本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第一次临时股东大会于2019年3月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长米大斌先生主持本次会议。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　出席本次股东大会的股东及授权代表33名，代表股份1,223,105,648股，占公司有表决权股份总数的68.2679%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表5名，代表股份1,197,046,142股，占公司有表决权股份总数的66.8134%；参加网络投票的股东28名，代表股份26,059,506股，占公司有表决权股份总数的1.4545%；持有公司5%以下股份的股东32名，代表股份47,199,698股，占公司有表决权股份总数的2.6345%。

　　出席本次大会的公司董事有：米大斌先生、徐贵林先生、张彦启先生；出席本次大会的公司监事有：孙敏女士、李新浩先生。公司董事会聘请的律师刘小建先生、佟亨睿先生为本次会议进行了法律见证，并出具《法律意见书》。

　　二、议案审议表决情况

　　会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

　　（一）审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》，赞成47,169,498股，占本次会议有效表决股份总数的99.9360%；反对17,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0367%，弃权12,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0273%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成47,169,498股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9360%；反对17,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0367%；弃权12,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0273%。

　　（二）逐项审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》：

　　事项一：交易概述

　　赞成47,169,498股，占本次会议有效表决股份总数的99.9360%；反对17,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0367%，弃权12,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0273%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成47,169,498股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9360%；反对17,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0367%；弃权12,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0273%。

　　事项二：交易标的

　　赞成47,169,498股，占本次会议有效表决股份总数的99.9360%；反对17,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0367%，弃权12,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0273%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成47,169,498股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9360%；反对17,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0367%；弃权12,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0273%。

　　事项三：交易对手

　　赞成47,169,498股，占本次会议有效表决股份总数的99.9360%；反对17,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0367%，弃权12,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0273%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成47,169,498股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9360%；反对17,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0367%；弃权12,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0273%。

　　事项四：支付方式及支付安排

　　赞成47,169,498股，占本次会议有效表决股份总数的99.9360%；反对17,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0367%，弃权12,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0273%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成47,169,498股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9360%；反对17,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0367%；弃权12,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0273%。

　　事项五：交易标的的评估作价情况

　　赞成47,169,498股，占本次会议有效表决股份总数的99.9360%；反对17,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0367%，弃权12,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0273%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成47,169,498股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9360%；反对17,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0367%；弃权12,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0273%。

　　事项六：发行股份购买资产基本情况

　　赞成47,169,498股，占本次会议有效表决股份总数的99.9360%；反对17,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0367%，弃权12,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0273%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成47,169,498股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9360%；反对17,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0367%；弃权12,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0273%。

　　（三）逐项审议《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易、不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》：

　　事项一：本次交易构成关联交易

　　赞成47,169,498股，占本次会议有效表决股份总数的99.9360%；反对17,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0367%，弃权12,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0273%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成47,169,498股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9360%；反对17,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0367%；弃权12,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0273%。

　　事项二：本次交易不构成重大资产重组

　　赞成47,169,498股，占本次会议有效表决股份总数的99.9360%；反对17,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0367%，弃权12,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0273%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成47,169,498股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9360%；反对17,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0367%；弃权12,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0273%。

　　事项三：本次交易不构成重组上市

　　赞成47,169,498股，占本次会议有效表决股份总数的99.9360%；反对17,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0367%，弃权12,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0273%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成47,169,498股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9360%；反对17,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0367%；弃权12,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0273%。

　　（四）审议《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》，赞成1,223,075,448股，占本次会议有效表决股份总数的99.9975%；反对17,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0014%，弃权12,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0011%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成47,169,498股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9360%；反对17,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0367%；弃权12,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0273%。

　　（五）审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》，赞成47,169,498股，占本次会议有效表决股份总数的99.9360%；反对17,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0367%，弃权12,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0273%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成47,169,498股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9360%；反对17,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0367%；弃权12,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0273%。

　　（六）审议《关于〈河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉全文及摘要的议案》，赞成47,169,498股，占本次会议有效表决股份总数的99.9360%；反对17,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0367%，弃权12,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0273%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成47,169,498股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9360%；反对17,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0367%；弃权12,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0273%。

　　（七）审议《关于与河北建设投资集团有限责任公司签订附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》，赞成47,169,498股，占本次会议有效表决股份总数的99.9360%；反对17,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0367%，弃权12,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0273%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成47,169,498股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9360%；反对17,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0367%；弃权12,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0273%。

　　（八）审议《关于提请股东大会批准河北建设投资集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案》，赞成47,169,498股，占本次会议有效表决股份总数的99.9360%；反对17,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0367%，弃权12,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0273%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成47,169,498股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9360%；反对17,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0367%；弃权12,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0273%。

　　（九）审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及采取的填补措施的议案》，赞成47,169,498股，占本次会议有效表决股份总数的99.9360%；反对17,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0367%，弃权12,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0273%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成47,169,498股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9360%；反对17,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0367%；弃权12,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0273%。

　　（十）审议《关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》，赞成47,169,498股，占本次会议有效表决股份总数的99.9360%；反对17,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0367%，弃权12,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0273%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成47,169,498股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9360%；反对17,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0367%；弃权12,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0273%。

　　（十一）审议《关于对“评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性”发表意见的议案》，赞成47,169,498股，占本次会议有效表决股份总数的99.9360%；反对17,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0367%，弃权12,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0273%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成47,169,498股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9360%；反对17,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0367%；弃权12,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0273%。

　　（十二）审议《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明议案》，赞成47,169,498股，占本次会议有效表决股份总数的99.9360%；反对17,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0367%，弃权12,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0273%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成47,169,498股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9360%；反对17,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0367%；弃权12,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0273%。

　　（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》，赞成47,169,498股，占本次会议有效表决股份总数的99.9360%；反对17,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0367%，弃权12,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0273%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成47,169,498股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9360%；反对17,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0367%；弃权12,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0273%。

　　本授权有效期为自公司本次股东大会决议作出之日起十二个月内。但如果公司已在有效期内取得中国证券监督管理委员会对本次发行的核准文件，则该授权有效期自动延长至本次交易实施完成日。

　　（十四）审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易前12个月内购买、出售资产的说明的议案》，赞成47,169,498股，占本次会议有效表决股份总数的99.9360%；反对17,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0367%，弃权12,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0273%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成47,169,498股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9360%；反对17,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0367%；弃权12,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0273%。

　　（十五）审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》，赞成47,169,498股，占本次会议有效表决股份总数的99.9360%；反对17,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0367%，弃权12,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0273%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成47,169,498股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9360%；反对17,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0367%；弃权12,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0273%。

　　（十六）审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》，赞成47,169,498股，占本次会议有效表决股份总数的99.9360%；反对17,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0367%，弃权12,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0273%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成47,169,498股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9360%；反对17,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0367%；弃权12,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0273%。

　　（十七）审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》，赞成47,169,498股，占本次会议有效表决股份总数的99.9360%；反对17,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0367%，弃权12,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0273%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成47,169,498股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9360%；反对17,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0367%；弃权12,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0273%。

　　上述议案及子议案均获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

　　公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司作为关联股东，回避了除上述第（四）项议案以外的所有议案及子议案的表决。

　　本次会议决议有效期为决议作出之日起十二个月内。但如果公司已在有效期内取得中国证券监督管理委员会对本次发行的核准文件，则本决议有效期自动延长至本次交易实施完成日。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、佟亨睿律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第一次临时股东大会决议》有效”。

　　四、备查文件

　　1．河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第一次临时股东大会决议；

　　2．国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月22日