一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司总股本550,065,495股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家以大宗商品贸易为主营的企业，核心经营主体为全资子公司远大物产。远大物产主要从事大宗商品贸易、出口、仓储物流等业务，其中大宗商品贸易业务的主要品类为石油化工、能源化工、金属、农产品、橡胶等；出口业务的主要品类为日用品、小型机电产品等；仓储物流业务主要以大宗商品的仓储为主，同时提供报关报检、短途配送等服务业务。

　　远大物产在大宗商品贸易方面，经过多年的发展，已经从传统的现货贸易商发展成为大宗商品交易商，逐步形成期现结合的商业模式，即以大宗商品现货为基础，以期货工具为手段，通过期现货有效结合，规避现货市场的价格风险，增强客户粘性，拓展销售渠道，并为上下游产业链提供价值服务，获取商业利润。

　　2018年，中国经济处在去杠杆和去产能的周期内，经济增长速度的绝对值尽管位于全球较高水平，但仍处于下行趋势中。而国际局势方面，随着中美贸易战的升级、美元资本回流、英国脱欧以及地缘政治等全球的不确定因素增加，使得全球经济除美国一枝独秀外都相对低迷。在国际化和全球化的发展过程中，上游资源的集中度不断加强，各行业利润都在向上游资源移动，这对于贸易行业是一次非常大的挑战，尽管远大物产在贸易行业拥有较好的市场地位，但在日常经营上也将面对较大的压力和影响。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币百万元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币百万元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，外部环境复杂多变，受国内宏观调控去杠杆紧货币和中美贸易战升级等不利因素影响，公司主营大宗商品的市场需求相对低迷，价格总体较上一年度呈现小幅下降通道中的大幅波动，一定程度上导致公司销售收入同比减少。2018年度，公司实现营业收入660.27亿元，较上年同期减少34.97%；实现归属于母公司股东的净利润4,766.95万元，较上年同期扭亏为盈。截至2018年底，公司资产总额为69.56亿元，较上年末减少22.75%，归属于母公司股东的所有者权益为25.85亿元，较上年末增加1.26%。

　　报告期内，面对不利的外部环境，公司核心经营主体远大物产充分利用多年积累所形成的企业优势，积极拓展上下游渠道，并不断优化经营模式，注重控制经营风险，对各业务单元进行整合和系统的梳理，明确各业务单元的定位以及核心竞争力的打造，精简效率不高或者发展方向不明确的业务及品种，在保持高效率的同时，将资金资源和人力资源向有优势的业务方向倾斜，把握住了2018下半年度的市场机会。同时，通过加强集团化管理，出台多项内部协同措施，严格控制成本费用，在2018年下半年成功扭转上半年的经营颓势，全年度经营业绩实现扭亏为盈。

　　报告期内，公司严格执行既定的外汇衍生品业务的相关管理规定，根据业务规模、业务模式及预期业务时间，对2018年度的外汇资产、负债的净敞口实现统一管理，通过外汇衍生品的使用，实现外汇风险对冲，通过业务及财务的高效联动，在2018年人民币兑美元汇率大幅贬值的情况，通过风险对冲，实现外汇保值增值。

　　报告期内，公司为了进一步分享大宗商品产业链价值，不断探寻对产业链上下游企业以参股、控股或资产管理等形式的产业链延伸投资机会。公司的全资子公司远大物产的控股子公司上海生水国际贸易有限公司与天康生物股份有限公司共同出资在上海自贸区成立上海天远实业有限公司从事农产品贸易，上海生水国际贸易有限公司出资1050万元，占出资额的35%。

　　报告期内，公司根据不同业务板块，进一步完善优化相关的绩效考核体系和薪酬激励体系，在做好新的人才引进和员工招聘的同时，加强对员工的培训，加强人才队伍梯队建设，统一企业文化。

　　报告期内，公司信息技术中心根据业务与管理部门提出的信息化需求，对已启用多年的ERP管理系统进行深度调研并制定出具体解决方案，初步完成了公司未来三年的信息系统改造升级设计蓝图，计划在2019年开始正式实施。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、重要会计政策变更

　　（1）2018 年6月15日财政部发布财会〔2018〕15 号《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据财会〔2018〕15 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

　　■

　　（2）2015 年11月26日，财政部发布了《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会〔2015〕18 号），自 2016年1月1日开始执行。按文件规定，企业开展商品期货套期业务，可以选择执行此规定或《企业会计准则第 24 号——套期保值》。为了更加合理的体现公司的期货业务及风险管理，本公司自 2018 年1月1日起选择执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会〔2015〕18 号）。本公司第八届董事会于2018 年3月27日召开2018年度第一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会〔2015〕18 号）的规定，本次会计政策变更应采用未来适用法，无需进行追溯调整。

　　2、重要会计估计变更

　　报告期未发生重要会计估计变更的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　截止2018年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共38户，本年度合并范围比上年度增加子公司2户、减少子公司1户；详见下列明细：

　　（1）报告期，新设子公司

　　■

　　（2）报告期，清算子公司

　　■

　　远大产业控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十一日

　　证券代码：000626          证券简称：远大控股          公告编号：2019-007

　　远大产业控股股份有限公司第九届

　　董事会2019年度第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第九届董事会2019年度第一次会议于2019年3月19日在宁波市召开（会议通知于2019年3月9日以电子邮件方式发出），应到董事13名，实到董事13名，其中：独立董事郑彦臣先生委托独立董事王向阳先生出席会议并表决。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，对相关议案作出表决如下：

　　一、关于《2018年年度报告》正文及摘要的议案。

　　详见公司2019年3月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》。

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、关于《2018年度董事会工作报告》的议案。

　　详见公司2019年3月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、关于《2018年度利润分配预案》的议案。

　　2018年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。

　　详见公司2019年3月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度不进行利润分配的专项说明》。

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、关于《2018年度内部控制评价报告》的议案。

　　详见公司2019年3月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

　　五、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案。

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案已经公司独立董事事前认可，审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告内部控制审计机构的议案。

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案已经公司独立董事事前认可，审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、关于《2018年度证券投资情况的专项说明》的议案。

　　详见公司2019年3月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度证券投资情况的专项说明》。

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

　　八、关于《2018年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》的议案。

　　详见公司2019年3月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》。

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

　　九、关于《独立董事报酬调整方案》的议案。

　　根据目前上市公司独立董事报酬水平并结合公司实际情况，拟将每位独立董事的报酬调整为每年10万元（税前），自2019年1月1日起执行。

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十、关于清算注销宁波远信物流有限公司的议案。

　　详见公司2019年3月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于清算注销子公司的公告》。

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　远大产业控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十一日

　　证券代码：000626          证券简称：远大控股          公告编号：2019-008

　　远大产业控股股份有限公司第九届

　　监事会2019年度第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第九届监事会2019年度第一次会议于2019年3月19日在宁波市召开（会议通知于2019年3月9日以邮件方式发出），应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席周砚武先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，对相关议案作出表决如下：

　　一、关于《2018年度监事会工作报告》的议案。

　　详见公司2019年3月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、关于《公司2018年年度报告及摘要的书面审核意见》的议案。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、关于对公司《2018年度内部控制评价报告》的审核意见的议案。

　　公司《2018年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，同意公司《2018年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　四、关于对董事会《关于2018年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》的意见的议案。

　　公司2018年年度财务报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见的审计报告。公司董事会《关于2018年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》符合公司实际情况，监事会对此表示认可，监事会将全力支持董事会和经营层采取措施来解决涉及保留意见的事项，并督促董事会和经营层不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　远大产业控股股份有限公司监事会

　　二〇一九年三月二十一日

　　证券代码：000626                  证券简称：远大控股                  公告编号：2019-010

　　远大产业控股股份有限公司

　　关于清算注销子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　1、远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）根据管理和发展的实际需要，对其控股子公司宁波远信物流有限公司（以下简称：远信物流）进行清算注销。本次清算注销尚未签署相关协议。

　　2、公司第九届董事会于2019年3月19日召开2019年度第一次会议，审议通过了《关于清算注销宁波远信物流有限公司的议案》。表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。本次清算注销不需提交股东大会审议，需要到市场监督管理部门办理清算注销手续。

　　3、本次清算注销不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、各方的基本情况

　　1、公司名称：远大物产集团有限公司

　　类型：一人有限责任公司

　　住所：宁波大榭开发区金莹商住2号楼营业房102室

　　法定代表人：金波

　　注册资本：9亿元

　　统一社会信用代码：91330201256107565A

　　成立日期：1999年9月9日

　　经营范围：其他危险化学品：1，2－二甲苯、1，3－二甲苯、1，4－二甲苯、2－丁酮、苯、苯酚、苯乙烯、丙酮、甲苯、甲醇、乙苯的批发、零售； 自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；金属材料、木材、矿产品、建筑装潢材料、化工原料及产品、塑料原料及产品、针织品原料及产品、五金交电、电子产品、文具用品、体育用品、机械设备及配件、日用品、预包装食品兼散装食品、初级农产品、铁矿、燃料油、贵金属、工艺美术品的批发、零售；实业投资；商品信息咨询服务。

　　股权结构：远大物产系公司的全资子公司。

　　持有远信物流股份比例：40%。

　　远大物产不是失信被执行人。

　　2、公司名称：远大国际（香港）有限公司

　　类型：股份有限公司

　　住所：ROOM 3001 30/F WEST TOWER SHUN TAK CENTRE 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL KL

　　董事：辛显坤

　　注册资本：1100万美元

　　注册号码：38097001-000-06-07-7

　　成立日期：2007年6月25日

　　经营范围：大宗商品进出口贸易

　　股权结构：远大国际（香港）有限公司系远大物产的全资子公司。

　　持有远信物流股份比例：30%。

　　远大国际（香港）有限公司不是失信被执行人。

　　3、公司名称：中国检验认证集团宁波有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：浙江省宁波高新区光华路299弄13幢32号

　　法定代表人：王振新

　　注册资本：1600万元人民币

　　统一社会信用代码：91330201144082797C

　　成立日期：2003年12月27日

　　经营范围：进出口商品委托检验鉴定业务；认证及认证培训业务；社会委托的商品检验、鉴定、测试业务；仪器设备的计量校准；商品及其运载工具的消杀除害业务；其他商务服务（在许可证件有效期限内经营）。 代理报检、报关服务；国际货物运输代理；国内陆路货物运输代理；软件开发；病媒生物监测；化工、石油制品、轻纺原料、矿产品、机械设备、纺织品、食品、农产品、动植物产品的检验、检疫、检测、技术咨询、服务、开发；货物、交通运输工具和经营场所的卫生除害处理。

　　股权结构：中国检验认证集团有限公司51%；宁波出入境检验检疫局机关服务中心49%。

　　持有远信物流股份比例：30%。

　　中国检验认证集团宁波有限公司不是失信被执行人。

　　三、标的公司基本情况

　　1、公司名称：宁波远信物流有限公司

　　统一社会信用代码：91330201668473684U

　　法定代表人：邹明刚

　　成立日期：2007年11月26日

　　类型：有限责任公司

　　注册资本：5300万元人民币

　　住所：宁波大榭开发区金莹商住2#楼营业房02室－2

　　经营范围：许可经营项目：货运站[场]经营；货物集散〈集装箱中转〉。

　　股权结构：远大物产集团有限公司出资2120万元，占出资额的40%，已实缴；远大国际（香港）有限公司出资1590万元，占出资额的30%，已实缴；中国检验认证集团宁波有限公司出资1590万元，占出资额的30%，已实缴。远大国际（香港）有限公司系远大物产的全资子公司。

　　远信物流不是失信被执行人。

　　2、远信物流2018年经审计的主要财务数据如下：2018年度营业收入0万元，净利润1,153,579.07元；2018年12月31日资产总额55,566,443.47元，负债总额101,839.79元，净资产55,464,603.68元。

　　3、本次清算注销完成后，远信物流将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为其提供担保、委托其理财、以及占用公司资金等情况。

　　四、其他安排

　　远信物流按照相关法律法规的规定已经处理完毕相关员工的安置。

　　五、目的、存在的风险和对公司的影响

　　宁波大榭开发区土地储备中心于2017年收储远信物流的位于大榭开发区威尔路19号地块土地使用权及地上建筑物和附着物等（详见公司2017年4月29日、8月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签署〈国有土地使用权收回及补偿协议〉的公告》、《关于子公司签署〈国有土地使用权收回及补偿协议〉的进展公告》），当年6月底远信物流停止开展新业务，至2018年底已基本完成善后工作，因此远大物产为了降低管理成本和经营风险拟对其进行清算注销。远信物流涉及到的员工安置已经按照相关法律法规的规定完成，不存在影响公司的重大风险。本次清算注销完成后，远信物流将不再纳入公司合并报表范围，对公司获得的损益、公司的财务状况和经营成果没有影响，不会对公司整体业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、其他

　　1、公司将及时披露本次清算注销的进展或变化情况。

　　2、备查文件

　　公司第九届董事会2019年度第一次会议决议。

　　特此公告。

　　远大产业控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十一日