本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2019年3月18日以电话、专人送达方式发出，本次会议于2019年3月21日下午15:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长韩景华先生召集和主持。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司全资子公司收购公司控股子公司少数股东股权的议案》

　　为进一步提升公司对控股子公司嘉和国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“嘉和国际”）的控制力，提高内部决策效率，同时加快发展国际融资租赁业务，增强公司整体盈利能力，公司全资子公司JASN INTERNATIONAL PTE.LTD. （嘉新国际有限公司，以下简称“嘉新国际”）拟以0元对价收购少数股东力天動力（香港）有限公司（以下简称“力天動力”）持有嘉和国际的25%股权。

　　本次交易前后，嘉和国际股权比例变化情况：

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　　本次交易事项经董事会审议通过后，交易各方将签署《股权转让协议》。

　　力天動力与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易事项的交易金额在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月22日