一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的  审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2018年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币1,241,559千元，本公司按香港会计准则编制的的会计报表年度利润为人民币1,229,354千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的50%以上，故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币1,241,559千元和人民币1,229,354千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2018年度可供股东分配的利润为人民币1,229,354千元。公司建议以公司总股本1,658,610,000股为基数，每10股派现金股息人民币2.5元（含税），共计派发股利人民币414,652.50千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　安徽皖通高速公路股份有限公司（“本公司”）于1996年8月15日在中华人民共和国（“中国”）安徽省注册成立，目前注册资本为人民币165,861万元。

　　本公司主要从事收费公路之经营和管理及其相关业务。

　　本公司为中国第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。1996年11月13日本公司发行的H股在香港联合交易所有限公司上市（代码：0995）。2003年1月7日本公司发行的A股在上海证券交易所上市（代码：600012）。

　　本公司拥有合宁高速公路（G40沪陕高速合宁段）、205国道天长段新线、高界高速公路（G50沪渝高速高界段）、宣广高速公路（G50沪渝高速宣广段）、广祠高速公路（G50沪渝高速广祠段）、宁淮高速公路天长段、连霍公路安徽段（G30连霍高速安徽段）和宁宣杭高速公路等位于安徽省境内的收费公路全部或部分权益。截至2018年12月31日，本公司拥有的营运公路里程已达557公里，总资产约人民币14,780,288千元。此外，因高速公路呈网络运营的特点，本公司还为安徽交控集团及其子公司提供部分路段的委托代管服务（包含收费管理、养护管理、信息及机电技术管理、路产安全管理等），截至目前代管的高速公路总里程达711公里。

　　此外，本集团还积极探索及尝试高速公路沿线广告业务、类金融业务以及基金投资业务等，以进一步拓展盈利空间并实现集团的可持续性发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　注：1、截止报告期末，A股股东总数为31,642户，H股股东总数为70户。

　　2、年度报告披露日前上一月末，A股股东总数为31,590户，H股股东总数为69户。

　　3、HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H 股乃代表多个客户所持有。

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，按照中国会计准则，本集团全年实现营业收入人民币2,966,949千元（2017年：2,861,411千元），较去年同期增长3.69%；利润总额人民币 1,547,540千元（2017年：1,540,423千元），较去年同期增长0.46%；归属于本公司股东的净利润人民币1,123,042千元（2017年：1,091,343千元），较去年同期增长2.90%；基本每股收益人民币 0.6771元（2017年：0.6580元），较去年同期增长2.90%。按照香港会计准则，本集团共实现营业额人民币3,875,803 千元（2017年：4,308,759千元），较去年同期下降10.05%；除所得税前盈利为人民币 1,537,528千元（2017年：1,529,639千元），较去年同期增长0.52%；本公司权益所有人应占盈利为人民币1,115,361千元（2017年：1,083,235千元），较去年同期增长2.97%；基本每股盈利人民币0.6725元（2017年：0.6531元），较去年同期增长2.97%。营业额下降的主要原因系建造合同收入下降。

　　收费公路业绩综述

　　报告期内，本集团共实现通行费收入人民币2,694,252千元，与去年同期相比增长1.83%。经济发展、政策减免、路网影响等原因依然是影响本集团通行费收入的主要因素。

　　2018年，我国国内生产总值为900,309亿元，按可比价格计算，比上年增长6.6%。2018年安徽省全省生产总值达人民币30,006.8亿元，按可比价格计算，比上年增长8.02%。

　　此外，2016年7月12日起持安徽交通卡的货运车辆通行我省高速公路开始享受85折优惠政策，该政策持续吸引部分货车选择高速公路行驶。2018年10月，安徽省交通运输厅下发《关于调整货运车辆通行费优惠期限的通知》，该优惠政策截止时间由原2019年7月11日延长至2020年底。

　　报告期内，各项政策性减免措施继续执行，本集团各项减免金额继续快速增长。减免金额共计人民币9.27亿元(2017年：8.85亿元），同比增长4.75%。其中：绿色通道减免约人民币4.54亿元（2017年：4.51亿元），同比增长0.67%，减免车辆达138.20万辆； 节假日减免人民币2.45亿元（2017年：2.44亿元），同比增长0.41%，减免车辆达559万辆； 安徽交通卡优惠减免人民币2.04亿元（2017年：1.64亿元），同比增长24.39%。其中，货车安徽交通卡优惠减免1.79亿元，占安徽交通卡优惠减免总额的87.91%，同比增长29.41%。其他政策性减免约人民币0.24亿元（2017年：0.26亿元）。

　　此外，收费公路的营运表现，还受到周边竞争性或协同性路网变化、相连或平行道路改扩建等因素的影响。具体到各个公路项目，影响情况不同。

　　■

　　■

　　注：

　　1、宁宣杭高速公路狸宣段于2017年12月30日正式通车。

　　2、以上车流量数据不包含节假日免收的小型客车数据。

　　3、以上通行费收入数据为含税数据。

　　报告期内，受合宁高速公路“四改八”工程施工部分路段“单幅双行”、“限速80”等影响，部分出行人员选择铁路或其他道路通行，致使往返南京及周边城市车辆行驶路线由原来的合宁高速改为从合巢芜高速、马芜高速通行，合宁高速公路通行费收入同比下降8.75%；

　　205国道与其平行的县道101为竞争性路由。受2017年5月份县道101设置限宽限高设施限制货车通行影响，导致大量货车回流至205国道。受此影响， 报告期内，205国道货车比例上升，通行费收入同比变化较大，同比增长20.50%；

　　报告期内，泗泗高速安徽段于2017年12月20日开通，标志着泗许高速安徽段全线贯通，成为我省东西向又一过境要道，对与之平行的连霍高速公路安徽段形成竞争性路由，产生较大分流，连霍高速安徽段通行费收入同比仅增长2.42%；

　　报告期内，宿扬高速天长段于2017年11月18日开通，江苏扬州段于2017年12月28日开通，填补了扬州西北方向高速公路的空白，成为盱眙到扬州最为便捷的通道，部分来自皖北、河南的车辆，可直接通过润扬大桥过江，缓解南京区段过江通道压力。受此影响，宿扬高速与宁淮高速形成竞争性路由，宁淮高速通行费收入同比下降10.68%；

　　报告期内，受铜南宣高速公路通车持续影响，使宣广高速、宁宣杭高速与沿江高速贯通，吸引浙江、江苏等地部分车辆选择进入我省南下至武汉、广州等地。对高界高速、宣广高速、广祠高速、宁宣杭高速产生利好。高界高速通行费收入同比增长8.47%，宣广高速通行费收入同比增长7.79%，广祠高速通行费收入同比增长10.81%，宁宣杭高速宣狸段于2017年12月30日正式通车后，宁宣杭高速作为新通车路段正处于效益增长期，通行费收入同比增长31.39%。

　　典当业务业绩综述

　　2012年6月，本公司与华泰集团共同设立合肥皖通典当有限公司。其中本公司出资人民币15,000万元，占其注册资本的71.43%；华泰集团出资人民币6,000万元，占其注册资本的28.57%。2015年两家股东同比例减资人民币5,250万元，皖通典当注册资本现为人民币15,750万元。

　　报告期内，皖通典当重新梳理所有历史遗留绝当项目，对有明确可变现抵押物的项目，加快推进执行拍卖。对无明确抵押物或抵押物不易变现的项目，加强与实际控制人、代理律师、执行法院的联系频度与力度，积极推动各方和解。报告期内累计清收回款人民币1,438.42万元。在大力清收的基础上，启动个人房产抵押贷款业务，报告期内实际发放项目44笔，累计放款金额人民币5,470万元，所有新办理的在当项目全部按时付息，无重大风险信号。报告期内，皖通典当计提减值准备人民币239万元，累计计提人民币1.26亿元；因重启业务实现扭亏为盈，利润总额为人民币170万元，较上年同期减亏人民币1,195万元；净利润人民币43万元，较上年同期减亏人民币3,848万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”) 以及修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读，本集团已采用上述准则和通知编制2018年度财务报表，新收入准则对本集团报表无重大影响，其他准则和通知对本集团财务报表的影响列示如下：

　　1、一般企业报表格式的修改

　　（1）对合并资产负债表的影响列示如下：

　　■

　　（2）对公司资产负债表的影响列示如下：

　　■

　　2、金融工具

　　根据新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2018年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2017年度的比较财务报表未重列。

　　(i)于2018年1月1日，本集团合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

　　■

　　于2017年12月31日及2018年1月1日，本集团均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

　　于2018年1月1日，本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

　　■

　　于2017年12月31日及2018年1月1日，本公司均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

　　(ii) 于2018年1月1日，本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表：

　　新金融工具准则下的计量类别 注释

　　以摊余成本计量的金融资产 表1

　　以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 表2

　　表1：新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产

　　■

　　表2：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

　　■

　　i) 将权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

　　于2017年12月31日，本集团及本公司持有的以公允价值计量的非上市股权投资，账面金额为404,845,417.06元，累计计提减值准备16,753,563.48元。于2018年1月1日，出于战略投资的考虑，本集团及本公司选择将该股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。相应地，本集团及本公司将累计计提的减值损失16,753,563.48元及递延所得税费用4,188,390.87元从期初留存收益转入其他综合收益。

　　(iii)于2018年1月1日，本集团将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

　　■

　　于2018年1月1日，本公司将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用√不适用

　　安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

　　2019年3月22日

　　股票代码：600012       股票简称：皖通高速       编号：临2019-002

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一） 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一九年三月二十二日（星期五）上午9:30在合肥市望江西路520号本公司会议室举行第八届董事会第十二次会议。

　　（二） 会议通知及会议材料分别于二Ｏ一九年三月十二日和三月十四日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 会议应到董事9人，其中，董事乔传福、陈大峰、许振、谢新宇、

　　杜渐以及独立董事江一帆、刘浩亲自出席了会议；董事杨旭东因公务原因无法亲自出席会议，委托董事杜渐代为出席并表决；独立董事姜军因公务原因无法亲自出席会议，委托独立董事江一帆代为出席并表决。

　　（四） 会议由董事长乔传福先生主持，监事陈玉萍、戴辉和全体高级管理

　　人员列席了会议。

　　（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

　　（一）审议通过公司2018年度按照中国及香港会计准则编制的财务报告；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过本公司2018年度报告（A股、H股）；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过本公司2018年度业绩公布稿和年报摘要；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过本公司2018年度利润分配预案；

　　2018年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币1,241,559千元，本公司按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币1,229,354千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的50%以上，故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币1,241,559千元和人民币1,229,354千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2018年度可供股东分配的利润为人民币1,229,354千元。公司建议以公司总股本1,658,610,000股为基数，每10股派现金股息人民币2.5元（含税），共计派发股利人民币414,652.50千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。

　　该分配预案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过本公司2018年度董事会报告；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过本公司2018年度独立董事述职报告；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过本公司审核委员会2018年度履职情况报告；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（八）审议通过本公司董事会2018年度公司内部控制评价报告；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（九）审议通过公司内部控制审计报告；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十）审议通过公司2018年环境、社会及管治报告；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十一）审议通过公司2018年经费收支与投资计划完成情况及2019年计划；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十二）审议通过关于预计2019年度日常关联交易的议案；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（审议此项议案时，公司关联董事乔传福、陈大峰、许振和谢新宇回避表决。）

　　该议案的详情请参见公司《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

　　（十三）审议通过关于投资参股安徽交控信息产业公司的关联交易议案；

　　为落实公司“十三五”战略规划，抢抓信息产业发展机遇，本公司拟投资人民币600万元，参股由安徽省交通控股集团有限公司及下属安徽省高速公路联网运营有限公司和安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、招商公路网络科技控股股份有限公司下属招商新智科技有限公司、中国银联下属上海联银创投有限公司共同投资设立的安徽交控信息产业公司（暂定名），本公司占股10%。安徽交控信息产业公司的经营范围主要包括：交通收费系统（含现金及电子支付）的建设、运营与服务；计算机软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询、培训与服务；云计算、大数据信息技术服务、开发等。

　　董事会批准上述议案，并授权董事许振先生处理相关事宜。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（此项议案由3位独立董事表决，关联董事乔传福、陈大峰、许振、谢新宇、杨旭东、杜渐均回避表决。）

　　本项关联交易未达到单独披露要求。

　　（十四）审议通过《关于修改公司﹤董事会人力资源及薪酬委员会职权范围书﹥及﹤董事会审核委员会工作规程﹥的议案》；

　　根据香港联合交易所对《证券上市规则》及其《企业管治守则》的修订，结合我公司实际情况，对原公司《董事会人力资源及薪酬委员会职权范围书》及《董事会审核委员会工作规程》中所涉及的相关条款进行修改。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　修订后的《董事会人力资源及薪酬委员会职权范围书》和《董事会审核委员会工作规程》全文刊登于上海证券交易所和香港联交所网站。

　　（十五）审议通过关于续聘2019年度核数师的议案；

　　董事会提请股东大会审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）为本公司2019年度香港核数师及聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（中国会计师）为本公司2019年度法定审计师，负责财务审计及内部控制审计工作。以及提请股东大会授权董事会决定其酬金；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十六）审议通过关于提请股东大会给予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案；

　　建议提请股东大会以特别决议案方式审议及批准授予董事会无条件和一般性授权，授权董事会根据市场情况和公司需要，决定以单独或同时发行、配售及处理不超过于该等决议案获2018年度股东年会通过时已发行A股及/或H股各自20%之新增股份。一般性授权的具体内容见本公告附件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会认为：股东大会授权董事会在一定期间和一定额度内行使发行新股的权利，有利于公司及时把握市场机会，根据公司发展的需要及市场变化，提高相关工作的灵活性。在获得股东大会的批准后，有关股份的发行还须获得相关监管机构的批准方可实行。董事会按照股东大会授权发行股份时，将按照上市规则的相关规定另行履行信息披露义务。发行股份之一般授权是否最终得以行使，还存在不确定性，提请本公司股东及投资者予以关注。

　　（十七）审议通过公司2018年年度股东大会在2019年5月17日(星期五)下午14: 30在公司办公地址举行，并授权董事会秘书根据实际情况适时发出股东大会的召集通知。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　上述第（一）、（四）、（五）、（十五）和（十六）项议案需提交本公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

　　2019年3月22日

　　附件：增发A股及/或H股股份一般性授权的具体内容

　　股东大会以特别决议案方式审议及批准授予董事会无条件和一般性授权，授权董事会根据市场情况和公司需要，决定以单独或同时发行、配售及处理不超过于该等决议案获2018年度股东年会通过时已发行A股及/或H股各自20%之新增股份。

　　1．一般性授权内容

　　一般性授权具体内容包括但不限于：

　　(a) 授予董事会根据市场和公司需要，决定以单独或同时发行、配发及处理公司内资股和╱或H股股本中之额外股份的一般性授权，由董事会批准配发或有条件或无条件同意配发的内资股和╱或H股各自股份数目不得超过该等授权年度股东大会决议通过之日公司已发行内资股和╱或H股各自股份数目之20%（包括但不限于普通股、优先股、可转换为股份的证券、可认购任何股份或上述可转换证券的期权、权证或类似权利），并决定作出或授出需要或可能需要配发股份之售股建议、要约、协议、购股 权、交换或转换股份之权力或其他权力；

　　(b) 授权董事会在行使上述一般性授权时制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和╱或发行╱转换╱行使价格（包括价格区间）、发行方式、发行数量、发行对象以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间，决定是否向现有股东配售；

　　(c) 授权董事会聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、可取或有关的一切行为、协议、文件及其他相关事宜；审议批准及代表公司签署与发行有关的协议，包括但不限于承销协议、配售协议、中介机构聘用协议等；

　　(d) 授权董事会审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的发行文件。根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的审批程序，并向香港及╱或任何其他地区及司法管辖权区（如适用）的相关政府部门办理所需的存档，注册及备案手续等；

　　(e) 授权董事会根据境内外监管机构要求，对有关协议和法定文件进行修改；及

　　(f) 授权董事会批准公司在发行后增加注册资本及对《公司章程》中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并授权公司经营管理层办理相关手续。

　　(2) 一般性授权期限

　　除董事会于相关期间就发行订立或授予发售建议、协议或购买权而该发售建议、协议或购买权可能需要在相关期间（定义见下文）结束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间（「相关期间」）。

　　相关期间为自年度股东大会以特别决议批准本议案起至下列最早之日期止：

　　(a) 公司下届股东周年大会结束时；或

　　(b) 公司任何股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所授权之日。

　　董事会仅在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上市规则或任何其他政府或监管机构的任何适用法律、法规及规定，并在获得有关政府机关批准的情况下方可行使上述授权。

　　股票代码：600012       股票简称：皖通高速       编号：临2019-003

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一九年三月二十二日（星期五）上午在合肥市望江西路520号公司会议室举行第八届监事会第八次会议，会议通知和会议材料分别于二Ｏ一九年三月十二日和三月十四日以电子邮件方式发出，本次会议应到监事3人，其中，监事陈玉萍、戴辉亲自出席了会议，监事姜越因公务原因无法亲自出席会议，委托监事戴辉代为出席并表决。会议由监事会主席陈玉萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为全体监事一致通过。有关事项公告如下：

　　一、审议通过了2018年度监事会报告，同意将该报告提交本公司2018年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过了关于审查本公司2018年年度报告（包括业绩公告、年度报告摘要及经审计财务报告）的议案，同意提交本公司2018年年度股东大会审议批准。并发表如下审核意见：经审查，监事会未发现上述报告编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现本公司2018年年度报告（含业绩公布及年度报告摘要）所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过了关于审查本公司2018年度利润分配预案的议案，同意提交本公司2018年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过了本公司2018年度内部控制评价报告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

　　2019年3月22日

　　股票代码：600012       股票简称：皖通高速       编号：临2019-004

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　关于预计2019年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　●  本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　本公司于2019年3月22日召开第八届董事会第十二次会议，审议《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》。经与会5位非关联董事表决，一致同意上述议案。审议该议案时，公司关联董事乔传福、陈大峰、许振和谢新宇均回避表决。

　　公司独立董事事前认可该关联交易，并发表独立意见：本次预计发生的日常关联交易事项符合公司业务发展需要，交易条件公平、合理，交易定价客观、公允，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　公司董事会审核委员会2019年第一次会议审议通过了本次预计发生的关联交易，并发表了书面意见：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审核委员会全体委员同意本次关联交易事项。

　　本公告中涉及公司简称的释义如下：

　　■

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（三）本次预计发生的日常关联交易预计金额和类别

　　2019年度公司与关联人进行的各类日常关联交易总额预计为47,563.92万元，其中委托管理类预计为15,787.50万元，租赁业务类预计为4,832.55万元，工程业务类预计为25,308.27万元，联网收费业务类预计为1,620万元，广告业务类预计为15.60万元。

　　■

　　注：

　　1、因招投标工作具有不确定性，工程类关联交易金额存在部分单位重复计算的情形；

　　2、本年初至披露日与关联人累计发生的交易额均是依据合同条款确认的当期收入；

　　3、本公司受托管理安徽交控集团路段包括：京台高速小方段、合肥绕城高速蜀西段、沪陕高速合六叶段、机场高速及连接线、蚌合高速段、天潜高速滁马段、滁新高速滁州段、济广高速岳潜段、济祁砀山段、京台高速宿州段、京台高速淮北连接线、济广高速望东大桥、济广高速望东大桥北岸接线、岳武高速、宣铜高速铜南宣段、沪渝高速芜宣段、溧广高速、溧黄高速绩黄段、扬绩高速广宁段、溧黄高速宁绩段共711.37公里。

　　4、 高路建设、环宇公司等工程类业务单位关联交易2019年预计金额较2018年实际发生额差异较大，主要是工程类合同需参加招投标，同时，2019年养护计划增长较大。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）安徽省交通控股集团有限公司

　　1、基本情况

　　安徽省交通控股集团有限公司是国有独资公司，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金人民币160亿元，法定代表人为乔传福，经营范围：公路及相关基础设施建设、监理、检测、设计、施工、技术咨询与服务；投资及资产管理；房地产开发经营；道路运输；物流服务；高速公路沿线服务区经营管理；收费、养护、路产路权保护等运营管理；广告制作、发布。

　　安徽交控集团未经审计之2018年主营业务收入人民币311.62亿元人民币，净利润人民币33.08亿元。

　　2、与本公司的关联关系

　　安徽省交通控股集团有限公司是本公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

　　（二）安徽望潜高速公路有限公司

　　1、基本情况

　　安徽望潜高速公路有限公司于2013年8月8日注册成立，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币1亿元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为苏新国，公司经营范围：项目公路及附属设施的投资、管理与经营；广告业务。

　　望潜公司经审计之2018年主营业务收入人民币0.83万元人民币，净利润人民币-0.21万元。

　　2、与本公司的关联关系

　　安徽望潜高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

　　（三）安徽安庆长江公路大桥有限责任公司

　　1、基本情况

　　安徽安庆长江公路大桥有限责任公司成立于2000年4月6日，公司所在地为安徽省安庆市，注册资金为人民币1.5亿元，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为汪小文，公司经营范围：大桥建设及筹资、物资供应、三产经营、大桥经营管理服务。

　　安庆大桥公司经审计之2018年主营业务收入人民币3.50亿元人民币，净利润人民币274.40亿元。

　　2、与本公司的关联关系

　　安徽安庆长江公路大桥有限责任公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

　　（四）安徽省溧广高速公路有限公司

　　1、基本情况

　　安徽省溧广高速公路有限公司成立于2013年8月8日，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币1亿元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为苏新国，公司经营范围：项目公路及附属设施的投资、管理与经营；广告业务。

　　溧广公司经审计之2018年主营业务收入人民币0.17亿元人民币，净利润人民币-0.78亿元。

　　2、与本公司的关联关系

　　安徽省溧广高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

　　（五）安徽省扬绩高速公路有限公司

　　1、基本情况

　　安徽省扬绩高速公路有限公司成立于2009年7月9日，公司所在地为安徽省宣城市，注册资金为人民币3亿元，公司类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人为方昱，公司经营范围：高等级公路及配套设施建设、施工、管理、收费、养护、施救服务；设计、制作、发布广告；物资仓储及其它配套服务；房屋租赁；汽车零配件、建筑材料销售；机械设备销售及维修；室内外装饰；高新技术产品研发。

　　扬绩公司经审计之2018年主营业务收入人民币0.82亿元人民币，净利润人民币-2.13亿元。

　　2、与本公司的关联关系

　　安徽省扬绩高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

　　（六）合肥市邦宁物业管理有限公司

　　1、基本情况

　　合肥市邦宁物业管理有限公司成立于2009年8月17日，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金600万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法人代表为陈华文。经营范围：物业管理，房屋维修；有型市场经营管理，停车服务、绿化、室内外装饰、设备维护、水电安装、酒店管理。

　　邦宁物业经审计之2018年主营业务收入人民币1,760.94万元人民币，净利润人民币32.36万元。

　　2、与本公司的关联关系

　　合肥市邦宁物业管理有限公司隶属于本公司控股股东之控股子公司安徽安联高速公路有限公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

　　（七）安徽安联高速公路有限公司

　　1、基本情况

　　安徽安联高速公路有限公司于1998年8月3日注册成立，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币7亿元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为胡为民，公司经营范围：高等级公路及配套设施建设、管理、收费及运营服务；仓储（不含危险化学品）；机械设备、汽车配件、建材销售；室内外装饰。

　　安联公司审计之2018年主营业务收入人民币8.40亿元人民币，净利润人民币-1.32万元。

　　2、与本公司的关联关系

　　安徽安联高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

　　（八）安徽省高路建设有限公司

　　1、基本情况

　　安徽省高路建设有限公司成立于2003年1月，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币1.9亿元，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为胡红雨，公司经营范围：公路、市政、房屋建筑、水利水电、港口与航道总承包，钢结构、建筑结构补强、交通安全设施、机电、公路路基、公路路面、桥梁、隧道、建筑装修装饰、园林绿化工程专业承包，护栏、标志牌、标线、声屏障、隔离栅等交通安全设施产品生产、销售与施工，公路路基、路面、桥梁、隧道、机电养护施工，对外工程承包，交通建设投资，汽车、工程机械销售与租赁，新能源项目开发，公路建设节能安全产品生产、销售，混凝土构件生产、销售与安装，工程建筑材料生产与销售，沥青材料销售，改性沥青与乳化沥青生产、销售，沥青混凝土及再生沥青混凝土生产、销售，机电设备、配件销售。

　　高路建设公司经审计之2018主营业务收入人民币6.55亿元人民币，净利润人民币-0.33亿元。

　　2、与本公司的关联关系

　　安徽省高路建设有限公司为交控集团之全资子公司，该关联人符合 《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

　　（九）合肥市皖通小额贷款有限公司

　　1、基本情况

　　合肥市皖通小额贷款有限公司是经省金融办批复同意，由安徽省最大的交通基建企业—安徽省高速公路控股集团有限公司联合七家大型企业发起成立的国有控股小额贷款公司，成立于2012年10月8日，注册资金1.5亿，法人代表为徐霖。经营范围：发放小额贷款、小企业管理咨询、财务咨询。

　　小贷公司经审计之2018年主营业务收入人民币329.24万元人民币，净利润人民币82.43万元。

　　2、与本公司的关联关系

　　合肥市皖通小额贷款有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

　　（十）安徽交控资本投资管理有限公司

　　1、基本情况

　　安徽交控资本投资管理有限公司成立于2017年1月11日，注册资金30亿，法人代表为徐义明。经营范围：资产管理、投资管理、股权投资、证券投资、企业并购重组、项目融资、受托资产管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。

　　交控资本经审计之2018年主营业务收入人民币0元，净利润人民币3,868.94万元。

　　2、与本公司的关联关系

　　安徽交控资本投资管理有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　关联方出资来源主要为安徽交控集团向其出资的注册资本，该公司主要财务

　　指标良好，经营情况正常，履约能力强。

　　（十一）安徽省交控建设管理有限公司

　　1、基本情况

　　安徽省交控建设管理有限公司成立于2015年11月18日，注册资金0.1亿，法人代表为苏新国。经营范围：道路、桥梁隧道、港口、房屋建筑、机场、水坝、市政、给排水、轨道交通工程、绿化工程、机电工程及相关基础设施的建设、施工；工程建设领域新材料、新工艺、新技术的研发、咨询与服务。

　　交控建设经审计之2018年主营业务收入人民币8,481.46万元人民币，净利润人民币-0.1万元。

　　2、与本公司的关联关系

　　安徽省交控建设管理有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　关联方出资来源主要为安徽交控集团向其出资的注册资本，该公司主要财务

　　指标良好，经营情况正常，履约能力强。

　　（十二）安徽省高速石化有限公司

　　1、基本情况

　　安徽省高速石化有限公司成立于2011年6月10日，由安徽省交通控股集团有限公司和中国石化安徽石油分公司共同出资组建，公司所在地为安徽省合肥市，注册资本为10.4亿元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人：曹洋。公司许可经营项目：成品油零售；润滑油、燃料油（不含化学危险品）、重油、化工产品（不含化学危险品）、汽车用品及装饰品、乳化剂及其它添加剂、木制素纤维、防水材料、通讯材料、建材、装饰材料、钢材、水泥、日用百货、食用农产品销售；煤炭、沥青的生产、加工、销售及仓储；汽车修理；场地租赁；商务信息咨询服务；对分支机构加油站的经营进行管理。

　　高速石化经审计之2018年主营业务收入人民币61.53亿元人民币，净利润人民币5,487.51万元。

　　2、与本公司的关联关系

　　安徽省高速石化有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

　　（十三）安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

　　1、基本情况

　　安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司于2005年11月注册成立，公司所在地为安徽省合肥市，注册资本人民币0.5亿元，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为沈阳，经营范围：高速公路服务区经营管理，建设工程投资，商务、旅游信息咨询服务，物流配送服务（不含危险化学品），日用百货零售，酒店管理，物业管理，广告业务，餐饮、客房服务，卷烟、食品、书报刊、音像制品零售，粮油、营养和保健品、糕点面包、果品蔬菜、酒、饮料及茶叶、冷饮等食品、饮料及烟草制品专门零售，场地租赁，太阳能发电及电力供应，农副产品收购。

　　驿达公司经审计之2018年主营业务收入人民币6.08亿元人民币，净利润人民币1,326.57万元。

　　2、与本公司的关联关系

　　安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

　　（十四）安徽高速融资租赁有限公司

　　1、基本情况

　　安徽高速融资租赁有限公司成立于2014年1月26日，注册资本为3亿元，公司类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，法定代表人为徐义明，公司经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。可兼营与主营业务有关的商业保理业务，包括进出口保理业务、国内及离岸保理业务、与商业保理相关的咨询服务、经许可的其他相关业务，即与租赁物及租赁客户有关的上述业务。

　　融资租赁公司经审计之2018年主营业务收入人民币1.36亿元人民币，净利润人民币6,692.37万元。

　　2、与本公司的关联关系

　　安徽高速融资租赁有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

　　（十五）安徽交控招商基金管理有限公司

　　1、基本情况

　　安徽交控招商基金管理有限公司成立于2017年，注册资本为人民币3000万元，法定代表人：李宗军，公司类型为其他有限责任公司，公司经营范围：设立、管理直投基金或与股权投资相关的其他投资基金（需经中国证监会前置审批的除外）；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务。（未经金融监管部门批准，不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

　　交控招商基金公司经审计之2018年主营业务收入人民币2,823万元人民币，净利润人民币940万元。

　　2、与本公司的关联关系

　　安徽交控招商基金管理有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

　　（十五）安徽交控金石基金管理有限公司

　　1、基本情况

　　安徽交控金石基金管理有限公司成立于2017年，注册资本为人民币3000万元，法定代表人：陈平进，公司类型为其他有限责任公司，公司经营范围：股权投资基金管理；证券投资基金管理；资产管理；发起设立股权投资基金；发起设立证券投资基金。

　　交控金石基金公司经审计之2018年主营业务收入人民币2,355万元人民币，净利润人民币1,719万元。

　　2、与本公司的关联关系

　　安徽交控金石基金管理有限公司为本公司控股股东之全资子公司安徽交控资本投资管理有限公司的参股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（五）款规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

　　（十六）宣城市交通投资有限公司

　　1、基本情况

　　宣城市交通投资有限公司成立于1997年，注册资本为人民币20亿元，法定代表人：马钊华，公司类型为有限责任公司(国有独资)，公司经营范围：高等级公路(包括高速公路、一级公路和二级公路）的投资、建设、经营和管理；公路交通投资项目及配套项目的开发经营和管理；水运基础设施的投资、建设、经营和管理；公路运输、客运站场、城市公交的投资、建设、管理；高等级公路（同上）、国省干线公路沿线部分土地出让前期开发；资产租赁服务。

　　宣城交投未经审计之2018年主营业务收入人民币8,188万元人民币，净利润人民币6,046万元。

　　2、与本公司的关联关系

　　宣城市交通投资有限公司为本公司之控股子公司安徽宁宣杭投资有限公司之主要股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（五）款规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

　　（十七）安徽省现代交通设施工程有限公司

　　1、基本情况

　　安徽省现代交通设施工程有限公司已于2017年9月变更为安徽省高路建设有限公司。

　　2、与本公司的关联关系

　　原安徽省现代交通设施工程有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

　　（十八）安徽省环宇公路建设开发有限责任公司

　　1、基本情况

　　安徽省环宇公路建设开发有限责任公司成立于1997年，注册资本 4.13 亿元，法定代表人：陈欣，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围：公路建设开发服务，项目投资，公路交通工程及机电工程施工、维护，园林绿化，物业管理，公路养护，建筑结构补强，建筑材料、机械、电子设备销售，公路建设节能产品生产、销售，机械设备租赁及技术服务，新能源项目开发，改性沥青生产、乳化沥青生产，沥青销售。

　　环宇公司经审计之2018年公司主营业务收入人民币3.55亿元，净利润人民币275.62万元。

　　2、与本公司的关联关系

　　安徽省环宇公路建设开发有限责任公司为本公司控股股东之全资子公司安徽省高路建设有限公司之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

　　（十九）安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　1、基本情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司成立于1994年，注册资本为3.25亿元，法定代表人：王吉双，公司类型为其他股份有限公司（上市），公司经营范围：交通与城乡基础设施（道路、桥梁、隧道、港口、航道、轨道、交通工程、岩土、风景园林、给排水、建筑、结构等）、资源与生态及环境（保护、修复、防灾、治理与开发利用等）以及智能与信息化系统等工程的投资、规划、咨询、项目管理、勘察、设计、监理、检测、建造、运维、技术、装备和建筑材料开发与中介、总承包及对外承包工程。

　　交规院经审计之2018年公司主营业务收入人民币12.20亿元，净利润人民币3.46亿元。

　　2、与本公司的关联关系

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

　　（二十）安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司

　　1、基本情况

　　安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司所在地为安徽省合肥市，是一家具有独立法人资格的试验检测机构，法人代表为沈国栋，注册资本为人民币0.2亿元。中心成立于2004年，经营范围：公路、水运、市政、桥梁、岩土工程以及建筑材料试验、检测；公路、水运、市政工程技术研究、开发与技术服务；工程技术统计文件、质检资料编制；工程设计；工程养护咨询；工程项目设计咨询；试验检测 仪器设备研发、租赁。

　　检测中心经审计之2018年公司主营业务收入人民币10,580.93万元，净利润人民币985.17万元。

　　2、与本公司的关联关系

　　安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司是安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

　　（二十一）安徽省七星工程测试有限公司

　　1、基本情况

　　安徽省七星工程测试有限公司成立于2012年，注册资本为0.15亿元，所在地为安徽省合肥市，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：闫旭，公司经营范围：一般经营项目：公路、桥梁、隧道、水运、交通、市政工程状况检测；评估、施工监控、量测，工程材料试验研究及技术服务。

　　七星公司经审计之2018年公司主营业务收入人民币7,248.13万元，净利润人民币520.11万元。

　　2、与本公司的关联关系

　　安徽省七星工程测试有限公司是安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

　　（二十二）安徽迅捷物流有限责任公司物资贸易分公司

　　1、基本情况

　　迅捷物资贸易分公司成立于2013年，负责人：刘蔚华，公司类型为有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围：普通货物运输；预包装食品批发、零售。一般经营项目：金属材料、建材、沥青销售。

　　迅捷物资贸易分公司经审计之2018年公司主营业务收入人民币3.58亿元，经审计之净利润人民币59.81万元。

　　2、与本公司的关联关系

　　安徽迅捷物流有限责任公司物资贸易分公司为本公司控股股东之全资子公司安徽迅捷物流有限责任公司的非法人分支机构，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

　　（二十三）安徽省经工建设集团有限公司

　　1、基本情况

　　安徽省经工建设集团有限公司成立于1984年，注册资本为1亿元，法定代表人：邵长俊，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围：房地产开发；房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程、水利水电工程施工总承包；建筑装修装饰工程、地基与基础工程、机电设备安装工程、建筑智能化、钢结构工程、消防设施工程专业承包；建筑装饰设计；水电安装；建筑幕墙工程、安全技术防范工程设计与施工。

　　经工集团经审计之2018年公司主营业务收入人民币5.24亿元，净利润人民币664.87万元。

　　2、与本公司的关联关系

　　安徽省经工建设集团有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

　　（二十四）安徽高速传媒有限公司

　　1、基本情况

　　安徽高速传媒有限公司成立于2002年，注册资本为0.5亿元，法定代表人：李白根，公司类型为其他有限责任公司，公司经营范围：一般经营项目：设计、制作、发布、代理国内广告，室内外装饰、设计施工，会议会展服务，广告牌租赁，企业营销策划，市场调研。

　　高速传媒经审计之2018年公司主营业务收入人民币1.63亿元，净利润人民币6,594.15万元。

　　2、与本公司的关联关系

　　安徽高速传媒有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

　　（二十五）安徽省中兴工程监理有限公司

　　1、基本情况

　　安徽省中兴工程监理有限公司成立于1997年，注册资本为0.22亿元，法定代表人：沈项斌，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围：在全国范围内从事公路工程、水运工程、建筑工程、市政工程、水利水电工程的监理、试验检测、项目管理、项目咨询、项目代建、项目环境评价、项目安全评价。

　　中兴监理经审计之2018年公司主营业务收入人民币5,661.80万元，净利润人民币502.01万元。

　　2、与本公司的关联关系

　　安徽省中兴工程监理有限公司是安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

　　（二十六）安徽省高速公路联网运营有限公司

　　1、基本情况

　　安徽省高速公路联网运营有限公司成立于2009年，注册资本为人民币100万元，法定代表人：刘文辉，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围：安徽交通卡（含城市公共交通卡）、高速公路联网收费（含电子收费ETC)、电子支付（移动支付）建设、运营与服务；智慧交通项目投资、建设、运营与服务；信息系统软件开发及产品检验与测试；智慧交通相关软硬件产品销售；信息资源整合、开发、运营与服务；智慧交通新技术及产品研发与推广；信息技术咨询、培训与服务。

　　联网公司经审计之2018年公司主营业务收入人民币1.03亿元，净利润人民币214.92万元。

　　2、与本公司的关联关系

　　安徽省高速公路联网运营有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

　　三、关联交易定价政策

　　关联交易的定价政策： 关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。工程类关联交易价格由招投标结果确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司正常的经营活动组成部分，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。

　　本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

　　上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月22日

　　公司代码：600012                                      公司简称：皖通高速