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2019年03月23日 星期六 上一期  下一期
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凌源钢铁股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

  证券代码:600231       证券简称:凌钢股份         公告编号:临2019-022

  债券代码:122087   债券简称:11凌钢债

  凌源钢铁股份有限公司

  2018年年度股东大会决议公告

  ■

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年03月22日

  (二) 股东大会召开的地点:辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,由董事长文广先生主持,出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席9人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书出席,其他高级管理人员列席。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:2018年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:2018年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、 议案名称:关于报废固定资产和计提减值准备的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、 议案名称:2018年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、 议案名称:2018年度利润分配预案及公积金转增股本预案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、 议案名称:关于公司2018年度董事薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、 议案名称:关于公司2018年度监事薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、 议案名称:关于2019年度日常关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、 议案名称:关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 现金分红分段表决情况

  ■

  (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会第8项议案是关联交易议案,关联股东凌源钢铁集团有限责任公司所持表决权股份数量为957,960,606股,在审议第8项议案时,回避了上述议案的表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市重光律师事务所

  律师:徐扬、李静

  2、 律师见证结论意见:

  本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、李静律师见证并出具了法律意见书。公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 本次股东大会决议;

  2、 法律意见书。

  凌源钢铁股份有限公司

  2019年3月23日

  股票代码:600231       债券代码:122087

  股票简称:凌钢股份     债券简称:11凌钢债

  编    号:临2019-023

  凌源钢铁股份有限公司对外捐赠的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、捐赠事项概述

  为贯彻落实党的十九大“优先发展教育事业、加快教育现代化、建设教育强国” 的重大部署,积极履行上市公司的社会责任,根据中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》和《朝阳市教育精准扶贫实施方案》,公司拟捐资1,000万元,用于设立朝阳市凌源中学教育基金会(以下简称“基金会”)。

  2019年3月22日,凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十九次会议以9票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了《关于捐资设立教育基金会的议案》。

  一、基金会名称:朝阳市凌源中学教育基金会(暂定名)

  二、基金会性质:非公募基金会

  三、住所:辽宁省凌源市河东新区学府路5号

  四、基金会的原始基金:人民币1,000万元,由凌源钢铁股份有限公司捐赠。

  五、本基金为留本基金,期限为50年。

  六、基金会财产主要用于:

  (一)资助家庭经济困难的学生及患重大疾病的困难教职工。

  (二)奖励在校就读的品学兼优的学生及高考特优生。

  (三)奖励学校见义勇为、自强励志等先进个人。

  (四)提高学校食堂的膳食质量,改善学生营养结构。

  (五)奖励学校教育教学及管理工作中做出突出贡献、师德高尚的优秀教师及先进个人。

  (六)补充学校部分教科研经费。

  (七)完善学校基础设施,添置必要的教学设备及器材。

  (八)支持学校的校园文化建设。

  (九)按捐赠者意愿设立资助奖励项目。

  (十)开展基金会的日常工作。

  以上事项以登记为准。

  本次捐赠不涉及关联交易,不构成重大资产重组,本次捐赠议案无需提交公司股东大会审议。

  截止本次公告日,公司2019年度尚未发生对外捐赠。

  二、捐赠事项对上市公司的影响

  习近平总书记曾经指出,扶贫必扶智。公司捐赠教育基金旨在发挥凌源中学百年老校的示范引领作用、吸收更多社会资源,扶困助学,奖励优秀师生,助推寒门英才圆梦,设立奖助学金,为学生成才和学校发展奠基,实现教育精准扶贫。

  特此公告

  凌源钢铁股份有限公司

  董事会

  2019年3月23日

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