一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并) 2,706,870.20元，2018年度可供股东分配的利润(合并) 53,416,287.16元。

　　公司董事会拟定2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本40,459.96万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.05元（含税），本次分配利润支出总额为2,022,998元，剩余未分配利润51,393,289.16元(合并)结转至以后年度分配。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务：热电联产、集中供热。主要产品有电力和热力两大类，共有电力、工业蒸汽、高温水和居民供暖四个品种。北海热电厂、东海热电厂在发电上网业务的同时，还承担主城区域供暖、蒸汽及高温水销售业务，子公司环海热电承担庄河市区域供暖业务。

　　公司经营模式：将煤炭等一次能源加工转换为电、热产品并通过电网、热力管网销售给用户。

　　行业情况：公司所从事的行业具备公共事业的特性，所提供的产品和服务具有公共属性。市场需求方面，电力需求受经济形势和外部市场环境影响较大；热力需求为刚性需求，相对稳定，业务增长主要依赖于新增热用户。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　全年完成发电量44,367万kwh，同比减少8,292万kwh，主要原因是受一季度低温天气影响，压电保汽运行；四季度因煤价较高，落实以热定电生产方式，主动下调了发电量。

　　全年完成售汽量65.2万吨，同比减少0.6万吨，主要原因是与同期相比，四季度气温较高，工商业热负荷需求不旺盛，销售量下降。

　　期末收费面积1,677万㎡，同比增加39万㎡。

　　高温水销售量35.3万吉焦，同比增加2.9万吉焦，主要原因是一季度气温偏低，高温水销售量增加。

　　截至2018年12月31日，公司资产总额20.65亿元，净资产总额7.28亿元，比年初分别增长30.96%、0.21%，资产负债率64.72%。报告期内，公司实现营业收入7.31亿元，减幅6.55%，净利润271万元，同比减幅19.36%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　公司第九届董事会第五次会议于2019年3月21日审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财会[2018]15 号准则的相关要求，拟对财务报表格式进行相应变更，并对可比会计期间的比较数据进行调整（含合并报表及母公司报表），具体情况如下：

　　（一）资产负债表

　　1、将资产负债表原“应收票据”及“应收账款”项目合并至 “应收票据及应收账款” 项目；

　　2、将资产负债表原“应收利息”及“应收股利”项目合并至“其他应收款”项目；

　　3、将资产负债表原“固定资产清理”项目并至“固定资产”项目；

　　4、将资产负债表原“工程物资”项目并至“在建工程”项目；

　　5、将资产负债表原“应付票据”及“应付账款”项目合并至 “应付票据及应付账款” 项目；

　　6、将资产负债表原“应付利息”及“应付股利”项目并至“其他应付款”项目；

　　（二）利润表

　　在利润表中新增“研发费用”项目，用于分析填列企业当期进行研究与开发过程中发生的费用化支出；

　　本次公司根据财会[2018]15 号准则要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用√不适用

　　证券代码：600719      股票简称：大连热电     编号：临2019—003

　　大连热电股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第九届董事会第五次会议通知于2019年3月15日以书面、传真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2019年3月21日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长邵阳先生主持，应到董事九人，实到董事九人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议的召集、召开合法、有效。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、董事会2018年度工作报告

　　表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

　　该项议案将提交2018年度股东大会审议。

　　二、总经理2018年度工作报告

　　表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

　　三、审计委员会2018年度履职情况报告

　　表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

　　详见2019年3月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　四、关于2018年度财务决算的报告

　　表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

　　该项议案将提交2018年度股东大会审议。

　　五、关于2018年度利润分配的预案

　　经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并) 2,706,870.20元，2018年度可供股东分配的利润(合并) 53,416,287.16元。

　　公司董事会拟定2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本40,459.96万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.05元（含税），本次分配利润支出总额为2,022,998元，剩余未分配利润51,393,289.16元(合并)结转至以后年度分配。

　　表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

　　以上利润分配预案需2018年度股东大会批准后实施。

　　六、关于会计政策变更的议案

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关文件。

　　表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　七、2018年年度报告及摘要

　　表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

　　该项议案将提交2018年度股东大会审议。

　　详见2019年3月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　八、审议公司《2018年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

　　详见2019年3月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　九、审议公司《2018年度内部控制审计报告》

　　表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

　　详见2019年3月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　十、关于2019年度生产经营计划的报告

　　表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

　　十一、关于聘请2019年度审计机构的议案

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关文件。

　　表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

　　该项议案将提交2018年度股东大会审议。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的公告》。

　　十二、关于预计2019年度日常关联交易额度的议案

　　公司关联董事邵阳先生、田鲁炜先生、葛毅先生、朱冰先生、李俊修先生回避对该项议案的表决，该议案由公司非关联董事表决。

　　公司独立董事马荣凯先生、刘永泽先生、韩海鸥先生、刘玉平先生已对公司2019年度日常关联交易给予了事前认可，并发表了独立意见，认为此项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格合理，不存在内幕交易的情况，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

　　公司审计委员会对公司日常关联交易事项发表书面意见，认为：公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来与服务，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。同意提交本次董事会审议。

　　表决结果：同意四票，反对零票，弃权零票。

　　该项议案将提交2018年度股东大会审议。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易额度的公告》。

　　十三、关于2019年度向银行申请授信额度的议案

　　为保证公司日常经营管理和公司发展的资金需求，拟提请董事会以及股东大会授权公司向各家银行申请总额10亿元的信用综合授信额度，具体授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准。

　　如授信总额度获得通过，在取得银行对综合授信额度的批复后，请董事会授权公司财务部在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔流动资金贷款、银行承兑汇票、抵（质）押担保等业务时，将不再逐项提请董事会审批。

　　表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

　　该项议案将提交2018年度股东大会审议。

　　十四、关于投资建设北海热电厂热源扩建项目的议案

　　表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

　　该项议案将提交2018年度股东大会审议。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于投资建设北海热电厂热源扩建项目的公告》。

　　十五、关于召开公司2018年度股东大会的通知

　　表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　大连热电股份有限公司董事会

　　2019年3月23日

　　证券代码：600719        证券简称：大连热电        编号：临2019-004

　　大连热电股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大连热电股份有限公司第九届监事会第五次会议于2019年3月21日在公司会议室召开。会议应到监事五名，实到监事四人，公司监事赵艳女士因公外出，授权委托监事王宏奎先生代为出席并行使表决权。本次会议由监事会主席宋宇宾女士主持。本次会议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

　　一、《监事会2018年度工作报告》

　　《监事会2018年度工作报告》需提请公司2018年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。

　　二、《2018年年度报告及摘要》

　　监事会认为公司《2018年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；在审议公司《2018年年度报告及摘要》并提出审议意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　该议题需提请公司2018年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。

　　三、《关于2018年度利润分配预案》

　　经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并) 2,706,870.20元，2018年度可供股东分配的利润(合并) 53,416,287.16元。

　　公司董事会拟定2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本40,459.96万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.05元（含税），本次分配利润支出总额为2,022,998元，剩余未分配利润51,393,289.16元(合并)结转至以后年度分配。

　　该预案需提请公司2018年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。

　　四、《2018年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。

　　五、《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司2018年财务状况、经营成果和现金流量未产生影响。不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。

　　特此公告。

　　大连热电股份有限公司监事会

　　2019年3月23日

　　证券代码：600719          证券简称：大连热电        公告编号：临2019-005

　　大连热电股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。

　　●重要内容提示：

　　公司依据财政部修订通知发布的相关内容进行的调整，不涉及会计估计变更或会计差错更正。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司2018年财务状况、经营成果和现金流量未产生影响。

　　一、 会计政策变更情况概述

　　根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号) 的要求，公司拟对相关会计政策内容进行调整，并按照《通知》规定的一般企业财务报表格式编制2018年度财务报表。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司2018年财务状况、经营成果和现金流量未产生影响。

　　根据财会[2018]15 号准则的相关要求，公司拟对财务报表格式进行相应变更，并对可比会计期间的比较数据进行调整，具体情况如下：

　　（一）资产负债表

　　1、将资产负债表原“应收票据”及“应收账款”项目归并至 “应收票据及应收账款” 项目；

　　2、将资产负债表原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

　　3、将资产负债表原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

　　4、将资产负债表原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　5、将资产负债表原“应付票据”及“应付账款”项目归并至 “应付票据及应付账款”项目；

　　6、将资产负债表原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目。

　　（二）利润表

　　1、在利润表中新增“研发费用”项目，用于分析填列企业当期进行研究与开发过程中发生的费用化支出；

　　2、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

　　三、独立董事对会计政策变更的独立意见

　　独立董事认为，公司本次会计政策变更是依据财政部修订通知发布的相关内容进行的调整，符合公司会计政策变更相关规定程序。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会对会计变更的意见

　　监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事意见；

　　4、公司2019年第二次审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　大连热电股份有限公司董事会

　　2019年3月23日

　　证券代码：600719          证券简称：大连热电        公告编号：临2019-006

　　大连热电股份有限公司

　　关于聘请2019年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。

　　大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，同意聘请具备证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，年审计费人民币65万元，并提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、聘请审计机构情况说明

　　中准会计师事务所（特殊普通合伙）已如期完成公司2018年度审计工作，经协商确定其审计业务报酬为65万元（其中财务审计费用50万元，内部控制审计费用15万元）。

　　在2018年度审计工作中，中准所能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的财务状况、经营成果及内部控制体系进行客观公正、实事求是的评价，并提供了合理的管理建议，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议，拟继续聘请其为2019年度公司财务和内控审计机构，并提请股东大会授权管理层依据公司资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平拟定其审计报酬65万元。

　　二、拟聘审计机构的基本情况

　　中准会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年10月11日经北京市财政局（京财会许可【2013】0062号）文批准由中准会计师事务所有限公司转制设立。总部设在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦四层。并在吉林长春、辽宁沈阳、辽宁大连、青海西宁、湖南长沙、山东济南、广东广州、天津、四川成都、安徽合肥、江西南昌、黑龙江哈尔滨设有12个分所。在深圳、上海、重庆、浙江、新疆、内蒙古等省（市）设有成员所。中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格, 业务范围涵盖注册会计师法规定的全部业务。

　　三、关于聘请审计机构履行的程序

　　1、公司审计委员会通过对中准会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了解、审查，认为中准会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，年审计费人民币65万元，并将该议案提交董事会审议。

　　2、2019年3月21日公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，同意聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，年审计费人民币65万元，并提交公司股东大会审议。

　　3、公司将于2019年4月16日召开2018年度股东大会，审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对本次聘请会计师事务所的议案发表了独立意见。独立董事认为：公司拟聘请的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司2018年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保障审计工作的连续性，满足公司审计工作的要求，同意继续聘请其担任公司2019年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，确定的2019年度审计费用是合理的，聘请会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本议案提请公司董事会审议。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　大连热电股份有限公司董事会

　　2019年3月23日

　　证券代码：600719             证券简称：大连热电         编号：临2019-007

　　大连热电股份有限公司

　　关于预计2019年度日常关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 预计2019年度日常关联交易额度事项需提交公司股东大会审议。

　　●日常关联交易是公司正常生产经营所需要的，关联交易遵循“公正、平等”和“有偿服务”的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，且不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2019年3月21日，大连热电股份有限公司（以下简称：公司）召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》；根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案关联董事回避表决，由非关联董事表决通过。

　　2、公司独立董事事前认可了该项关联交易，并发表了独立意见，认为：2019年度日常关联交易是正常生产经营所必需；公司与关联方的交易遵循“公正、平等”和“有偿服务”的原则，交易行为符合市场规则，不存在内幕交易的情况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；本次日常关联交易表决程序符合相关法律法规，关联董事已回避表决，我们一致同意日常关联交易事项。

　　3、公司审计委员会对预计2019年度日常关联交易额度事项发表书面意见，认为：公司日常关联交易属于公司与关联方之间正常购销往来与服务，交易价格遵照公平合理原则，参照市场价格，协商确定，符合公司和全体股东的利益。

　　4、根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本议案需提交公司2018年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

　　（二）2018年日常关联交易预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2019年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　■

　　■

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司与各关联方发生的日常关联交易，遵循平等、互利互惠的原则，定价方法公平、合理，确保公司关联交易有序进行，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　1.蒸汽销售

　　根据公司与热电集团签订的《蒸汽销售合同》，因双方生产经营的需要，公司向热电集团销售蒸汽产品。销售数量根据各热源厂供热范围内热用户的实际需求量确定。销售价格由合同双方根据大连市同类产品的市场价格议定，双方确定销售价格为240元/吨；当市场价格发生变动时，可以根据市场价格的变动作适当调整。

　　2. 委托加工

　　根据公司与热电集团签订的《委托加工合同》，公司委托热电集团对热力产品提供进一步加工转换服务。价格按实际成本确定。即按照公司业务量占热电集团该项目业务总量的比例确定公司应承担的水、电、直接人工等主要费用成本确定交易价格。

　　3.煤炭采购

　　根据公司与热电集团签订的《煤炭购销框架协议》，为借助热电集团煤炭采购优势，公司于协议期内向热电集团购买煤炭。采购价格参考煤炭销售市场价格，保证公平原则的基础上协商并按一般商业条款及现行市场条件制定；当市场价格发生变动时，可根据市场价格波动进行调整。

　　4.房屋租赁

　　根据公司与热电集团签订的《房屋租赁合同》，公司继续租用位于大连市西岗区沿海街90号办公楼中的两层作为办公场所，建筑面积1352.4平方米，租金标准按照《大连市国资委出资企业资产出租管理暂行办法》执行，月租金40元/㎡。

　　5.接受劳务

　　根据公司与海兴公司签订的《合同书》，公司所属北海热电厂、东海热电厂、庄河环海热电的设备检修、日常维护等工程事项由海兴公司负责。以实际发生的工程量为依据，参照《发电设备标准项目大修定额标准》及经确认的人工单价确认工程总价。

　　四、关联交易协议/合同签署情况

　　■

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　2019年日常关联交易是公司正常生产经营所必需，均为经常性、持续性交易；关联方的选择是基于其经营管理、履约能力以及资源优势，有助于公司降低成本，持续健康发展；关联交易遵循公正、平等、有偿服务的原则，不存在损害公司以及全体股东利益的情形，且不会因此形成对关联方的依赖。

　　六、备查文件

　　1.大连热电股份有限公司第九届董事会第五次会议决议；

　　2.大连热电股份有限公司独立董事关于预计2019年度日常关联交易额度的事前认可函、大连热电股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；

　　3. 大连热电股份有限公司2019年第二次审计委员会会议决议；

　　4.《蒸汽销售合同》、《委托加工合同》、《煤炭购销框架协议》、《房屋租赁合同》、《合同书》。

　　特此公告。

　　大连热电股份有限公司董事会

　　2019年3月23日

　　证券简称：大连热电          证券代码：600719        编号：临2019-008

　　大连热电股份有限公司关于投资建设

　　北海热电厂热源扩建项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　●项目简要内容：经大连市建委批准，拟在北海热电厂新建5×116MW燃煤热水锅炉，作为主力扩建热源，同步安装建设烟气脱硫、脱硝超低排放装置。本项目总投资约为7.5亿元，工程分期建设，计划2019年底完成1台116MW燃煤热水锅炉的建设，2020年完成全部燃煤热水锅炉建设工作。

　　●该项目将提交公司2018年度股东大会审议。

　　●该建设项目涉及的土地、项目设计和建设等尚需政府主管部门的批准或备案，提请广大投资者注意相关风险。

　　依据《大连市“十三五”供热规划》、《大连市供热规划（2016-2020年）》，结合公司“发展北海、拆除东海、管网优化，以燃煤供热为基础，以燃气供热调峰，电能及蓄能供热为辅，实现节能、安全高效供热未来体系”的发展战略，及2018年7月26日市领导对“关于北海热电厂热源改扩建及供热管网建设项目的请示”的批示精神，经大连市建委批准，公司拟在北海热电厂建设5×116MW热水锅炉。

　　一、项目建设必要性

　　1. 满足城市快速发展的供热需要

　　随着东部港区建设和市政府拆炉并网、蓝天工程进度的加快，以及城市发展的需求，集中供热的供需矛盾越发突出。

　　主城区北海热电厂、东海热电厂设备日益老化，供热能力日益下降，在冬季难以保证供暖需求。在2017年至2018年采暖期期间，曾引起大面积供热质量不达标现象，严重制约公司的发展和供热任务的完成，热源能力不足问题亟待解决。

　　2. 解决东海电厂面临的问题

　　按照《大连市打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》要求，东海热电厂要在2020年10月完成超低排放改造或停用，但由于东海电厂现场不具备实施超低排放改造的条件，2020年10月必须关停。为解决这个问题，公司必须在北海电厂新建充足的热源，替代东海电厂负荷，保证2020-2021年采暖期的供热质量。

　　二、项目基本情况

　　1.项目名称：北海热电厂5×116MW热水锅炉建设项目

　　2.项目内容：

　　拟在北海热电厂新建5×116MW燃煤热水锅炉，作为主力扩建热源，同步安装建设烟气脱硫、脱硝超低排放装置。

　　本工程按规划规模一次设计，分期建设。

　　3.项目建设期：工程分期建设，计划2019年底完成1台116MW燃煤热水锅炉的建设；2020年完成全部燃煤热水锅炉建设工作。

　　三、项目投资规模及资金来源

　　1.投资规模：总投资约为7.5亿元。

　　2.本项目投资资金来源主要为自有资金、银行贷款等渠道。

　　四、对公司的影响

　　1.经济效益

　　该项目符合公司发展战略和生产经营需要，有利于整体运营效率的提高。整个项目完成后，可以保证短期及未来供热负荷需求。项目投资、项目资本金、投资各方的财务内部收益率、投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率等各项财务评价指标均符合国家及电力行业的有关规定，满足投资方对投资收益的要求，项目方案合理、可行，具有较强的盈利能力、偿债能力和财务生存能力。

　　2.社会效益

　　项目完成后，除替代东海电厂外，还可拆炉并网优秀巷、王家桥等12座既有小锅炉房，每年可减少SO2排放量1113吨，NOx排放量1169吨，烟尘排放量217吨，整个主城区的供热质量、城市环境质量可得到大幅提升，为我市的蓝天碧海工程做出新的贡献。

　　五、风险提示

　　1、本次建设项目涉及的土地、项目设计和建设等尚需政府主管部门（包括但不限于发改委、国土、环保等部门）的批准或备案。

　　2、本次建设项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据建设进程等情况进一步调整。公司将根据该项目进展情况，及时履行相关审批、披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　大连热电股份有限公司董事会

　　2019年3月23日

　　证券代码：600719         证券简称：大连热电         公告编号：临2019-009

　　大连热电股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月16日  14 点 00分

　　召开地点：大连市中山区昆明街32号，公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月15日

　　至2019年4月16日

　　投票时间为：2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司九届五次董事会审议通过。相关公告于2019年3月23日分别披露在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第4项、第6项、第7项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议题7

　　应回避表决的关联股东名称：大连市热电集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2019年4月15日15：00至2019年4月16日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；

　　2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记；

　　3、出席会议股东请于2019年4月15日上午 9:00—11:00,下午2:00—4:00到大连热电股份有限公司办公楼投资证券部办理登记手续，异地股东也可用信函或传真方式登记，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2019年4月15日下午4:00，传真中需包括上述文件的复印件；

　　4、登记地点：大连市中山区昆明街32号 公司投资证券部；

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带以上1、2 条所列相关文件到场。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：大连市中山区昆明街32号 投资证券部

　　邮政编码：116001

　　联 系 人：郭晶、孙晓亮

　　联系电话：0411－82298188/82298180

　　联系传真：0411－82298177

　　2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　特此公告。

　　大连热电股份有限公司董事会

　　2019年3月23日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大连热电股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月16日召开的贵公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。