政府定价的，按政府制定的价格执行。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述关联交易是按照市场定价原则向关联方购买材料、接受劳务、销售产品、销售材料、提供劳务，属于正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则。不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

　　五、审议程序

　　（一）公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审核，发表了独立意见，认为：

　　1、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。

　　2、公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　3、该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。

　　4、不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成依赖。

　　独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。该议案经公司董事会审议通过后需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（二）关联董事需回避表决，通过董事会审议批准后将提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件目录

　　1、文一科技第七届董事会第三次会议决议。

　　2、文一科技第七届监事会第二次会议决议。

　　3、独立董事对公司2019年度日常经营性关联交易事前审核意见。

　　特此公告。

　　文一三佳科技股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二十四日

　　证券代码：600520                 证券简称：文一科技              公告编号：临2019—007

　　文一三佳科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：铜陵富仕三佳机器有限公司、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司、铜陵三佳商贸有限公司、安徽宏光窗业有限公司。

　　●本次累计担保金额：每年10,000万元。

　　●已实际为其提供的累计担保余额：8,500万元。

　　●本次担保是否有反担保：否。

　　●对外担保逾期的累计数量：0万元。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据子公司经营发展的需要，公司决定每年为铜陵富仕三佳机器有限公司提供不超过3,400万元的担保、为中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司提供不超过2,100万元的担保、为铜陵三佳商贸有限公司提供不超过3,500万元的担保，为安徽宏光窗业有限公司提供不超过1,000万元的担保，担保期限为2019年3月24日至2022年3月24日。

　　同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。

　　（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

　　本次担保已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，独立董事已发表了同意公司提供此次担保的意见，该担保事项还将提交给公司2018年度股东大会审议。

　　二、被担保方基本情况

　　（一）被担保方基本情况

　　1、被担保方名称：铜陵富仕三佳机器有限公司

　　注册地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区

　　法定代表人： 丁宁

　　注册资本：叁仟零陆拾壹万元整

　　经营范围：半导体设备等

　　最新的信用等级：A级

　　2018年12月31日主要财务指标：

　　总资产：110,959,258.37元

　　总负债：72,643,653.69元

　　其中：银行贷款：15,000,000.00元；流动负债：72,643,653.69元；

　　净资产：38,315,604.68元

　　营业收入：58,876,889.65元

　　净利润：5,167,970.55元

　　资产负债率： 65%

　　2、被担保方名称： 中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司

　　注册地点： 安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区纬三路

　　法定代表人： 丁宁

　　注册资本：壹仟陆佰万圆整

　　经营范围：精密零部件设计、制造及销售；精密冲压件的设计、制造及销售；精密注塑件的设计、制造及销售；输配电行业精密零部件设计、制造及销售；精密工业零部件的设计、制造及销售；运输行业精密零部件设计、制造及销售；精密模具设计、制造及销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国际限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）

　　最新的信用等级：A级

　　2018年12月31日主要财务指标：

　　总资产：47,932,237.43元

　　总负债：32,870,977.95元

　　其中：银行贷款：5,000,000元；流动负债：32,870,977.95元；

　　净资产：15,061,259.78元

　　营业收入：27,534,088.57元

　　净利润：-3,861,951.65元

　　资产负债率： 68.58%

　　3、被担保方名称：铜陵三佳商贸有限公司

　　注册地点： 安徽省铜陵市经开区黄山大道西侧

　　法定代表人： 丁宁

　　注册资本：肆仟万元整

　　经营范围：一般经营项目：金属材料、机电产品、电子元件、电线电缆、五金交电、化工原料（除危险品）、橡胶制品、包装材料、机械配件、建材、电脑软（硬）件、文化办公用品、劳保用品批发及零售，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

　　2018年12月31日主要财务指标：

　　总资产：115,539,866.93元

　　总负债：76,932,597.49元

　　其中：银行贷款：70,000,000元；流动负债： 76,932,597.49   元；

　　净资产： 38,607,269.44 元

　　营业收入：32,201,979.12元

　　净利润：595,562.10元

　　资产负债率：66.59 %

　　4、被担保方名称：安徽宏光窗业有限公司

　　注册地点： 安徽省铜陵市经开区黄山大道西侧

　　法定代表人： 谢红友

　　注册资本：壹仟万元

　　经营范围：塑料门窗、彩铝门窗生产、加工、销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2018年12月31日主要财务指标：

　　总资产：23,919,627.28元

　　总负债：7,162,118.64元

　　其中：银行贷款：0元；流动负债：7,162,118.64元；

　　净资产：16,757,508.64元

　　营业收入：69,311,079.84元

　　净利润：1,792,655.19元

　　资产负债率： 29.94%

　　（二）被担保方与上市公司的关联关系

　　被担保方均为我公司全资子公司。

　　三、董事会意见

　　鉴于铜陵富仕三佳机器有限公司、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司、铜陵三佳商贸有限公司、安徽宏光窗业有限公司的资产负债率较低，偿还债务能力较强，且为我公司的全资子公司。因此公司董事会同意提供此笔担保，独立董事已发表了同意公司提供此次担保的独立意见。

　　四、公司累计对外担保情况

　　本次担保协议正式签署后，我公司及控股子公司对外担保总额为人民币10,000万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的22.61%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为10,000万元，占最近一期经审计净资产的22.61%。我公司无逾期担保情况。

　　五、备查文件

　　1、文一科技七届三次董事会会议决议；

　　2、被担保人营业执照及财务报表；

　　3、文一科技独立董事意见。

　　特此公告。

　　文一三佳科技股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二十六日

　　证券代码：600520    证券简称：文一科技    公告编号：2019-008

　　文一三佳科技股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月16日14点30 分

　　召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月16日

　　至2019年4月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案将于2019年3月26日在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7 《文一科技关于公司2019年度日常经营性关联交易的预算报告》。

　　应回避表决的关联股东名称：铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司、安徽省瑞真商业管理有限公司及其一致行动人。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。

　　（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

　　（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

　　2、登记时间：

　　2019年4月11日上午9：00—11：30 和下午14：00—16：30。

　　3、登记地点：

　　文一三佳科技股份有限公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　无。

　　特此公告。

　　文一三佳科技股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　授权委托书

　　文一三佳科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 　　公司代码：600520                                                  公司简称：文一科技

　　文一三佳科技股份有限公司