一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以582,445,394为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　科士达公司成立于1993年，是一家专注于电子电力技术及新能源领域的智能网络能源供应商，主要致力于数据中心关键基础设施产品、新能源光伏发电系统产品、储能系统产品、电动汽车充电产品的研发、制造及一体化解决方案应用。公司坚持“市场导向+技术驱动”的发展思路，经过26年的行业深耕，建立了行业领先的以市场需求为导向的营销网络平台、产品研发平台及供应链生产平台，并在全球化进程中着力开拓布局海外市场，推进全球化公司品牌形象建设；公司亦构筑了完善的经营管理体系和自主知识产权体系，并以此形成了企业可持续发展的核心竞争力，为公司业绩持续健康稳定增长奠定坚实基础。报告期内，公司主要业务情况如下：

　　（一）数据中心关键基础设施产品

　　随着全球数字化转型深入推进，信息化程度进一步提升，以互联网行业的快速发展为基础，云计算、物联网、大数据、人工智能、5G等新技术为代表的数字与智能技术已逐渐成为行业转型与变革的驱动力。5G时代的开启，各行业对爆发式数据量的处理、高速传输和实时响应的需求不断扩增，推动边缘计算加速落地，作为在数据计算、存储、传输中扮演着重要角色的数据中心，也在不断加速变革。伴随着大型及超大型数据中心的不断新建，原有数据中心不断改造、升级与扩容，5G体系推动下的基站设备等上下游产业链的建设，促力数据中心产业始终保持着高速发展的态势。

　　公司是最早进入数据中心产品领域的国内企业之一，系中国不间断电源产业领航者，行业领先的安全用电环境一体化解决方案提供商。公司数据中心产品已趋向多元化、集成化发展，已包含：不间断电源（UPS）、高压直流电源、通讯电源、精密空调、精密配电、蓄电池、网络服务器机柜、动力环境监控等设备和系统，广泛应用于金融、通讯、IDC、政府机构、军工、轨道交通、电力、制造等行业和领域，是保障数据中心信息安全、可靠运行必不可少的关键设备。针对5G时代对硬件设施的高品质要求，公司适时推出了大功率5G通讯电源系列，具备完整的知识产权、成本低、可靠性高，系统效率达到目前行业最高水平。针对行业数据中心建设的特殊需求，公司在标准化、模块化的数据中心产品基础上，结合集成机柜系统、密闭冷通道系统、供配电系统、制冷系统、监控系统，通过高集成设计为用户提供一站式数据中心解决方案，主要包括微型数据中心解决方案（IDU）、小微型数据中心解决方案（IDM）及大中型数据中心解决方案（IDR）。

　　（二）新能源光伏及储能系统产品

　　新能源光伏及储能产业是全球范围内能源系统的战略性、朝阳性产业，特别是随着全球能源、环境危机问题日益突出，光伏产业在推进资源可持续利用、与环境长期友好共处方面愈发凸显其战略性作用。尽管2018年“531光伏新政”的颁布，报告期内光伏企业都面临不小的挑战，但在全球气候变化、能源转型的大背景下，发展可再生能源已成共识，为增强光伏发电的竞争力，实现平价上网，“531光伏新政”反而能有助于提高行业门槛，优化产业结构，将光伏行业驱动逐渐由政策驱动转变为市场驱动。

　　在光伏产业蓬勃发展的大趋势中，光伏发电的不稳定性、间歇性及弃光等问题制约着产业进一步发展，而储能技术作为解决光伏发电消纳、增强电网稳定性、提高配电系统利用效率的合理的解决方案，已成为新能源光伏市场未来发展的关键。报告期内，公司“数据中心备电系统”“新能源光伏+储能”“储充一体化”等集成型的业务模式，是公司在储能产业领域进行的新型商业模式探索与布局，借助光伏及储能行业的发展契机，融合公司三大业务板块的发展基础，在国家政策大力支持及引导下，更好的做大做强，为公司业绩创造可持续增长点。

　　公司现有新能源光伏及储能系统产品主要包括：集中并网光伏逆变器、分布式光伏逆变器、智能汇流箱、防逆流箱、直流配电柜、太阳能深循环蓄电池、监控及家用逆变器、模块化储能变流器、大功率储能变流器等。

　　（三）电动汽车充电桩产品

　　受益于新能源汽车行业的政策扶持叠加市场需求的持续推进，近年来我国新能源汽车产业高速发展，电动汽车充电桩产业亦站在了行业利好和政策利好的双重风口，蓬勃发展。公司电动汽车充电桩产品体系中目前包括：充电桩模块、一体式直流充电桩、分体式直流充电桩、移动式直流充电桩、车载式直流充电桩、交流充电桩、监控系统等。公司电动汽车充电桩产品具有模块化设计、高防护性、高安全性、高适应性等优势，可满足社会大中小型充电站的建设需求，并可根据客户的应用需求提供定制化的解决方案服务。同时，公司充电桩产品可提供集智能充电系统、配电系统、储能系统、监控系统、安防系统、运维管理系统在内一体化解决方案，并凭借技术的领先优势、质量的严格管控、生产的快速响应满足市场需求。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，公司围绕电子电力行业，专注于数据中心基础设施产品及新能源配套产业，坚持以提高产品质量和技术含量为基础，通过持续深化营销体系改革、提升供应链运作效率，保持公司在行业中的领先地位，并为公司的持续健康发展提供动力。

　　报告期内，公司根据总体营销战略，稳健经营，稳步扩张，布局长远。公司数据中心产品业务保持了平稳增长态势，新能源产业受到政策及市场环境的短期不利影响，业绩有所下滑。总体上，报告期内公司实现营业收入271,461.95万元，比上年同期下降0.55%；实现营业利润25,740.41万元，比上年同期下降36.60%；归属于上市公司股东的净利润23,008.96万元，比上年同期下降38.05%；实现基本每股收益0.4元，同比下降37.50%。公司营业利润、净利润下滑主要原因是光伏新能源业务受光伏政策及市场竞争加剧影响毛利下降，以及公司因诉讼事项计提资产减值损失增加所致。短期的行业挑战与市场压力无碍于新能源行业全球化推进的大趋势，随着新能源行业推动政策的不断落地，依托公司前期的战略布局，公司亦做好迎接新能源行业全面爆发的充分准备，依靠公司直销网络和分销渠道的共同努力，不断完善国内核心营销网络布局，加快海外市场的开拓力度，提升国际市场品牌影响力，推进公司自主品牌建设，为未来业绩增长夯实基础。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司实现营业总收入271,461.95万元，比上年同期降低0.55%；实现营业利润25,740.41万元，比上年同期下降36.60%；实现利润总额25,681.25万元，比上年同期下降37.64%；实现归属于上市公司股东的净利润23,008.96万元，比上年同期下降38.05%。报告期内，公司营业收入较去年同期略有下滑，营业利润、利润总额、净利润对比去年同期下降的主要原因是光伏新能源业务受光伏政策及市场竞争加剧影响毛利下降，以及公司因诉讼事项计提资产减值损失增加所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司按照财政部的要求执行前述通知。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司通过设立方式成立全资子公司印度科士达科技股份有限公司、深圳科士达集成有限公司，并购全资子公司江西长新金阳光电源有限公司，以上均纳入合并报表范围。同时，对深圳宏志科新能源投资有限公司及深圳恒盈科新能源投资有限公司进行了注销，对深圳同科新能源有限公司进行了转让出售，不再纳入合并报表范围。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002518              证券简称：科士达              公告编号：2019-009

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2019年3月15日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2019年3月25日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《公司2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　2、审议《公司2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　公司独立董事彭建春、陈彬海、高毅辉分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。

　　《2018年度董事会工作报告》、《2018年度独立董事述职报告》内容详见2019年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议《公司2018年年度报告及其摘要》

　　公司全体董事、高级管理人员保证公司2018年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　《2018年年度报告》内容详见2019年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》内容详见2019年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议《公司2018年度财务决算报告》

　　2018年公司实现营业收入2,714,619,508.20 元，归属于上市公司股东的净利润230,089,633.48元，基本每股收益0.40元，截至2018年12月31日，公司总资产3,541,735,983.61元，归属于上市公司股东的所有者权益2,418,951,168.47元。上述财务指标业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　5、审议《关于2018年度利润分配的议案》

　　根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，母公司2018年度实现净利润80,878,759.25元，按净利润10%提取法定盈余公积金8,087,875.93元，截至2018年末母公司可供股东分配的利润为727,415,017.03元。因此，公司2018年度利润分配方案为：

　　以截至2018年12月31日总股本582,445,394股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税），共计派发现金116,489,078.80元，不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　根据《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。以上分配方案符合《公司章程》、公司《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　独立董事对以上事项发表了独立意见。

　　《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》内容详见2019年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　独立董事对以上事项发表了独立意见。

　　《2018年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》内容详见2019年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议《内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　《内部控制规则落实自查表》内容详见2019年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司2019年度经营目标测算，2019年公司及子公司拟向银行申请综合授信额度为：向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币30,000.00万元、向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币20,000.00万元、向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币30,000.00万元、向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币20,000.00万元、向中国银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币30,000.00万元、向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币20,000.00万元、向中国农业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币20,000.00万元、向宁波银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币10,000.00万元、向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过9,000.00万元、向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请不超过10,000.00万元、向华夏银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5,000.00万元，上述额度总计人民币204,000.00万元。上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授权总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　9、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展外汇套期保值业务。上述业务的额度累计不超过25,000万美元。公司董事会授权董事长或其授权人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件，授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　独立董事对以上事项发表了独立意见。

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见2019年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》内容详见2019年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议《关于制定〈外汇套期保值业务内部控制制度〉的议案》

　　为加强外汇套期保值业务的管理，有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　《外汇套期保值业务内部控制制度》内容详见2019年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议《关于开展票据池业务的议案》

　　为满足公司及纳入合并报表范围的下属子公司对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟在2019年度开展票据池业务，拟开展的业务额度不超过人民币80,000万元，即用于所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币80,000万元。授权总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

　　根据《公司章程》等相关规定，本次开展票据池业务在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　独立董事对以上事项发表了独立意见。

　　《关于开展票据池业务的公告》内容详见2019年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》内容详见2019年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》

　　公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟使用不超过80,000万元自有资金择机购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　独立董事对以上事项发表了独立意见。

　　《关于使用自有资金购买短期理财产品的公告》内容详见2019年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》内容详见2019年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议《关于2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》

　　2018年度公司高级管理人员薪酬具体内容详见2018年年度报告相关章节。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　董事兼高级管理人员刘程宇先生、刘玲女士回避表决。

　　独立董事对以上事项发表了独立意见。

　　《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》内容详见2019年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　根据公司经营发展需要，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对《公司章程》进行修改。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议, 待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。

　　《关于修改〈公司章程〉的公告》内容详见2019年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》内容详见2019年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》的部分内容参考《公司章程》进行了修改，修改后的《对外投资管理制度》在上述《关于修改〈公司章程〉的议案》获得公司股东大会审议通过后正式实施。具体修改如下：

　　■

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　修改后的《对外投资管理制度》内容详见2019年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议《关于会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　独立董事对以上事项发表了独立意见。

　　《关于会计政策变更的公告》内容详见2019年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》内容详见2019年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　17、审议《关于聘任证券事务代表的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司的工作需要，董事会决定聘任张莉芝女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　独立董事对以上事项发表了独立意见，内容详见2019年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于聘任证券事务代表的公告》内容详见2019年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　18、审议《关于召开2018年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2019年4月16日召开公司2018年年度股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　《关于召开2018年年度股东大会的通知》内容详见2019年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年三月二十六日

　　证券代码：002518              证券简称：科士达              公告编号：2019-019

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议决议召开本次股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项业经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2019年4月16日（星期二）下午15:30。

　　（2）网络投票时间：2019年4月15日-2019年4月16日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年4月11日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）股权登记日交易结束后收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）公司董事会同意列席的相关人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2018年度董事会工作报告》

　　2、审议《公司2018年度监事会工作报告》

　　3、审议《公司2018年年度报告及其摘要》

　　4、审议《公司2018年度财务决算报告》

　　5、审议《关于2018年度利润分配的议案》

　　6、审议《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　7、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议或第四届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见2019年3月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案8为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2019年4月12日（星期五）上午10：00—12：00，下午14：00—16：00。

　　2、登记地点：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2019年4月12日送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　（1）会议联系人：范涛、张莉芝

　　联系电话：0755-86168479

　　传真：0755-21389007

　　通讯地址：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼

　　邮编：518057

　　电子邮箱：zhanglz@kstar.com.cn

　　（2）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《公司第四届监事会第十六次会议决议》。

　　特此公告！

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362518”，投票简称为“科士投票”

　　2、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置：

　　■

　　注：本次股东大会设置总议案，对应议案编码为 100。对于逐项表决的议案，1.00 代表第一项议案，2.00代表第二项议案，依此类推。

　　（2）填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的投票程序

　　1、投票时间：2019年4月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年4月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为深圳科士达科技股份有限公司的股东，兹全权委托                先生/女士代表本人（单位）出席深圳科士达科技股份有限公司2018年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决；如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。受托人可代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　说明：

　　1、上述议案的投票方式：在每个议案表决栏“同意”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”；

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　委托人签名（盖章）：                 身份证号码或营业执照：

　　委托人持股数量：                     委托人股东账号：

　　受托人签名：                         身份证号码：

　　委托日期：                          有效期限： 自委托日期至本次股东大会结束。

　　证券代码：002518              证券简称：科士达              公告编号：2019-010

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2019年3月15日以电话、电子邮件方式发出,会议于2019年3月25日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡巍先生召集并主持，公司高级管理人员范涛先生列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《公司2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　《2018年度监事会工作报告》内容详见2019年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议《公司2018年年度报告及其摘要》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　《2018年年度报告摘要》内容详见2019年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告》内容详见2019年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议《公司2018年度财务决算报告》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2018年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　4、审议《关于2018年度利润分配的议案》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　5、审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　《2018年度内部控制自我评价报告》内容详见2019年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇套期保值业务。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见2019年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议《关于开展票据池业务的议案》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：为进一步提高公司的票据管理能力和资金使用效率，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟在2019年开展的票据池业务能有效优化流动资金管理和增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展票据池业务；在前述额度内，资金可以滚动使用。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　《关于开展票据池业务的公告》内容详见2019年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为:公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过80,000万元自有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过80,000万元的自有资金购买短期理财产品。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　《关于使用自有资金购买短期理财产品的公告》内容详见2019年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议《关于会计政策变更的议案》

　　经认真审核，公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　《关于会计政策变更的公告》内容详见2019年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《公司第四届监事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年三月二十六日

　　证券代码：002518              证券简称：科士达              公告编号：2019-013

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用自有资金择机开展外汇套期保值业务，额度累计不超过25,000万美元。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，现针对该事项公告如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展外汇套期保值业务。

　　二、主要业务品种及涉及币种

　　公司及纳入合并报表范围的下属子公司计划在2019年度开展外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务，主要外币币种为美元、欧元、日元、港币。

　　二、交易规模及资金来源

　　公司拟在股东大会审议通过之日起一年内，择机开展外汇套期保值业务，额度累计不超过25,000万美元，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。公司董事会授权董事长或其授权人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

　　四、外汇套期保值的风险分析及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；

　　2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

　　3、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

　　（二）风险控制措施

　　为保证公司外汇套期保值安全、顺利开展，公司借鉴优秀企业进行汇率风险管理的经验，进一步细化了外汇套期保值的工作流程、内部管理机构，并引入更多专业部门进行宏观形势、外汇市场的分析，加强内部宣导，严格执行董事会的授权。

　　1、公司制定了《外汇套期保值业务内部控制制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务内部控制制度》的规定进行操作，控制业务风险，保证制度有效执行。

　　2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务内部控制制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

　　3、为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。

　　4、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

　　5、外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。

　　四、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　本公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　五、独立董事及监事会意见

　　1、独立董事意见

　　经核查，公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，符合实际经营的需要，风险可控，符合有关法律、法规及《外汇套期保值业务内部控制制度》的有关规定，因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇套期保值业务，并同意公司董事会将本议案提交2018年年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇套期保值业务。

　　五、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《公司第四届监事会第十六次会议决议》；

　　3、《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年三月二十六日

　　证券代码：002518              证券简称：科士达              公告编号：2019-014

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司在2019年度开展票据池业务。现针对该事项公告如下：

　　一、票据池业务情况概述

　　1、业务概述

　　票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　公司及纳入合并报表范围的下属子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其它成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

　　2、合作银行

　　拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作银行授权公司管理层根据公司与银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素选择。

　　3、业务期限

　　上述票据池业务的开展期限自董事会审议通过之日起一年，授权公司总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。

　　4、实施额度

　　公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展的业务额度不超过人民币80,000万元，即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币80,000万元，业务期限内，该额度可滚动使用。授权公司管理层根据公司及纳入合并报表范围的下属子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　　5、担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额授权公司管理层根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　　二、开展票据池业务的目的

　　1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。

　　2、公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，减少现金支付，降低财务成本，提升公司的整体资产质量。

　　3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

　　三、票据池业务的风险与风险控制

　　公司开展票据池业务，可能存在应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况，导致托收资金进入公司票据池专用保证金账户，这对公司资金的流动性有一定影响。

　　公司可以采用以新收票据入池来保证未到期票据额度的方法消除该影响，资金流动性风险可控。

　　四、独立董事及监事会意见

　　1、独立董事意见

　　经核查，公司目前经营情况良好，公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展票据池业务，可以将公司的票据统筹管理，有利于盘活公司票据资产，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展票据池业务。

　　2、监事会意见

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：为进一步提高公司的票据管理能力和资金使用效率，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟在2019年开展的票据池业务能有效优化流动资金管理和增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，同意公司及子公司开展票据池业务；在前述额度内，资金可以滚动使用。

　　五、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《公司第四届监事会第十六次会议决议》；

　　3、《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年三月二十六日

　　证券代码：002518              证券简称：科士达              公告编号：2019-015

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　关于使用自有资金购买短期理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司在保证日常经营运作的前提下，在不超过80,000万元的额度内使用自有资金择机购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效，具体内容如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过80,000万元自有资金购买短期理财产品，增加公司收益。

　　2、投资额度

　　公司使用不超过80,000万元自有资金购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司使用不超过80,000万元自有资金购买短期理财产品的投资行为不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》中的风险投资，投资的品种为中低风险短期理财产品，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段。

　　4、投资额度使用期限

　　自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　5、资金来源

　　资金来源为公司自有资金。

　　6、授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

　　7、信息披露

　　公司在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险：

　　（1）公司投资的短期理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择中低风险投资品种。不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

　　（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过80,000万元的自有资金购买短期理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

　　2、通过进行适度的中低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　五、独立董事、监事会对公司使用自有资金购买短期理财产品的意见

　　1、独立董事意见

　　经核查，公司目前财务状况稳健，在保证正常运营和资金安全的基础上，运用不超过80,000万元的自有资金购买短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司及纳入合并报表范围的下属子公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过80,000万元自有资金购买短期理财产品。

　　2、监事会意见

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为: 公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过80,000万元自有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过80,000万元的自有资金购买短期理财产品。

　　六、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《公司第四届监事会第十六次会议决议》；

　　3、《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年三月二十六日

　　证券代码：002518              证券简称：科士达              公告编号：2019-016

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意公司根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：

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　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并授权公司董事会办理相关工商备案手续。

　　特此公告。

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年三月二十六日

　　证券代码：002518              证券简称：科士达              公告编号：2019-017

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　（1）财务报表格式调整的会计政策

　　2018年6月15日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。

　　（2）新金融工具准则的会计政策

　　财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　（1）财务报表格式调整的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。

　　（2）新金融工具准则的会计政策

　　本次变更后，公司按照财政部2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　上述关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，其中，新金融准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。

　　本次会计政策变更已经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）财务报表格式调整的会计政策变更

　　根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款” 项目；

　　3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

　　9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

　　（二）新金融工具准则的会计政策变更

　　修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

　　1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　经审核，公司本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。董事会同意本次会计政策的变更。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，使公司的会计信息更加准确，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益。同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。

　　六、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《公司第四届监事会第十六次会议决议》；

　　3、《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告！

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十六日

　　证券代码：002518              证券简称：科士达              公告编号：2019-018

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张莉芝女士为公司证券事务代表，聘期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

　　一、张莉芝女士简历及基本情况

　　张莉芝女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。张莉芝女士毕业后先后任职于欣旺达电子科技股份有限公司、岭南生态文旅股份有限公司。2018年加入本公司，现任公司证券事务代表。张莉芝女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。张莉芝女士最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　张莉芝女士已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职资格。

　　二、联系方式

　　电话：0755-86168479

　　传真：0755-86169275

　　电子邮箱：zhanglz@kstar.com.cn

　　通讯地址：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园一栋四楼

　　特此公告。

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十六日

　　证券代码：002518              证券简称：科士达              公告编号：2019-020

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　关于举行2018年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年3月29日（星期五）下午15:00-17:00在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举行2018年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景﹒路演天下”（http:// rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘程宇先生、董事会秘书范涛先生、财务负责人姚丽娟女士、副总经理兼研发总监杨戈戈先生、独立董事彭建春先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年三月二十六日  　　证券代码：002518                                     证券简称：科士达                                     公告编号：2019-011

　　深圳科士达科技股份有限公司