本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　说明会召开时间：2019年3月26日（星期二）15:00-16:00。

　　说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台上的“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com。

　　说明会召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目，在线互动交流。

　　一、说明会类型

　　安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2019 年3月 19日召开第八届董事会第十七次会议审议通过《2018年度利润分配预案》，并于 2019年 3月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开投资者说明会，就公司 2018度现金分红方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、说明会召开时间：2019年3月26日（星期二）15:00-16:00。

　　2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台上的“上证e 访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com。

　　3、说明会召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目，在线互动交流。

　　三、参加人员

　　出席本次投资者说明会的人员有：公司经理、财务负责人、董事会秘书（如有特殊情况，参加人员会有调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动交流。公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。

　　2、公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　1、联系人：李志锋

　　2、电话：0372-3120175

　　3、传真：0372-3120181

　　4、邮箱：aygtdb312@126.com

　　六、其他事项

　　本公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月22日