第B020版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年03月23日 星期六 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
三力士股份有限公司

  股票代码:002224         股票简称:三力士             公告编号:2019-014

  三力士股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议通知于2019年3月16日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

  2.会议于2019年3月22日14:00以通讯表决方式召开。

  3.会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

  4.会议由公司董事长吴培生先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

  5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经认真审议,通过了如下议案:

  1.审议通过了《关于2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构中天国富证券有限公司发表了无异议的核查意见。

  具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

  2.审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议;

  2.独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

  3.中天国富证券有限公司关于公司2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  三力士股份有限公司董事会

  二〇一九年三月二十二日

  证券代码:002224              证券简称:三力士             公告编号:2019-015

  三力士股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1.三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议通知于2019年3月16日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

  2.会议于2019年3月22日15:00在公司会议室以现场方式召开。

  3.会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

  4.会议由监事会主席沈国建先生主持。

  5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经认真审议,通过了如下议案:

  1.审议通过了《关于2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  经核查,监事会认为:2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司实际经营情况做出的决定,符合公司经营发展需要,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害全体股东利益的情况。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的要求。我们同意公司2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

  具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次会议决议;

  2.中天国富证券有限公司关于公司2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见;

  3.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  三力士股份有限公司监事会

  二〇一九年三月二十二日

  股票代码:002224         股票简称:三力士             公告编号:2019-016

  三力士股份有限公司

  关于2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三力士股份有限公司(以下简称“三力士”或“公司”)于2019年3月22日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2013年非公开发行股票的募集资金投资项目已经建设完成,为了最大限度发挥募集资金的使用效益,公司拟将节余募集资金11,752.73万元(含利息收入)永久性补充公司流动资金,用于公司日常生产经营活动。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,本次使用节余募集资金永久补充流动资金超过募集资金总额的10%,该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下:

  一、2013年非公开发行股票募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三力士橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1655号文)的核准,公司由主承销商中国银河证券股份有限公司向六名特定对象非公开发行了人民币普通股5,838.3233万股,发行价格为6.68元/股,募集资金总额为人民币389,999,996.44元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币374,909,996.44元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2013年1月30日出具了信会师报字[2013]第610004号验资报告。

  二、2013年非公开发行股票募集资金的使用和节余情况

  (一)募集资金投资项目的变更

  2015年12月15日,公司披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》,由于原“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”实施用地不适宜继续扩大生产,公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资。并将该部分募集资金投向变更为“年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目”。

  上述事项已经第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过,独立董事就相关事项发表了同意的独立意见、保荐机构西南证券股份有限公司发表了对于变更部分募集资金投资项目无异议的专项意见。

  (二)募集资金投资项目的建设实施

  公司于2018年9月14日披露了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》,由于“新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线”和“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”已于2018年9月13日完成建设,公司计划将前述项目的节余募集资金6,306,588.72元及专户利息用于募投项目“年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目”(实际金额以资金转出当日专户余额为准),以满足该募投项目未来的资金需求,同时将节余募集资金划转到“年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目”的募集资金专户,并对“新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线”、“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”的募集资金专户予以注销。

  上述事项已经第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见、保荐机构中天国富证券有限公司发表了无异议的核查意见。

  (三)募集资金节余情况

  截止2019年3月22日,募集资金累计投入及节余情况如下:

  ■

  三、募集资金节余的主要原因

  1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在保证项目质量的前提下,遵循谨慎、节约的原则,进一步加强项目成本控制、监督和管理,降低项目总支出。

  2、在项目建设过程中,公司严格实施精细化管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,持续推行降本增效原则,严格控制各项支出,合理降低了项目的建设成本,节约了部分募集资金。

  3、募集资金存放银行期间的利息收入结余。

  四、节余募集资金永久性补充流动资金的计划安排及其必要性和合理性

  (一)节余募集资金的使用计划

  根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司结合自身实际经营情况,本着股东利益最大化的原则,为充分发挥资金的使用效率,公司拟将节余募集资金11,752.73万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充公司流动资金,用于公司日常生产经营。本次节余募集资金补充流动资金后,公司2013年非公开发行股票募集资金全部安排完毕。

  (二)本次募集资金使用的合理性与必要性

  关于2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司2019年3月22日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过,该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  随着公司募投项目的建设完成,业务规模的持续增长,对流动资金的需求也不断增加。充足的营运资金将有利于公司业务的拓展,进一步扩大市场份额,增强公司的市场竞争力,同时可充分发挥资金的使用效率,助力公司业务发展及战略规划的顺利推进。

  因此,公司计划使用节余的募集资金永久补充流动资金是合理和必要的,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

  五、相关说明

  1、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司符合将节余募集资金永久性补充流动资金的条件。

  2、本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后,公司将注销相关募集资金专项账户,公司董事会将委托公司财务人员办理本次专户注销事项。

  六、公司独立董事、监事会、保荐机构发表的意见

  1、公司独立董事意见

  独立董事认为:在公司2013年非公开发行股票募投项目完成的情况下,公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于资源的合理配置,提高资金的使用效率,符合全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的相关规定。我们同意公司2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

  2、公司监事会意见

  经核查,监事会认为:2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司实际经营情况做出的决定,符合公司经营发展需要,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害全体股东利益的情况。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的要求。我们同意公司2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

  3、保荐机构意见

  经核查,保荐机构认为:三力士2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,独立董事、监事会已发表明确同意意见,并将提交公司股东大会审议,审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。综上,中天国富证券有限公司作为承接三力士2013年非公开发行持续督导阶段的保荐机构,同意公司将节余募集资金永久补充公司流动资金。三力士2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、备查文件

  1、第六届董事会第十五次会议决议;

  2、第六届监事会第十二次会议决议;

  3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

  4、中天国富证券有限公司关于公司2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  三力士股份有限公司董事会

  二〇一九年三月二十二日

  证券代码:002224              证券简称:三力士            公告编号:2019-017

  三力士股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2019年4月9日(星期二)14:00

  (2)网络投票时间:2019年4月8日至4月9日

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月9日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月8日下午3:00至2019年4月9日下午3:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2019年4月3日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的全体股东。2019年4月3日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  8、会议地点:公司一楼会议室(绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区)。

  二、会议审议事项

  1、《关于2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2019年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、提案编码

  表一为本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记方式

  (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及代理人身份证进行登记。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和代理人身份证进行登记。

  (3)异地股东可以采用书面信函或传真方式办理登记,须在2019年4月8日15:30之前送达或传真至本公司,公司不接受电话登记。

  采用信函方式登记的,信函请寄至:绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力士股份有限公司证券事务部,邮编:312030,信函请注明“2019年第二次临时股东大会”字样。

  2、登记时间:2019年4月8日(9:00-11:30、13:00-15:30)

  3、登记地点:绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力士股份有限公司证券事务部

  五、股东参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1、会议联系人:郭利军、洪跃进

  联系电话:0575-84313688,传真号码:0575-84318666

  联系地址:绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区

  邮    编:312030

  2、参会人员的食宿及交通费用自理。

  3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

  4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  七、备查文件

  1、第六届董事会第十五次会议决议。

  特此通知。

  三力士股份有限公司董事会

  二〇一九年三月二十二日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362224,投票简称:三力投票。

  2、填报表决意见。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、本次股东大会未设置总提案。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年4月9日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托      先生(女士)代表单位(个人)出席三力士股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为:自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  ■

  委托人签名(盖章):                           受托人签名:

  委托人身份证(营业执照)号码:                受托人身份证号码:

  委托人股东账户:

  委托人持股数量:

  委托日期:

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved