一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2018年12月28日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 ? 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司的主要业务集中在四大产业领域：生态环保、区域开发、能源贸易、股权投资，经营模式未发生重大变化。

　　（一）生态环保产业

　　公司生态环保产业主要从事城市生活垃圾焚烧发电及卫生填埋、生物质能发电等可再生能源开发利用业务，业务覆盖国内华北、华东、东北等区域。

　　公司按照国家相关政策和地方相关规划，通过参与招投标竞标等方式获得项目的特许经营权，在约定期限内，提供无害化处理生活垃圾服务，同时利用焚烧垃圾的余热发电上网，获得垃圾处理费和电费收入。

　　公司经过多年发展，逐步建立起产业化发展模式。目前，公司拥有天津双港、江苏扬州等十二个生活垃圾焚烧发电项目，两个生活垃圾卫生填埋项目，两个生物质秸秆发电项目及一个研发中心（渤海环保），业务覆盖国内津、冀、辽、苏、皖等主要省市，拥有了一只专业运营管理队伍。

　　公司是国内最早涉足洁净过滤材料生产厂家之一，专业从事高科技化学纤维材料生产近30年。目前主要生产销售保暖材料、空气液体过滤材料、吸油材料、汽车吸音隔热材料等，可广泛用于食品饮料、酿酒、医药卫生、化工及电子工业以及军需等各领域。相关产品通过了美国药典U.S.P.VI-70.C级测试和美国食品和药品21CFR.177.1520标准检验。其中，液体滤材经过多年的发展和宣传推广，凭借技术上的领先优势和产品的稳定性已经被市场所认可，市场份额不断增加。

　　（二）区域开发产业

　　区域开发产业坚持一二级联动开发模式。一级开发为土地整理及市政配套建设，二级开发包括住宅、商业综合体和保障房等项目，开发项目主要集中在江苏、辽宁、天津等地。

　　一级开发方面，公司深度介入区域规划和开发运营，参与扬州广陵新城一级开发项目，主导进行土地整理及市政配套建设，稳步拓展一级开发的投资规模，寻求多元化盈利途径，实现一级开发相关收益最大化，并按计划推进专项功能性项目的代建资产政府回购工作。

　　二级开发方面，公司坚持以利润为导向的发展目标，充分依托一级开发优势，把握二级开发项目节奏，有效控制投资规模，最大化项目收益。在做精做优项目开发的同时，实现从外延扩张向内涵增长转变，形成可复制、可循环发展的运营模式，二级开发项目主要涉及辽宁、江苏、天津等地，项目业态包括住宅、商业综合体、保障房等。其中江苏南京、扬州地区布局为住宅和商业综合体项目开发，辽宁大连布局为综合型产业园区项目开发，天津滨海新区布局为保障房项目开发。

　　（三）能源贸易产业

　　公司批发业主要涉及石化产品贸易和有色金属贸易两部分，业务模式分别为：

　　石化产品贸易模式：公司从炼化企业购入石油化工产品，通过仓储中转或直接销售给石油批发企业、加油站终端或其它客户进行销售，从中获取差价利润。

　　有色金属贸易模式：公司从生产企业或大型贸易企业处购入有色金属产品，通过仓储中转后销售给生产加工型客户作为原材料使用，从中获取差价利润。

　　（四）股权投资

　　目前公司主要投资参股了渤海证券股份有限公司、北方国际信托股份有限公司、天津银行、天津市泰达国际控股（集团）有限公司、天津泰信资产管理有限责任公司、北京和谐天成投资管理中心、天津泰达股权投资基金管理有限公司等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：人民币元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　（a) 投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式

　　随着公司区域开发产业不断深化，公司投资性房地产将持续增加，投资性房地产后续计量采用公允价值模式能更加客观地反映相关资产价值，为增强公司财务信息的准确性，公司根据相关规定自2018年1月1日起对投资性房地产的后续计量方法由成本模式变更为公允价值模式。2018年8月29日，本公司第九届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于公司投资性房地产后续计量采用公允价值计量模式的议案》，自2018年1月1日起对公司投资性房地产的后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

　　根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，公司已按照上述准则对2017年度的合并财务报表进行了追溯调整。

　　(b) 2018年度一般企业财务报表格式的修订

　　财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读，公司已按照上述通知编制2018年度的财务报表，比较财务报表已相应调整。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　房地产业

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　2018年，是全面贯彻十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是“十三五”规划承上启下的关键一年，也是公司发展历程中极不平凡的一年。一年来，在公司党委和董事会的领导下，公司以“创新协同”发展思路为指导，以“一四二九”战略为指引，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，抓实党建、聚焦主业、加快改革、夯实管理，实现了新时代二次创业的良好开局！

　　截至2018年12月31日，公司实现营业收入192.32亿元，利润总额6.57亿元；归属于上市公司股东净资产为40.1亿元，同比增长6%；归属于上市公司股东的净利润为3.09亿元，同比增长3%。

　　2018年，公司荣膺《财富》中国企业500强榜单第385位，在入选的天津上市公司中名列前茅。

　　一、持续深入推动全面从严治党，严格落实管党治党政治责任

　　公司党委全面落实新时代党建总要求，充分发挥党组织政治核心作用，持续围绕“坚持以党建工作引领公司改革发展”核心要求，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展不作为不担当专项治理工作，进一步深化“维护核心、铸就忠诚、担当作为、抓实支部”主题教育实践活动，发挥党建工作优势，将党建工作与企业经营管理双结合，确保了公司各项工作任务稳步推进。

　　二、坚持战略导向，经营效益稳步提升

　　（一）主业加速发展，产业布局进一步优化

　　1. 生态环保产业继续强势增长，主业地位开始凸显。

　　2018年是生态环保产业的发力之年，按照“大而强”的战略目标，泰达环保进一步提升管理水平，巩固自身优势，做优做强。报告期内，泰达环保实现收入5.38亿元，净利润1.28亿元，同比增长14%；全年完成生活垃圾处理总量219.70万吨，秸秆处理总量27.61万吨，发电量8.82亿度，上网电量7.60亿度；新增垃圾处理规模4,500吨/日，增长39.8%，创历史新高。

　　全力拓展产业布局，积极推进项目建设。公司现有4个大型垃圾发电项目、1个秸秆发电项目，6个在建垃圾发电项目，1个在建秸秆发电项目，业务覆盖津、冀、鲁、辽、皖、苏等省市，报公告期内已在贵州、江苏、安徽等地成功拓展新项目，大连、贵阳、河南、山西和山东等地项目拓展也在有序推进中。项目建设方面，高邮项目已于2018年6月25日并网发电，黄山项目已于2019年1月实现并网发电，遵化等项目建设仍在有序推进中。

　　同时，泰达环保不断加强技术研发。通过自主研发、技术合作等多种方式，提升自身环保科技的研发实力，推动环保设备的国有化进程。2018年度，泰达环保及所属公司获得授权专利10项，完成申请科研项目3项，科研项目结项2项，累计获得授权专利在有效期内的共43项，累计发表论文101篇。

　　报告期内，泰达洁净积极利用营销平台与客户进行交流，拓展市场，全年实现营业收入9,519.96万元；HEPA高效低阻项目，一期项目已完成试车及小批量试产，产品得到了客户的认可，为公司的发展储备了新的利润点。

　　2.区域开发产业狠抓管理，确保风险可控。

　　区域开发作为泰达股份第二主业，努力做到“小而美”，主动适应宏观形势变化，提升收益，控制风险。报告期内，一方面加强项目销售和资金回流，着力提升项目收益；另一方面，加大融资力度，确保公司财务风险总体可控，为未来发展奠定基础。

　　2018年区域开发板块实现收入16.54亿元，利润总额3亿元。扬州Y-MSD项目一期正式竣工，累计实现政府回购款7.75亿元，公寓签约额2.6亿元，回款额为2.5亿元。商场实现整租，酒店完成签约。扬州泰达积极推动解决历史遗留问题，实现利润2.8亿元，大连慧谷签约额2.59亿元，回款额2.93亿元,泰达青筑签约额1.91亿元，回款额2.21亿元，同时加快资产清退工作，河北东都等僵尸企业实现退出。

　　2.1 一级开发情况

　　公司所属企业扬州泰达承担扬州市广陵区约8.5平方公里范围内的一级开发和相关二级项目代建工作。2018年平整土地312亩，项目累计平整土地4,301亩，土地出让收入分成比例为67% 。公司按照持有扬州泰达的持股比例享有一级开发业务收益。相关股权结构如下：

　　■

　　报告期内，扬州泰达按计划推进扬州广陵新城区域土地一级开发，完成征地面积337.5亩；实现土地挂牌出让1个地块，具体情况如下：

　　■

　　2.2 二级开发情况

　　公司二级开发分布于江苏、辽宁、天津等地，主要项目包括句容泰达青筑、扬州Y-MSD、大连北方生态慧谷、天津泰达美源、句容宝华山门下项目。各项目主要由所属企业南京新城、扬州万运、泰达都市开发运营，公司在各开发项目中权益比例为公司在各项目投资开发主体公司所持股权益比例，具体如下：

　　■

　　（1）宏观经济形势、行业政策环境变化，以及公司项目所在区域行业发展及库存去化对公司未来经营的影响

　　2018年房地产调控政策由紧到松，表现为从四限政策持续高压，整治市场秩序，上调房贷利率到部分城市局部放松限价，多城市下调房贷利率上浮比例。2019年预计房住不炒、因城施策的政策主基调仍未变，三四线城市去库存仍是主旋律。

　　在经历两年“去库存”调整后，2018年土地市场在供应上有所增加，进而带动了市场整体成交体量的上涨。根据相关数据统计，2018年扬州市本级土地成功出让土地面积同比2017年增长幅度显著，成功出让金额同比2017年有所下降。

　　2018年句容楼市依旧以去库存为主，2月1日句容市购房补贴正式停止，加上下半年的限购政策，楼市出现了一定程度的降温。但2018年12月21日，南京地铁第一条跨市域的线路S6号线（又称宁句线）正式开工，计划于2023年开通试运营，宝华句容板块将迎来重大发展机遇。

　　大连楼市上半年呈现积极向好的发展态势，在国家政策大趋势下，大连3月开始在部分区域实施了限购政策，但甘井子区不在此次限购范围之内，“地块分化”的发展格局逐渐呈现。二季度政府出台70%控溢价、竟配建一定程度上缓解地价飞涨局面，楼市有所降温，但大连市2018年度总成交量及成交均价同比2017年均有所提升，且有效库存量及去化周期进一步降低。

　　（2）主要经营模式、经营业态、主要项目所在城市的市场地位及竞争优势

　　扬州项目地处扬州东区广陵新城核心区域，区位优势明显。扬州项目属于土地一级开发项目及一、二级联动项目，且作为广陵新城土地一级开发的唯一主体，项目收益稳定，并通过一级开发公司获得了良好的社会声誉。在提升区域综合价值的同时，通过一、二级联动开发的模式，保证了二级开发项目的品质与收益，为区域价值的提升做到了有力的支撑，并形成了良性的互动开发模式。

　　以南京为核心的宁镇扬都市圈，经济水平领先，制造业发达，经济活性高，已形成完善的多层次城市体系。随着改善需求的快速增长，其价格竞争的优势将逐步削弱，因此现有产品价值的体现至关重要。随着公司“十三五”战略目标的明确，公司坚持以利润为导向的发展目标，充分依托一级开发优势，把握二级开发项目节奏，有效控制投资规模，最大化项目收益。在做精做优项目开发的同时，实现从外延扩张向内涵增长转变，形成可复制、可循环发展的运营模式。企业将在产城融合、区域开发等方面寻求突破与创新，通过完整的产品系列，将提升区域价值与项目可持续发展相结合，将经济效益与社会效益相结合。

　　（3）项目土地储备和单位

　　万平方米

　　■

　　项目开发投资情况，详见“报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”部分。

　　（4）项目销售情况

　　■

　　（5）房地产出租情况

　　■

　　（6）截至报告期末各类融资情况

　　■

　　（7）发展战略和未来一年的经营计划

　　一级开发方面，要加快土地上市工作，与政府协商落实税费返还事宜。二级开发方面，公司将重点把握泰达青筑、大连项目、美源项目的招商及销售回款工作；Y-MSD实现一期工程的竣工，加快公寓部分的销售，同时积极协调政府回购；另外，将结合公司“十三五”战略发展目标及发展规划，打造“小而美”的区域开发项目。在融资方面，对于存量资产，优化公司资产负债结构，降低负债率，提高投资的效率和效益；对于新增业务，将有限的资源投入到现金周转较快的项目上，增加经营性收入。拓宽融资渠道，充分发挥上市公司平台的融资优势，通过金融创新盘活资产、发挥金融杠杆作用，尽可能降低资金成本。

　　（8）截至报告期末，扬州万运为公寓客户提供的担保余额为870.3万元，南京新城为句容泰达青筑购房客户提供的担保余额为11,545.90万元，为大连北方生态慧谷购房客户提供的担保余额为2,695.62万元。

　　3. 能源贸易产业积极应对贸易摩擦，及时调整策略，改变收入结构，全年实现营业收入167.41亿元，净利润2,306.56万元。

　　4. 股权投资回报稳定，全年收取分红款2.36亿元，其中泰达环保1亿元，泰达洁净500万元，上海泰达投资511万元、和谐成长基金3,384万元、北方信托1,354万元、渤海证券7,842万元。

　　三、夯实管理基础，提升管理水平，推动效能不断提升

　　（一）提升公司治理水平，确保管理规范

　　以党建工作写入章程为契机，优化公司“三重一大”决策程序，进一步严格落实公司党委和“三会一层”职责。配合股权划转，完成控股股东变更。公司重修经营管理制度20项，新增4项，制度体系建设进一步完善。完成了公司新一届董事会、监事会换届。对所属子公司开展一对一监管规范业务培训，实现规范管理常态化，逐步构建系统性上市公司治理体系。

　　（二）严控对外投资，加快主业发展

　　严控对外投资，坚决将投资集中于生态环保等主业。规范投资程序，对部分管理制度等进行了合规修调。

　　（三）加强资金统筹，创新融资工作

　　资金池建立工作基本完成。紧紧依托大股东支持，积极应对前所未有的融资困难，拓宽融资渠道、创新融资方式、调整融资结构，启动了定向增发和发行公募债等工作，确保公司资金安全。

　　（四）资产整合成效明显，资产管理不断深化

　　着力进行资产整合，压缩层级工作效果明显，完成清理6级企业的任务，江苏西津湾等6家企业顺利整合，上海房产处置完成，北辰厂区签订拆迁协议，并办理交接。同时，加快其他低效资产处置的前期工作。

　　（五）考核管理常抓不懈，以管进度和管业绩为中心，进一步完善考核体制

　　继续推动“项目考核管建设进度、绩效考核管业绩收益”的考核体制。按照“一竿子插到底”的原则，考核范围扩大覆盖到泰达环保等重点企业的三级子公司。加强对扬州泰达的管理力度。

　　定期对所属企业进行进度和绩效约谈，结合巡察，进行非定期业务约谈。确保各级企业进度可控、绩效可测。

　　首次对公司本部员工同步建立绩效考核制度，实现了绩效考核全员覆盖，并将考核结果与绩效薪酬进行挂钩，确保奖勤罚懒。

　　加强所属企业薪酬激励和绩效挂钩，班子成员全部纳入绩效与薪酬挂钩，严格按照考核结果发放薪酬。

　　（六）风险内控扎实有效

　　不断加强担保管理，有效控制担保规模。加强担保费管理。全年进行了年度内控审计、1项离任审计、2项专项审计，离任审计率达到100%。对所有的新设合资企业，设定公司治理红线，切实提升了管控水平。进一步加强法务管理，规范性法务体系已初步建成，2018年全系统未发生重大法律风险。对诉讼案件建立了长效跟踪机制， 为公司经营发展提供了有力的支持和保障。

　　（七）优化人才结构，加快人才培养

　　公司积极加快人才培养和引进，干部双向交流体系初见成效，一批基层员工选拔进入本部，同时本部员工也能够交流到基层。所属泰达环保等企业大力招聘专业人员，提拔选用专业干部，一批政治可靠、学历高、能力强的年轻干部走上领导岗位，确保了事业发展后继有人。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 随着公司区域开发产业不断深化，公司投资性房地产将持续增加，投资性房地产后续计量采用公允价值模式能更加客观地反映相关资产价值，为增强公司财务信息的准确性，公司根据相关规定自2018年1月1日起对投资性房地产的后续计量方法由成本模式变更为公允价值模式。2018年8月29日公司召开的第九届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于公司投资性房地产后续计量采用公允价值计量模式的议案》。2018年8月29日，本公司第九届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于公司投资性房地产后续计量采用公允价值计量模式的议案》，自2018年1月1日起对公司投资性房地产的后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，公司已按照上述准则对2017年度的合并财务报表进行了追溯调整。

　　2.财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读，公司已按照上述通知编制2018年度的财务报表，比较财务报表已相应调整。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　董事长“胡军

　　天津泰达股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：000652                                 证券简称：泰达股份                       公告编号：2019-24

　　天津泰达股份有限公司

　　第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2019年3月8日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2019年3月18日9:30在南京新城发展股份有限公司2号会议室召开，应出席董事九人，实际出席九人。董事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）2018年度董事会工作报告

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　（二）2018年度总经理工作报告

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　（三）2018年度财务决算报告

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　（四）2018年度利润分配预案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　经审计，2018年度公司合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为309,441,766.13元，公司本部报表实现净利润为458,798,635.48元。公司本年度提取盈余公积金45,879,863.55元，加上年初未分配利润801,099,579.17元，减除2018年内实施分配利润51,645,084.82元，2018年末可供股东分配利润为1,162,373,266.28元。

　　2018年度公司拟分配现金股利，按2018年末总股本计算，每10股派发现金股利0.40元（含税），共分配59,022,954.08元（2019年末总股本1,475,573,852÷10×0.40元），剩余1,103,350,312.20元转下次分配使用。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议独立董事意见》。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　（五）2018年度报告全文和摘要

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2018年度报告》和《天津泰达股份有限公司2018年度报告摘要》（                                    公告编号：2019-25）。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　（六）2018年度内部控制评价报告

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议独立董事意见》和《天津泰达股份有限公司2018年度内部控制评价报告》（                                    公告编号：2019-26）。

　　（七）2018年度企业社会责任报告

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2018年度企业社会责任报告》（                                    公告编号：2019-27）。

　　（八）关于会计政策变更的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求，对原报表格式进行相应的变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议独立董事意见》和《天津泰达股份有限公司关于会计政策变更的公告》（                                    公告编号：2019-28）。

　　（九）关于2019年度续聘会计师事务所的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务，聘期一年，年度服务费预计为人民币395万元（含税）。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　（十）关于审批2019年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据公司2019年度投资和经营计划，董事会批准公司2019年度新增融资额度为30亿元人民币，即年度对外融资额度为229亿元人民币，其中包括：银行贷款、信托融资、融资租赁借款、发行债券、商业保理和其他融资方式等，并在额度内全权委托董事长自2018年度股东大会通过本议案之日起至2019年度股东大会召开日之内，签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》《保证合同》《抵押合同》《质押合同》和《贷款展期协议书》等法律文件，以及签署与信托投资公司或其他债权人、债权人的委托人所签订的法律文书。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　（十一）关于审批2019年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据下属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，董事会对控股子公司及其下属控股子公司核定2019年全年担保额度共计132.5亿元，并在额度范围内全权委托董事长自2018年度股东大会通过本议案之日起至2019年度股东大会召开日之内签署相关法律文书。在2019年度担保额度内，担保对象之间可进行额度调剂，届时需另行履行相关审议程序。

　　董事会认为，为控股子公司及其所属控股子公司提供担保，有利于保证其周转资金需要，促进公司主要业务的持续稳定发展。

　　独立董事对该事项发表了意见。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议独立董事意见》和《天津泰达股份有限公司关于审批2019年度担保额度的公告》（                                    公告编号：2019-29）。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　（十二）关于审批2019年度生态环保产业项目投标额度的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据公司生态环保产业业务拓展需要，董事会核定公司2019年度生态环保产业投标额度为不超过100亿元，并授权公司董事长根据经营实际情况在额度内决策参与生态环保项目投标相关事宜并签署相关法律文件。授权期限为本议案经2018年度股东大会通过之日至2019年度股东大会召开之日止。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　（十三）2018年度绩效激励方案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据《天津泰达股份有限公司高级管理人员绩效激励管理办法》， 公司2018年度归属于上市公司股东的净资产为4,012,304,016.61元，归属于上市公司股东的净利润为309,441,766.13元，适用绩效考核等级A，绩效年薪系数为1.6。

　　2018年度净资产收益率为7.90%，大于6%，达到提取特别奖励金的条件，计提特别奖励金4,399,200元。

　　本次特别奖励金计提对2019年度公司损益影响为4,399,200元。

　　董事会认为本次绩效激励方案符合考评结果，同意本方案执行。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议独立董事意见》。

　　（十四）关于修订《天津泰达股份有限公司公司章程》的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司章程》和《〈天津泰达股份有限公司章程〉修订条款对照表》。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　（十五）关于修订《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》和《〈天津泰达股份有限公司董事会议事规则〉修订条款对照表》。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　（十六）关于修订《天津泰达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》和《〈天津泰达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉修订条款对照表》。

　　（十七）关于修订《天津泰达股份有限公司总经理工作细则》的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司总经理工作细则》和《〈天津泰达股份有限公司总经理工作细则〉修订条款对照表》。

　　（十八）关于修订《天津泰达股份有限公司关联交易管理制度》的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关联交易管理制度》和《〈天津泰达股份有限公司关联交易管理制度〉修订条款对照表》。

　　（十九）关于修订《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》和《〈天津泰达股份有限公司对外担保管理制度〉修订条款对照表》。

　　（二十）关于修订《天津泰达股份有限公司高级管理人员绩效激励管理办法》的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司高级管理人员绩效激励管理办法》和《〈天津泰达股份有限公司高级管理人员绩效激励管理办法〉修订条款对照表》。

　　（二十一）关于审议公司高级管理人员年度薪酬标准的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　董事会拟按82.5万元确认党委书记、董事长和总经理的年度薪酬总量基准值。党委副书记、常务副总经理的年度薪酬标准为该数值的80%，其他高级管理人员的年度薪酬标准为该数值的75%。

　　董事会认为，本薪酬标准符合公司经营发展需要，能更好的发挥对公司高级管理人员的激励作用，同意本标准实行。

　　独立董事对该事项发表了意见，详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议独立董事意见》。

　　（二十二）关于提议召开天津泰达股份有限公司2018年度股东大会的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　公司董事会决定于2019年4月16日召开公司2018年度股东大会。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（                                    公告编号：2019-30）。

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月20日

　　证券代码：000652                               证券简称：泰达股份                         公告编号：2019-26

　　天津泰达股份有限公司

　　2018年度内部控制评价报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司（下称“公司”）内部控制的有效性进行了自我评价。

　　一、董事会声明

　　公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

　　公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

　　二、内部控制评价工作的总体情况

　　在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套较为完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。

　　公司风险控制部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。

　　报告期内，公司组成由董事长任组长，分管副总经理、审计委员会主任委员任副组长的内部控制评价小组，责成风险控制部具体执行公司系统的内控评价工作。风险控制部不定期以主题会议或书面方式向审计委员会汇报公司内控自评工作的进展。

　　公司聘请普华永道中天会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计。

　　公司组织架构体系见下页：

　　■

　　三、内部控制评价的依据

　　本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（下称“基本规范”）及《企业内部控制评价指引》（下称“评价指引”）的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2018年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

　　四、内部控制评价的范围

　　公司按照风险导向原则来确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。内部控制评价的范围涵盖了公司总部各职能部门及其主要产业载体的控股子公司，包括：南京新城发展股份有限公司（51%）、天津泰达环保有限公司（99.94%）、天津泰达洁净材料有限公司（100%）、天津泰达都市开发建设有限公司（100%）、天津泰达能源集团有限公司（51%）、扬州万运建设发展有限公司（100%）。

　　纳入评价范围的业务和事项，包括公司内部控制手册中涉及公司层面控制的组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化，业务层面控制中涉及资金活动、采购活动、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、反舞弊等各类内控流程。

　　上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面和风险点，不存在重大遗漏。

　　五、内部控制评价的程序和方法

　　内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行。主要包括以下几个步骤：制定内部控制检查评价方案、成立内部控制检查评价工作组、各内设机构、子公司进行自查、实施现场检查与评价、认定内部控制缺陷、复核确认并出具现场评价结论、汇总分析检查评价结果、编制内部控制检查评价报告，报告与披露。

　　评价过程中，我们采用了个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。

　　六、内部控制缺陷认定标准

　　公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准。

　　公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

　　（一）内部控制缺陷的分类

　　1、根据缺陷的成因或来源，内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷。

　　（1）设计缺陷是指缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计不适当、即使正常运行也难以实现控制目标。

　　（2）运行缺陷是指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。

　　2、根据影响内部控制目标的具体表现形式，内部控制缺陷可以分为财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷。

　　（1）财务报告内部控制缺陷，是指在会计确认、计量、记录和报告过程中出现的，对财务报告的真实性、准确性和完整性产生直接影响的控制缺陷。

　　（2）非财务报告内部控制缺陷，是指虽不直接影响财务报告的真实性、准确性和完整性，但对企业经营管理的合法合规、资产安全、经营的效率和效果等控制目标的实现存在不利影响的其他控制缺陷。

　　3、按照影响企业内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷可分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

　　（1）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。

　　当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报告中作出内部控制无效的结论。

　　（2）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。

　　（3）一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

　　（二）内部控制缺陷认定的范围和内容

　　内部控制缺陷认定是指通过公认的、科学的、合理的方法和标准，对企业内部控制设计和运行中存在的问题进行分析和评价，确定内部控制缺陷的重要性和对企业控制目标的影响程度的过程。

　　公司内部控制缺陷认定的范围应当包括在日常监督、专项监督过程中发现的控制缺陷，以及公司在年度内部控制评价及测试过程中发现的控制缺陷；根据内部控制缺陷的成因和来源不同，内部控制缺陷认定的具体内容包括公司层面和业务层面的设计有效性控制缺陷和运行有效性控制缺陷。

　　（三）内部控制缺陷的认定标准

　　内部控制缺陷认定标准是企业内部控制评价结论形成的依据。对于内部控制评价过程中发现的控制缺陷，公司应当根据评价指引，结合自身的实际情况和关注重点，制定适应企业的内部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定标准。鉴于内部控制缺陷的表现形式和影响目标不同，可从财务报告与非财务报告两个方面来区分内部控制缺陷的认定标准。

　　1、财务报告内部控制缺陷

　　财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。

　　财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。

　　财务报告内部控制缺陷的认定标准，可由该缺陷可能导致财务报表错报的重要程度来确定。

　　2、非财务报告内部控制缺陷

　　非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制，如战略目标、经营目标、合规目标等。

　　3、重大缺陷定性标准

　　（1）董事、监事和高级管理人员舞弊（无论舞弊是否重大）；

　　（2）已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷，在经过合理的时间后，并未加以改正；

　　（3）控制环境无效；

　　（4）影响收益趋势的缺陷；

　　（5）外部审计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；

　　（6）可能导致监管机构处罚的缺陷；

　　（7）可能导致企业出现重大损失的缺陷；

　　（8）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。

　　（9）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。

　　4、财务报告内部控制缺陷定量标准

　　■

　　5、非财务报告内部控制缺陷定量标准

　　■

　　（四）内部控制缺陷认定的程序

　　内部控制缺陷认定应当针对公司层面和业务层面内部控制缺陷分别开展，具体包括单个控制缺陷评估、控制缺陷汇总评估、缺陷结果认定三个阶段。

　　1、单个控制缺陷评估阶段

　　对于识别的单个内部控制缺陷一般采取以下评价步骤：

　　（1）确定受缺陷影响的具体控制目标，分析控制缺陷与财务报告错报或漏报的直接相关性；

　　（2）根据确定的缺陷认定标准，评估控制缺陷导致控制无效的严重程度；

　　（3）计算潜在影响金额；

　　（4）检查是否存在补偿性控制措施；

　　（6）确定考虑补偿性控制活动后的潜在影响金额；

　　（7）根据错报发生的可能性和潜在影响程度，判断缺陷类型；

　　（8）考虑定性因素；

　　（9）考虑控制无效发生的可能性和严重程度，确定缺陷类型。

　　2、控制缺陷汇总评估阶段

　　针对同一控制目标（如同一会计科目、同一业务活动或同一主题）的多个一般缺陷和重要缺陷，采用定性或定量的方法对多个缺陷之间的相关性进行分析，确定具有相互作用的多个缺陷汇总后的综合影响程度。

　　3、缺陷结果认定阶段

　　整理单个缺陷分析结果和汇总分析结果，确定控制缺陷等级及类别。

　　4、内部控制缺陷评价流程图

　　流程图见下页。

　　■

　　内部控制缺陷评价流程

　　七、内部控制缺陷认定及整改情况

　　根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，

　　我们通过严格执行内审计划，加强检查监督，于报告期内完成内部控制自评工作，公司有足够的测试样本显示，不存在重大缺陷和重要缺陷，故无整改事项。

　　八、内部控制有效性的结论

　　公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2018年12 月31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

　　报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

　　我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。2019年，公司将加大力度对重点控制环节和风险点的排查，对重点子公司开展有目的性的内控培训，督促其继续优化内部控制手册和评价手册，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

　　天津泰达股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：000652                     证券简称：泰达股份                      公告编号：2019-27

　　天津泰达股份有限公司

　　2018年度企业社会责任报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　第一章关于本报告的说明

　　本报告是天津泰达股份有限公司（简称“公司”）的第十份企业社会责任报告。在此之前，公司分别于2009年至2017年间共发布过九次社会责任报告。

　　一、报告可靠性保证

　　公司保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

　　二、报告时间范围

　　本报告涉及时间跨度为2018年1月1日至2018年12月31日，部分内容超出上述范围，适当向前或向后延伸，与公司2018年度报告同时披露。

　　三、报告组织范围说明

　　列入本报告范围的企业包括公司本部及所属全资子公司、控股子公司和部分参股企业。报告内容涉及的财务数据及组织范围与公司年度报告相符。

　　四、报告数据说明

　　本报告引用的财务数据与年报保持一致，其他数据来自公司内部统计。

　　五、报告参考标准

　　本报告的编写参考了深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》等文件，并注重突出行业特色和公司自身特点。

　　六、报告发布形式

　　本报告以电子版形式发布。电子版请在巨潮资讯网浏览或下载（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　第二章公司概况

　　一、基本信息

　　公司名称：天津泰达股份有限公司

　　英文名称：Tianjin TEDA Co., Ltd.

　　股票代码：000652

　　股票简称：泰达股份

　　办公地址：天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601

　　公司法定代表人：胡军

　　二、发展历程

　　公司是从事生态环保、区域开发、能源贸易、洁净材料、股权投资等业务的综合类上市公司。公司前身天津市美纶化纤厂于1992年通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司（简称“美纶股份”），1996年11月28日在深圳证券交易所挂牌上市，1997年7月20日经天津市人民政府批复，美纶股份全部国有股份无偿划归天津泰达投资控股有限公司（简称“泰达控股”）旗下天津泰达集团有限公司（简称“泰达集团”）经营管理，美纶股份成为泰达集团控股子公司，并于1997年9月24日正式更名为“天津泰达股份有限公司”。2018年3月2日，经天津市国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会批准，泰达集团将其持有的公司股份486,580,511股无偿划转至泰达控股名下，泰达控股持有公司股份486,580,511股，占公司总股本的32.98%，成为公司控股股东。

　　历经多年的发展，公司生态环保、区域开发、能源贸易、洁净材料、股权投资等五大支柱产业经营规模持续扩张，公司业务范围延伸至天津、上海、江苏、河北、辽宁等省市。2008年1月2日，公司联合深圳证券信息公司正式面对资本市场发布了国内第一只社会责任指数——“泰达环保指数”，并通过国际间行情互换，使该指数代表中国最有投资价值的环保指数进入国际对比体系。

　　公司除金融股权投资业务通过参股公司实现外，其他业务主要通过所属全资、控股子公司实现。目前公司旗下拥有13家控股子公司、18家参股公司，间接控股公司40余家，业已形成投资控股型管理模式。

　　三、公司治理结构

　　公司一直严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规则和规范性文件的要求，持续不断地完善法人治理结构，规范公司治理及运作，业已建成了三会制度健全，股东大会、董事会、监事会和总经理负责的经理层责权分明，所有权、经营权分离，决策权、执行权、监督权分立的法人制衡管理机制。

　　为提高决策的科学性，公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门工作机构，分别就公司长期发展战略和重大投资决策、财务和内控制度审计、董事和经理人员的选拔任用、董事及经理人员的考核等方面履行专业职责。

　　此外，公司还建立了独立董事制度，独立董事根据相关法律法规，对公司重大事项发表意见，为公司科学决策提供支持，充分履行保护中小股东利益的职责。

　　四、2018年度经营情况

　　截至2018年12月31日，公司经审计的总资产为346.16亿元，归属于上市公司股东的净资产为40.12亿元。全年合并报表实现的营业收入为192.32亿元，同比增长1.1%；归属于上市公司股东的净利润为3.09亿元，同比增长3%，公司经营持续稳健。

　　第三章社会责任综述

　　一、公司履行社会责任的宗旨和理念

　　公司一直将社会责任放在战略高度，将履行社会责任作为提高综合竞争力的重要内容，将社会责任与企业发展和实际相结合，努力实现企业价值与社会价值的统一，把保障安全生产、维护员工合法权益等作为生产经营的重中之重，努力实现企业与员工、企业与社会的和谐统一。

　　公司企业文化: 立信求是，敬业尽责，多维共赢

　　以诚信为根本，用实事求是的态度构筑企业蓝图；

　　以高度的责任心、专业的能力、勤勉尽责的工作支持企业发展；

　　实现股东维度、客户维度、员工维度、社会维度等多维度融合共赢。

　　公司企业精神: 诚信、专业、唯实、人本、创新

　　（一）社会责任理念

　　公司认为，企业责任就是企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还必须承担对其他与企业利益息息相关的主体的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。这些利益相关方包括政府、企业的客户、合作伙伴、员工、社区和环境等，具体体现在遵守商业道德、保护员工的权益、合理利用资源和积极投身社会发展等。

　　作为一家滨海新区的上市公司，公司始终以务实、科学发展的理念，以创建资源节约型、环境友好型的现代化企业为目标，积极追求企业与人、与自然、与社会的和谐，积极履行对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任，努力用企业发展的成果回报投资者、回报客户、回报员工、回报社会。

　　（二）社会责任战略

　　基于对社会责任理念的认知，公司将社会责任、持续经营发展等共同融入公司整体的发展战略中。公司的社会责任战略如下：

　　1. 以高效低耗的理念，不断推动生态环保板块业务规模化发展。以改善和提高城市卫生环境为目的，实现废弃物减量化、无害化、资源化。在发展该业务的同时注重生态保护与恢复，努力减轻生产活动对环境及人类健康安全的影响，实现生产经营与环境保护的协调发展。

　　2. 以诚实守信来规范经营，积极打造“泰达”品牌，通过公司与消费者、合作伙伴建立更为持久、共赢的关系，不断改善外部发展环境，保证公司长期稳健发展。

　　3. 坚持以人为本，最大限度地培养和发挥员工的价值，不断提高他们的忠诚度、自豪感、工作满意度、知识和能力。

　　4. 秉承回馈社会的宗旨，积极参与各项公益活动等对社会有禆益的事项，展现良好企业形象。

　　（三） 社会责任管理

　　公司将履行社会责任划分为如下几个维度：

　　1. 理念传递：公司社会责任的履行离不开每一位员工的参与。公司将社会责任理念传递到每一位员工，树立统一的社会观，以更有效地进行社会责任管理的规划和进一步落实工作。

　　2. 组织协作：为了更有效地推行公司社会责任战略，管理层参与公司社会责任管理团队，协同成员企业开展社会责任事项，形成一体化的社会责任组织协作体系。公司职能部门按照各自的业务与功能，推动相应的社会责任事项；所属子公司在公司的领导下，开展业务相关的具体社会责任事项落实工作。

　　3. 领域划分：通过对社会责任现状的梳理，结合公司社会责任管理模式，公司的社会责任管理工作主要集中在利益相关者的六个核心领域：股东与投资者、债权人、员工、供应商、客户和消费者、环境、公益事业。

　　（四）利益相关方

　　■

　　二、报告期内公司履行企业社会责任的概述

　　2018年公司将维护股东、债权人、员工、供应商、客户、消费者、社区和环境等社会责任主体利益摆在与经营发展同等高度的位置上，以提高企业经济效益驱动社会效益，以完善公司治理保障股东权益，以狠抓党建提升领导干部廉政意识，以完善信息披露机制提高投资者保护水平，持续履行社会责任：

　　（一）积极拓展主业。公司将生态环保产业作为第一主业，积极拓展项目，加速生态环保产业全国布局，不断提升市场竞争力。公司现有4个大型垃圾发电项目、1个秸秆发电项目，6个在建垃圾发电项目，1个在建秸秆发电项目。未来公司将加速环保产业布局，提升环保产业利润贡献度，在追求经济效益的同时提升项目所在地生态环境水平，以实现企业效益和生态效益的高度统一。

　　（二）健全公司治理结构。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规则和规范性文件的要求，持续完善内部治理结构。报告期内公司共召开股东会5次、董事会22次、监事会8次，修订了《公司章程》等22项管理制度，新编《安全生产事故隐患排查治理制度》等7项管理制度，积极构建新型法人治理结构，保障公司持续发展、实现股东利益最大化。

　　（三）抓牢抓实党建工作。公司充分发挥党建工作优势，持续坚持全面从严治党，加强党组织建设，有序开展公司各层面廉政建设和反腐败工作，提高主要领导干部廉政意识，以维护好公司诚信经营的对外形象，充分保证广大客户、供应商和消费者的合法权益不受侵害，营造和谐公平的商业氛围。

　　（四）严格履行披露信息义务。公司严格执行《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，切实履行信息披露义务，强化内幕信息知情人的制度化管理，进一步完善内幕信息知情人登记档案，确保广大投资者享有平等的知情权，将信息披露的公平、公开、及时、透明、完整落到实处。

　　第四章社会责任履行情况

　　一、股东和债权人权益保护

　　公司始终视股东和债权人为公司发展的永续之根源，将股东和债权人权益放在首位，遵从股东决策、听取债权人意愿，不断提高公司治理和投资者关系管理水平。

　　（一）治理结构与内部控制

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关要求，不断健全和完善公司的法人治理结构，规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开和审议表决程序，依法合规且实施有效；公司积极配合与维护股东正常行使自己的权利，历次股东大会均为全体股东行权表决提供了公平有效的现场表决和网络投票相结合的方式；公司尊重股东个人意愿，注重与股东及其他投资者的交流，通过交流会、投资者电话专线、网络互动平台等方式，解释答复问题，与投资者保持良好的互动。

　　针对日常内控管理，公司一方面积极推动重点二级企业的内控手册和自评手册的完善，通过持续优化内控环境的管理，提高子公司全员的内控意识，强化子公司内控自评的维度；另一方面，通过公司内外部的内控审计，多层次、多角度的深挖内控缺陷，抓住重点环节，穿透性审计，以达到规范管理的目的。截至报告期末，2017年度内控审计报告及自评报告中无重要、重大缺陷。同时，为进一步规范内控管理，公司积极推动内控制度更新、合理优化内控流程及内控手册修订，使公司内控管理逐步向精细化迈进。

　　公司不断健全各项公司治理制度，修订完善了《公司章程》《公司股东大会议事规则》《合同管理制度》《对外担保管理制度》等管理制度。积极构建新型法人治理结构，将党建工作写入《公司章程》，确保了新时代国有控股企业的先进性地位。公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符。

　　2018年，公司董事会各专门委员会对年度财务报告审计、年度内控制度建设和内部控制自我评价、聘请会计师事务所、高管薪酬等事项进行了审议；独立董事对关联交易、担保、会计政策变更、续聘会计师事务所等重大事项发表独立意见，切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益。

　　（二）信息披露

　　公司严格遵守证券市场监管法律法规要求，遵循公开、公平、公正原则，不断完善治理机制，提高信息披露质量，及时、准确、完整地披露相关信息，不做选择性信息披露，积极维护中小投资者的知情权，在切实保护广大投资者合法权益的同时，进一步推进资本市场诚信建设。2018年度，公司共披露定期报告4篇、临时公告126篇，信息披露工作严格做到了全面、真实、及时、准确。

　　（三）利润分配

　　公司始终坚守股东价值最大化的目标，以为投资者创造回报为重要责任。公司严格遵守《公司章程》关于现金分红事项的规定，公司在经济效益稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。为合理制定现金分红政策和相应决策程序，完善现金分红的信息披露及监督机制，根据监管部门的有关要求，结合公司实际情况，公司将现金分红的最低比例及发放方式等在《公司章程》中做出了明确规定。为保证利润分配政策的连续性和稳定性，最近三年（2015年度至2017年度)，公司在盈利的情况下均对股东进行了分红，三年共计派发现金红利总额为8,853.44万元，公司以切实行动给股东以回报。

　　（四）进一步提升投资者关系管理水平

　　公司高度重视与投资者的沟通和投资者关系管理工作。依据《投资者关系管理制度》，公司有针对性地开展工作。除日常信息披露工作以外，充分利用交易所网站的投资者关系互动平台和公司网站，与投资者进行互动交流，本年度回答投资者互动平台问题共计200余条。平时通过投资者来电和来访接待，全面耐心解答投资者对公司基本面的问题和质疑，并带领有需要的投资者对所属公司进行实地考察，了解公司经营现状，及时收集投资者对公司经营管理及信息披露工作方面的意见建议，并通过《信息周报》的形式反馈给公司董事、监事及高级管理人员，切实维护了投资者的合法权益。2018年5月8日，公司参加了天津辖区上市公司网上集体接待日，就经营发展规划、经营业绩、国企改革、京津冀和雄安新区规划发展等方面进行了坦诚交流。

　　二、职工权益保护

　　员工是公司最宝贵的资源和财富，泰达股份珍视员工价值，秉持“人本”的理念，努力探索有效途径，推动员工权益保护、促进员工成长、开展员工关爱，由此营造良好的用人环境。

　　2018年，泰达股份围绕员工责任履行，采取了积极有效措施，包括加强劳动合同管理，保护员工合法权益，严格工资总额管理，提高基层员工收入水平，加强安全和职业健康体系构建，创新人才培养方式，帮扶生活困难员工群体，建立和谐、稳定的劳动关系等，这些举措提升了员工的归属感，提高了大部分员工的敬业程度，实现了员工与企业的共同发展。

　　同时，年度中，逐步建立健全人力资源管理各项制度，强调落实，也令员工能更好发挥其才能，进而提升公司人力资源价值，强化本公司的竞争力及生产力。

　　（一）坚持平等雇佣

　　我们始终坚持公平、公正的原则，依据岗位要求招揽选聘员工，不因性别、年龄、疾病、种族等差异区别对待员工，努力为每一位员工搭建事业发展平台，截至2018年12月31日，公司（含主要所属企业）在岗员工1,076人。

　　同时，保障女性员工和男性员工享有平等而具有竞争力的薪酬福利，提供平等的职业发展机会，系统内企业（在岗）员工男女比例约4.3:1。

　　担当由于企业转制带来的人员冗余，分担社会就业压力，2003年12月至今担负不在岗员工人工成本，截至2018年12月31日，不在岗人员168人。

　　（二）实行法治管理

　　2018年，公司各级子公司严格执行所在地区劳动用工的法律、法规、规章和政策要求，依法依规与所有员工签订劳动合同；按时缴纳社会保险。

　　同时，2018年，公司明确了本部人力资源管理重点，以“制度执行年”为年度重点工作主题，在征求全员意见、建议的基础上，充分解释2018年新制订的人力资源管理制度汇编，在充分沟通的基础上，加强执行，逐步健全人力资源管理体系，完成了从“人治”逐步向“法治”结合并兼顾人性化管理原则的转变。

　　（三）实行民主管理

　　我们坚持和完善以职代会为基本形式的企业民主管理制度，切实保障员工的知情权、参与权和监督权，通过召开职代会、员工来访接待、合理化建议、问卷调查等形式，让员工了解公司的发展、参与公司的管理或自身福利等项目的决策建议。积极完善工资协商、集体合同等与职工切身利益息息相关的维权手段，顺利完成了《2018年工资集体协议》的签订工作，依法建立了协调稳定的劳动关系，在公司上下形成责任共担、风险共负、利益共享的良好局面。

　　（四）改善薪酬体系，提高基层员工收入水平，共享发展成果

　　为更好地调动公司全体员工干事创业积极性，本着责、权、利一致的原则，同时，兼顾效率与公平、兼顾个人与公司共同发展，2013年，公司制定《天津泰达股份有限公司（本部）薪酬管理办法》（以下简称“办法”），该“办法”以公司经营效果、部门及个人绩效考核结果、员工所在岗位（所任职务）对应的级别并参考员工的社会价值和既往经历作为薪酬分配依据，充分发挥了薪酬的激励作用。执行过程中，逐步实现薪酬与岗位价值、绩效考核及员工个人价值挂钩的目标。

　　自2014年始，逐步规范系统内企业薪酬管理。公司人力资源部指导各全资与控股子公司逐步完善薪酬激励相关制度，并建立健全集团型公司的薪资管理体系，结合绩效考核小组对各公司经营业绩考核，力求逐步实现中高级管理人员实行“业绩与回报双对标”，实现职位能高能低、薪酬能增能减、人员能进能出。

　　为保障基层低收入员工的工资收入水平，要求各级企业充分了解各地最低工资政策，做好收入处于最低工资线水平员工的统计分析工作，根据公司的经营情况，在公司盈利的基础上，资源向该类员工倾斜，实现基层员工收入合理增长。

　　（三）员工成长

　　1. 人才培养

　　公司建立了培训管理制度，固化了培训管理流程，制定了年度培训计划，有计划、有针对性地对在岗员工进行分层分类的知识、业务培训；通过培训计划的分层制订，区分高级人才培养、中级管理人员进阶培训及基层业务能力提升的不同层次、不同类型人才的培训重点，提高不同层次不同岗位员工工作的胜任力；并对新入职员工进行入职培训，深化新员工对公司的认识，提升归属感，利于迅速融入团队。2017年，形成系统内企业“干训班”系列培训形式，着重培养、发现专业人才，为建立“企业大学”奠定基础。2018年，继续在此基础上，强化“专业技能类”培训建设。

　　年度内，公司以专业技能类培训为主，开展了各种形式的员工培训工作，全年组织培训项目179项，公共类培训51项，专业技能类培训128项，累计参训4,089人次，累计支出培训费用54.44万元。

　　2. 职业发展

　　以新成立下属企业为实验田，初步建立员工职业生涯管理制度，实行“多通道”的职业生涯发展路径，专业序列、技术序列、业务序列的员工，可享有与管理序列同级岗位相同的薪酬标准和福利待遇，为员工提供成长机会和发展通道。并计划在此基础上建立职级认证政策、员工发展计划、培训政策和激励政策，提升员工专业能力和工作绩效。

　　（四）安全保障

　　公司严格贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针。贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》和《天津市安全生产条例》，认真履行《安全生产法》规定的生产经营单位主要负责人七项职责和《天津市安全生产条例》及《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》等相关要求。大力推进本企业安全生产标准化达标建设、公共安全建设、职业卫生基础建设、安全隐患分类分级管理工作，不断完善制度体系、责任体系、监管体系、宣传培训体系及应急处置体系等方面的建设并发挥其作用。根据国家有关法律法规要求，制定并不断完善本企业的安全生产规章制度，落实安全生产规划，健全安全生产管理机构，配备专职专业安全生产管理人员，保证在企业预算中列支用于安全措施的资金，强化安全生产的投入，确保了公司安全运营。通过全面树立“以人为本，安全发展”的安全理念，强化底线思维和“红线”意识，促进了企业安全文化建设、安全生产标准化管理工作和安全信息化建设工作，确保了公司安全生产工作稳定，并持续保持全年无安全生产事故的良好局面，为员工干事创业、为企业科学发展提供了安全保障。

　　公司坚持深入开展群众性的安全文化建设，形成安全文化促管理的良性循环。在加强隐患排查治理工作和夯实安全生产管理基础工作的同时，公司系统内层层落实安全生产责任制，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的有关要求，坚持签订年度安全生产责任书和落实岗位职责，切实提高了全员安全生产意识，深化了安全生产管理工作。公司本着以人为本的原则，把保护员工生命安全健康作为最高职责，注重预防，坚决遏制事故发生，确保了企业安全发展。

　　（五）员工关爱

　　公司陆续落实各项措施，加强员工关爱，为有困难或患病员工提供及时帮助，对家庭困难员工开展专项援助活动，减轻困难员工生活负担。公司建立了困难职工档案，并深入了解困难职工的实际生活情况。每年公司都组织慰问困难职工活动，并向他们发放慰问金，使困难职工深切感受到公司给予的关爱和温暖。

　　公司严格遵守有关女工保护的法律法规，不断改善女员工的工作环境和工作条件，落实女员工孕产期、哺乳期休假、津贴等规定。

　　（六）工作生活平衡

　　公司注重平衡员工的工作和生活，倡导有效的工作方式和健康的生活理念，将员工文化活动常态化，并融入到企业日常管理之中去，开展丰富多彩的业余活动，公司领导带头参与，将文体活动作为凝聚员工力量、构建和谐企业的重要载体。年度中组织了“迎三八女职工趣味运动会”“庆五一职工篮球赛”“安全生产月知识答题竞赛”“泰达股份杯”足球赛等大型职工文体活动。通过“三个一”活动的开展，增强了职工法律意识和知识储备，提高了大家守法的自觉性、知法、学法、用法的积极性对提高职工队伍整体素质、促进企业文化建设发挥了积极的作用。

　　三、供应商、客户和消费者权益保护

　　公司始终追求与政府、客户、价值链伙伴、同业、公众和谐共生，共同创造价值、分享成功。注重与相关方的沟通与互动，并深信这是构筑信任与合作的基础。注重在企业运营的同时，尽可能兼顾相关方的不同需求，并将保护他们的权益视为自身责任，努力付诸行动。

　　（一）构建长期合作关系

　　公司坚信，良好的形象不仅体现在业务优势和业绩良好，而且与其诚信经营、规范发展密切相关。特别是在这个强调精神文明、和谐社会的时代，公司在不断夯实业务实力、提升盈利能力的同时也把加强诚信建设作为了公司建设的重要组成部分，坚持诚信为本的道德建设体系，塑造良好的公司形象。在日常经营方面，公司严格遵守国家法律法规和社会公德、商业道德及行为规范，恪守商业信用；在市场拓展方面，公司从产品诚信、服务诚信、销售诚信以及竞争诚信等方面入手，为客户提供最好的产品、最优的服务，在壮大公司自身发展的同时建立诚信合作关系。

　　公司积极履行企业对供应商、对客户、对消费者的社会责任，本着“自愿、平等、互利”的原则与供应商、与客户进行长期合作，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，努力实现公司与供应商和客户共同成长。2017年公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。公司与供应商、客户共建平等、互利的战略合作伙伴关系，营造和谐公平的商业氛围。

　　（二）尊重客户权利

　　公司尊重并保护供应商、客户的著作权、商标权、专利权等知识产权，合法、合理且正当地使用相关方（包括供应商、客户、商务伙伴）的信息、材料、产品、知识产权，严格遵守交易相关保密条款的约定。

　　通过与主要客户互访沟通、定期客户满意度调查等多种渠道征集客户意见，及时了解客户的需求和感受，并针对客户的反馈尽快做出改进。为客户提供放心满意、高品质的产品，在产品提供过程中同时提供满意的客户服务。

　　（三）加强内部控制

　　公司各控股子公司根据各自经营情况制定了统一、公开的采购标准，在重大项目的招投标方面，实行严格的招投标制度，并安排风险控制部对部分重大项目的招投标过程、执行情况等进行审计。在采购渠道的规范方面，公司及控股子公司制定了相应的管理办法，同时通过电话、现场评估等多种形式与商业伙伴进行探讨，达成共识，共同推动产业繁荣。

　　公司落实承担党风廉政建设的主体责任，加强对党风廉政建设和反腐败工作的统一领导。领导班子成员、所属公司党政负责人及班子成员、公司中层副职以上干部全部签订党风廉政建设责任书和廉洁从业承诺书，压实全面从严治党责任。领导和支持纪委履行监督责任，支持纪检监察部门查处违法违纪问题，打造风清气正的干事创业氛围。

　　公司制定了《反舞弊制度》，建立了反舞弊内控机制，包括设立举报投诉渠道以防范和发现舞弊行为，实施控制措施及时制止舞弊行为并降低损失，对舞弊行为带来的危害采取适当且有效的补救措施。 在公司董事会督促下，公司管理层在公司范围内营造了反舞弊文化环境，建立、健全了包括舞弊风险评估和预防舞弊在内的反舞弊程序和控制体系，并进行自我评估。同时，公司进一步优化公司内部审计制度和各项工作流程，从制度上有效防范商业贿赂、不正当交易情况的发生。2017年，公司无违反党风廉政建设和腐败、舞弊事项发生。

　　四、环境保护与可持续发展

　　生态环保产业是公司第一主业。公司生态环保产业作为专业的固体废物管理商和环境解决方案的提供商，主要开发城市生活垃圾焚烧发电及卫生填埋、生物质能发电等可再生能源开发利用业务，业务覆盖国内华北、华东、东北等区域。

　　公司按照国家相关政策和地方相关规划，通过参与招投标竞标等方式获得项目的特许经营权，在约定期限内，提供无害化处理生活垃圾服务，同时利用焚烧垃圾的余热发电上网，获得垃圾处理费和电费收入。

　　（一）垃圾无害化处理

　　截至2018年底，公司现有4个大型垃圾发电项目（双港/扬州一期+二期/大连/高邮）、1个秸秆发电项目（故城）、2个垃圾填埋项目（武清/宝坻），6个在建垃圾发电项目（贯庄/黄山/遵化/宝坻/武清/扬州三期），业务覆盖津、冀、鲁、辽、苏等省市。2018年全年完成生活垃圾处理总量219.70万吨，完成秸秆处理总量27.61万吨，发电量8.82亿度，上网电量7.60亿度。

　　双港项目是国家环保部、建设部、天津市科普联系会议办公室分别评选和认定的“生活垃圾甲级运营资质企业”“科技示范工程”“合格科普基地”。大连项目在国家住房和城乡建设部委托中国城市环境卫生协会组织的2017年生活垃圾处理设施无害化等级评定工作中获得生活垃圾焚烧评价最高等级标准“AAA级生活垃圾焚烧发电厂”的殊荣。高邮项目是扬州市科协、高邮市环保局、高邮市城管局分别评选和认定的“扬州市级院士工作站”“高邮市环境教育基地”“高邮市垃圾分类教育基地”。天津渤海环保工程有限公司是津市工信委和天津市科委分别认定的“天津市企业技术中心”和“天津市科普教育基地”。

　　公司各项目环保设施运行正常，环保措施到位，环保档案齐全，各项污染物排放达到控制标准和总量控制要求。公司认真执行建设项目环保“三同时”的规定，在建期间严格落实环评批复要求，且顺利通过环保竣工验收；垃圾焚烧发电项目建有炉内脱硝系统（SNCR）、活性炭吸附和布袋式除尘等烟气处理装置，垃圾处理过程中采用“生物处理+膜处理”工艺处置渗沥液等技术，有效实现垃圾处理的减量化、无害化和资源化。在垃圾处理过程中，公司采取严格的环保标准，烟气排放指标远优于国家标准，渗沥液处理后达到一级A标准。

　　2018年度，天津双港项目环保教育基地接待大中小学生、社区居民、企事业单位等各类参观团体数十次。天津贯庄项目环保教育基地接待各类参观团体8批次，参观人数100余人。扬州项目环保教育基地接待南京理工大学和扬州市古井小学学生近百名，承办了扬州市邗江区政协委员联系群众“界别活动周”会议。大连项目环保教育基地接待各类参观团体90批次，人数总计4,100人。高邮项目环保教育基地于2018年建成，承办了由高邮市政府组织的高邮600家企业参观活动、由龙虬镇政府组织的大学生回乡就业参观活动。黄山项目环保教育基地于2018年建成，是一座典型徽派元素建筑的环保教育基地，以生态文明展示馆、环保学堂、环保乐园为三个主题，通过图片、声音、影像以及游戏体验等多种方式，在寓教于乐中将良好的环保理念深入人心。

　　（二）环保技术研发

　　公司通过自主研发、技术合作等多种方式，不断提升自身环保科技的研发实力，推动环保设备的国有化进程。2018年度，泰达环保及所属公司获得授权专利10项，完成申请科研项目3项，科研项目结项2项，发表论文1篇。截至2018年底，公司获得授权专利在有效期内的共43项，累计发表论文101篇。

　　（三）排放情况

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　　以上排放均符合国家相关排放标准。双港项目因投产时还未实行排污许可证制度，按照相关法规该项目将于2019年底前取得排污许可证，届时将取得主要污染物及特征污染物的核定排放总量。大连项目原排污许可证已到期，目前正申报新排污许可证，届时将取得主要污染物及特征污染物的核定排放总量。故城秸秆项目已按故城县环保局要求，2018年10月起烟气排放指标执行特别排放限值，烟尘20毫克/标准立方米，二氧化硫50毫克/标准立方米，氮氧化物100毫克/标准立方米。

　　（四）防治污染设施的建设和运行情况

　　烟气处理方面公司垃圾焚烧发电项目采用“炉内脱硝系统（SNCR）+半干式脱酸系统+活性炭喷射系统+布袋除尘器”等组合处理工艺；渗滤液处理方面采用“生物处理+膜处理”等技术；残渣等废弃物处理方面开展焚烧炉渣综合利用；有效实现垃圾处理的减量化、无害化和资源化。在垃圾处理过程中，公司采取严格的环保标准，烟气排放指标远优于国家标准，渗沥液处理后达到一级A标准。

　　（五）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

　　公司所有环保项目均通过了环境影响评价，并顺利通过建设项目环保竣工验收；其中故城项目已按照当地环保部门要求于2017年6月21日完成新的排污许可证换证取证工作，双港、大连、扬州、高邮垃圾焚烧项目也将严格按照当地环保部门具体时间要求最迟于2019年完成排污许可证换证工作。

　　（六）环评、应急预案和自测情况

　　公司生态环保运营的各项目，均办理了环评手续并取得相关许可；各项目对于突发环境事件制定了完整的应急预案，向当地监管部门备案，并严格按照预案实施预防应对；各项目按照要求制定了自测方案，按要求上传区、市、省、国家相关信息平台，并在自建网站和显示屏上实时公示，随时接受社会公众监督。

　　（七）其他应当公开的环境信息

　　双港、大连、扬州垃圾焚烧项目已按照要求全面完成“装、树、联”工作，自动监测设备与环保部门联网。双港项目将自行监测方案中要求检测的数据在天津市重点排污企业自行监测信息发布平台上进行发布，将炉膛温度、粉尘浓度、分析仪中的数据上传至天津市津南区监测站；大连项目环保数据每月在大连环保局网站公示；扬州项目所有的排放数据及炉温都实时上传区、市、省、国家相关信息平台，实时接受公众监督。

　　五、公共关系和社会公益事业

　　（一）政府责任

　　公司严格按照国家各项法律法规政策的规定，规范运营，依法纳税。

　　（二）社会慈善与公益

　　在保持企业发展的同时，公司不忘回报社会，注重考虑社区利益，构建和谐、友善的公共关系，在兼顾公司和股东利益的情况下，积极参加各类社会公益活动，在助学助教、医疗卫生、赈灾救难、文化体育等多方面为“和谐社会”建设做出积极贡献。

　　公司充分利用环境教育基地，多次组织开展科普进校园和开放日等环保宣传教育实践活动，向公众倡导绿色健康的生活方式，普及垃圾分类和无害化处理的科学知识，引导人们树立“垃圾减量从我做起、垃圾管理人人有责”的理念，将公司绿色循环低碳的发展理念，以及主动承担环保责任的态度传递给更多的人。

　　（三）公共关系

　　公司积极、主动加强与政府主管部门、行业协会、监管机关、新闻媒体的沟通与联系，对相关部门根据法律、法规要求提出的监督和检查，都予以积极配合、协助，尽到自身的责任与义务。

　　第五章未来展望

　　2018年，是全面贯彻十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是“十三五”规划承上启下的关键一年，也是公司发展历程中极不平凡的一年。一年来，公司在党委班子和董事会领导下，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以“创新协同”发展思路和“一四二九”战略为指导，抓实党建、聚焦主业、加快改革、夯实管理，成功应对了前所未有的新困难和新挑，实现了新时代二次创业的良好开局！同时，公司一如既往地履行所肩负的各项社会责任，在努力提高经营绩效的同时，充分兼顾各方利益，以实际行动践行企业发展与社会进步、环境保护、员工全面发展并行的可持续发展之路。

　　2019年是新中国成立70周年，是“十三五”规划的攻坚之年和建设一流上市公司的重要机遇期，是公司新时代二次创业的承上启下的重要之年。公司要在新的历史条件下，坚持全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持“创新协同”发展思路和“一四二九”战略，坚持勇担社会责任的优良传统，推动企业发展向高质量、高效益、可持续方向发展转变，努力实现企业价值与社会价值的统一，力争实现2019年度经营绩效新突破，创造社会责任工作新成果！

　　天津泰达股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：000652                                           证券简称：泰达股份                                    公告编号：2019-28

　　天津泰达股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），根据通知的规定和要求，公司需对原报表格式进行相应的变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　（二）变更日期

　　自财政部上述文件规定之日起执行。