证券代码：002622         证券简称：融钰集团     公告编号：2019-022

　　融钰集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次临时会议于2019年3月24日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议已于2019年3月22日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事 6 名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　经审议同意聘任陆璐女士为公司总裁。任期为本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。陆璐女士简历请见附件。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司总裁的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任陆璐女士为公司总裁。《融钰集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年3月25日公告。

　　《关于聘任公司总裁的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年3月25日公告。

　　二、审议通过《关于注销全资孙公司的议案》

　　表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票；

　　表决结果：通过。

　　鉴于目前公司全资孙公司上海蓝都投资管理有限公司（以下简称“上海蓝都）自取得营业执照后存在未完全开展经营业务且未产生实质收益的情况，为进一步优化资产结构，降低管理成本，完善内控体系，提高运营效率和管控能力，同意注销全资孙公司上海蓝都，并授权公司董事长或其授权代表办理清算、注销等相关事宜。

　　《关于注销全资孙公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年3月25日公告。

　　《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年3月25日公告。

　　三、备查文件

　　1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十四次临时会议决议》；

　　2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　融钰集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十四日

　　附件：

　　陆璐

　　女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，中山大学工商管理硕士。曾任华中融资租赁有限公司总裁，全面管理华中融资租赁有限公司。近十年曾分别在中国民生银行广州分行，海通恒信国际租赁有限公司任职。

　　陆璐女士符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，陆璐女士不属于“失信被执行人”，未持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。陆璐女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陆璐女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　证券代码：002622         证券简称：融钰集团       公告编号：2019-023

　　融钰集团股份有限公司

　　关于聘任公司总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月24日召开第四届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任陆璐女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，认为：陆璐女士符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《中华人民共和国公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。陆璐女士的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。综上所述，我们同意聘任陆璐女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 

　　陆璐女士简历如下：

　　陆璐，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，中山大学工商管理硕士。曾任华中融资租赁有限公司总裁，全面管理华中融资租赁有限公司。近十年曾分别在中国民生银行广州分行，海通恒信国际租赁有限公司任职。

　　陆璐女士符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，陆璐女士不属于“失信被执行人”，未持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。陆璐女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陆璐女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　特此公告。

　　融钰集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十四日

　　证券代码：002622         证券简称：融钰集团        公告编号：2019-024

　　融钰集团股份有限公司

　　关于注销全资孙公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月24日召开第四届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》，同意注销公司全资孙公司上海蓝都投资管理有限公司（以下简称“上海蓝都”），并授权公司董事长或其授权代表办理清算、注销等相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议；本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

　　一、拟注销公司的基本情况

　　公司名称：上海蓝都投资管理有限公司

　　统一社会信用代码：91310230082089351R

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：上海市崇明区新村乡耀洲路741号1幢445室(上海新村经济小区)

　　法定代表人：高鹏宇

　　成立日期：2013年11月15日

　　营业期限：2013年11月15日 至 无固定期限

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：公司全资子公司融钰创新投资（深圳）有限公司持有上海蓝都100%股权。

　　主要财务数据(未经审计)：截至2018年12月31日，上海蓝都总资产1,058.52万元，净资产1,051.60万元；2018年度营业收入0元，净利润-202.39万元。

　　截至2019年2月28日，上海蓝都总资产994.81万元，净资产992.30万元；2019年1-2月营业收入0元，净利润-261.69万元。

　　二、本次注销的原因和对公司的影响

　　鉴于目前公司全资孙公司上海蓝都自取得营业执照后存在未完全开展经营业务且未产生实质收益的情况，为进一步优化资产结构，降低管理成本，完善内控体系，提高运营效率和管控能力，公司拟对上述上海蓝都进行清算注销处置。

　　本次注销事项有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不会对公司业务发展及经营成果产生实质影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、独立董事的独立意见

　　我们认为本次公司注销全资孙公司上海蓝都事项的相关审议、表决等程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司未来的发展规划。

　　因此，我们同意注销公司全资孙公司上海蓝都投资管理有限公司。

　　四、备查文件

　　1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十四次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　融钰集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十四日