证券代码：002008     证券简称：大族激光    公告编号：2019016

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2019年3月15日由工作人员以专人书面、电子邮件和传真的方式送达各位董事，会议于2019年3月22日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于公司聘任部分高级管理人员的议案》

　　鉴于公司部分高级管理人员的任期至2019年4月10日止，任期将届满。经董事会提名委员会审查，提名张建群先生、吕启涛先生、杨朝辉先生、陈克胜先生、周辉强先生、任宁先生、宁艳华先生、杜永刚先生、王瑾先生、黄祥虎先生、尹建刚先生、赵光辉先生、罗波先生、吴铭先生、董育英先生为公司副总经理。以上高管任期自2019年3月22日起至2020年03月21日止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司确定回购股份用途的议案》

　　为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推动公司的长远发展，公司决定将2018年10月至2019年2月回购的股份(15,335,036股)全部用于公司员工持股计划或者股权激励。如果因员工持股计划或者股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、认购对象放弃认购股份等情况，导致员工持股计划或者股权激励未能实施的，回购的股份将在履行相应审议披露程序后全部予以注销。具体内容详见2019年3月26日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于公司确定回购股份用途的公告》（    公告编号：2019018）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，公司第六届董事会第二十三次会议审议的部分议案须提交股东大会批准，公司将召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见2019年3月26日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019017）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于公司向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》

　　同意公司向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请人民币1亿元综合授信额度，期限1年，免担保。本决议对授信额度内各项融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于公司向中国进出口银行深圳分行申请不超过10亿元人民币银行贷款额度的议案》

　　同意公司向中国进出口银行深圳分行申请不超过10亿元人民币银行贷款额度，期限不超过3年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　附件：

　　简历

　　张建群先生，生于1965年，大学本科，清华大学计算机系毕业。曾任上海凯利公司通讯经营部经理，1997年担任本公司市场总监，现任本公司副董事长、副总经理。张建群先生现持有本公司股份331,624股。

　　吕启涛先生，生于1962年，德国国籍，德国柏林技术大学物理博士，博士后。曾任德国柏林固体激光研究所高级研究员，德国罗芬激光技术公司产品开发部经理，巴伐利亚光电子公司合伙创办人，负责激光产品研发和生产，美国相干公司慕尼黑分公司技术总监，现任本公司董事、副总经理兼首席技术官，德国Baublys公司总经理，广东省工业超短脉冲激光技术企业重点实验室主任。吕启涛先生未持有公司股份。

　　杨朝辉先生，生于1975年，研究生学历，曾任深圳市中兴通讯股份有限公司产品事业部质量部副部长，1999至2001年任本公司总经理助理、2001年9月至今任本公司副总经理，同时担任深圳市大族数控科技有限公司总经理，兼任深圳麦逊电子有限公司董事长。杨朝辉先生现持有本公司股份476,712股。

　　陈克胜先生，生于1976年，研究生学历。曾任科莱恩电子有限公司工程师、经理；深圳市步进科技股份有限公司研发部经理；2005至2010年历任本公司振镜研发部经理，运动控制中心总监；标准模块技术研究院副院长；现任本公司副总经理兼光纤打标产品线总经理。陈克胜先生现持有本公司股份248,178股。

　　周辉强先生，生于1973年，研究生学历，会计师职称，中国注册会计师。曾任江西省吉安市粮食局下属合资企业主管会计、财务部经理，2001年以来历任本公司财务部成本会计、副经理、经理，现任深圳爱帝宫母婴健康管理股份有限公司独立董事、深圳市英可瑞科技股份有限公司独立董事，现任公司副总经理兼财务总监。周辉强先生现持有本公司股份246,022股。

　　任宁先生，生于1973年，毕业于成都电子科技大学电子工程学院电子工程专业，大学本科学历，曾任电子工业部第二十四研究所助理工程师。1999年至今，历任本公司生产部经理、打标机产品部经理，信息标记中心总监，打标事业部总经理，现任公司副总经理兼CO2产品线总经理。任宁先生现持有本公司股份78,784股。

　　宁艳华先生，生于1975年,大学本科，工学学士。1997年至2000年曾任江西长林机械厂助理工程师，2000年以来历任本公司工程师、工控部经理、工程配套中心副总监、总监、自动化中心总监，营销总部副总经理、生产运营总部总经理。现任公司副总经理兼精密切割产品线总经理。宁艳华先生现持有本公司股份73,645股。

　　杜永刚先生，生于1969年，大学本科学历。先后任中国经济开发信托投资公司投资银行部项目经理、深圳龙飞纺织有限公司董事、中国银河证券深圳华强北营业部负责人等职，现任本公司副总经理兼董事会秘书。杜永刚先生现持有本公司股份107,702股。

　　王瑾先生，生于1972年，研究生学历。曾任合肥国营164厂工程师，1999年至今历任本公司市场拓展经理、华东销售总监，现任公司副总经理兼精密焊接事业部总经理。王瑾先生现持有本公司股份29,366股。

　　黄祥虎先生，生于1968年，研究生学历。曾任深圳丰宾电子有限公司工务部经理，1999年至今历任本公司广州分公司经理、客户资源广州片区总监、华南总监、小功率产品市场总部副总经理，现任公司副总经理兼新能源装备事业部常务副总经理。黄祥虎先生现持有本公司股份11,232股。

　　尹建刚先生，生于1973年，研究生学历。1997年至今历任本公司片区总监、售后服务总部总经理，现任公司副总经理兼显视与半导体装备事业部总经理。尹建刚先生现持有本公司股份22,698股。

　　赵光辉先生，生于1979年，研究生学历。曾任富士康科技集团采购供应链管理一职，外企美蓓亚深圳总部销售主管，2007年至今历任大族激光营销总部大客户经理，IT行业市场总监，IT大客户服务总部常务副总经理，现任公司副总经理兼IT大客户事业部总经理。赵光辉先生现持有本公司股份13,444股。

　　罗波先生，生于1973年，研究生学历。1995年至1998年曾在佛山电器厂集团工作，任技术员、助理工程师、子公司营销总监；1999年入职大族激光营销部办事处经理；2010年任大族电机营销总监；2012年任大族电机常务副总经理兼营销总监；2014年至今担任大族光电总经理。罗波先生现持有本公司股份700股。

　　吴铭先生，生于1976年，大学专科学历。1998年至2000年，就职于捷德制造厂，先后任仓库主管、生产调度、品质主管等职。2000年8月至今历任大族激光营销总部工艺工程师，维修工程师，工艺部经理，马来西亚办经理，深圳片区总监，深莞片区总监，大族电机董事长、营销总监。现任深圳国冶星光电股份有限公司总经理。吴铭先生现未持有本公司股份。

　　董育英先生，生于1970年，大学专科学历，广东民族学院物理系电子工程毕业。曾任广东湛江市电子器材厂工程部经理，1999年3月至今历任营销售后工程部经理、长安办事处经理、IT大客户部副总经理、现任公司副总经理兼小功率产品市场总部总经理。董育英先生现未持有本公司股票。

　　上述15位高管人员均不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（8）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

　　证券代码：002008         证券简称：大族激光     公告编码：2019017

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议的部分议案须提交股东大会批准，公司将召开2019年第一次临时股东大会。有关股东大会的具体情况如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：本次股东大会为公司2019年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间

　　现场会议时间：2019年4月10日下午2:30－5：00；

　　网络投票时间：2019年4月9日－2019年4月10日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年4月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2019年4月9日15:00至2019年4月10日15:00期间的任意时间。

　　5、股权登记日：2019年4月4日

　　6、会议召开方式及表决方式

　　（1）本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　7、出席会议的对象

　　（1）截止4月4日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　8、现场会议地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司确定回购股份用途的议案

　　注：①上述议案须经出席会议股东所持有效表决权的1/2以上通过；

　　②公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记办法：

　　1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

　　2、登记时间及地点：

　　（1）登记时间：2019年4月8日（9：00-11：00，13：30-15：00）

　　（2）登记地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办

　　（3）大会联系电话：0755－86161340

　　（4）大会联系传真：0755－86161327

　　（5）邮政编码：518052

　　（6）联系人：杜永刚、王琳

　　参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件：

　　公司第六届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　2019年3月26日

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362008

　　2、投票简称：大族投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月10日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书样本

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表我单位（本人）出席大族激光科技产业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

　　■

　　委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：

　　委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托持股数：股

　　委托日期：

　　注：

　　1.委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准；

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖法人单位公章;

　　3.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　证券代码：002008             证券简称：大族激光    公告编码：2019018

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

　　关于确定回购股份用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）于2019年3月22日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、回购股份基本情况

　　公司于2018年8月9日、2018年8月27日分别召开了第六届董事会第十八次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等议案。拟使用不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不超过人民币20亿元（含20亿），以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司股份，用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份的期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

　　截至2019年2月26日，公司回购部分社会公众股股份方案已实施完毕。自2018年10月22日首次实施股份回购至2019年2月26日，累计通过公司股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份15,335,036股，占截至2019年2月26日总股本的1.4371%，成交最高价为35.50元/股，成交最低价为29.49元/股，支付的总金额为489,998,280.49元（含交易费用）。具体情况详见2019年2月28日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于回购公司股份实施完成的公告》（    公告编号：2019011）。

　　二、回购股份用途的确定

　　深圳证券交易所于2019年1月11日发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）并规定：在《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。

　　公司于2019年3月22日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购股份的用途如下：

　　为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推动公司的长远发展，公司决定将2018年10月至2019年2月回购的股份(15,335,036股)全部用于公司员工持股计划或者股权激励。如果因员工持股计划或者股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、认购对象放弃认购股份等情况，导致员工持股计划或者股权激励未能实施的，回购的股份将在履行相应审议披露程序后全部予以注销。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　公司将尽快制定员工持股计划或者股权激励方案并予以实施。本次回购的股份存放于公司回购股份专用账户，在回购股份过户之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

　　除本次公告明确回购股份的具体用途外，公司回购相关事项与2018年9月17日披露的《回购股份报告书》（    公告编号：2018076）不存在差异。本次确定回购股份用途事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

　　2019年3月26日