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　　崇达技术股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予完成公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据2019年2月15日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予预留限制性股票的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于近日完成了《深圳市崇达电路技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）所涉及到的限制性股票的预留授予登记工作，向35名激励对象授予了204.30万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

　　一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

　　1、公司2018年3月28日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈深圳市崇达技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，公司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

　　2、2018年3月30日至2018年4月11日期间，公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。2018年4月12日，公司召开第三届监事会第十次会议，监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。

　　3、2018年4月19日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于〈深圳市崇达技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市崇达技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司对内幕信息知情人和激励对象在公司2018年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人和激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

　　4、2018年5月23日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《关于公司2018年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》。

　　5、2018年6月6日，本次激励计划首次授予的限制性股票在深圳证券交易所上市。公司向113名激励对象授予了975.4万股限制性股票。

　　6、2019年2月15日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　二、本次预留限制性股票的授予情况

　　1、授予日：2019年2月15日

　　2、授予价格：7.28元/股

　　3、授予数量：204.30万股

　　4、授予人数：35人

　　5、授予股票的来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

　　6、相关股份限售期安排的说明：本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予日起12个月、24个月、36个月

　　7、授予预留限制性股票具体分配情况如下：

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　　注：1、以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

　　三、授予股份认购资金的验资情况

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月12日出具了《验资报告》瑞华验字【2019】48260001号：经我们审验，截至2019年3月12日止，贵公司已收到赵金秋等35位激励对象以货币缴纳的出资合计人民币14,873,040.00元，于2019年3月11日至2019年3月12日分多次缴存本公司在工商银行深圳福永银行开立的人民币专用账户4000022729201714818账号内，其中2,043,000.00元作为注册资本，12,830,040.00元作为资本公积。增资后注册资本总额为人民币833,297,520.00元。

　　四、关于本次授予的激励对象、限制性股票数量与前次经董事会审议情况一致性的说明

　　公司本次预留限制性股票授予所涉及激励对象中，激励对象刘关寿、王锐因个人原因自愿放弃认购公司向其授予的20.3万股预留限制性股票。因此公司本次激励计划预留授予权益的激励对象由37人调整为35人，预留授予限制性股票数量由224.6万股调整为204.30万股。除上述差异外，公司预留授予权益的各项事宜均与第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议及公告情况一致。

　　五、授予股份的上市日期

　　本次限制性股票授予日为2019年2月15日，授予股份的上市日期为2019年3月26日。

　　六、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

　　公司董事未参与本次激励计划，经公司自查，参与激励的高级管理人员赵金秋先生，在授予日前6个月未有买卖公司股票的情况。

　　七、股本结构变动情况

　　本次限制性股票授予完成后，公司股本结构变化如下：

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　　注：本次变动前股本数据来源于中国证券登记结算有限责任公司下发的公司2019年3月20日股本结构表。

　　八、对公司每股收益的影响

　　本次限制性股票授予完成后，按新股本833,297,738股为基数，公司2018年度全面摊薄每股收益为0.67元/股。

　　九、本次授予限制性股票所筹集资金的使用计划

　　本次授予激励对象限制性股票所筹集的资金将用于补充公司流动资金。

　　十、激励对象缴纳个人所得税的资金安排

　　激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保及反担保。

　　十一、本次股权激励实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

　　十二、公司实际控制人股权比例变动情况

　　本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由831,254,738股增至833,297,738股，导致公司实际控制人持股比例发生变动。授予股权激励限制性股票前，公司控股股东、实际控制人姜雪飞先生持有公司59.81%的股权，授予完成后持有59.67%的股权。

　　本次授予不会导致公司实际控制人发生变化。

　　特此公告。

　　崇达技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二零一九年三月二十五日

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　　崇达技术股份有限公司

　　关于可转债转股价格调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　调整前“崇达转债”转股价格：15.11元/股

　　调整后“崇达转债”转股价格：15.09元/股

　　转股价格调整起始日期：2019年3月26日

　　崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年12月15日向社会公开发行了800万张可转换公司债券(债券简称：崇达转债，债券代码：128027)，根据《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，崇达转债在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

　　其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

　　即：P1=[15.11元/股+7.28元/股×(2,043,000股÷831,254,738股)]/(1+2,043,000股÷831,254,738股)=15.09元/股

　　注：上述公式以公司2019年3月20日总股本为基准测算。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

　　公司股权激励限制性股票已完成登记并将于2019年3月26日上市，本次预留限制性股票激励授予实际登记人数为35位，对应授予限制性股票204.30万股。根据上述规定，崇达转债的转股价将由原15.11元/股调整为15.09元/股，调整后的转股价格自2019年3月26日起生效。

　　特此公告。

　　崇达技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二零一九年三月二十五日