证券代码：000878          证券简称：云南铜业        公告编号：2019-029

　　云南铜业股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会通知已于 2019年3月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告。

　　本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　现场会议召开时间为：2019年3月22日下午14：40分

　　网络投票时间为：2019年3月21日－2019年3月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月22日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月21日15：00 至2019年3月22日15：00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室。

　　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（四）召集人：云南铜业股份有限公司第七届董事会

　　（五）主持人：田永忠 董事长

　　（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况

　　通过现场出席和网络投票的股东19人，代表股份769,911,485股，占上市公司总股份的 45.2975％。其中：

　　关联股东回避表决后，通过现场投票的非关联股东6人，代表有效表决权股份99,570,306股，占上市公司总股份的5.8582％。

　　通过网络投票的股东12人，代表股份32,871,461股，占上市公司总股份的1.9340％。

　　（二）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份132,432,641股，占上市公司总股份的7.7916％。其中：

　　通过现场投票的股东5人，代表股份99,561,180股，占上市公司总股份的5.8576％。

　　通过网络投票的股东12人，代表股份32,871,461股，占上市公司总股份的1.9340％。

　　（三）公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。会议审议了以下提案：

　　（一）审议《云南铜业股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》；；

　　该议案已经公司第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第三十一次会议审议通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集团）有限公司回避对此议案的表决。

　　详细内容见刊登于2019年3月8日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司第七届监事会第三十一次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司关于2019年日常关联交易预计的公告》。

　　总表决情况：

　　同意132,425,367股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9876％；

　　反对16,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0124％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意132,416,241股，占出席会议中小股东所持股份的99.9876％；

　　反对16,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0124％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　会议审议通过该议案。

　　（二）审议《云南铜业股份有限公司关于云南迪庆有色金属有限责任公司向云南铜业（集团）有限公司借款并提供资产抵押暨关联交易的议案》；

　　该议案已经公司第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第三十一次会议审议通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集团）有限公司回避对此议案的表决。

　　详细内容见刊登于2019年3月8日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司第七届监事会第三十一次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司关于云南迪庆有色金属有限责任公司向云南铜业（集团）有限公司借款并提供资产抵押暨关联交易的公告》。

　　总表决情况：

　　同意132,423,167股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9860％；

　　反对18,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0140％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意132,414,041股，占出席会议中小股东所持股份的99.9860％；

　　反对18,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　会议审议通过该议案。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

　　（二）律师姓名：王云、李长皓。

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）云南铜业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　（二）国浩律师（北京）事务所关于云南铜业股份有限公2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2019年3月22日

　　证券代码：000878            证券简称：云南铜业          公告编号：2019-030

　　云南铜业股份有限公司

　　关于2018年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况，基于谨慎性原则，公司2018年度计提资产减值准备53,791.67万元,转销资产减值准备5,667.99万元。具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　单位：万元

　　■

　　资产减值具体情况说明如下：

　　1、应收款项坏账准备

　　公司报告期内按账龄及个别认定法测试坏账准备，计提坏账准备115.17万元。

　　2、存货跌价准备

　　公司2018年末结存的部分存货成本高于可变现净值，报告期末计提存货跌价准备9,647.07万元，转销存货跌价准备5,667.99万元。

　　3、固定资产减值准备及在建工程减值准备

　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　（1）公司下属全资子公司云南楚雄矿冶有限公司的分公司云南楚雄矿冶有限公司牟定郝家河铜矿（以下简称“郝家河铜矿”）地质结构复杂，开采难度大、成本高，盐水处理工艺复杂、技术含量要求较高，于2018年下半年开始不得不暂时停产，据目前情况看存在减值迹象。公司进行减值测试后，对郝家河铜矿固定资产计提减值准备38,511.14万元，在建工程计提减值准备1,854.25万元。本次对郝家河铜矿计提资产减值准备，客观真实反映公司资产状况，从长远看有利于公司生产经营和整体良性发展。

　　（2）公司孙公司玉溪红山球团工贸有限责任公司（以下简称“红山球团”）因市场需求不足，产品缺乏竞争力，无法通过管理提升实现扭亏为盈。为进一步减少损失，维护公司和股东合法权益，公司对红山球团进行了解散清算。清算过程中聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对红山球团提供审计服务，进行减值测试后，公司对红山球团固定资产计提减值准备3,664.04万元。

　　二、本次计提减值准备对合并报表利润的影响

　　本期计提资产减值准备53,791.67万元，转销存货跌价准备5,667.99万元，上述因素减少公司2018年度合并报表利润总额48,123.68万元。

　　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月22日