证券代码：000673                证券简称：当代东方                公告编号：2019-021

　　当代东方投资股份有限公司

　　八届董事会三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日以通讯表决方式召开了八届董事会第三次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2019年3月15日发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长施亮先生主持召开了本次会议，全体监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　董事会决定聘任王玺锭先生（简历附后）为公司总经理，总裁王飞先生不再代行总经理职责。

　　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2019年4月9日（星期二）召开 2019年第一次临时股东大会，审议经公司八届一次董事会审议通过的《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》《关于修改〈董事会议事规则〉有关条款的议案》《关于修改〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(    公告编号：2019-022)。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　附：

　　总经理简历：

　　王玺锭，1990年5月出生，历任厦门南隆房地产开发有限公司策划部经理，厦门拓文文化传播有限公司业务部经理、副总经理；现任公司总经理，北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、委派代表。

　　王玺锭先生未持有公司股票，与公司实际控制人王春芳先生存在亲属关系（非直系亲属），与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。

　　特此公告。

　　当代东方投资股份有限公司董事会

　　2019年3月22日

　　证券代码：000673    证券简称：当代东方    公告编号：2019-022

　　当代东方投资股份有限公司董事会

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：当代东方投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。经2019年3月22日召开的公司八届董事会三次会议决议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2019年4月9日下午 14:30；（2）网络投票时间：2019年4月8日-4月9日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年4月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2019年4月8日下午15:00 至4月9日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：

　　（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日是2019年4月2日（星期二），凡在2019年4月2日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议地点：北京市朝阳区西大望路63号院传奇星广场 7号楼。

　　二、会议审议事项

　　1.《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》；

　　2.《关于修改〈董事会议事规则〉有关条款的议案》；

　　3.《关于修改〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》。

　　上述议案已经公司八届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年12月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　2、自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

　　（二）登记地点

　　地址：北京市朝阳区西大望路63号院传奇星广场 7号楼。

　　（三）登记时间

　　2019年4月8 日 9:00-12:00，13:00-18:00。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附件一。

　　六、其他事项

　　1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日（即4月8日前）将现场提问内容提交公司会议工作人员。

　　4、联系方式

　　联系电话：010-59407645

　　联系人：李明华

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　当代东方投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年3月22日

　　附件一：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会提案表决意见表：

　　■

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月9日的交易时间，即上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年4月8日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年4月9日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登

　　录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托      先生(女士)（身份证号码：***）代表本人(单位)出席当代东方投资股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，对本次股东大会议案按以下意见代为行使表决权：

　　本次股东大会提案表决意见表：

　　■

　　注：1、填报表决意见为：同意、反对、弃权。表决意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”，多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　委托人签名： 委托人身份证：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　代理人签名： 代理人身份证：

　　委托日期：2019 年   月    日

　　证券代码：000673    证券简称：当代东方    公告编号：2019-023

　　当代东方投资股份有限公司关于公司及

　　孙公司新增银行账户被冻结的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、银行账户被冻结的基本情况

　　当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日经自查和核实，获悉公司及孙公司新增银行账户被冻结事项，具体冻结情况如下：

　　■

　　二、银行账户被冻结的原因

　　公司基本账户被冻结系与广州农村商业银行股份有限公司清远分行借款合同纠纷所致，该案件所涉及的冻结金额为50,353,400元；公司全资孙公司河北当代文化传媒有限公司基本账户被冻结系与明鑫国际广告（北京）有限公司合同纠纷所致，该案件所涉及的冻结金额为35,000,000元。

　　三、对公司的影响及风险提示

　　《深圳证券交易所股票上市规则》规定：13.3.1 上市公司出现下列情形之一的，本所有权对其股票交易实行其他风险警示：（一）公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常；（二）公司主要银行账号被冻结；（三）公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议；（四）公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的；（五）本所认定的其他情形。经公司初步判断，不属于上述情形，原因如下：

　　本次新增账户被冻结金额占公司最近一期经审计净资产的0.0036%，占公司净资产比例较低；上述银行账户不是主要支付账户，暂时未对公司经营造成重要影响。

　　公司将积极与申请人进行沟通，争取尽快解除公司银行账户冻结事项。公司将会及时关注该事项的后续进展，并履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　当代东方投资股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月22日