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2019年03月23日 星期六 上一期  下一期
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山东航空股份有限公司

  

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以400,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  本公司主要从事国际、国内航空客货运输业务;酒店餐饮;航空器维修;民用航空人员培训;保险业代理;航空公司间的代理业务;与主营业务有关的地面服务;航材、百货、食品、保健食品、工艺品、纪念品等商品的销售、烟草制品零售;航材租赁;场地租赁、房屋租赁;商务服务;酒店住宿代理及票务代理;会议服务;运输代理服务;航空货物仓储;劳务提供。其中,国际、国内航空客货运输业务是本公司的主营业务。

  二十多年来,公司始终把“确保安全,狠抓效益,力求正点,优质服务”放在首位。截至2018年底,拥有波音B737系列飞机122架,跨入大型航空公司行列。目前,公司以济南为总部基地,在青岛、烟台、厦门、重庆、北京、乌鲁木齐、贵阳等地设有分公司和飞行基地。经营国内、国际、地区航线共200多条,每周3700多个航班飞往全国80多个大中城市,并开通中国台湾地区航线和韩国、日本、泰国、柬埔寨、印度等国际航线。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2018年,公司生产经营各项工作保持稳中有进的健康发展态势,基本完成预定目标。

  ——安全形势总体平稳。运输主业共保障安全飞行约43.41万小时、20.58万架次,同比分别增长8.1%、6.1%。

  ——运行效率明显改善。航班正点率为81.64%,同比提升11.48个百分点,列行业第二位;下半年实现亚太区中国大型航司到港准点率六连冠。

  ——保持持续盈利。完成运输总周转量35.38亿吨公里,旅客运输量2546.20万人次,货邮运输量17.01万吨,同比分别增长11.10%、9.88%和4.86%;实现营业收入187.66亿元,同比增长13.84%;净利润3.47亿元,同比降低29.16%。客座率83.90%,同比提高0.75个百分点,货邮载运率40.44%,同比降低0.32个百分点。

  ——服务质量稳步提升。旅客满意度综合得分93.78分,同比提升2.06分;旅客投诉率 0.692次/万人,同比下降0.07次/万人;局方受理旅客投诉率连续五年在主要航空公司中保持最低;连续五年获“民航服务最佳航空公司”奖;连续十一年获得“中国500最具价值品牌”,品牌价值达到416.52亿元,排名提升至第99名。

  主要开展了以下工作。

  (1)持续完善安全管理体系,安全管控效能不断提升

  一是提高政治站位,大力倡导安全发展理念。认真学习贯彻落实习近平总书记对民航工作重要批示指示精神,正确处理安全与发展、安全与效益、安全与正常、安全与服务的关系,持续加强安全工作的组织领导,层层传导、落实安全发展理念。二是聚焦系统效能,持续推进安全管理体系建设。梳理条块安全责任界面,调整分公司机构和业务流程,区域安全管控的统筹协调性得到增强。三是强化资质管控,扎实开展“三基”建设。四是坚持问题导向,深化隐患治理和风险防控。

  (2)优化运行管理组织机制,运行品质显著改善

  一是完善航班正常性管控体系,夯实运行品质基础。围绕分公司、营业部航班运行保障职责调整,夯实基层保障责任。二是强化协同联动,运行效率不断提升。三是发挥技术优势,提升运行管理科学化水平。立足大兵团作战需求搭建生产运行信息平台。稳步推进EFB(电子飞行包)项目,基本达到行业领先水平。大力推进HUD(平视显示器)应用,完成首都机场低能见度90米起飞。

  (3)大力推进增收节支,努力实现更好收益

  一是持续完善航线网络结构,优化生产资源配置。全力争取时刻资源,提升主基地控制力。二是实施营销精细化管控,积极拓展收益渠道。上线营销管控平台,市场分析和销售监控更加精准高效。完善退改政策,提高直销比例,加强大客户开发维护力度。三是大力实施成本控制,节支收效显著。四是积极获取协同收益,实现对效益工作的有力支持。五是科学把握市场特点,投入与产出更加匹配。依据春运、平季、暑期、淡季的市场特点早组织、早谋划。通过统筹安排生产投入,旺季增收能力和淡季减亏能力有所提升,有效克服了油价、汇兑等成本压力,实现了较好的收益结果。

  (4)扎实推进服务创新,持续优化旅客体验

  一是持续完善标准规范,提升服务管控效能。二是推进新技术应用,实施服务创新升级。三是坚持问题导向,抓实服务短板改进。大力开展行李运输专项治理,持续提升机上广播服务,优化配餐结构。四是丰富载体加强宣贯,厚植厚道品牌。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  山东航空股份有限公司

  法定代表人:孙秀江

  二〇一九年三月二十三日

  证券代码:200152                   证券简称:山航B                公告编号:2019-02

  山东航空股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2019年3月21日上午在济南山航大厦31楼会议室以现场会议方式举行。会议通知于3月11日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事12人,实到8人,董事王明远先生委托徐传钰先生代为出席并表决,董事王洁明女士委托李秀芹女士代为出席并表决,独立董事吕红兵先生委托徐向艺先生代为出席并表决,独立董事段亚林先生委托胡元木先生代为出席并表决;公司监事和高管人员列席了会议。

  会议由董事长孙秀江先生主持,会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并一致通过如下议案:

  一、《山东航空股份有限公司2018年度总经理工作报告》

  同意12人,弃权0人,反对0 人

  二、《山东航空股份有限公司2018年度董事会工作报告》

  同意12人,弃权0人,反对0 人

  详见公司《2018年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”、“第九节 公司治理”。

  本报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  三、《山东航空股份有限公司2018年年度报告》

  同意12人,弃权0人,反对0 人

  本报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  四、《山东航空股份有限公司2018年度财务决算报告》

  同意12人,弃权0人,反对0 人

  本报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  五、《山东航空股份有限公司2018年度利润分配预案》

  同意12人,弃权0人,反对0 人

  为回报股东多年来的支持,同时考虑到公司的长远发展,董事会向股东大会提交2018年度利润分配预案如下:1、提取当期盈余公积金3,254.27万元;2、现金分红8,000万元,即以截至2018年12月31日的公司总股本400,000,000股为基数,按每10股现金分红2元人民币(含税)。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  六、《山东航空股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

  同意12人,弃权0人,反对0 人

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2018年度内部控制评价报告》。

  七、《山东航空股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》(详见公告2019-04)

  同意12人,弃权0人,反对0 人

  预计公司2019年度将与山东航空集团有限公司、中国国际航空股份有限公司等关联人发生代理手续费、地面服务、维修费等日常关联交易总额为11.23亿元。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。(因关联方、关联关系不同,股东大会需要对上述关联交易逐项表决。)

  八、《山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

  同意12人,弃权0人,反对0 人

  经审计委员会提议,公司董事会拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构、内控审计机构,负责公司2019年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告,聘期一年。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议,董事会并提请股东大会授权公司管理层具体商谈并经审计委员会审定后确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。

  九、《山东航空股份有限公司关于会计政策变更的议案》(详见公告2019-05)

  同意12人,弃权0人,反对0 人

  十、《山东航空股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》

  同意12人,弃权0人,反对0 人

  按照中共中央组织部、国务院国资委党委关于将国有企业党建工作写入公司章程的要求,根据中国证监会《上市公司治理准则(2018年修订)》的相关规定,为进一步完善公司治理,并结合公司实际情况,同意对《公司章程》相应条款进行修改。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《〈公司章程〉修订对照表》。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  特此公告。

  山东航空股份有限公司

  董  事  会

  二〇一九年三月二十三日

  证券代码:200152                证券简称:山航B                公告编号:2019-03

  山东航空股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2019年3月21日上午在济南山航大厦31楼会议室以现场会议方式举行。会议应到监事5人,实到4人,监事周巧燕女士委托金鑫先生代为出席并表决;独立董事列席了会议。

  会议由监事会主席王武平先生主持,会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并一致通过如下议案:

  一、《山东航空股份有限公司2018年度监事会工作报告》

  同意5人,弃权0人,反对0 人

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2018年度监事会工作报告》。

  本报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  二、《山东航空股份有限公司2018年年度报告》

  同意5人,弃权0人,反对0 人

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、《山东航空股份有限公司2018年度利润分配预案》

  同意5人,弃权0人,反对0 人

  四、《山东航空股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

  同意5人,弃权0人,反对0 人

  五、《山东航空股份有限公司关于会计政策变更的议案》

  同意5人,弃权0人,反对0 人

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  特此公告。

  山东航空股份有限公司

  监  事  会

  二〇一九年三月二十三日

  证券代码:200152                证券简称:山航B               公告编号:2019-04

  山东航空股份有限公司

  2019年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)预计2019年度将与山东航空集团有限公司、中国国际航空股份有限公司等关联人发生代理手续费、地面服务、维修费等日常关联交易总额为11.23亿元。2018年度实际发生同类日常关联交易总额约为7.05亿元。

  2019年3月21日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。会议同意将该日常关联交易预计议案提交公司2018年度股东大会审议,关联股东山东航空集团有限公司、中国国际航空股份有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。(因关联方、关联关系不同,股东大会需要对上述关联交易逐项表决。)

  (二)预计日常关联交易类别和金额

  (单位:人民币元)

  ■

  注:对于单独未达披露标准关联交易已按同一实际控制人为口径进行合并列示。

  (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  (一)基本情况及关联关系

  ■

  (二)履约能力分析

  根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况,以上关联方均能按约定履约。

  三、关联交易主要内容

  (一)本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行,任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

  (二)以上关联交易,遵循如下定价原则:

  有国家或主管部门规定的,执行国家规定或按主管部门要求定价;无国家或主管部门规定的,则适用于同类产品的公平市场价;无参考市场价的,由双方协商确定。

  (三)以上关联交易按照双方已签署协议执行;需新签署的协议董事会提请股东大会授权公司管理层办理。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  本公司与以上关联人进行的关联交易主要为与航空客货运输主业配套相关的服务,为正常的商业往来,对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益,也没有构成对公司独立运行的影响。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  本公司独立董事对2019年度预计发生的日常关联交易情况进行了事前认可并发表独立意见,同意《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,认为议案中所述关联交易为必需或正常商业往来,决策程序合法,对公司没有不利影响,不存在损害中小股东利益的情况。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第四次会议决议

  2、独立董事事前认可和独立意见

  山东航空股份有限公司

  董  事  会

  二〇一九年三月二十三日

  证券代码:200152                证券简称:山航B               公告编号:2019-05

  山东航空股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次会计政策变更情况概述

  (一)变更原因

  1、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

  2、2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

  (二)变更日期

  山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)根据上述文件规定的起始日开始执行以上企业会计准则。

  (三)变更前采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (四)变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司将按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求编制2018年度及以后期间的财务报表,并执行新金融工具准则。

  其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  (一)财务报表格式相关会计政策变更

  本项会计政策变更对财务报表项目列示进行调整,并调整可比会计期间的比较数据,不会对公司2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响。

  (二)金融工具相关会计政策变更

  1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”, 公司按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类;

  2、金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险;

  3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

  4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

  5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  6、金融工具披露要求相应调整。

  根据新旧准则衔接规定,企业无需重述前期可比数。因此,公司将自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2018年可比数,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

  综上所述,本次会计政策变更不会对公司2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响,不涉及对公司以前年度已披露的年度财务报告进行追溯调整。

  三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议情况

  2019年3月21日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,表决结果:赞成 12 票,弃权 0 票,反对 0 票。

  公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定,不会对公司2018年度净利润及所有者权益产生影响,不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、独立董事对于本次会计政策变更的意见

  公司独立董事对前述议案发表了独立意见,一致认为:经核查,公司依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》和新金融工具准则的要求,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会对于本次会计政策变更的意见

  公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第四次会议决议

  2、公司第六届监事会第四次会议决议

  3、独立董事意见

  特此公告。

  山东航空股份有限公司

  董  事  会

  二〇一九年三月二十三日

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