一、重要提示

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

　　3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　4、非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务

　　公司主营业务是数字电视智能盒子终端和软件系统与平台的研发、制造、销售及运营与服务，主要面向运营商（国内广电、国内三大通信、全球海外Pay-TV及Android TV生态等）和国内B2C、海外B2B2C的零售渠道市场；同时，公司全面进入智能接入网终端，家庭互联、物联网终端产品及汽车智能电子领域，致力于打造“家庭客厅”及汽车“移动客厅”智慧互联网+生活。公司在数字智能终端方面有着较为完整的产品、系统、平台并实施运营与服务，主要数字智能网络机顶盒包括：4K超高清、IPTV+OTT，互联网OTT、IPTV、智能互联融合型，DVB有线高清双向互动、有线数字、地面数字、直播卫星等机顶盒；主要智能接入网终端及家庭互联、物联网终端包括：智能网关、ONU、EPON、GPON、Cable Modem、Wi-Fi路由、CATV光机、EOC、C-Docsis、Smart Home等产品。随着融合网络接入、互联、物联、AI、PVR、4K、音响、投影、K歌、智能语音、会议等功能的融合，智慧家庭生态产品及体系越来越多地向智能化、平台化、系统化以及生态化、交互化、多样化发展。于国内B2B广电市场，公司拥有支撑广电网络有线电视IP、OTT或DVB+OTT业务运营的平台系统，包括IP化视频业务运营平台（含运营支持、媒资管理、智能EPG、OTA升级、CDN分发、多屏互动、应用商店、个人云空间、统一内容管理、统一门户管理、智能广告管理、大数据分析等）、运营商Wi-Fi增值服务运营管理平台、电商业务导流平台等。于全球海外市场，基于带宽网络IP化转型步伐的加快，以及AI人工智能趋势的到来，Google主导的Android TV生态系统结合丰富的高清内容，IPTV、DVB+OTT、OTT+等基于Android生态系统的新型运营服务需求应运而生，公司重点投入Android生态系统系列新产品的研、产、销，建立与Google和Netflix的全球战略合作伙伴关系。于B2C零售市场，随着创维2C自主品牌布局的进一步深化，基于快速增长的激活用户数量，公司积极开展自主OTT云平台的运营与服务，利用大数据平台有效支撑OTT用户的精细化运营，涉及VIP会员、内容、贴片广告与开机广告，应用分发、应用商店、教育、购物、娱乐等运营服务。创维数字以“智慧家庭入口级”智慧生态系列为突破口，进一步丰富智慧家庭的应用与服务生态，“入口、连接、服务”实现智慧家庭生态链全方位的深度布局。

　　基于汽车智能驾驶、仪表数字化及新能源汽车趋势，公司也重点布局研发、制造、销售汽车电子前装智能系统，包括：智能中控（含导航）系统、行车记录仪、智能后视镜、数字液晶仪表系统及智能汽车辅助驾驶系统与平台，打造汽车智能驾驶舱。目前重点服务于国内自主品牌车厂及国内合资品牌车厂的前装项目，如：长江新能源、海马新能源、东风雷诺、江铃、江淮、神龙、奇瑞、南京金龙、汉腾、宝沃等。

　　智能制造业务，公司旗下创维液晶器件从事中小尺寸显示模组（含OLED模组）、LED灯条、POS机、光学膜片的研发、生产、销售业务及移动通信手机SMT及整机制造业务等，目前合作中的品牌客户主要有三星、中兴、OPPO、京东方BOE、LG、冠捷、闻泰、传音、华勤、龙旗、和辉、大疆创新、优博讯、联迪、惠尔丰等。同时，公司积极拓展专显、商显、平板、手表等非手机类中小尺寸产品业务，TV、车载、电子标牌等显示类产品业务，白电、广告灯箱等非显示类产品业务。

　　公司智能终端产品业务流程主要包括：需求规划、产品研发、产品定义、原材料采购、生产制造、销售及售后、运营服务等环节。公司根据运营商和终端客户的需求，自行设计智能终端方案、软件及系统并集成或移植其他相关软件系统，采购芯片等原材料，通过自主生产和委托代工相结合的方式，订单零库存模式制造生产，以招投标或零售方式将数字盒子终端及智能接入网终端等产品销售给数字电视的运营商、经销商、终端用户。

　　（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点

　　基于硬件+平台+内容+服务的智慧家庭生态体系，机顶盒已不仅仅承担数字电视视频解码功能，如今的数字智能盒子已在陆续融合高级视频功能、无线Wi-Fi路由、智能网络接入、智能网关、4K、HDR、3D、PVR、AI、音响、投影等诸多功能，并向网络智能化、业务多样化、运营智慧化、平台生态化发展。其一，围绕智能家居及互联，智能盒子开始融合远近场的语音技术，结合手机端语音交互或微信互动实现智能互联，智能盒子开始承载家庭交互入口的功能；其二，以智能盒子为中心，集成家居网关功能，通过摄像头、传感器的动作捕捉及姿态识别以及智能门锁等安防家居设备，智能盒子串联起家庭生活场景信息，进行深度化的场景感知并自动做出响应动作，智能盒子开始承载智能感知入口的功能；其三，智能盒子整合互联网视频及音频内容，通过AI云平台链接资讯、新闻及各种有声资讯，通过大数据平台智能推荐及呈现，内容、设备、状态、用户行为、场景得以串联融合、智能呈现，智能盒子日益成为家庭信息汇聚及生态平台。

　　根据Grand View Research的数据，2022年全球数字盒子市场需求量将达到3.37亿台，维持稳定增长的态势。

　　■

　　数据来源:Grand View Research

　　面对国内电信IPTV、网络视频的冲击，我国广电网络运营商正向深入挖掘用户收视需求、提升服务竞争能力的方向发展，加强网络IP化、积极部署4K业务，发力特色服务，拓展DVB+OTT、集客业务（雪亮工程、天网工程、公共Wi-Fi、智慧医疗、智慧政务、党政视频会议）等新业态。2018年8月国家广电总局发布了《4K超高清电视技术应用实施指南（2018版）》，中央电视台4K超高清频道正式开播，体现出4K产业正在驶入快车道。4K产业链中，4K终端的发展领先于其他环节。我国有线电视行业4K超高清机顶盒市场空间将快速释放。

　　数字经济正影响和改变着人们的生活方式和消费习惯，推动着经济转型和社会进步。随着国内三大通信运营商提速降费政策的进一步实施，流量增加难以扭转流量价值下降的消极影响，运营商ARPU值下降已经成为不可逆转的趋势。5G浪潮下，人与人、人与物、人与媒体互联互通的“万物互联”时代即将到来，三大通信运营商纷纷发力家庭物联网和智慧家庭产业布局，大力实施数字家庭工程。创维数字与三大通信运营商建立和保持战略合作伙伴关系，共同探索以用户价值为导向，以市场需求为中心，以场景与应用的融合为切入点的产品与服务新业态。其一，智能接入光通讯终端；其二，智能多媒体信息中心；其三，泛智能终端设备，利用运营商“+N”战略的市场契机，建设符合客户需要的运营商渠道智能家居生态。

　　从全球数字盒子产业十多年的发展、创新、变革的视角，全球数字盒子行业仍处于数字化、融合性的阶段，且在智能化、多功能不断迭代中演进，世界各国、各地区处于不同的发展阶段，各运营商及C端用户对数字盒子的功能需求不一，行业并不存在明显的周期性特点。

　　汽车行业往“四化”方向（电动化、智能化、网联化、共享化）发展的趋势愈发显著，未来5G通讯和物联网背景下，智联汽车将是5G硬件技术、消费、应用与互联网的结合处，车载智能产品集成度越来越高，智能驾驶舱功能日趋丰富，汽车驾驶智能中控系统、数字仪表盘系统、辅助驾驶系统、车载娱乐及舒适系统等需求不断增强；随着自动驾驶及辅助驾驶的发展，基于汽车驾驶安全及安全辅助产品的需求也越来越旺盛，汽车智能电子面临长期向好发展的好时机。

　　智能手机及光显行业均已进入成熟发展阶段，基于普及率提升及新功能驱动下降等因素影响，2018年全球手机市场需求及出货量下滑。据市场研究公司Counterpoint的报告，2018年全球智能手机出货量下降4%。基于中小尺寸模组未来从LCD转向AMOLED、柔性OLED，公司旗下液晶器件手机模组基于前期技术投入与积累，在抓住手机模组新技术、新业务及提高市占率的同时，也已经在拓展专显、商显、平板等模组领域及TV、车载、电子标牌等显示模组的市场。基于柔性显示、5G通讯等，全球智能手机未来的需求会面临更多新机遇的同时，非手机类显示模组业务前景也十分广阔。

　　（三）公司所处的行业地位

　　公司成立于2002年，是国内较早从事数字电视智能盒子终端研究、开发、设计、制造以及销售的国家高新技术企业，基于格兰研究等数据，在国内广电运营商市场占有率、国内OTT智能终端市场销量、国内有线4K机顶盒销量、国内三大通信运营商IPTV+OTT销量、中国企业出口海外销量，整体在国内遥遥领先。公司推行研发、生产、营销的国际化战略，机顶盒产品行销全球，公司是国内数字智能盒子行业的龙头企业，整体规模居于全球机顶盒行业前列。

　　公司目前在汽车智能电子领域属于稳步发展阶段，已经进入汽车前装业务。公司已在十余家国内自主品牌与合资品牌的汽车厂家前装项目中获得前装供应商一级代码，并已经实现批量供货，也在积极布局车载智能显示触控系统，目前前装车厂及核心项目数量也在不断拓展中。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司产品销量、市场覆盖率、市场占有率及运营服务收入均实现较大增长，公司的竞争优势及规模优势进一步增强，公司实现营业收入776，261.65万元，同比增长7.02%；基于全要素成本优化和外汇风险管控政策的有效实施，公司实现净利润31，616.78万元，同比增长231.95%。公司相关业务经营情况概述如下：

　　（一）智能终端业务

　　1、国内广电网络运营商市场

　　报告期内，广电运营商市场实现营业收入17.29亿元，覆盖533家广电网络运营商客户。围绕广电网络运营商4K超高清及光网络改造的升级需求，以及紧抓智慧广电建设的战略契机，公司加大市场智能4K超高清盒子及ONU、PON、网关等广电产品布局的广度和深度，推动智能家居、物联网和安防工程等智慧家庭应用场景搭建以及雪亮工程、智慧旅游和智慧城市等政企业务开展。报告期内，公司数字智能盒子终端在国内广电533家运营商实现销售。智能接入网终端Cable Modem、ONU、CATV光机、PON、EOC、家庭智能网关等产品在贵州、广东、江苏、安徽、福建、湖北、辽宁等省、地市级广电中标；PON产品市场覆盖面进一步扩大，新增吉林、广西市场突破，完成中标及开发出货；贵州省网GPON+OTT产品自主软硬件开发完成并批量出货，引领广电光纤入户风向标。在2018年整体物料成本上升情况下，通过推进供应链和研发融合、量产降成本以及新产品推广和需求归一化策略，优化产品毛利，毛利率同比提升。根据格兰研究数据，公司整体国内广电数字电视盒子连续十一年市场占有率第一。

　　2、国内三大通信运营商市场

　　报告期内，三大通信运营商市场实现营业收入24.06亿元。随着互联网、物联网以及在线化、数据化等运营与应用的进一步推进，“宽带中国”战略持续发展，公司紧抓大数据、云计算、物联网、人工智能产业化历史机遇，把握三大通信运营商积极布局新兴数字化领域和大力发展数字家庭与物联网等战略布局的契机，基于多年自主研发与技术优势，加强智能接入设备、智能组网终端的差异化产品设计及加大市场布局，也基于IPTV、IPTV+OTT、OTT、PON、接入设备、智能网关、智能组网产品等智能终端产品，在运营商集团总公司集采中标，并落地省份；同时，加强各省、地市，乃至县级客户的分销能力，报告期内与三大通信运营商的80家省、地市级运营商实现销售。公司成为中国联通智能网关核心供应商；成为中国移动智能网关产品合格供应商，成为中国移动集团数字家庭联盟战略合作伙伴。公司智能终端产品的市场覆盖率分别达到：中国电信100%；中国移动60%；中国联通70%。

　　3、国内自主品牌互联网OTT智能盒子零售市场

　　报告期内，创维2C自主品牌布局的进一步深化，创维轻奢型智能品牌“小湃”目前已推出电视盒子、智能投影仪、智能音响等产品，成为备受消费者喜爱和信赖的年轻科技潮品。在线下销售渠道，基于21家省级代理，31家地级代理，365家二级分销商，渠道深入国内三、四线城市，并延伸至部分乡镇；线下渠道OTT智能终端销量维持行业内第一。同时，基于自营及分销，京东、天猫等线上渠道销售，线上京东平台销量跃居行业第二，创维自主品牌整体互联网OTT智能终端零售销量居于行业前三甲。

　　4、全球海外市场

　　基于海外各国政府数字化项目的持续推进、数字盒子技术的迭代更新以及宽带信息化浪潮的到来，在2018年动荡的国际政治环境和严峻的国际贸易形势下，公司守疆拓土、精耕细作，报告期内实现Pay-TV、Android TV、OTT智能盒子终端和PON宽带接入网产品的销售，海外市场实现营业收入22.96亿元。公司重视重点战略客户的深耕培育和产业联盟的整合协作，报告期内公司成为Google和Netflix全球战略合作伙伴，转型为AndroidTV第一品牌，建立了业界最强大的产业联盟，与芯片厂家和CA公司建立和保持广泛的合作关系。报告期内全球海外市场，（1）公司于亚、非、拉等传统优势市场地位稳固，市场份额进一步提升，成为非洲顶级运营商Multichoice的独家供应商；（2）在欧洲市场，公司子公司Strong集团基于B2B2C模式，在法国、德国、奥地利、意大利、丹麦、乌克兰、克罗地亚、捷克、瑞典子公司实现销售收入。与此同时，Strong集团B2B业务取得突破，中标欧洲一线运营商MTS AndroidTV项目，进入欧洲一级电信运营商短名单；（3）英国Caldero Limited国际化精英团队已逐步转型为针对全球一线运营商的专业售前和项目交付的高端业务团队，与总部合作合力形成，新增印度和墨西哥一级运营商项目；（4）公司在墨西哥、印度、南非、马来西亚子公司运营保持良好态势，成为公司实现海外本地化生产、供应、交付及售后的重要触手，公司全球化布局及客户服务能力进一步加强。

　　（二）汽车智能电子业务

　　报告期内，在我国乘用车市场行业景气度下行态势下，公司汽车智能电子业务逆水行舟、迎难而上，获得奇瑞、海马新能源、华晨、江铃新能源、汉腾、宝沃、北汽银翔、江铃控股8家车厂前装供应商代码，进入主流车厂体系，同时获得包括数字液晶仪表、中控导航、流媒体后视镜、记录仪等核心产品的20多个车型前装项目，实现营业收入1.82亿元，同比增长102.66%。近期，公司进入中国移动集采项目，进入中移智行，并实现首次出货，为后续公司业绩增长打下基础。

　　（三）智能制造业务

　　报告期内，公司旗下创维液晶器件光电显示器件的智能制造业务实现营业收入8.47亿元，同比下降16.98%，下降原因系基于普及率提升及新功能驱动下降等因素影响，全球智能手机市场需求及出货量与去年同期相比下滑。公司中小尺寸LCD显示模组、OLED显示模组、POS机等业务持续稳定发展，更积极拓展专显、商显、平板、手表等中小尺寸产品业务，TV、车载、电子标牌等LB、LCM显示类产品业务，白电、广告灯箱等LED指示板、LB非显示类产品业务。2018年，公司正式与全球领先手机方案提供商闻泰通讯股份有限公司启动ODM和整机项目方面的合作，并发展了传音、华勤、龙旗等战略客户；正式与全球液晶显示主控板卡市占率第一的方案公司——广州视源股份有限公司开始合作；与和辉合作OLED OEM加工项目，完成了生产工艺及量产的推广，为进入OLED模组生产领域打下基础；中小尺寸非手机类项目逐渐量产，POS机项目在优博讯、联迪、惠尔丰等客户端逐步成为主力供应商；自主开发CSP机种在LG客户端完成认证，获得TPV外销产品供应资质，海外机种实现量产。

　　（四）增值服务与运营业务

　　报告期内，公司用户增值服务与运营各板块取得稳步增长。（1）互联网OTT用户增值服务运营平台。公司基于自主OTT全媒资运营后台与管理系统、会员账号系统、配套盒子终端软件等，开展OTT用户的增值服务运营，全年共策划内容专题、特色MiniLauncher等累计达1300个，运营形式极大丰富，运营用户数量及运营效率大幅提升，2018年12月全媒资月付费用户数同比增长超10倍，截至报告期末累计注册用户数较去年末增长18倍。报告期内公司VIP会员收入、贴片广告收入、开机广告收入、APP应用分发收入、购物商城收入等合计同比大幅增长；（2）互联网+Wi-Fi增值服务运营平台。公司着力推进运营商智慧医疗、酒店数字客房、公共Wi-Fi等集客运营业务，报告期内于全国自建成并运营100家医院Wi-Fi网络覆盖，运营Wi-FiAP数量近1万只；于河北、重庆、内蒙古实现合并运营第三方已建成公共区Wi-Fi网络，纳入第三方AP约5千只；基于Wi-Fi网络覆盖的公众号推广、导流、自营、代运营及Portal页面广告等业务稳步发展。报告期内，流量运营场景更趋于丰富，流量变现能力更趋于稳定，整体形成Wi-Fi用户流量获取、流量导流、流量变现的闭环。（3）家庭管家式O2O上门服务平台。①运营商业务捷报频传，与中国移动“移动快修”顺畅运行，中标中国移动通信集团终端有限公司多项服务类业务，业务范围涵盖配件供应、智能门锁安装与服务、车载产品安装、彩电上门安装及维护等；②B2B2C业务方兴未艾，承接优必选机器人上门服务业务，打造全能型智能产品服务管家的行业影响力；③海外服务网络进一步优化，南非、印度、马来西亚服务子公司持续盈利。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期归属于上市普通股股东的净利润总额较上期增加2.34亿元，增长247.64%，主要原因是：(1)国内三大通信运营商、国内广电网络运营商等市场占有率、覆盖率提升以及宽带接入、智能网关等新产品带来公司市场规模及主营业务收入的增长;(2)基于产业联盟、战略合作及内部供应链与研发的深度融合、需求归一化和新产品推广，提升了毛利率。另，报告期内公司主动、及时关注国际外汇汇率变化，基于外汇风险预警系统及措施，降低了汇率波动对公司的不利影响。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司2018年1月1日起采用财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称〈新金融工具准则〉），变更后的会计政策详见第十一节、附注四。

　　（1）执行新收入准则对本公司的影响

　　新收入准则要求首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2018年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数分析是否进行调整；对于最早可比期间期初之前或2018年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间应分摊的交易价格。

　　执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　单位：元

　　■

　　于2018年1月1日，本公司为履行机顶盒产品租赁合同所发生的成本，在符合新收入准则相关规定下将其作为合同履约成本单独确认为一项资产，由于本公司与客户签订的产品租赁合同期限较长，根据初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，由原长期待摊费用重分类至其他非流动资产，同时对于确认的合同履约成本，采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。变更日将原计入长期待摊费用85，605，597.84元调整至其他非流动资产。

　　于2018年1月1日，本公司因预收客户支付的对价而负有向客户转让商品或提供服务的履约义务，根据新收入准则相关规定将预收款项重分类列示为合同负债，其中预计1年以上结转的款项列报为其他非流动负债。变更日将原计入预收款项的92，001，421.38元根据流动性分别调整69，988，052.01元计入合同负债和调整22，013，369.37元计入其他非流动负债。

　　（2）执行新金融工具准则对本公司的影响

　　于2018年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2018年 1月1日留存收益或其他综合收益。

　　执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　单位：元

　　■

　　于2018年1月1日，本公司根据新金融工具准则相关规定，对应收票据及应收账款、其他应收款按预期信用损失模型重新计量了金融资产减值的影响，主要是对超过一年以上未发生交易且根据客户实质判断为预期信用风险较高的客户以及针对购买保险在合同偿付比例之外的客户，重新考虑并计量了减值影响，其中应收票据及应收账款补提了30，276，163.86元的信用减值损失，其他应收款补提了186，576.09元的信用减值损失。同时，因期初追溯调整补提的信用减值损失，相应调增了递延所得税资产4，277，728.89元，调减了盈余公积2，424，046.37元、冲减了未分配利润23，563，009.63元和冲减少数股东权益197，955.06元。

　　于2018年1月1日，公司将原账面价值10，000，000.00元的以前年度被分类为可供出售金融资产的权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，根据管理层预期持有的时间超过一年以上将其列报为其他非流动金融资产，并根据变更日该金融资产的公允价值重新计量，确认其他非流动金融资产为12，025，000.00元。因期初追溯调整金融工具公允价值，相应调增了递延所得税负债303，750.00元和调增未分配利润1，721，250.00元。

　　（3）列报格式变更及执行新收入准则、新金融工具准则对本公司的汇总影响

　　单位：元

　　■

　　注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

　　可供出售金融资产中，账面价值为4，500，000.00元的以前年度被划分为可供出售金融资产的股权投资，原不具有控制、共同控制或重大影响，但因公司经营策略调整，派出人员参与其公司决策，能够对被投资单位构成重大影响，故自2018年1月1日起将其列报为长期股权投资并采用权益法核算，因改按权益法核算根据企业会计准则相关规定调整计入2018年当期损益。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、广州创维汽车智能有限公司于2018年5月16日完成新设并纳入合并范围；

　　2、IDIGITAL ELECTRONICS SDN.BHD于2018年5月22日完成新设并纳入合并范围；

　　3、北京创维汽车智能科技有限公司于2018年12月12日完成新设并纳入合并范围；

　　4、遂宁创维光电科技有限公司于2018年12月3日完成新设并纳入合并范围；

　　5、(株)创维智能汽车韩国研究院于2018年8月27日完成新设并纳入合并范围；

　　6、公司控股子公司北京创维海通数字技术有限公司原持有贵州盘云数字网络科技有限公司51%股权，2018年该子公司因公司经营策略调整予以注销清算。

　　证券代码：000810     证券简称：创维数字   公告编号：2019-015

　　创维数字股份有限公司

　　第十届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十届董事会第十二次会议于2019年3月22日以现场表决方式召开，会议通知于2019年3月15日以电话、电子邮件形式通知各董事。公司9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事会工作报告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》

　　《2018年年度报告》全文的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2018年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　2018年利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司股东回报规划的有关规定。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的公司承诺利润实现情况的议案》

　　2018年度，依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2019]001727号《关于创维液晶器件（深圳）有限公司2016至2018年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》，置入资产2018年度实现扣除非经常性损益后的净利润为3,738.50万元，与置入资产扣非后的净利润业绩承诺数8,745.00万元相比较少5,006.50万元，未能实现业绩承诺，需按照《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，由创维液晶器件（深圳）有限公司原股东创维液晶科技有限公司对上市公司进行股份补偿。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的公司承诺利润实现情况的专项说明》

　　关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于回购创维液晶器件（深圳）有限公司2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》

　　创维液晶器件（深圳）有限公司2018年度实现扣除非经常性损益后的净利润为3,738.50万元，未能实现业绩承诺，其原股东创维液晶科技有限公司需按照《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》对上市公司进行股份补偿，涉及股份数量为13,971,152股，同时其原股东创维液晶科技有限公司需返还上市公司2016年度现金分红股利1,536,826.72元（含税）。该事项经股东大会审议通过后，公司董事会将在可转换公司债券发行并上市交易后以壹元总价款回购注销所涉股份，办理相关股份回购及注销事宜。该次回购注销所涉股份不具有可转债优先配售权。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购创维液晶器件（深圳）有限公司2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的公告》

　　关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　九、审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》

　　公司职员薛涛等40名人员为公司限制性股票股权激励对象，因个人原因现已经离职并与旗下子公司解除了劳动合同，同意回购注销上述40名人员持有的已获授但尚未解锁的1,194,000股限制性股票，回购价格为相应的授予价格，即首次授予的限制性股票价格5.61元/股或预留限制性股票授予价格4.66元/股。

　　该事项经股东大会审议通过后，公司董事会将在可转换公司债券发行及上市交易后回购注销所涉股份，办理相关股份回购及注销事宜。该次回购注销所涉股份不具有可转债优先配售权。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　十、审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计情况的议案》

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年日常关联交易预计情况的公告》。

　　关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整为子公司提供担保额度及期限的公告》。

　　表决情况：9赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜并修订〈公司章程〉的议案》

　　根据最新修订的《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求并结合公司业务发展的需要，为保证离职员工限制性股票1,194,000股回购事宜及未完成2018年度业绩承诺之创维液晶器件（深圳）有限公司原股东创维液晶科技有限公司所持13,971,152股补偿股份回购、注销事宜顺利实施，特提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销相关事宜，包括但不限于设立回购账户、支付对价、办理注销手续等。

　　提请股东大会同意在回购股份的注销手续办理完成后按照如下方案修订《公司章程》，并授权公司董事会办理相关工商变更登记手续，具体修改如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　十三、审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期外汇交易的公告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过了《关于制定〈风险管理制度〉的议案》

　　为了进一步规范公司的风险管理及相关信息披露行为，防范公司各类风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年）》等相关规定等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《创维数字股份有限公司风险管理制度》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过了《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对创维集团财务有限公司风险持续评估报告的公告》。

　　关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　公司根据业务发展需要，拟向下述商业银行申请综合授信额度，并授权公司总经理施驰先生签署公司申请办理上述业务的相关文件，具体授信额度、期限及贷款利率以签订的授信协议为准。

　　■

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　根据大华会计师事务所2018年度工作情况，并经公司董事会审计委员会及公司董事会审议，认为：大华会计师事务所严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关审计的法律、法规，拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东大会续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期为一年。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十八、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司前次募集资金使用情况的报告的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十九、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》

　　大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华核字[2019]001669号《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　本次董事会部分议案尚需通过股东大会审议，本次董事会同意于2019年4月23日（星期二）在深圳市南山区创维大厦A座13楼新闻中心召开2018年年度股东大会。本次会议采用现场投票结合网络投票的表决方式。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　创维数字股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十六日

　　(下转B064版)

　　证券代码：000810                               证券简称：创维数字                                 公告编号：2019-017