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2019年03月23日 星期六 上一期  下一期
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正源控股股份有限公司

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年度《审计报告》,公司2018年度实现归属于母公司的净利润为38,199,534.06元,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积746,469.88元,加上年初未分配利润25,276,632.22元,2018年度末公司实际可供分配利润62,729,696.40元。

  考虑公司2019年将启动部分板材生产线的技术优化升级和加大新产品的研发等事项需要,公司预计未来12个月内拟对外投资建设的累计支出将超过5,000万元,为保障上述项目的顺利实施和公司稳健可持续发展,公司拟定2018年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本,未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  (一)公司所从事的主要业务及经营模式

  1、人造板业务

  公司的人造板业务起步于2001年,经过十多年的发展,公司已具有相当规模的人造板生产能力和行业知名度,是四川省林业厅和国家林业局认定的省级和国家级林业产业重点龙头企业;在国家六部委认定的全国第二批循环经济试点单位中,公司是重点行业中建材行业两家循环经济试点单位之一,也是四川省首批清洁生产试点企业之一。

  公司的人造板产品主要为中(高)密度纤维板、刨花板及其深加工制品。公司拥有全套从德国进口的纤维板生产线,产能合计87万立方米/年,可根据市场需求生产各种不同规格的纤维板产品,是国内目前产品规格最齐全的人造板生产企业之一,产品可广泛应用于家具、室内装饰装修、商业连锁空间速配、包装和工艺制品等领域。

  公司采用直销和经销两种方式开展人造板销售业务。直销即公司与终端客户直接签订产品销售合同,直接销售给客户;经销即通过实地考察和综合比较,在主要地区选择经销商,各经销商负责相应区域的销售。公司对符合信用销售条件的客户都采用同样的信用销售和按销售额度进行滚动结算或按时间进行月度结算的结算政策。

  公司从事的板材生产业务属于农林加工行业,通过向农民收购次小薪材、三剩物可以为农民增加收入,服务于三农经济。公司通过开展大宗粮油商品贸易扩大对三农经济的服务,通过向农业上游粮食产区和下游养殖业的延伸,公司在粮食产区采购玉米等主粮,销售给粮贸公司和养殖企业并实现贸易利润。

  2、建筑工程施工业务

  公司是四川省成都市主要的工程施工服务商之一,公司拥有建筑施工总承包壹级资质和建筑幕墙工程专业承包壹级资质,并同时具备市政公用工程总包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级资质。公司工程施工业务从市场上通过招投标获得。公司根据业主合同约定,提供不同模式的项目承建服务,具体包括工程总承包、施工总承包或专业承包等多层次业务。

  公司下设子公司四川澋源建设有限公司具体负责工程施工项目运营管理,根据公司授权,并在公司管理框架的约束和指导下,全面负责项目履约过程中各项业务(合约、成本、进度、技术、质量、安全等)的策划、实施、管理与综合协调,并对项目运营绩效负责。

  (二)公司所处行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

  1、人造板行业

  人造板行业属于林业产业下的加工业细分行业。林业产业是提高我国木材资源综合利用率、扩大人工林种植面积、增加森林碳汇、保护森林资源、促进农民就业和增收、发展循环经济的战略性产业。近年来,在国家多项政策的大力支持下,我国人造板工业发展十分迅速,已成为人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国。但是,我国人造板行业存在市场集中度低、行业格局分散、低端产品充斥市场、同质化产品竞争激烈等问题。

  从中长期发展趋势来看,我国正处于城市化快速推进阶段,随着人民生活水平的不断提高,对家具、房屋装修、商业连锁空间速配等市场的需求也将不断增长,对人造板的需求也将保持较长时期的景气周期。党的十九大报告提出,“加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向,建立健全绿色低碳循环发展的经济体系”,随着国家供给侧结构性改革的持续推进、环保标准的不断提高和日趋严格的监管督查,我国人造板行业将由无序产能扩张向结构性优化转变,技术升级成为趋势,淘汰落后产能的步伐将加快,行业龙头效应将显现,一批装备水平高、技术能力强、市场口碑好的企业将成为人造板行业龙头,带动整个行业向好向强发展。

  公司凭借先进的装备优势,紧邻市场的地域便利条件,依靠不断加强精细化管理和环保技术创新,充分发挥进口设备优势,在同质化的市场竞争中将产品定位为高端定制化、差异化产品,公司生产的纤维板产品在市场上具有良好口碑,深受下游客户的好评和认可。

  公司充分发挥自贸区的区位优势和政策优势,快速布局大宗商品贸易,在大宗农产品、板木、化工等多个领域取得突破。在大宗农产品贸易方面与温氏股份、京粮集团等企业建立了良好的合作伙伴关系。

  2、建筑工程施工

  建筑业是中国国民经济的重要支柱产业之一,市场规模庞大,企业数量众多,市场化程度较高。中国建筑业的企业规模分布呈现“金字塔”状,即极少量大型企业、少量中型企业和众多小型微型企业并存。中国经济发展所处的特定阶段和未来较长时期内稳步增长的全社会固定资产投资决定了中国建筑业正处于迅速发展的时期。城市住宅建设、城市基础设施建设、快速交通设施建设、环保治理工程、新型工业基地建设、旅游休闲度假地的建设、新农村建设等仍会保持旺盛需求。

  公司在具备建筑施工总承包壹级资质和建筑幕墙工程专业承包壹级资质,并同时具备市政公用工程总包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级资质的基础上,凭借多年经营实践积累的项目施工管理经验和专业人才储备,立足四川,面向全国,稳步推进和开展工程施工及装饰装修业务。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用  √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用  √不适用

  5 公司债券情况

  □适用  √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  2018年,公司通过全面精细化管理持续提升经营管理水平,整体经营情况较往年实现明显好转。2018年全年实现营业收入201,149.50万元,同比增长72.70%;实现归属于上市公司股东的净利润3,819.95万元;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,779.79万元;经营性净现金流量13,639.51万元,同比增长12.40%;基本每股收益0.0253元/股;加权平均净资产收益率为1.4120%。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用  √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用  √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  报告期内,根据相关税收政策的规定,2017年度公司共确认即征即退增值税款 2,100.81万元,同时2016年度应收即征即退增值税款1,602.73万元。由于上述即征即退增值税款期限较长,较长时间未能收到,公司年审会计师基于谨慎性原则对公司2017年度已确认的即征即退增值税款不予确认。经与会计师事务所充分沟通,公司基于谨慎性考虑,同意对上述增值税即征即退款进行会计调整。同时,基于会计处理一致性原则,需要对公司2016年度确认的应收即征即退增值税款1,602.73万元进行追溯更正。根据《企业会计准则》等相关规定,公司对发现的会计差错进行了更正。

  公司于2018年4月10日召开第九届董事会第十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司会计差错更正的议案》。同意根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等规定的要求,对公司2016年度报告、2017年一季报、半年报和三季报资产负债表、利润表相关科目进行差错更正及追溯调整。

  本次会计差错更正对公司2016年度报告、2017年一季报、半年报和三季报财务报表中资产负债表、利润表相关科目进行了的追溯更正,对公司2016年度报告、2017年一季报、半年报和三季报资产负债表、利润表有一定影响。

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  本期纳入合并报表范围的主体共24家,具体如下:

  (1)、母公司:正源控股股份有限公司

  (2)、子公司:

  ■

  

  

  证券代码:600321               股票简称:*ST正源             编号:2019-014

  正源控股股份有限公司

  第九届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议于2019年3月22日上午在成都市双流区广都大道一段二号成都厅以现场结合通讯方式召开。公司应到董事9名,实到董事9名;会议由董事长何延龙先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并以书面投票表决方式全票通过了如下议案:

  一、《正源控股股份有限公司2018年度总经理工作报告》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、《正源控股股份有限公司2018年度董事会工作报告》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、《正源控股股份有限公司2018年度财务决算报告》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  四、《正源控股股份有限公司2019年度财务预算报告》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  五、《正源控股股份有限公司2018年度报告及其摘要》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  六、《正源控股股份有限公司2018年度利润分配预案》;

  根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年度《审计报告》,公司2018年度实现归属于母公司的净利润为38,199,534.06元,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积746,469.88元,加上年初未分配利润25,276,632.22元,2018年度末公司实际可供分配利润62,729,696.40元。

  考虑公司2019年将启动部分板材生产线的技术优化升级和加大新产品的研发等事项需要,公司预计未来12个月内拟对外投资的累计支出将超过5,000万元。为保障上述项目的顺利实施和公司稳健可持续发展,公司拟定2018年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  七、《正源控股股份有限公司2018年度独立董事述职报告》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  八、《正源控股股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  九、《正源控股股份有限公司2018年度内部控制评价报告》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  十、《正源控股股份有限公司2018年度内部控制审计报告》;

  亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  十一、《正源控股股份有限公司关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  十二、《关于转让公司全资子公司深圳前海利源商业保理有限公司100%股权的议案》;

  为进一步节约公司现有资源,优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成本、提高运营效率,公司拟以名义价格1元将全资子公司深圳前海利源商业保理有限公司100%股权转让给北京知年供应链管理有限公司。

  截止2018年12月31日,深圳前海利源商业保理有限公司总资产0万元,净资产0万元;2018年1-12月营业收入0万元,净利润0万元(经审计)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  十三、 《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构、内控审计机构的议案》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  十四、《关于向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示的议案》;

  《正源控股股份有限公司关于向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示的公告》(    公告编号:2019-016)详见2019年3月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  十五、《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

  公司定于2018年5月20日(星期一)上午9:30在成都市双流区广都大道二号成都厅召开公司2018年度股东大会。会议通知详见公司关于召开2018年度股东大会的通知公告。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  公司独立董事对上述第六、九、十一项议案发表了独立意见。

  以上议案中第二、三、四、五、六、十三项需经公司2018年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  正源控股股份有限公司

  董  事  会

  2019年3月23日

  证券代码:600321               股票简称:*ST正源              编号:2019-015

  正源控股股份有限公司

  第九届监事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十次会议于2019年3月22日下午在成都市双流区广都大道一段二号成都厅以现场结合通讯方式召开,会议应到监事5名,实到监事5名;会议由惠盛林先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票方式全票通过了如下议案:

  一、《正源控股股份有限公司2018年度监事会工作报告》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  二、《正源控股股份有限公司2018年度财务决算报告》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  三、《正源控股股份有限公司2018年度报告及摘要》;

  监事会对董事会编制的公司2018年度报告进行了审核,提出如下书面审核意见:

  1、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项;

  3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

  4、监事会保证公司2018年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  四、《正源控股股份有限公司2018年度利润分配预案》;

  监事会对《公司2018年度利润分配及预案》进行了认真审核,并提出如下审核意见:

  1、公司2018年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  2、公司制定的2018年度利润分配预案综合考虑了公司目前的资本结构和持续经营能力,符合公司持续、稳定的利润分配政策,有利于公司的长期可持续性发展,目的是为了在保障公司发展质量和速度的前提下给投资者带来长期持续的回报,不存在损害中小股东利益的情形。

  3、同意将2018年度利润分配预案提交2018年度股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  五、《正源控股股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  六、《正源控股股份有限公司关于选举监事的议案》

  鉴于公司监事程万鹏先生因个人原因辞去公司监事职务,为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,拟选举成晋先生(简历详见附件)为监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会换届时止。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  七、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构、内控审计机构的议案》

  亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为具有证券期货审计资格的会计师事务所之一,2018年度作为公司财务报表和内控审计机构,其执业严谨,专业力量雄厚,工作认真负责、求真务实,能按期完成公司财务报表和内控审计工作,并督促公司建立完善内部控制,充分发挥了中介机构的监督作用。公司准备继续聘请该事务所为公司提供2019年度的财务报表审计和内控审计工作。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  上述议案中第一、二、三、四、六、七项需提交公司2018年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  正源控股股份有限公司

  监  事  会

  2019年3月23日

  成晋个人简历:

  成晋,男,1970年1月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,一级注册建筑师。1992年7月至1994年2月任西北建筑工程学院助教,1994年3月至1998年6月任大连市建筑设计研究所建筑设计师,1998年7月至2009年12月任大连德邦房屋开发有限公司开发部经理、总工程师,2010年1月至2011年8月任大连日堃房地产开发有限公司副总经理、总工程师,2011年9至今任正源房地产开发有限公司设计总监、产品总监、项目公司总经理。

  证券代码:600321               股票简称:*ST正源              编号:2019-016

  正源控股股份有限公司

  关于申请撤销公司股票退市风险警示及

  可能被实施其他风险警示的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  ●上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示及实施其他风险警示。

  ●在上海证券交易所审核期间,公司不申请股票停牌,公司股票正常交易。

  一、公司股票被实施退市风险警示的情况

  由于公司2017年度经审计的净利润为负值,且2016年度因追溯重述后净利润连续为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条的有关规定,公司股票已于2018年4月12日被实施退市风险警示,    证券简称从“正源股份”变更为“*ST正源”。

  二、公司2018年度经审计的财务报告情况

  亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务会计报告进行审计,并出具了亚会A审字(2019)0021号的标准无保留意见审计报告。经审计,截至2018年12月31日归属于上市公司股东的净资产为2,692,535,229.55元,2018年度实现营业收入2,011,494,992.07元,实现归属于上市公司股东的净利润38,199,534.06元。

  《公司2018年年度报告》已经于2019年3月22日召开的公司第九届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年3月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

  三、公司申请撤销退市风险警示的情况

  公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条关于退市风险警示的规定进行了逐项排查,鉴于公司2018年度经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及公司2018年度经营情况,公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

  经公司第九届董事会第二十四次会议审议批准,公司已向上海证券交易所提交撤销对公司股票实施退市风险警示的申请,根据相关规定,上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。

  四、公司涉及其他风险警示的情况

  鉴于公司在信息披露方面存在违规行为,2019年2月18日,上海证券交易所对公司及相关责任人做出纪律处分,对公司及相关责任人予以公开谴责和通报批评,根据《股票上市规则》第 13.1.1 条和 13.3.1条的规定的相关规定,公司股票可能被实施其他风险警示。

  在上海证券交易所审核期间,公司不申请停牌,公司股票正常交易。

  公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务,公司提醒广大投资者:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  特此公告。

  正源控股股份有限公司

  董  事  会

  2019年3月23日

  证券代码:600321            证券简称:*ST正源       公告编号:2019-017

  正源控股股份有限公司

  关于公司2018年度拟不进行利润分配的专项说明

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月22日召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》,相关事宜公告如下:

  一、公司2018年度利润分配预案

  根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年度《审计报告》,公司2018年度实现归属于母公司的净利润为38,199,534.06元,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积746,469.88元,加上年初未分配利润25,276,632.22元,2018年度末公司实际可供分配利润62,729,696.40元。

  经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过,公司拟定2018年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本,未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。

  本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

  二、2018年度不进行利润分配的原因

  根据《公司章程》规定:“在下列条件均满足的情况下,公司应当采取现金方式分配股利:

  (1)公司合并报表和母公司报表当年实现的净利润为正数;

  (2)当年末公司合并报表和母公司报表累计未分配利润为正数;

  (3)公司有相应的货币资金,能够满足现金分红需要;

  (4)当年公司财务报告被审计机构出具标准无保留意见;

  (5)公司无重大投资计划或重大资金支出安排的发生。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

  上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的5%,且超过5000万元。”

  考虑公司2019年将启动部分板材生产线的技术优化升级和加大新产品的研发等事项需要,公司预计未来12个月内拟对外投资的累计支出将超过5,000万元。为保障上述项目的顺利实施和公司稳健可持续发展,公司拟定2018年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本,未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。

  三、独立董事意见

  公司制定的 2018年度利润分配预案综合考虑了公司目前的资本结构和持续经营能力,符合公司持续、稳定的利润分配政策,符合中国证监会下发的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关要求。有利于公司的长期可持续性发展,目的是为了在保障公司发展质量和速度的前提下给投资者带来长期持续的回报,不存在损害中小股东利益的情形。

  四、监事会意见

  经审核,监事会认为:公司2018年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司制定的2018年度利润分配预案综合考虑了公司目前的资本结构和持续经营能力,符合公司持续、稳定的利润分配政策,有利于公司的长期可持续性发展,目的是为了在保障公司发展质量和速度的前提下给投资者带来长期持续的回报,不存在损害中小股东利益的情形。

  五、备查文件

  1、公司第九届董事会第二十四次会议决议;

  2、独立董事对第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

  3、公司第九届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  正源控股股份有限公司

  董事  会

  2019年3月23日

  证券代码:600321            证券简称:*ST正源       公告编号:2019-018

  正源控股股份有限公司

  关于举办2018年度现金分红投资者说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●说明会召开时间:2019年4月15日(星期一)上午10:00-11:00

  ●说明会召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台,网址为:http://sns.sseinfo.com

  ●说明会召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

  一、 说明会类型

  本次投资者说明会以网络形式召开,届时本公司针对2018年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本的情况,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点

  1、说明会召开时间:2019年4月15日(星期一)上午 10:00-11:00

  2、说明会召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台,网址为:http://sns.sseinfo.com

  三、参会人员

  出席本次说明会的人员有:公司董事长何延龙先生,总经理谢苏明先生,财务总监兼代理董事会秘书刘婧女士。

  四、投资者参与方式

  1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台(网址为:http://sns.sseinfo.com),与本公司进行互动交流和沟通。本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

  2、本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  联系人及咨询办法

  1、联系人:刘婧

  2、电话:028-85803711

  3、传真:028-85803711

  4、邮箱:investor_serv@rightwayholdings.com

  五、其他事项

  本公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

  特此公告。

  正源控股股份有限公司

  董事  会

  2019年3月23日

  证券代码:600321            证券简称:*ST正源       公告编号:2019-019

  正源控股股份有限公司

  关于变更办公地址的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因经营管理需要,正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于近日迁入新址办公。现将具体情况公告如下:

  公司原办公地址:四川省成都市双流区西航港工业开发区长城路二段一号。

  公司新办公地址:四川省成都市双流区广都大道一段二号。

  除上述事项发生变更外,公司电话、传真、邮箱等其他联系方式均保持不变,敬请广大投资者注意。

  特此公告。

  正源控股股份有限公司

  董事  会

  2019年3月23日

  证券代码:600321    证券简称:*ST正源    公告编号:2019-020

  正源控股股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  ■

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年5月20日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月20日9点 30分

  召开地点:成都市双流区广都大道一段二号成都厅

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月20日

  至2019年5月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十次会议审议通过,相关决议公告刊登于2019年3月23日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证(代理人需委托人的授权委托书及本人身份证)、证券账户卡、持股凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章)、授权委托书、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;可以传真或信函方式登记,信函方式登记以邮戳时间为准。

  2、登记地点:成都市双流区广都大道一段二号公司证券部。

  3、登记时间:2018年5月19日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

  六、 其他事项

  (1)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理;

  (2)联系电话:028-85803711  传真:028-85803711

  (3)联系人:刘婧

  特此公告。

  正源控股股份有限公司董事会

  2019年3月23日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  正源控股股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

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