一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

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　　4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2018年度实现税后利润456,922,402.20元(母公司),加年初未分配利润2,754,093,312.37元，本年度可供分配的利润为3,211,015,714.57元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金45,692,240.22元、提取25%的任意盈余公积金114,230,600.55元，已派发2017年度现金红利134,187,861.08元，本年度可供投资者实际分配的利润为2,916,905,012.72元。公司董事会决定，公司2018年度利润分配预案为以当前总股本2,199,801,033股扣除公司回购的股份后应分配股数为基数，每10股派发现金0.23元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　中储股份是业务涵盖期现货交割物流、大宗商品供应链、互联网+物流、工程物流、消费品物流、金融物流等领域的现代综合物流企业，为我国特大型全国性仓储物流企业。

　　（一）公司所属行业的情况说明

　　2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，同时也是现代物流业从起步到快速发展的40年。伴随着改革开放的进程，经过全行业共同努力，物流业已成为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。一年来，物流业主要经济指标处于平稳增长区间，运行结构进一步调整优化，社会物流运行质量和效益稳中有升。

　　公司所属细分行业为仓储物流行业。仓储物流是我国物流行业中承上启下的重要环节，是社会商品流通的必不可少的环节。2018年以来，受国际政治经济形势影响，我国宏观经济稳中有变，仓储行业发展也出现了新变化。

　　中国物流与采购联合会和中储股份于2014年底联合建立了中国仓储指数，2016年1月6日由中国物流与采购联合会正式公开发布。从中国仓储指数来看，2018年，2月份、6月份和7月份均处于50%以下的收缩区间以内，其余各月均保持在扩张区间，而2017年仅有7月份处于收缩区间。2018年全年该指数的均值为51.3%，低于2017年1.1个百分点。如下图：

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　　总体来看，2018年，同宏观经济“稳中有变”的大环境相应，国内仓储行业发展也是稳中有变，而在这种变化里面，也反映出了一些积极因素，特别是行业成本支出增速减缓，证明行业降成本取得一定的成效，加之随着国内相关政策出台，企业信心增强，预期良好，后期国内仓储行业稳中向好的基础仍较为稳固。

　　2019年国内宏观经济发展质量有望继续提升，仓储行业需求基础稳固，仍将保持平稳较快发展，特别是互联网+高效物流将会快速发展，在此背景下，我国仓储行业的运行环境将会继续优化，行业稳中向好的格局将会延续。

　　（二）公司所从事的主要业务及经营模式

　　公司目前处于战略转型期，根据公司“十三五”战略规划，核心业务具体如下：

　　1、期现货交割物流

　　中储股份是一家同时拥有海内外主要期货交易所交割库资质的企业。

　　公司与上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所建立了长期合作关系。目前，公司主要品类的交割库容分别为热卷36万吨，螺纹35万吨，线材8.8万吨，铜39.06万吨，铝28.85万吨，铅9.5万吨，锌9.5万吨，纸浆5万吨，镍2.4万吨，橡胶14万吨，锡0.5吨，白银0.1吨，白糖不低于3万吨，硅铁、锰硅各不低于4万吨，LLDPE、PP、PVC合计19.5万吨，纤维板11000平米，胶合板14000平米，是国内重要的期货交割库运营企业。

　　截至2018年12月，公司控股子公司英国Henry Bath ＆ Son Limited集团有色金属业务量在LME排名第六，库存占LME全球交易8%。

　　凭借期货交割、现货仓储的资源优势，连接国内与国际两大有色金属交易所的渠道优势，结合“中国放心库”品牌和LMEshield系统，依托货代、检验、金融服务等功能模块专业化能力，公司为大宗商品期货与现货转换提供支持，形成了一系列涉及金融衍生品的服务功能，能够为客户提供低风险、高质量服务。

　　2、大宗商品供应链

　　公司正积极打造供应链物流、供应链金融、供应链生态三层结构的供应链一体化服务平台，形成链式供应链和圈式供应链两条业务主线，使其具备物流、贸易、金融、信息多种功能，为产业链各方提供充分整合、互利共赢的供应链生态环境。

　　（1）圈式供应链

　　以市场为基础，以线上交易系统为载体，倾力打造供应链生态圈，促进产业链上下游企业聚集、信息归集和交易资金周转。

　　公司拥有钢材、有色、建材、木材等多种类型市场，总建筑面积38万㎡，摊位总数近7000个，是大宗商品生产企业全国分销的重要平台。

　　（2）链式供应链

　　围绕产业链上下游核心客户，充分发挥自身资金、网络和物流优势，深度介入其产业链的产供销交易和物流环节，通过优化业务流程，为客户提供集采购、分销、仓储、运输、加工、配送等功能为一体的供应链服务。

　　3、物流+互联网

　　公司高度重视信息技术的发展及对物流产业的革命性影响，以积极、开放的态度推动信息技术的引入和研发，并确立了技术创新引领模式创新、管理创新的目标，在打造新的核心竞争力的同时，降低社会物流成本，提高社会物流效率。2013年以来，公司先后投资设立了中储恒科物联网系统有限公司和中储南京智慧物流科技有限公司，基本形成了“物流+互联网”的战略性业务板块。

　　本公司控股子公司-中储南京智慧物流科技有限公司（以下简称“中储智运”）打造了大型“无车承运人”平台——中储智运平台。中储智运积极响应国家高质量发展的号召与供给侧结构性改革的主线，将前沿现代物流管理理论与尖端物流数据分析相结合，利用移动互联网、云计算、大数据、人工智能等技术，搭建中储智运物流运力竞价交易共享平台，平台通过“运费竞价机制”以及完整和透明的交易结构，实现货主和司机的精准配对，最大限度地降低货运成本，打造精准物流服务生态圈，助推物流行业实现“降本增效”。目前，平台业务范围拓展至全国328个城市，涵盖运输路线近8000条，单日运输量超过34万吨，单月交易金额突破12亿元。2018年，中储智运年收入突破100亿元。

　　本公司全资子公司-中储恒科物联网系统有限公司的前身为郑州恒科实业有限公司。自1984年进入衡器行业以来，恒科已成为行业领先者，负责起草了《GB/T11883电子吊秤》国家标准，参与起草了《GB/T21296公路车辆自动衡器》国家标准和《JJG555非自动秤通用检定规程》、《JJG907动态汽车衡检定规程》等检定规程，建立了省级企业技术中心、省级衡器实验室，是中国衡器协会副理事长单位。公司拥有一批核心自主知识产权，其中授权发明专利8项、实用新型专利71项、外观专利1项，软件著作权10余项。

　　恒科立足称重、深耕物联网，在智能工业、智能交通和智慧物流领域研发了一系列基于称重的物联网产品，完成了从传统制造商向物联网系统服务商的转型。无人值守汽车衡管理系统、工业计量网络系统、条形码物流管理系统等广泛应用于工业现场；集装箱超偏载检测称重系统、集装箱货场数字化管理系统、数字化仓库底层数据采集系统等广泛应用于铁路、港口和物流业；公路计重收费系统、不停车快速检测网络治超系统、公路超限非现场执法系统等广泛应用于交通领域。

　　4、消费品物流

　　公司拥有超过45万平方米的现代化标准站台库，结合自有仓储物流平台和业务需求，建立了覆盖全国主要经济区域的干线运输网络和共同配送体系，能够为日化、食品饮料、酒类、零售、冷链、包装化工、医药保健品、工程产品等消费品提供仓储、运输、配送以及包装、质检、进口清关等服务；公司拥有一支素质高、经验丰富的业务团队，能够为客户提供个性化的增值服务；业务系统能够提供库存查询、在途跟踪、路线优化等功能，实现与客户系统的有效对接。

　　公司主要客户包括宝马、西门子、格力、五粮液、中粮、可口可乐、伊利、沃尔玛、华润万家、京东、美团等。

　　5、金融物流

　　为有效解决中小企业融资难问题，公司于1999年在国内开展动产融资监管业务。十几年来，公司累计为超过5000家中小企业提供金融物流服务，累计融资额6000多亿元；融资业务品种涵盖黑色金属、有色金属、煤炭、木材、石油及制品、化工、农副产品、食品、家用电器等十六大类，一百多个具体品种；与全国30多家银行总行签订了总对总战略合作协议，与20多家地方银行建立了合作关系；开发的业务模式包括仓单质押、逐笔控制、总量控制等多种模式，满足客户不同的融资需求。

　　目前，公司正在探索通过互联网平台拓展新的互联网金融物流业务模式，使银行可以找到安全的资金出口，使仓储客户可以获得快速的、低于市场利率的资金，使公司获取综合服务收入的同时带动仓储物流的收入，并提升公司整体的客户依赖度。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　2018年8月，公司对中国诚通商品贸易有限公司完成同一控制下的企业收购，为使财务数据具有可比性，现对已披露的季报数据进行相应追溯调整。

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

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　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　报告期内，公司已按照约定于2018年8月13日向“12中储债”持有人支付了利息。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　（一）2012年中储发展股份有限公司公司债券（12中储债）

　　根据中国证券监督管理委员会和上交所的相关规定，本公司委托联合信用评级有限公司对本公司2012年发行的公司债券（“12中储债”）进行跟踪评级。本期公司债券2012年度-2017年度的跟踪评级结果均为：维持公司“AA+”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，同时维持本期债券“AAA”的债项信用等级。《中储股份公司债券2018年跟踪评级报告》全文详见2018年4月27日的上交所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）中储发展股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（18中储01）

　　根据中国证券监督管理委员会和上交所的相关规定，本公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）对本公司2018年公开发行公司债券（第一期）（“18中储01”）进行评级，新世纪评级给予本公司“AA+”主体信用等级，评级展望为“稳定”，给予本期债券“AA+”债项信用等级。

　　（三）中储发展股份有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）（18中储02）

　　根据中国证券监督管理委员会和上交所的相关规定，本公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）对本公司2018年公开发行公司债券（第二期）（“18中储02”）进行评级，新世纪评级给予本公司“AA+”主体信用等级，评级展望为“稳定”，给予本期债券“AA+”债项信用等级。

　　（四）其他债券

　　公司七届十次董事会和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》，详情请查阅2016年4月13日和2016年4月29日的中证报、上证报和上交所网站（www.sse.com.cn）。本公司委托新世纪评级对本公司进行主体评级，评级时间为2016年5月9日，新世纪评级给予本公司“AA+”主体信用等级，评级展望为“稳定”。2017年2月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP29号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为50亿元。后来，本公司继续委托新世纪评级分别于2017年5月8日和2018年5月4日对本公司进行主体评级，新世纪评级均给予本公司“AA+”主体信用等级，评级展望为“稳定”。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

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　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　本报告期实现营业收入3,812,800.55万元，发生营业成本3,684,230.93万元，实现利润总额62,214.17万元，比上年减少119,436.68万元，减幅为65.75%。实现净利润45,893.59万元，比上年减少89,380.41万元，减幅为66.07%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　（1）会计政策变更

　　①因联营公司执行新企业会计准则导致的会计政策变更

　　本公司联营公司诚通房地产投资有限公司于2018年1月1日起执行新金融工具准则和新收入准则。本公司按照其编制的财务报表直接进行长期股权投资权益法核算，并对比较财务报表进行了追溯调整。

　　②因执行财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》导致的会计政策变更

　　财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财 会〔2018〕15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，本公司对该项会计政策变更涉及的报表项目进行了追溯调整。

　　上述会计政策变更影响的2017年度合并财务报表项目列示如下：

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　　（2）会计估计变更

　　本公司无应披露的重要会计估计变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2018年度纳入合并范围的子公司共36户，详见财务报告附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，减少1户，详见财务报告附注八“合并范围的变更”。

　　证券代码：600787         证券简称：中储股份     编号：临2019-022号

　　中储发展股份有限公司

　　八届十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司八届十次董事会会议通知于2019年3月8日以电子文件方式发出，会议于2019年3月20日在北京以现场方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事10名，亲自出席会议的董事9名，委托他人出席会议的董事1名，公司独立董事董中浪先生委托公司独立董事高冠江先生代为行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《总经理业务报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　二、审议通过了《董事会报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　三、审议通过了《中储发展股份有限公司2018年度独立董事述职报告》

　　详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　四、审议通过了《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2018年度履职情况报告》

　　详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2018年度履职情况报告》。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　五、审议通过了《董事会审计与风险管理委员会关于2018年度财务会计报告审阅意见》

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　六、审议通过了《中储发展股份有限公司2018年年度报告》

　　详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2018年年度报告》。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　七、审议通过了《中储发展股份有限公司2018年年度报告摘要》

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2018年年度报告摘要》。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　八、审议通过了《中储发展股份有限公司2018年度财务决算报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　九、审议通过了《中储发展股份有限公司2019年度财务预算报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　十、审议通过了《中储发展股份有限公司2018年度利润分配预案》

　　经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2018年度实现税后利润456,922,402.20元(母公司),加年初未分配利润2,754,093,312.37元，本年度可供分配的利润为3,211,015,714.57元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金45,692,240.22元、提取25%的任意盈余公积金114,230,600.55元，已派发2017年度现金红利134,187,861.08元，本年度可供投资者实际分配的利润为2,916,905,012.72元。公司董事会决定，公司2018年度利润分配预案为以当前总股本2,199,801,033股扣除公司回购的股份后应分配股数为基数，每10股派发现金0.23元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

　　由于公司目前尚处于回购实施期，回购股份数量暂无法确定，因此暂以当前总股本2,199,801,033股测算，公司2018年度拟分配现金红利共计5,059.54万元（含税），占2018年归属于上市公司股东的净利润47,776.47万元的10.59%,低于30%。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，说明如下：

　　作为全国性大型综合物流企业，根据现有仓库所在地区社会物流需求现状、发展趋势以及城市规划，公司多个地区的仓库面临搬迁，重新选址建设物流基地使公司面临较大的资金压力。

　　2019年，公司将按照战略发展规划，本着“做强做大主业、促进社会经济发展”的原则，致力于加快物流基地建设，留存未分配利润拟用于以下方面：

　　（一）偿还有息负债

　　1、截至2018年12月31日，公司短期借款3.14亿元，将于2019年内归还。

　　2、公司2016年分两次发行的15亿元私募债券已分别于2019年1月和3月到期兑付。

　　3、公司2012年发行的16亿元公司债券将于2019年8月到期。

　　4、公司2018年发行的6.5亿元超短期融资券已于2019年3月到期兑付；2018年发行的10亿元超短期融资券将于2019年8月到期。

　　5、公司2018年分两次发行的15亿元公司债券，2019年将支付利息7890万元。

　　（二）物流基地的建设

　　1、天津中储陆港现代物流配送中心项目

　　本项目投资总额27,698万元，占地面积为205亩，总建筑面积8.21万平方米 。该项目建成后，预计年均营业总收入为32,301.70万元，年均营业总成本为29,210.38万元，年均营业利润为3,091.32万元，投资收益率为8.37%，静态投资回收期为10.5年（含建设期1年）。

　　截至2018年底，该项目已累计投资26,266.88万元，尚需投入1,431.12万元。

　　2、天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目

　　本项目投资总额38,996.55万元，占地面积为366亩。该项目为公司收购的在建工程，并决定对其进行改扩建。该项目建成后，预计年均营业收入为13,559.63万元，年均总成本费用为8,435.97万元，年均利润总额为4,310.08万元，总投资净收益率8.29%，静态投资回收期（所得税后）为11.9年（含建设期2年）。

　　截至2018年底，该项目已累计投资35,494.34万元，尚需投入3,502.21万元。

　　3、天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目三期

　　本项目投资总额11,461.21万元。项目三期建成后，预计年均营业总收入为年均营业总收入为3,083.71万元，年均营业总成本为2,235.77万元，年均利润总额为847.94万元，年均净利润为635.96万元，净资产收益率为9.74%，静态投资回收期（所得税后）为13.8年（含建设期19个月）。

　　截至2018年底，该项目已累计投资84.60万元，尚需投入11,376.61万元。

　　4、中储天津新港分公司港口仓储分拨中心项目

　　本项目投资总额10,992.61万元，占地面积为89.61亩（新港分公司现有土地）。该项目建成后，预计年均营业总收入为5,376.70万元，年均营业总成本为4,229.97万元，年均利润总额为1,146.73万元，年均净利润为860.05万元，净资产收益率为9.84%，静态投资回收期（所得税后）为12.1年（含建设期1年）。

　　截至2018年底，该项目已累计投资44.02万元，尚需投入10,948.59万元。

　　5、中储洛阳综合物流产业园项目

　　本项目投资总额为48,006.84万元，占地面积为578亩。该项目建成后，预计年均营业总收入为6,946.43万元，年均营业总成本为5,278.50万元，年均利润总额为1,667.93万元，年均净利润为1,250.95万元，净资产收益率为5.1%，静态投资回收期（所得税后）为13.03年（不含建设期）。

　　截至2018年底，该项目已累计投资16,504.74万元，尚需投入31,502.10万元。

　　6、中储山西综合物流园项目

　　本项目投资总额为35,305.42万元，占地面积为257.28亩。该项目建成后，预计年均营业总收入为5,448.13万元，年均营业总成本为3,410.58万元，年均利润总额为2,037.55万元，年均净利润为1,528.16万元，净资产收益率为5.38%，静态投资回收期（所得税后）为13.91年（含建设期2年）。

　　截至2018年底，该项目已累计投资8,290.52万元，尚需投入27,014.90万元。

　　7、中国储运（郑州）物流产业园项目

　　本项目投资总额为74,790.71万元，占地面积为227亩。该项目建成后，预计年均营业总收入为12,972.02万元，年均营业总成本为7,198.82万元，年均利润总额为5,773.20万元，年均净利润为4,329.90万元，净资产收益率为4.96%，静态投资回收期（所得税后）为15.09年（含建设期3年）。

　　截至2018年底，该项目已累计投资12,557.02万元，尚需投入62,233.69万元。

　　8、河北中储石家庄物流中心项目（一期）

　　本项目投资总额为36,891万元,占地面积183.81亩。该项目建成后，预计年均营业总收入为6,477万元，年均营业总成本为4,864万元，年均利润总额为1,613万元，年均税后利润为1,210万元，净资产收益率为5.23%，静态投资回收期（所得税后）为14.4年（含建设期1年）。

　　截至2018年底，该项目已累计投资5,944.37万元，尚需投入30,946.63万元。

　　公司独立董事对本预案发表了独立意见如下：

　　同意《中储发展股份有限公司2018年度利润分配预案》，我们认为该预案符合公司客观情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，现金分红水平合理，符合公司股东的长远利益，有利于公司健康、持续发展。公司董事会对此预案的表决程序合法、有效。

　　以上分配预案，需经公司2018年年度股东大会表决通过后方可实施。

　　公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，于2018年年度股东大会股权登记日之前召开投资者说明会，具体召开时间公司将另行通知，敬请广大投资者关注本公司公告。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　十一、审议通过了《董事会审计与风险管理委员会关于会计师事务所从事2018年度公司审计工作的总结报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　十二、审议通过了《关于2018年度审计费用支付标准的议案》

　　决定支付中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费用共计280万元（含内部控制审计费用60万元），其审计过程中的差旅费用由公司承担。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　十三、审议通过了《中储发展股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

　　详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　十四、审议通过了《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》

　　详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　十五、审议通过了《中储发展股份有限公司2018年度企业社会责任报告》

　　详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2018年度企业社会责任报告》。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　十六、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2019-024号）。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　十七、审议通过了《关于控股子公司HB业绩情况及对公司进行补偿的报告》

　　1、股权收购情况

　　为了适应国内外有色金属期货与现货市场的发展需要，探索中储推进和参与有色金属交割仓库的国际化进程，提升中储在有色金属交割仓库行业的国际影响力，经公司六届三十六次董事会和2015年第五次临时股东大会审议通过，公司收购Mercuria Capital Partners Limited（摩科瑞资本合作有限公司)所持Henry Bath ＆ Son Limited（以下简称“HB公司”） 51%股权，收购价格5,322.58万美元。

　　2、对赌情况

　　本次收购完成后，HB公司2016年实现营业收入3,879万美元，利润总额577万美元；2017年实现营业收入4,828万美元，利润总额463万美元；2018年实现营业收入3,464万美元，利润总额-684万美元。

　　2018年HB公司亏损是由于美国对俄铝制裁，LME库存水平整体减少约20%，同时金属市场铝供应短缺也增加了吸引货物入库的难度所致。

　　由于HB公司未完成对赌业绩，因此根据股权收购协议，股权转让方摩科瑞集团应向中储股份支付弥补性收入金额以及从交割日开始到支付弥补性收入当日所产生的利息合计17,544,106.51美元。目前，中储股份已收到转让方支付的弥补金额及利息合计17,544,106.51美元。

　　3、对商誉减值的影响

　　2018年度，公司根据企业会计准则和证监会发布的《会计监管风险提示第8号-商誉减值》的规定，对并购HB公司时产生的商誉计提了减值损失25,776,939.93元。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　十八、审议通过了《中储发展股份有限公司2018年度重大关联交易内部审计报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　十九、审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》

　　确认本公司（含下属各级子公司）2018年度与中国物资储运集团有限公司（含子公司）、中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）及中国物流股份有限公司（含下属各级子公司）发生的日常关联交易，金额合计19,006.38万元。公司预计2019年度日常关联交易金额合计为95,000万元。

　　上述关联交易均按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。

　　本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避了表决。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的公告》（临2019-025号）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届十次董事会相关事项的独立董事意见书》。

　　该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

　　二十、审议通过了《关于公司在中国银行股份有限公司天津河西支行办理综合授信业务的议案》

　　同意公司及所属分公司在中国银行股份有限公司天津河西支行办理本金余额最高不超过人民币(或等值外汇)陆亿元的信用总量，期限一年。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　以上第二、三、六、八、十、十二、十九项议案，需提请公司2018年年度股东大会审议表决。

　　二十一、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

　　公司2018年年度股东大会现场会议召开时间为2019年4月18日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（临2019-026号）。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月22日

　　证券代码：600787         证券简称：中储股份     编号：临2019-023号

　　中储发展股份有限公司

　　监事会八届六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司监事会八届六次会议通知于2019年3月8日以电子文件方式发出，会议于2019年3月20日在北京召开，会议由公司监事会主席王学明先生主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《中储发展股份有限公司2018年年度报告》

　　根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2018年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

　　1、《公司2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2018年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；

　　3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司2018年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　二、审议通过了《中储发展股份有限公司2018年年度报告摘要》

　　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　三、审议通过了《中储发展股份有限公司2018年度财务决算报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　四、审议通过了《中储发展股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2018年12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（2018年12月31日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　公司2018年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

　　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　五、审议通过了《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　六、审议通过了《监事会2018年工作报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　七、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　以上第一、三、六项议案，需提请公司2018年年度股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年3月22日

　　证券代码：600787        证券简称：中储股份   编号：临2019-024号

　　中储发展股份有限公司关于公司募集

　　资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2273号）核准，公司获准非公开发行不超过339,972,649股新股。本次发行对象为CLH 12（HK） Limited，系Global Logistic Properties Limited（普洛斯）为认购本次发行的股票而指定的项目公司，发行价格为5.86元/股。

　　根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 津验字[2015]第0090 号”《验资报告》，截至 2015 年 11 月 27 日，公司共募集资金人民币1,992,239,723.14 元，扣除与发行有关的费用人民币 21,026,787.98 元，实际募集资金净额为人民币 1,971,212,935.16 元。

　　（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　2015年度，公司未使用募集资金。

　　2016年度，公司实际使用募集资金1,526,056,143.64元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）56,987,583.51元（其中置换金额44,051,120.29元）、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目98,310,176.53元（其中置换金额65,193,872.04元）、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目44,877,183.79元（其中置换金额44,745,463.79元）、中储西部国际钢铁物流基地项目286,532,875.81元（其中置换金额168,530,586.98元），补充流动资金及偿还银行贷款539,348,324.00元，闲置募集资金临时补充流动资金500,000,000.00元（公司于2016年5月13日首次补充流动资金，2017年5月8日公司将用于临时补充流动资金的募集资金5亿元全部归还至募集资金专户）。

　　2017年度，公司实际使用募集资金705,276,074.01元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）7,430,969.70元、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目21,672,277.20元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目3,864,102.43元、中储西部国际钢铁物流基地项目112,308,724.68元，永久补充流动资金60,000,000.00元，闲置募集资金临时补充流动资金500,000,000.00元（公司于2017年6月19日首次补充流动资金，2018年6月14日公司将用于临时补充流动资金的募集资金5亿元全部归还至募集资金专户）。

　　2018年度，公司实际使用募集资金603,932,673.39元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）14,704,712.18元、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目2,034,179.28元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目4,772,080.82元、中储西部国际钢铁物流基地项目82,421,701.11元，闲置募集资金临时补充流动资金500,000,000.00元。

　　截至2018年12月31日，公司募集资金余额为135,948,044.12元（此余额中不包含用于临时补充流动资金的500,000,000.00元）。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范对募集资金的管理和使用，公司制定了《中储发展股份有限公司募集资金管理办法》，并分别于2009年12月11日、2012年3月28日、2015年3月19日和2018年9月28日召开公司五届四次董事会、五届四十次董事会、六届二十九次董事会和七届四十七次董事会对其进行了修订。

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》， 公司开设了募集资金专项账户,并于2015年12月10日与民生证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　募集资金具体存放情况如下：

　　■

　　注：截至2018年12月31日,募集资金余额为135,948,044.12元，与募集资金专户余额153,803,367.41元差异17,855,323.29元，主要系利息、手续费、账户维护费等原因累计形成的金额。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本公司2018年度（本报告期）募投项目的资金使用情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2017年3月16日，公司七届二十五次董事会和监事会七届十二次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。鉴于大宗商品市场低迷，公司拟控制电子商务业务发展速度，且大宗商品电子商务竞争激烈，利润空间缩小，现有电子商务平台和信息化平台尚能满足经营需求，公司决定终止募投项目“中储电子商务及物流信息化建设项目”，并将终止投入的募集资金6,000.00万元用于永久性补充流动资金。上述事项已经公司2016年年度股东大会审议通过。2017年，公司已将6,000.00万元用于补充流动资金。

　　2018年12月11日，公司八届五次董事会和监事会八届四次会议审议通过了《关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议案》，独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。鉴于规划调整、市场变化、技术进步以及业务定位调整等原因，公司决定对中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目及中储西部国际钢铁物流基地项目投资总额进行调整，并将中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）减少的资金及中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目节余的资金（合计16,666.43万元）用于中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目和中储西部国际钢铁物流基地项目。上述事项已经公司2018年第六次临时股东大会审议通过。中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目和中储西部国际钢铁物流基地项目的募集资金使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，且不存在募集资金管理违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中储股份截至2018年12月31日止的《中储发展股份有限公司董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：中储股份2018年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规章的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

　　（二）关于中储发展股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月22日

　　证券代码：600787        证券简称：中储股份   编号：临2019-025号

　　中储发展股份有限公司

　　关于确认2018年度日常关联交易及预计

　　2019年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●此日常关联交易对上市公司独立性无影响

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2019年3月20日，公司八届十次董事会审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属日常关联交易, 在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避表决。

　　本次关联交易尚需获得公司2018年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

　　公司独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、马一德对本次关联交易事前认可，并发表独立意见如下：

　　同意《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》。我们认为本次关联交易对于充分发挥公司（含下属各级子公司）、中国物资储运集团有限公司（以下简称“中储集团”）（含子公司）、中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）、中国物流股份有限公司（含下属各级子公司）及中国诚通控股集团有限公司体系内其他企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，做强做大公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。

　　董事会审计与风险管理委员会对该关联交易的书面审核意见如下：

　　经过认真审核，我们认为本次关联交易对于充分发挥公司（含下属各级子公司）、中国物资储运集团有限公司（含子公司）、中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）、中国物流股份有限公司（含下属各级子公司）及中国诚通控股集团有限公司体系内其他企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，做强做大公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　(三)本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　中储集团为本公司控股股东，中国纸业投资有限公司和中国物流股份有限公司均为公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司下属子公司，基本情况如下：

　　（一）中国物资储运集团有限公司

　　1、名称：中国物资储运集团有限公司

　　2、住所：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

　　3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　4、法定代表人：韩铁林

　　5、注册资本：239928.53万元

　　6、经营范围：普通货运、大型物件运输(1)；销售食品；无船承运；组织物资和商品的储存、加工；国际货运代理；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金属矿产品、有色金属矿产品、焦炭、建材、机械设备、五金交电、文化体育用品、纺织品、服装、日用品、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售；起重运输设备制造；货场、房屋出租；为货主代办运货手续、代储、代购、代展、代销物资；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

　　7、成立日期：1986年11月25日

　　（二）中国纸业投资有限公司

　　1、名称：中国纸业投资有限公司

　　2、住所：北京市西城区南礼士路丙3号楼710

　　3、法定代表人：黄欣

　　4、注册资本：503300万元人民币

　　5、类型：有限责任公司（法人独资）

　　6、经营范围：林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技术服务；煤炭、焦炭批发、零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、成立日期：1988年09月16日

　　（三）中国物流股份有限公司

　　1、名称：中国物流股份有限公司

　　2、住所：北京市西城区三里河东路乙23号楼6层

　　3、法定代表人：梁伟华

　　4、注册资本：250000万人民币

　　5、类型：其他股份有限公司(非上市)

　　6、经营范围：普通货运（有效期至2018年06月26日）；普通货运、货物专用运输（集装箱）（限成都分公司经营，有效期至2018年7月22日）；销售食品；国际、国内货物运输代理； 仓储、信息服务；物流方案的设计、咨询；集装箱及其使用机具的设计、制造、销售、租赁；高新技术的开发；技术服务；技术转让；黑色金属、化工材料（不含危险化学品）、建筑材料、起吊运输机具的销售；进出口业务；与以上相关的咨询服务；装卸服务；资产管理；房地产开发与经营；有色金属贸易；销售煤炭、粮食、汽车及零部件；汽车租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、成立日期：1988年01月25日

　　中储集团（含子公司）、中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）及中国物流股份有限公司（含下属各级子公司）经营情况正常，具有履行协议的能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易内容

　　本公司与中储集团（含子公司）互销所经营商品物资。

　　本公司(含下属各级子公司) 向中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）采购商品。

　　本公司(含下属各级子公司) 为上述关联方在日常经营过程中提供物流服务。

　　中储集团（含子公司）、中国物流股份有限公司（含下属各级子公司）及中国诚通控股集团有限公司体系内其他企业为本公司在日常经营过程中提供物流服务。

　　（二）定价政策

　　上述关联交易均按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易预计是为了充分发挥本公司（含下属各级子公司）及上述关联方各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，做强做大公司业务，不断增强公司的盈利能力。

　　上述日常关联交易对公司独立性无影响。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月22日

　　证券代码：600787        证券简称：中储股份        公告编号：临2019-026号

　　中储发展股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月18日  9 点30 分

　　召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月18日

　　至2019年4月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上第1、2、4、5、6、7、8项议案已经公司八届十次董事会审议通过，第3、4、5项议案已经公司监事会八届六次会议审议通过，具体内容于2019年3月22日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6，8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：中国物资储运集团有限公司、韩铁林

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

　　（二） 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

　　（三） 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一） 登记地点：公司证券部

　　登记时间：2019年4月16日、17日（上午 9：30——下午 4：00）

　　联 系 人：刘维娜

　　联系电话：010-83673785

　　传    真：010-83673332

　　地    址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

　　邮    编：100070

　　（二）   与会股东食宿及交通费自理

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司董事会

　　2019年3月22日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　八届十次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中储发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月18日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。