证券代码:600681    证券简称:百川能源     公告编号:2019-031

　　百川能源股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司于2019年3月21日召开职工代表大会，经与会职工代表推举并表决，一致同意选举马福有先生（简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事，履行监事义务，行使监事职权。本次选举产生的职工代表监事将与公司2018年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年3月22日

　　附件：职工代表监事简历

　　马福有，中国国籍，无境外居留权,大专学历，二级建造师。1998年-2005年任永清县恒通天然气开发有限公司经理，2006-2011年任廊坊百川天然气销售有限公司燕郊区域经理，2011年—2012年任大厂回族自治县百川燃气销售有限公司经理，2004-2009年任廊坊百川天然气销售有限公司监事，2009年-2017年任百川燃气有限公司董事，2012年至2016年任百川燃气有限公司副总经理，2017 年起负责公司安全生产督察工作。2017年4月起至今任百川能源监事。

　　证券代码：600681   证券简称：百川能源     公告编号：2019-032

　　百川能源股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年3月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区百子湾路33号万利中心B座2层公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，付胜利先生因个人原因未能参加会议；

　　3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：2018年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：2019年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：2018年度内部控制评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：2018年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于2019年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：关于2019年度向金融机构申请融资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：关于2019年度对外担保预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、 议案名称：关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、 议案名称：关于2018年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、 议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、 议案名称：关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、 议案名称：关于增加2019年度对外担保预计范围的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　19、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　■

　　20、 关于董事会换届选举独立董事的议案

　　■

　　21、 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　第9项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水 、王文泉、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司；第12项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司；第13项议案回避股东为马福有、付胜利。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

　　律师：舒知堂，黄炎

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效；本次年度股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 百川能源股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　2、 《北京植徳律师事务所关于百川能源股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

　　百川能源股份有限公司

　　2019年3月22日

　　证券代码:600681    证券简称:百川能源     公告编号:2019-033

　　百川能源股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2019年3月21日以现场会议方式召开。本次会议通知于2019年3月18日以书面递交和邮件方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议，通过以下议案：

　　1、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

　　审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

　　同意选举王东海先生为公司董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

　　审议情况：7票赞成   0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

　　2、《关于选举公司第十届董事会专业委员会委员的议案》

　　审议通过《关于选举公司第十届董事会专业委员会委员的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　审议情况：7票赞成   0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

　　3、《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

　　审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　审议情况：7票赞成   0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

　　4、《关于聘任公司财务总监的议案》

　　审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　审议情况：7票赞成   0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

　　5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　审议情况：7票赞成   0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

　　6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　审议情况：7票赞成   0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

　　独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年3月22日

　　证券代码:600681   证券简称:百川能源   公告编号:2019-034

　　百川能源股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　百川能源股份有限公司第十届监事会第一次会议于2019年3月21日以现场方式召开。本次会议通知于2019年3月18日以书面递交、邮件和传真方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

　　审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

　　同意选举马福有先生为公司第十届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满。

　　审议情况：3票赞成   0票反对    0票弃权    全票通过

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年3月22日

　　证券代码:600681   证券简称:百川能源     公告编号:2019-035

　　百川能源股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了职工代表大会，会议一致决议选举马福有先生为职工代表监事。

　　在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

　　现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、第十届董事会组成情况

　　根据公司2018年年度股东大会及第十届董事会第一次会议选举结果，公司第十届董事会成员为王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生、朱杰先生、陆新尧先生、倪军先生、邹振东先生；其中王东海先生为董事长，陆新尧先生、倪军先生、邹振东先生为独立董事。

　　公司第十届董事会专门委员会委员名单如下：

　　■

　　二、第十届监事会组成情况

　　根据公司2018年年度股东大会、职工代表大会及第十届监事会第一次会议选举结果，公司第十届监事会成员为马福有先生、王文东先生、杨国忠先生；其中马福有先生为监事会主席、职工监事。

　　三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

　　根据公司第十届董事会第一次会议决议，公司聘任王东海先生为公司总经理，聘任韩啸先生、白恒飞先生、杨轶男先生和介保海先生为公司副总经理，聘任白恒飞先生为公司财务总监，聘任韩啸先生为公司董事会秘书，聘任高献杰先生为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

　　地址：北京市朝阳区百子湾路33号万利中心B座2层

　　电话：010-85670030

　　传真：010-85670030

　　邮箱：baichuandsh@163.com

　　公司第九届董事会董事、第九届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月22日

　　附件：

　　王东海先生简历

　　王东海先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年至 1992年任职于永清县经济委员会，1992年至今先后创办了永清县王牌摩托车公司、廊坊金地房地产开发有限公司、廊坊恒通建筑安装工程有限公司、永清县恒安物业服务有限公司、百川燃气有限公司、百川投资集团有限公司、廊坊汇达投资有限公司、廊坊百川资产管理有限公司、永清县百川实业有限公司。现任百川投资集团有限公司董事长，廊坊泛海投资有限公司董事长，永清县政协副主席，廊坊市人大代表，河北省政协委员。现任百川能源董事长、总经理。

　　韩啸先生简历

　　韩啸先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任永清恒通天然气开发有限公司经理、廊坊百川天然气销售有限公司部门经理、总工程师、副总经理、西安维斯达仪器仪表有限公司执行董事与经理、百川燃气股份有限公司董事会秘书，现任百川投资集团有限公司董事，百川能源董事、副总经理、董事会秘书, 百川能源（绥中）液化天然气有限公司董事等。

　　白恒飞先生简历

　　白恒飞先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，保荐代表人、中国注册会计师非执业会员。2008年至2010年曾就职于德勤华永会计师事务所北京分所从事审计业务，2010年起先后就职于民生证券、中信建投证券及中信证券从事投资银行业务。2017年8月3日起任百川能源副总经理、财务总监。2018年1月10日起任百川能源董事。

　　朱杰先生简历

　　朱杰先生，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年7月至2018年7月人荆州市天海物业管理有限公司总经理，2018年7月至今任泸州市贤达投资有限公司副总经理，2018年1月10日起任百川能源董事。

　　倪军先生简历

　　倪军先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师，注册税务师（非执业），全国会计领军人才，北京注协财务报表审计专业技术委员会委员。历任致同会计师事务所（特殊普通合伙）经理、高级经理，2010年1月起担任合伙人，2016年取得独立董事资格。

　　邹振东先生简历

　　邹振东先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1997年取得律师执业资格。曾任大成律师事务所高级合伙人，英国伦敦鸿鹄律所交流律师，现任北京中鹏律师事务所主任，全国律协国际业务委员会委员，2015年取得独立董事资格。

　　陆新尧先生简历

　　陆新尧先生，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管理硕士。历任河南瑞贝卡发制品有限公司董事会秘书、副总经理、常务副总经理、党委书记,河南瑞贝卡集团董事、副总裁、董事局秘书，万鸿集团股份有限公司第八届董事会独立董事。2011年至今，任河南瑞贝卡集团董事、副总裁，并兼任上海祥瑞投资管理有限公司董事长。现任百川能源独立董事, 江苏东珠景观股份有限公司独立董事。2002年取得董事会秘书任职资格，2009年获得独立董事任职资格。

　　马福有先生简历

　　马福有，中国国籍，无境外居留权,大专学历，二级建造师。1998年-2005年任永清县恒通天然气开发有限公司经理，2006-2011年任廊坊百川天然气销售有限公司燕郊区域经理，2011年—2012年任大厂回族自治县百川燃气销售有限公司经理，2004-2009年任廊坊百川天然气销售有限公司监事，2009年-2017年任百川燃气有限公司董事，2012年至2016年任百川燃气有限公司副总经理，2017 年起负责公司安全生产督察工作。2017年4月起至今任百川能源监事。

　　杨国忠先生简历

　　杨国忠先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA硕士学位。历任三河市百川新能源有限公司副总经理、廊坊百川燃气物流有限公司总经理、大厂回族自治县百川燃气销售有限公司总经理，现任天津武清百川燃气销售有限公司总经理。

　　王文东先生简历

　　王文东先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任职于华北石油第二机械厂，历任永清县恒通天然气开发有限责任公司执行董事、经理、廊坊恒通建筑安装工程有限公司董事、副经理、廊坊金地房地产开发有限公司经理，百川燃气股份有限公司采购部主任，现任永清县津永铁城铁路货物运输有限公司董事、永清县里澜城铁路货物储运有限公司董事长。

　　杨轶男先生简历

　　杨轶男先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2002年-2012年任职于中国石油天然气管道工程有限公司，先后任工程师、分公司副经理、部门副主任、项目支持部副主任工程师等职务；2013年-2015年任北京中联奥意工程设计咨询有限公司常务副总经理；2015-2016年任宝塔新能源投资控股有限公司总经理。2017年至今任百川燃气有限公司副总经理。现任百川燃气热电集团有限公司董事长、总经理等。

　　介保海先生简历

　　介保海先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2006年至2010年任三博投资集团股份有限公司投资发展部部长、董事会秘书，2010年至2012年任福成餐饮管理股份有限公司董事会秘书，2012年至2014年任维信诺科技股份有限公司投资发展部长，2014年至今百川能源股份有限公司总经理助理。

　　高献杰先生简历

　　高献杰先生，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012年3月至2015年12月任百川燃气有限公司董事会办公室证券事务代表，2016年1月起任公司董事会办公室副主任，2016年9月起任百川企业管理有限公司监事，2017年4月起任百川能源证券事务代表。