证券代码：603866         证券简称：桃李面包      公告编号：2019-036

　　桃李面包股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2019年3月20日以通讯方式送达全体董事，会议于2019年3月23日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴志刚主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案之决议有效期的议案》

　　公司于2018年11月29日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》等相关议案。根据现行的审核监管政策，董事会拟将此次公开发行可转换公司债券发行方案之决议有效期变更为“公司本次公开发行可转换公司债券方案决议的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算”，不再设置自动顺延条款。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事发表了相关的独立意见。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2019年3月25日

　　证券代码：603866       证券简称：桃李面包      公告编号：2018-037

　　桃李面包股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2019年3月20日以通讯方式送达全体监事，会议于2019年3月23日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席关立新召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案之决议有效期的议案》

　　根据现行的审核监管政策，公司拟将此次公开发行可转换公司债券发行方案之决议有效期变更为“公司本次公开发行可转换公司债券方案决议的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算”，不再设置自动顺延条款。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司监事会

　　2019年3月25日

　　证券代码：603866    证券简称：桃李面包    公告编号：2019-038

　　桃李面包股份有限公司

　　关于2018年年度股东大会增加

　　临时提案的公告

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　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2018年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2019年4月11日

　　3. 股权登记日

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　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：吴志刚、吴学群、吴学亮、盛雅莉、吴学东

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2019年3月21日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有73.83%股份的股东吴志刚、吴学群、吴学亮、盛雅莉、吴学东，在2019年3月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　审议《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案之决议有效期的议案》

　　公司于2018年11月29日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》等相关议案。根据现行的审核监管政策，拟将此次公开发行可转换公司债券发行方案之决议有效期变更为“公司本次公开发行可转换公司债券方案决议的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算”，不再设置自动顺延条款。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2019年3月21日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年4月11日14 点 00分

　　召开地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月11日

　　至2019年4月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-14、16-18已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司于2019年3月20日和2019年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　议案15已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，详见公司于2019年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：14、15

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8.00、9、10、11、13、14、15、16、17、18

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9、14

　　应回避表决的关联股东名称：吴志刚、吴学群、吴学亮、吴学东、盛龙、宋长发、黄宇、刘澄清、吴非、林元、冯国胜、杨勇、李云辉、王宏艳、刘爽、吕娜、盖振利、李晓龙、盖秀兰、徐鑫、宋其炽、杨雷、富满昌、刘大明、滕飞、于麒子、韩德全、林基春、王海涛、刘建松、张志兵、于庆阳、孙志刚、费智慧、肖虎、祁冉、高原、王福亮、陈晨、张海洋、王君、孙一、祝胜鑫、惠文成、刘秀芹、金库、肖蜀岩、李燕、黄岩、栾宏宇、于海相、李文波、陈林、周伟星、周大燕、陈雪冬、蒙明安、张继增、鞠德君、刘天华、郑彤、蔡广强、朱述华、李卉、李妍、王继印、曲慧、关立新、张银安、孙颖。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2019年3月25日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　桃李面包股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。