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2019年03月23日 星期六 上一期  下一期
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深圳市深粮控股股份有限公司

  证券代码:000019、200019   证券简称:深粮控股、深粮B   公告编号:2019-25

  深圳市深粮控股股份有限公司

  第十届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议于2019年3月22日上午9:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2019年3月19日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事毕为民女士以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持,全体与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:

  一、审议通过《关于调整公司内部组织架构的议案》

  为进一步优化公司内部组织架构,提高公司运营效率,推进公司战略的有效落实,同意公司对现有的内部组织架构进行调整优化。调整后公司本部职能部门共10个(含直属机构),分别为董事会办公室、办公室、党群部、纪检监察室(监事会办公室)、人力资源部、计划财务管理部、资金结算中心、风险管理与内审部、投资部、深粮研究院。

  同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

  二、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》

  详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了独立董事意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

  三、审议通过《关于向东莞市深粮物流有限公司增资的议案》

  详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向控股子公司东莞市深粮物流有限公司增资的公告》。

  同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

  备查文件

  1、《公司第十届董事会第二次会议决议》;

  2、《公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  深圳市深粮控股股份有限公司

  董  事  会

  二〇一九年三月二十三日

  证券代码:000019、200019        证券简称:深粮控股、深粮B         公告编号:2019-26

  深圳市深粮控股股份有限公司

  第十届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次会议于2019年3月22日上午11:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2019年3月19日以电子邮件形式发出。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,其中监事杜建国先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王慧敏女士主持,全体与会监事经认真审议和表决,通过了以下议案:

  一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》。

  二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》。

  三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向东莞市深粮物流有限公司增资的议案》。

  备查文件

  《深圳市深粮控股股份有限公司第十届监事会第二次会议决议》

  特此公告。

  深圳市深粮控股股份有限公司

  监  事  会

  二〇一九年三月二十三日

  证券代码:000019、200019       证券简称:深粮控股、深粮B     公告编号:2019-27

  深圳市深粮控股股份有限公司

  关于放弃控股子公司双鸭山深粮中信粮食

  基地有限公司股权转让优先购买权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、事项概述

  公司控股子公司双鸭山深粮中信粮食基地有限公司(以下简称“双鸭山公司”)由公司全资子公司深圳市粮食集团有限公司(以下简称“深粮集团”)与哈尔滨谷物交易所有限公司(以下简称“哈交所”)共同出资成立,其中深粮集团持股51%,哈交所持股49%。近期,哈交所拟整体转让其所持双鸭山公司49%股权。根据《中华人民共和国公司法》及《双鸭山公司章程》有关规定,深粮集团对上述标的股权享有同等条件和价格下的优先购买权。

  公司根据实际情况,于2019年3月22日召开的公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》,同意深粮集团放弃上述49%股权的优先购买权。

  本事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本事项属于董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

  二、双鸭山公司基本情况

  公司名称:双鸭山深粮中信粮食基地有限公司

  成立时间:2016年1月18日

  注册资本:10,000万(元)

  注册地址:黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇时代新城高3号楼102号门市

  法定代表人:王芳成

  经营范围:粮食基地建设及相关配套设施开发、管理;粮食生产、收购、加工、仓储、物流、配送、检测、销售;粮食贸易服务、生产加工仓储服务、物流配送服务及其他相关配套服务;粮食相关产品的研发;粮食进出口贸易。

  股权结构:深粮集团持股51%,哈交所持股49%。

  双鸭山公司最近一年又一期的主要财务指标:

  单位:万元

  ■

  三、放弃优先购买权对公司的影响

  深粮集团放弃上述优先购买权,没有改变公司持有双鸭山公司的股权比例,不影响公司对双鸭山公司的控制权,不改变公司合并报表范围,公司在双鸭山公司的权益不变,对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。本次放弃优先购买权不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东权益的情形。

  四、独立董事意见

  公司放弃本次股权的优先购买权不影响公司对双鸭山公司的控制权,不改变公司合并报表范围,不会影响公司在双鸭山公司的权益,不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。上述事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司放弃本次股权转让的优先购买权。

  五、备查文件

  1、《公司第十届董事会第二次会议决议》;

  2、《公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  深圳市深粮控股股份有限公司

  董事会

  二〇一九年三月二十三日

  证券代码:000019、200019      证券简称:深粮控股、深粮B    公告编号:2019-28

  深圳市深粮控股股份有限公司

  关于向控股子公司东莞市深粮物流有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月22日召开公司第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于向东莞市深粮物流有限公司增资的议案》,同意下属全资子公司深圳市粮食集团有限公司(以下简称“深粮集团”)以自有资金向控股子公司东莞市深粮物流有限公司(以下简称“东莞物流”)增资人民币1,785万元。东莞物流另一股东方东莞市果菜副食交易市场有限公司(以下简称“东莞果菜”)同比例向东莞物流增资人民币1,715万元。本次增资完成后,东莞物流注册资本由25,000万元增加至28,500万元,深粮集团仍持有东莞物流51%的股权。

  本事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本事项属于董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

  二、本次增资对象的基本情况

  1.公司名称:东莞市深粮物流有限公司

  2.住所:东莞市麻涌镇漳澎村新港南路8号

  3.法定代表人:叶青云

  4.注册资本:25,000万元

  5.成立日期:2013年5月15日

  6.经营范围:集装箱和散杂货仓储及其他配套服务;集装箱和散杂货运输;生产:食品(粮油)、饲料及饲料添加剂;粮食收购;批发、零售:预包装食品(粮油)、散装食品(粮油),饲料及饲料添加剂;港口经营;港口钢材件杂货装卸;道路货物运输;水路运输,水路运输服务;粮油仓储;互联网信息服务;粮油、饲料质检技术服务;酒店管理;实业投资;市场经营管理;供应链管理服务;国际货运代理、国内货运代理;报关代理、报检代理;物业管理、物业租赁;货物进出口、技术进出口。

  7.本次增资前后东莞物流股权结构如下:

  ■

  8.东莞物流最近一年又一期的主要财务指标:

  单位:万元

  ■

  三、增资方式及资金来源

  1.增资方式:现金出资

  2.资金来源:自有资金

  四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次增资可以优化控股子公司东莞物流的资本结构,降低财务风险,提升企业实力,确保东莞物流可持续健康发展,符合公司发展战略。

  本次增资完成后,东莞物流仍为公司控股子公司,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  五、备查文件

  《公司第十届董事会第二次会议决议》。

  特此公告。

  深圳市深粮控股股份有限公司

  董事会

  二〇一九年三月二十三日

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