证券代码：600110        证券简称：诺德股份      公告编号：临2019-021

　　诺德投资股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第九次会议的通知，于2019年3月22日上午10：00以通讯表决方式召开公司第九届董事会第九次会议，会议由董事长陈立志先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　一、《关于公司全资子公司惠州电子拟向华融金融租赁股份有限公司宁波分公司申请融资并由公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向华融金融租赁股份有限公司宁波分公司申请7,000万元（人民币）融资，期限3年，并由公司为其提供担保。此议案，需提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2019-022）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周启伦先生担任公司副总经理职务。独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2019-023）、《诺德投资股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2019年4月9日召开公司2019年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布的《诺德投资股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-024）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2019年3月23日

　　证券代码：600110        证券简称：诺德股份     公告编号：临2019-022

　　诺德投资股份有限公司

　　担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称：“惠州电子”）

　　● 本次担保金额：共计7,000万元人民币

　　● 对外担保累计总额：人民币22.53 亿元（不含本次担保）

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、 公司担保情况概述

　　诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2019年3月22日召开了公司第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司惠州电子拟向华融金融租赁股份有限公司宁波分公司申请融资并由公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司惠州电子向华融金融租赁股份有限公司宁波分公司申请7,000万元（人民币）融资，期限3年，并由公司为其提供担保。此议案，需提交股东大会审议通过。

　　二、 被担保人基本情况介绍

　　惠州电子为公司全资子公司，成立于2015年，注册资本人民币2亿元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货物技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2017年12月31日，惠州电子总资产4.42亿元人民币，净资产1.75亿元人民币，净利润为2,092.97万元人民币（经审计）,资产负债率为60.45%。截至2018年9月30日，惠州电子总资产4.93亿元人民币，净资产1.97亿元人民币，净利润为2,199.41万元人民币（未经审计）,资产负债率为60.02%。

　　三、担保协议主要内容

　　本次公司为全资子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。

　　四、董事会意见

　　公司于2019年3月22日召开了第九届董事会第九次会议，与会董事一致认为：公司为全资子公司惠州电子提供担保为该子公司经营所必须，公司本次为该子公司申请融资提供担保不存在较大风险。

　　■

　　五、对外担保情况

　　本次担保金额共计7,000万元人民币。公司对外担保累计总额22.53亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的109.01% ，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为66.51 %。公司无逾期未归还的贷款。

　　六、备查文件

　　1、惠州联合铜箔电子材料有限公司营业执照复印件和最近一期财务报表；

　　2、董事会决议。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2019年3月23日

　　证券代码：600110         证券简称：诺德股份      公告编号：临2019-023

　　诺德投资股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2019年3月22日审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名,董事会提名委员会审查，董事会同意聘任周启伦先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　独立董事就公司第九届董事会第九次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《诺德投资股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2019年3月23日

　　附：周启伦先生简历

　　周启伦：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月生，大专学历。1994年6月入职公司，先后任职公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“联合铜箔”）主任、经理、执行厂长。2014年至今任联合铜箔总经理职位。现拟聘任为公司副总经理。

　　证券代码：600110    证券简称：诺德股份    公告编号：临2019-024

　　诺德投资股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月9日 14  点 00分

　　召开地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦3403-3404诺德投资股份有限公司会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月9日

　　至2019年4月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会有关议案的具体内容详见公司2019年3月23日在上海证券交易所网站及《证券时报》、《中国证券报》刊登的公告。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

　　2、参加现场会议的登记时间：2019年4月3日～2019年4月8日期间的每个工作日的9时至16时。

　　3、参加现场会议的登记地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦3403-3404诺德投资股份有限公司会议室。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；

　　2、公司联系地址：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号诺德股份董事会办公室。

　　邮政编码：130102

　　联系电话：0431-85161088

　　传真：0431-85161071

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2019年3月23日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　诺德投资股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月9日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。