一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1775209253为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司自成立以来，一直专注于对原料碳四进行深度加工转化成高附加值精细化工产品的研发、生产和销售。目前已形成碳四丁烯、异丁烯、丁烷和异丁烷组分综合利用四条产品线，主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶、顺酐、异辛烷、甲基叔丁基醚（简称“MTBE”）、丙烯等，实现了碳四各组分的充分利用。

　　公司控股子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司专注于石油和化工催化剂的研发、生产和销售，主要产品包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和加氢催化剂四大类，广泛应用于石油炼制、石油化工、煤化工领域的耐硫变换、制氢、硫磺回收、加氢精制等工业装置。

　　（一）公司主要产品情况

　　1、丁烯组分综合利用产品线

　　丁烯组分综合利用产品线主要产品为甲乙酮、丁二烯和以丁二烯为原料的顺丁橡胶。

　　（1）甲乙酮作为一种性能优良、用途广泛的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，并具有沸点较高、蒸汽压力较低的优点。甲乙酮可与多种烃类溶剂互溶，在涂料、胶带、胶粘剂、合成革、油墨、磁带等行业部门具有广泛的用途。作为一种优良环保型溶剂，甲乙酮是纯苯、甲苯、二甲苯、丙酮等溶剂的最佳替代产品。与苯类溶剂相比，甲乙酮对人体危害程度较小，环保性能突出，国家环保部发布的行业标准和准则的实施，为甲乙酮对苯类溶剂大面积替代提供了良好的政策环境。与丙酮相比，甲乙酮挥发性适中、溶解性能更强，不会致使空气中挥发性有机化合物（VOC）含量增高，单位溶剂的甲乙酮用量也少于丙酮。

　　（2）丁二烯是生产合成橡胶的单体，是生产多种合成橡胶(如丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶)的主要原料。随着苯乙烯塑料的发展，利用苯乙烯与丁二烯共聚，生产各种用途广泛的树脂（如ABS树脂、SBS树脂、BS树脂、MBS树脂），使丁二烯在树脂生产中逐渐占有重要地位。此外，丁二烯尚用于生产乙叉降冰片烯、工程塑料、尼龙66单体、环丁砜、蒽酮、四氢呋喃等等，是重要的基础化工原料。丁二烯在精细化学品生产中也有很多用处。

　　（3）顺丁橡胶具有链结构规整，线性好、平均分子量高、分子量分布可调的结构，具有强度高、耐屈挠、低生热、抗湿滑及滚动阻力低等特点，是发展高性能轮胎和节能轮胎的优选胶种。这种产品适用于子午线轮胎、斜交轮胎的各种原料配方，可与天然橡胶、丁苯橡胶并用。

　　2、异丁烯组分综合利用产品线

　　异丁烯组分综合利用产品线主要产品为MTBE、异丁烯、叔丁醇。

　　（1）MTBE是一种良好的高辛烷值汽油掺加组分。在无铅汽油添加剂中，MTBE的辛烷值较高，在我国及世界主流市场是首选的改善汽油抗爆性能和燃烧性能的添加剂。在汽油中添加10—15%的MTBE，可使汽油的马达辛烷值增加2—5个单位，燃料消耗降低。MTBE产品储运安全，无腐蚀性，对环境污染也较少。

　　（2）异丁烯被广泛用于医药、农药、抗氧剂、合成高级润滑油和其他精细化工产品的重要的有机化工原料。异丁烯和少量异戊二烯在催化剂作用下聚合而成的丁基橡胶不仅是生产汽车内胎的最好胶种和生产子午胎必备原料，同时也是制造医用瓶塞和密封制品的重要原料。

　　3、丁烷组分综合利用产品线

　　丁烷组分综合利用产品线主要产品为顺酐。顺酐是重要的基本有机化工原料，主要用于生产不饱和聚酯树脂、富马酸、润滑油添加剂、农用化学品、涂料、耐热苯乙烯树脂等近百种下游有机中间体和专用化学品。近年来，随着应用领域的不断扩大，顺酐已成为世界上仅次于醋酐和苯酐的第3 大酸酐。公司采用先进的正丁烷氧化法法工艺制取顺酐，在生产成本、产品质量及保护环境等方面均优于传统的苯氧化法工艺。

　　4、异丁烷组分综合利用产品线

　　异丁烷组分综合利用产品线主要产品一部分为异辛烷，另一部分通过脱氢反应制取异丁烯，异丁烯继续生产MTBE、叔丁醇。

　　异辛烷用作汽油、航空汽油等的添加剂，以及有机合成中的非极性惰性溶剂。

　　5、催化剂产品

　　山东齐鲁科力化工研究院有限公司产品主要包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和加氢催化剂四大系列80余种产品。其中，耐硫变换催化剂一直是作为主要产品。随着国内环保意识增强和国家对油品质量标准的强制升级要求，硫磺回收催化剂市场需求增长迅速，预计未来硫磺回收催化剂收入仍会保持一定幅度增长。制氢催化剂、加氢催化剂受下游装置扩容和氢气用途开发，用量处于长期增长态势。

　　（二）行业发展情况

　　（1）甲乙酮

　　公司主要产品甲乙酮生产厂商家数较少，生产规模较大的企业一般为大型精细化工公司。尽管中低端产品市场显示竞争压力，但较高的市场集中度使甲乙酮行业竞争相对理性，主要企业的议价能力和成本转嫁能力相对较强。公司为全球产能最大的单套甲乙酮装置，国内产销份额均占比50%左右。

　　（2）丁二烯

　　丁二烯作为石脑油裂解制乙烯副产品，产能受乙烯装置规模制约。国内受原油进口配额和投资成本影响，民营企业很难参与其中，丁二烯大部分产能集中在国有企业内部，以自用为主，对外销售量有限。在原油高价位，国外为降低乙烯生产成本，采用价格更加低廉的乙烷或页岩气作为原料时，不再副产丁二烯。公司采用国内规模最大的丁烯氧化法工艺制丁二烯，将填补市场空缺，形成稳定的供给关系。

　　（3）顺酐

　　近几年，顺酐下游应用不断开发，需求总量也在逐步增长。国内顺酐由于起步较晚，60%以上产能仍旧采用传统的苯氧化法工艺，生产成本、产品质量和环保压力均无法与正丁烷氧化法工艺相媲美。随着环保压力不断加大，正丁烷氧化法已形成逐步替代趋势。公司已逐步建成15万吨/年产能的正丁烷氧化法制顺酐装置，通过不断优化改进，单位生产成本不断降低，产能和副产品利用率不断提高。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　同一控制下企业合并追溯调整或重述以前年度会计数据

　　单位：人民币元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

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　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司主要从事化工制造板块和供应链管理板块业务，主营：甲乙酮、顺酐、异辛烷、MTBE等产品以及能源、化工产品贸易等供应链管理业务。年度经营情况良好，业绩与预告情况一致。公司主要业务未发生变化，各板块情况：

　　1、化工制造板块：公司自成立以来一直专注于对原料碳四进行深度加工转化成高附加值精细化工产品的研发、生产和销售。目前已形成碳四丁烯、异丁烯、丁烷和异丁烷组分综合利用四条产品线，主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶、顺酐、异辛烷、甲基叔丁基醚、丙烯等，实现了碳四各组分的充分利用。公司控股子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司专注于石油和化工催化剂的研发、生产和销售，主要产品包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和加氢催化剂四大类，广泛应用于石油炼制、石油化工、煤化工领域的耐硫变换、制氢、硫磺回收、加氢精制等工业装置。

　　2、供应链管理板块：该板块作为公司新兴业务，自成立来，保持迅猛发展态势，已成为公司化工制造外的第二大板块。公司全资子公司淄博齐翔腾达供应链有限公司及其下属子公司、孙公司秉承“重构行业生态、发掘供应链管理价值”的理念，致力于通过提供全产业链的供应链服务，创造性的为客户提供包括信息流，物流，资金流等多项综合服务在内的供应链服务方案。公司供应链板块管理业务主要包括化工、能源等领域的供应链管理服务。辐射范围主要包括在华东长三角和华南珠三角区域，合作伙伴绝大部分均为行业内知名公司或企业。公司供应链管理业务主要是链接上游大宗商品生产方与下游终端用户，在大宗商品贸易的基础上，为终端用户提供多品种、全链条、一站式的大宗商品供应链管理增值服务，形成综合服务平台，节约终端客户的经济成本和时间成本，最终以供应链管理增值服务提升供应链业务板块的整体盈利能力。

　　（一）公司主要产品情况

　　1、丁烯组分综合利用产品线

　　丁烯组分综合利用产品线主要产品为甲乙酮、丁二烯和以丁二烯为原料的顺丁橡胶。

　　（1）甲乙酮作为一种性能优良、用途广泛的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，并具有沸点较高、蒸汽压力较低的优点。甲乙酮可与多种烃类溶剂互溶，在涂料、胶带、胶粘剂、合成革、油墨、磁带等行业部门具有广泛的用途。作为一种优良环保型溶剂，甲乙酮是纯苯、甲苯、二甲苯、丙酮等溶剂的最佳替代产品。与苯类溶剂相比，甲乙酮对人体危害程度较小，环保性能突出，国家环保部发布的行业标准和准则的实施，为甲乙酮对苯类溶剂大面积替代提供了良好的政策环境。与丙酮相比，甲乙酮挥发性适中、溶解性能更强，不会致使空气中挥发性有机化合物（VOC）含量增高，单位溶剂的甲乙酮用量也少于丙酮。

　　（2）丁二烯是生产合成橡胶的单体，是生产多种合成橡胶(如丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶)的主要原料。随着苯乙烯塑料的发展，利用苯乙烯与丁二烯共聚，生产各种用途广泛的树脂（如ABS树脂、SBS树脂、BS树脂、MBS树脂），使丁二烯在树脂生产中逐渐占有重要地位。此外，丁二烯尚用于生产乙叉降冰片烯、工程塑料、尼龙66单体、环丁砜、蒽酮、四氢呋喃等等，是重要的基础化工原料。丁二烯在精细化学品生产中也有很多用处。

　　（3）顺丁橡胶具有链结构规整，线性好、平均分子量高、分子量分布可调的结构，具有强度高、耐屈挠、低生热、抗湿滑及滚动阻力低等特点，是发展高性能轮胎和节能轮胎的优选胶种。这种产品适用于子午线轮胎、斜交轮胎的各种原料配方，可与天然橡胶、丁苯橡胶并用。

　　2、异丁烯组分综合利用产品线

　　异丁烯组分综合利用产品线主要产品为MTBE、异丁烯、叔丁醇。

　　（1）MTBE是一种良好的高辛烷值汽油掺加组分。在无铅汽油添加剂中，MTBE的辛烷值较高，在我国及世界主流市场是首选的改善汽油抗爆性能和燃烧性能的添加剂。在汽油中添加10—15%的MTBE，可使汽油的马达辛烷值增加2—5个单位，燃料消耗降低。MTBE产品储运安全，无腐蚀性，对环境污染也较少。

　　（2）异丁烯被广泛用于医药、农药、抗氧剂、合成高级润滑油和其他精细化工产品的重要的有机化工原料。异丁烯和少量异戊二烯在催化剂作用下聚合而成的丁基橡胶不仅是生产汽车内胎的最好胶种和生产子午胎必备原料，同时也是制造医用瓶塞和密封制品的重要原料。

　　3、丁烷组分综合利用产品线

　　丁烷组分综合利用产品线主要产品为顺酐。顺酐是重要的基本有机化工原料，主要用于生产不饱和聚酯树脂、富马酸、润滑油添加剂、农用化学品、涂料、耐热苯乙烯树脂等近百种下游有机中间体和专用化学品。近年来，随着应用领域的不断扩大，顺酐已成为世界上仅次于醋酐和苯酐的第3 大酸酐。公司采用先进的正丁烷氧化法法工艺制取顺酐，在生产成本、产品质量及保护环境等方面均优于传统的苯氧化法工艺。

　　4、异丁烷组分综合利用产品线

　　异丁烷组分综合利用产品线主要产品一部分为异辛烷，另一部分通过脱氢反应制取异丁烯，异丁烯继续生产MTBE、叔丁醇。

　　异辛烷用作汽油、航空汽油等的添加剂，以及有机合成中的非极性惰性溶剂。

　　5、催化剂产品

　　山东齐鲁科力化工研究院有限公司产品主要包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和加氢催化剂四大系列80余种产品。其中，耐硫变换催化剂一直是作为主要产品。随着国内环保意识增强和国家对油品质量标准的强制升级要求，硫磺回收催化剂市场需求增长迅速，预计未来硫磺回收催化剂收入仍会保持一定幅度增长。制氢催化剂、加氢催化剂受下游装置扩容和氢气用途开发，用量处于长期增长态势。

　　（二）行业发展情况

　　（1）甲乙酮

　　公司主要产品甲乙酮，都是技术较为先进的大型精细化工企业。生产厂商家数较少，生产规模较大的企业一般为大型精细化工公司。尽管中低端产品市场显示竞争压力，但较高的市场集中度使甲乙酮行业竞争相对理性，主要企业的议价能力和成本转嫁能力相对较强。公司为全球产能最大的单套甲乙酮装置，国内产销份额均占比50%左右。

　　（2）丁二烯

　　丁二烯作为石脑油裂解制乙烯副产品，产能受乙烯装置规模制约。国内受原油进口配额和投资成本影响，民营企业很难参与其中，丁二烯大部分产能集中在国有企业内部，以自用为主，对外销售量有限。在原油高价位，国外为降低乙烯生产成本，采用价格更加低廉的乙烷或页岩气作为原料时，不再副产丁二烯。公司采用国内规模最大的丁烯氧化法工艺制丁二烯，将填补市场空缺，形成稳定的供给关系。

　　（3）顺酐

　　近几年，顺酐下游应用不断开发，需求总量也在逐步增长。国内顺酐由于起步较晚，60%以上产能仍旧采用传统的苯氧化法工艺，生产成本、产品质量和环保压力均无法与正丁烷氧化法工艺相媲美。随着环保压力不断加大，正丁烷氧化法已形成逐步替代趋势。公司已建成20万吨/年产能的正丁烷氧化法制顺酐装置，成为全世界最大的顺酐生产企业。通过不断优化改进，单位生产成本不断降低，产能和副产品利用率不断提高。2018年，公司的顺酐产品在国内市场占有率约23%。

　　（4）目前而言，我国供应链管理行业集中度较低，相关企业呈现“小、散、弱、乱”的格局，且大多从事单一业务或少数几个行业，缺乏大规模、多用户的综合服务能力，企业盈利受单一行业波动影响较大，后续还有较大的发展空间。公司的供应链板块与化工板块充分协同，致力于通过提供全产业链的供应链服务，为客户提供包括信息流，物流，资金流等多项综合服务在内的供应链服务方案。子公司齐翔腾达供应链较快取得了整合协同效益，主要辐射范围在华东长三角及华南珠三角区域，在行业内具有良好的声誉。

　　2、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　单位：元

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　　3、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　报告期内，公司全资孙公司齐翔腾达供应链香港有限公司已完成对Granite Capital S.A.公司51%股权的交割工作，经Granite Capital S.A.公司注册地登记机关核准变更，Granite Capital S.A.公司其下属有5家子公司LLC、IPPL、IPE AG、CIPL以及Integra S.A财务数据并入公司合并报表范围。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2019年3月26日

　　证券代码:002408              证券简称:齐翔腾达             公告编号:2019-012

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

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　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通知于2019年3月15日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2019年3月25日以现场方式召开，应参会董事9名，实际参会董事6名。公司独立董事苗耕书先生、沈国权先生及非独立董事刘湖源先生因公务不能现场出席本次董事会，苗耕书先生、沈国权先生委托独立董事林丹丹女士代为出席并表决，刘湖源先生委托非独立董事陈晖先生代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以现场表决方式形成如下决议：

　　1、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　该议案需要提交公司2018年度股东大会审议。

　　2、审议并通过了《2018年度报告全文及摘要》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　该议案需要提交公司2018年度股东大会审议。

　　3、审议并通过了《2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　4、审议并通过了《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　该议案需要提交公司2018年度股东大会审议。

　　5、审议并通过了《2018年度利润分配预案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意公司2018年度利润分配预案：以公司2018年度利润分派股权登记日股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金0.90元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。该议案需要提交公司2018年度股东大会审议。

　　6、审议并通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　该议案已征得全体独立董事事前认可，董事会同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度外部审计机构。该议案需要提交公司2018年度股东大会审议。

　　7、审议并通过了《关于批准2019年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避

　　该议案已征得全体独立董事事前认可，关联董事车成聚先生回避对该议案的表决。2019年度日常关联交易预计金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　8、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　9、审议并通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　10、审议并通过了《关于公司2019年度内部担保权限的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意为公司及子公司之间提供内部担保额度130,000万元，主要用于被担保方向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的连带责任担保，资金用作满足日常经营的需要，担保期限一年。公司控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司资产负债率超过70%，公司为其提供的13,000万元担保需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　11、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　该议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　12、审议并通过了《关于确认2018年度现金管理及2019年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意公司2018年度现金管理及公司2019年度现金管理额度的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13、审议并通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　14、审议并通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　该议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　15、审议并通过了《关于全资子公司进行套期保值业务的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　16、审议并通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　该议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　17、审议并通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　该议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　18、审议并通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　19、审议并通过了《关于召集公司2018年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意召开2018年度股东大会，并将本次董事会审议的第1、2、4、5、6、10、11、12、14、16、17项议案提交2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码:002408              证券简称:齐翔腾达             公告编号:2019-014

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会通知公告

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　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2018年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司第四届董事会第二十次会议审议通过召集2018年度股东大会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）本次股东大会现场会议召开时间:2019年4月16日14:00

　　（2）互联网投票系统投票时间：2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00

　　（3）交易系统进行网络投票时间：2019年4月16日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．出席对象：

　　（1）截止股权登记日2019年4月9日持有公司股份的普通股股东或其代理人，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决）；

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；

　　(3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议；

　　7．会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号。

　　二、会议审议事项

　　1、《2018年度董事会工作报告》；

　　2、《2018年度监事会工作报告》；

　　3、《2018年度报告全文及摘要》；

　　4、《2018年度财务决算报告》；

　　5、《2018年度利润分配预案》；

　　6、《关于聘任2019年度审计机构的议案》；

　　7、《关于公司2019年度对子公司担保额度的议案》；

　　8、《关于修改公司章程的议案》；

　　9、《关于确认2018年度现金管理及2019年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》；

　　10、《关于修订股东大会议事规则的议案》；

　　11、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；

　　12、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

　　本次股东大会议案关于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。

　　以上议案已经公司第四届董事会第二十次及第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容分别详见公司在2019年3月26日巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告文件。上述议案 7、8 均由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过；其余议案应当经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。第11议案采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示意表：

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　　四、会议登记

　　1. 出席现场会议登记办法

　　（1） 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司董事会办公室办理登记手续；

　　（2） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（3） 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人股东帐户卡等办理登记手续；

　　（4） 股东可以用传真方式进行登记，传真登记以在登记时间内公司收到有效。

　　2. 登记时间：2019年4月15日8:00-11:30 及 13:00-17:00。

　　3. 登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会办公室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。

　　六、其他事项

　　1. 会议联系方式：

　　联系电话:0533-7699188 传真:0533-7699188

　　联系人:姜能成 邮编:255400

　　2. 会议地址：淄博市临淄区杨坡路 206 号齐翔腾达大厦

　　3. 会议费用：股东（或代理人）与会费用自理，不存在其他相关费用。

　　特此公告。

　　附件1：网络投票的具体流程

　　附件2：授权委托书

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1、投票代码：362408

　　2、投票简称：齐翔投票

　　3. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举独立董事（如本次股东大会提案编码示意表议案11，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年4月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2018年年度股东大会授权委托书

　　兹授权          先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司2017年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

　　■

　　注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。

　　（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与现场投票。

　　委托人（签名/盖章）：                委托人证件号码：

　　委托人持股数：                       委托人股票账户：

　　受托人姓名：                         受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　证券代码:002408              证券简称:齐翔腾达             公告编号:2019-013

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2019年3月25日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席陈莉敏女士主持。经与会监事审议，做出如下决议：

　　1.审议并通过了《公司2018年年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　2.审议并通过了《公司2018 年年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核淄博齐翔腾达化工股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　3.审议并通过了《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　4.审议并通过了《公司2018年年度利润分配预案》

　　同意公司2018年年度利润分派预案：以公司2018年度利润分派股权登记日股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金0.90元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。该议案需要提交公司2018年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　5.审议并通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

　　同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　6.审议并通过了《关于批准公司2019年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为：议案中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　7.审议并通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　8.审议并通过了《公司2018年度募集资金存放及使用情况专项报告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　9. 审议并通过了《关于公司2019年度内部担保权限的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会成员一致认为：公司及子公司之间提供内部担保额度130,000万元，主要用于被担保方向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的连带责任担保，资金用作满足日常经营的需要，担保期限一年。监事会将持续监督被担保方日常经营、资金使用及履约能力等情况，对可能存在侵害上市公司及全体股东行为予以制止。

　　10、审议并通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》

　　表决结果：93票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计估计变更是根据公司境外业务发展现状，做出的合理调整。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策及会计估计变更。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月26日

　　证券代码:002408              证券简称:齐翔腾达             公告编号:2019-016

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于公司2018年度募集资金存放与使用专项报告

　　■

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]261号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司 (以下简称“公司”)于2014年4月18日向社会公开发行了1,240万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额1,240,000,000.00元。

　　本次公开发行可转债募集资金总额为1,240,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为1,218,088,000.00元。募集资金情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字(2014)第110ZA0097号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目。

　　2018年度，本公司可转债募集资金使用情况为：

　　■

　　（1）以前年度募集资金直接投入募投项目109,161.01万元，本年度以募集资金直接投入募投项目11,800.00万元。截至2018年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目120,961.01万元。

　　（2）现金管理收益：以前年度公司取得的现金收益为1,319.84万元，综上，截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入120,961.01万元、暂时补充流动资金募集资金2,200.00万元、取得现金管理收益累计1,319.84万元、募集资金利息净额（扣除手续费后）39.72万元，专户存储余额为7.35万元。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。可转债募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司淄博石化支行及华泰联合证券有限责任公司签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批。截至2018年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。

　　2、截止2018年12月31日，共累计使用募集资1,209,610,076.47元。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　依据公司业务发展和项目建设需求，在公开发行本次可转换公司债券募集资金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目先期使用自筹资金共计人民币227,441,716.93元,并由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》致同专字(2014)第110ZA1578号。

　　公司于2014年4月28日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币227,441,716.93元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表明确同意意见。（详见公司公告2014-031）

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　（1）2015年7月29日经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议并通过，使用部分闲置募集资金不超过3亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。公司于2016年1月27日前全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金3亿元；

　　（2）2016年1月29日经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议并通过，使用部分闲置募集资金不超过 3 亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。公司于2016年6月21日已归还募集资金专户5000万元，2016年7月11日归还募集资金专户2.5亿元；

　　（3）2016年7月15日经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议并通过将2.3亿元闲置募集资金用于补充流动资金，期限为不超过12个月。公司于2016年12月归还流动资金0.5亿元，2017年7月归还流动资金1.8亿元；

　　（4）2017年7月14日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了将1.4亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过12个月。

　　公司于2018年7月12日归还募集资金专户1.4亿元。

　　（5）2018年7月11日，公司使用募集资金人民币3800万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2018年7月17日经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议并通过，将1.02亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过12个月。2018年8月8日，公司使用募集资金人民币8000万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，截止报告期末，尚有2200万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。

　　5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见相关公告）。

　　本报告期内公司未对募集资金进行现金管理。现金管理收益为以前年度进行现金管理所得收益。

　　2018年度实际募集资金使用情况，详见附表：《可转债募集资金使用情况对照表》、《发行股份募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露情况

　　截止2018年12月31日，公司已披露的关于募集资金使用及存放的相关信息能够做到及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规和信息披露不充分的情形。

　　特此公告。

　　附表：2018年度募集资金使用情况对照表

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月25日

　　2018年度募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　■

　　证券代码：002408            证券简称：齐翔腾达            公告编号：2019-019

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于2019年度使用部分闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　■

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认2018年度现金管理及2019年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等，期限为董事会审议通过之日起12个月内，使用期限内资金可滚动使用。董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

　　一、2019年度使用自有资金进行现金管理基本情况

　　1、投资产品品种:为控制风险,投资品种为发行主体是银行或其他金融机构 的安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等存款形式，不包括股票 及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。

　　2、投资额度:最高额度不超过人民币50,000万元,该额度自公司董事会审 议通过之日起12个月内可滚动使用。

　　3、投资决议有效期: 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　4、资金来源:现金管理所使用的资金为临时闲置自有资金。

　　5、实施方式:公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投 资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。

　　二、公司采取的风险控制措施

　　（一）公司财务处设专人跟进现金管理情况，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（二）公司审计处为现金管理业务的监督部门，对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

　　（三）独立董事、监事会有权对公司现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司使用自有资金进行现金管理投资银行理财产品是在确保不影响公司正常经营的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，降低财务费用。公司将加强现金管理方面的管理，遵守相关规章制度，履行审议程序和披露义务。

　　四、独立董事意见

　　公司在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于进一步提高公司自有资金使用效率，增加公司资金收益。在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,我们认为公司使用额度不超过50,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或进行结构性存款等，审批程序合法，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司2019年度使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议独立董事意见。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年3月26日

　　证券代码：002408              证券简称：齐翔腾达            公告编号：2019-023

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于董事、独立董事辞职及补选的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事徐少芬女士，独立董事苗耕书先生、沈国权先生的书面辞职报告，具体如下：

　　徐少芬女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后，徐少芬女士将不在公司担任任何职务。

　　苗耕书先生因个人工作安排原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务、董事会战略委员会、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后，苗耕书先生将不在公司担任任何职务。

　　沈国权先生因个人工作安排原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务、董事会审计委员会委员及提名委员会主任委员职务，辞职后，沈国权先生将不在公司担任任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，徐少芬女士、苗耕书先生、沈国权先生的辞职导致公司董事会成员低于规定人数，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，徐少芬女士、苗耕书先生、沈国权先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

　　徐少芬女士、苗耕书先生、沈国权先生在担任公司董事、独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会向徐少芬女士、苗耕书先生、沈国权先生在任期内对公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢。

　　二、补选董事情况

　　2019年3月25日，公司召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意补选韩刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意补选张元荣先生、叶兰昌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，张元荣先生当选后将接任苗耕书先生原担任的公司董事会战略委员会、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员。叶兰昌先生当选后将接任沈国权先生原担任的公司董事会审计委员会委员及提名委员会主任委员职务。补选董事简历详见附件。

　　本次补选董事独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见，独立董事发表的意见请详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月26日

　　附：补选董事、独立董事简历

　　韩刚先生，1970年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级国际商务师，南开大学国际经济学学士，对外经济贸易大学法学硕士，英国伦敦大学 国际商务硕士。曾任德国五矿有限公司总经理、五矿发展股份有限公司董事副总经理。现任雪松控股集团北京有限公司执行董事、供通云（北京）供应链管理有限公司执行董事、供通云（上海）供应链管理有限公司执行董事、供通云供应链集团有限公司董事等职务。

　　韩刚先生不存在《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机构立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。韩刚先生不属于“失信被执行人”。

　　张元荣先生，1955年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级国际商务师。曾任中国五金矿产进出口总公司副处长、处长，中国五金矿产进出口总公司原材料板块总经理，中国五金矿产进出口总公司龙腾科技股份有限公司总经理，中国五金矿产进出口总公司总裁助理、副总裁、党组成员，中国五矿集团公司党组成员、副总裁，工银安盛人寿保险有限公司董事长。

　　张元荣先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　张元荣先生不存在《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件中规定的不得担任公司独立董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机构立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。张元荣先生不属于“失信被执行人”。

　　叶兰昌先生，1970年11月出生，中国籍，北京市中银（深圳）律师事务所合伙人、深圳证券交易所上市委员会委员（第四届、第五届和第六届）、深圳仲裁委员会证券专业仲裁员（第三届、第四届和第五届）、厦门大学法学院国际经济法客座研究员、厦门大学金融法硕士生指导老师，武汉大学国际法专业法学学士、厦门大学国际经济法专业法学硕士。叶兰昌律师目前担任深南金科股份有限公司（002417）独立董事、深圳通业科技股份有限公司（拟上市公司）独立董事、上海广联环境岩土工程股份有限公司（拟上市公司）独立董事。

　　叶兰昌先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　叶兰昌先生不存在《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件中规定的不得担任公司独立董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机构立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。叶兰昌先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002408              证券简称：齐翔腾达            公告编号：2019-021

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于会计政策及会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 25日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更况情

　　1、 变更原因

　　财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、 《企业会计准则第24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、 变更前后采用的会计政策

　　（1）变更前采用的会计政策：

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（2）变更后采用的会计政策：

　　本次变更后，公司按照财政部于 2017 年印发修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、 《企业会计准则第 24 号——套期会计》、 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、 变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　4、 本次会计政策变更对公司的影响

　　修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、 《企业会计准则第 24 号—套期会计》、 《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》主要变更内容如下：

　　（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以“摊余成本计量的金融资产”、 “以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

　　（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　根据衔接规定，公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，本次变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　2、根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　（8）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

　　（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　（10）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

　　（11）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　二、 本次会计估计变更情况

　　1、本次会计估计变更原因

　　随着公司业务的发展，合并报表范围内公司间的往来较为频繁，供应链管理业务与化工制造业务的业务特性显得更为明显。为了简化公司与各子公司之间的核算流程，更加客观、公允地反映公司财务状况以及经营成果，匹配业务发展规模及业务特性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》规定，对合并范围内公司间形成的应收账款和其他应收款划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。同时，结合公司目前的实际情况，公司根据供应链业务与化工制造业务应收款项信用特征差异，及境内供应链业务与境外供应链业务应收款项信用特征差异，将不同信用特征的应收款项分别进行减值测试。

　　2、本次会计估计变更执行日期

　　本次会计估计变更自2019年1月1日开始执行。

　　3、变更内容

　　（1）合并范围内公司间形成的应收账款和其他应收款划单独进行减值测试，除有确凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备。

　　（2）将信用风险特征组合中按账龄计提坏账准备的应收款项组合由①账龄组合一：国内化工业务和②账龄组合二：国外业务变更为①账龄组合一：境内化工制造业务、②账龄组合二：境内供应链业务、③账龄组合三：境外供应链业务、④账龄组合四：境外供应链业务-滞期费。

　　4、变更之前采用的会计估计

　　（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

　　■

　　（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

　　■

　　对账龄组合，由于国内业务和国外业务的往来款，在回款时间和回款风险上不一致，公司分以下两种情况分别计提坏账准备。

　　账龄组合一：国内化工业务（适用于本公司母公司、科力、思远、腾辉等）

　　■

　　账龄组合二：国外业务（适用于瑞士的Granite Capital S.A.及其下属的5家子公司等境外公司）

　　■

　　（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　　■

　　5、变更之后采用的会计估计

　　（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

　　■

　　（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

　　■

　　账龄组合一：境内化工制造业务（适用于本公司母公司、科力、思远、腾辉等）

　　■

　　账龄组合二：境内供应链管理业务（适用于淄博齐翔供应链，广州齐翔供应链等）

　　■

　　账龄组合三：境外供应链业务（适用于瑞士的Granite Capital S.A.及其下属的5家子公司、新加坡和香港齐翔供应链等境外公司）

　　■

　　账龄组合四：境外供应链业务-滞期费（适用于瑞士的Granite Capital S.A.及其下属的5家子公司、新加坡和香港齐翔供应链等境外公司）

　　■

　　（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　　■

　　6、本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计的变更，采用未来适用法，对公司2018年度及以前年度财务数据无影响，无需追溯调整。

　　三、董事会关于会计政策及会计估计变更的合理性说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，会计估计的变更符合国家相关法律法规的规定和要求，将合并报表范围内公司间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备。

　　本次会计估计变更，不存在对以前年度财务数据进行追溯调整的情形，仅对公司下属子公司的单体财务报表有影响，但对公司合并财务报表不产生影响，对公司以前年度财务报表亦不产生影响。另外新增风险组合类型，可以客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司实际回收情况和风险状况；可更有利于区别不同客户、不同项目的应收账款回收风险，可更清晰地反映公司应收账款风险程度；同时更有利于公司财务报表数据与实际管理相结合，有利于加强对项目进度及项目应收款项的管理工作，符合公司实际情况，同意对本次会计政策及会计估计变更。

　　四、监事会关于会计政策及会计估计变更的意见

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计估计变更是根据公司境外业务发展现状，做出的合理调整。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策及会计估计变更。

　　五、独立董事关于会计政策及会计估计变更的意见

　　经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，会计估计的变更是充分考虑会计准则之规定，结合公司实际经营情况而实施的，变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策和会计估计的变更不会对公司2018年财务报表产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司独立董事同意公司本次会计政策和会计估计变更。

　　六、备查文件

　　1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；

　　3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议独立董事意见。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2019年3月26日

　　证券代码：002408               证券简称：齐翔腾达             公告编号：2019-020

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于确定回购公司股份用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日召开的第四届董事会第十七次临时会议、2018年12月4日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案》的议案，同意公司以集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购股份资金总额为不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元，回购股份价格为不超过人民币12.00元/股（含12.00元/股）。具体内容详见公司于2018年11月16日、2018年12月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　根据深交所最新发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）规定《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。

　　公司于2019年3月25日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，结合公司经营现状和融资计划，将本次回购股份全部用作转换上市公司发行的可转债。

　　除本次明确回购股份的具体用途外，公司回购相关事项与2018年11月16日披露的《关于回购部分社会公众股份预案》及 2019年1月4日披露的《回购报告书》不存在差异。公司回购的股份存放于公司回购股份专用账户，在回购股份过户之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：002408            证券简称：齐翔腾达            公告编号：2019-022

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于全资子公司进行套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月25日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司淄博齐翔腾达供应链有限公司进行套期保值业务的议案》，同意淄博齐翔腾达供应链有限公司及其子公司（以下简称“供应链公司”）开展套期保值业务，现将有关情况公告如下：

　　一、 套期保值的目的

　　公司全资子公司供应链公司主营业务以许可范围内的商品大宗交易为主，为有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　二、 预计2019年度开展的套期保值的情况

　　1、 公司全资子公司供应链公司及其下属子公司主营业务以许可范围内的商品大宗交易为主，根据供应链公司实际经营情况，提出单一产品使用自有资金进行套期保值业务保证金额度不超过10,000万元，可循环使用，期限12个月。

　　2、 会计政策及考核原则

　　公司及子公司套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行。

　　三、 套期保值风险的控制措施

　　供应链公司已严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》的相关要求，成立了套期保值工作组，并聘请经验丰富的工作人员进行套期保值业务操作，并由风险控制部门进行监督。公司审计处定期对供应链公司的套期保值业务进行审计。

　　四、 独立董事意见

　　1、供应链公司开展期货套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　2、公司已制定《商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。

　　3、公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定。

　　因此，同意全资子公司提出单一产品使用自有资金进行套期保值业务保证金额度不超过10,000万元的事项。

　　五、 备查文件

　　1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议独立董事意见。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：002408               证券简称：齐翔腾达             公告编号：2019-015

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于2018年利润分派预案的公告

　　■

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月25日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》，该预案的基本情况公告如下：

　　一、2018年财务概况

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务信息进行了审计，并出具了中喜审字【2019】第0454号标准无保留意见的审计报告。2018年度，公司实现归属于母公司净利润842,910,151.85元,提取法定公积金  69,012,640.00 元，加年初未分配利润2,348,392,901.15元，减报告期内支付2017年度股东的分红213,025,110.36元，减所有者权益内部结转0元，截止2018年末可供股东分配的利润为2,909,265,302.64元。

　　二、2018年度利润分配预案基本内容

　　公司以符合章程及未来三年股东回报规划中利润分配原则为前提，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2018年度利润分配预案为：以2018年度利润分派股权登记日股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金0.9元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司回购的股份不享有本次利润分派权。

　　三、相关说明

　　1、利润分配预案的合法性、合规性

　　本预案符合《公司法》、《证券法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司《未来三年股东回报规划（2018－2020）》的相关规定。

　　2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　本分配预案的制定兼顾公司日常经营和长远战略规划。同时，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合全体股东的利益，利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。

　　四、相关风险提示

　　本次分配预案已经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，仍需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　五、备查文件

　　1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；

　　3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2019年3月26日

　　证券代码：002408            证券简称：齐翔腾达            公告编号：2019-017

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于2018年度内部担保额度的公告

　　■

　　一、子公司对母公司的担保

　　（一）担保概述

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度50,000万元人民币额度，授信期1年。公司全资子公司青岛思远化工有限公司为公司提供连带责任保证担保，担保金额不超过50,000万元。

　　本次授信及担保事项已提交公司2019年3月25日召开的第四届董事会第二十次会议审议，会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2019年度内部担保权限的议案》。本次担保额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次担保事项拟授权委托法定代表人车成聚先生签署相关合同及文件。

　　（二）被担保人基本情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　注册地址：淄博市临淄区胶厂南路1号

　　注册资本（万元）：177,520.9253

　　主营业务：甲基叔丁基醚、2-丁醇、2-丁酮、异丁烯、甲醇、2-甲基-2-丙醇、液化石油气、氢、醚后碳四（含丁烷≥60%，丁烯≥37%）、丁烯、丁烷、混合丁烷、1,3-丁二烯[稳定的]、盐酸、回收碳四（含碳四≥95%，碳五及以上≤3%）、液化回收碳四燃料气（含碳四≥95%，碳五及以上≤4%）、回收重组分（含碳五，碳六）、松香重组分（含松香油）、氮[压缩的或液化的]、氧[压缩的或液化的]、异辛烷、马来酸酐、丙烯生产、销售；重质物、三（壬基代苯基）亚磷酸酯、苯乙烯化苯酚、二腈二胺甲醛缩合物、歧化松香、歧化松香酸钾皂、复合防老剂（p-36）、二甲基二硫代氨基甲酸钠（SDD-05）、聚环氧氯丙烷二甲胺（PED-50）、羧基丁苯胶乳、丁苯胶乳、地毯胶乳、合成橡胶生产、销售；收集、贮存、利用HW11、HW13（精（蒸）馏残渣、有机树脂类废物），销售脂肪酸钠皂、包装物、回收渣油；劳动服务；货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可经营后经营）；外供新鲜水（工业用）、蒸汽、工业风（仪表风、杂风）、工业污水处理；代收电费；购销钢材、建材、机电设备及配件、办公用品、劳保护品销售，机电仪器维修。

　　截止2018年末，归属于母公司总资产1,038,144.40 万元，净资产672,970.96万元，净利润69,069.18万元。

　　（三）担保的主要内容

　　1、担保方： 青岛思远化工有限公司

　　2、被担保方：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　3、担保金额：50,000 万元

　　4、担保方式：连带责任担保

　　5、担保期限：1年

　　二、对子公司的担保

　　（一）担保概述

　　公司全资子公司青岛思远化工有限公司拟向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度50,000万元人民币额度，授信期1年。公司为青岛思远化工有限公司提供连带责任保证担保，担保金额不超过50,000万元。

　　本次授信及担保事项已提交公司2019年3月25日召开的第四届董事会第二十次会议审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2019年度内部担保权限的议案》。本次担保额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次担保事项拟授权委托法定代表人车成聚先生签署相关合同及文件。

　　（二）被担保人基本情况

　　青岛思远化工有限公司

　　注册地址：青岛经济技术开发区淮河东路89号

　　注册资本（万元）：10,000

　　主营业务：许可经营项目:8万吨/年甲乙酮、910吨/年甲基叔丁基醚、3600吨/年氢气、12800吨/年丁烯、106200吨/年丁烷、16000吨/年液化石油气、82500吨/年仲丁醇、7420吨/年仲丁醚、5620吨/年重质物（安全生产许可证 有效期至：以许可证日期为准）。 一般经营项目:铁桶、塑料桶包装物、钢材、建材、机电设备及配件、劳保用品销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；机电仪器维修；代收使用公司水、电、暖、气发生的费用；设备租赁；物业管理；仓储（不含危险品）服务；劳务服务（不含境外劳务和咨询）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2018年末，青岛思远化工有限公司总资产98,351.74万元，净资产89,594.10万元，净利润13,785.03万元。

　　（三）、担保协议的主要内容

　　1、担保方：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2、被担保方：青岛思远化工有限公司

　　3、担保金额：50,000 万元

　　4、担保方式：连带责任担保

　　5、担保期限：1年

　　三、对控股子公司的担保

　　（一）担保概述

　　公司控股子公司菏泽华立新材料有限公司拟向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度30,000万元人民币额度，授信期1年。公司为菏泽华立新材料有限公司提供连带责任保证担保，担保金额不超过30,000万元。

　　本次授信及担保事项已提交公司2019年3月25日召开的第四届董事会第二十次会议审议，会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2019年度内部担保权限的议案》。本次担保额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次担保事项拟授权委托法定代表人车成聚先生签署相关合同及文件。

　　（二）被担保人基本情况

　　菏泽华立新材料有限公司

　　注册地址：山东省菏泽市开发区海河路 333 号

　　注册资本（万元）：24,000

　　主营业务：甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、a-甲基丙烯醛的生产和销售（有 效期限以许可证为准）；有机玻璃的生产、销售；货物仓储(危险化学品除外)。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2018年末，菏泽华立新材料有限公司总资产113,069.92万元,净资产：50,879.50万元，净利润2,574.30万元。

　　（三）担保协议的主要内容

　　1、担保方：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2、被担保方：菏泽华立新材料有限公司

　　3、担保金额：30,000 万元

　　4、担保方式：连带责任担保

　　5、担保期限：1年 

　　四、董事会意见

　　公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2019年度内部担保权限的议案》，同意为公司及子公司之间提供内部担保额度130,000万元，主要用于被担保方向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的连带责任担保，资金用作满足日常经营的需要。

　　公司董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估担，认为被担保方具备较强的盈利能力和履约能力，不存在违约情形。

　　公司为控股公司菏泽华立新材料有限公司提供的30,000万元担保额度，将根据需求和实际情况，要求其他股东提供同比例担保。

　　五、监事会意见

　　公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2019年度内部担保权限的议案》，同意为公司及子公司之间提供内部担保额度130,000万元。

　　监事会将持续监督被担保方日常经营、资金使用及履约能力等情况，对可能存在侵害上市公司及全体股东行为予以制止。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，除本次审议的担保事项外，不存在其他尚未到期担保，也不存在其他逾期担保。

　　七、备查文件

　　1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2019年3月26日

　　证券代码:002408              证券简称:齐翔腾达              公告编号:2019-018

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于公司2019年度日常关联交易预计公告

　　■

　　一、日常关联交易的基本情况

　　1.关联交易概述

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的需要，2019年度预计与相关关联方发生关联交易事项，全年预计金额在20028.66万元以内。2019年3月25日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于批准公司2019年度日常关联交易的议案》。该议案得到独立董事事前认可，关联董事车成聚在表决时进行了回避，其他8名董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了此项议案。

　　由于预计的关联交易额度低于公司2018年底经审计净资产值的5%，故此议案无需提交公司股东大会审议。

　　2.预计关联交易的内容和金额

　　单位：万元

　　■

　　3、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方的基本情况

　　1.交易对方淄博齐翔资产经营管理有限公司因是本公司的董事车成聚先生为该公司主要股东而成为关联方，符合《股票上市规则》10.1.3之（三）款所述关联法人。

　　淄博齐翔资产经营管理有限公司基本情况如下：

　　注册资本：4,547.945万元

　　成立日期：2015年9月28日

　　住所：淄博市临淄区金山镇新化路38号

　　法定代表人：车成聚

　　经营范围：对母公司授权的资产管理经营，对外投资管理；物业管理；房屋租赁；技术转让、咨询、服务；代收水、电费。

　　截止2018年12月31日，淄博齐翔资产经营管理有限公司总资产为23,178.61万元，净资产,5,110.28万元，净利润1,768.13万元。

　　2.交易对方淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司因为是本公司关联法人淄博齐翔资产经营管理有限公司控股的全资子公司而成为关联方，符合《股票上市规则》10.1.3之（三）款所述关联法人。

　　淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司基本情况如下：

　　地址：淄博市临淄区新化路251号

　　法定代表人：樊高锋

　　注册资本：1080万元

　　经营范围：在建筑资质证书许可的范围内从事二级防水防腐保温工程专业承包、三级石油化工工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包及配套土建；设备管线清洗；购销有色金属（不含金银）、化工产品（不含危险、易制毒化学品）、建筑及装饰材料、保温保冷材料、粉煤灰、汽车配件、电气仪表、油漆涂料、橡胶和落地胶及制品、塑料原料及制品、玻璃及制品、机电设备、备品备件、五金工具、密封件、垫片机械配件、矿泉水；废铁及工程建设物资设备采购供应；物业管理、代收水、电费；房屋及活动板房租赁、汽车租赁、机电仪设备检修；销售维修阀门、旧桶、工具柜、铁包装箱及办公设备；废旧物资回收；环境绿化、保洁；货物装卸、仓储、包装。主食、热菜、凉菜，卷烟、雪茄烟零售（限分公司使用）：招待所（限分公司使用）*（以上范围有效期限以许可证为准）

　　截止2018年12月31日，淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司总资产为12,631.28万元，净资产：2,597.85万元，净利润：983.83万元。

　　3.履约能力分析

　　从以上关联方的经营资质和财务指标分析，关联方具备履约能力。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　（1）公司租赁淄博齐翔资产经营管理有限公司土地及房屋作为生产场所，经双方参照市场价格协商定价，并签署租赁协议，每年度支付租赁费用约10万元人民币。公司租赁淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司一处房产用作职工宿舍，双方参照市场价格协商定价，并签署租赁协议，每年度支付租赁费用约126万元人民币。

　　（2）公司2019年预计向淄博齐翔资产经营管理有限公司、淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司销售蒸汽均参照公司同期外供蒸汽价格，定价公允，程序公开透明。

　　（3）2019年，淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司为公司提供安装、检修服务预计19,000.00万元。淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司长期为公司提供安装、检修服务，对本公司现有装置了解程度及专业化程度较高，并且具备三级石油化工设备管道安装工程资质，出于对装置核心技术保密因素考虑，选择该公司。

　　与关联方的全部交易均遵循公开、公平、公正的原则采取市场定价，按照当地的市场公允价格执行。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　上述关联交易在市场定价的基础上，可以充分利用交易双方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。有关关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。

　　五、独立董事意见

　　2019年度的日常关联交易预计计划，在市场定价的基础上，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。有关关联交易定价公允，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。同意公司2019年度的日常关联交易预计。

　　六、监事会意见

　　《关于批准公司2019年度日常关联交易的议案》中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。

　　七、备查文件

　　1.公司第四届董事会第二十次会议决议

　　2.公司第四届监事会第十五次会议决议

　　3.公司独立董事事前认可意见及对公司相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：002408                                 证券简称：齐翔腾达                               公告编号：2019-011

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司