一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于上市公司股东的净利润1,743,806,530.11 元，减提取盈余公积金 166,243,035.03 元，已分配2017年股利336,855,163.50元，加年初未分配利润4,695,866,683.58 元后，2018年累计可供分配利润5,936,575,015.16 元。

　　2018年，公司积极应对严峻复杂的国内外经济形势，适时把握能源市场变化，坚持技改创新促进稳产增产，产品产销实现量价齐升，整体业绩创公司上市十八年以来新高。公司一向重视对投资者的回报，根据2018年实际经营情况，公司对今后的生产经营与发展充满信心，在保证公司正常生产经营及在建项目资金需求的基础上，拟对公司2018年度利润分配如下：

　　以公司 2019年1月7日办理完毕股权激励计划的授予登记手续后总股本6,793,974,970为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），本次共计分配现金红利679,397,497.00元（含税），占2018年归属于上市公司股东净利润的比例为38.96%。2018年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润滚存结转至下一年度。公司2016年至2018年最近三年累计现金分红金额占年均归属于上市公司股东的净利润比例已达135.25%。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一） 主要业务

　　广汇能源股份有限公司（简称“广汇能源”,股票代码“600256”）始创于1994年，原名称为新疆广汇实业股份有限公司，2000年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。2002年开始进行产业结构调整，2012年成功转型为专业化的能源开发上市公司，同年6月5日正式更名为广汇能源股份有限公司。自上市以来，公司立足于新疆本土及中亚，面向全球，获取丰富的天然气、煤炭和石油资源，确立了以能源产业为经营中心、资源获取与转换为方向的产业发展格局，矢志实业、资本两个市场，不断在国内能源领域开创先河，且荣获“五个第一”的殊荣。目前，公司已形成以煤炭、LNG、醇醚、煤焦油、石油为核心产品，以能源物流为支撑的天然气液化、煤炭开采、煤化工转换、油气勘探开发四大业务板块，是国内唯一一家同时拥有煤、气、油三种资源的民营企业。在国家“一带一路”战略布局指引下，公司今后一个时期的战略发展方向是，致力于能源开发全产业链经营模式，稳定发展中亚市场，积极开拓北美市场，重点做好“四个三工程”。

　　公司采取“大能源、大物流、大市场”战略，凭借在能源领域深耕10多年的经验，目前已具备完整、配套的全产业链布局：上游资源获取及投资建设工厂已经初见成效，中游投资建设公路、铁路和物流中转基地积累了丰富的经验，下游通过大力开发民用、车用、工业等应用领域扩大了终端市场规模。公司能源领域全产业链经营模式及可控的成本优势，使其具备了一定的市场竞争力。

　　（二）经营模式

　　1．内控管理模式

　　公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规要求，结合产业布局和经营特点，建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层的法人治理结构，制定了健全有效的内部控制体系和制度汇编；设立了财务部、运营管理部、投资发展部、人力资源管理部、证券部、风险控制与审计部、安全环保部、招投标采购中心、法务部及综合办公室等十个职能部室，明确了职责权限及运作流程。各层级间管理、监督体系横纵有序，职责清晰，关键风险点严格防范，日常业务操作规范管理。

　　2．采购模式

　　LNG业务：公司主要通过自有油气田开采、自有煤炭通过煤化工生产以及外购等方式获取天然气资源。公司积极实施“控制上游资源，自主发展”的液化天然气气源保障措施，扩大自有天然气资源。公司吉木乃LNG工厂气源来自公司控制的TBM公司所拥有的哈萨克斯坦斋桑油气田；哈密新能源工厂自产LNG所需原材料主要来自公司自有的淖毛湖地区煤矿。公司通过投资建设境内外油气等上游资源项目，保障了公司LNG生产的气源供应。此外，随着南通港吕四港区LNG接收站一期工程投入运营，公司通过国际贸易外购气的比例逐步增加。

　　煤化工业务：公司煤化工生产所需的原材料主要来源于自产煤炭，公司充沛的煤炭储量为公司煤化工业务的持续增长提供了有力支撑。

　　煤炭业务：在新疆区域拥有充足的、高质量的煤炭资源，可作为优质的原料煤和动力煤，通过规模化开采，实现自给自足和对外销售，保证内需外供。

　　3．生产模式

　　LNG业务：公司LNG业务的生产主要采用三种方式：一是吉木乃LNG工厂所采用的，利用天然气经深冷处理后生产出LNG产品；二是哈密煤化工项目所采用的，以煤炭为原料，经过化学加工使煤转化为煤制天然气，再通过液化处理形成煤制LNG产品；三是南通港吕四港区LNG接收站项目，通过海外贸易，引进海外LNG资源，进行LNG的境内销售，通过贸易价差，实现利润。天然气的液化及存储技术主要系将天然气冷冻至零下162℃，在饱和蒸汽压力接近常压的情况下进行储存，其储存容积可减少至气态下的1/625。公司引进了德国林德公司的混合冷剂循环的技术，使公司工艺技术和生产设备处于较为先进的水平。

　　煤化工业务：120万吨甲醇/80万吨二甲醚、5亿方LNG项目：项目以煤炭为原料，选用碎煤加压气化技术和国产化低温甲醇洗净化技术，同步化学加工煤制天然气，经液化处理形成煤制甲醇、LNG及副产品。公司以“倡导环保理念，奉献清洁能源”为经营宗旨，在煤化工产品生产过程中积极引进国内外环保节能工艺技术，采用丹麦托普索公司湿法硫酸硫回收工艺，使硫的回收率超过99.2%；采用了中水回用、污水处理回用技术，实现了污水循环利用，减少了对原水（即新水）的需求；在锅炉烟脱硫方面，采用氨法烟气脱硫技术，脱硫率大于99.8%。公司煤化工项目先进的环保节能工艺技术，不但持续保护了生态环境，也有效控制了公司煤化工产品的生产成本。1000万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目：项目装置原料煤以公司自有白石湖露天煤矿煤炭产品为主，同时搭配淖毛湖地区其他煤矿的资源。公司煤炭地质储量丰富，煤质优良。主要生产工艺是对淖毛湖的块煤资源进行分级提质、综合利用，建立“煤-化-油”的生产模式，即块煤经过干馏生产提质煤和煤焦油。其副产荒煤气进入由信汇峡公司投建的粗芳烃加氢项目进行净化处理后，一部分作为燃料供给干馏炉，另一部分作为制氢装置的原料；煤焦油通过催化加氢，主要生产轻质煤焦油和粗白油，副产液化气和加氢尾油等。4万吨/年二甲基二硫（DMDS）联产1万吨/年二甲基亚砜（DMSO）项目：项目采用国内首创的甲硫醇硫化法精细生产二甲基二硫（DMDS）联产二甲基亚砜（DMSO），主要以公司哈密煤化工工厂供应的甲醇、尾气硫化氢等为原料，产出二甲基二硫（DMDS）和二甲基亚砜（DMSO）产品。

　　煤炭业务：公司目前已开采的矿区主要分布在新疆哈密地区淖毛湖周边，主要为露天煤矿，采用露天方式开采。露天开采主要采用“单斗电铲—卡车—半固定破碎站—带式输送机”半连续开采工艺，同时使用950型采煤机和540型采煤机，机械化程度较高，露天开采回采率达到95%以上。公司根据《安全生产法》、《矿山安全生产法》等法规制定了一系列安全生产制度，并成立了煤矿安全生产委员会。公司严格执行安全生产责任制，明确安全生产职责，层层分解安全生产管理目标，确保公司煤矿生产安全进行。

　　4．运输、销售模式

　　LNG业务：公司目前LNG产品运输、销售模式主要包括液进液出与液进气出两种模式。其中：液进液出方式主要是通过LNG槽车运输，运至包括LNG气化站、分布式LNG瓶组站以及加注站等终端供应站，满足汽车用气、工业用气和民用气的需求；液进气出方式主要是通过将LNG气化还原后进入管道，现阶段多采用转运车运输至下游需求端，未来随着贸易气规模增大将重点参与管道建设，拓展多种运输与销售路径。公司LNG销售的定价模式主要为：工业用气、商业服务用气结合市场供需情况由供需双方协商确定；车用LNG主要根据市场情况并结合0#柴油的销售价格波动趋势最终定价。

　　煤化工业务：公司生产的煤制LNG、甲醇等煤化工产品主要采取客户自提和第三方物流运输的方式进行销售，目前以公路及铁路运输为主。公司煤化工产品作为大宗化工原料，客户群体定位于大中型工业企业，因此主要采取向客户直接销售的模式。公司产品的销售定价策略是以市场需求为导向，稳固市场占有率，结合产品成本、产品质量和市场竞争力等因素定价，追求长期合作与利润最大化。

　　煤炭业务：公司的煤炭销售业务采取了直接销售模式，主要采取铁路和公路相结合的运输方式。公司煤炭销售市场主要集中在哈密淖毛湖周边、兰州河西走廊一带及川渝地区。公司与甘肃大唐燃料公司、酒钢集团、中国铝业等大型用煤企业建立了长期战略合作关系，保证了公司煤炭业务的稳定性。公司建立了动态的价格体系和分环节的成本控制体系，实施产品差异化的定价策略，在煤炭整体市场价格下跌的情况下，取得了稳定的经济效益。

　　（三）行业情况

　　1、天然气业务

　　在当下能源日趋紧张的形势下，清洁优质高效的天然气已成为继石油之后最具发展前景的能源和重要的化工原料，被公认为当今世界最清洁的能源之一，安全性高，具备比其他化石燃料更高的使用效率。在能源转型推动下，天然气黄金时代在延续。根据《能源发展十三五规划》及《天然气发展“十三五”规划》，到2020年我国天然气消费量占一次能源消费比例发展目标为8.3%-10%，天然气消费总量达到3600亿方。规划期内天然气的整体消费规模以及占能源消费总量的比重将持续上升，2016年至2018年，我国天然气表观消费量分别较上年增长8.0%、16.9%和18.1%，消费量整体上呈持续上升的趋势。近年来，全球天然气市场供需均保持增长态势，传统天然气生产国保持高效产出供应，亚太地区引领需求增长。我国天然气行业政策的出台主要围绕上游和中游环节，以促进投资建设。政府不断出台市场化改革相关文件，从管网独立、价格监审等角度不断创新，推进“放开两头、管住中间”的大战略。我国如期完成了居民和非居民门站价格的统一，也完成了天然气十大基础设施互联互通的重点工程，为全国管网互联互通埋下基础。据相关预测，中国政府在2019年-2020年将逐步完成管网独立、价格放开等进一步的举措，中国天然气市场化将持续推进，紧抓新机遇，创新不断加码，预计中国天然气在未来10年的发展依旧保持高增速。2018年，我国天然气市场依旧保持高速增长的态势，呈现了淡季不淡的现象。受益于环保要求日益严格、下游工商业需求大幅增加及天然气供应增加，尤其是进口接收站的新增投运等因素影响，全年天然气表观消费量2824亿立方米，同比增长18.1%；生产量1610亿立方米，同比增长9.23%；进口量1247亿立方米，同比增长30.55%，进口依存度达到43%以上。

　　2、煤化工业务

　　现代煤化工（又称为新型煤化工、煤炭深加工）是指以煤为主要原料生产多种清洁燃料和基础化工原料的煤炭加工转化产业。现代煤化工产业主要包括煤制油、煤制天然气、煤制化学品（含烯烃、芳烃等）、低阶煤分质分级利用等领域。基于我国“富煤贫油少气”的能源特点，以及进口大量原油与天然气对于外汇储备的压力，煤化工的战略地位不可或缺，其重要性有望得到提升。可以预见的是，未来几年国际油价如果继续维持高位，煤化工行业将保持长期的景气。2018年全球甲醇主产区新增产能集中释放，甲醇产能达14380万吨，同比增长935万吨，涨幅约7%，新增产能集中在中国、美国和伊朗，其中：中国产能扩增迅速，占全球总产能的58.29%。2018年我国甲醇总产能约8470万吨，新投产甲醇装置产能575万吨，主要投产地点分布在西北、山东、安徽等地；国内甲醇表观消费量6009万吨，同比增加613万吨；国内甲醇产量5275万吨，同比增加832万吨。随着部分企业环保设备整改到位、传统下游增速相对平稳，烯烃需求成为目前主要的需求支撑，2018年甲醇平均开工率约68%。国内中温煤焦油市场冲高回落，整体来看市场表现优于同期，下游加氢市场稳步回升，加氢轻质化煤焦油市场走势与国际原油、成品油联动性明显加强；下游烧火油及船燃市场消费小幅增加，但季节性影响依然较大。

　　3、煤炭业务

　　我国煤炭的生产地、消费地天然分离，且去产能导致供给向资源优势区域集中，煤炭跨区域调运的需求进一步增加。根据《煤炭工业发展“十三五”规划》，全国煤炭开发的总体布局是压缩东部、限制中部和东北、优化西部。2018年煤炭行业供给侧结构性改革稳步推进；煤炭产能置换指标交易步入正轨，优质产能得到有效释放；进口煤炭政策已成为调控国内煤炭供需的重要补充，煤炭运输“公转铁”加快推进，重塑煤炭产业格局。2018年煤炭消费增速在能源消费弹性恢复叠加、能源结构调整阶段性放缓中继续回升，产量增速将明显下滑，供需缺口明显进一步放大，价格继续上扬而非预期的稳中有降或维持高位。随着完善煤炭产能置换加快优质产能释放等政策的持续推进，原煤生产逐步恢复，2018年原煤产量35.5亿吨，同比增长5.2%；煤炭进口亦继续保持增长，煤炭进口2.81亿吨，增长3.9%。我国四大行业煤炭累计消费34.61亿吨。其中：电力行业耗煤20.7亿吨，同比增长4%，消费占比60%；钢铁行业耗煤6.19亿吨，同比降低2.6%，消费占比18%；建材行业耗煤4.89亿吨，同比降低3.7%，消费占比14%；化工行业耗煤2.83亿吨，同比增长2.5%，消费占比8%。国内煤炭运输主要通过铁路、水路完成，其中铁路运输在煤炭供需衔接中发挥着举足轻重的作用。随着国家着力推进实施“公转铁”政策，为增加市场有效供给，铁路方面进一步挖掘运输潜力，优化运力调度。2018年全国铁路货运量继续高速增长，完成货物发送量40.22亿吨，同比增长3.34亿吨，数据显示，当前全路货物发送量50%以上都是煤炭，2018年前11个月，大秦、唐呼、瓦日线运量分别同比增长4.4%、492.9%、183%，陕煤外运和疆煤外运分别同比增长22.2%、45%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:万元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　报告期内，公司按时、足额完成了“17广汇01”（143149.SH）、“17广汇02”（143290.SH）、“17广汇03”（143331.SH）2018年度债券付息工作，支付利息合计人民币1.122亿元。完成了“15广汇01”（136081.SH）2018年度债券付息及回售部分兑付的工作，支付本息合计人民币5.487亿元。（具体详见公司2018-064、2018-091、2018-101和2018-129号公告）

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　公司于2018年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露由中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）出具的《广汇能源股份有限公司2015年公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》（信评委函字【2018】跟踪094号）、《广汇能源股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期）跟踪评级报告（2018）》（信评委函字【2018】跟踪095号），经中诚信证评审定，跟踪评级维持“15广汇01、17广汇01、17广汇02、17广汇03”公司债项信用等级为AA+，维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

　　公司于2018年5月23日在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露了2018年度信用评级报告（信评委函字[2018]跟踪0068号），经中诚信国际信用评级有限责任公司审定，公司主体信用主体等级由AA调升至AA+，评级展望为稳定。

　　根据中国证监会和中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对跟踪评级的有关要求，中诚信证评在本公司所有公司债券存续期内，在每年公司年度审计报告公告后的一个月内进行一次定期跟踪评级，并在所有公司债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。公司将严格遵照相关规则，及时披露存续期内所有公司债券跟踪评级情况。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年，公司实现营业收入12,904,564,070.73元，较上年同期增长58.58%；归属于上市公司股东的净利润1,743,806,530.11元，较上年同期增长166.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,710,591,274.65元，较上年同期增长129.12%；经营活动产生的现金流量净额4,140,465,720.71元，较上年同期增长69.89%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体共154户，具体包括：

　　■

　　■

　　■

　　*为本期新增子公司；

　　**为本期注销或转让控股子公司。

　　子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、1”。

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少4户，其中：

　　1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　■

　　2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

　　■

　　合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

　　董事长：宋东升

　　广汇能源股份有限公司

　　董事会批准报送日期：2019年3月20日

　　证券代码：600256     证券简称：广汇能源    公告编号：2019-011

　　广汇能源股份有限公司

　　董事会第七届第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　●本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和议案于2019年3月8日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

　　（三）本次董事会于2019年3月20日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　（四）会议由公司董事长宋东升先生主持，应到会董事11人（其中独立董事4人），实际到会董事10人（其中独立董事4人），董事吴晓勇、刘常进、李丙学及独立董事胡本源以通讯方式出席会议；董事胡劲松因工作原因未能亲自出席会议委托董事韩士发代为出席会议。

　　（五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意提交公司股东大会审议。

　　《广汇能源股份有限公司2018年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（二）审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意提交公司股东大会审议。

　　《广汇能源股份有限公司2018年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（三）审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　（四）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司2019年3月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2019-012号《广汇能源股份有限公司2018年度利润分配预案的公告》。

　　（六）审议通过了《公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意提交公司股东大会审议。

　　《广汇能源股份有限公司2018年年度报告》及《广汇能源股份有限公司2018年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（七）审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　《广汇能源股份有限公司2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（八）审议通过了《公司内部控制审计报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（九）审议通过了《公司 2018年度社会责任报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　《广汇能源股份有限公司2018年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（十）审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（十一）审议通过了《公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　《广汇能源股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（十二）审议通过了《公司关于调整公司部分高级管理人员薪酬标准的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意提交公司股东大会审议。

　　《广汇能源股份有限公司关于调整公司部分高级管理人员薪酬标准的方案》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（十三）审议通过了《关于更换公司董事的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司2019年3月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2019-013号《广汇能源股份有限公司关于公司董事变动的公告》。

　　（十四）审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意提交公司股东大会审议。

　　本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

　　具体内容详见公司2019年3月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2019-013号《广汇能源股份有限公司关于公司董事变动的公告》。

　　（十五）审议通过了《关于中国进出口银行新疆分行授信广汇集团流动资金贷款专项用于支持公司下属子公司天然气进口业务、节能环保日常经营暨关联交易的议案》，关联董事宋东升、林发现、吴晓勇、韩士发、刘常进已回避表决，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　同意提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司2019年3月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2019-014号《广汇能源股份有限公司关于中国进出口银行新疆分行授信广汇集团流动资金贷款专项用于支持公司下属子公司天然气进口业务、节能环保日常经营暨关联交易的公告》。

　　（十六）审议通过了《关于向宁夏恒有能源化工科技有限公司分别转让公司控股子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司和新疆富蕴广汇新能源有限公司51%股权的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司2019年3月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的2019-015号《广汇能源股份有限公司关于向宁夏恒有能源化工科技有限公司分别转让公司控股子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司和新疆富蕴广汇新能源有限公司51%股权的公告》。

　　（十七）审议通过了《公司关于子公司核销部分其他应收款的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司2019年3月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2019-016号《广汇能源股份有限公司关于子公司核销部分其他应收款的公告》。

　　（十八）审议通过了《关于控股子公司哈密广汇环保科技有限公司综合利用副产荒煤气投资建设年产40万吨乙二醇项目的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司2019年3月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2019-017号《广汇能源股份有限公司关于控股子公司哈密广汇环保科技有限公司综合利用副产荒煤气投资建设年产40万吨乙二醇项目的公告》。

　　（十九）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意提交公司股东大会审议。

　　（二十）审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；

　　1、本次发行证券的种类

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　2、发行规模

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　3、票面金额和发行价格

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　4、债券期限

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　5、债券利率

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　6、还本付息的期限和方式

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　7、转股期限

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　8、转股价格的确定及其调整

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　9、转股价格向下修正条款

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　10、转股股数确定方式

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　11、赎回条款

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　12、回售条款

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　13、转股年度有关股利的归属

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　14、发行方式及发行对象

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　15、向原A股股东配售的安排

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　16、债券持有人及债券持有人会议有关条款

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　17、本次募集资金用途

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　18、募集资金保存及管理

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　19、评级事项

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　20、担保事项

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　21、本次发行方案的有效期

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意提交公司股东大会审议。

　　《广汇能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（二十一）审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意提交公司股东大会审议。

　　《广汇能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（二十二）审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司2019年3月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2019-018号《广汇能源股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》。

　　（二十三）审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意提交公司股东大会审议。

　　《广汇能源股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券债券持有人会议规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（二十四）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司2019年3月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2019-020号《广汇能源股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

　　（二十五）审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意提交公司股东大会审议。

　　《广汇能源股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（二十六）审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意提交公司股东大会审议。

　　《广汇能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（二十七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意提交公司股东大会审议。

　　（二十八）审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会。

　　具体内容详见公司2019年3月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2019-021号《广汇能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广汇能源股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二十二日

　　证券代码：600256         证券简称：广汇能源   公告编号：2019-012

　　广汇能源股份有限公司

　　2018年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次共计分配现金红利679,397,497元（含税），占2018年归属于上市公司股东净利润的比例为38.96%。

　　●公司2016年至2018年最近三年累计现金分红金额占年均归属于上市公司股东的净利润比例已达135.25%。

　　●本利润分配预案已经公司董事会第七届第二十二次会议、监事会第七届第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于上市公司股东的净利润1,743,806,530.11 元，减提取盈余公积金 166,243,035.03 元，已分配2017年股利336,855,163.50元，加年初未分配利润4,695,866,683.58 元后，2018年累计可供分配利润5,936,575,015.16 元。

　　根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定以及《广汇能源股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，综合公司2018年经营情况、财务状况以及公司所处行业特性和未来发展战略目标，充分考虑到公司盈利水平与发展规划，为建立对投资者稳定、持续的回报机制，实现与所有股东分享公司经营发展成果的目的，公司拟制定2018年度利润分配预案如下：

　　以公司 2019年1月7日办理完毕股权激励计划的授予登记手续后总股本6,793,974,970股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），本次共计分配现金红利679,397,497.00元（含税），占2018年归属于上市公司股东净利润的比例为38.96%。2018年度不送股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存结转至下一年度。公司2016年至2018年最近三年累计现金分红金额占年均归属于上市公司股东的净利润比例已达135.25%。

　　二、董事会意见

　　公司于2019年3月20日召开了董事会第七届第二十二次会议，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。董事会认为2018年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，同意将《公司2018年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《广汇能源股份有限公司独立董事关于公司董事会第七届第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　四、监事会意见

　　公司于2019年3月20日召开了监事会第七届第十七次会议，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。监事会认为本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续、稳定发展。同意将《公司2018年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广汇能源股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二十二日

　　证券代码：600256          证券简称：广汇能源    公告编号：2019-013

　　广汇能源股份有限公司

　　关于公司董事、独立董事变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张伟民先生，董事胡劲松先生提交的书面辞职报告。张伟民先生因连续任职时间已期满向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时相应辞去公司内部问责委员会、审计委员会委员职务，提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员职务；胡劲松先生因工作原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时相应辞去公司审计委员会、战略委员会委员职务。辞职后张伟民先生、胡劲松先生将不再担任广汇能源股份有限公司任何职务。

　　根据《公司章程》及相关规定，张伟民先生、胡劲松先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。此次张伟民先生、胡劲松先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营工作的正常运行。

　　公司董事会对张伟民先生、胡劲松先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2019年2月28日、3月6日分别收到新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司《广汇能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人推荐函》，和新疆投资发展（集团）有限责任公司《关于调整广汇能源股份有限公司董事人选的函》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，经公司董事会第七届提名委员会2019年第一次临时会议审议通过，同意提名潘晓燕女士为公司董事会独立董事候选人，王健先生为公司董事会董事候选人。

　　附件1：独立董事候选人潘晓燕女士简历

　　附件2：董事候选人王健先生简历

　　特此公告。

　　广汇能源股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二十二日

　　附件1：独立董事候选人潘晓燕女士简历

　　潘晓燕，女，1960年10月出生，研究生学历，二级律师。现任第十三届全国政协委员、新疆诚和诚律师事务所专职律师、乌鲁木齐仲裁委员会仲裁员、新疆维吾尔自治区政府法制局立法咨询员、新疆生产建设兵团党委法律顾问团成员。曾任第十二届全国政协委员、新疆维吾尔自治区第十届政协常委、新疆维吾尔自治区第九届政协委员、新疆维吾尔自治区律师协会副会长、新疆生产建设兵团律师协会副会长、新疆维吾尔自治区女律师协会会长、乌鲁木齐政府法律顾问团成员。

　　附件2：董事候选人王健先生简历

　　王健，男，满族，1964年9月出生，党员，研究生学历。现任新疆投资发展（集团）有限责任公司党委副书记、董事、总经理。曾任自治区国有重要骨干企业第五届监事会主席；自治区国资委党委委员、副主任；乌鲁木齐市财政局党组副书记、党组成员、局长、副局长、纪检组长、国资科副科长、企业二科科员；乌鲁木齐市国资委党委委员、副书记、副主任、办公室主任，市委财经领导小组办公室副主任；乌鲁木齐市国资局副局长。

　　证券代码：600256      证券简称：广汇能源       公告编号：2019-014

　　广汇能源股份有限公司关于中国进出口银行新疆分行授信广汇集团流动资金贷款专项用于支持公司下属子公司天然气进口业务、

　　节能环保日常经营暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易金额：不超过人民币15亿元。

　　● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　● 本次关联交易涉及的关联董事均已回避表决。

　　中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行（以下简称“进出口银行新疆分行”）已核准批复同意向公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）发放不超过15亿元“促进境内对外开放贷款支持节能环保流动资金类贷款”额度，借款主体为广汇集团，资金专项用于广汇能源下属子公司天然气进口业务、广汇新能源公司节能环保日常经营活动时的资金需求。经向进出口银行新疆分行申请，公司下属子公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司（以下简称“吉木乃公司”）、广汇国际天然气贸易有限责任公司（以下简称“国贸公司”）、新疆广汇新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）等子公司符合信用条件，可在进出口银行新疆分行监管下使用上述流动资金贷款额度。

　　根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，广汇集团为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。本次交易尚需提交公司股东大会审议，独立董事对本事项发表事前认可意见和独立意见。

　　一、关联交易概述

　　为支持公司天然气进口业务及新能源公司节能环保日常经营活动，广汇集团统一向进出口银行新疆分行申请借款，取得借款后，根据用款申请及资金用途，在进出口银行新疆分行的监管下，将资金分期拨付给下属子公司吉木乃公司、国贸公司、新能源公司等符合信用条件的子公司使用，届时广汇集团将与上述子公司依据独立性原则签署《统借统贷借款合同》，本次借款利率与广汇集团向进出口银行新疆分行借款利率一致。

　　■

　　二、关联方介绍

　　（一） 关联方关系介绍

　　本次资金出借方为公司之控股股东广汇集团，广汇集团及其一致行动人持有公司股份2,981,506,420股，占公司总股本的43.8846%。因此，本次交易已构成关联交易。

　　（二）关联人基本情况

　　公司名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

　　注册资本：517,144.801万元

　　法定代表人：孙广信

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立日期：1994年10月11日

　　公司住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路2号（广汇美居物流园）

　　统一社会信用代码：91650000625531477N

　　经营范围： 房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务；销售：机械、设备、车辆配件、建筑和装修材料、有色金属、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、石油及制品、食品；商务信息咨询，信息系统集成服务，软件开发，信息技术咨询服务，互联网数据服务，信息处理和存储支持服务，企业管理服务。

　　最近一年又一期的主要财务指标：

　　截止2017年12月31日，该公司总资产24,568,073.33万元，负债总额16,662,254.33万元，流动负债总额 11,556,975.42万元，净资产7，905，819.00万元，营业收入17,644,044.89万元，净利润394,282.00万元。（经审计）

　　截止2018年9月30日，该公司总资产25,057,689.40万元，负债总额16,725,670.41万元，流动负债总额11,589,155.71万元，净资产8,332,018.99万元，营业收入为13,628,375.47万元，净利润480,308.04万元。（未经审计）

　　从2019年初至披露日公司与广汇集团累计发生的关联交易总金额即为本次与广汇集团资金拆借交易金额，分期累计不超过15亿元。本次交易前 12 个月内，除日常关联交易外，上市公司与同一关联人广汇集团进行的与资金拆借相关的关联交易次数为0，累计关联交易金额为0。

　　三、借款合同主要内容

　　甲方：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

　　乙方：新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司

　　广汇国际天然气贸易有限责任公司

　　新疆广汇新能源有限公司

　　第一条 借款期限和金额

　　1.1 甲、乙双方协商，由甲方分期统一向进出口银行新疆分行累计借款不超过人民币15亿元。

　　1.2根据乙方用款申请，甲方在取得进出口银行新疆分行统一贷款后，在进出口银行新疆分行监管下，将资金出借给乙方使用，借款期限不超过甲方向进出口银行新疆分行借款的期限。

　　1.3 乙方借款资金用途限于吉木乃公司与国贸公司采购进口天然气；新能源公司用于节能环保日常经营活动时的资金需求。未经甲方书面同意，乙方不得改变借款用途。

　　1.4 在协议期限内，乙方可根据自己的经营需要，提前归还甲方拨付的资金，或再次向甲方申请资金。

　　第二条  借款利息及还款方式

　　2.1借款利率与甲方向银行借款的利率一致。如借款期限内，人民银行调整同期借款基准利率，本合同项下借款利率按人民银行公布的利率调整幅度进行相应调整。

　　2.2借款利息按年计算，按季度结算并支付。每季度的应付利息在每季末月银行贷款划息日前3日内支付，甲方收取利息时，向乙方出具收款收据。

　　2.3乙方应当在借款到期日前3日内将未偿还的借款本金和利息一并归还甲方。

　　四、独立董事意见

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《广汇能源股份有限公司独立董事关于公司董事会第七届第二十二次会议相关事项的事前认可意见》和《广汇能源股份有限公司独立董事关于公司董事会第七届第二十二次会议相关事项的独立意见》）。

　　五、审计委员会核查意见

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于中国进出口银行新疆分行授信广汇集团流动资金贷款专项用于支持公司下属子公司天然气业务、节能环保日常经营暨关联交易的审核意见》。

　　六、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联借款的资金来源为进出口银行专向拨付的流动资金贷款，由借款主体广汇集团取得贷款后再向广汇能源子公司提供借款，借款利率与广汇集团向进出口银行新疆分行借款利率一致，遵守了“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则。

　　七、关联交易的目的及影响

　　本次关联交易形成的实质是中国进出口银行新疆分行授信广汇集团流动资金贷款专项用于支持公司下属子公司天然气进口业务、节能环保日常经营使用，充分体现了中国进出口银行以及控股股东广汇集团对于上市公司经营发展的大力支持与资金保障。本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

　　特此公告。

　　广汇能源股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二十二日

　　证券代码：600256         证券简称：广汇能源    公告编号：2019-015

　　广汇能源股份有限公司关于向宁夏恒有能源化工科技有限公司分别转让公司控股子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司和新疆富蕴广汇新能源有限公司51%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容及风险提示：

　　● 交易标的：新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司51%股权；新疆富蕴广汇新能源有限公司51%股权；

　　● 交易价款：本次股权转让价款共计49,593,249.79元；

　　● 本次交易不构成关联交易；

　　● 本次交易不构成重大资产重组；

　　● 本次交易无须经有关部门批准，无须提交股东大会审议；

　　● 交易实施不存在重大法律障碍。

　　为充分聚焦公司现有主营业务发展，集中体现已投产项目高质量发展效能，根据公司近期战略规划，拟缩减百亿以上规模投资项目建设计划，由繁至简，精作运营，优化财务，经公司研究决定，拟与宁夏恒有能源化工科技有限公司(以下简称“宁夏恒有能源公司”)签署《股权转让协议》（以下简称“协议”），分别转让控股子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司(以下简称“富蕴清洁能源公司”)51%的股权和新疆富蕴广汇新能源有限公司(以下简称“富蕴新能源公司”)51%的股权。本次交易的定价以第三方审计报告为依据，经双方友好协商，富蕴清洁能源公司51%股权转让价款为46,873,783.11元，富蕴新能源公司51%股权转让价款为2,719,466.68元，本次股权转让价款共计49,593,249.79元。

　　根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，宁夏恒有能源公司不属于公司关联方，故本次交易不构成关联交易；收购金额不构成重大资产重组，无须经有关部门批准，无须提交公司股东大会审议。

　　一、交易概况

　　公司董事会第四届第十五次会议、董事会第四届第二十次会议、董事会第五届第六次会议、董事会第五届第三十四次会议和2010年第二次临时股东大会、2011年第四次临时股东大会、2013年第五次临时股东大会等会议分别审议通过了《关于出资设立新疆广汇富蕴新能源有限公司的议案》、《关于出资设立新疆富蕴乌河水务有限公司的议案》、《关于投资建设富蕴煤制气项目供水工程的议案》及《关于公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司投资建设新疆广汇准东喀木斯特40亿方/年煤制天然气项目的议案》等相关议案。公司与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司(以下简称“广汇集团”)分别于2009年、2015年共同出资设立富蕴清洁能源公司和富蕴新能源公司，其中：广汇能源为上述两家公司的控股股东，持有股权比例分别为51%，广汇集团持有股权比例分别为49%。目前，上述标的公司在富蕴地区所投建的项目处于项目部分手续申报核准阶段。

　　二、交易对方基本情况

　　公司名称：宁夏恒有能源化工科技有限公司

　　统一社会信用代码：916400000738030233

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：张瑞驰

　　注册资本：8,000万元人民币

　　成立日期：2013年07月19日

　　住    所：宁夏宁东能源化工基地煤化工园区B区（煤化工园区大重化工项目区以北，211国道以南）

　　经营范围：丙烯、石脑油、异辛烷、液化石油气的生产和销售（按许可证核准的范围和期限经营）；丙烷、正丁烷、丙烯、C4、丁烯、C5、混合芳烃、轻芳烃、重芳烃、异辛烷、稳定轻烃、石脑油、轻烃、溶剂油、甲基叔丁基醚、甲醇、苯、甲苯、二甲苯的批发、零售（不带储存、按照宁东安经（乙）字（2017）000004号危险化学品经营许可证核准的有效期限和许可范围经营）；其他化工产品、化工原料销售（不包含危险化学品）。罐区、生产设备、场地、房屋、车辆租赁；企业经营管理人才服务；机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的销售和进出口业务；化工技术、化工产品的研发、销售及进出口业务，化工技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　三、交易标的基本情况

　　1、公司名称：新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司

　　统一社会信用代码：91654322693445175G

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：林发现

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立日期：2009年11月06日

　　住    所：新疆阿勒泰地区富蕴县喀木斯特工业园区

　　经营范围：煤炭和煤炭综合开发利用项目工程的投资；煤炭应用技术的研究开发；煤炭生产应用技术的咨询；设备租赁，天然气的开发和应用。

　　2、公司名称：新疆富蕴广汇新能源有限公司

　　(下转B052版)