一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2018 年度利润分配预案为：以现有总股本1,739,573,853股为基数，每 10 股派现金2.65元（含税），共派发现金红利460,987,071.05元（含税），剩余未分配利润转入以后年度分配。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务及经营模式说明

　　报告期，公司主营业务未发生重大变化。

　　1、工程建设业务

　　工程建设业务是公司的核心业务，占到公司 70％以上的新签合同及收入份额，包含水泥工程和多元化工程两类业务。

　　（1）水泥工程业务：公司拥有国际领先的自主知识产权的新型干法水泥生产线工艺技术及完整的水泥工程产业链，具有从水泥项目咨询、工程设计、装备成套与供货、土建施工、设备安装到生产线调试并实现正常稳定运行的全过程系统集成服务能力。

　　（2）多元化工程业务：公司利用丰富的海外工程经验和品牌优势，向矿业、化工、电力、公路、民用建筑等非水泥工程领域拓展，逐步由水泥工程专业服务商向综合性工程服务商转型。

　　公司工程建设业务模式以EPC工程总承包服务为主，同时采用工程咨询和设计、成套技术装备供货（EP）、设备安装、工程建设管理等模式。随着市场需求和经营环境的变化，目前公司也在积极探索投融资带动工程总承包的模式。

　　2、装备制造业务

　　公司装备产业的范围主要包括水泥技术装备、矿业破碎及物料处理装备的研发、设计、加工制造、设备成套、市场营销、技术服务（技改、维修、备件）等，核心产品包括立磨、辊压机、预热器、篦冷机、收尘设备、燃烧器、选粉机、输送设备、破碎设备、钻探及采矿工程设备。公司主要采用“以销定产、以产定购”方式，利用与工程承包业务的协同优势带动装备销售，以高性价比的差异化服务参与市场竞争。

　　3、环保业务

　　公司依托安徽节源公司、中材环境公司等业务主体，重点围绕污水处理、河道与水系综合治理、节能改造、废弃物处理、土壤修复等领域开展业务。目前，环保业务主要采用的业务模式包括工程咨询与设计、设备供货、工程总承包（EPC、EPC+F）、投资运营、合同能源管理（EMC）等。

　　4、生产运营管理业务

　　公司拥有完整、系统的水泥生产运营管理服务体系及专业、高素质的水泥生产运营管理团队，受益于水泥工程承包业务的良好客户基础，以专业的技术指导、操作培训及运营能力，为客户提供优质、高效的水泥生产线调试、工厂生产管理和维护服务，使水泥生产线的各项技术经济指标达到设计要求，并在更佳状态下生产运行。业务模式通常为业主负责原/燃材料供应、水泥销售等，公司承担生产线的人员组织、水泥熟料生产、设备运行维护、设备检修及备品备件等，主要采用人工单价或吨熟料单价进行结算。

　　5、其他业务

　　其他业务主要是公司单项设计、咨询、贸易及办公用房租赁等业务，对公司影响较小。

　　（二）行业情况说明

　　1、工程建设

　　（1）国内市场

　　国内水泥行业供给侧改革持续推进，行业整体向集约化、绿色化、智能化、高端化方向迈进。据统计局《2018年国民经济和社会发展统计公报》显示，2018年水泥产量22.1亿吨，同比下滑5.3%，水泥行业盈利持续向好，达历史高位。据中国水泥协会统计，2018年全国新点火水泥熟料生产线共有14条，全部为产能置换项目，年度新点火熟料设计产能2,043万吨，与2017年基本持平。

　　（2）国际市场

　　水泥工程：据OneStone Research研究报告显示，2008 年至2018 年期间，世界水泥产能（不含中国）从 19.55 亿吨增加到29.84 吨,平均每年增加1亿吨，产量从14.59 亿吨增加到18.98 亿吨，平均每年增加0.44 亿吨，产能利用率从74.6%下降到63.6%。2014至2018年五年期间，全球（不含中国）新增水泥生产线156条，平均每年约31 条生产线。从区域看，非洲、东南亚、中东、中美洲等地区由于国内基础设施建设需要，部分国家水泥需求仍比较旺盛；随着叙利亚政治局势逐渐稳定，叙利亚周边国家如黎巴嫩、约旦、伊朗等国的水泥投资机会开始出现；北美洲、欧洲地区水泥产量基本恢复到经济危机前水平，同时由于欧洲大型水泥集团完成兼并重组，出现部分产能扩建、改造项目。

　　多元化工程：据中国对外承包工程商会统计数据显示，近五年来，对外承包工程累计总量达到5,179亿美元，年均增长率为7%，对外承包工程企业成为“一带一路”建设的重要力量。受“一带一路”沿线国家新项目开发放缓等因素影响，2018年对外承包工程新签合同额有所下降，但营业额仍然保持平稳。据商务部统计，2018年我国对外承包工程业务新签合同额2,418亿美元，同比下降8.8%；完成营业额1,690.4亿美元，同比增长0.3%。

　　2、装备制造

　　水泥装备：水泥装备产业的发展与水泥新开工规模、水泥产量等高度相关，伴随着国内水泥行业产能过剩、全球水泥行业发展增速回落，对水泥装备产业造成较大冲击，新增生产线减少使得水泥装备大规模成套采购大幅减少，行业竞争激烈。但是，近两年水泥行业绿色化、智能化转型升级为技术领先的水泥装备制造企业提供了契机。

　　矿业装备：近两年，全球矿业明显反弹，反映为采矿业固定资产投资额下降趋势减弱、矿业公司市值和利润开始增长、全球矿业投融资活动增强，全球矿业装备机械行业回暖。

　　3、环保

　　节能服务业务：伴随国家大力推进节能环保，能耗企业的节能环保意识日益增强，我国节能环保服务产业发展较快。据中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA）统计，2018年节能服务产业总产值4,774亿元，同比增长15.1%；2018年合同能源管理投资为1,171亿元，同比增长5.2%，较2016-2017年3%左右的增长率有所提高，节能服务投资信心回暖。

　　生态环保业务：2016年以来，《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”节能环保产业发展规划》、《“十三五”生态环境保护规划》等相继出台，大气、水、土壤三大污染防治计划全面实施，为生态环保产业发展明确了任务和要求，营造了巨大的市场需求。据统计局数据显示，2018年生态环保和环境治理产业投资增长43%；据中国环境产业协会调查及统计测算，截止到2018年前三季度，我国环保产业营业收入达1.06万亿元，同比增长17.7%，预计全年环保产业营业收入超过1.5万亿元。

　　水泥窑协同处置业务：近年来，国家鼓励废弃物处置产业发展的政策不断出台，将利用现有水泥窑无害化协同处置废弃物作为鼓励扶持的重点。根据中国统计年鉴数据，2017年我国危险废物产生量为6,936.89万吨，其中综合利用4,043.42万吨，处置2,551.56万吨，870.87万吨堆存，危险废物处理处置利用率达95%以上，相比2016年的82.8%有更进一步的发展，但危险废物处理处置行业存在地区发展不平衡、产生量与处理处置能力不匹配等问题。2017年以来，水泥窑协同处置技术快速发展，据生态环境部固体废物与化学品管理技术中心统计，截至2018年11月底，我国已经批准水泥窑协同处置危险废物经营许可资质共计57个。2017至2018 年，我国水泥窑协同处置危废项目分别新增19 个与26 个，新增规模分别为104 万吨/年和166 万吨/年，产能进入加速释放期。

　　4、生产运营管理

　　生产运营管理业务受新开工项目数量及所在国水泥需求影响较大。据相关调查结果显示，非洲、中东、越南、印尼、缅甸等地区项目多、技术力量薄弱，对水泥生产线运营、维护等技术服务需求较大。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年，公司以高质量发展为主线，深入推进战略部署，持续深化内部改革，不断加强科技创新，经营业绩稳步提升。全年公司收入规模保持较好增长，盈利能力持续提升，实现营业收入215.01亿元，同比增长9.96%；实现利润总额17.00亿元，同比增长40.89%；实现归属于上市公司股东的净利润13.68亿元，同比增长39.98%；综合毛利率达18.56%，较上年同期提升1.75个百分点，创历史最高；资产负债率连续五年保持下降；全年新签合同额310亿元，截至2018年底，有效结转合同额444亿元，最近三年保持平稳，为后续发展奠定良好基础。

　　（1）做精做强传统主业，盈利能力持续提升

　　公司全年新签水泥工程与装备合同211亿元。在国际市场，公司进一步完善“责任制”市场管理体系，深耕重点区域和重要客户，全年新签境外水泥工程及装备合同158亿元，占比75%；在国内市场，紧抓水泥产业优化升级机遇，与水泥企业在产能置换、技术改造、节能减排、备件服务等多个领域展开深入合作，新签合同53亿元,同比增长28%。

　　公司通过强化EPC全流程的精细化管理，深入开展项目对标，积极推进本土化策略，提高网采和集中采购力度，加强各环节的内部协同和资源配置，工程建设毛利率较上年提升2.83百分点。水泥工程与装备业务全年实现收入164.19亿元，同比增长6.26%，实现毛利32.36亿元，同比增长17.20%。全年取得PAC证书32个、FAC证书24个。

　　（2）转型步伐加快，多元化业务稳步增长

　　公司全年新签多元化业务（包括多元化工程、生产运营管理、节能环保）合同共计96.30亿元，占新签合同总额的31%；多元化业务实现收入42.99亿元，占比约20%；实现毛利6.01亿元，占比约15%，业务结构进一步优化。

　　①多元化工程业务保持较好增长，伴随属地化经营模式的深入推进，成功获取泰国钾盐矿、埃及跨苏伊士运河大桥等多个在当地较具影响力的项目，全年新签合同61.45亿元，同比增长19%，实现收入19.02亿元，同比增长21.74%，实现毛利2.19亿元，同比增长2.6倍。

　　②生产运营管理业务稳步运行，截至2018年底，公司在手运维生产线37条，有效结转合同额54.78亿元，实现收入8.84亿元，同比增长8.29%，实现毛利1.38亿元，同比增长22.84%。

　　③节能环保业务取得积极进展，在水泥窑协同处置工程服务及运营、生态环境综合治理、环保工程、节能改造等多领域新签合同额32.54亿元，同比增长32%，实现收入15.13亿元，同比增长26.36%，实现毛利2.44亿元，同比增长7.81%。

　　（3）深化内部改革，培育发展新动能

　　①瘦身健体，推进组织精健化

　　公司积极开展低效无效资产处置及“压减”工作，处僵治困有力有效，“三供一业”分离移交任务基本完成，装备去产能规划有序推进；人力资源优化工作初现成效，人员结构持续优化，人均营收、利总显著提高，人力资源质量和效率进一步提升。

　　②强化改革，激发内生动力

　　公司积极开展内部治理改革，进一步优化内部治理架构，完善内部治理决策流程，建立覆盖各层级的内部决策权限指引及配套规范性文件，初步形成了“集权有道、分权有序、授权有章、用权有度”的内部治理体系；全力推进信息化建设，财务、人力、网采、安全、协同办公等信息化平台实现全面应用；实施上市公司股权激励计划，489名激励对象的股票期权登记完成。2018年，公司被国资委列入国企改革“双百行动”试点单位。

　　（4）加强科技创新，支撑公司转型发展

　　持续推动科技创新，新一代水泥生产智能化技术在芜湖南方等多个项目上运用；SINOMA技术及装备标准化体系有效建立；BIM在多个项目全面应用，实现工程项目全生命周期管理功能；水泥行业低能耗、自脱硝等多项技术成果实现产业化应用；14000t/d水泥技术装备实现应用；国家重大科技专项“水泥窑处理污泥技术研究及装备开发项目”通过国家验收。2018年申请专利146项，授权专利93项。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　2018 年 6 月 15 日，财政部印发了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对执行企业会计准则的企业财务报表格式进行了修订。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对比较财务报表进行调整，详见年报全文第十一节 财务报告五、35 。

　　（2）重要会计估计变更

　　鉴于本公司控股股东与中国建材股份有限公司已完成H股及非上市股份的换股登记；在此背景下，本公司结合业务实际情况，为更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、相关、可比的会计信息，2018年10月25日经本公司第六届董事会第八次会议审议通过，本公司于2018年10月1日起，对固定资产折旧年限、投资性房地产折旧和摊销年限、无形资产摊销年限等会计估计进行变更（详见本公司于2018年10月26日发布的临2018-051号公告）。该等会计估计变更增加本公司2018年利润总额14,089,783.60元。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　公司合并财务报表范围包括本公司、装备集团公司等21家二级子公司、45家三级子公司、9家四级子公司共76家公司。报告期，本公司新设成立3家三级子公司：中材紫清环境科技（武穴）有限公司、淮南中建材腾锋环保科技有限公司、临沂国建环境科技有限公司；减少3家三级子公司：中材成都重型机械有限公司、H+ELogisticGmbH、京能环保设计工程有限公司。

　　本期纳入合并范围的子公司详见年报全文附注“八、合并范围的变更”及附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

　　证券代码：600970      证券简称：中材国际        公告编号：临2019－011

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2019 年 3 月 9 日以书面形式发出会议通知，于 2019 年 3 月 19 日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦以现场方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 8人，董事顾超委托董事宋寿顺代为出席表决，公司监事会成员和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司 2018年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司 2018 年度总裁工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《公司 2018年度独立董事述职报告》，同意将本议案提请公司2018年年度股东大会审议。

　　报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《公司 2018年度审计委员会履职报告》

　　报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司2018年年度股东大会审议。

　　2018年度利润分配预案为：以现有总股本1,739,573,853股为基数，每 10 股派现金2.65元（含税），共派发现金红利460,987,071.05元（含税），剩余未分配利润转入以后年度分配。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司2018年年度股东大会审议。

　　公 司 2018 年 年 度 报 告 及 摘 要 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

　　内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2019-012）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》

　　同意公司向中国银行等12家银行申请授信额度总计约为225.81亿元人民币（其中，人民币211.10亿，美元2.08亿，欧元0.1亿，美元按照1: 6.7025，欧元按照1：7.6981计算），具体金额以银行批复为准，期限为一年。公司将根据业务情况合理使用，在用于银行贷款、保函开立、远期结售汇等方面时，另行按照规定履行决策程序。

　　董事会批准之日起一年内向银行申请授信，授信期限一年，原董事会批准的尚未使用的授信额度失效，签署授信合同等相关事宜，授权公司董事长宋寿顺先生办理。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

　　报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》

　　报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过了《公司2018年度企业社会责任报告》

　　报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

　　内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（临 2019-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十一日

　　证券代码：600970      证券简称：中材国际        公告编号：临2019－012

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●重要内容提示：本次会计政策变更对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过《关于变更公司会计政策的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第22号--金融工具计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）及《企业会计准则第 14 号--收入》（以下简称“新收入准则”）。2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）（以下简称 “《通知》”）。根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，需对公司会计政策做出变更。

　　二、本次会计政策变更主要内容及对公司的影响

　　（一）新金融工具准则修订内容主要包括：金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。 公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初未分配利润或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

　　（二）新收入准则的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。公司将自2019 年1月1日起执行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初未分配利润及其他相关报表项目金额进行调整。执行该准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，也不会对公司财务报表产生重大影响。

　　（三）《通知》要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　（一）本次会计政策变更系依据财政部修订和发布的有关企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　（二）本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司自2019年1月1日起执行新会计准则是根据财政部最新修订及发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第14号——收入》进行的合理变更，财务报表格式调整符合财政部相关规定，有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次关于执行新会计准则相关事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十一日

　　证券代码：600970   证券简称：中材国际   公告编号：2019-013

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月15日14点 30分

　　召开地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月15日

　　至2019年4月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　审议上述议案的公司第六届董事会第十一次会议决议公告、第六届监事会第十次会议决议公告及相关临时公告于2019年3月 21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：5

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2019年4月11日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

　　（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室；

　　（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记（须于2019年4月11日下午17：00点前送达或传真至公司）；

　　（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件。

　　六、 其他事项

　　（一）联系人：范丽婷   吕英花

　　（二）联系电话： 010-64399502   010-64399501

　　（三）传真：010-64399500

　　（四）投资者关系电话：010-64399502

　　（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

　　（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司董事会

　　2019年3月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国中材国际工程股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月15日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600970      证券简称：中材国际        公告编号：临2019－014

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2019 年 3 月 9 日以书面形式发出会议通知，于 2019 年 3 月 19 日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦以现场方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由赵惠锋先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》，同意将本议案提请公司 2018 年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司 2018 年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司 2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司 2018 年年度股东大会审议。

　　监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司2018年年度报告及其摘要后，认为：

　　1、公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理状况和财务状况。

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2018年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《公司2018年度企业社会责任报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

　　公司自2019年1月1日起执行新会计准则是根据财政部最新修订及发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第14号——收入》进行的合理变更，财务报表格式调整符合财政部相关规定，有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次关于执行新会计准则相关事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年三月二十一日