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2019年03月23日 星期六 上一期  下一期
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云南云维股份有限公司
云南云维股份有限公司

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司利润总额为1300万元,归属于母公司所有者的净利润为1300万元,未分配利润-28.5亿元。

  因此,根据《公司章程》规定,公司董事会建议2018年度不进行利润分配。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  报告期内,公司全力推进煤焦化产品采购销售业务,主要采购煤炭销售到焦炭、钢铁和化工企业。2018年国内供给侧改革持续深化,煤炭行业整体供需平衡,市场景气度提升,市场回暖,公司抓住机遇,有效把握交易节奏,扩大了贸易业务量,营业收入大幅增加,同时合理利用价格波动时机,科学确定交易时点,销售毛利也较上年同期有所提升,全年贸易业务开展稳健顺利。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用  √不适用

  5 公司债券情况

  □适用  √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  报告期内,实现产品总采购结算量79.97万吨(其中国内煤47.9万吨,进口煤32.07万吨),产品总销售结算量78.27万吨(其中国内煤47.88万吨,进口煤29.64万吨,复混肥0.75万吨),营业收入、净利润均较上年大幅提升,取得了较好的经营业绩。全年营业收入100,736万元,较上年增长105.86%,实现净利润1,300万元,较上年增长59%。报告期末,资产总额34,355.09万元,较上年末增长3.32%,净资产28,848.43万元,较上年末增长4.72%。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用  √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用  √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  本公司为单体公司,无纳入合并财务报表范围的子公司情形。

  证券代码:600725            证券简称:ST云维         公告编号:临2019-004

  云南云维股份有限公司

  第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南云维股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2019年3月21日在云南省昆明市云南资本会议室现场召开,会议通知于2019年3月5日通过短信形式发出,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

  会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

  一、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》(具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

  二、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司独立董事 2018 年度述职报告》(具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

  三、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》;

  四、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司 2018 年年度报告正本及摘要》(具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

  此议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

  五、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》(具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司2018年度报告);

  此议案提交公司 2018年年度股东大会审议。

  六、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司 2018 年度财务决算报告》;

  此议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

  七、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司 2019 年财务预算方案》;

  此议案提交公司 2018年年度股东大会审议。

  八、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于向银行申请 2019年综合授信额度的议案》;

  公司预计2019年可能向金融机构申请综合授信额度不超过2亿元的额度,用于贸易业务中的流动资金周转。新增2亿元均为短期或中长期借款(包括但不限于流贷、票据、信用证、信托等各类型贷款)。

  在新增授信额度范围内,公司董事长根据实际融资成本和融资需要,对金融机构、额度等进行确定,公司按照《财务会计及财务内部控制管理制度》的资金筹集管理制度规定办理相关手续。

  此议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

  九、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

  同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构。此议案提交公司2019年度股东大会审议。

  十、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的议案》(详见公司临2019-006 号《关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告》;

  此议案公司关联董事周先田、朱颖、袁国欣、李晶、凡剑、李斌回避表决,提交公司 2018 年年度股东大会审议。

  十一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了《2018 年度利润分配议案》;

  经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司净利润为1300万元,累计未分配利润-28.5亿元,为此,按《公司章程》规定,公司董事会建议2018年度不进行利润分配。

  此议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

  十二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》;

  为提高公司阶段性闲置资金的使用效益,在不影响公司日常业务正常开展的前提下,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用最高不超过人民币1.8亿元的闲置资金,投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品业务(不用于投资股票及其衍生产品)。

  在投资理财产品余额最高不超过1.8亿元的额度范围内,公司董事会提请股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 包括但不限于: 选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内,公司的具体投资活动由公司资产财务管理部及证券事务部负责组织实施。

  此议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

  十三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于修改公司章程的议案》;

  拟对《公司章程》股份回购等相应条款进行修改。

  此议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

  十四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司 2018 年内部控制评价报告》;

  十五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司 2018 年度社会责任报告》;

  十六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《董事会对会计师事务所出具的 2018 年度报告与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》(具体内容请详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn);

  十七、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于召开公司 2018年年度股东大会的预案》。

  公司定于 2019 年 4 月 30日(星期二)以现场结合网络投票方式召开公司2018 年年度股东大会。

  特此公告

  云南云维股份有限公司董事会

  2019 年 3 月 23 日

  证券代码:600725           证券简称:ST云维           公告编号:临2019-005

  云南云维股份有限公司

  第八届监事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南云维股份有限公司第八届监事会第六次会议于2019年3月21日在云南省昆明市云南资本会议室现场召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会监事认真讨论,会议形成以下决议:

  一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2018 年财务决算报告》;

  此议案提交 2018 年年度股东大会审议。

  二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司 2018 年年度报告及年报摘要》,并出具了《对董事会编制的公司 2018 年年度报告的审核意见》;

  公司监事会对董事会编制的 2018年年度报告进行了认真的审核,并提出如下审核意见:

  1.公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

  2.公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司的经营管理和财务状况;

  3.在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与 2018 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》;

  此议案提交 2018 年年度股东大会审议。

  四、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2018 年内部控制评价报告》;

  五、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司董事会对会计师事务所出具的与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

  公司监事会认真查阅中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)向公司全体股东就公司《2018年年度报告》出具了众环审字(2019)160044号与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见类型的年度《审计报告》,监事会认为该审计报告客观、公允地反应了公司 2018 年度的财务状况及经营成果。公司董事会对与持续经营相关的重大不确定性段落所涉事项进行了专项说明,该专项说明符合当前公司的现状。会计师所强调的与持续经营相关的重大不确定性段落所涉事项具体情况如下:“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表“附注(三)2持续经营”所述,云维股份重整计划中要求的优质资产注入工作仍在持续推进中,目前营业收入主要来源于煤炭贸易业务。这些事项或情况表明存在可能导致对云维股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”公司董事会和经理层积极采取措施,努力改善经营环境,不断提高公司的持续经营能力,力争让企业摆脱困境,早日步入健康的发展轨道。

  公司监事会支持董事会和经理层为改善公司的持续经营能力所采取的积极措施,将持续关注董事会和经理层相关工作的推进情况,维护公司及投资者的合法权益。

  特此公告。

  云南云维股份有限公司监事会

  2019 年 3 月 23 日

  证券代码:600725        证券简称:ST 云维         公告编号:临2019-006

  云南云维股份有限公司关于2018年日常关联交易

  执行情况和预计2019年日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市规则》及公司《章程》和《关联交易管理办法》的相关规定,公司对2018年实际发生的日常关联交易进行梳理确认和分析,同时对2019年公司与关联方的日常关联交易进行预计,具体情况如下:

  一、2018年日常关联交易的预计和执行情况

  单位:万元

  ■

  二、2019年日常关联交易预计金额和类别

  单位:万元

  ■

  三、关联方介绍和关联关系

  1、云南东源煤业集团有限公司

  注册资本:600,000,000元

  注册地址:昆明市科医路50号

  法定代表人:陈家昆

  企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  经营范围:煤炭、焦炭、洗选加工,高新技术研发及应用;对农业项目、房地产及旅游业投资;铝锭、铝型材、机电产品、机电零配件、化工产品及原料(不含管理商品)、五金交电、百货、计算机软件、办公用品批发、零售、代购代销,技术咨询及培训(以上涉及专项管理凭许可证经营)。

  东源煤业为公司股东煤化集团的控股子公司,根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。

  2、国经供应链管理(深圳)有限责任公司

  注册资本:500万元

  注册地址:深圳前海

  法定代表人:黄丽昆

  企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  经营范围:企业供应链的管理和相关配套服务;煤炭、焦炭、生铁产品、钢材、工矿设备及其材料、矿产品、金属材料及制品、建筑材料、化工原料及产品的批发与零售(危险化学品凭许可证经营);网上从事商贸活动(不含限制项目);货物及技术进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);装卸搬运服务;化肥、塑料编织包装袋购销;建筑材料、机电产品、机械设备、钢材、五金交电、汽车配件、摩托车配件、化工产品、橡胶制品、日用百货销售;办公设备安装与维修;社会经济咨询、信息平台建设;物流网络技术开发及技术服务;项目投资(具体项目另行申报);计算机信息系统集成及服务;信息技术咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(具体经营范围以登记机关核准为准)。仓储服务;

  公司控股股东托管公司的子公司,因此根据《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。

  3、云南云维集团有限公司

  注册资本:338,017万元

  注册地址:云南省曲靖市沾益区花山街道

  法定代表人:左爱军

  企业类型:其他有限责任公司

  经营范围:农用氮肥(含农用尿素)、磷、钾化学肥料、复合肥、复混肥料、有(无)机化工产品及其副产品(危险化学品凭许可证范围经营)、粘合剂、建筑材料、矿产品、煤焦、机械设备、机电产品;进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件;塑料编织包装袋;汽车运输;化工机械安装;出口产品;化工及化纤材料、水泥、氧气产品生产和销售(凭取得的许可证经营);汽车维修经营;教育培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云维集团持有本公司0.73%的股权,为公司股东煤化集团的控股子公司,根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。

  4、云南曲煤焦化实业发展有限公司

  注册资本:100万元

  注册地址:云南省曲靖市沾益区花山街道花山工业园区17幢

  法定代表人:缪和星

  企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  经营范围:煤炭产品、矿产品、建筑材料、化工原料及产品(不含危化品)生产、销售;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  公司控股股东托管公司的子公司,因此根据《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。

  5、云南大为制氨有限公司

  注册资本:163785.2万元

  注册地址:云南省曲靖市沾益区花山街道办事处

  法定代表人:宋向礼

  企业类型:其他有限责任公司

  经营范围:液体无水氨、工业硫磺、工业氮、硫酸铵、氨水、氮磷钾化学肥料(含农用尿素)、工业碳酸钠、氯化铵、掺混肥料及复混肥料、复合肥料、水溶肥、有机复混肥、无机复混肥、有机无机复混肥的生产;农业生产资料销售及贸易;农化服务及技术咨询服务;贸易代理、仓储物流服务;资产租赁业务;进出口业务(含进口本企业生产所需原辅材料、机械设备及零部件)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  四、定价政策和定价依据

  本公司与各关联人之间发生的各项关联交易,均在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则,保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为:以市场公允为原则,并根据市场变化及时调整;若交易的商品或劳务没有明确的可参照的市场价格时,由双方根据成本加上合理的利润协商定价;关联方向公司提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。

  五、交易目的和交易对上市公司的影响

  1、交易目的:本公司按市场定价原则向关联人购买产品、销售商品、接受劳务、租赁房屋场地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易,有利于保证本公司正常运营。

  2、本公司按市场公允价向关联人采购销售产品属于正常贸易行为。进行此类关联交易,有利于维持公司正常运营。

  3、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响;上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  六、审议程序

  上述关联交易预计的议案由本次会议审议,关联董事周先田、袁国欣、朱颖、李晶、凡剑、李斌回避表决,将提交公司2018年年度股东大会审议。

  公司独立董事针对关联交易发表独立意见:认为公司关联交易为正常贸易往来,该等关联交易不会影响公司的独立性,定价依据公平合理,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益。

  八、备查文件目录

  云维股份第八届第六次董事会会议决议

  特此公告。

  云南云维股份有限公司董事会

  2019年3月23日

  证券代码:600725           证券简称:ST云维          公告编号:临2019-007

  云南云维股份有限公司

  关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●委托理财金额:投资购买理财产品的余额不超过人民币1.8亿元。

  ●委托理财投资类型:安全性、流动性较高的低风险理财产品业务(不用于投资股票及其衍生产品)。

  ●委托理财期限:自提交 2018年年度股东大会审议通过之日起一年内。

  为实现公司资金的效用最大化,增加资金收益,公司拟继续根据公司资金情况,将部分阶段性闲置资金投资开展委托理财业务,投资余额最高不超过人民币1.8亿元。

  1.委托理财的概述

  1.1委托理财的基本情况

  为提高公司阶段性闲置资金的使用效益,在不影响公司日常业务正常开展的前提下,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用最高不超过人民币1.8亿元的闲置资金,投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品业务(不用于投资股票及其衍生产品)。

  1.1.1委托方式和品种

  委托理财主要投向风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品,不得直接或间接用于其它证券投资,不得购买以股票及衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品,公司将严格按照风险控制的要求,进行委托理财。

  1.1.2资金使用额度

  购买理财产品余额最高不超过人民币1.8亿元,在本额度范围内,资金可以滚动使用。

  1.1.3公司内部需履行的审批程序

  公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次议案不构成关联交易,根据公司《章程》等规定,需提交股东大会审议。

  1.1.4委托协议

  经公司股东大会审议批准后,在上述额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内,公司的具体投资活动由公司财务部门及证券事务部负责组织实施。

  2.委托业务的主要内容

  2.1委托资金来源

  公司阶段性闲置资金,不会影响公司生产经营业务的正常开展。

  2.2委托理财对公司的影响

  公司运用阶段性闲置资金开展委托理财业务,将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,并对理财产品的风险、收益、资金需求等进行充分的预估和测算,相应的资金使用将不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,开展委托理财业务将有利于提高公司阶段性闲置资金提高资金使用效率,获取一定的投资效益,有利于改善公司整体业绩。

  3.风险控制分析

  在保证公司资金需求的情况下,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托业务的审批和执行程序,确保委托理财业务事宜的有效开展和规范运行,公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,定期关注委托资金的相关情况,确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

  4.独立董事意见

  公司独立董事认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在公司董事会和股东大会批准的额度内,将阶段性闲置资金用于开展委托理财业务,可以进一步提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,有利于提高公司整体收益,且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展,不影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财业务,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,同意公司利用阶段性闲置资金开展委托理财业务。

  5.公司开展委托理财业务情况详见公司同日在上交所网站披露的2018年年度报告。

  特此公告。

  云南云维股份有限公司董事会

  2019年3月23日

  证券代码:600725           证券简称:ST云维            公告编号:临2019-008

  云南云维股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年3月21日,公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,对股份回购等相关内容进行了修订。该议案还需提交公司股东大会审议。

  一、《公司章程》的修改内容

  全国人民代表大会常务委员会于2018年10月26日公布了关于修改《中华人民共和国公司法》的决定,对股份回购的相关情形进行了修订。结合上述情况及中国证监会发布的《上市公司章程指引》,公司拟对《公司章程》相应条款进行修改,具体如下:

  ■

  除以上条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

  本次修改后的《公司章程》全文,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  云南云维股份有限公司董事会

  2019年3月23日

  证券代码:600725           证券简称:云维股份         公告编号:临2019-009

  云南云维股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南云维股份有限公司第八届董事会第六次会议于2019年3月21日在云南省昆明市云南资本会议室现场方式召开,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现将相关事项公告如下:

  鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2018年度审计期间勤勉尽责,严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定,认真履行职责,恪守职业道德,坚持独立、客观、公正的审计准则,表现出良好的职业操守,出具的审计报告实事求是、客观公正,全面反映公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量;出具的内控审计报告能够真实、准确、完整地反映公司内部控制实施情况,审计结论符合公司实际。根据董事会审计委员会提议,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期1年。

  公司独立董事发表独立意见如下:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,在2018年的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。审计工作能够按照中国注册会计师审计准则的要求执行,履行必要的审计程序,时间充分,人员配置合理,出具的审计意见符合公司的实际情况,未发现参与公司 2018年年度审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。同意此议案经公司董事会决议后提交股东大会审议批准。

  特此公告。

  云南云维股份有限公司董事会

  2019年3月23日

  证券代码:600725           证券简称:ST云维          公告编号:临2019-010

  云南云维股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年4月30日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年4月30日10 点00 分

  召开地点:云南省曲靖市沾益区花山街道云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年4月30日

  至2019年4月30日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  各议案已经第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见 2019年3月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)的相关公告。

  2、特别决议议案:11。

  3、对中小投资者单独计票的议案:1-11。

  4、涉及关联股东回避表决的议案:6。

  应回避表决的关联股东名称:云南省国有资本运营有限公司、云南煤化工集团有限公司。

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、会议登记方法

  1.个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续;如委托代理人出席,代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

  2.法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

  3.异地股东可用传真或信函的方式进行登记。

  4.登记地点:云南云维股份有限公司证券事务部(云维办公楼511办公室)。

  5.登记时间:2019年4月29日(星期一),上午8:00-12:00,下午13:00-17:00)。

  六、其他事项

  1.与会股东交通费、食宿费自理。

  2.联系人:桂腾雷、崔永辉

  3.联系电话:0874-3068588、3065539

  传真:0874-3064195、3065519

  特此公告。

  云南云维股份有限公司董事会

  2019年3月23日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  云南云维股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月30日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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