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2019年03月23日 星期六 上一期  下一期
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天津港股份有限公司

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 未出席董事情况

  ■

  4 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  根据公司发展需要,董事会提出2018年度利润分配预案:拟以2018年12月31日股本总额1,674,769,120.00股为基数,每10股送红股2股(含税),计334,953,824股;向全体股东每10股派发现金红利1.08元(含税),计180,875,064.96元,剩余未分配利润6,158,841,206.18元结转至以后分配。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  (一)公司主要业务及业绩驱动因素

  公司前身为天津港储运股份有限公司,是1992年由天津港务局独家发起以定向募集方式设立的股份有限公司。1996年6月14日,公司在上海证券交易所挂牌上市,成为全国首家港口上市公司。公司业务主要包括装卸、销售、物流和港口综合配套服务等。公司主要货类包括散杂货、集装箱等。

  公司经营范围:商品储存;中转联运、汽车运输;装卸搬运;集装箱搬运、拆装箱及相关业务;货运代理;劳务服务;商业及各类物资的批发、零售;经济信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);自有房屋、货场、机械、设备的租赁业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  公司业绩主要驱动因素:一是宏观经济形势特别是国际贸易形势对港口行业和公司发展有着重要影响。二是国家相关行业政策调整对公司经营产生直接影响。三是腹地经济发展状况直接关系到公司各类货源的业务量。四是公司港口等级、泊位能力和综合服务水平直接决定着公司货源招揽和作业能力。

  (二)所属行业发展形势及公司所处地位

  公司从事的港口行业属国民经济基础产业,整个行业的发展水平与宏观经济发展水平紧密相关。中央经济工作会议作出“我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期”的重大判断,即加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革“五大新机遇”。我国经济仍将保持总体平稳、稳中有进的态势,这为公司发展提供了稳定的经济环境。另一方面,世界经济形势错综复杂,中美贸易战、地缘政治风险等不确定性因素增多,我国经济面临下行压力,用地、用海、环保等硬约束日渐趋紧,也给公司生产带来进一步挑战。

  近年来港航行业发展呈现新趋势。一是港口资源整合走向纵深,尤其行政区内和国家战略框架下港口企业的整合成为一个新的趋势。二是港口智能化全面推进,以互联网、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术与港口加快深度融合。三是运输结构调整加快实施,大宗货物运输“公转铁、公转水”对完善港口运输体系、提高铁路集疏港能力提出新要求。四是港口之间的竞争日益激烈,由规模竞争为主转向规模、物流、服务、环保和科技等综合能力的竞争。

  天津港坐落于天津滨海新区,背靠国家新设立的雄安新区,是京津冀的海上门户,是中蒙俄经济走廊东部起点、新亚欧大陆桥重要节点、21世纪海上丝绸之路战略支点。天津港货物吞吐量近年一直居于我国港口前列。公司作为天津港装卸物流产业运营主体,是集货物装卸、港口物流及其它相关港口服务为一体的大型港口综合服务商。公司积极适应外部政策、环境变化,抢抓“一带一路”、雄安新区建设和京津冀协同发展等重大战略机遇,不断整合优化港口资源,提高码头资源综合利用效率,提升综合服务能力和竞争能力,服务国家发展总体战略,为建设交通强国贡献力量。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用  √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用  √不适用

  5 公司债券情况

  □适用  √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  2018年公司完成货物吞吐量42,866万吨,较去年同期增长9.56%;完成散杂货吞吐量25,558万吨,较去年同期下降4.77%;完成集装箱吞吐量1,597万TEU,较去年同期增长38.89%。

  2017年公司完成与天津港发展控股有限公司的股权交易,公司经营规模实现增长。按股权交易同比口径调整后,公司2017年度吞吐量为43,257万吨,本期同比减少391万吨,下降0.90%,2017年度集装箱吞吐量为1,503万TEU,本期同比增加94万TEU,增长6.23%。

  2018年公司实现营业总收入130.60亿元,较去年同期下降8.23%,主要原因是散杂货装卸及相关收入和销售收入下降。公司营业总成本为122.90亿元,较去年同期下降5.64%,主要原因是销售量减少,采购量减少,销售成本下降,同时公司加强成本管控力度,物流、服务等成本项目及管理费用下降。

  2018年,公司实现利润总额13.95亿元,较上年同期下降11.22%,主要原因是公司钢材、煤炭及制品、矿石等主干货类装卸业务量减少,装卸业务利润总额下降。实现归属母公司所有者的净利润为6.00亿元,较去年同期降低27.12%。公司资产负债率38.63%。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用  √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用  √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  1.会计政策变更概述

  (1)新金融工具准则

  2017 年 3 月 31 日,财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号—套期会计》, 2017 年 5 月 2 日,财政部修订发布了《企业会计准则 37 号—金融工具列报》。公司作为境内上市企业,按规定于2019年1月1日起执行上述新会计准则。

  (2)新财务报表格式

  2018 年 6 月 15日,财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

  由于上述会计准则及财务报表格式的修订,公司需对相关会计政策进行相应变更。

  2.变更的主要内容及对公司的影响

  (1)会计政策变更的主要内容

  ①新金融工具准则

  a.将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类,取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产三个原有分类。

  b.允许企业在初始确认时将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,但该指定一经做出,不可撤销。在该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益转出,计入留存收益。

  c.以金融工具的预期信用损失为基础,采用预期损失法对金融工具的减值进行会计处理并确认损失准备。

  ②新财务报表格式

  修订了企业财务报表格式,调整了相关科目的列报。

  (2)会计政策变更对公司的影响

  ①新金融工具准则

  公司持有的其他上市公司股权及不具有控制、共同控制、重大影响的非上市公司股权投资,不满足以交易性目的持有金融资产的相关规定,指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

  ②新财务报表格式

  公司调整财务报表相关科目的列报,并对可比期间的比较数据进行相应调整。本次会计政策变更只影响报表列示内容,不会引起公司资产总额、所有者权益及净利润的变动。

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  公司本年度纳入合并范围的公司共有47家,详见附注九、在其他主体中的权益,合并范围变化情况详见附注八、合并范围的变更。

  董事长:梁永岑

  董事会批准报送日期:2019年3月21日

  证券代码:600717           证券简称:天津港        公告编号:临2019-002

  天津港股份有限公司

  八届十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会召开情况

  公司八届十次董事会于2019年3月21日以现场会议结合视频会议方式召开,现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席会议的董事人数8名,其中独立董事席酉民以视频会议方式参会,独立董事郭耀黎书面委托独立董事张萱代为出席本次会议并行使表决权,董事孙彬因公出差未能出席本次会议,书面委托董事张凤路代为出席本次会议并行使表决权。董事赵明奎目前正在接受纪律审查和监察调查。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长梁永岑主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长梁永岑先生主持。

  二、董事会审议情况

  1.审议通过《天津港股份有限公司2018年年度报告》。

  同意8票,反对0票,弃权0票。

  2.审议通过《天津港股份有限公司2018年年度报告摘要》。

  同意8票,反对0票,弃权0票。

  3.审议通过《天津港股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

  同意8票,反对0票,弃权0票。

  4.审议通过《天津港股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

  同意8票,反对0票,弃权0票。

  5.审议通过《天津港股份有限公司2018年度总裁工作报告》。

  同意8票,反对0票,弃权0票。

  6.审议通过《天津港股份有限公司2018年企业社会责任报告》。

  同意8票,反对0票,弃权0票。

  7.审议通过《天津港股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

  同意8票,反对0票,弃权0票。

  8.审议通过《天津港股份有限公司2018年度财务决算报告》。

  同意8票,反对0票,弃权0票。

  9.审议通过《天津港股份有限公司2018年度利润分配预案》。

  经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润863,645,439.17元,按《公司法》和本公司章程规定,提取10%的法定盈余公积金86,364,543.92元和5%的任意盈余公积金43,182,271.96元后,加年初未分配利润6,188,437,313.72元,扣除实际分配的2017年度现金股利247,865,841.87元,累计可供股东分配的利润为6,674,670,095.14元。

  根据公司发展需要,董事会提出2018年度利润分配预案:拟以2018年12月31日股本总额1,674,769,120.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.08元(含税),共计180,875,064.96元;每10股派送红股2股(含税),共计派送334,953,824股,送红股后公司总股本由1,674,769,120股增加至2,009,722,944股。剩余未分配利润6,158,841,206.18元结转至以后分配。

  由于公司股本发生变化,公司注册资本由1,674,769,120元增加至2,009,722,944元,《公司章程》相关内容和条款相应调整。

  同意8票,反对0票,弃权0票。

  10.审议通过《天津港股份有限公司2019年度固定资产投资预算》。

  2019年度固定资产投资预算共计13.18亿元,其中:设施类项目投资预算6.80亿元,设备类项目投资预算6.38亿元。

  同意8票,反对0票,弃权0票。

  11.审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

  2019年度继续聘用中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,负责对公司进行会计报表和内部控制审计。

  2019年公司预计支付2018年度会计报表审计费用人民币118万元、内部控制审计费用人民币66万元,公司不负担差旅费等其他费用。2018年公司支付会计师事务所2017年度会计报表审计费118万元、内部控制审计费用66万元。

  本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

  同意8票,反对0票,弃权0票。

  12.审议通过《天津港股份有限公司关于召开2018年年度股东的大会有关事项的议案》。

  公司董事会定于2019年4月29日召开2018年年度股东大会。

  同意8票,反对0票,弃权0票。

  13. 审议通过《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》

  推荐梁永岑先生、马全胜先生、刘庆顺先生、王俊忠先生、张凤路先生、孙彬先生为公司第九届董事会董事候选人(简历详见附件)。新任董事任期自2018年年度股东大会决议通过之日起任期三年。

  本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。

  同意8票,反对0票,弃权0票。

  14. 审议通过《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》

  推荐席酉民先生、祁怀锦先生、杜庆春先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。新任董事任期自2018年年度股东大会决议通过之日起任期三年。

  本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。

  独立董事候选人相关资料需报送上海证券交易所进行独立董事任职资格和独立性审核,上交所无异议后提交公司2018年度股东大会选举。

  同意8票,反对0票,弃权0票。

  15. 审议通过《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》

  提议给予第九届董事会独立董事每人每年津贴人民币68,000元(含税)。

  同意8票,反对0票,弃权0票。

  16. 审议通过《天津港股份有限公司关于会计政策变更的议案》

  同意8票,反对0票,弃权0票。

  17. 审议通过《天津港股份有限公司关于优化内部管理机构的议案》

  为适应公司不断发展的需要,便于管理更加科学、高效,同意公司内部管理机构优化调整为办公室、董事会办公室、业务部、安全监察部、技术工程部、投资部、财务部、人力资源部、审计监察部(法律事务部)和党群工作部10个部门。

  同意8票,反对0票,弃权0票。

  上述第1、2、3、4、8、9、11、13、14、15项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  三、上网公告附件

  1.独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见

  2.独立董事关于八届十次董事会有关议案的独立意见

  特此公告

  天津港股份有限公司董事会

  2019年3月21日

  附件:董事、独立董事候选人简历

  梁永岑:男,1968年12月出生,高级工程师(研究员级)。曾任大连船舶工业劳务公司副总工程师、国际合作部部长、副总经理,大连东方精工船舶配套有限公司副总经理,中船重工大连船舶工业公司(集团)总经理助理,中船重工大连船舶工业公司(集团)副总经理、总经理、党委书记,天津市红桥区委副书记,天津市红桥区委副书记、区长。现任天津港(集团)有限公司党委副书记、总裁,天津港股份有限公司党总支书记、董事长。

  马全胜:男,1964年4月出生,正高级工程师。曾任天津港集装箱公司调度室副主任、主任,天津港集装箱公司副总经理,天津东方海陆集装箱码头有限公司党总支书记、副总经理,天津港股份有限公司集装箱部筹备组组长,天津港(集团)有限公司总裁助理、集装箱业务部部长、天津港陆海物流有限公司总经理。现任天津港股份有限公司党总支委员,副董事长。

  刘庆顺:男,1967年11月出生,高级经济师。曾任天津港第二港埠公司团委书记,天津港第二港埠公司货运科副科长,天津港第二港埠公司总经理助理、调度室主任,天津港第三港埠公司副总经理,天津港(集团)有限公司业务处副处长、天津港(集团)有限公司散杂货业务部筹备组组长,天津港(集团)有限公司散杂货业务部部长,天津港(集团)有限公司副总经济师,业务部部长,调度指挥中心主任,天津港(集团)有限公司总裁助理。现任天津港股份有限公司党总支副书记,董事,总裁。

  王俊忠:男,1965年1月出生,正高级工程师。曾任天津港电力有限公司党委副书记、总经理,天津港(集团)有限公司招商部部长、天津港(集团)有限公司招商投资服务中心常务副主任,天津港(集团)有限公司招商一部部长,天津港东疆港区党总支书记,天津港东疆开发建设有限公司执行董事、总经理,天津港(集团)有限公司投资部部长、企发部部长、董事会秘书。现任天津港(集团)有限公司投资部部长、企发部部长、董事会秘书。

  张凤路:男,1971年6月出生,正高级会计师。曾任天津港轮驳公司财务计划科副科长,天津港股份有限公司计划财务部资金项目科副科长、科长,天津港发展控股有限公司项目及投资管理部经理,天津港财务有限公司副总经理,天津港股份有限公司计财部副总经理,天津港(集团)有限公司计财部副部长、部长(代理)。现任天津港(集团)有限公司计财部部长,天津港股份有限公司董事。

  孙彬:男,1978年2月出生,高级经济师。曾任中化天津港仓储有限公司(筹备)办公室副主任,天津临港产业投资控股公司招商部部长,天津港(集团)有限公司企业发展部部长助理,天津港(集团)有限公司企业发展部副部长,部长,企业法律顾问室主任,董事会秘书,天津港发展控股有限公司副总经理。现任天津港发展控股有限公司执行董事,副总经理,天津港股份有限公司董事。

  席酉民:男,1957年4月出生。曾任西安交大管理学院副院长、院长,西安交通大学副校长。现任陕西MBA工商硕士学院常务副院长,西交利物浦大学执行校长,英国利物浦大学副校长,天津港股份有限公司独立董事。

  祁怀锦:男,1963年6月出生。曾任中央财经大学会计学院副院长,中央财经大学继续教育学院院长,中央财经大学培训部主任。现为中央财经大学会计学院教授、博士生导师。

  杜庆春:男,1971年4月出生。曾任湘财证券有限责任公司高级法务经理,北京市未名律师事务所律师、执行合伙人。现任北京大成律师事务所律师、高级合伙人。

  证券代码:600717          证券简称:天津港        公告编号:临2019-003

  天津港股份有限公司

  八届十次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会召开情况

  公司八届六次监事会于2019年3月21日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2019年3月11日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到监事5名,实到5名。会议由监事会主席王存杰先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、监事会审议情况

  经与会监事认真审议,以投票表决方式通过如下议案,形成决议:

  1.审议通过《天津港股份有限公司2018年年度报告》。

  同意5票,反对0票,弃权0票。

  2.审议通过《天津港股份有限公司2018年年度报告摘要》。

  同意5票,反对0票,弃权0票。

  3.审议通过《天津港股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

  同意5票,反对0票,弃权0票。

  4.审议通过《天津港股份有限公司2018年企业社会责任报告》。

  同意5票,反对0票,弃权0票。

  5.审议通过《天津港股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

  同意5票,反对0票,弃权0票。

  6.审议通过《天津港股份有限公司2018年度财务决算报告》。

  同意5票,反对0票,弃权0票。

  7.审议通过《天津港股份有限公司2018年度利润分配预案》。

  同意5票,反对0票,弃权0票。

  8.审议通过《天津港股份有限公司2019年度固定资产投资预算》。

  同意5票,反对0票,弃权0票。

  9.审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

  同意5票,反对0票,弃权0票。

  10. 审议通过《天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》。

  推荐王存杰、姚志刚、王健为公司第九届监事会监事候选人;王峥、李辉经公司职代会联席会议选举作为职工代表直接进入公司第九届监事会。简历详见附件。

  同意5票,反对0票,弃权0票。

  11. 审议通过《天津港股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

  同意5票,反对0票,弃权0票。

  12. 审议通过《天津港股份有限公司关于优化内部管理机构的议案》。

  同意5票,反对0票,弃权0票。

  上述第1、2、3、6、7、9、10项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  三、监事会关于公司2018年年度报告的审核意见。

  根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2017年修订)》的要求,公司监事会在认真审议了公司董事会编制的2018年年度报告后,提出审核意见如下:

  1.公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2.公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况。

  3.在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  四、监事会关于会计政策变更的意见

  监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布或修订的会计准则具体准则进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  特此公告

  天津港股份有限公司监事会

  2019年3月21日

  附件:监事候选人及职工代表监事简历

  王存杰,男,1963年5月出生,硕士研究生。曾先后在天津市地质矿产局地质工程公司、天津市经济体制改革委员会、天津市政府办公厅工作,曾任天津市委办公厅副主任(正局级)。现任天津港(集团)有限公司党委副书记(正职职级)、董事,天津港股份有限公司监事会主席。

  姚志刚,男,1961年4月出生,研究生学历。曾任天津港股份有限公司计划财务部副总经理、总经理,财务负责人、董事会秘书,天津港(集团)有限公司计划财务部部长,金融事业部部长,天津港(集团)有限公司副总会计师。现任天津港(集团)有限公司专职董监事,天津港股份有限公司监事。

  王健,男,1972年4月出生,天津市委党校研究生学历。曾任天津港股份有限公司焦炭码头分公司党委副书记、纪委书记,天津港焦炭码头有限公司党委书记、纪委书记,天津东方海陆集装箱码头有限公司党总支书记、副总经理,神华天津煤炭码头有限责任公司总经理,天津港中煤华能煤码头有限公司总经理,天津港滚装码头有限公司总经理、天津港环球滚装码头有限公司总经理、天津港海嘉汽车码头有限公司总经理。现任天津港滚装码头有限公司党委书记、董事长,天津港环球滚装码头有限公司董事长、天津港海嘉汽车码头有限公司副董事长,天津港股份有限公司监事。

  王峥,男,1967年7月出生,大学学历。曾任天津港股份有限公司审计部经济责任审计科科长,天津港(集团)有限公司审计部副部长。现任天津港股份有限公司审计部代理部长。

  李辉,男,1962年7月出生,大学学历。曾任天津港第四港埠公司和第五港埠公司工会主席。现任天津港第四港埠有限公司党委副书记、工会主席,天津港股份有限公司职工监事。

  证券代码:600717    证券简称:天津港    公告编号:2019-004

  天津港股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  ■

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年4月29日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年4月29日14点00分

  召开地点:天津港办公楼403会议室(天津市滨海新区津港路99号)

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年4月29日

  至2019年4月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1.各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案为普通决议通过议案,将于2019年3月23日在上交所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露。

  2.对中小投资者单独计票的议案:《天津港股份有限公司2018年度利润分配预案》;《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》;《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》;《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》;《天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》。

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  五、 会议登记方法

  出席会议的股东凭身份证(法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照复印件(加盖公章))、上海股票账户卡,接受委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,同时出示委托人身份证、授权委托书(授权委托书详见附件1)和上海股票账户卡,于2019年4月23日至4月26日、4月28日(上午9:00—下午16:00)至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真等方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

  六、 其他事项

  1.与会股东食宿及交通费自理。

  2.公司办公地址:天津市滨海新区津港路99号

  邮    编:300461

  电子信箱:tianjinport@tianjin-port.com

  联系电话:(022)25706615

  传    真:(022)25706615

  联 系 人:山峰

  特此公告。

  天津港股份有限公司董事会

  2019年3月21日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  天津港股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月29日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  证券代码:600717            证券简称:天津港         公告编号:临2019-005

  天津港股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司十一届九次职代会联席会议选举王峥先生、李辉先生为公司第九届监事会职工代表监事。

  上述选举产生的职工代表监事的任期与公司第九届监事会非职工代表监事的任期保持一致。公司第九届监事会非职工代表监事由公司2018年年度股东大会选举产生。

  特此公告

  天津港股份有限公司监事会

  2019年3月21日

  附件:职工代表监事简历

  王峥,男,1967年7月出生,大学学历。曾任天津港股份有限公司审计部经济责任审计科科长,天津港(集团)有限公司审计部副部长。现任天津港股份有限公司审计部代理部长。

  李辉,男,1962年7月出生,大学学历。曾任天津港第四港埠公司和第五港埠公司工会主席。现任天津港第四港埠有限公司党委副书记、工会主席。

  证券代码:600717    证券简称:天津港    公告编号:临2019-006

  天津港股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会计政策变更只影响报表列示内容,不会引起公司资产总额、所有者权益及净利润的变动。

  一、会计政策变更概述

  1.新金融工具准则

  2017 年 3 月 31 日,财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号—套期会计》, 2017 年 5 月 2 日,财政部修订发布了《企业会计准则 37 号—金融工具列报》。公司作为境内上市企业,按规定于2019年1月1日起执行上述新会计准则。

  2.新财务报表格式

  2018 年 6 月 15日,财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

  由于上述会计准则及财务报表格式的修订,公司需对相关会计政策进行相应变更。

  2019年3月21日,公司召开八届十次董事会和八届十次监事会,审议通过了《天津港股份有限公司关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  二、会计政策变更对公司影响

  1.新金融工具准则

  公司持有的其他上市公司股权及不具有控制、共同控制、重大影响的非上市公司股权投资,不满足以交易性目的持有金融资产的相关规定,指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

  2.新财务报表格式

  公司调整财务报表相关科目的列报,并对可比期间的比较数据进行相应调整。本次会计政策变更只影响报表列示内容,不会引起公司资产总额、所有者权益及净利润的变动。

  三、独立董事和监事会意见

  独立董事认为:公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及所有股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

  监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布或修订的会计准则具体准则进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  特此公告。

  天津港股份有限公司董事会

  2019年3月21日

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