本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年3月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲5号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事顾晓磊、姚大林、孙明成因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事孙辉业因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 总经理、董事会秘书兼财务总监高大鹏出席本次会议；副总经理孙云霞出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司2018年度利润分配的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司2019年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于公司及其子公司与舒泰神(北京)生物制药股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于公司及其子公司与苏州思坦维生物技术股份有限公司、苏州康乃德生物医药有限公司及其子公司进行关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案除议案5外均为普通议案，均获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上，获得通过。议案5为特别决议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上，获得通过。

　　议案9属于关联交易议案，关联方舒泰神(北京)生物制药股份有限公司与本公司属同一实际控制人控制。本议案在表决时，关联股东冯宇霞、周志文、顾晓磊、左从林、高大鹏分别持有本公司股票为32,703,300股、17,994,340股、10,080,840股、5,136,600股、98,000股，均予以回避表决。

　　议案10属于关联交易议案，公司董事顾晓磊的亲属在关联方担任董事。本议案在表决时，关联股东顾晓磊同样予以回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：周群、赵云

　　2、律师见证结论意见：

　　除因笔误遗漏且业已补正外，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　北京昭衍新药研究中心股份有限公司

　　2019年3月23日