一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2018年末总股本337,296,600股扣减不能参与利润分配的公司目前已回购股份413,350股后，即336,883,250股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.30元（含税），合计派发现金红利43,794,822.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　鉴于公司正在实施股份回购事项，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，则以分红派息股权登记日可参与利润分配总股本为基数，以每10股分配1.30元（含税）不变的原则对分配总额进行调整。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）、主要业务

　　公司主要使用天然石英矿石材料从事高纯石英砂，高纯石英管、棒、板、锭、筒，石英坩埚及其他石英材料的研发、生产与销售；产品主要应用于光源、光伏、光纤、半导体、光学等领域。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

　　1、电光源领域：公司在电光源用石英材料方面拥有完整的产业链，经过对产业链的不断优化，公司有能力为光源企业提供更有竞争力的的石英材料。通过自主研发公司具有先进的石英熔炼、热处理及深加工技术，生产出的光源用石英材料达到国际先进水平。随着行业发展，以及在传统光源累积的独特优势，正在向着特种应用领域深度发展， UV杀菌灯、投影灯、影院灯、农用植物生长灯、固化灯、激光灯、半导体光清洗灯用等高端光源石英材料市场需求快速增长，面对新的机遇，公司努力抢占全球高端光源石英材料至高点，在高端光源领域迅速提升市场占有率。

　　2、光伏领域：公司拥有高纯石英砂、石英坩埚、石英管等众多产品持续满足光伏生产企业需求，为光伏企业提供石英材料的整体解决方案。其中石英砂产品的提纯技术具有国际先进水准，质量得到客户广范认可。随着光伏单晶市场快速发展，单晶用石英坩埚市场需求大幅上升，高纯石英砂销售迎来快速增长期。多晶方坩锅受到宏观政策影响，产销量低于预期。光伏石英管棒始终保持国内市场占有率前列的地位，已形成品牌效应！随着公司产能的不断提升，各项产品在光伏行业的市场占有率快速上升，公司完整产业链优势得到进一步加强，公司核心竞争力得到进一步巩固。

　　3、光纤领域：公司在光通讯行业的主营产品有石英延长管和石英棒及光纤石英套管，产品主要应用在光纤预制棒制成和光纤拉丝工艺中。公司采用行业独创的连熔拉制技术，产能及成本优势突出。随着全球信息化的发展，光通信行业市场需求量持续增长： “宽带中国”战略持续推进、5G开始商业化运行， 驱动运营商加大网建投资力度； 云计算、大数据技术发展， 4K 视频、 虚拟现实(VR)、视频直播等应用普及，企业网、数据中心规模建设，互联网应用扩大升级，多因 素驱动互联网数据流量快速增长，“提速降费”驱动光通信基建需求；我国原有“ 八纵八横” 光 缆骨干网面临升级改造扩容， 同时催生光网络从 100G 到 400G 演进需求等等。光纤市场还将处于快速发展期，针对此情况公司加大了对光通信用石英材料的投资和研发力度，光纤常规产品销售取得快速增长，光纤石英套管实现批量销售，未来将成为公司业绩的重要增长点之一。

　　4、半导体产业：高纯度石英材料是半导体硅片生产过程中的关键材料，在硅片制造过程中的扩散、蚀刻等环节发挥关键作用。随着物联网、区块链、汽车电子、无人驾驶、5G、AR/VR及AI等多项创新应用发展，半导体行业有望保持高景气度。公司通过对半导体石英材料研发的不断投入，产品已经在化合物半导体产业得到广泛应用，同时公司依托强大的研发和生产能力，积极推进半导体认证工作，响应国家提出的半导体材料国产化号召，逐步替代进口材料。自主研发成功的石英筒产品受到市场好评，下一步将带来稳定的预期，未来公司在半导体产业用石英的市场份额将进一步扩大，将成为公司未来一段时间重要的业绩增长点。

　　5、光学产业：石英材料因其独特的性能被广泛应用于光学领域，根据光谱的不同可以将光学石英玻璃分为宽带应用光学材料、紫外应用光学材料、红外应用光学材料。根据镀膜工艺不同可将镀膜石英材料分为蒸镀石英材料和溅镀石英材料。2010年以来随着消费电子的快速发展，中国凭借此类电子产品庞大的市场需求很快完善了产业链并一举发展成为全球光学镜头最重要的市场。随着用户体验升级，光学企业不断推出分辨率更高、成像质量更稳定的光学镜头，已经成为全球光学镜头产业的生力军，进而带动了国内光学镜头产业的迅猛发展。公司生产的高纯度石英材料，可以为光学企业提供全系列的优质光学石英制品。依托先进的品质控制能力和检测手段，有效提高了客户产品的光学性能，光学石英产品得到市场广泛认可。

　　（二）、经营模式

　　1、采购模式

　　公司采购以满足生产经营订单、投资扩产采购为主需求。根据各事业部实际情况采用年度预算和月度计划相结合为主的采购方式，同时协助仓储部门做好物资管理工作，减少浪费，实施事前审核，事后监督的管理模式，并推行准时化采购，加快物资周转率，执行比价采购，重要材料及设备采取招标的制度，新供应商严格按照新供应商开发流程，老供应商严格执行供应商审核及管理制度，与主要供应商都有长期的业务合作关系，有效的保证了公司的物资来源及供应。

　　2、生产模式

　　采取“按单生产”为主与常规产品“按库存生产”相结合的生产模式，营销部门定期与计划部讨论市场变化以便及时调整“按库存生产”的产品清单，满足不同客户、不同时期的需求，提高交货速度，快速应对市场变化。计划部门组织生产、技术、品质等部门进行评审，结合仓储库存，向生产部门下达生产计划。生产部门根据下达的计划订单，各生产单位采用滚动的生产方式完成生产任务。同时，公司对各生产单位实行统筹管理，不定期监督，确保生产计划有序完成。

　　3、营销模式

　　采用直销模式，通过下属事业部直接销售产品，与客户签订年度供货协议以及参与客户招标采购等方式，建立长期稳定的合作关系，并与重点客户建立战略合作伙伴关系。依据产品应用领域的不同划分销售市场，建立快速、高效的市场反应机制满足不同类型不同领域用户的差异化需求。

　　（三）、行业情况说明

　　高纯度石英材料是电光源及激光光电、光伏、光通讯、半导体、光学镀膜等产业不可或缺的重要基础性材料。随着上述领域的市场高速增长，我国正在成为石英材料的主要生产基地和重要的应用市场，高纯度石英材料的应用技术和市场前景十分广阔。

　　1、光源行业

　　（1）光源市场整体需求保持稳步发展

　　光源石英管是传统光源的重要原材料，一般用于生产卤素灯、HID灯、汽车灯等照明产品以及红外加热灯、紫外杀菌灯等特种光源，是上述电光源产品的基本泡壳材料。根据Technavio报告《全球通用照明市场2015~2019》报告，2014年全球通用照明市场规模为807亿美元，2015年为849亿美元，同比增长5.2%。随着未来全球经济的发展和发展中国家城市化建设的进一步推进，Technavio预计2019年全球通用照明市场总体规模将突破1,000亿美元，2014至2019年年均复合增长率为5.3%，全球照明市场保持平稳增长趋势。

　　（2）特种光源市场需求增长

　　农用植物生长灯、固化灯、UV杀菌灯、投影灯、影院灯、激光灯、半导体清洗灯等产品属于特种光源，可广泛应用于农业、环保、激光以及光清洗等应用领域，其中，紫外线光源在污水处理及废气降解方面具有显著优势，广受环保行业青睐；石英激光器越来越多地应用于医疗美容、切割以及焊接领域；半导体行业的工业光清洗也需要使用特种石英照明产品。因此，随着我国现代农业发展、环保要求日益提高，以及高精尖激光器的应用，这些特种光源产品对高端光源石英材料的需求也快速增长。

　　近年来，虽然LED对传统普照产生了一定的影响，但在特种应用领域，传统光源仍在深度发展。农用植物生长灯、影院灯、激光灯、半导体光清洗灯等高端光源石英材料市场需求仍保持相当的增速。公司在光源用石英材料方面拥有完整的产业链，积极开发新兴市场和新兴领域，逐步摆脱对传统光源的依赖。

　　2、光伏行业

　　随着新能源产业发展和国家宏观政策的支持，光伏行业在过去几年得以快速发展，GTM研究数据显示，2017年全球光伏行业新增装机容量约99GW，国内新增装机量53.06千兆瓦，占全球新增容量的53.6%，中国已成为全球最大的光伏市场。2013年以来，中国光伏企业依托国家“一带一路”的政策引导，产业规模不断壮大，产业集中度与技术水平不断提升，多家光伏企业开始布局海外市场，光伏行业的快速发展直接刺激和带动了石英坩埚产品的市场需求。

　　但光伏企业受行业周期性波动、政策补贴等因素影响大。2018年5月31日，国家发改委、财政部、国家能源局联合出台了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，颁布了控制2018年以后新增光伏电站规模的措施，并实行光伏发电电价退坡政策，“限规模、降补贴”的新政策将影响国内光伏装机的需求，光伏产业链上下游企业的盈利能力也随之下降。

　　光伏行业的供需波动和政策调控一方面会导致行业竞争格局发生变化，另一方面，也将加速光伏设备企业使用国产原材料替代进口原料的进程。一些技术落后、规模小的中小光伏企业将面临淘汰出局，而一些已发展起来的较成熟的大型光伏企业则可提高产能利用率，把握住印度、智利、中东地区等海外光伏装机市场的需求，大力开拓海外市场，保持其市场竞争力以及稳定的盈利能力。同时，由于高纯石英砂是光伏电池企业生产单晶硅所使用的石英坩埚的主要原材料，单晶硅石英坩埚过去主要依赖进口的高纯石英砂，随着未来国家对光伏行业补贴力度的下降，光伏电池企业成本压力上升，国产高纯石英砂企业将迎来国产加速替代进口的市场机会，单晶硅生产制造厂商更倾向于选择与进口产品质量相差较小、价格优势明显的国产产品来实现进口替代。因此，未来我国国产高纯石英砂替代进口高纯石英砂部分市场份额的步伐将逐渐加快。

　　3、光纤行业

　　在“宽带中国”、“三网融合”、“加快5G建设”等国家政策驱动下，光通信产业发展迅猛，已形成了覆盖光纤预制棒—光纤—光缆—光网络产品的完整产业链。根据CRU行业数据，2010年以来，全球及中国光纤产量不断增加。光纤预制棒（亦称“光棒”）是具有特定折射率剖面、用以制造光纤的石英玻璃棒，是光纤拉制工艺中的重要材料，而高纯石英套管又是光纤预制棒的不可或缺的外皮材料，石英靶棒、尾棒等则是光纤拉丝用的支撑材料。一方面，由于光纤市场需求高度景气，光纤预制棒制造商对上游电子级石英套管、石英辅材等原料的需求也将大大增加；另一方面，由于光纤预制棒的核心材料——芯棒和石英套管对材料纯度、羟基含量等技术参数的要求非常高，过去严重依赖进口，光棒用石英套管主要依靠进口，这直接制约了我国光棒扩产进度，光棒用石英套管的国产替代需求强烈。随着光纤需求的迅速增长，目前光纤预制棒在全球范围内供不应求，促使光纤预制棒扩产项目的进行，预计国内将逐渐实现光纤预制棒的自给自足。

　　根据CRU报告，截至2017年末全球光纤预制棒的产能已经达到5.35 亿芯公里，其中，中国光纤预制棒的产能达到2.71亿芯公里。目前公司已通过自主研发生产出了可替代进口的光纤预制棒用大口径石英套管，未来有望替代部分进口光棒用石英套管的市场份额，国产光棒用石英套管前景广阔。根据CRU报告，2010-2017年全球光纤产量和中国光纤产量的复合增长率分别为14.42%和23.10%，中国光纤产量增速快于全球光纤产量增速。其中，2017年全球光纤产量为5.34亿芯公里，中国光纤产量为3.47亿芯公里，分别较2016年同比增长13.38%和15.67%。2017年，中国光纤产量占全球光纤产量比例为65%，较2010年占比提高约26个百分点。

　　目前，中国正在实施“宽带中国”行动，经过近年来的快速发展，截至2017年末，我国光纤接入用户总数已经达到2.94亿户。此外，中国的大量住宅仍未实现光纤入户，宽带中国市场仍存在较大的发展空间。同时，智慧城市、无人驾驶、电子健康、物联网等应用场景都在驱动新的数字革命，预计未来光纤的市场需求将进一步扩大。

　　4、半导体行业

　　在半导体领域，石英产品是不可或缺的原材料，晶圆生产中的硅片扩散、氧化、刻蚀等环节均需要消耗大量的石英片、石英环、石英法兰、石英舟、石英清洗槽等电子级石英制品，半导体行业的高速发展将直接带动电子级石英产品的发展。

　　半导体行业是技术壁垒和资金壁垒较高的行业，也是我国发展高端制造等战略性新兴产业的重要方向，近年来，国家层面陆续出台产业政策大力支持集成电路行业的发展。2012年工信部出台了《集成电路产业“十二五”发展规划》，规划指出到“十二五”末，我国集成电路的产业规模再翻一番，关键技术和产品取得突破性进展；2014年，国务院出台《国家集成电路产业发展推进纲要》指出，到2020年，集成电路全行业销售收入年均增速超过20%，将设立国家产业投资基金，吸引各类资金，重点支持集成电路制造领域；2018年，财政部、税务总局、国家发展改革委和工信部联合出台了《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》【2018】27号，规定：1、2018年1月1日后投资新设的集成电路线宽小于130纳米，且经营期在10年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止；2、2018年1月1日后投资新设的集成电路线宽小于65纳米或投资额超过150亿元，且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。国家集成电路产业投资基金和所得税优惠政策将引导并加快我国半导体行业的发展，也将驱动电子级石英产品市场规模进一步增长。

　　（1）国内集成电路产业快速发展

　　根据中国半导体行业协会统计，2017年中国集成电路产业销售额达到5,411.3亿元，同比增长24.8%。其中，集成电路制造业增速最快，2017年同比增长28.5%，销售额达到1,448.1亿元，设计业和封测业继续保持快速增长，增速分别为26.1%和20.8%，销售额分别为2073.5亿元和1,889.7亿元；2018年1-9月中国集成电路产业销售额4461.5亿元，同比增长22.4%。

　　（2）国产电子级石英产品替代进口石英材料的进程加速

　　根据美国半导体协会（SIA）统计数据，2017年全球半导体销售总额为4,122亿美元，较2016年全球销售额增长21.6%。电子信息材料的制备工艺中通常需要使用和消耗大量的高端石英制品，据测算，每生产1亿美元的电子信息产品，平均就需要消耗价值50万美元的高端石英材料，高端石英材料是能够满足其高温、洁净、抗污染和耐蚀等工艺环境要求的先进材料，随着电子信息行业的不断发展，半导体行业对高端石英产品的需求量有望继续保持较高的增长势头。

　　由于半导体用石英材料对耐火度、纯净度和质量稳定性能要求非常高，因此，过去我国半导体用石英产品依赖进口，国产电子级石英制品市场空间有限。但近年来，我国以石英股份为代表的石英材料厂商重视研发投入，不断突破技术创新，已具备量产高质量半导体用石英管、石英棒等制品的实力，并正在申请东京电子认证、美国应用材料公司AMAT、Lam Research等半导体国际认证，我国部分石英企业进入了国际知名半导体企业主流采购名录后，国内量产电子级石英产品的企业具备成本优势、灵活便捷优势以及服务优势，将有望替代部分进口石英材料市场份额。

　　5、光学行业

　　光学制造业是一个有着广泛应用基础的光电子行业，是将光学和光电子科学的研究成果应用于社会生产实践的过程中发展而来的产业。近十年来技术发展迅速，并已成为信息系统和网络系统中最引人注目的核心技术。同时光电子产业得到前所未有的广泛关注和大力发展，其应用层面扩展至通讯、信息、生化、医疗、民生等领域。未来随着光电技术在通讯、网络等领域扮演核心技术角色，光电子产业将逐步成为一个国家科技实力乃至综合国力的体现。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　同4.2

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司整体经营运行稳定，经营指标稳中趋好，各项工作稳步推进。2018年1-12月，公司实现营业收入63,329.74万元，同比增长12.46%；实现净利润14,235.13万元，同比增长32.05%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　1．会计政策变更

　　(1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

　　执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

　　本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”16,836,985.49元，减少“管理费用”16,836,985.49元；对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”16,597,376.08元，减少“管理费用”16,597,376.08元。

　　2．会计估计变更说明

　　本期公司无会计估计变更事项。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2018年度纳入合并范围的子公司共4家，连云港太平洋金浩石英制品有限公司、连云港太平洋光伏石英材料有限公司、连云港太平洋润辉光电科技有限公司及本年度新增孙公司连云港润辉石英玻璃有限公司。

　　证券代码：603688       证券简称：石英股份      公告编号：临2019-015

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2019年3月8日以电子邮件、传真形式发出，会议于2019年3月19日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，实到9名。其中：董事长陈士斌先生，独立董事洪磊先生、汪旭东先生、方先明先生以通讯方式参加。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事仇 冰先生主持，经与会董事审议表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

　　同意公司2018年度总经理工作报告。

　　表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　同意公司《2018年度财务决算报告》，同意该议案提交公司年度股东大会审议表决。

　　表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

　　三、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

　　同意公司《2018年度董事会工作报告》，同意该议案提交公司年度股东大会审议表决。

　　表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

　　四、审议通过了《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》

　　同意公司《2018年度独立董事述职报告》，同意该议案提交公司年度股东大会审议。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《石英股份2018年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

　　五、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《石英股份2018年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

　　六、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案》

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《石英股份董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

　　表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

　　七、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　同意公司拟以2018年末总股本337,296,600股扣减不能参与利润分配的公司目前已回购股份413,350股后，即336,883,250股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.30元（含税），预计将派发现金红利43,794,822.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配。并同意该议案提交公司年度股东大会表决。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《石英股份2018年度利润分配预案》。

　　表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

　　八、审议通过了《关于公司2018年度报告及摘要的议案》

　　同意公司2018年度报告及摘要，并同意该议案提交公司年度股东大会审议。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《石英股份2018年度报告及摘要》。

　　表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

　　九、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意该议案提交公司年度股东大会审议表决。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《石英股份关于续聘公司2019年度审计机构的公告》

　　表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

　　十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司进行的会计政策变更，系根据财政部相关规定进行调整，决策程序符合有关法律法规的规定，对本次会计政策变更无异议。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《石英股份关于公司会计政策变更的公告》。

　　表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

　　十一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益，同意公司对2018年度相关资产计提资产减值准备。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《石英股份关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

　　十二、审议通过了《关于召开 2018年年度股东大会的议案》

　　会议一致同意《关于召开2018年年度股东大会的议案》，同意于2019年04月09日召开公司2018年年度股东大会。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《石英股份关于召开 2018年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

　　特此公告。

　　江苏太平洋石英股份有限公司董事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：603688       证券简称：石英股份      公告编号：临2019-016

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　第三届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2019年3月8日以电子邮件、传真形式发出，会议于2019年3月19日在公司会议室以现场方式召开。实际出席监事3名。会议由监事会主席陈东先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

　　经监事审议表决，做出如下决议：

　　一、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

　　同意公司《2018年度监事会工作报告》，并同意该议案提交公司2018年年度股东大会议审议。

　　表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

　　二、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

　　同意公司《2018年度财务决算报告》，并同意该议案提交公司2018年年度股东大会议审议。

　　表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

　　三、审议《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　同意公司《2018年度内部控制自我评价报告》，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

　　四、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

　　公司拟以2018年末总股本337,296,600股扣减不能参与利润分配的公司目前已回购股份413,350股后，即336,883,250股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.30元（含税），合计将派发现金红利43,794,822.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年度利润分配预案》。

　　表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

　　五、审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。

　　同意公司2018年年度报告及摘要，并同意该议案提交公司2018年年度股东大会议审议。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年年度报告及摘要》

　　表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

　　六、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

　　同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案，并同意该议案提交公司2018年年度股东大会议审议。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《石英股份续聘公司2019年度审计机构的公告》

　　表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

　　七、审议《关于计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益，故同意公司本次计提资产减值准备。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《石英股份关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

　　八、审议《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司进行的会计政策变更，系根据财政部相关规定进行调整，决策程序符合有关法律法规的规定，对本次会计政策变更无异议。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《石英股份关于公司会计政策变更的公告》。

　　表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

　　特此公告。

　　江苏太平洋石英股份有限公司监事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：603688           证券简称：石英股份          公告编号：临2019-017

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　关于公司2018年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏太平洋石英股份有限公司（下称“公司”）2019年3月19日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了2018年度利润分配预案，具体情况如下：

　　一、 2018年度利润分配预案的主要内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现合并口径净利润142,351,308.52元。其中，母公司实现净利润142,865,294.27元，计提法定盈余公积14,286,529.43元，当年实现可供分配利润128,578,764.84元。截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润513,883,619.60元。

　　根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司拟以2018年末总股本337,296,600股扣减不能参与利润分配的公司目前已回购股份413,350股后，即336,883,250股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.30元（含税），合计派发现金红利43,794,822.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　鉴于公司正在实施股份回购事项，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，则以分红派息的股权登记日可参与利润分配总股本为基数，以每10股分配1.30元（含税）不变的原则对分配总额进行调整。

　　本利润分配预案尚需公司股东会审议。

　　二、 董事会意见

　　2019年3月19日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意上述利润分配预案。

　　三、 独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司2018年度利润分配预案符合有关规定和指引的精神和要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，公司在综合考量可持续发展、经营规划和资金安排的基础上，充分尊重了公司股东的利益诉求，重视对投资者的合理投资回报。就该预案向董事会提交的议案中明确了相关决策程序，本次会议对此议案的提议和表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会审议通过本次利润分配预案，并将其提交公司2018年年度股东大会进行审议。

　　四、 监事会意见

　　公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，严格履行了现金分红的决策程序，因此监事同意本次利润分配预案。

　　五、 备查文件：

　　1、公司第三届董事会第二十一次会议决议

　　2、公司第三届监事会第二十次会议决议

　　3、公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：603688       证券简称：石英股份      公告编号：临2019-019

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次执行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、 经营成果和现金流量无重大影响。

　　2019年3月19日，江苏太平洋石英股份有限公司（简称“公司”）召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、 会计政策变更概述

　　（一）变更原因及变更日期

　　1、公司按照财务政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通 知》（财会[2018]15号）规定的日期开始执行。

　　2、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务 报表格式的通知》（财会[2018]15号），适用于2018年度及以后期间的财务报表， 对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

　　（二）变更前公司所采用的会计政策

　　依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执 行。

　　（三）变更后公司所采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、 变更的具体内容

　　1、资产负债表主要是归并原有项目：

　　（1）原列报项目“应收票据”和“应收账款”合并计入新增的“应收票据及 应收账款”项目；

　　（2）原列报项目“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”合并计入“其 他应收款”项目；

　　（3）原列报项目“固定资产”和“固定资产清理”合并计入“固定资产”项 目；

　　（4）原列报项目“在建工程”和“工程物资”合并计入“在建工程”项目；

　　（5）原列报项目“应付票据”和“应付账款”合并计入新增的“应付票据及 应付账款”项目；

　　（6）原列报项目“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”合并计入“其 他应付款”项目。

　　2、利润表分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项 目的表述：

　　（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；

　　（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支 出”行项目核算内容调整；

　　（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

　　3、所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　三、 本次会计政策变更对公司的影响

　　根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、 净资产和净利润不产生影响。

　　四、 公司董事会、独立董事的意见

　　1. 公司董事会的意见

　　公司董事会认为，公司进行的会计政策变更，系根据财政部相关规定进行调整，决策程序符合有关法律法规的规定，对本次会计政策变更无异议。

　　2. 公司独立董事的意见

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损坏公司利益及股东合法权益的情形。故同意公司根据变更后的会计政策，对财务报表相关内容进行相应调整。

　　3、监事会意见

　　公司进行的会计政策变更，系根据财政部相关规定进行调整，决策程序符合有关法律法规的规定，对本次会计政策变更无异议。

　　五、 备查文件

　　1. 公司第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2. 公司第三届监事会第二十次会议决议；

　　3. 公司独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：603688       证券简称：石英股份      公告编号：临2019-020

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　关于续聘公司2019年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年3月19日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并授权管理层根据具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、 客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　公司独立董事认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）圆满完成了公司 2018年度的审计工作，因其能够勤勉尽责，公允合理地发表审计意见，较好地履行聘任合同。因此同意公司继续聘任中汇会计师事务所为公司2019年度外部审计机构。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏太平洋石英股份有限公司董事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：603688          证券简称：石英股份        公告编号：临2019-021

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年3月19日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下称“公司”）召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　二、计提资产减值准备情况

　　为真实反映公司2018年度的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司对合并范围内所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,计提减值具体情况如下：

　　（一）、合并报表层面计提资产减值准备情况

　　1、坏账准备

　　2018年计提外部应收款项坏账准备575.30万元。其中，公司按照期末实际账龄计提应收账款坏账准备574.74万元，计提其他应收款坏账准备0.56万元。本期计提坏账准备对合并报表口径利润总额的影响数为-575.30万元。

　　2、存货跌价准备

　　2018年部分存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备，计提存货跌价准备353.09万元。本期计提存货跌价准备对合并报表口径利润总额的影响数为-353.09万元。

　　3、固定资产减值准备

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，2018年公司全资子公司连云港太平洋光伏石英材料有限公司（以下简称“太平洋光伏”）固定资产存在减值迹象，按照中介评估认定的可收回金额与账面价值的差额相应计提固定资产减值准备693.36万元。本期计提固定资产减值准备对合并报表利润总额的影响数为-693.36万元。

　　4、商誉减值

　　根据《会计监管风险提示第8号—商誉减值》等相关规定，公司组织中介机构对公司商誉进行减值测试。经测算，计提商誉减值准备合计为306.63万元，对合并报表口径利润总额的影响数为-306.63万元，具体情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　5、可供出售金融资产减值

　　根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，公司对资产负债表日公司持有的可供出售金融资产进行单独检查，证券公司提供的对账单的金额低于该项投资的账面金额，公司综合考虑金融市场、经济状况后预计该项投资减值为非暂时性下跌，对该项投资计提减值准备71.16万元，对合并报表口径利润总额的影响数为-71.16万元。

　　以上计提的各项资产减值准备，影响公司2018年度合并报表口径利润总额-1,999.55万元。

　　（二）、母公司对全资子公司计提资产减值情况

　　1、长期投资计提资产减值准备

　　母公司对全资子公司太平洋光伏的长期投资进行了单项认定，根据太平洋光伏资产负债状况，母公司对该子公司长期投资计提减值准备3,000万元。 本项资产减值准备计提对母公司2018年度单体报表利润总额的影响数为-3,000万元，不影响2018年度公司合并报表口径利润总额。

　　2、坏账准备

　　母公司对全资子公司连云港太平洋光伏石英材料有限公司和连云港太平洋润辉光电科技有限公司本期计提应收账款坏账准备-40.64万元，计提其他应收款坏账准备996.30万元。本项坏账准备计提对母公司2018年度单体报表利润总额的影响数为-955.65万元，不影响2018年度合并报表口径利润总额。

　　以上两项资产减值准备计提，影响母公司2018年度单体报表口径利润总额-3,955.65万元，不影响2018年度合并报表口径利润总额。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　上述计提的资产减值准备将影响公司2018年度合并报表口径利润总额-1,999.55万元；母公司对子公司资产计提资产减值将影响母公司2018年度单体报表口径利润总额-3,955.65万元。

　　四、董事会、独立董事和监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　1、董事会意见

　　依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

　　3、监事会的意见

　　监事会认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备。

　　五、 备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二十次会议决议；

　　3、公司独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月20日

　　证券代码：603688    证券简称：石英股份    公告编号：2019-022

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月9日14 点 00分

　　召开地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月9日

　　至2019年4月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经2019年03月19日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。相关内容详见2019年03月20日公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告及文件。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露有关本次股东大会的会议资料

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（二）登记时间和地点

　　1.时间：2019 年 04 月08 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00

　　2.地点：公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：李兴娣

　　电 话：0518-87018519

　　传 真：0518-87018517

　　地 址：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧

　　特此公告。

　　江苏太平洋石英股份有限公司董事会

　　2019年3月20日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏太平洋石英股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月9日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。