本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次限制性股票回购注销的审批情况

　　南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月27日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。上述事项已经2018年11月15日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司2018年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（    公告编号：2018-079）。

　　二、本次限制性股票回购注销情况

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并对60名激励对象已获授但尚未解锁的合计267万股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购过户手续。2019年3月21日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述尚未解锁的267万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并将于2019年3月22日予以注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

　　三、本次回购注销完成后股份变动情况

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本由13,867万元变更为13,600万元，股本总数将由13,867万股变更为13,600万股。股份变动具体情况如下：

　　单位：股

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　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司董事会

　　2019年3月22日