本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月21日召开第三届董事会二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，公司的全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司（以下简称“广西三维”）根据经营发展战略，拟与成都轨道产业投资有限公司共同投资设立合资公司。合资公司拟定注册资本10,000万元，广西三维拟以现金认缴出资6,600万元，占合资公司注册资本的66%,设立完成后合资公司成为广西三维的控股子公司。成都轨道产业投资有限公司拟以现金认缴出资3,400万元，占合资公司注册资本的34%。

　　具体内容详见公司于2019年2月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的相关公告，公告编号：2019-011。

　　近日，合资公司完成工商注册登记手续，并取得新津县行政审批局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　名称：四川三维轨道交通科技有限公司

　　统一社会信用代码：91510132MA6AHM202Q

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：吴善国

　　经营范围：轨道交通疏散平台、混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品、装配式建筑、城市地下综合管廊、商品混凝土、建筑及市政建设配套产品、钢筋混凝土轨道板、地铁管片的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

　　注册资本：（人民币）壹亿元

　　成立日期：2019年3月20日

　　营业期限：2019年3月20日至永久

　　住所：成都市新津县金华镇清云北路2号（工业园区）

　　特此公告。

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年三月二十二日