一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家集民爆业务及新能源业务双核驱动的多元化上市公司。

　　民爆业务领域，公司报告期内主要从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民用爆炸物品的研发、生产、销售，以及为客户提供工程爆破服务等。产品覆盖胶状乳化炸药、粉状乳化炸药、膨化硝铵炸药、多孔粒状铵油炸药、震源药柱、导爆管雷管、塑料导爆管、工业导爆索等，形成了民爆产品研发、生产、销售、爆破服务及工程承包一体化产业链，为国内资质最齐全、区域覆盖最广的大型民爆上市龙头企业，本质安全水平、自动化生产技术行业领先。

　　新能源业务领域，公司全资子公司盾安新能源主要从事风力发电、光伏发电的项目开发、建设及运营。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　民用爆破相关业

　　2018年是我国改革开放四十周年，是“十三五”规划承上启下关键之年。我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，面对经济转型阵痛凸显的严峻挑战；经济发展在高基数上总体平稳、稳中有进。民爆行业2018年度总体运行情况呈现上升态势，全年主要经济指标、产品产销量均有所增长；可再生能源利用水平不断提高，2018年度弃风限电情况明显下降，全国行业平均弃风率、弃光率同比去年分别下降5%和2.8%。

　　报告期内，面对民爆行业市场竞争激烈、主要原材料价格持续上涨、盾安短期流动性风险等不利因素，公司紧紧围绕董事会制定发展战略和全年经营目标，积极应对，主动作为，推进各项工作有序开展，保持了生产安全经营稳定，有效地保障了公司和全体股东的利益。同时，公司双主业经营优势初显成效。报告期内公司实现营业收入2,885,254,151.74元，比上一年度增加27.15%；出于谨慎性原则，公司本年度计提各项减值135,061,001.94元，计提减值后本报告期实现利润总额314,167,750.59元，比上一年度增加10.41%；归属于上市公司股东的净利润219,431,949.50元，比上一年度增加10.49%；实现每股收益0.1757元，比上一年度增加10.50%。

　　报告期末，公司资产总额为12,041,188,603.40元，比年初减少2.96%；归属于上市公司股东的所有者权益为5,585,924,925.87元，比年初增加0.63%；每股净资产为4.47元，比年初增加0.63%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　√ 是 □ 否

　　按业务年度口径汇总的主营业务数据

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

　　2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　2、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

　　3、财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2018年1月，经中国证券监督管理委员会审核批准，公司向盾安控股集团有限公司等发行337,702,698股购买浙江盾安新能源发展有限公司100%的股权。同月完成资产过户并变更工商登记后，盾安新能源成为公司的全资子公司。

　　2、2018年2月，公司投资1,000,000.00元，设立全资子公司宁国江南运输有限责任公司。

　　3、2018年11月，公司投资9,000,000.00元，设立全资子公司新疆江南易泰建材有限公司。

　　4、2018年7月，公司子公司福建漳州久依久化工有限公司之子公司厦门市雄安民爆器材有限公司注销，不再纳入合并范围。

　　5、2018年10月，公司子公司湖北帅力化工有限公司之子公司崇阳帅力建材有限责任公司注销，不再纳入合并范围。

　　6、公司子公司河南华通化工有限公司以现金2,550,000.00元收购信阳市安顺爆破工程有限公司，持有该公司51%的股权，自2018年1月1日起纳入合并范围。

　　7、公司子公司安徽向科化工有限公司的子公司安徽江南利民爆破工程有限公司以现金4,437,000.00元收购石台县秋浦爆破工程有限公司，持有该公司51%的股权，自2018年8月1日起纳入合并范围。

　　8、公司子公司新疆天河化工有限公司的子公司新疆天河民用爆炸物品经营有限公司以现金6,310,400.00元收购昌吉市民用爆破器材专卖有限公司，持有该公司51%的股权，自2018年10月31日起纳入合并范围。

　　9、公司子公司安徽向科化工有限公司的子公司安徽向科化工池州有限公司以现金18,360,000.00元收购安徽宏泰矿山建设工程有限公司，持有该公司51%的股权，自2018年12月31日起纳入合并范围。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

　　净利润为正，同比上升50%以上

　　■

　　安徽江南化工股份有限公司

　　董事长：郭曙光

　　二〇一九年三月二十二日

　　证券代码：002226               证券简称：江南化工          公告编号:2019-016

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2019年3月11日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2019年3月22日上午在浙江省杭州市滨江区滨安路1190号智汇中心A座19楼会议室采用现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长郭曙光先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2019年3月26日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2018年年度报告》相关内容。

　　公司第五届董事会独立董事何元福先生、邹峻先生、汪炜先生向董事会提交了《安徽江南化工股份有限公司独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，内容详见巨潮资讯网。

　　此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2018年度总裁工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《2018年度财务决算报告》；

　　报告期内公司实现营业收入2,885,254,151.74元，比上一年度增加27.15%；出于谨慎性原则，公司本年度计提各项减值135,061,001.94元，计提减值后本报告期实现利润总额314,167,750.59元，比上一年度增加10.41%；归属于上市公司股东的净利润219,431,949.50元，比上一年度增加10.49%；实现每股收益0.1757元，比上一年度增加10.50%。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2018年度利润分配预案》；

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为219,431,949.50元（其中母公司实现利润为-1,508,577.10元），减去2018年提取法定盈余公积0元，减去2017年分红81,183,809.85元，加上年初未分配利润712,509,764.05元（其中母公司年初未分配利润为95,058,704.80元），2018年末可供股东分配的利润为850,757,903.70元（其中母公司2018年末可供股东分配的利润为12,366,317.85元 ）。

　　综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需求， 同意公司2018年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，母公司剩余未分配利润12,366,317.85元结转至以后年度分配。本次利润分配符合《公司章程》等规定。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2019年3月26日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2018年年度报告》，及2019年3月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2018年年度报告摘要》。

　　（六）审议通过了《关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；

　　详见2019年3月26日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2018年年度报告全文》中披露的2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的情况。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。

　　详见2019年3月26日登载于巨潮资讯网的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于安徽江南化工股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

　　（八）审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；

　　公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司内部控制出具了鉴证报告。

　　详见2019年3月26日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《安徽江南化工股份有限公司内部控制鉴证报告》。。

　　（九）审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》；

　　同意自2018年度股东大会审议通过之日起到2019年度股东大会召开之日，公司（含控股子公司，下同）拟向银行申请总额不超过55亿元（含已有贷款）的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况,综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择，董事会提请授权董事长或控股子公司法定代表人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　郭曙光先生、沈跃华先生、王涌先生、蒋家明先生、王淑萍女士作为关联董事，对此议案回避表决。

　　独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　详见2019年3月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

　　（十一）审议通过了《关于全资子公司收购孙公司少数股东股权的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2019年3月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司收购孙公司少数股东股权的公告》。

　　（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。独立董事对此事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2019年3月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

　　（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　详见2019年3月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（十四）审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

　　公司决定于2019年4月16日召开公司2018年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2019年3月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十二日

　　证券代码：002226             证券简称：江南化工             公告编号:2019-024

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2019年3月22日召开，会议决定于2019年4月16日召开公司2018年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2018年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月16日（周二）下午14:00 。

　　（2）网络投票时间：2019年4月15日至2019年4月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月15日下午15:00至2019年4月16日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　6、股权登记日：2019年4月10日（周三）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2019年4月10日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层）

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《2018年度董事会工作报告》

　　2、审议《2018年度监事会工作报告》

　　3、审议《2018年度财务决算报告》

　　4、审议《2018年度利润分配预案》

　　5、审议《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》

　　6、审议《关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

　　7、审议《关于公司向银行申请授信的议案》

　　8、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

　　9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2019年3月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　议案4、议案6、议案8、议案9为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

　　公司第五届董事会独立董事何元福先生、邹峻先生、汪炜先生将在公司2018年度股东大会上述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2019年4月12日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:30）。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年4月12日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部。信函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层，邮政编码：230088，传真：0551-65862577。

　　4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　5、联系方式：

　　联 系 人：张东升

　　联系电话：0551-65862589

　　传    真：0551-65862577

　　邮    箱：zhangds985@dunan.cn

　　地    址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、第五届监事会第八次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362226

　　2、投票简称：江南投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月16日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月15日15:00，结束时间为2019年4月16日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权委托       先生（女士）代表我单位（本人）出席于2019年4月16日召开的安徽江南化工股份有限公司2018年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年    月    日

　　委托有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　备注：

　　1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002226               证券简称：江南化工              公告编号:2019-017

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于第五届监事会第八次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2019年3月22日在浙江省杭州市滨江区滨安路1190号智汇中心A座19楼会议室采用现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席周勤先生主持，会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2019年3月26日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2018年年度报告》，及2019年3月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2018年年度报告摘要》。

　　此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2018年度财务决算报告》；

　　报告期内公司实现营业收入2,885,254,151.74元，比上一年度增加27.15%；出于谨慎性原则，公司本年度计提各项减值135,061,001.94元，计提减值后本报告期实现利润总额314,167,750.59元，比上一年度增加10.41%；归属于上市公司股东的净利润219,431,949.50元，比上一年度增加10.49%；实现每股收益0.1757元，比上一年度增加10.50%。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2018年度利润分配预案》；

　　综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需求， 同意公司2018年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，母公司剩余未分配利润12,366,317.85元结转至以后年度分配。本次利润分配符合《公司章程》等规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

　　监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同意董事会编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2019年3月26日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

　　（七）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　周勤先生作为关联监事回避表决。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　详见2019年3月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

　　（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2019年3月26日登载于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司监事会

　　二〇一九年三月二十二日

　　安徽江南化工股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕711号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商湘财证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票120,000,000股，发行价为每股人民币8.14元，共计募集资金976,800,000元，扣除发行费用22,259,200元后的募集资金净额为954,540,800元，已由主承销商湘财证券股份有限公司于2016年9月26日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2016〕34010026号）。

　　(二)募集资金使用和结余情况

　　安徽江南化工股份有限公司(以下简称公司或本公司)经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕711号）核准，以非公开发行的方式发行120,000,000股，每股发行价格为人民币8.14元，募集资金总额为人民币976,800,000元，扣除发行费用人民币22,259,200元，募集资金净额为人民币954,540,800元。上述募集资金已于2016年9月26日到达公司募集资金专项账户。2016年9月27日，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》(瑞华验字[2016]34010026号)。

　　以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽江南化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构湘财证券股份有限公司于2016年10月20日分别与中国光大银行股份有限公司合肥万达支行、、杭州银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥滨湖新区支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中信银行股份有限公司合肥桐城路支行签订了《募集资金三方监管协议》；安徽江南化工股份有限公司（系数字化民爆产业链项目的实施主体）、安徽向科化工有限公司（系民爆智慧工厂项目的实施主体）分别在合肥科技农村商业银行七里塘支行、浙商银行合肥分行开设募集资金专项账户，并于2018年6月与合肥科技农村商业银行七里塘支行、浙商银行合肥分行及保荐机构湘财证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，本公司有17个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一)变更募集资金投资项目情况表

　　根据2018年4月23日召开第五届董事会第二次会议，公司审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意将非公开发行募投项目“民爆智慧工厂项目”实施的主体由公司变更为控股子公司安徽向科化工有限公司（以下简称安徽向科），实施地点相应由安徽省宁国市变更为安徽省安庆市怀宁县，并同意根据项目变更增设募集资金账户。变更的具体事项包括：一是该项目的实施主体由公司变更为安徽向科，二是实施地点相应由安徽省宁国市变更为安徽省安庆市怀宁县。

　　根据2018年12月7日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，公司审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

　　变更情况具体如下：

　　■

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况说明。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1.募集资金使用情况对照表

　　2.变更募集资金投资项目情况表

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十二日

　　证券代码：002226                               证券简称：江南化工                                    公告编号：2019-023

　　（下转B442版）